CONG TY co PHAN----==",_:VINACONEX6

CONG HoA xA HOI em: NGHiA VI:¢T NAMDQc l~p - Tl)' do - Hanh phuc

***

BIEN BAND~I HOI DONG CO DONG TIIlfONG NIEN NAM 2017CONG TY CO pHAN VINACONEX6 - MCK: VC6

Ten tA chtrc: CONG TY co PHAN VINACONEX6Tru s<rchinh: Tfing 5 Toa nha 29T2, ph6 Hoang Dao Thuy, phuong Trung Hoa, quan cfiuGiay, thanh ph6 Ha Noi.Gi§y chirng nh~n Dang ky doanh nghiep Cong ty c8 ph§n s6: 0100105503 do S6 k~hoach va Dfiu nr Thanh ph6 Ha N<)idang ky lfin dfiu ngay 17/7/2000, dang kY thay d6i lfinthir 8 ngay 22/4/2015.

Hom nay ngay 30 thang 3 nam 2017 tai T11,lso Cong ty c6 phanVinaconex6 - Tang 5Toa nha 29T2, ph6 Hoang Dao Thuy, phuong Trung Hoa, quan cfiu Giay, Ha Noi, CuochQP Dai h<)id6ng c6 dong thuong nien nam 2017 cua Cong ty c6 phan Vinaconex6 dachinh tlnrc duoc ti~n hanh voi cac n<)idung sau:

PHAN 1- KHAI ~C D~ HOI

l.Bao cao thAm tra tITeach c8 dong:1.1/C6 dong va d(li difn c6 dong dl! h9p:T6ng s6 c6 dong va dl;lidi~n c6 dong c6 quy~n tham dlJ va bi~u quy~t tl;liCu<)chQPDl;lih<)id6ng c6 dong thuOng nien nam 2017 cua Cong ty c6 phfin Vinaconex6 Ia 947 t6 chuc va canhan, s6 hfru 8.000.000 c6 phfin.(thea Danh sach T6ng h9'P nguai so hfru chUng khoan s6 V111/2017-VC6/VSD-f)K ngay8/3/2017 cua Trung tam luu kj chUng khaan Vi?tNam)

Dl;lih<)ida nghe ong NguySn Van Quy~n - Tru6ng ban ki~m tra tu cach c6 dong congb6 k~t qua ki~m tra xac nh~n tu cach c6 dong va dl;lidi~n c6 dong tham dVnhu sau:

T6ng s6 c6 dong va dl;lidi~n c6 dong thvc t~ dVhQPDl;lih<)id6ng c6 dong Ia: 86 d~i bi~u,s6 hfru va dl;lidi~n 6.602.893 c6 phfin, tuong duong vm: 82,54 % t6ng s6 c6 phfin c6 quy~ntham dVhQpH<)id6ng c6 dong thuOngnien nam 2017 cua Cong ty c6 phfinVinaconex6.

Theo quy dinh cua phap Iu~t va Di~u I~ T6 chuc & HOl;ltd<)ngcua Cong ty, Dl;lih<)id6ng c6 dong thuOng nien nam 2017 cua Cong ty c6 phfin Vinaconex6 da h<)idu cac di~uki~n d~ ti~n hanh. Cac c6 dong va dl;lidi~n c6 dong dVhQPc6 quy~n bi~u quy~t thea s6 c6phk s6 huu va Iho~c dl;lidi~n.2. Khai mac dai hoi:- Gng Le Thanh Di~p - Truang phong T6 chuc Hanh chinh Cong ty thay m~t Ban t6 chucDl;lih<)iti~n hanh cac thu tl,lc:Chao ca, cli Qu6c Ca- Gng NguySn Minh Tuftn - Ph6 Chu tich HDQT, Ph6 giam d6c Cong ty thay m~t Ban t6chuc tuyen b6 Iy do t6 chuc Dl;lih<)i,Gim thi~u cac c6 dong, dl;lidi~n c6 dong va khach maitham du Dai hoi- Gng Le T·hanhDi~p - Truang phong T6 chuc Hanh chinh thay m~t Ban t6 chilc Dl;lih<)ithongqua danh sach Doan Chu tich,Thu kY Dl;lih<)iva Ban kiSmphi~u bi~u quy~t tl;liDl;lih<)i:

*Dolin Chit tich g6m:

1. Ong D6 Dinh Hung2. Ong Hoang Hoa Cuong3. Ong Nguyen Minh TUlin4. Ong Tr~n Van Khanh5. Ong Nguyen Phan Tuan

Chu tich HQid6ng quan triUy vien HQidong quan tri, Giam d6c Cong trPh6 Chu tich HQidong quan tri, Ph6 Giam doc Cong tyUy vien HDQT, Ph6 Giam d6c Cong tyUy vien HDQT, Ph6 Giam d6c Cong ty

*Ban Thtr kj D(li hri gam: Ong Vuong Van Hung va Ba Truang Thi Doan Trang* Ban kiim phieu biiu quyit gam:1. Ong Nguyen Van Quyen2. Ba Ngo Phuang Lan3. Ong Dam Thanh Tung

Dai hoi dffnhftt tri thong qua Danh sach Doan chu tich, Ban thu ky Dai hoi, Ban kiem phieubieu quyet tai cuoc h9P Dai hQi dong c6 dong thuong nien narn 2017 cua Cong ty c6 phanVinaconex6 bfuJghinh thirc gio the bieu quyet v6i tY l~ bi~u quy~t d~t 100%

3.Chlfong trinh D~i h(Hva Quy ch~ D~i hQi:Doan chu tich bao cao D~i hQi thong qua Chuang trinh nghi st,rva Quy ch~ lam vi~c cuacUQch9P D~i hQid6ng c6 dong thuOng nien nam 2017 Cong ty c6 ph~n Vinaconex6.D~i hQinhftt tri thong qua nQidung Chuang trinh nghi st,rva Quy ch~ lam vi~c cua D~i hQib~ng hinh thuc gia the bi~u quy~t v6i tY l~ bi~u quy~t d~t 100%

PHA.NII: cAc NQI DUNGDUQCTRiNH BAy T~ D~I HQI

1.0ng Hoang Boa CuO'ng- Uy vien HDQT, Giam d6c Cong ty dff trinh bay tru6c D~i hQiBao cao k~t qua san xuftt kinh doanh nam 2016; K~ ho~ch san xuftt kinh doanh nam 2017.

2. Ba Mai Phuang Anh - K~ toan trmJng dfftrinh bay tru6c D~i hQiT6m t~t mQts6 chi tieuk~t qua ho~t dQng kinh doanh trong Bao cao tai chinh nam 2016 dff duQ'cki~m toan chonam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2016 va cac To trinh: l.Dt,r ki~n phuang an phan ph6i lQ'inhu~n tht,rc hi~n nam 2016; 2.Phuang an tra c6 tuc nam 2016 b~ng ti~n; 3.Tril thli laoHDQT, Ban Ki~m soat nam 2016 va K~ ho~ch tra thli lao HDQT, Ban ki~m soat nam 2017.

3. Ong D6 Dinh Hung - Chu tich HQi d6ng quan tri Cong ty trinh bay tru6c f)~i hQiBaocao cua HQi d6ng quan tri v~ cong tac quan ly nam 2016; MQt s6 nhi~m V\l tr9ng tam trongnam 2017.

4. Ong D~ng Thanh Huftn - Truong Ban ki~m soat dfftrinh bay tru6c D~i hQiBao cao cuaBan ki~m soat v~ cong tac ki6m soat nam 2016, To trinh Gi6i thi~u Dan vi ki6m toan Baocao tai chinh cho nam 2017.

PHAN III: THAo LU~ CVA CODONGvA Y KIEN PHAT BIEUCVA co DONGT~I D~I HQI

C6 dong tham dt,rD~i hQi d~u th~ hi~n st,rd6ng thu~n, nhftt tri cao v6i cae nQi dung duQ'ctrinh bay t~i f)~i hQi.

2

pHAN IV: BlED QUYET cAc VAN DE T~I D~I HOI

Ong D6 Dinh Hung thay mat Doan chu tich l~n luot neu rung nQi dung d~ Dai hQi bieuquyet thong qua, cu thS nhu sau:

1. Thong qua Bao cao kSt qua san xuat kinh doanh nam 2016; KS hoach san xu~t kinh doanhnarn 2017.

1.11K~t qua San xu§t kinh doanh nam 2016

Tyl~%

Chi tieu Don vi tinh K~ hoach Thuc hi~n thuc hi~n2016 2016 so vo·j

k~ hoach

T6ng gia tr] san luong Ty d6ng 730,801 969,021 132,6%

Doanh thu (co VAT) Ty d6ng 702,090 800,076 114%

T6ng loi nhuan truce thue Ty d6ng 9,521 8,746 92%

Tong loi nhuan sau thue Ty d6ng 7,419 7,566 102%

N9P ngan sach Nha ruroc (s5 da n9P) Ty dong 30,00 26,628 88,8%

Thu nhap binh quan nguoi/thang Trieu d6ng 6,250 7,00 112%

1.21K~ hoach San xu§t kinh doanh nam 2017

Cac chi tleu chu y~u DOll vi tinhK~ hoach Tyl~%nam 2017 so v6·j narn 2016

T6ng gia tr] san luong Ty d6ng 908,575 93,8%

Doanh thu (co VAT) Ty d6ng 821,599 102,7%

Tong lei nhuan tru6"c thu~ Ty d6ng 9,389 107,4%

f)~u tu Ty d6ng 30,00 184,2%

C6 t(rc %/niim 9% 100%

Thu nh~p binh quan nguailth<ing Tri~u d6ng 7,200 102,9%

D~ hQid6ng c6 dong uy quy~n cho HQid6ng quan tri ciill Cll' VaGthvc tS thvc hi~nnhi~mV\l sanxu~t kinh doanh cua Cong ty, quyst diM lling(+10%),giam (-10%) mQts6 chi tieu kSho~ch rnaD~ hQid6ng c6 dong thong qua.

(N9i dung chi tdt nhu Ban baa cao trong b9 tid li¢u h9Pf)Hf)Cf) thuerngnien nam 2017).

-T6ng s6 c6 phdn biJu quyit t16ng y fa 6.602.893 c6 phdn, bang 100 % t6ng s6 c6 phdn tham dlJ biduquyit tc;zi DC;ZiMi.-T6ng s6 c6phdn bliu qtry~t kJu3ngt16ngy fa 0 c6phdn, bang 0% t6ng s6 c6phdn tham d~rbidu qtry~t tc;ziDC;ZihQi.

-T6ng s6cdphdn bidu qtry~ty /din khirc fa 0 cdphdn, chi~m 0 % t6ng s6 cdphdn tham d~rbiiu qtry~t tc;ziDc;zih;5i.3

2. Bao cao Tai ehinh nam 2016 ella Cong ty dii dU'Q'eki~m toan(Baa cao Tedchinh ndm 2016 cia him todn dinh kernBien ban)

-Tong s6 cd phdn bdu quyet tl6ng y la 6.602.893 c6 phdn, bang 100 % tong s6 c6 phdn tham du biduquyet tai Dai Mi.-Tong s6 cdphdn biiu quyit khong tl6ngy la 0 cdphdn; bang 0% tong s6 c6phdn tham du bieu quyit tai Dai hoi.

-T6ngs6 cdphdn bidu quyit y kien khac la 0 cdphdn, chiem 0 % tong s6 cdphdn tham du bidu quyit tai Dai hoi.

3. Thong qua Bao cao ella HQi dAng quan tr] v~ cong tac quan Iy nam 2016; MQt sAnhiem vu trong tam trong nam 2017.

(Baa cao chi tiit dinh kern Bien ban nay)*Mrt s6nhi?m v(l trflng tilm trong niim 2017:

Trong nam 2017, dS tUng buac nang cao uy tin, thuO'ng hi~u tren thi trucmg xay d\ffig, ti~ptl,lc thvc hi~n mvc tieu phM triSn 6n dinh b~n vfrng, Cong ty cfrn t~p trung thvc hi~n m(>t s6nhi~m vv tr9ng tam, cv thS nhu sau:I.Quy~t tam hoan thanh cac chi tieu k~ hOl;1chSan xu~t kinh doanh dugc Dl;1ih(>i d6ng c6dong nam 2017 giao.2.Xac dinh phan khuc thi truemg tr9ng tam la cac dv an b~t d(>ng san cua cac Chu dftu ill uytin, co nang Ivc tai chinh va cac cong trinh dv an co v6n dftu ill nuac ngoai, ti~p tl,lc duy tri6n dinh quan h~ vai cac d6i tae truy~n th6ng. Vi v~y, yeu cfru c~p thi~t cua Cong ty la khongngling cai ti~n, nang cao nang Ivc, t~p trung phM huy m9i ngu6n Ivc dS dap ung yeu cftungay kh~t khe cua thi truemg.3.Ti~p thi d~u thftu, trung thftu cac cong trinh vai gia tri dl;1ttU: 700 tY d6ng- 900 tY d6ng4.Khfrn truO'ng xay d\ffig, hoan thi~n h~ th6ng quy ch~, quy trinh n(>i b(> va triSn khai apdVng d6ng b(> dap Ung kip thai yeu cfru cong tac san xu~t, quan 11', di~u hanh hOl;1td(>ngSXKD eua Cong ty. Xay d\ffig, ban hanh va ap dvng h~ th6ng danh gia nang Ivc KPI, h~ th6ngluang 3P tren cO'sa chufrn hoa t6 chuc - quan 11', chuc nang - nhi~rn vv, nhfun tang nang su~t,tl;10d(>ngIvc nang cao hi~u qua cong tac xay dvng va phat triSn ngu6n nhan Ivc.5. Ti~p tl,lc va khong ngung hoan thi~n rno hinh t6 chuc san xu~t tien ti~n phu hqp vai yeucfrUthi truemg va phM triSn Ia: Cong ty - kh6i xay dvng; Cong ty - cong trinh va rna r(>ngthvc hi~n trong Cong ty.Mo hinh t6 chuc Cll: Cong ty - D(>i (cong trinh) giao - nh~n khoan chi ap dVng cho cac congtrinh co tinh d~c thti rieng va cac cong trinh Cll da va dang thvc hi~n.6. Truac khi triSn khai thi cong cac cong trinh cftn lam t6t cong tac chufrn bi, quy dinh v~ taichinh, phap 11', cac hqp d6ng, quy~t dinh, phuang an kinh t~, tai chinh, v~t tu, thi~t bi, nhanIvc, quan 11' ch~t che cac chi phi thea phuO'ng an kinh t~; l~p, kiSm soM k~ hOl;1chdong ti~nva thvc hi~n dung cac quy dinh v~ tai chinh cua Cong ty va cua Nha nuae dS dam bao cand6i tai chinh cong trinh, dv an.7. Tang cuang thvc hi~n, nang cao hi~u qua cong tac thanh toan, quy~t toan, thu h6i cong ngcac cong trinh, dV an; t~p trung giai quy~t cac t6n tl;1i,quy~t toan dUi diSrn cac cong trinh daho~m th~mh; tich cvc thu h6i eong ng khach hang va cong ng n(>ib(>.8. Ti~p tvc thvc hi~n chu truO'ng ti~t ki~rn, tranh lang phi, ti~t giarn chi phi quan Iy dS hl;1giathanh san phfrrn, nang cao nang Ivc Cl;1nhtranh trong d~u thftu, chao gia.

4

NCp

.C(

9. Ki~m soat va nrng buoc giam dir vay ngan hang d~ giam thieu chi phi tai chinh va han ch~rui ro kinh doanh.10. Thtrong xuyen ki~m scat d~ co kS hoach khai thac, sir dung hieu qua tai san da d§.u ill,thanh ly ngay nhfrng tai san da CU,hong, kern hieu qua; cai tiSn lam t6t han dich vu chothue, quan 1;'kho xtrong, bao duong trang thiet bi,11. Ti~p tuc nghien ciru d@d§.u ill thiet bi thi cong tien tien dap irng kip thai yeu c§.uhoatdong san xuit kinh doanh va tang doanh thu nr hoat dong kinh doanh thiet bi thi cong nhtrgiao chong, giao hoan thien ngoai, xa g6 cac 101;li,du thap, xe du nr hanh, v~n thang, xev~n tai. ..12. Du an Dai Lai: Thi cong hoan thien cac hang ml,lChl;lt§.ng ca ban; nghien clm, thi~t k~,xin phep va d§.u ill xay d\ffig canh quan d~ tang tinh hip dftn cua dv an Khu bi~t thv nhavuan Vinaconex6-Dl;li Lai; xay d\ffig phuang an kinh doanh, quimg ba, ti~p thi d~ chuy~nnhugng tirng ph§.nho~c toan bQdv an.13.Xuc ti~n thanh l~p Ban quan tri nhaHI0.14. Khai thac hi~u qua cac bit dQng san da d§.uill.15.Chu tr9ng d§.u ill phat tri@nngu6n nhan Ivc, l~p va thvc hi~n k~ hOI;lChdao tl;lod@nangcao nang Ivc chuyen mon, nghi~p Vl,l, kY nang ngh~ nghi~p, y thuc t6 chuc ky lu~t cho nguailao dQng d@nang cao hi~u suit lao dQng.

-T6ng s6 c6 phdn biiu quydt d6ng y lil 6.602.893 c6 phdn, bang 100 % t6ng s6 c6 phdn tham dlf biiuquyit tc;tif)c;ti h9i.-T6ng s6 c6phdn biiu quyit kh6ng d6ng y lil 0 c6phdn, biing 0% t6ng s6 c6phdn tham d~rbiiu quyit tc;tiDc;tihQi.

-T6ng s6 c6phdn biiu quyit y kiin kh6c lil 0c6phdn, chiim 0% t6ng s6 c6phdn tham c4rbiiu quyit tc;tiDc;tihQi.

-. "I=

4. Thong qua Bao cao ella Ban ki~m soat v~ eong tae ki~m soat nam 2016; Phuong an l.,aehQnCong ty ki~m toan Bao eao tiii ehinh ella Cong ty nam 2017:

4.11Th6ng nhit v6i cac nQi dung trong Bao cao cua Ban ki@msoat tl;liDl;lihQi(Bao cao chi tdt tlinh kernBien ban nay)

-T6ng s6 c6 phdn biiu quyit d6ng y lil 6.602.893 c6 phdn, bang 100 % t6ng s6 c6 phdn tham d~( biiuquyit tc;tif)c;tihr}i.-T6ng s6 c6phdn biiu quyit kh6ng d6ng y lil 0 c6phdn, biing 0% t6ng s6 c6phdn tham d~rbiiu quyit tc;tiDc;tihQi.

-T6ng s6 c6phdn biiu quyit y kiin kh6c lil 0 c6phdn, chiim 0% t6ng s6 c6phdn tham d~rbiiu quyit tc;tiDc;tih9i.

4.21 Dl;lihQith6ng nhit uy quy~n cho HQid6ng quan trilva ch9n Cong ty ki@mtoan dQcl~p coten trong danh sach sau thea dS xuit cua Ban ki~m soat du tieu chu:ln thea quy diM CllaPhaplu~thi~n hanh d@ki@mtoan Bao cao Utichinh cho nam tai chinh 2017:

1. Cong ty TNHH Deloitte Vi~tNam;2. Cong ty TNHH KPMG Vi~tNam.

-T6ng s6 c6 phdn biiu quyit d6ng y lil 6.602.893 c6 phdn, bang 100 % t6ng s6 cd phdn lham d~rbiiuquyit tc;tif)c;tih9i.-T6ng s6 c6phdn biiu quyit khOng d6ng y lil 0 c6phdn, biing 0% t6ng s6 c6phdn tham dlf biiu quyit lc;tiD9i Mi.

-T6ng s6 c6phdn bidu quyit y kiin kh6c lil 0 c6phdn, chiim 0% t6ng s6 c6phdn tham d~rbiiu quyit tc;tiDc;tihQi.

5

5.Thong qua Phuong an phan ph8i IQinhuan narn u.i chinh 2016:

~<;y~ :

:X-T6ng s6 c6 phdn biiu quyet a6ng y la 6.602.893 cd phdn, bang 100 % tong s6 c6 phdn tham du biiu ----<quyet tai Dai hQi. ~-T6ng s6 cdphdn biiu quyit khong a6ng y la 0 c6phdn; bang 0% tong s6 c6phdn tham du bieu quyit tai Dai ho:

-Tong s6 c6phdn bieu quyit y kiin khac la 0 cdphdn; chiim 0 % t6ng s6 c6pMn tham c4r biiu quyit tc;ziDC;Zih9i.

6. Thong qua phIrO'ng an tra c6 tIfc nam 2016 b~ng ti~n:C6 dong sa hiiu quy6n b6 phi~u t~i D~i h9i d6ng c6 dong thuemg nien nam 2017 d6ng thai laNguai sa hiiu quy6n nh~n c6 ruc nam 2016 cua Cong ty c6 ph~n Vinaconex6 b~ng ti6n theaDanh sach t6ng hQ'Pnguai sa hiiu chUng khoan nh~n c6 ruc b~ng ti6n s6 C034/20 17-VC6NSD-DK ngay 8 thang 3 nam 2017 cua Trung tam luu ky chUngkhoan Vi~tNam:- Ty If thlfChifn: 9% tuong duong 01 c6 ph~ duQ'cnh~n900 d6ng- lflnh thirc thlfc hifn: B~ng ti6n- Thai gian thlfChifn: Ngay 28/4/2017- Dia tliim tlurc hien:+ D6i v6i chfrng khoan luu ky: Nguai sa huu lam thu t\lCnh~n c6 tuc t~i cac Thanh vien Luuky (TVLK) nai rna tai khoan luu kyoD6i v6i chUng khoan chua luu k)': Nguai sa huu lam thu t\lCnh~n c6 ruc tn,rc ti~p tt;liTr\l sachinh Cong ty CP Vinaconex6 (Phong Tai chinh ki toem - Tdng 5 Toa nha 29T2 ph6 HoangDC;lO Thuf;,phuimg Trung Hoa, qu(m cdu Giay, thanhph6 Ha N9i) trong gia lam vi~cd.c ngayillthu 2 d~n thu 6 (trir ngay nghi l~),b~t ddu illngay 28/4/2017.* C6 dong co nhu cfiunh~n c6 ruc b~ng hinh thuc chuy~n khoan d6 nghi gui Gi~y d6 nghi duQ'cnh~n c6 ruc b~ng chuy~n khoan (theo m~u) d~nCong ty CP Vinaconex6(theo dia chi neu tren).Luu y: - C6 dong tl,r chiu chi phi chuy~nkhoan

- Khi d~n nh~n c6 ruc, c6 dong mang thea CMTND va Gi~y CNSHCP (n~u co)- Thui thu nh~p cd nhfm tlJi v6'ithu nh~p tir c6 tirc:Vi~c kh~u trir thu~ thu nh~p ca nhan d6i v6i thu nh~p tir c6 ruc Cong ty thl,fchi~n thea huangd~n cua C\lCThu~.

-T6ng s6 c6 phdn biiu quydt a6ng y ia 6.602.893 c6 phdn, bang 100 % l6ng s6 c6 phdn tham dl! biiuquydt tc;ziDc;zihQi.-T6ng s6 cdphdn biiu quyit kh6ng d6ng y la 0cdphcln, btmg 0% t6ng s6 c6phdn {ham d~(bidu quydt tC;ZiDC;Zih9i.

-T6ng s6 c6phdn biiu quyit y kiin kh6c ia0 c6phcln, chiim 0 % t6ng s6 c6phdn tham d~(bidu quyit tc;ziDC;Zihc)i.

TT NQi dung sA ti~n (VND)

1 TAng 19inhuan truce thu~ nam 2016 8.746.626.135

2 Thu~Thu nhap doanh nghiep nam 2016 l.179.893.377

3 LQi nhuan dIrgc phan ph8i trong nam 2016 = (1) - (2) 7.566.732.758

3.1 Chia c6 nrc thea v6n gop (8.000.000 CP x 9%) 7.200.000.000

3.2 Tra thu lao HDQT, Ban kiem scat (khong chuyen trach) 125.000.000

3.3 LQ'inhuan con lai d~ trich cac quy khen thuong, phuc IQ'i 24l.732.758

6

7., Thong qua phU'on~ an thu lao nam 2016 va k~ hoach thu lao narn 2017 cua HQidong quan tr], Ban kiem soat

7.11Thuc hi~n Trd thu lao Hri dfmg qudn tri, Ban kiJm sodt niim 2016:

TT HQ va ten Chirc V\IThillao/ So s6 ti~n Ghi chuThang thang

I Hoi dAng quan tri1 D6 DinhHung Chli tich 10.000.000 12 120.000.000

HDQT2 Nguyen Ngoc Diep Uy vien 5.000.000 5 25.000.000 Tir nhiem ngay

20/5/20163 Nguy~n Hfru Ngoc Uy vien 5000.000 5 25.000.000 Tir nhiern ngay

0116/20164 Hoang Hoa Cirong Uy vien 5.000.000 12 60.000.0005 Nguy~n Minh Twin Uy vien 5.000.000 12 60.000.0006 Tran Van Khinh Uy vien 5.000.000 6 30.000.000 Bau bo sung

ngay 2116/20167 Nguyen Phan Tuan Uy vien 5.000.000 6 30.000.000 Bau bo sung

ngay 21/6/2016II Ban Kiem soat1 Dang Thanh Huan Truong 5.000.000 12 60.000.000

BanKS2 Nguyen Van Ha Truong 3.000.000 5 15.000.000 Tir nhiem ngay

BanKS 10/6/20163 Nguy~nVan Cuong Uy vien 3.000.000 12 36.000.000

4 te Thanh Di~p Uy vien 3.000.000 6 18.000.000 Bau bo sungngay 2116/2016

CQng: 479.000.000

::::::c\

7.21Thong qua k€ hoacli tra thi« lao Hri dang quiin tri, Ban kiim sodt niim 2017+ Chli tich H<)i d6ng quan tri: 10.000.000d6ng/01 nguai/Ol thing+ Uy vien H<)i d6ng quan tri: 5.000.000 d6nglOl nguai/Ol thing+ TruOng Ban ki~m soit: 5.000.000 d6nglOl nguai/Ol thing+ Thanh vien Ban ki~m soat: 3.000.000 d6nglOl nguai/Ol thimg

-T6ng s6 cd phdn biiu quyh tJ6ng y IiI 6.602.893 cdphdn, bdng 100 % t6ng s6 c6 phdn tham dl! biiuquyit t(1iD(LiMi.-T6ng s6cdpMn bidu quydt khong d6ng y IiI0 c6ph6n, b6ng 0% t6ng s6cdphdn tham c4f biiu quyit t(IiD(Ii h{>i.

-T6ng s6c6phdn bidu quyit y kiin kJuic IiI0cdph6n, chiim 0% t6ng s6cdphdn tham d~fbiiu quydt t(IiD(Ii h{>i.

8. Thong qua vi~c: Sua dBi Di~u I~ T6 chu-c va ho~t dQng cua Cong ty c6 ph~nVinaconex6 dll dU'Q'cD~i hQi dAng c6 dong thong qua ngay 2116/2016, nQi dung: thay dBichfrc danh quan Iy Cong ty, chfrc danh Ngm)i dl.li di~n theo phap lu~t cua Cong ty, C\l th~nhU'sau:

7

A.Cac nQi dung quyet djnh sua oBi:8.1.Sfra oBi oi~m 0 khoan loi~u 1 ban f)i~u l~, djnh nghia "Gin hr quiin lj" :Thay d6i chirc danh"Gillin d6c" thanh "T6ng Gillin doc"; chirc danh "Ph6 Gillin doc" thanh "Ph6 T6ng Gillin doc":dj "Can hr quiin If" la Timg Gidm tl8c, Ph6 Tang Gidm tl8c, Ki toan truong, va cac vi triquan Lf;khac trong Cong ty duoc H(Ji d6ng quan tri phe chudn.8.2.Si'ra oBi oi~m n khoan 1 oi~u 1 ban f)i~u l~, djnh nghia "Nguoi quan ly": Thay d6i chircdanh "Giam doc" thanh "T6ng Giam d6c":n) "Ngutri quiin If" Languoi quan Lf;Cong ty, bao g6m thanh vien H(Ji dong quan tri, TangGidm tl8c va co. nhdn giu chuc danh quan Lf;khac co thdm quyen nhdn danh Cong ty kf; kitgiao dich cua C6ng ty.8.3.Si'ra oBi khoan 4 oi~u 2 ban f)i~u l~, quy dlnh "D(li difn theo phap lu~t cita Cong ty":Thay d6i chuc danh "Giam d6c" thanh "T6ng Giam d6c":4. Dr;ddi¢n theo phap Lugt cua Cong ty LaTang Gidm tl8c.8.4. Sua oBi oi~u 10 ban f)i~u l~, quy olnh "CO'cau ta ch(rc quiin If": Thay d6i chuc danh"Giam d6c" thanh "T6ng Giam d6c":DiJu 10: CO' cdu tc5chuc quan If;

CO' cdu tc5chuc quan If;cua Cong ty bao g6m:1. Dc;zih(Ji d6ng cc5dong;2. H(Ji d6ng quan trj;3. Tang Gidm tl8c;4. Ban kiim soat.NguO'i dc;zidi¢n thea phap lugt cua Cong ty la Tang Gidm d8c. NguO'i dC;Zidi¢n theo

phap lugt cua Cong ty phai thuOng tru tc;ziVi¢t Nam; truOng h9P wing m(lt tren 30 ngay a Vi¢tNam thi phai uy quyJn bJng wln ban cho nguO'i khac thl!C hi¢n cac quyJn va nhi¢m v?t cuanguO'idc;zidi¢n theo phap lugt cua Cong ty.B. Tinh ch§t ciia vi~c sua oBi:Cac nQi dung d~ nghi sua d6i chi nh~m m\!c dich thay d6i ten gQi cua cac chuc danh Qufm IyCong ty, chuc danh Nguai d(;l.idi~n thea phap lu~t cua Cong ty. T~t ca cac quy dinh v~ chucnang, nhi~m V\!,quy~n h(;l.nva cac quy dinh c6 lien quan khac cua cac chuc danh quan Iy Congty, chilc danh Nguai d(;l.idi~n thea phap lu~t cua Cong ty quy dinh t(;l.iban Di~u I~ T6 chuc vaHO(;l.tdQng cua Cong ty c6 phfrn Vinaconex6 da: duQ'c D(;l.ihQi d6ng c6 dong thong qua ngay2116/20 16 v~n giG'nguyen gia tri hi~u h,rc, sau khi thvc hi~n vi~c thay d6i chilc danh:- Quy dinh v~ chuc nang, nhi~m V\!, quy~n h(;l.nva cac quy dinh c6 lien quan khac cua chucdanh "T6ng Giam d6c" dUQ'chi~u la toan bQ cac quy dinh v~ chilc nang, nhi~m V\!,quy~n h(;l.nva cac quy dinh c6 lien quan khac cua chuc danh "Giam d6c" quy dinh t(;l.iDi~u I~ T6 chuc vaHO(;l.tdQng cua Cong ty c6 phfrn Vinaconex6.- Quy dinh v~ chuc nang, nhi~m V\!, quy~n h(;l.nva cac quy dinh c6 lien quan cua chuc danh"Ph6 T6ng Giam d6c" duQ'c hi~u la toan bQ cac quy dinh v~ chuc nang, nhi~m V\!,quy~n h(;l.nva cac quy dinh c6 lien quan khac cua chilc danh "Ph6 Giam d6c" quy dinh t(;l.iDi~u I~ T6 chucva HO(;l.tdQng cua Cong ty c6 phfrn Vinaconex6.CTB chuc th1!c hi~n vi~c thay oBi cac chuc danh quan Iy Cong ty, chuc danh NgU'o; f)~i di~ntheo Phap lu~t ciia Cong ty cBph~n Vinaconex6:- Thai gian thvc hi~n: Trong quy II/nam 2017- Uy quy~n cho HQi d6ng Quan tri Cong ty thvc hi~n ra soat bfm Di~u I~ T6 chuc va HO(;l.tdQngcua Cong ty c6 phfrn Vinaconex6 sua d6i chilc danh "Giam d6c" thanh "T6ng Giam d6c"; chucdanh "Ph6 Giam d6c" thanh "Ph6 T6ng Giam d6c" d~ dam bao tinh th6ng nh~t v~ hinh thuc vanQi dung cua Di~u I~; ky luu hanh va t6 chuc thvc hi~n Di~u I~ dam bao phu hqp vai cac quydinh cua phap lu~t.

8

- H9i d6ng quan tri Cong ty c6 trach nhiern t6 chirc thirc hien, ky ban hanh Quyet dinh thay d6i chircdanh quan Iy Cong ty, chirc danh Ngiroi dai dien thea phap luat cua Cong ty c6 phan Vinaconex6 vathuc hien cac trach nhiem cong b6 thong tin, thong bao thay d6i cac chirc danh quan Iy Cong ty,chirc danh Ngiroi dai dien thea phap lu~t cua Cong ty thea dung quy dinh tai Di~u I~T6 chirc va hoatdong cua Cong ty c6 phan Vinaconex6 va cac quy dinh co lien quan cua Phap lu~t hien hanh.- H9i d6ng quan tri Cong ty c6 trach nhiem chi dao thirc hien dang kY thay d6i thong tin trong Gi~ychimg nhan dang ky doanh nghiep Cong ty c6 phan cua Cong ty c6 phan Vinaconex6 duoc PhongDang ky kinh doanh - Sa K~ hoach va D~u ill thanh ph6 Ha N9i dang kY lfm d~u ngay 1717/2000,dang kY thay d6i Ifmthll' 8 ngay 22/04/2015, nhu sau:* N9i dung dtl dang kY:NguOi Dc;/idi¢n thea phap lutjt cila C6ng tyChuc danh: Giam a6c*N9i dung dang kY thay d6i:Ngum D~i di~n thea phap I~t Clla Cong tyChll'c danh: TAng Giam dBc

-T6ng s6 c6 phdn biiu quyit d6ng y la 6.602.893 cd phdn, bimg 100 % t6ng s6 c6 phdn tham dV biiuquyit tt;liDt;li h9i.-T6ng s6 cdphdn biiu quyit khOng d6ng y la 0 c6phdn, bling 0% t6ng s6 c6phdn tham c4f biiu quyit tt;liDt;lih<;3i.

-T6ng s6 c6phdn biiu quyit y kin kh6c la a cdphdn, chiim 0% t6ng s6 c6 phdn tham dv biiu quyit tt;liDt;lih<;3i.

pHAN V: cAc THiJ TVC KET mUc f)~ HQI

1.0ng Vuong Van Hung thay m~t Ban thu kY dQcdVthao Bien ban va dv thao Nghi quy~t D~i hQi.2.D~i hQi bi~u quy~t thong qua toan van Bien Ban va Nghi quy~t D~i h9i d6ng c6 dong thuemgnien nam 2017.3.Bien ban nay duQ'cThu kY D~i hQighi I~i d~y du va trung thvc, dtl duQ'cdQc truac D~i hQi.4.0ng Le Thanh Di~p thay m~t Ban t6 chll'c phat bi~u cam on va tuyen b6 b~ m~c D~i hQi.

Bien hem nay aU(lc Itjp xang vaa h6i 10h30 ngay 30/312017 va aU(lc ltjp thanh 02 hem co gia trfphap If;nhu nhau.

TM. Ban ThO' h'T Bai hoi/ nJ . .

,~

Truang Thi [Joan Trang B6 Blnh Hung

9