TAPooANxANG DAUVI$TNAMCONGlYcOpHANDAuw

VADIaIVUHA TANGxANGDA.US6:'O 8 rPLAND-BC-HDQT

CQNG HOA.xAHQI CHUNGIllA vn::TNAMDoc Hip - Tu do - Hanh phuc

Ha N6i, ngay 05 thang 04 nam 2016

PETROL.IMEX

BAo cAo cUA HQI DONG QuAN TRJT~ DOOCB THl10NG MEN NMt 2016

Kinh thua cac Quy vi c6 dong!Thay mat H9i d6ng quan tri (HDQT) toi xin tran trong bao cao toan th~ Quy vi

c6 dong v8 kSt qua heat d9ng cua H9i d6ng quan tri Cong ty nam 2015 va dinh huangheat dong nam 2016 nhu sau:

pRAN rnuNHA TDANH GIA KET QuA HOAT Dc)NG

CUA no: DONG QUAN TRJ NA.M 2015

1. Thuc hi~n cac nQi dung dU'Q'c DHDCD uy quyen:H9i d6ng quan tri da: chu dong trien khai thirc hien nhtrng n9i dung da: duoc

DOOCD uy quyen theo dung chtrc trach quy dinh tai DiSu l~ Cong ty va man thu Quych~ heat d9ng cua H9i d6ng quan tri, cu the:

1. Thirc hien tai co cfru b9 may t6 chirc:- Ban hanh nghi quyet vS viec ra scat lai heat d9ng cua cac Cong ty con, xem xet

giai th€: d6i voi cac cong ty khong dam bao hieu qua hoat dong: Trong nam 2015Cong ty TNHH MTV Xay l~p Petrolimex va Cong ty c6 phan D~u tu va Du lichPetrolirnex HuS da: co quyet dinh giai the, hien dang khan truang hoan t~t cac thu tucgiai th~ theo quy dinh cua phap luat;

- Chi dao tinh gian b9 may, s~p xSp lai Phong ban nghiep vu tai Cong ty my phuhop dinh huang hoat d9ng, dap irng yeu du tai co c~u doanh nghiep,

2. VS cong tac du an va dinh huang lai heat d9ng cua Cong ty:- TiSp tuc thirc hien thanh khoan cac dir an da: d~u tu vao thai diem thich hop d~

thu h6i von;- Dinh huang lai heat d9ng cua Cong ty: T~p trung phat tri~n dich vu ha tang

xang d~u, dich vu cung cfrp thiet bi PCCC, phat trien hoat dong thuang mai phat trongn9i b9 nganh nham xay dung thuang hieu ...

3. VS viec trien khai cac hoat dong SXKD:+ VS viec trien khai hoat dong nhap kh~u luu huynh d€ cung c~p cho cac nha may sarixu~t phan bon: Can cir bao cao cua T6ng giam d6c Cong ty, HDQT thong nh~t vS chutnrong mo r9ng nganh nghe kinh doanh, tuy nhien mat hjtnh nay tiSm ~n nhiSu rui ro,gia ca len xuong that thuong. Vi v~y yeu du Ban dieu hanh can nhac kY lu5ng tnroc

1

--

khi trien khai d~ han ch~ rui ro, viec kinh doanh phai dam bao an toan v6n va c6 loinhuan.

+ V€ viec nhap khau than da cung dp cho cac nha may trong mroc: Day la mat hangkinh doanh c6 diSu kien, IIDQT yeu du Ban diSu hanh phai xay dung phuong an chiti€t lam co sa trinh IIDQT ra quyet dinh. Mat khac viec mo nganh nghe kinh doanhthan phai thuc hien xin y ki€n c6 dong d~ b6 sung nganh nghe DKKD nhung hien nayc6 dong Ian la T~p doan Xang dAu Viet Nam chua thong qua chu truong nay.

4. VS thu h6i cong no:- Thirc hien chu truong cua DIIDCD, HDQT dii ban hanh nghi quyet vS viec xuc

ti€n cac bien phap quyet liet d~ giam s6 cong no t6n dong, trong Ham 2015.

2. V~ hoat d{>ng cua H{>idAng quan tr] nam 2015:HQi d6ng quan tri dii ban hanh Quy ch€ heat dQng cua HQi d6ng quan tri nhiem

Icy 2015-2020, thirc hien phan cong nhiem vu cu th~ cho cac thanh vien IIDQT;Ban hanh cac nghi quyet, quyet dinh theo tham quyen. Trong nam 2015 IIDQT

dii trieu t~p, t6 chirc 04 cuoc hop IIDQT (tnrc ti~p va qua thu dien ill), ban hanh 04nghi quyet, 15 quyet dinh, Cac Nghi quyet, quyet dinh cua IIDQT ban hanh dSu diratren SlJ thong nhfit, chap thuan cua cac thanh vien IIDQT va vi 19i ich hop phap cuaCong ty, quyet dinh cac nQi dung thee dung tham quyen, dung thu tuc.

Cac cuoc hQP HQi d6ng quan tri t~p trung nghien ciru, phan tich tinh hinh heatdong cua Cong ty, dong g6p y kien voi Ban diSu hanh trong viec trien khai cac congviec theo nghi quyet DIIDCD va chu tnrong cua IIDQT Cong ty.

3. Danh gia hoat d{>ng cua Ban di~u hanh:HQi d6ng quan tri kip thai giai quyet cac vfin dS phat sinh thuoc tham quyen

cua OOQT, tao diSu kien thuan loi cho Ban T6ng giam d6c trong heat dQng dieu hanhCong ty.

Ban diSu hanh n6 hrc trong viec thu h6i cong no; Tich ClJC tim kiem, mo rongnganh nghe kinh doanh d~ tao viec lam, 6n dinh thu nhap cua ngiroi 1ao dQng.

. .. Ben canh nhimg k€t qua dii dat duoc, trong nam qua hoat dong cua Cong tycon b(lc 1Qmot s6 t6n tai nhu:

vJ kit qua hoat dpng: Nam 2015 16tnroc thue 30,379 tY d6ng la do:L6 tai Cty CP DAu tu va du lich Petrolimex Hu~: 23,545 tY d6ng;L6 tai Cong ty TNHH MTV Xay l~p Petro1imex: 1,970 tY d6ng;L6 dAu tu VaGCty CP Bfit dQng san Nghe An: 0,157 ty d6ng;L6 tai Cty CP TM va DV Petrolimex Hu€: 0,119 tY d6ngL6 do trich l~p du phong phai thu kh6 doi tai PLAND: 5,089 tY d6ng;Lai tai Cong ty CP tu vfin cong nghe xay dung: 0,263 tY d6ng;

Trong do khoan 16 Ian nhat tai CP DAu nr va du lich Petro1imex Hu€ la do nguyennhan khach quan.

•

2

pRAN TI-IU HAlDlNH WONG HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRl NAM 2016

Can cir thuc t~ heat dong cua Cong ty, heat dong cua Hoi d6ng quan tri nam2016 se t?P trung cac cong viec chinh, cu th~:

1. Chi dao Cong ty hoan thanh viec tai du true doanh nghiep;2. Dinh hirong hoat dong SXKD cua Cong ty nam 2016:- Tam dirng cac hoat dong kinh doanh thuang mai (tnr cac hop d6ng trong noi

bo Tfip doan xang d~u) vi tiem fin nhieu rui ro, cong no keo dai va kh6 doi;- T?p trung phat trien dich vu ha t~ng xang d~u, d~u tu va tham gia d~u tu cay

xang nham tao th~ hoat dong 6n dinh cua Cong ty.- Hien thuc h6a IQ'inhuan d6i voi cac dir an dff d~u tu vao thai diem tich hop d~

sorn thu h6i v6n;- TiSp tuc trien khai cac giai phap thu h6i cong no t6n dong;3. D6i voi heat dong cua cac cong ty con, cong ty lien kSt:- Tang cirong giam sat, h6 tro hoat dong cua cac cong ty con d~ dam bao hieu

qua v6n d~u tu.- Roan tat viec giai thS d6i voi Cong ty TNHH MTV Xay l~p Petrolimex va

Cong ty c6 phan D~u tu va Du lich Petrolimex Hu~;- Thirc hien thoai v6n tai Naland;Tren day lit bao cao cua Hoi d6ng quan tri v~ cong tac quan ly, chi dao Cong ty

nam 2015 va dinh hu6ng heat dong nam 2016.Cuoi cung, thay mat HOi d6ng quan tri xin duoc gtri toi toan thS Quy vi c6 dong

loi chuc sire khoe, hanh phuc, thinh virong, chuc Dai hoi thanh cong t6t dep,Xin tran trong earn an.!.

GQUANTRlH

-------r-

3