－1－

公司發言人 姓名：金崇仁 職稱：副總經理 電話：(07)336-8377 e-mail：milton@chc.com.tw 代理發言人 姓名：李淑珠 職稱：協理 電話：(07)336-8377 e-mail：julie@chc.com.tw 總公司、分公司、工廠之地址及電話 總公司 地址：高雄市前鎮區成功二路88號22樓 電話：(07)336-8377 分公司：無 高雄總廠 台中廠/南堤廠 地址：高雄市小港區朝興路2號 地址：台中市龍井區南堤路2號 電話：(07)872-0171 電話：(04)2639-0899 沿海廠 全興處理廠 地址：高雄市小港區沿海三路36號 地址：彰化縣和美鎮湖內里工東三路8號 電話：(07)975-7260 電話：(047)986-000 永春廠 利昌廠 地址：高雄市小港區永春街4號 地址：高雄市小港區利昌街1號 電話：(07)976-7166 電話：(07)803-7888 苗栗廠 長泰廠 地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村忠興路6號 地址：高雄市小港區長泰街46號 電話：(037)233-040 電話：(07)795-7966 彰化廠 大發廠 地址：彰化縣和美鎮湖內里工東三路8之1號 地址：高雄市大寮區大發工業區田單二街13號 電話：(047)986-000 電話：(07)787-9598 辦理股票過戶機構 名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號5樓 網址：www.kgi.com.tw 電話：(02)2389-2999

最近年度財務報告簽證會計師 姓名：郭麗園會計師、許瑞軒會計師 事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所 地址：高雄市成功二路88號3樓 網址：www.deloitte.com.tw 電話：(07)530-1888

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。 本公司網址：www.chc.com.tw

－2－

目 錄 壹、致股東報告書 ...................................................................................4 貳、公司簡介 .........................................................................................11 參、公司治理報告 .................................................................................15

一、組織系統 .................................................................................15 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及

分支機構主管資料 .................................................................16 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.30 四、公司治理運作情形 .................................................................40 五、會計師公費資訊 .....................................................................67 六、更換會計師資訊 .....................................................................68 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理

人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間......................................69

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數 .........................................................................................70

九、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 .....................................................................................71

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 .....................................................................73

肆、募資情形：資本及股份、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購（包括合併、收購及分割）之辦理情形暨資金運用計畫執行情形..............74 一、公司資本及股份 .....................................................................74 二、公司債（含海外公司債）辦理情形......................................82 三、特別股辦理情形 .....................................................................82 四、海外存託憑證辦理情形 .........................................................82 五、員工認股權憑證辦理情形 .....................................................82 六、限制員工權利新股辦理情形 .................................................82 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形..........................82 八、資金運用計畫執行情形 .........................................................82

伍、營運概況 .........................................................................................83 一、業務內容 .................................................................................83

－3－

二、市場及產銷概況 .....................................................................92 三、從業員工 .................................................................................99 四、環保支出資訊 .......................................................................100 五、勞資關係 ...............................................................................101 六、重要契約 ...............................................................................107

陸、財務概況 .......................................................................................110 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表........................110 二、最近五年度財務分析 ...........................................................118 三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告........128 四、最近年度財務報告，含會計師查核報告、兩年對照之

資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及附註或附表 .......................................................................128

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告。但不含重要會計項目明細表 ...................................................128

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響 ...............................................................................128

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項............................129 一、財務狀況之檢討與分析 .......................................................129 二、財務績效之檢討與分析 .......................................................131 三、現金流量之檢討與分析 .......................................................133 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響........................135 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、

改善計畫及未來一年投資計畫 ...........................................135 六、風險事項評估 .......................................................................136 七、其他重要事項 .......................................................................141

捌、特別記載事項 ...............................................................................142 一、關係企業相關資料 ...............................................................142 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情

形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式、辦理私募之必要理由、私募對象、資格條件、認購數量、與公司關係、參與公司經營情形、實際認購(或轉換)價格、實際認購(或轉換)價格與參考價格差異、辦理私募對股東權益影響、自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形 ...........................................................148

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 .......................................................................148

四、其他必要補充說明事項 .......................................................148 玖、對股東權益或證券價格有重大影響之事項................................150

－4－

壹、致股東報告書 各位股東女士／先生：

在國內產經環境未有明顯好轉的狀況下，本公司持續以穩固市場、

降低成本及開展核心業務為要務，並以提升營運績效及建立長期競爭優

勢為策略目標；整體而言，103年各項業務之推動尚屬平穩，並於全體

同仁努力下，創造稅前EPS 5.4元營運佳績，回饋股東對公司之支持。

針對本公司103年度營業結果、104年度營業計畫概要及未來公司發

展策略等報告如次：

一、103年度營業結果 (一)實施概況

1.高爐石粉及高爐水泥業務

受全球景氣復甦緩慢影響，103年國內經濟及民間投資力道仍顯

疲弱，營建景氣與102年相當，續呈持平狀態。103年進口水淬爐

石原料價升量減，造成國內部份業者料源不足，惟本公司透過產

銷密切配合，盡力供料滿足客戶需求，並適時順應市場行情，合

理調整售價及降低生產成本，使營收及獲利均表現亮麗。在業務

拓展方面，藉由國內公共工程及民間重大工程動態之即時掌握，

積極與前端工程設計單位協調相關產品規範導入，同時提供本公

司產品之品質及環保認證資料、產品材料技術協助與品質檢測，

致力維繫顧客關係。

104年將續追蹤大型工程動態，獲取政府公共工程發包、民間重

要工程商機，並促進新產品研發銷售，提升營運績效。

2.資源再生業務

所承攬中鋼及中龍公司製程副產品(氣冷高爐石、轉爐石、礦泥

及耐火材等)處理業務均維持穩定。另配合中龍公司轉爐石滾筒

渣產出，本公司於中部地區推廣應用於瀝青混凝土 (Asphalt

－5－

Concrete，簡稱AC)粒料及可控制性低強度回填材料(Controlled

Low Strength Material，簡稱CLSM)等工程，市場接受度良好，未

來將續朝擴大用量及提升價值方向努力。

3.土壤及地下水污染整治業務

所承攬之「都發局高雄興邦段土壤污染改善工程」及「臺糖多功

能經貿區第 57 區土地廢棄物清理工程」已於 103 年完工驗收，

另於 103 年 8 月得標「高雄市前鎮區憲德段二小段 9 地號場址土

壤污染控制場址污染整治工程」。未來除持續關注土壤及地下水

汙染場址改善或整治工程等標案外，並將積極爭取汙染土壤離場

處理業務。

(二)主要營業項目實施成果及預算執行情形 單位：噸

項 目 實際數 預算數 差異數 達成率(%)

產量(註) 3,037,249 2,976,267 60,982 102.05 高爐石粉

銷量 2,840,848 2,787,102 53,746 101.93

產量 52,135 49,518 2,617 105.28 飛灰爐石粉

銷量 52,142 49,645 2,497 105.03

產量 85,759 90,755 (4,996) 94.50 高爐水泥

銷量 83,121 88,890 (5,769) 93.51

產量 185,919 153,400 32,519 121.20 特殊用途材

料 銷量 162,328 140,041 22,287 115.91

產量 2,919,924 3,608,196 (688,272) 80.92 資源再生業

務 銷量 2,919,960 3,608,204 (688,244) 80.93

(註)內含轉供產製其他成品數量：實際數192,393噸，預算數177,415噸。

－6－

(三)財務收支及獲利能力分析

1.個體綜合損益表 單位：新台幣千元

項 目 103 年 102 年 增(減)金額 增(減)率(%)

營業收入 6,629,790 5,893,132 736,658 12.50

營業成本 5,136,362 4,622,967 513,395 11.11

營業毛利 1,493,428 1,270,165 223,263 17.58

營業費用 350,797 306,662 44,135 14.39

營業淨利 1,142,631 963,503 179,128 18.59

營業外收入及支出淨額 84,929 78,058 6,871 8.80

稅前淨利 1,227,560 1,041,561 185,999 17.86

本年度淨利 1,032,582 885,107 147,475 16.66

其他綜合損益(稅後淨額) 9,401 16,474 (7,073) (42.93)

本年度綜合利益總額 1,041,983 901,581 140,402 15.57

103 年營業收入較 102 年增加 12.50%，稅前淨利增加 17.86%，說

明如下：

(1)高爐石粉及高爐水泥業務：103 年適度調升售價以反映原料成

本增加，加上銷量亦有成長，營收及獲利均提升。

(2)資源再生及污染整治業務：再生鋁錠及中部轉爐石業務量增加

，營收及獲利均提升。

(3)營業費用增加：主係高爐石粉北運儲轉費用及配合盈餘擬議分

派數額增加而增提董監酬勞、員工紅利等費用所致。

(4)其他綜合利益減少：主係本公司持有之備供出售金融資產評價

利益增加數減少所致。

－7－

2.合併綜合損益表 單位：新台幣千元

項 目 103 年 102 年 增(減)金額 增(減)率(%)

營業收入 7,027,649 6,247,623 780,026 12.49

營業成本 5,413,944 4,866,787 547,157 11.24

營業毛利 1,613,705 1,380,836 232,869 16.86

營業費用 370,430 347,928 22,502 6.47

營業淨利 1,243,275 1,032,908 210,367 20.37

營業外收入及支出淨額 33,803 41,475 (7,672) 18.50

稅前淨利 1,277,078 1,074,383 202,695 18.87

本年度淨利 1,063,603 904,802 158,801 17.55

其他綜合損益 9,412 16,444 (7,032) (42.76)

本年度綜合利益總額 1,073,015 921,246 151,769 16.47

淨利歸屬於

本公司業主 1,032,582 885,107 147,475 16.66

非控制權益 31,021 19,695 11,326 57.51

綜合利益總額歸屬於

本公司業主 1,041,983 901,581 140,402 15.57

非控制權益 31,032 19,665 11,367 57.80

103 年營業收入較 102 年增加 12.49%，稅前淨利增加 18.87%，其差異原因如前述個體綜合損益表之分析說明。

(四)研究發展狀況

現階段重點工作如下： 1.精進混合水泥產製技術與應用領域開發。 2.轉爐石瀝青混凝土粒料應用於公共工程推廣。 3.提升鋼渣資源化技術。 4.提升礦渣金屬回收與資源化技術。 5.提升有害事業廢棄物固化處理技術。 6.建構完整之土壤及地下水調查及整治技術。

－8－

二、104年度營業計畫概要 (一)經營方針

強化工安 零職災

拓展海外 佈新局

流程改造 增效率

創新研發 締佳績

(二)預期銷售數量及其依據

1.高爐石粉及高爐水泥業務 單位：噸

項 目 生 產 量 銷 售 量

高 爐 石 粉 2,967,189 (註) 2,778,400

飛 灰 爐 石 粉 47,600 47,600

高 爐 水 泥 105,250 105,250

特殊用途材料 158,750 158,750

(註)含轉供產製其他成品數量188,789噸。

2.資源再生業務

處理業務：

氣冷轉爐石1,629,480噸，氣冷高爐石279,100噸，廢棄物9,300

噸，礦泥156,000噸，舊耐火材129,600噸，脫硫石膏14,400噸。

銷售業務：

廢鋼31,200噸，鋁渣5,520噸，廢五金3,270噸，氧化鋅粉3,720

噸。

3.以上預期產銷量目標業由本公司董事會核定。

(三)重要產銷政策

持續精進品質、提升顧客滿意度，創新資源價值，積極開發新產品。

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三、未來公司發展策略 (一)高爐石粉及高爐水泥業務

1、發揮南部及中部研磨廠產能，擴大市場佈局。

2、持續開發特殊用途營建材料，區隔市場，強化競爭優勢。

3、持續拓展重大公共工程供料及開發海外市場。

4、致力降低生產成本，提升產品價格競爭力。

5、如期完成中部研磨廠二期擴建計畫，提昇整體營運效能。

(二)資源再生業務

1、精進鋼渣資源化技術，開發大型轉爐石資源化場址及應用途徑

，提升轉爐石資源價值。

2、核心專業開發鋼廠製程副產品資源化業務。

3、開發粗氧化鋅、鋁渣等非鐵金屬再生技術，提升產品價值。

(三)土壤及地下水污染整治業務

1、善用既有甲級廢棄物處理場能力及優勢，積極爭取污染土壤離

場處理市場。

2、評估、引進及開發新穎整治技術，提前佈局河川底泥整治、污

染減量等未來市場商機。

(四)海外投資發展

全力推動越南電弧爐集塵灰處理等海外業務，擴展事業版圖。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 溫室氣體效應引發地球暖化及氣候變遷問題，對全球生態環境

造成重大影響，使溫室氣體減量更加刻不容緩，並深受各國政府重

視；本公司爐石粉、飛灰爐石粉及高爐水泥等屬低碳綠色產品，且

通過產品碳足跡盤查認證，在環保法規日趨嚴格之際，更有助於產

品推廣使用。

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敬祝

各位股東身體健康，萬事如意。

董事長 梁 修 長

總經理 鍾 國 安

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貳、公司簡介 中聯資源股份有限公司（以下簡稱本公司）於民國八十年五月二十

五日由中鋼及台泥等公司共同投資設立，為國內規模最大之高爐水泥與

爐石粉生產及廢棄物處理、資源再生之專業公司。 高爐水泥及爐石粉在歐、美、日先進國家已經是營建工程業界普遍

使用之產品，本公司以專業生產高品質、高強度、高價值的高爐水泥及

爐石粉，提供營建工程所需之綠色建材，並扮演國內環保工業之先驅與

推動者之重要角色。 本公司於民國九十年三月一日合併聯鋼高爐水泥公司（以下簡稱聯

鋼公司），聯鋼公司與本公司同為高爐水泥及爐石粉之專業生產廠，兩家

公司之合併，除促進合理化經營，達成整合資源、降低成本、提昇營運

績效之目標外，並符合政府鼓勵企業合併經營之政策。 鑑於公司成立迄今，主要業務範圍及生產基地仍以南部地區為主，

為能擴大業務範圍及提昇客戶服務，本公司於民國九十六年啟動之台中

水淬爐石研磨廠建廠計劃，已於九十八年第二季投產營運。

本公司沿革：

1.民國80年 5月25日 經濟部發給公司執照，實收資本額405,020,000元。 2.民國80年 8月29日 高雄市政府發給營利事業登記證。 3.民國80年 11月17日 開始進行主要設備基礎工程。 4.民國81年 6月 現金增資，資本額變更為810,000,000元。 5.民國82年 3月22日 高雄市政府發給甲級廢棄物處理操作許可證。 6.民國82年 5月18日 取得經濟部發給工廠登記證(證號：64004828040)。 7.民國82年 6月 8日 開工試車。 8.民國82年 8月 正式營運。 9.民國83年 3月25日 取得卜特蘭高爐水泥之環保標章（行政院環保署核發）。 10.民國83年 5月20日 取得卜特蘭高爐水泥之正字標記證明（經濟部中央標準局

核發）。

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11.民國84年 3月17日 取得混凝土及水泥墁料用水淬高爐爐碴粉之正字標記證明（經濟部中央標準局核發）。

12.民國84年 11月18日 取得中央標準局發給水泥及混凝土實驗室化學測試領域之中華民國實驗室認證體系評鑑認可證書（證書號碼：

CNLA-ZL95040）。 13.民國85年 11月19日 榮獲ISO-9002認證。 14.民國86年 7月 盈餘轉增資，資本額變更為891,000,000元。 15.民國87年 6月 盈餘轉增資，資本額變更為997,920,000元。 16.民國87年 7月 現金增資，資本額變更為1,017,920,000元。 17.民國88年 7月 盈餘轉增資，資本額變更為1,140,070,400元。 18.民國88年 11月 股票上市。 19.民國89年 8月 盈餘暨員工紅利轉增資，資本額變更為1,198,225,500元。 20.民國89年 11月 6日 獲頒經濟部「精銳獎」。 21.民國90年 4月 與聯鋼公司合併轉增資，資本額變更為1,863,204,200元。 22.民國90年 10月 5日 通過ISO-14001環境管理系統標準認證。 23.民國90年 11月 盈餘轉增資，資本額變更為1,942,918,590元。 24.民國90年 榮獲行政院勞委會「自護制度三年榮譽標章」。 25.民國91年 2月19日 完成ISO9001之2000年版品質管理系統認證。 26.民國93年 2月 6日 取得BSI OHSAS-18001安全衛生管理系統證書。 27.民國94年 9月 盈餘暨員工紅利轉增資，資本額變更為2,030,249,770元。 28.民國95年 6月27日 公司更名為「中聯資源股份有限公司」。 29.民國95年 9月 盈餘暨員工紅利轉增資，資本額變更為2,105,099,870元。 30.民國95年 12月 1日 再次獲頒經濟部「精銳獎」。 31.民國96年 9月 盈餘暨員工紅利轉增資，資本額變更為2,181,113,210元。 32.民國97年 8月 盈餘暨員工紅利轉增資，資本額變更為2,259,457,890元。 33.民國98年 6月 中部研磨廠正式營運。 34.民國98年 9月 通過BSI 2008年CSR報告書查證。 35.民國98年 12月 獲頒「2009台灣企業永續報告獎」。 36.民國99年 3月31日 高爐石粉、飛灰爐石粉、H2F新型高爐水泥、卜特蘭高爐

－13－

水泥及HSC處理劑等五項產品，獲得產品碳足跡盤查認證。 37.民國99年 4月12日 獲頒第20屆「國家品質獎」。 38.民國99年 7月 公司英文名稱更名為「CHC RESOURCES

CORPORATION」。 39.民國99年 7月 通過BSI EN16001能源管理系統驗證。 40.民國99年 7月 通過BSI 2009年CSR報告書查證。 41.民國99年 8月 轉爐石粒料產品，獲得產品碳足跡盤查認證。 42.民國99年 9月 通過ISO 50001能源管理系統驗證。 43.民國99年 11月 獲頒「2010台灣企業永續報告獎」銀獎。 44.民國100年 9月 通過BSI驗證達成「飛灰爐石粉」及「轉爐石粒料」二項

產品之碳中和。 45.民國101年 7月12日 榮獲台灣中小企業社會責任獎。 46.民國101年10月15日 榮獲經濟部第13屆全國標準化獎。 47.民國102年11月29日 獲頒台灣TOP50企業永續報告獎及企業永續發展

績效氣候領袖楷模獎。

48.民國103年11月25日 獲頒台灣TOP50企業永續報告獎銀獎。

子公司沿革：

聯鋼開發公司— 1.民國84年 6月20日 主管機關核准「聯鋼投資(股)公司」設立登記。 2.民國86年 1月16日 轉投資「上海寶舜聯鋼鐵制品有限公司」成立，

持股比：35%。 3.民國91年 9月23日 公司更名為「聯鋼開發(股)公司」。 4.民國94年 5月 1日 合併「聯永材料科技(股)公司」。 5.民國95年 9月26日 取消本公司營利事業登記證中營業項目之「第三

項I102010投資顧問業及第四項I103050創業投資事業管理顧問業」。

6.民國98年 2月 5日 減 資 新 台 幣 30,000,000 元 ， 資 本 額 變 更 為90,000,000元。

－14－

7.民國98年 3月27日 「金鋁廠」設立登記核准。 8.民國100年7月14日 減 資 新 台 幣 40,000,000 元 ， 資 本 額 變 更 為

50,000,000元。 寶固實業公司— 1.民國86年 8月 於基隆現址設廠。 2.民國88年 3月 建廠完成。 3.民國89年 6月 中聯資源取得26%股權。 4.民國90年 3月 中聯資源持股達51%。 5.民國90年 3月 取得ISO9001認證。 6.民國91年 2月 改為中聯代工業務。 7.民國98年 3月 董事會通過南區建廠案（高雄大發工業區）。 友成石灰工廠公司— 1.民國 58年 4月 公司設立。 2.民國100年11月 場地出租本公司為原料儲區。 3.民國101年 3月 中聯資源取得90%股權。

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參、公司治理報告 一、組織系統

各主要部、室業務職掌： 單 位 別 業 務 高爐水泥事業部 主管爐石粉類產品製造、設備修護、工程擴建、生產品質管制、

營業及儲運之計劃、執行及督導事項。 資源再生事業部 主管廢棄物處理、資源化及污染整治業務、設備修護、工程擴建、

生產品質管制、營業及儲運之計劃、執行及督導事項。 行政部 主管人力資源、總務、公共事務、採購、財務、會計、企劃及資

訊系統之計劃、執行及督導事項。 技術室 主管研究發展、品質管制及技術發展之計劃、執行及督導事項。 安全衛生室 主管安全衛生、環境保護之計劃、督導及執行事項。 稽核 掌理公司稽核業務。

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二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人資料(1)

選任時持有股份 現 在 持 有 股 份 配偶、未成年子女現在持有 股 份 職 稱

國籍或註冊地

姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任期 初次選任日期

股 數持股比率 ( % ) 股 數

持股比率 (%) 股數

持股比率 ( % )

董事長 中 華 民 國

梁修長 註1

102/6/17 3年 104/04/01就任

(法人改派代表)44,808,725 19.83 44,808,725 19.83 0 0

董 事 中華 民國

鍾國安 註1

102/6/17 3年 103/10/01就任

(法人改派代表)44,808,725 19.83 44,808,725 19.83 0 0

董 事 中華 民國

張西龍 註1

102/6/17 3年 101/04/01 44,808,725 19.83 44,808,725 19.83 0 0

董 事 中華 民國

吳俊龍 註1

102/6/17 3年 103/04/01就任

(法人改派代表)44,808,725 19.83 44,808,725 19.83 0 0

董 事 中華 民國

陶澤龍 註1

102/6/17 3年 104/01/01就任

(法人改派代表)44,808,725 19.83 44,808,725 19.83 0 0

董 事 中華 民國

黃健強 註2

102/6/17 3年 93/06/10 27,451,058 12.15 27,451,058 12.15 0 0

董 事 中華 民國

洪維爵 註2

102/6/17 3年 99/11/17 27,451,058 12.15 27,451,058 12.15 0 0

董 事 中華 民國

張英豐 註3

102/6/17 3年 83/05/17 20,728,350 9.17 20,728,350 9.17 0 0

董 事 中華 民國

邵瑞蕙 註3

102/6/17 3年 80/04/30 20,728,350 9.17 20,728,350 9.17 0 0

董 事 中華 民國

洪進興 註4

102/6/17 3年 103/05/01就任

(法人改派代表)21,075,217 9.33 21,075,217 9.33 0 0

董 事 中華 民國

侯智元 註5

102/6/17 3年 100/01/04 15,472,959 6.85 15,472,959 6.85 0 0

董 事 中華 民國

黃書誠 註6

102/6/17 3年 103/12/01就任

(法人改派代表)13,653,947 6.04 13,653,947 6.04 0 0

董 事 中華 民國

吳長直 註7

102/6/17 3年 93/06/10 11,894,365 5.26 11,894,365 5.26 0 0

監察人 中華 民國

傅清權 註8

102/6/17 3年 83/05/17 3,896,086 1.72 3,896,086 1.72 0 0

監察人 中華 民國 鄭福田 102/6/17 3年 99/06/25 0 0.00 0 0.00 0 0

監察人 中華 民國 盧淵源 102/6/17 3年 99/06/25 0 0.00 0 0.00 0 0

－17－

104年04月14日

利用他人名義持有股份

具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人

股數 持股 比率

主 要 經 (學) 歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

職稱 姓名 關係

0 0 中國鋼鐵公司 生產副總經理 中原大學機械工程系 註9 無 無 無

0 0 中國鋼鐵公司 廠內運輸處處長 中山大學資訊管理碩士 註9 無 無 無

0 0 中國鋼鐵公司 能源環境事務推動

辦公室助理副總 泰國亞洲理工學院能源碩士

註9 無 無 無

0 0 中國鋼鐵公司 業務助理副總 政治大學統計系 註9 無 無 無

0 0 中國鋼鐵公司 廠內運輸處處長 淡江大學機械工程系 註9 無 無 無

0 0 台灣水泥公司 資深副總經理 成功大學交管系 註9 無 無 無

0 0 台灣水泥公司 台北廠廠長 中興大學企管系 註9 無 無 無

0 0 亞洲水泥公司 首席執行副總 東海大學化工系 註9 無 無 無

0 0 遠東關係企業 專案審計長 東吳大學會計系 註9 無 無 無

0 0 中鋼結構公司 生產副總經理 海洋大學造船工程系 註9 無 無 無

0 0 環球水泥公司 副總經理 美國哈佛大學東亞研究所碩士 註9 無 無 無

0 0 中鋼碳素公司 副總經理 成功大學企業管理碩士 註9 無 無 無

0 0 東南水泥公司 總經理 政治大學統計系 註9 無 無 無

0 0 嘉北國際公司 董事長 文化大學企管系 註9 無 無 無

0 0 台灣大學環工所 教授 台灣大學土木博士 無 無 無 無

0 0 中山大學企管系 教授 日本慶應義塾大學管理工學博士 註9 無 無 無

－18－

註：1.梁修長、鍾國安、張西龍、吳俊龍、陶澤龍代表中國鋼鐵(股)公司。

2.黃健強、洪維爵代表台灣水泥(股)公司。

3.張英豐、邵瑞蕙代表亞洲水泥(股)公司。

4.洪進興代表中國鋼鐵結構(股)公司。

5.侯智元代表環球水泥(股)公司。

6.黃書誠代表中鋼碳素化學(股)公司。

7.吳長直代表東南水泥(股)公司。

8.傅清權代表嘉新水泥(股)公司。

9.各董事、監察人兼任本公司及其他公司職務情形：

姓 名 目前兼任本公司及其他公司之職務

梁 修 長 董 事 長：聯鋼開發(股)公司 董 事：中龍鋼鐵(股)公司

鍾 國 安 中聯資源(股)公司總經理 董 事 長：寶固實業(股)公司、友成石灰工廠(股)公司 董 事：欣欣水泥企業(股)公司

張 西 龍 董 事：新能生物科技(股)公司、啟航貳創業投資(股)公司、

創控生技(股)公司

吳 俊 龍 董 事：中龍鋼鐵(股)公司、中鋼運通(股)公司、

中能資源(股)公司

陶 澤 龍 董 事：中龍鋼鐵(股)公司、中鋼保全(股)公司、

中能資源(股)公司、欣欣水泥企業(股)公司

黃 健 強

董 事 長：萬青水泥(股)公司、鳳勝實業(股)公司、 東宇興業(股)公司

董 事：和平工業區專用港實業(股)公司、和平電力(股)公司、台灣通運倉儲(股)公司、達和航運(股)公司等

洪 維 爵 董 事：鳳勝實業(股)公司

－19－

姓 名 目前兼任本公司及其他公司之職務

張 英 豐 董 事 長：亞洲工程企業(股)公司、富山石礦(股)公司 董 事：富民運輸(股)公司、德勤投資(股)公司、

亞東預拌混凝土(股)公司

邵 瑞 蕙 董 事 長：遠鼎租賃(股)公司、遠銀國際租賃(股)公司 董 事：富民運輸(股)公司、德勤投資(股)公司 監 察 人：裕民航運(股)公司

洪 進 興 董 事：聯鋼營造(股)公司、聯鋼建設(股)公司、

尚揚創業投資(股)公司、中鋼結構(昆山)有限公司

侯 智 元

常務董事：環球混凝土工業(股)公司 董 事：環球水泥(股)公司、環泥投資(股)公司、

台南混凝土工業(股)公司、高雄碼頭通運(股)公司、 環中國際(股)公司、六和機械(股)公司、 萬通票券金融(股)公司、環泥建設開發(股)公司

監 察 人：泛亞工程建設(股)公司

黃 書 誠 董 事：永佳國際有限公司 監 察 人：景裕國際(股)公司、中碳材料科技有限公司(薩摩亞)、

常州中碳新材料科技有限公司

吳 長 直 董 事：東南投資(股)公司

傅 清 權

董 事 長：嘉北國際(股)公司、上海嘉新港輝(有)公司 董 事：嘉新國際(股)公司、嘉環東泥(股)公司、

海外投資(股)公司 監 察 人：嘉泥建設開發(股)公司

盧 淵 源 董 事：台灣電子檢驗中心

－20－

法人股東之主要股東：

法人股東 名 稱

法人股東之主要股東 (其持股比例占前十名)

及其持股比例

法人股東之主要股東 (其持股比例占前十名)及其持股比例

經濟部(20.00%) 不適用 兆豐商銀託管中國鋼鐵從業人員持股信託專戶(4.01%)

不適用

運鴻投資(股)公司(1.58%) 中鋼運通(股)公司(49.89%)、中鴻鋼鐵(股)公司(40.91%)、中鋼碳素化學(股)公司(9.20%)

勞工保險基金(1.47%) 不適用 渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶(1.45%)

不適用

中華郵政(股)公司(1.27%) 交通部(100%) 國泰人壽保險(股)公司(1.07%) 國泰金融控股(股)公司(100%) 運盈投資(股)公司(1.01%) 中盈投資開發(股)公司(49%)、日商丸一投資

(股)公司(42%)、運鴻投資(股)公司(9.00%) 公務人員退休撫卹基金管理委員會(0.92%)

不適用

中國鋼鐵(股)公司

新光人壽保險(股)公司(0.72%) 新光金融控股(股)公司(100%) 中國鋼鐵(股)公司(33.24%) 經濟部(20.00%)、兆豐商銀託管中國鋼鐵

從業人員持股信託專戶(4.01%)、運鴻投資 ( 股 ) 公司 (1.58%) 、勞工保險基金(1.47%)、渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶(1.45%)、中華郵政(股)公司(1.27%)、國泰人壽保險(股)公司(1.07%)、運盈投資(股)公司(1.01%)、公務人員退休撫卹基金管理委員會(0.92%)、新光人壽保險(股)公司(0.72%)

兆豐商銀託管中鋼構從業人員持股信託專戶(6.39%)

不適用

株式會社IHI 5.53%

日本－信託銀行株式會社(中央三井信託銀行再信託分‧株式會社東芝退職給付信託口)3.77%、第一生命保險相互會社3.68%、日本トラステイ．サ一ビス信託銀行株式會社(信託口)3.28%、信託銀行株式會社退職給付信託銀行口再信託受託者資產管理－信託銀行株式會社2.97%、日本－信託銀行株式會社(信託口)2.78%

中國鋼鐵結構(股) 公司

柏林(股)公司(4.5%) 陳哲生(15.70%)、陳文源(14.72%)、陳哲偉(13.53%)、許慧慧(9.90%)、蔡秋菊(6.74%)、許世帆(4.96%)、許薰薰(4.79%)、許瑩如(4.70%)、陳正強(4.33%)、陳韋璇(2.54%)

－21－

法人股東 名 稱

法人股東之主要股東 (其持股比例占前十名)

及其持股比例

法人股東之主要股東 (其持股比例占前十名)及其持股比例

國泰人壽保險(股)公司(3.43%) 國泰金融控股(股)公司(100%) 聯鋼營造工程(股)公司(3.40%) 中國鋼鐵結構(股)公司(100%) 兆豐商銀託管中鋼構職工福利會

持股信託專戶(3.23%) 不適用

永記造漆工業(股)公司(1.96%) 永盈投資(股)公司(22.65%)、張德雄(7.56%)、張德仁(7.12%)、張德盛(6.52%)、富邦人壽保險(股)公司(6.31%)、張德賢(5.76%)、郭炳林(4.45%)、張德明(3.79%)、張淑麗(3.26%)、張龔慧芳(2.59%)

中龍鋼鐵(股)公司(1.75%) 中國鋼鐵(股)公司(100%)

中國鋼鐵

結構(股) 公司

弘博鋼鐵(股)公司(1.56%) 郭永成(17.96%)、顏珍貴(15.12%)、郭毓倫(10.84%)、郭致豪 (9.72%)、豪豪 (股 )公司(46.36%)

中國鋼鐵(股)公司(29.04%) 經濟部(20.00%)、兆豐商銀託管中國鋼鐵從業人員持股信託專戶(4.01%)、運鴻投資 ( 股 ) 公司 (1.58%) 、勞工保險基金(1.47%)、渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶(1.45%)、中華郵政(股)公司(1.27%)、國泰人壽保險(股)公司(1.07%)、運盈投資(股)公司(1.01%)、公務人員退休撫卹基金管理委員會(0.92%)、新光人壽保險(股)公司(0.72%)

中國合成橡膠(股)公司(4.96%) 台灣水泥(股)公司(8.78%)、中信投資(股)公司(4.51%)、京城商業銀行(股)公司(4.31%)、和豐投資(股)公司(2.92%)、王丕彰(2.04%)、和柏投資(股)公司(2.01%)、公務人員退休撫卹基金管理委員會(2.00%)、信昌投資(股)公司(1.99%)、中成開發投資(股)公司(1.89%)、富品投資(股)公司(1.79%)

富邦人壽保險(股)公司(3.34%) 富邦金融控股(股)公司(100%) 景裕國際(股)公司(2.70%) 中鋼碳素化學(股)公司(100%) 南山人壽保險(股)公司(1.65%)

第一銀行受潤成投資控股公司信託專戶

(83.10%)、潤成投資控股(股)公司(7.52%) 志成德投資(股)公司(1.54%) 王廣成(2.90%)、王廣志(24.82%)、王凡(8.33%)

中鋼碳素

化學(股) 公司

中華郵政(股)公司(1.46%) 交通部(100%)

－22－

法人股東 名 稱

法人股東之主要股東 (其持股比例占前十名)

及其持股比例

法人股東之主要股東 (其持股比例占前十名)及其持股比例

大通託管富林明基金之亞洲

股權基金投資專戶(1.03%) 不適用

匯豐託管比特全球選擇之全

球高收益新興證(0.99%) 不適用 中鋼碳素

化學(股) 公司

匯豐銀行託管羅貝可資本成

長基金投資專戶(0.82%) 不適用

國泰人壽保險(股)公司(3.56%) 國泰金融控股(股)公司(100%) 中信投資(股)公司(3.25%) 恆強投資(股)公司(23.38%)、富品投資(股)公司

(23.30%)、台灣水泥(股)公司(8.67%)、中國合成橡膠(股)公司(4.48%)、信昌投資(股)公司(3.45%)、和平工業區專用港實業(股)公司(3.31%)、坤慶國際開發(股)公司(2.97%)、喬泰投資 (股 )公司 (2.76%)、中和紡織 (股 )公司(2.31%)、達和航運(股)公司(2.09%)

新光人壽保險(股)公司(3.22%) 新光金融控股(股)公司(100%) 富邦人壽保險(股)公司(2.67%) 富邦金融控股(股)公司(100%) 南山人壽保險(股)公司(2.63%)

第一銀行受潤成投資控股公司信託專戶

(83.10%)、潤成投資控股(股)公司(7.52%) 中國合成橡膠(股)公司(2.27%) 台灣水泥(股)公司(8.78%)、中信投資(股)公司

(4.51%)、京城商業銀行(股)公司(4.31%)、和豐投資(股)公司(2.92%)、王丕彰(2.04%)、和柏投資(股)公司(2.01%)、公務人員退休撫卹基金管理委員會(2.00%)、信昌投資(股)公司(1.99%)、中成開發投資(股)公司(1.89%)、富品投資(股)公司(1.79%)

舊制勞工退休基金(2.00%) 不適用 恆強投資(股)公司(1.94%) 辜成允 (49.85%) 、辜公愷 (50%) 、蔡國嶼

(0.05%)、高偉倫(0.05%)、李瓊珠(0.05%) 富品投資(股)公司(1.70%) 辜成允(49.85%)、辜萱慧(50%)、蔡國嶼(0.05%)

、高偉倫(0.05%)、高瑞琦(0.05%)

台灣水泥

(股)公司

渣打託管梵加德新興市場股票指

數基金專戶(1.60%) 不適用

－23－

法人股東 名 稱

法人股東之主要股東 (其持股比例占前十名)

及其持股比例

法人股東之主要股東 (其持股比例占前十名)及其持股比例

遠東新世紀(股)公司(22.33%) 亞洲水泥(股)公司(23.77%)、財團法人亞東技術學院(4.81%)、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會(3.60%)、財團法人徐元智先生紀念基金會(2.99%)、財團法人元智大學(2.74%)、大通託管沙烏地阿拉伯央行委託外部經理人摩根史坦利投資專戶 (2.45%)、中華郵政(股)公司(2.22%)、新光人壽保險(股)公司(1.77%)、南山人壽保險(股)公司(1.73%)、中國人壽保險(股)公司(1.61%)

醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會(5.40%)

不適用

富邦人壽保險(股)公司(3.35%) 富邦金融控股(股)公司(100%) 國泰人壽保險(股)公司(2.50%) 國泰金融控股(股)公司(100%) 遠東百貨(股)公司(1.81%) 遠東新世紀(股)公司(16.80%)、亞洲水泥(

股 )公司 (5.56%)、財團法人元智大學(4.68%)、遠通投資(股)公司(2.75%)、遠東百貨公司職工退休基金管理委員會(2.19%)、裕元投資(股)公司(2.02%)、新光人壽保險(股)公司 (2.02%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶(1.58%)、富邦人壽保險(股)公司 (1.46%)、開元國際投資(股)公司(1.44%)

中國人壽保險(股)公司(1.63%) 凱基證券(股)公司(9.80%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶(5.59%)、花旗託管新加坡政府投資專戶(3.05%)、新制勞工退休基金(2.61%)、緯來電視網(股)公司(2.35%)、德商德意志行台北分行受託保管紐約市集團信託投資專戶(2.31%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管阿布達比投資局投資專戶(2.01%)、渣打國際商業銀行敦北分行受託保管富達基金投資專戶(1.39%)、陳世錦(1.37%)、海昇投資(股)公司 (1.18%)

新光人壽保險(股)公司(1.50%) 新光金融控股(股)公司(100%) 財團法人元智大學(1.41%) 不適用 遠東新世紀(股)公司職工退休基金管理委員會(1.40%)

不適用

亞洲水泥(股)公司

勞工保險基金(1.31%) 不適用

－24－

法人股東 名 稱

法人股東之主要股東 (其持股比例占前十名)

及其持股比例

法人股東之主要股東 (其持股比例占前十名)及其持股比例

侯博義(12.74%) 不適用 升元投資(股)公司(9.98%) 侯博義(99%)、吳明松(0.1%)、蘇錦雯(0.1%)、

侯蘇錦倩(0.4%) 宇聲投資有限公司(9.87%) 侯博義(50%)、侯蘇錦倩(50%) 匯豐銀行託管摩根士丹利亞太服

務有限公司(5.82%) 不適用

博智投資有限公司(4.27%) 侯博義(50%)、侯蘇錦倩(50%) 臺銀保管富達投資信託富達系列

新興市場戶(3.74%) 不適用

龍億昌砂石(股)公司(2.69%) 楊進忠(14.43%)、黃仁宏(12.97%)、楊振生(12.97%)、黃耀徵(9.98%)、楊進松(8.15%)、楊雅雯(4.71%)、楊志皓(7.87%)、黃乙芳(4.2%)、張肇晉 (1.57%)、謝海雄(6.18%)

侯博裕(2.62%) 不適用 財團法人吳尊賢文教公益基金會

(1.79%) 不適用

環球水泥

(股)公司

侯蘇錦清(1.00%) 不適用 東樹投資(股)公司(14.07%) 陳敏斷(64.45%)、黃美玉(13.80%)、陳冠華

(8.09%)、百福投資(股)公司(8.37%)、陳怡文(2.16%)、陳怡靜(2.56%)、大好企管(股)公司(0.56%)

經一投資(股)公司(11.77%) 辰亞興業(股)公司(39.70%)、友隆企業(股)公司(27.87%)、陳敏賢(10.12%)、周凱芬(7.86%)、邵春敏(7.25%)、陳乃菁(3.96%)、陳建豪(3.23%)

台機船舶廠(股)公司(8.62%) 東南水泥(股)公司(31.01%)、經一投資(股)公司(34.62%)、友隆企業(股)公司(19.25%)、正泰水泥廠(股)公司(12.38%)、東南實業建設(股)公司(1.61%)、辰亞興業(股)公司(0.55%)、東南投資(股)公司(0.55%)、東樹投資(股)公司(0.02%)

百褔投資(股)公司(6.12%) 陳敏斷 (48.748)、陳冠華 (32.90%)、黃美玉(12.90%)、東樹投資(股)公司(2.67%)、一品資源(股)公司(0.19%)、陳怡文(1.42%)、陳怡靜(1.44%)

友隆企業(股)公司(6.11%) 辰亞興業(股)公司(49.58%)、經一投資(股)公司(49.69%)、陳乃菁(0.37%)、陳建豪(0.37%)

東南水泥

(股)公司

恆祥源投資(股)公司(4.83%) 陳悅玲(100%)

－25－

法人股東 名 稱

法人股東之主要股東 (其持股比例占前十名)

及其持股比例

法人股東之主要股東 (其持股比例占前十名)及其持股比例

辰亞興業(股)公司(4.63%) 友隆企業(股)公司(49.66%)、經一投資(股)公司(49.63%)、陳乃菁(0.35%)、陳建豪(0.35%)

財團法人陳趙樹公益慈善基金會(4.35%)

不適用

正泰水泥廠(股)公司(4.17%) 百福投資(股)公司(15.82%)、東南投資(股)公司(13.86%)、經一投資(股)公司(12.22%)、陳冠華(8.16%)、鄭陳敦玲(7.52%)、友隆企業(股)公司(7.03%)、長青(股)公司(6.98%)、陳悅玲(5.83%)、恆祥源(股)公司(4.08%)、東樹投資(股)公司(3.11%)

東南水泥(股)公司

立凱投資(股)公司(3.44%) 鄭陳敦玲 (64.34%)、鄭紹良 (23%)、鄭力翔(2.31%)、鄭倢宜(2.31%)、鄭景峰(1.96%)、MODERN HOLDINGS LTD (6.07%)

嘉新國際(股)公司(16.40%) 嘉新水泥(股)公司(87.18%)、嘉泥建設開發(股)公司(10.41%)、張剛綸(0.51%)、松佐投資(股)公司(0.42%)、張如平(0.25%)、張永平(0.22%)、鍾仲廉(0.19%)、佐佑投資(股)公司(0.16%)、張安平(0.12%)、王建國(0.11%)

松佐投資(股)公司(8.85%) 台灣水泥(股)公司(3.53%) 國泰人壽保險(股)公司(3.56%)、中信投資

(股)公司(3.25%)、新光人壽保險(股)公司(3.22%) 、 富 邦 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司(2.67%) 、 南 山 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司(2.63%) 、 中 國 合 成 橡 膠 ( 股 ) 公 司(2.27%)、舊制勞工退休基金(2.00%)、恆強投資(股)公司(1.94%)、富品投資(股)公司(1.70%)、渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶(1.60%)

達和航運(股)公司(3.32%) 台灣水泥(股)公司(64.79%)、台灣通運倉儲(股)公司(27.47%)

康浩實業(股)公司(2.47%) 第一產物保險(股)公司(2.28%) 建成開發(股)公司(6.44%)、大峰建設工程(股)

公司(5.25%)、財成企業(股)公司(3.78%)、勝晴投資有限公司 (3.41%)、寶山建設(股)公司(3.31%)、建怡實業(股)公司(3.02%)、易致(股)公司(1.64%)、財瑞企業(股)公司(1.49%)、花旗(台灣)託管次元新興評估基金投資(1.28%)

嘉新兆福文化基金會(1.91%) 不適用 佐佑投資(股)公司(1.88%)

嘉新水泥(股)公司

張永平(5.55%)、黃俊華(2.05%) 不適用 資料來源：本公司各該法人股東提供。

－26－

(一)董事及監察人資料(2)

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形

條 件

姓 名

商務、法務 、 財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

非為公司或其關係企業之受僱人

非公司或其關係 企 業 之 董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之 獨 立 董 事者，不在此限)

非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東

梁 修 長 否 否 是 ˇ

鍾 國 安 否 否 是 ˇ

張 西 龍 否 否 是 ˇ

吳 俊 龍 否 否 是 ˇ

陶 澤 龍 否 否 是 ˇ

黃 健 強 否 否 是 ˇ ˇ

洪 維 爵 否 否 是 ˇ ˇ

張 英 豐 否 否 是 ˇ ˇ

邵 瑞 蕙 否 否 是 ˇ ˇ

洪 進 興 否 否 是 ˇ ˇ

侯 智 元 否 否 是 ˇ ˇ

黃 書 誠 否 否 是 ˇ ˇ

吳 長 直 否 否 是 ˇ ˇ

傅 清 權 否 否 是 ˇ ˇ

鄭 福 田 是 是 是 ˇ ˇ

盧 淵 源 是 否 是 ˇ ˇ

－27－

非 前 三款 所 列人 員 之配偶、二親 等 以內 親 屬或 五 親等 以 內直 系 血親親屬

非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人

非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之 董 事 ( 理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東

非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶，但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係

未有公司法第30條各款情事之一

未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

ˇ ˇ ˇ ˇ 0

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0

－28－

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

持 有 股 份配偶、未成年子

女 持 有 股 份

利用他人名

義持有股份 職 稱 國籍 姓 名

選(就)任日 期

股 數持 股

比 率股 數

持 股

比 率股 數

持 股

比 率

總 經 理 中華

民國 鍾國安 104.1.1 2,778 0.00% 0 0 0 0

副 總 經 理 中華

民國 金崇仁 87.3.1 49,787 0.02% 0 0 0 0

副 總 經 理 中華

民國 廖家健 99.7.21 38,778 0.02% 0 0 0 0

高爐水泥事業部 協 理

中華

民國 鍾鴻書 101.9.21 0 0.00% 0 0 0 0

資源再生事業部 協 理

中華

民國 葉金泉 100.4.1 26,380 0.01% 0 0 0 0

行 政 部 協 理 中華

民國 李淑珠 87.3.1 150,766 0.07% 0 0 0 0

主 任 稽 核 中華

民國 蔡金發 93.7.16 129,270 0.06% 0 0 0 0

財 務 經 理 中華

民國 唐麗蓉 90.12.20 8,297 0.00% 1,389 0.00% 0 0

會 計 經 理 中華

民國 朱淑女 87.03.01 30,006 0.01% 0 0 0 0

註：主要經理人員工認股權與限制員工權利新股之持有情形：無。

－29－

104年4月14日 具配偶或二等親以內關 係 之 經 理 人

主 要 經 ( 學 ) 歷 目前兼任其他公司之職 務

職 稱 姓 名 關 係

中山大學資訊管理碩士 中鋼公司處長

寶固實業(股)公司及友成石灰工廠(股)公司董事長、欣欣水泥企業(股)公司董事

無 無 無

日本九州產業大學商學博士中鋼公司組長

欣欣水泥企業(股)公司董事 無 無 無

中原大學工業工程系 中鋼公司處長

聯鋼開發(股)公司董事及總經理 無 無 無

中原大學機械工程系 中聯公司廠長

寶固實業(股)公司董事 無 無 無

成功大學化學工程研究所 中鋼公司工程師

聯鋼開發(股)公司 董事 無 無 無

政治大學會計系 中鋼公司管理師

聯鋼開發(股)公司董事、尚揚創業投資(股)公司監察人等

無 無 無

台中商專企業管理科 中鋼公司管理師

寶固實業(股)公司董事 無 無 無

國際商專會統科 聯鋼高爐水泥公司財務經理

無 無 無 無

淡江大學會計系 勤業眾信會計師事務所領組

友成石灰工廠(股)公司監察人 無 無 無

－30－

三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 (一)公司可選擇採彙總配合級距揭露姓名方式，或個別揭露姓名及酬金

方式

1.董事之酬金 董 事 酬 金

報 酬 (A) 退職退休金(B) 盈餘分配之酬勞(C) 業務執行費用(D) 職 稱 姓 名

（代表法人） 本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本 公 司

財務報告內所 有公司

本 公 司

財務報告內所 有公司

董事長 (舊任 ) 戴敏政(中國鋼鐵公司)(註1)

董事長 (舊任 ) 鄭宗仁(中國鋼鐵公司)(註1)

董 事 (舊任 ) 張復盛(中國鋼鐵公司)(註2)

董 事 張西龍(中國鋼鐵公司)

董 事 吳俊龍(中國鋼鐵公司)(註3)

董 事 黃健強(台灣水泥公司)

董 事 洪維爵(台灣水泥公司)

董 事 張英豐(亞洲水泥公司)

董 事 邵瑞蕙(亞洲水泥公司)

董 事 洪進興(中鋼結構公司)(註4)

董 事 侯智元(環球水泥公司)

董 事 黃書誠(中鋼碳素公司)(註5)

董 事 吳長直(東南水泥公司)

0 0 0 0 8,203 8,203 1,632 1,632

註：(1)董事長鄭宗仁於103/09/30退休，戴敏政接任；戴敏政於104/3/31退休，梁修長接任。 (2)中國鋼鐵公司於104/01/01更換法人代表人，張復盛解任、陶澤龍接任。 (3)中國鋼鐵公司於103/04/01更換法人代表人，李新民解任、吳俊龍接任。 (4)中鋼結構公司於103/05/01更換法人代表人，邱均生解任、洪進興接任。 (5)中鋼碳素公司於103/12/01更換法人代表人，陳明男解任、黃書誠接任。 (6)103年度實際給付退職退休金金額係屬退職退休金費用化之提列數。

－31－

單位：新台幣千元，103年12月31日 兼任員工領取相關酬金 A、B、C及D

等四項總額占稅後純益之比

例(%) 薪資、獎金及特

支費等(E) 退職退休金 (F)(註(6)) 盈餘分配員工紅利(G)

員工認股權憑證得認購股數(H)

取得限制員工權利新股

數(I)

A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例(%)

本公司 財務報告內所有公司 本 公 司

財務報告內所 有公司

本 公 司

財務報告內所 有公司

本 公 司

財務報告內所有公司 現金紅

利金額

股票紅利金額

現金紅利金額

股票紅利金額

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所 有公司

有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金

無

無

無

無

無

3

無

無

無

無

無

無

0.95 0.93 11,084 11,084 180 180 1,887 0 1,887 0 0 0 0 0 2.23 2.16

無

－32－

董 事

前四項酬金總額(A+B+C+D) 給付本公司各個董事

(自然人或法人董事之代表人) 酬金級距

本 公 司 所有轉投資事業 (I)

低於2,000,000元

戴敏政、鄭宗仁、張復盛、

張西龍、李新民、吳俊龍、

黃健強、洪維爵、張英豐、

邵瑞蕙、邱均生、洪進興、

侯智元、陳明男、黃書誠、

吳長直

戴敏政、鄭宗仁、張復盛、

張西龍、李新民、吳俊龍、

黃健強、洪維爵、張英豐、

邵瑞蕙、邱均生、洪進興、

侯智元、陳明男、黃書誠、

吳長直

2,000,000元 (含) ～ 5,000,000元 0 0

5,000,000元 (含) ～ 10,000,000元 0 0

10,000,000元 (含) ～ 15,000,000元 0 0

15,000,000元 (含) ～ 30,000,000元 0 0

30,000,000元 (含) ～ 50,000,000元 0 0

50,000,000元 (含) ～100,000,000元 0 0

100,000,000元以上 0 0

總 計 16 16

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3)。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。 註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提

供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給

付該司機之相關報酬，但不計入酬金。 註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪

資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、

配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供

資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附

註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。 註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工紅利

（含股票紅利及現金紅利）者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發

員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列

附表一之三。

－33－

姓 名

前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)

本 公 司 所有轉投資事業 (J)

戴敏政、張西龍、李新民、吳俊龍、黃健強、

洪維爵、張英豐、邵瑞蕙、邱均生、洪進興、

侯智元、陳明男、黃書誠、吳長直

戴敏政、張西龍、李新民、吳俊龍、黃健強、

洪維爵、張英豐、邵瑞蕙、邱均生、洪進興、

侯智元、陳明男、黃書誠、吳長直

鄭宗仁 鄭宗仁

張復盛 張復盛

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16 16

註7：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。

註8：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額。 註9：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註10：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董

事姓名。 註11：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個

體或個別財務報告之稅後純益。 註12：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之J欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

註13：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得限制員工權利新股股數，除填列本表外，尚應填列附表十五之一。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

－34－

2.監察人之酬金

監 察 人 酬 金

報 酬 (A) 盈餘分配之酬勞(B) 職 稱

姓 名 （代表法人）

本公司 財務報告內所

有公司 本公司

財務報告內 所有公司

監察人 傅清權 (嘉新水泥公司)

0 0 631 631

監察人 鄭福田

監察人 盧淵源 0 0 1,262 1,262

監察人姓名

前三項酬金總額 (A+B+C)

給付本公司各個監察人

(自然人或法人監察人之代表人)

酬金級距 本 公 司 財務報告內所有公司(D)

低於2,000,000元 鄭福田、盧淵源 鄭福田、盧淵源

2,000,000元 (含) ～ 5,000,000元 0 0

5,000,000元 (含) ～ 10,000,000元 0 0

10,000,000元 (含) ～ 15,000,000元 0 0

15,000,000元 (含) ～ 30,000,000元 0 0

30,000,000元 (含) ～ 50,000,000元 0 0

50,000,000元 (含) ～100,000,000元 0 0

100,000,000元以上 0 0

總 計 2 2

－35－

單位：新台幣千元，103年12月31日

業務執行費用 (C)

A、B、及C等三項總額占稅後 純益之比例 (%)

本公司 財務報告內 所有公司

本公司 財務報告內 所有公司

有無領取來自子公司

以外轉投資事業酬金

141 141 0.07 0.07 無

291 291 0.15 0.15 無

註1：監察人姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示），以彙總方式揭

露各項給付金額。 註2：係指最近年度監察人之報酬（包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金

等等）。 註3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。 註4：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用（包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、

配車等實物提供等等）。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露

所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有

司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。 註5：應揭露合併報表內所有公司（包括本公司）給付本公司監察人各項酬金之總額。 註6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。 註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸

屬級距中揭露監察人姓名。 註8：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年

度個體或個別財務報告之稅後純益。 註9：a.本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司監察人於子公司以外轉投資事業別所領取之酬金，併入酬金級距表D欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

－36－

3.總經理及副總經理之酬金

薪 資 (A) 退職退休金(B)(註(1)) 獎金及特支費等等(C) 盈餘分配之員工紅利

本 公 司 職 稱 姓 名 本 公 司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本 公 司

財務報告內所有公司

現金紅利金 額

股票紅利 金 額

總 經 理 張復盛

金崇仁

副總經理

廖家健

6,927 6,927 477 477 7,031 7,031 4,255 0

總經理及副總經理姓名 給付本公司各個總經理及副總經理

酬金級距 本 公 司 財務報告內所有公司（E）

低於2,000,000元 0 0

2,000,000元 (含) ～ 5,000,000元 0 0

5,000,000元 (含) ～ 10,000,000元 張復盛、金崇仁、廖家健 張復盛、金崇仁、廖家健

10,000,000元 (含) ～ 15,000,000元 0 0

15,000,000元 (含) ～ 30,000,000元 0 0

30,000,000元 (含) ～ 50,000,000元 0 0

50,000,000元 (含) ～100,000,000元 0 0

100,000,000元以上 0 0

總 計 3 3

註：(1)103年度實際給付退職退休金金額係屬退職退休金費用化之提列數。

－37－

單位：新台幣千元，103年12月31日

金 額 (D) A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)

取得員工認股權憑證數額

取得限制員工權利新股數(I)

財務報告內所有公司

現金紅利 金 額

股票紅利 金 額

本 公 司

財務報告內所有公司

本 公 司

財務報告內所有公司

本 公 司

財務報告內所有公司

有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金

4,255 0 1.81 1.76 0 0 0 0 無

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1)

註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、退職退休金、離職金。 註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配

車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註5：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數（不包括已執行部分），除填列本表外，尚應填列附表十五。

註6：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓 名。

註8：合併報表內所有公司（包括本公司）給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註9：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註10：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

註11：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得限制員工權利新股股數，除填列本表外，尚應填列附表十五之一。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

－38－

4.配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

103年12月31日，單位：新台幣千元

職 稱 姓 名股票紅利

金 額

現金紅利

金 額總 計

總額占稅後

純益之比例

(％)

總 經 理 張復盛

副 總 經 理 金崇仁

副 總 經 理 廖家健

高爐水泥事業部協理 鍾鴻書

資源再生事業部協理 葉金泉

行 政 部 協 理 李淑珠

主 任 稽 核 蔡金發

財 務 經 理 唐麗蓉

經

理

人

會 計 經 理 朱淑女

0 9,024 9,024 0.87

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。 註2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金

額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算

今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導

準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。 註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規

定，其範圍如下： (1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

－39－

5.前十大取得員工分紅人士之姓名、職位及分紅總數情形

職 稱 姓名 股票紅利 (股) 現金紅利 (千元)

總 經 理 管 新 灣

副 總 經 理 金 崇 仁

副 總 經 理 廖 家 健

高爐水泥事業部協理 鍾 鴻 書

資源再生事業部協理 葉 金 泉

行 政 部 協 理 李 淑 珠

安 全 衛 生 室 主 任 李 勝 棠

主 任 稽 核 蔡 金 發

營 業 處 經 理 張 東 源

南 部 資 源 廠 廠 長 陳 育 德

0 7,746

註1：現金紅利係為103年度分發102年度盈餘分派案之員工分紅金額。 註2：管新灣於102/12/31日屆齡退休。 （二）公司有下列情事之一者，應揭露個別董事及監察人之酬金

1.最近二年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者，應揭露個別董事及監察人之酬金。但最近年度個體或個別財務報告已產生稅

後淨利，且足以彌補累積虧損者，不在此限：無。 2.最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別董事之酬金；最近年度監察人持股成數不足情事連續達三個月

以上者，應揭露個別監察人之酬金：無。 3.最近年度任三個月份董事、監察人平均設質比率大於百分之五十者，應揭露於各該月份設質比率大於百分之五十之個別董事、監

察人酬金：本公司監察人嘉新水泥(股)公司於 103 年 11 月辦理股票設質比率大於百分之五十，揭露個別監察人酬金情形參閱

P.34-35。 4.全體董事、監察人領取財務報告內所有公司之董事、監察人酬金占稅後淨利超過百分之二，且個別董事或監察人領取酬金超過新

臺幣一千五百萬元者，應揭露該個別董事或監察人酬金：無。

－40－

(三)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司

董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告

稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬

金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

103年度 支付本公司董事、監察人、

總經理及副總經理酬金總額

占稅後純益比例(%)

102年度 支付本公司董事、監察人、

總經理及副總經理酬金總額

占稅後純益比例(%) 職 稱

本公司財務報告內 所有公司

本公司財務報告內 所有公司

董 事

監察人

總經理及副總經理

3.56 3.46 3.12 3.12

給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未

來風險之關聯性：

1.董監事酬勞擬訂，已明訂於本公司公司章程，總經理及副總經理

酬勞呈董事長核准並經董事會通過。

2.經營績效之優劣及對未來營運風險的管控，作為主管年度調薪及

激勵獎金之發放依據。

四、公司治理運作情形

本公司董事會由13位董事組成，每季至少召開一次董事會，其主要職權為審議公司重大業務及財務決策、重要規章之制定、經理人及會計

師之聘解任。設有監察人3人，其主要職權為監督公司業務執行、查核公司簿冊文件、調查公司業務及財務狀況等事項。

本公司設有稽核單位，隸屬董事會，主要職權為檢查、評估內部控

制制度缺失及衡量營運效率，確保內部控制制度得以有效實施，協助董

事會及管理階層確實履行責任。

－41－

(一)董事會運作情形：開會次數、每位董事出席率、當年度及最近年度加強

董事會職能之目標與執行情形評估，以及其他應記載事項等資訊。

103年1月至104年4月董事會開會10次(A)，董事出席情形如下：

職 稱 姓 名 (註1) （代表法人）

實際出席次數(B)

委託出席次數

實際出席率(%)(B/A) (註2) 備 註

董事長 梁修長 (中國鋼鐵公司) 1 0 100% 104/04/01就任

董事長 ( 舊任 )

戴敏政 (中國鋼鐵公司) 9 0 100% 104/04/01解任

董事長 ( 舊任 )

鄭宗仁 (中國鋼鐵公司) 5 0 100% 103/10/01解任

董 事 鍾國安 (中國鋼鐵公司) 5 0 100% 103/10/01就任

董 事 ( 舊任 )

張復盛 (中國鋼鐵公司) 8 0 100%

103/01/01就任 104/01/01解任

董 事 張西龍 (中國鋼鐵公司) 7 3 70%

董 事 ( 舊任 )

李新民 (中國鋼鐵公司) 1 0 100% 103/04/01解任

董 事 吳俊龍 (中國鋼鐵公司) 7 2 78% 103/04/01就任

董 事 陶澤龍 (中國鋼鐵公司) 1 1 50% 104/01/01就任

董 事 黃健強 (台灣水泥公司) 5 5 50%

董 事 洪維爵 (台灣水泥公司) 0 10 0%

董 事 張英豐 (亞洲水泥公司) 6 4 60%

董 事 邵瑞蕙 (亞洲水泥公司) 4 6 40%

董 事 ( 舊任 )

邱均生 (中鋼結構公司) 1 0 100% 103/05/01解任

董 事 洪進興 (中鋼結構公司) 8 1 89% 103/05/01就任

董 事 侯智元 (環球水泥公司) 3 7 30%

董 事 ( 舊任 )

陳明男 (中鋼碳素公司) 6 0 100% 103/12/01解任

董 事 黃書誠 (中鋼碳素公司) 4 0 100% 103/12/01就任

董 事 吳長直 (東南水泥公司) 10 0 100%

－42－

其他應記載事項： 一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或

書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有

獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：本公司無設置獨立董事。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利

益迴避原因以及參與表決情形： 下列議案因與董事自身或所代表之法人有利害關係，故依規定利益迴避並

不參與討論及表決： 會議日期 議案內容 迴避董事姓名 迴避原因

103/03/18 董事長(鄭宗仁)敘薪 鄭宗仁 與自身利害相關 103/06/24 董事長(鄭宗仁)及總

經理(張復盛)薪給待遇調整

鄭宗仁、張復盛 與自身利害相關

103/09/30 委請聯鋼營造公司興建不動產

鄭宗仁、張復盛、戴

敏政、張西龍、吳俊

龍、洪進興、陳明男

董事所代表之法

人為受託對象之

關係人 103/12/24 委請中鋼機械公司興

建不動產及不動產以

外資產

戴敏政、張復盛、張

西龍、吳俊龍、鍾國

安、洪進興、黃書誠

董事所代表之法

人為受託對象之

關係人 104/03/19 向中欣開發公司購買

土地參與住宅合建 戴敏政、鍾國安、張

西龍、吳俊龍、陶澤

龍、洪進興、黃書誠

董事所代表之法

人為購買對象之

關係人 104/03/19 總經理(鍾國安)敘薪 鍾國安 與自身利害相關

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資

訊透明度等）與執行情形評估： (一)訂有董事會議事辦法，做為董事會運作之依循。 (二)依據法令定期或不定期公告公司重大財務業務資訊。 (三)自願公告每月獲利資訊，使投資人即時瞭解公司經營成果。 (四)設立薪資報酬委員會，訂定及定期檢討評估董事、監察人及經理人薪

資報酬政策、制度、標準與結構等之合理性，並將其建議提交董事會

討論。 註1：董事屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。 註2：(1)年度終了日前有董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率

(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。 (2)年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於

備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數(A)及其實際出席次數(B)計算之。

－43－

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：開會次數、每

位獨立董事或監察人出（列）席率，以及其他應記載事項等資訊。

1.審計委員會運作情形：本公司無設置審計委員會。 2.監察人參與董事會運作情形：

103年1月至104年4月董事會開會10次(A)，列席情形如下：

職稱 姓名(註1) (代表法人)

實際列席 次數(B)

實際列席率(%)(B/A) (註2)

備 註

監察人 傅清權(嘉新水泥公司) 8 80%

監察人 鄭福田 5 50%

監察人 盧淵源 10 100%

其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責：

(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）： 監察人可透過公司發言人、股東會等與員工及股東溝通。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）： 1.內部稽核主管於稽核項目完成之次月將稽核報告送請監察人審閱，監察人未有反對意見。

2.內部稽核主管於董事會提報內部稽核業務執行情形，監察人未有反對意見。

3.每年舉辦「簽證會計師與公司治理單位交流會議」，以利監察人與簽證會計師就公司財務、業務狀況進行意見交流，並視需要邀請經理

部門及相關業務人員列席說明。 二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、

董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無特別陳述意見。

註1：監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：(1)年度終了日前有監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。

(2)年度終了日前，有監察人改選者，應將新、舊任監察人均予以填列，並於備註欄註明該監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。

－44－

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原

因：

運作情形(註1) 評估項目

是 否 摘要說明 與上市上櫃公司治理實

務守則差異情形及原因 一、公司是否依據「上市上

櫃公司治理實務守則」訂定

並揭露公司治理實務守

則？

ˇ 本公司目前尚未訂定公司治理實

務守則。

未來將依「上市上櫃公

司治理實務守則」訂定

並揭露公司治理實務守

則。 二、公司股權結構及股東權

益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、

糾紛及訴訟事宜，並依程序

實施？ (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股

東之最終控制者名單？ (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及

防火牆機制？ (四 )公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市

場上未公開資訊買賣有價

證券？

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

(一)本公司設有專責人員處理股東

建議或糾紛等問

題。 (二)本公司隨時掌握實際控制公司

之 主 要 股 東 名

單，並由股務代理

機構－凱基證券

協助辦理。 (三)公司對與關係企 業 之 資 金 貸

與、背書保證或業

務往來皆訂有辦

法，嚴格控管風

險。 (四 )本公司訂定「從業人員利益

衝突迴避要點」，

禁止公司內部人

利用市場上未公

開資訊買賣有價

證券。

無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。

三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執

行？

ˇ

(一)本公司董事會成員組成考量多

元化，並就本身運

作、營運型態及發

展需求擬訂適當

之多元化方針，並

無重大差異。

－45－

運作情形(註1) 評估項目

是 否 摘要說明 與上市上櫃公司治理實

務守則差異情形及原因 (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會

外，是否自願設置其他各類

功能性委員會？ (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方

式，每年並定期進行績效評

估？ (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？

ˇ

ˇ

ˇ

參考以下二大面

向為標準： 1.基本條件與價值：性別、年齡、

國籍及文化等。

2.專業知識與技能：專業背景(如會計、產業、財務

等)、專業技能及產業經驗。 (二)本公司自願設置企業社會責任

委員會。

(三)本公司目前尚未訂定董事會績

效評估辦法。

(四)本公司內部已自行評估簽證會

計師獨立性，查其

未擔任本公司董

事或監察人，亦非

本公司股東，且未

於本公司支薪，非

為利害關係人，應

具備獨立性。

無重大差異。 審慎評估中。 無重大差異。

四、公司是否建立與利害關

係人溝通管道，及於公司網

站設置利害關係人專區，並

妥適回應利害關係人所關

切之重要企業社會責任議

題？

ˇ 本公司依各部門負 責 之 業 務 範

圍，與不同之利害

關係人保持良好

之溝通管道，並於

公司網站設置利

害關係人專區，以

妥適回應利害關

係人所關切之重

要企業社會責任

議題。

無重大差異。

－46－

運作情形(註1) 評估項目

是 否 摘要說明 與上市上櫃公司治理實

務守則差異情形及原因 五、公司是否委任專業股務

代辦機構辦理股東會事

務？

ˇ 本公司委任凱基證券(股)公司辦理股東會事務。

無重大差異。

六、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資

訊？ (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊

之蒐集及揭露、落實發言人

制度、法人說明會過程放置

公司網站等)？

ˇ

ˇ

(一)本公司架設網站，揭露公司財務

業務及公司治理

資訊。 (二)本公司架設英文網站、指定專人

負責公司資訊之

蒐集及揭露工作

，並依規定落實發

言人制度、法人說

明會資料放置公

司網站上。

無重大差異。 無重大差異。

七、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修

之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為

董事及監察人購買責任保險之情形等)？ 在員工權益及關懷方面：

本公司藉由安全衛生文化之建立及環安衛措施之落實，提供員工一個安全工作環

境，並推行職場健康促進活動，依據員工職場健康需求規劃課程，協助員工進行

健康管理，此外，本公司為員工投保健康醫療、壽險及意外團體保險等，家眷亦

享有健康醫療等保險，使員工無後顧之憂安心工作；此外，本公司亦建構暢通申訴

管道，保障員工權益。 在投資者關係方面：

投資者除可利用公司網站獲悉公司財務、業務及公司治理資訊外，並可利用發言

人專屬電話及電子信箱等瞭解公司經營概況及表達意見，此外，本公司並有專責

人員處理股東建議。 在供應商關係方面：

本公司以「彼此尊重，不存偏見」原則對待供應商，嚴禁採購相關人員接受供應

商餽贈及款待。此外，本公司落實供應商評選制度，依據其交貨品質、配合度及

環安衛績效等做為日後詢價或續約之重要依據。

－47－

在利害關係人之權利方面： 本公司根據責任、影響力、親近度、依賴性、代表性及策略性原則等利害關係人

識別準則，鑑別利害關係人，並將其關切議題透過「企業影響程度」及「營運衝

擊程度」二構面由企業社會責任管理委員會排定優先順序及研議相關回應方式，

藉以維護各利害關係人權利，此外，本公司亦發行企業社會責任報告書，使各利

害關係人更瞭解本公司對其權利維護之相關作法。 在風險管理政策及風險衡量標準之執行情形方面：

本公司針對財務、原料、人力資源、廠房設備、工程、資安及工作安全等風險訂

有嚴格之管控措施並投保相關保險，以合理管控公司整體營運風險。 在客�