CÔNG TY C PHẦN HÒA BÌNH - static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/OTC/2008/BCTN/VN/0808HBC_BCTN_2008.pdfCuối năm 1994 công ty HONDA MOTOR Co., Ltd Nhâṭ Bản chính

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA BINH

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN

NĂM 2008

Ma chứng khoan : HBG

Địa chỉ: 350 Đƣờng sô 7, P.Tân Tao, Q.Binh Tân, TP.HCM

ĐT: (08) 37540188, Fax: (08) 37540189

TP.Hô Chi Minh – Tháng 05/2009

Công ty cổ phần Hòa Bình Báo cáo thường niên 2008

www.hbc.com.vn 2

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thƣa Quý cổ đông !

Năm 2008 đã kết thúc với sự suy thoái của hầu hết những nền kinh tế mạnh nhất thế giới, và

sự sụp đổ của hàng loạt các tập đoàn hùng mạnh có bề dày lịch sử hàng trăm năm, làn sóng suy

thoái toàn cầu đó cũng đã tác động mạnh mẽ đến hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam,

môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước đã trở nên cực kỳ rủi ro với những bất ổn

của hệ thống tài chính và tiền tệ, lạm phát và lãi suất ngân hàng tăng cao, nguồn vốn tín dụng bị

siết chặt, giá vật tư nguyên liệu tăng đột biến, sức mua trên toàn thị trường nội địa giảm mạnh ….

Trong bối cảnh đó, Công ty cũng đã gặp không ít khó khăn trên con đường phát triển của

mình. Tuy nhiên với những kinh nghiệm quý báu được tích lũy nhiều năm hoạt động trong ngành,

với những nổ lực vượt bậc của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành

vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2008 cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm và ủng hộ của

các Quý Cổ đông để Công ty có được sự phát triển bền vững và mạnh mẽ trong những năm qua;

tôi xin gửi lởi tri ân tới sự lao động sáng tạo, quên mình của tòan thể cán bộ và nhân viên của

Công ty, những người đã có đóng góp hết sức quan trọng cho thành công hôm nay.

Năm 2009 chắc chắn sẽ là một năm có nhiều khó khăn và thách thức, kinh tế toàn cầu chưa

thể hồi phục trong ngắn hạn, thị trường trong nước vẫn còn đó những nguy cơ của suy thoái,

nhưng Công ty vẫn quyết tâm đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu cao hơn năm 2008, cố gắng

nắm bắt những cơ hội hiếm hoi trong khủng hoảng, tiếp tục triển khai các kế hoạch đầu tư ngắn

hạn,trung hạn và dài hạn, từng bước điều chỉnh cơ cấu doanh thu hợp lý, đa dạng hóa sản phẩm,

kiểm soát chặt chẽ chi phí để gia tăng lợi nhuận cho tất cả Quý cổ đông.

Tôi tin tưởng rằng Quý cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc

thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu năm 2009, nâng thương hiệu

HBC lên một tầm cao mới, đảm bảo sự phát triển bền vững và lợi ích lâu dài của Quý cổ đông,

đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội – vì sự thịnh vượng chung của quốc gia và dân tộc Việt Nam.

Trân trọng

Chủ tịch

LÊ QUANG CẢNH


www.hbc.com.vn 3

I. Lịch sử hoạt động của Công ty :

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA BINH

Tên viết tắt : HBC

Tên tiếng Anh : Hoa Binh Corporation

Logo :

Địa chỉ : 350 Đƣờng Sô 7, Phƣờng Tân Tạo,Quận Binh Tân, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 3754 0187 / 3754 0188

Fax : (08) 3754 0189

Email : [email protected]

Website : www.hbc.com.vn

1.Qua trinh phat triển và những sự kiện quan trọng :

Tiền thân của Công ty Cổ phần Hòa Bình là Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Sản xuất được

thành lập từ năm 1989, chuyên kinh doanh máy móc thiết bị động lực, trực thuộc Công Ty Cơ Khi

Thủy Sản (SEAMECO) - Bô Thủy Sản Việt Nam.

Cuối năm 1994 công ty HONDA MOTOR Co., Ltd Nhât Bản chính thưc công nhân

SEAMECO là nhà phân phối sản phẩm máy động lực và phụ tùng HONDA tại Việt Nam.

Tháng 3/2001 Công Ty Cô Phân Hoa Binh (HBC) đươc thành lâp và đăng ký kinh doanh

theo giấy phép số 4103000311 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM cấp ngày 27/02/2001.

Đồng thời, Công ty HONDA MOTOR cũng đa châp thuân cho HBC la nha phân phôi chính

thức sản phẩm máy động lực HONDA thay cho công ty SEAMECO trước đây.

Với các sản phẩm chủ lực là máy móc thiết bị động lực phục vụ cho nông nghiệp, dân dụng

và công nghiệp như : Động cơ đa năng, máy cắt cỏ, máy bơm nước, máy phun thuốc trừ sâu, máy

phát điện dân dụng, máy phát điện công nghiệp, máy móc thiết bị trong ngành xây dựng….Trong

một thời gian ngắn,từ năm 2001 đến năm 2006, Hòa Bình đã trở thành nhà phân phối chính thức

tại Việt Nam của các tập đoàn nổi tiếng thế giới như :

- Tháng 9/2001 : Máy phát điên và đông cơ IVECO, tập đoàn FIAT - Italy.

- Tháng 6/2004 : Thiết bị xây dựng SAKAI, Công ty SAKAI - Japan.

- Tháng 7/2005 : Đầu phát điện SAWAFUJI, Công ty SAWAFUJI ELECTRIC -Japan và

MARKON SAWAFUJI - Vương Quôc Anh.

- Tháng 5/2006 : Động cơ Diesel KUBOTA, Công ty SIAM KUBOTA ( SKI )- Thailand.

- Tháng 8/2006 : Động cơ Diesel LOMBARDINI ,Công ty LOMBARDINI - Italy.

http://www.hbc.com.vn/


www.hbc.com.vn 4

Cùng với quá trình phát triển, để đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh

doanh, vốn điều lệ và vốn góp cổ đông của Công ty cũng đã không ngừng tăng lên.Từ ngày thành

lập năm 2001, vốn điều lệ của Công ty là 14 tỷ VNĐ với mức vốn góp 10 tỷ VNĐ, đến cuối năm

2008, vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên 100 tỷ VNĐ với tổng mức vốn góp của cổ đông là 66 tỷ

VNĐ, đó cũng là một minh chứng cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững của Công ty.

DIỄN BIẾN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TỪ 2001 ĐẾN 2009

THỜI GIAN VỐN ĐIỀU LỆ

3/2001 14.000.000.000 đồng

03/2006 20.000.000.000 đồng

05/2008 30.000.000.000 đồng

10/2008 100.000.000.000 đồng

2.Định hƣớng phat triển :

Trong những năm sắp tới, bên cạnh các sản phẩm truyền thống, Công ty sẽ phát triển kinh

doanh các sản phẩm mới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như : máy gặt đập liên hợp, máy cày 4

bánh…góp phần làm tăng tỷ lệ cơ giới hóa nông nghiệp và nâng cao năng suất lao động trong

nông nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của chính phủ; đồng thời tập trung

nghiên cứu phát triển sản xuất và kinh doanh những sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện với

môi trường…điều chỉnh tỷ trọng cơ cấu doanh thu theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, phát triển

sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực, từng bước phấn đấu trở thành nhà cung cấp máy động

lực chuyên nghiệp nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

II. Báo cáo của Hội đồng Quản trị :

Năm 2008, những kỷ lục về biến động của tỷ giá ngoại tệ, kỷ lục về lãi suất cho vay của

các ngân hàng đã được xác lập với tốc độ và tỷ lệ tăng cao nhất trong những năm gần đây, và do

hầu hết các sản phẩm kinh doanh của công ty đều được nhập khẩu từ nước ngoài và thanh toán

bằng các loại ngoại tệ mạnh như USD, YEN, EURO, nên hoạt động nhập khẩu và tình hình tài

chính của Công ty cũng đứng trước vô vàn những khó khăn .

Tuy nhiên với sự hợp tác và hổ trợ tích cực của ngân hàng HSBC, cùng với sự tăng trưởng

vượt bậc của doanh thu và lợi nhuận, đặc biệt là của ngành hàng máy phát điện dân dụng và máy

phát điện công nghiệp đã bổ sung một lượng lớn vốn chủ sở hửu cho nhu cầu vốn lưu động, vốn

góp chủ sở hửu đã tăng từ 20 tỷ VNĐ lên 66 tỷ VND chỉ trong năm 2008, vì vậy, bất kể những bất


www.hbc.com.vn 5

ổn của thị trường tiền tệ và tín dụng, Công ty cũng đã đạt được thành tích tốt nhất về doanh thu và

lợi nhuận so với các năm trước đây.

TINH HINH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2008

Chỉ tiêu Đ.vị Kế hoạch Thực hiện % /KH % 2007

Doanh thu Tỷ vnđ 250 318,748 127% 164%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ vnđ 18 48,176 267% 344%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ vnđ 12,96 34,583 267% 343%

Lãi cơ bản trên CP (b.quân) Đồng 6.480 11.799 182% 218%

Một số thay đổi lớn có tính chất chiến lược đã được khởi động và triển khai trong năm 2008 :

1. Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp các sản phẩm kinh doanh chủ yếu của

công ty tại khu công nghiệp Tân Tạo,Thành phố Hồ Chí Minh : với tổng vốn đầu tư

trên 40 tỷ VNĐ, quy mô xây dựng trên 10.000 m2, khi đi vào hoạt động, hàng năm

nhà máy cỏ thể cung cấp trên 20.000 sản phẩm các loại để tiêu thụ trên thị trường

nội địa và xuất khẩu.

2. Khởi động dự án đầu tư hệ thống bán lẽ máy nông nghiệp, tạo một bước chuyển có

tính chiến lược trong chính sách phân phối : kết hợp giữa bán sĩ qua hệ thống đại lý

với bán lẽ cho người dùng cuối cùng, gia tăng tính cạnh tranh và kiểm soát thị

trường ở mức tốt nhất.

3. Tiếp cận thị trường xuất khẩu tại các quốc gia tiềm năng như Trung Đông, Châu

Phi …chuẩn bị tiền đề cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu khi nhà máy đi vào hoạt

động trong năm 2009.

4. Triển khai dự án phát hành trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn cho đầu tư phát

triển sản xuất và chuẩn bị nhà đầu tư chiến lược khi Công ty thực hiện IPO và niêm

yết cổ phiếu trên sàn giao dịch HOSE trong các năm tiếp theo.

5. Củng cố và phát triển nguồn lực tài chính cho kế hoạch phát triến dài hạn của Công

ty đến năm 2013 với việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 100 tỷ VNĐ,

trong đó, tổng mức vốn góp của cổ đông tính đến cuối năm 2008 là 66 tỷ VNĐ.

6. Nghiên cứu dự án khả thi về việc đầu tư cho hệ thống phần mềm hoạch định nguồn

lực doanh nghiệp (ERP) để triển khai trong năm 2009.

Có thể nói năm 2008 là năm bản lề tạo ra một bước đột phá quan trọng của Công ty trong

quá trình xây dựng và phát triển, Công ty đã khẳng định được vị thế và sức mạnh của mình ngay


www.hbc.com.vn 6

trong những thời khắc khó khăn nhất đối với hầu hết các doanh nghiệp khác, trong bối cảnh của

suy thoái kinh tế toàn cầu, và đã đặt được những nền móng vững chắc cho việc phát triển bền vững

trong tương lai với mục tiêu doanh số trên 1.000 tỷ VNĐ vào năm 2013.

III. Bao cao của Ban Giam đôc

1. Tình hình tài chính :

Đầu năm 2008 vốn điều lệ của Công ty là 20 tỷ VNĐ với tổng số cổ

phiếu đang lưu hành là 2.000.000 CP phổ thông, để đáp ứng nhu cầu phát triển, theo đề nghị của

HĐQT, Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 1 và lần 2 năm 2008 đã thông qua Nghị Quyết tăng vốn

điều lệ của Công ty :

- Lần 1 : Từ 20 tỷ VNĐ lên 30 tỷ VNĐ - phát hành CP cho cổ đông hiện hữu.

- Lần 2 : Từ 30 tỷ VNĐ lên 66 tỷ VNĐ - Chia CP thưởng và chia cổ tức bằng CP.

Với việc tăng vốn này, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty là 6.600.000 CP phổ

thông vào ngày 31/12/2008, số lượng cổ đông đã tăng lên trên 100 và Công ty đã chính thức đăng

ký trở thành công ty cổ phần đại chúng theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước – một

bước chuyển quan trọng trong việc xã hội hóa Công ty, tạo ra những cơ hội lớn hơn trong việc huy

động vốn cho nhu cầu phát triển ngắn hạn cũng như dài hạn trong tương lai.

Những nổ lực trong việc mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất,kinh doanh, tăng nguồn

vốn chủ sở hửu….đã góp phần làm cho tình hình tài chính của công ty từng bước được cải thiện,

nguồn vốn lưu động được bổ sung tăng gấp 3 lần so với năm 2007, vòng quay hàng tồn kho và nợ

phải thu tăng nhanh hơn,và hầu hết các chỉ số tài chính và kinh doanh đã trở nên tốt hơn so với các

năm trước đây :

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH VÀ KINH DOANH NĂM 2008:

Chỉ tiêu 2008

Tỷ suất lợi nhuận sau thuê / Tông tai san 28,99%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuân 10,83%

Hệ số thanh tóan hiện hành (bình quân 4 quý) 1,65

Hệ số thanh tóan nhanh (bình quân 4 quý) 0,74

Vòng quay các khỏan phải thu (bình quân 4 quý) 13,06

Vòng quay hàng tồn kho (bình quân 4 quý) 7,25

Vòng quay vốn lưu động (bình quân năm) 3,81

Vòng quay tổng tài sản (bình quân năm) 3,13

Tỷ số nợ trên tổng tài sản (31/12/2008) 33,26 %

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (31/12/2008) 49,85 %

Thu nhập trên mỗi CP (bình quân 4 quý) đồng/CP 11.799

Giá trị sổ sách trên mỗi CP (31/12/2008) đồng/CP 12.062


www.hbc.com.vn 7

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế năm 2008, thị trường tiêu thụ nội địa của các sản

phẩm máy động lực cũng gặp nhiều khó khăn : giá cả hàng hóa tăng vọt, sức mua giảm sút, tuy

nhiên Công ty cũng đã nổ lực rất nhiều trong việc mở rộng thị trường, phát triển các sản phẩm

mới, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi, cải thiện hệ thống phân phối… và kết quả đã hoản

thành vượt mức kế hoạch đề ra, hầu hết các dòng sản phẩm kinh doanh chủ yếu đều có sự tăng

trưởng như :

- Động cơ xăng đa năng.

- Động cơ Diesel dân dụng.

- Động cơ Diesel công nghiệp.

- Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, các loại máy phát điện dân dụng và máy phát điện công nghiệp đã có một bước

phát triển nhảy vọt, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng ngoạn mục của doanh thu và lợi

nhuận so với các năm trước :

- Doanh thu đạt 318,748 tỷ VNĐ, bằng 127% so với kế hoạch năm và bằng 164% so với

năm 2007.

- Lợi nhuận đạt 34,583 tỷ VNĐ, bằng 267% so với kế hoạch năm và bằng 343% so với

năm 2007

194.1

10.06

318.7

34.58

0

50

100

150

200

250

300

350

2007 2008

DOANH THU

LỢI NHUẬN


www.hbc.com.vn 8

3. Những tiến bộ đa đạt đƣợc :

- Xây dựng và vận hành thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

9001:2000, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

- Củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với các tập đoàn bán lẽ lớn trên phạm vi toàn quốc,

tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định lâu dài của Công ty theo hướng hiện đại hóa và chuyên nghiệp

hóa hệ thống phân phối.

- Nâng cao chất lượng công tác dịch vụ hậu mãi, triển khai thành công các chương trình

chăm sóc khách hàng là người dùng cuối đối với một số sản phẩm quan trọng, nâng cao uy tín của

Công ty đối với người tiêu dùng.

- Định vị thành công một số các thương hiệu riêng cho sản phẩm do Công ty sản xuất lắp

ráp như : HBC POWER, GREEN LAND, MAGIC

- Cải thiện công tác quản trị Công ty và minh bạch hóa thông tin thông qua việc ký kết hợp

đồng Quản lý cổ đông và hợp đồng Công bố thông tin với công ty cổ phần chứng khoán FPT Chi

Nhánh TP.Hồ Chí Minh, và hiện nay cổ đông nói riêng và nhà đầu tư nói chung đã có thể tiếp cận

trực tiếp và nhanh chóng với các thông tin về tình hình hoạt động, và các báo cáo tài chính của

Công ty.

- Xây dựng được uy tín và củng cố tốt mối quan hệ hợp tác toàn diện với ngân hàng HSBC,

tạo nguồn tài trợ tín dụng ổn định phục vụ cho nhu cầu phát triển lâu dài của công ty.

- Xây dựng thành công cơ chế hợp tác chặt chẽ và toàn diện giữa các cơ cấu tổ chức,quản

lý và kiểm soát trong công ty : Ban Kiểm Soát – Hội Đồng Quản Trị - Ban Giám Đốc, từng bước

nâng cao chất lượng công tác quản trị Công ty theo các tiêu chuẩn quản trị hiện đại.

4. Kế hoạch năm 2009 :

Dự báo tình hình thị trường năm 2009 vẫn còn rất nhiều khó khăn, hậu quả của suy thoái

kinh tế chưa thể khắc phục trong ngắn hạn, thị trường ngoại hối và tín dụng vẫn còn đó những ẩn

số rủi ro khó lường…tuy nhiên, với nổ lực cố gắng tìm kiếm và nắm bắt những cơ hội để phát

triển, Công ty vẫn đặt ra những mục tiêu tăng trưởng về doanh thu, và cố gắng duy trì lợi nhuận ở

mức hợp lý :

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2009

Chỉ tiêu Đ.vị Thực hiện 2008 Kế hoạch 2009 % 2008

Doanh thu Tỷ vnđ 318,748 410 128 %

Lợi nhuận trước thuế Tỷ vnđ 48,176 43,790 91 %

Lợi nhuận sau thuế Tỷ vnđ 34,583 32,842 95 %

Lãi cơ bản trên CP (b.quân) Đồng 11.799 4.976 42 %


www.hbc.com.vn 9

318,748

34,583

410,000

32,842

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2008 2009

DOANH THU

LỢI NHUẬN

Đồng thời, để duy trì nhịp độ tăng trưởng trong dài hạn, Công ty cũng sẽ tiếp tục thực hiện

các dự án đầu tư theo kế hoạch cho các hạng mục sau trong năm 2009 :

- Công ty Công nghiệp Kim Bình – TP.Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Một Thành Viên Long Bình – An Giang.

- Chi nhánh Tây Nguyên - Daklak.

- Chi nhánh Hà Nội – Hà Nội.

Trong bối cảnh của suy thoái toàn cầu toàn cầu, và những khó khăn chung của nền kinh tế

trong nước, việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và kế hoạch đầu tư nói trên là một thách thức

lớn và đòi hỏi quyết tâm rất cao đối với HĐQT và toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty, một số

các giải pháp chính để đạt được mục tiêu đã được xem xét và đặt ra như sau :

1. Giải phap về tài chính:

- Xây dựng và kiểm soát tốt kế hoạch tài chính, ngân sách và dòng tiền.

- Quản lý chặt chẽ danh mục đầu tư.

- Đa dạng hoá kênh huy động vốn, duy trì cơ cấu vốn hợp lý.

- Phát hành thêm cổ phiếu và trái phiếu công ty.

- Củng cố và phát triển quan hệ bền vững với các ngân hàng truyền thống.

2. Giải phap về tổ chức, quản lý :

- Tái cấu trúc công ty, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực bộ máy quản lý các cấp

theo các nguyên tắc quản trị hiện đại (Corporate Governance), kết hợp hài hòa quản trị theo mục

tiêu (Management By Objectives) và quản trị theo quá trình (Management By Processes).

- Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực cần thiết để các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch đề ra.


www.hbc.com.vn 10

- Xây dựng mục tiêu, và biện pháp kiểm soát tình hình thực hiện mục tiêu của từng đơn vị

theo tiến độ tháng, quý.

- Nâng cấp hệ thống quản trị các nguồn lực thông qua việc triển khai ứng dụng phần mềm

hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP).

- Nâng cao năng lực công tác nghiên cứu phát triển theo hướng chuyên nghiệp.

- Tiếp tục duy trì và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

3. Giải phap về nguồn nhân lực :

- Tạo môi trường làm việc hấp dẫn, xây dựng văn hoá doanh nghiệp nhằm thu hút và giữ gìn

nguồn nhân lực tốt, đặc biệt là các cấp quản lý.

- Chú trọng công tác đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản

lý và nhân viên.

- Hoạch định phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

4. Giải phap về marketing :

- Nâng cao vai trò của marketing trong việc đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động

sản xuất kinh doanh (marketing driven company).

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống nhận dạng thương hiệu của Công ty.

- Chú trọng công tác truyền thông quảng bá hình ảnh của Công ty.

- Xây dựng thương hiệu cho từng dòng sản phẩm, dịch vụ chủ yếu.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình marketing để hỗ trợ bán hàng và xây

dựng thương hiệu.

5. Giải phap về ban hàng và dịch vụ hậu mãi :

- Chuyên nghiệp hóa đội ngũ bán hàng và các quy trình có liên quan.

- Đa dạng hóa sản phẩm nhằm gia tăng doanh số và điều chỉnh cơ cấu doanh thu theo định

hướng chiến lược của Công ty.

- Củng cố và mở rộng mạng lưới phân phối trên toàn quốc.

- Phát triển chi nhánh của Công ty tại các vùng trọng điểm để tiếp cận các khách hàng mới

và nâng cao năng lực dịch vụ hậu mãi.

- Cải tiến công tác chăm sóc khách hàng, thực hiện chương trình chăm sóc đặc biệt ( End

user visit) cho một số sản phẩm chủ lực.


www.hbc.com.vn 11

IV. Báo cáo tài chính đa kiểm toan :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2008

TÀI SẢN Mã

sô

Thuyết

minh 31/12/2008 01/01/2008

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 95.035.328.791 72.029.300.234

I. Tiền và các khoản tương tương tiền 110 4.1,5.1 13.258.730.406 2.217.667.311

1- Tiền 111 13.258.730.406 2.217.667.311

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120

III. Các khoản phải thu 130 33.370.875.228 23.500.023.766

1- Phải thu của khách hàng 131 31.047.800.965 20.947.446.560

2- Trả trước cho người bán 132 2.094.016.869 2.062.901.472

3- Các khoản phải thu khác 135 5.2 229.057.394 489.675.734

IV. Hàng tồn kho 140 47.453.440.437 44.864.360.434

1- Hàng tồn kho 141 4.3,5.3 47.453.440.437 44.864.360.434

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 952.282.720 1.447.248.723

1- Chi phi tra trươc ngăn han 151 5.4 46.200.000 3.218.600

2- Thuế GTGT được khấu trừ 152 104.118.526 (103.700.759)

3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 5.5 21.044.884 99.327.596

4- Tài sản ngắn hạn khác 158 5.6 780.919.310 1.118.403.286

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 24.270.110.960 11.995.234.230

II. Tài sản cố định 220 8.669.918.063 5.351.108.370

1- Tài sản cố định hữu hình 221 4.5,5.7 7.460.589.354 3.955.715.324

- Nguyên giá 222 10.013.796.957 5.855.715.324

- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (2.553.207.603) (1.902.459.000)

2- Tài sản cố định thuê tài chính 224 - -

- Nguyên giá 225

- Giá trị hao mòn lũy kế 226

3- Tài sản cố định vô hình 227 4.5,5.8 1.209.328.709 1.395.393.046

- Nguyên giá 228 1.412.842.406 1.412.842.406

- Giá trị hao mòn lũy kế 229 (203.513.697) (17.449.360)

4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230

III. Bất động sản đầu tư 240

- Nguyên giá

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 15.520.600.000 6.533.598.000

1- Đầu tư vào công ty con 251 4.6,5.9 15.500.000.000 6.512.998.000


www.hbc.com.vn 12

2- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252

3 – Đầu tư dài hạn khác 258 4.6,5.10 20.600.000 20.600.000

4- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 -

V. Tài sản dài hạn khác 260 79.592.897 110.527.860

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 4.8,5.11 11.450.510 110.527.860

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 4.11,5.15 68.142.387

3. Tài sản dài hạn khác 268

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 119.305.439.751 84.024.534.464

NGUỒN VỐN Mã

sô

Thuyết

minh 31/12/2008 01/01/2008

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 39.689.998.294 45.096.167.273

I. Nợ ngắn hạn 310 39.689.998.294 45.096.167.273

1- Vay và nợ ngắn hạn 311 5.12 21.334.819.410 34.997.091.271

2- Phải trả cho người bán 312 5.335.892.952 3.680.797.704

3- Người mua trả tiền trước 313 1.536.831.680 2.133.033.440

4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 5.13 8.239.092.942 2.398.311.911

5- Phải trả công nhân viên 315 2.211.891.952 948.858.390

6- Chi phí phải trả 316

9- Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 5.14 1.031.469.358 938.074.558

II. Nợ dài hạn 330

3. Phải trả dài hạn khác 323

4- Vay và nợ dài hạn 334

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 79.615.441.457 38.928.367.191

I. Nguồn vốn chủ sở hữu 410 5.16 78.915.567.078 38.810.041.684

1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 66.000.000.000 20.000.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 5.303.225.000 4.299.625.000

4- Cổ phiếu quỹ 414

6- Quỹ đầu tư phát triển 417 40.729.362 3.065.674.362

7- Quỹ dự phòng tài chính 418 1.168.252.632 1.184.184.682

9- Lợi nhuận chưa phân phối 419 6.403.360.084 10.260.557.640

II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 430 699.874.379 118.325.507

1- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 431 699.874.379 118.325.507

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 119.305.439.751 84.024.534.464

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


www.hbc.com.vn 13

CHỈ TIÊU

Thuyết

minh 31/12/2008 01/01/2008

1. Ngoại tệ các loại

USD 129.701,33 333,16

EUR 0,49 0

JPY 32.777,00 33.019,00

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

CHỈ TIÊU Mã

sô

Thuyết

minh Năm 2008 Năm 2007

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 319.271.877.273 195.210.110.898

2.Các khoản giảm trừ doanh thu 03 VI.26 523.532.910 1.107.847.400

3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV 10 VI.27 318.748.344.363 194.102.263.498

4.Giá vốn hàng bán 11 VI.28 239.397.761.556 158.509.655.161

5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV 20 79.350.582.807 35.592.608.337

6.Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.29 257.470.752 249.170481

7.Chi phí tài chính 22 VI.30 6.452.641.775 5.483.415.464

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 2.996.945.588 5.207.227.926

8.Chi phí bán hàng 24 13.288.236.965 8.836.538.912

9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 11.695.006.173 7.528.754.078

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 48.172.168.646 13.993.070.364

11.Thu nhập khác 31 75.330.871 87.252.112

12.Chi phí khác 32 70.591.879 106.738.366

13.Lợi nhuận khác 40 4.738.992 (19.486.254)

14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 48.176.907.638 13.973.584.110

Tổng lợi nhuận kế toán chịu thuế TNDN 48.176.907.638 13.973.584.110

15.Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.31 13.661.298.092 3.912.603.551

Chi phí thuế TNDN được miễn giảm

Chi phí thuế TNDN phải nộp 13.661.298.092 3.912.603.551

16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 (68.142.387)

17.Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 34.583.751.933 10.060.980.559

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.32 11.799 5.407


www.hbc.com.vn 14

IV. Ý kiến của Kiểm toan

Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán

các báo cáo tài chính của Công ty năm 2008 :

“Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính kèm theo đã

phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2008, kết quả hoạt

động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công

ty Cổ Phần Hòa Bình, và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán

doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan….”

( trích báo cáo Kiểm toán năm 2008 – AFC )

V. Các công ty có liên quan :

Tháng 9 năm 2007, được sự đồng ý của Đại Hội Đồng Cổ Đông, công ty cổ phần công

nghiệp Kim Bình đã được thành lập với 80% vốn điều lệ do công ty cổ phần Hòa Bình đầu tư,đây

là bước khởi đầu của Công ty trong kế hoạch phát triển sản xuất và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ngoài ra, đó cũng là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự phát triển của Công ty trong định hướng

chiến lược trở thành một tập đoàn hùng mạnh trong tương lai.

Là một đơn vị được thành lập trong khu công nghiệp nên công ty Kim Bình được hưởng

chính sách ưu đải về thuế thu nhập doanh nghiệp trong 12 năm, một lợi thế rất lớn trong việc gia

tăng sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

Quý 3 năm 2008, Công ty đã triển khai xây dựng nhà máy của công ty Kim Bình và đưa vào

hoạt đông phân xưởng sản xuất số 2 ngay trong năm, dự kiến sẽ hoàn tất và đưa vào hoạt động

toàn bộ nhà máy trong quý 2 năm 2009.

Các thông tin chính về công ty cổ phần công nghiệp Kim Bình như sau :

- Địa chỉ : Khu Công nghiệp Tân Tạo,Quận Bình Tân, Tp.HCM

- Vốn điều lệ : 30 tỷ VNĐ

- Tổng diện tích xây dựng : 10.000 m2

- Tổng vốn đầu tư dự kiến : 40 tỷ VNĐ

- Giấy chứng nhận đầu tư : số 103007948, Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 28/09/2007

- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, lắp ráp, mua bán, sửa chữa, bảo trì các loại động

cơ nổ, động cơ thủy, máy phát điện, máy bơm nước, máy cắt cỏ, máy nông ngư cơ, máy móc

ngành xây dựng, máy móc - thiết bị công nghiệp.


www.hbc.com.vn 15

VI. Tổ chức và nhân sự :

1. Cơ cấu tổ chức :

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÕNG

NGHIÊN CƯU PHAT

TRIÊN

PHÒNG

HÀNH CHINH - NHÂN SỰ

PHÒNG KINH DOANH 1 PHÒNG

TÀI CHINH - KẾ TOÁN

PHÕNG KINH DOANH 2

PHÒNG

KỸ THUẬT - BẢO HÀNH

CHI NHANH HA NÔI CHI NHANH MIÊN TRUNG

BAN KIỂM SOÁT

CHI NHANH CÀ MAU


www.hbc.com.vn 16

Đại hội đồng cổ đông : Là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong Công ty, được tổ

chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát : do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra và giám sát các hoạt động của

HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị trực thuộc,đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp

trong toàn bộ các hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị : Do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ hoạch định chiến lược phát triển

công ty, thông qua các kế hoạch và báo cáo của Tổng Giám Đốc, triển khai thực hiện các Nghị

Quyết của Đại Hội Dồng Cổ Đông.

Tổng Giám đốc: Tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty theo kế hoạch đã được

HĐQT thông qua, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ

được giao. Các Phó Tổng Giám đốc đóng vai trò trợ lý giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu

trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các công việc được giao.

Phòng Hành chính Nhân sự : Tổ chức thực hiện các hoạt động về nhân sự và hành chính

quản trị, thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;thực hiện các chính

sách về lao động tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; an toàn - bảo hộ lao động, thực hiện chế

độ chính sách với người lao động và quản trị hành chính Văn phòng Công ty,…

Phòng Tài chính Kế toán: Tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đên công tác Tài

chính, Kế toán, thực hiện các báo cáo tài chính cung cấp cho HĐQT và các cơ quan chức năng.

Phòng Nghiên Cứu Phát triển: Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu phát triển các sản

phẩm mới, cải tiến và hoàn thiện các sản phẩm hiện có.

Phòng Kỹ thuật Bảo hành: Tổ chức thực hiện công tác dịch vụ hậu mãi, bảo hành, bảo trì

sản phẩm do Công ty cung cấp, xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ hậu mãi trên toàn quốc.

Phòng kinh doanh 1 : Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh nhóm sản phẩm máy

nông nghiệp và máy dân dụng.

Phòng kinh doanh 2 : Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh nhóm sản phẩm máy

công nghiệp.

Các Chi Nhánh Hà Nội, Đà Nẵng và Cà Mau : Tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh các

sản phẩm của công ty trong phạm vi địa bàn được giao, thực hiện công tác bảo hành và bảo trì sản

phẩm đã tiêu thụ trong khu vực.

2. Ban Giam Đôc :

Ban giám đốc công ty gồm có 03 thành viên, 01 Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc,

tất cả thành viên Ban giám đốc đều là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007 – 2012, đồng thời là cổ

đông hiện hữu của công ty với tổng số cổ phần đang sở hữu là : 1.899.516 CPPT, chiếm 28,78 %

tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (tính đến 02/02/2009).


www.hbc.com.vn 17

Ngoài tiền lương được hưởng hàng tháng theo quy định chung của Công ty,Ban giám đốc

còn được hưởng thêm tiền thưởng nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận theo Nghị Quyết

của ĐHCĐ, ngoài ra Ban giám đốc không có thêm bất cứ đặc quyền nào khác.

Tóm tắt lý lịch của các thành viên Ban giám đốc Công ty như sau :

2.1 Tổng giam đôc kiêm Chủ tịch HĐQT

Họ và tên: Lê Quang Cảnh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/09/1958

Nơi sinh: Sài Gòn

CMND: 230016069, Ngày cấp 28/08/1995, Nơi cấp: CA.Gia Lai

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 235B Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCm

Trình độ chuyên môn: Đại học

Quá trình công tác:

+ 1998 – 2001 : Phó Giám Đốc Trung Tâm Máy, Công ty Seameco

+ 2001 – nay : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Bình

Chức vụ công tác hiện nay Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Số CP nắm giữ (02/02/2009): 1.215.888 CPPT, chiếm 18,42% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 1.215.888 CPPT, chiếm 18,42% vốn điều lệ

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Cổ đông

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

2.2 Phó Tổng giam đôc kiêm Ủy viên HĐQT

Họ và tên Đặng Văn Thành

Giới tính Nam

Ngày sinh 02/02/1964

Nơi sinh Khánh Hòa

CMND 250884650, Ngày cấp 14/07/1997, Nơi cấp: CA. Lâm Đồng

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Địa chỉ thường trú 173 Đường 16, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM

Trình độ chuyên môn Đại học



www.hbc.com.vn 18

+ 1994 – 2000 : Kế toán Trưởng Trung Tâm Máy,Công ty Seameco.

+ 2001 – 2004 : Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Hòa Bình.

+ 2004 – 2006 : Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Hòa Bình

+ 2006 – nay : Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Bình.

Chức vụ công tác hiện nay Phó Tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác Không có

Số CP nắm giữ (02/02/2009) 134,200 CPPT, chiếm 2,03% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu 134,200 CPPT, chiếm 2,03% vốn điều lệ

Những khoản nợ đối với Công ty Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ đông

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không có

2.3 Phó Tổng giam đôc kiêm Ủy viên HĐQT

Họ và tên: Phan Kế Minh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/01/1970

Nơi sinh: Bến Tre

CMND: 022764666, Ngày cấp 21/08/2003, Nơi cấp: CA.TPHCM

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 116E Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Trình độ chuyên môn: Đại học


+ 1993 – 1995 : Thuyền viên Công ty Seaprimfico

+ 1997 – 2001 : Nhân viên Kỹ thuật Trung Tâm Máy, Công ty Seameco

+ 2001 – 2004 : Nhân viên Kỹ thuật Công ty cổ phần Hòa Bình.

+ 2004 – 2006 : Phó phòng kinh doanh Công ty cổ phần Hòa Bình.

+ 2006 – 2008 : Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Hòa Bình.

+ Từ 2008 đến nay : Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Bình

Chức vụ công tác hiện nay Phó tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (30/3/2009): 549,428 CPPT, chiếm 8,32 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 549,428 CPPT, chiếm 8,32 % vốn điều lệ

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Cổ đông

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có


www.hbc.com.vn 19

3. Sô lƣợng can bộ, nhân viên và chính sach đôi với ngƣời lao động:

Trình độ Số lượng(người) Tỷ lệ (%)

Trên Đại Học 01 0.68 %

Đại Học 59 40.32 %

Cao Đẳng, Trung Cấp 57 38 %

Công Nhân Kỹ Thuật 30 21 %

TỔNG CỘNG 147 100 %

Thu nhập bình quân của nhân viên HBC trong năm 2008 đạt: 4.200.000 đồng/người/tháng.

Chính sách đối với người lao động:

+ Thường xuyên tổ chức đào tạo và tái đào tạo nâng cao năng lực quản lý và chuyên

môn cho cán bộ và nhân viên.

+ Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể,

khám sức khỏe định kỳ và các chế độ chính sách cho NLĐ theo Thỏa ước lao động tập thể.

+ Cải thiện môi trường và điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa

tinh thần, xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp của Công ty, tạo động lực tốt cho NLĐ làm

việc tích cực, ổn định, gắn bó vì sự phát triển của Công ty.

+ Tổ chức thực hiện tốt công tác An toàn bảo hộ lao động.

Bộ máy tổ chức và quản lý của công ty trong năm 2008 không có sự thay đổi nào về mặt

nhân sự của Ban Kiểm Soát, Hội Đồng Quản Trị, Ban giám đốc và Kế Toán Trưởng Công ty, và

việc ổn định nhân sự quản lý chủ chốt cũng đã góp phần đáng kể vào thành công chung của công

ty trong năm qua.


www.hbc.com.vn 20

VI. Thông tin về cổ đông và Quản trị Công ty

1. Hội Đồng Quản Trị :

Hội Đồng quản Trị hiện nay của Công ty gồm 05 người có nhiệm kỳ từ 2007 – 2012, trong

đó có 03 thành viên tham gia điều hành, và 02 thành viên là cổ đông độc lập không tham gia điều

hành. Danh sách thành viên HĐQT và số lượng cổ phần hiện đang sở hữu như sau :

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SL CPPT TỶ LỆ

1 LÊ QUANG CẢNH CHỦ TỊCH ,TỔNG GIÁM ĐỐC 1.215.888 18,42%

2 ĐẶNG VĂN THÀNH ỦY VIÊN,PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 134.200 2,03%

3 PHAN KẾ MINH ỦY VIÊN,PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 549.428 8,32%

4 PHẠM NGỌC HÕE ỦY VIÊN ,KHÔNG ĐIỀU HÀNH 90.200 1,37%

5 NGUYỄN HỬU LONG ỦY VIÊN ,KHÔNG ĐIỀU HÀNH 148.645 2,25%

TỔNG CỘNG 2.138.361 32,39%

Tổng số thù lao của các thành viên HĐQT năm 2008 là : 480.000.000 đồng

Trong năm 2008, HĐQT của Công ty đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ (mỗi

tháng một lần) và các cuôc họp bât thường để thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch kinh

doanh, thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, quyết định các kế hoạch đầu tư, huy động vốn

và các chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.Các quyết định kịp thời của HĐQT đã giúp Tổng

giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và góp phần đáng kể vào việc hoàn thành vượt mức kế

hoạch kinh doanh được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

2. Ban Kiểm Soat :

Ban Kiểm Soát hiện nay của Công ty gồm 03 người có nhiệm kỳ là một năm, trong đó cả

03 thành viên đều là cổ đông và không phải là nhân viên của Công ty. Danh sách thành viên Ban

Kiểm Soát và số lượng cổ phần hiện đang sở hữu như sau :

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SL CPPT TỶ LỆ

1 PHẠM THỊ PHÖC TRƯỞNG BAN 87.714 1,33%

2 VÕ KIM LAI THÀNH VIÊN BKS 190.744 2,89%

3 HUỲNH VĂN ĐẶNG THỊ LỆ HOA THÀNH VIÊN BKS 10.000 0,15%

TỔNG CỘNG 288.458 4,37%

Tổng số thù lao của các thành viên Ban Kiểm Soát năm 2008 là : 120.000.000 đồng

Với toàn bộ thành viên là độc lập, Ban Kiểm Soát thực sự không chịu bất cứ ảnh hưởng

hoặc áp lực nào từ Ban điều hành Công ty, và do đó đã phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát hoạt

động của HĐQT và Ban giám đốc, hoạt động của Công ty nhờ vậy đã trở nên minh bạch hơn, lợi


www.hbc.com.vn 21

ích chính đáng của cổ đông đã được bảo vệ tốt hơn, phù hợp với các quy định của luật pháp và

Điều Lệ Công ty.

3. Cơ cấu cổ đông : (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/02/2009 )

tt Diễn giải Số Cổ đông Số Cổ phần Tỷ lệ

1 Tổng số cổ đông hiện hữu 113 6.600.000 100%

Trong đó

+ Cổ đông tổ chức 0 0 0

+ Cổ đông cá nhân trong nước 113 6.600.000 100%

+ Cổ đông nước ngoài 0 0 0

2 Cổ đông sở hữu trên 5% tổng số CPPT 4 2.817.787 42,69%

3 Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% CPPT 20 2.786.716 42,22%

4 Cổ đông sở hữu dưới 1% CP 89 995.497 15,09%

Hầu hết các cổ đông hiện nay đều là những người đã tham gia đầu tư vốn vào Công ty ngay

từ những ngày đầu mới thành lập, một số đang tham gia trực tiếp vào hoạt động của công ty, và

sau nhiều năm gắn bó, ngày nay hầu hết các cổ đông đều am hiểu tương đối về tất cả các lĩnh vực

hoạt động của Công ty và đã trở thành những nhà đầu tư lâu dài của Công ty.

Sự hiểu biết tường minh và sự ủng hộ nhiệt tình của các cổ đông trong suốt những năm qua

đã là động lực lớn lao giúp Công ty vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong quá trình xây

dựng và phát triển.

Thay mặt Hội Đồng quản Trị công ty cổ phần Hòa Bình, tôi xin chân thành cám ơn tất cả

các cổ đông, những nhà đầu tư, đã tin tưởng và đầu tư vào Công ty, và hy vọng rằng Hội Đồng

Quản Trị cũng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả quý cổ đông trong thời gian tới.

Tôi tin rằng Công ty cũng sẽ vượt qua được mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành kế

hoạch kinh doanh năm 2009, đưa Công ty cổ phần Hòa Bình vững bước phát triển và tiến lên một

tầm cao mới, xứng đáng với sự kỳ vọng của tất cả quý cổ đông hiện nay và trong tương lai.

Trân trọng !

Tp.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2009

Nơi nhận:

- UBCKNN

- HĐQT,BKS

- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẤN HOA BINH

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ QUANG CẢNH

Documents

CÔNG TY C PHẦN HÒA BÌNH - static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/OTC/2008/BCTN/VN/0808HBC_BCTN_2008.pdfCuối năm 1994 công ty HONDA MOTOR Co., Ltd Nhâṭ Bản chính