1

INDICE

............................................................................................................ 2

.............................................. 4

....................................................................................................... 6

............................................................................................... 7

.......................................... 7

.................................................................. 10

...................................................................... 13

El rol de Bolivia en el contrabando de cigarrillos ................................................. 15

Contrabando en Chile .......................................................................................... 16

El cártel del tabaco en México ............................................................................. 17

Vínculo con el contrabando de cigarrillos de pandillas criminales brasileñas...... 18

La Tabacalera del Este......................................................................................... 19

.......................................................................... 18

........................................................................................................... 19

2

El presente documento de trabajo nace a partir de una investigación sobre el

contrabando de cigarrillos en América Latina que se realizó entre los meses de junio

y agosto de 2019. El objetivo principal del estudio es la caracterización de la

problemática en la región a modo de dar un panorama general ahondando en

algunos casos más emblemáticos en lo referido a esta temática, como lo son los

casos de Paraguay, Brasil, Bolivia y algunas aproximaciones al caso de Chile.

El consumo de cigarrillos en el mundo está pasando por diversos procesos de

regulación. Aumento de impuestos, limitación de lugares de venta e incluso

prohibición de venta para algunos grupos etarios han sido algunas medidas

destinadas a asegurar que el producto no llegue a manos de menores de edad o que

tenga barreras generales de acceso más altas. Sin embargo, como muchos

productos que se enfrentan a restricciones de mercado, su comercialización ilícita ha

aumentado significativamente en prácticamente todos los continentes (Banco

Mundial, 2019).

Entendemos por comercio ilícito de tabaco a cualquier práctica relacionada con la

distribución, venta o compra de productos de tabaco que está prohibida por la ley,

como la evasión fiscal (venta de productos de tabaco sin pagar los impuestos

correspondientes), la falsificación, el ocultamiento del origen de los productos y el

contrabando. Puede llevarse a cabo por actores ilícitos que no están registrados ante

los órganos públicos pertinentes, así como por entidades legítimas cuyas

operaciones contravienen las leyes y regulaciones aplicables (Banco Mundial, 2019).

Es decir, múltiples son las actividades que conforman el universo de las

organizaciones dedicadas a este comercio ilícito. Combatir este delito debería ser

prioritario por diversos motivos entre los que destacan:

(1) el consumo indiscriminado de tabaco tiene serias consecuencias de salud;

(2) los jóvenes pobres son los más afectados;

(3) combatir el comercio ilícito contribuye a mejorar la gobernanza; y

(4) la falta de control del comercio ilícito de tabaco permite mayor opacidad

sobre la temática.

El comercio es tan rentable que el tabaco es la sustancia legal que más se

contrabandea en el mundo (Riera, 2019). Este negocio en auge se extiende desde

3

falsificadores en China y fábricas en Rusia hasta reservas indias en Nueva York y

señores de la guerra en Pakistán y el norte de África con vinculaciones con estas

actividades (Organized Crime and Corruption Reporting Project, s.f.). Así, por

ejemplo, el tráfico ilícito de tabaco en el sur de África ocupa un lugar prominente en

la política regional, debido a su papel en los escándalos de "captura del Estado" que

caracterizaron a la política especialmente en el período 2013 - 2018 (Haysom, 2019).

Existen mecanismos internacionales para eliminar el comercio ilícito. El Protocolo

para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco es un tratado

internacional cuyo objetivo es eliminar todas las formas de comercio ilícito de

productos de tabaco mediante un conjunto de medidas que deben adoptar los países

cooperando entre sí1. Fue elaborado en respuesta al creciente comercio ilícito de

productos de tabaco, a menudo de carácter transfronterizo. El comercio ilícito

representa una grave amenaza para la salud pública, ya que aumenta el acceso a

productos de tabaco, a precios generalmente más baratos, con lo que socava las

políticas de control (Organización Mundial de la Salud, 2015). Asimismo, ocasiona

considerables pérdidas en los ingresos públicos, al tiempo que contribuye a financiar

actividades criminales internacionales (Organización Mundial de la Salud, 2015).

Con el fin de evitar ese comercio ilegal, el Protocolo tiene como objetivo eliminar todas

las formas de comercio ilícito de productos de tabaco, para lo que estructura las

medidas a adoptar en tres partes sustantivas (Organización Mundial de la Salud,

2016):

(1) Prevención del comercio ilícito: el control de la cadena de suministro;

(2) Cumplimiento de la ley: definir conductas ilícitas con sanciones disuasorias;

y (3) Cooperación internacional.

En cuanto al control de la cadena de suministro, el protocolo establece sistemas de

concesión de licencias o equivalentes; exige a las personas que participan en la

cadena de suministro que apliquen el concepto de diligencia debida2; establece un

1 Disponible en https://www.who.int/fctc/protocol/Protocol-to-Eliminate-Illicit-Trade-in-Tobacco-

Products-ES.pdf 2 Se entiende como diligencia debida a “la medida de prudencia, actividad o asiduidad que cabe

razonablemente esperar, y con la que normalmente actúa, una [persona] prudente y razonable en

unas circunstancias determinadas; no se mide por una norma absoluta, sino dependiendo de los

hechos relativos del caso en cuestión” (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos

Humanos, 2012).

https://www.who.int/fctc/protocol/Protocol-to-Eliminate-Illicit-Trade-in-Tobacco-Products-ES.pdfhttps://www.who.int/fctc/protocol/Protocol-to-Eliminate-Illicit-Trade-in-Tobacco-Products-ES.pdf

4

sistemas de seguimiento y localización; obliga a mantener registros y adoptar

medidas de seguridad y prevención por todas las personas que participan en la

cadena de suministro; establece controles y la prohibición de mezclar tabaco y otros

productos en zonas francas y de tránsito internacional. Todo lo anterior también se

aplica a las ventas por internet (Organización Mundial de la Salud, 2016).

En lo referido a las medidas para hacer cumplir la ley, se señala que los países

firmantes definirán la ilegalidad de ciertas actividades; las personas jurídicas podrán

ser consideradas responsables de conductas ilícitas; se establecerán sanciones

eficaces y disuasorias para las personas responsables; las Partes deberían

considerar la posibilidad de adoptar pagos relacionados con incautaciones; los

productos decomisados han de ser destruidos; y las partes han de utilizar técnicas

especiales de investigación para combatir el comercio ilícito (Organización Mundial

de la Salud, 2016).

Finalmente, en lo que respecta a la cooperación internacional, las partes establecen

obligaciones de información y de cooperación; intercambio de información sobre el

cumplimiento de la ley; confidencialidad de los datos; obligaciones de asistencia y

cooperación; protección de la soberanía de todas las partes; establecimiento de la

soberanía sobre los delitos penales; cooperación en materia de cumplimiento de la

ley; asistencia administrativa y jurídica recíproca; y extradición (Organización Mundial

de la Salud, 2016).

Dentro de lo observado respecto al contrabando de cigarrillos, se puede afirmar que

éste se organiza de alguna de las siguientes formas:

Pirateo: compra de cigarrillos en países con bajos impuestos en cantidades que exceden las regulaciones aduaneras. Este esquema suele involucrar

individuos y pequeños grupos de empresarios que contrabandean cantidades

relativamente pequeñas. A menudo, hay poca diferencia en el modus operandi

entre el contrabando y las compras transfronterizas para el autoconsumo.

Contrabando a gran escala - de cigarrillos libres de impuestos desviados del comercio internacional lícito. Este tipo de contrabando depende de una

5

interacción con empresas lícitas (que participan de forma involuntaria o

involuntaria) y están integrados en los procesos comerciales legales.

Falsificación - o la fabricación de cigarrillos de marca falsa. Diversos países como China, Ucrania, Polonia y Grecia han desarrollado una industria de

cigarrillos falsificados de marcas occidentales a mercados negros en el

extranjero, incluidos muchos mercados de la Unión Europea.

Otras fuentes: aparte de los cigarrillos fabricados legalmente que se roban de locales legales (mercados minoristas, supermercados, quioscos, etc.) antes

de que se introduzcan en el mercado ilegal, así como las ventas en línea de

productos de tabaco producidos legalmente, existe una fenómeno

relativamente reciente que involucra productos de tabaco producidos

legalmente, fabricados en zonas francas de Europa oriental y sudoriental,

Emiratos Árabes Unidos, Malasia y Sudáfrica, y que están disponibles para los

comerciantes ilegales .

Además, se observa que las principales rutas de tráfico van desde América Latina

hacia Europa y Estados Unidos, existiendo otras menores pero mayormente con

destino a países del occidentales del hemisferio norte, como se observa en la imagen

1.

Imagen 1: Principales rutas de tráfico de cigarrillos

6

China es uno de los mercados de tabaco más grandes del planeta y es

también uno de los países que tiene más problemas de contrabando de tabaco

(Lee & Collin, 2006).

En el año 2017, se estima que 8,7% de los cigarrillos consumidos en la Unión

Europea tienen origen de contrabando o falsificación. Es decir, más de 44.7

mil millones de cigarrillos (KPMG, 2017).

Se estima que la pérdida en impuestos del tráfico ilícito de cigarrillos en la

Unión Europea superó los 10 mil millones de Euros el año 2017 (KPMG, 2017).

India es el cuarto mercado más grande de cigarrillos ilegales en el mundo,

alcanzando más de 25 mil millones de cigarrillos consumidos durante el año

2017 (The Tobacco Institute of India, 2019).

China se ha convertido en uno de los generadores más grandes de cigarrillos

falsificados del mundo (Von Lampe, Kurti, Shen, & Antonopoulos, 2012).

A nivel mundial, se calcula que uno de cada 10 cigarrillos consumidos es ilícito

(Organización Panamericana de la Salud, 2015).

La eliminación del comercio ilícito de tabaco permitiría a los gobiernos ingresar

31 mil millones de dólares americanos, que podrían ser utilizados para mejorar

la salud pública y reducir el crimen (Organización Panamericana de la Salud,

2015).

7

Las estimaciones recientes de los expertos coinciden en que la pérdida anual

de ingresos por impuestos al tabaco a nivel mundial asciende a entre USD

40.000 millones y USD 50.000 millones, es decir, alrededor de 600.000

millones de unidades (cigarrillos individuales), lo que equivale al 10 % del

consumo mundial (Banco Mundial, 2019)

Seis países de las Américas han ratificado este tratado que es Ley a partir del

25 de septiembre de 2018: Brasil, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá y

Uruguay (Organización Panamericana de la Salud, 2018).

En cuanto a muchas otras formas de crimen organizado, el crecimiento de Internet y

los mercados en línea ha creado nuevas oportunidades para vendedores de

cigarrillos ilícitos. Los sitios web especialmente diseñados se utilizan para

comercializar productos directamente a los consumidores, quienes realizan compras

con tarjetas de débito o crédito, y los bienes se entregan posteriormente mediante

servicios postales o de mensajería.

Sin embargo, en los últimos años, las plataformas de medios sociales han superado

a estos sitios para convertirse en el medio principal. A través de estas plataformas,

los cigarrillos ilícitos se venden en línea. En el extremo menos organizado del

espectro, los oportunistas individuales que viajar al extranjero y recuperar más de lo

permitido por la ley, use sus páginas de perfil para anunciar productos excedentes a

sus amigos. Sin embargo, el análisis también revela la existencia de redes delictivas

sofisticadas y organizadas, miembros de que establecen muchos perfiles diferentes

y publican en numerosos grupos privados para llegar a una gran base de

consumidores. Resulta particularmente difícil para las agencias policiales responder

de manera efectiva a esta amenaza, ya que gran parte de esta actividad en línea se

lleva a cabo en un entorno cerrado, incluso a través de servicios de mensajería

privados o grupos de invitación solamente.

Cuantificar la magnitud del contrabando de cigarrillos es una tarea compleja. Las

estimaciones principalmente realizadas por la industria han sido puestas en duda por

diversos análisis académicos (John & Ross, 2018). Sin embargo, existe consenso

sobre la complejidad de la problemática, el incremento de su magnitud y los vínculos

8

que las organizaciones vinculadas con esta actividad tienen con la criminalidad

organizada.

Más allá de la opacidad de la información algunos hechos han sido confirmados por

analistas e investigadores:

El tabaco es un oligopolio global; muy pocos países tienen más de dos

empresas productoras. China, Uruguay y Paraguay, son algunas de las

excepciones.

Estos mismos países son identificados como principales fuentes del mercado

ilícito de cigarrillos.

Paraguay es el mayor productor de cigarrillos de la región, el año 2018 se

produjo más de 70.000 millones de los cuales solo 3.000 millones son

consumidos internamente. Lo que establece un escenario de altas posibilidad

de contrabando del excedente.

Ciudad del Este, ubicada estratégicamente cerca de la triple frontera, es un

espacio clave en el contrabando de cigarrillos. Pero la red de contrabando se

ha diversificado consolidando a Panamá y Belice como centros de movimiento

en Centroamérica, por ejemplo.

En los últimos años la producción con origen en China ha empezado a

desplazar la producción paraguaya. Así por ejemplo en Colombia el 61% de

las aprehensiones con origen identificado en Colombia tuvieron origen en

China (Rico & Wiesner, 2018).

Además del contrabando ilegal de cigarrillos, la falsificación ha incrementado

su presencia en el mercado. De hecho, la estimación de la Organización

Mundial de Aduanas de que en China se producen anualmente 190 mil

millones de cigarrillos. Falsificados. Adicionalmente, se han encontrado

fábricas y otras operaciones de falsificación de marcas famosas de cigarrillos

en Paraguay, Argentina y Perú .́

Durante el año 2017, el 61% de las cajetillas decomisadas por las autoridades

en Colombia tenían como país de origen China, seguidos por el 12% de India

y alrededor del 5% de Venezuela e Indonesia (Rico & Wiesner, 2018).

En Colombia el 18% y en Ecuador el 53% de los cigarrillos que se vendieron

el año 2017 tiene como origen el contrabando internacional

EL Brasil, el 48% del tabaco es de origen ilícito, y casi la mitad de estos vienen

de Paraguay lo que equivale a 45 billones de cigarros por año.

9

Cerca del 90% del cigarrillo ilegal que se vende en Ecuador proviene de

Colombia.

Parte importante del mercado de cigarrillos de Venezuela está dominado por

la presencia del contrabando. Además, se ha convertido en los últimos años

en un espacio de distribución de productos ilícitos para otras partes del

continente (Pacheco, 2014).

En Argentina, es en la Provincia de Formosa donde la mayoría de los

decomisos se han realizado en los últimos años, debido a su ubicación de

frontera con Paraguay. De hecho, la cantidad de cajetillas decomisadas en el

año 2018 fue de 1.2 millones creciendo en más de 240% en un año.

En Chile el Observatorio de Comercio Ilícito calcula un aumento de más del

380% en la cantidad de cigarrillos ilícitos que se comercian desde el año 2012.

Como se puede observar en la imagen 2 las rutas de tráfico son diversas e incluyen

paso por pasos fronterizos establecidos a través de organizaciones criminales que

corrompen a funcionarios en múltiples países de la región o logran esconder los

productos de la fiscalización. De igual forma se utilizan pasos no autorizados y

espacios dentro de las porosas y amplias fronteras existentes en la región.

Adicionalmente, se desarrollan y multiplican las vías fluviales o marítimas que

aprovechan la escasa presencia del Estado en algunos espacios, la corrupción, pero

también el explosivo aumento del comercio que utiliza estas rutas y que torna

prácticamente imposible revisar todas las cargas.

10

Imagen 2: Rutas de tráfico de cigarrillos en América Latina

América Latina es un continente violento. La información más reciente muestra

que la cantidad de homicidios que ocurren en la región son significativamente

superiores a los que se registran en otros contextos. El aumento de los homicidios se

vincula directamente con la presencia y desarrollo de organizaciones criminales

especialmente vinculadas con el tráfico de drogas, armas e incluso personas. De

hecho, en la última década la presencia de estas organizaciones ha consolidado

verdaderos corredores que traspasan fronteras, utilizan zonas con baja presencia

estatal o directamente han instalado sofisticados mecanismos de corrupción.

11

Diversos estudios reconocen que los puntos de entrada del cigarrillo ilegal coinciden

con las rutas de salida de la cocaína, lo que conforma una señal que apuntan a la

confluencia entre ambas economías ilegales (Rico & Wiesner, 2018). En Argentina,

por ejemplo, se reconoce que la mayoría de los grupos que trafican cigarrillos, no

incluyen drogas. Sin embargo, en los últimos años diversa evidencia de decomisos,

denuncias y detenciones policiales dibujan un escenario donde algunas

organizaciones narcotraficantes empiezan a incluir cigarros (Pacheco, 2014, p. 34).

Las ganancias del contrabando de cigarros se calculan en los miles de millones

dólares anuales y los castigos son aún bajos para quienes se dedican a esta

actividad ilegal. Esta situación ha traído un especial interés por parte de

organizaciones criminales que ven en este comercio una forma sencilla, rápida y

eficaz en el logro de beneficios económicos. Dependiendo del contexto nacional, las

inmensas ganancias que se ofrecen han atraído no solo a redes de contrabando, sino

también a toda una serie de actores del hampa, incluyendo las redes del crimen

organizado, grupos guerrilleros y lavadores de dinero.

En Colombia, específicamente, existe evidencia de que el contrabando de cigarrillos

habría sido usado para repatriar capitales y lavar las fortunas de grupos de

narcotraficantes y de otros grupos armados ilegales, como las FARC y el Clan del

Golfo (El Tiempo, 2014; citado en Rico & Wiesner, 2018). En México, diversas fuentes

reconocen que el dinero de los cigarrillos del mercado negro principalmente de

origen paraguayo ha financiado a grupos criminales como los Zetas y el Cartel de

Sinaloa (Insightcrime, 2018).

En Brasil, las dos marcas de cigarrillos más populares tienen su origen en las

acciones de contrabando de Paraguay. Además, las rutas de contrabando en la zona

de la triple frontera están controladas por grupos que incluyen a las poderosas

pandillas de las prisiones de Brasil (ver cuadro). De acuerdo a la prensa, la Policía

Federal del Brasil reconoce que tanto el Primer Comando de la Capital (Primeiro

Comando da Capital - PCC) como el Comando Rojo (Comando Vermelho - CV) han

utilizado el producto de la venta ilegal de cigarrillos para comprar armas y municiones

(Insightcrime, 2018).

Dominado por bandas criminales, el contrabando de cigarrillos es una fuente de

financiamiento para otros delitos como el tráfico de drogas, armas y municiones. En

12

2018, las dos marcas más vendidas en el país son contrabandeadas desde

Paraguay: ocho, un 15% campeón de ventas de mercado y un 12%, Gift. Otras dos

marcas fabricadas en el país vecino conforman la lista de los 10 cigarrillos más

vendidos: Classic y San Marino (ambos con una participación de mercado del 3%).

La marca de contrabando más popular en Río de Janeiro es Gift, que con un 37% de

participación de mercado es la más vendida, por delante de todas las marcas

producidas legalmente en Brasil.

Mientras Paraguay pueda suministrar cigarrillos baratos y los consumidores de la

región estén dispuestos a comprarlos, los grupos criminales aprovecharán la

oportunidad para aumentar sus ganancias, mientras los gobiernos nacionales

continúan perdiendo impuestos. Vera Llenera (2016) da cuenta de las siguientes

modalidades de ingreso del contrabando a los países a través de sus fronteras:

Imagen 3: Modalidades de ingreso del contrabando

13

La presencia de Paraguay es un elemento clave para describir el fenómeno

del contrabando de cigarrillos en el sur de América Latina. Como se analizó

previamente, diversas son las rutas que consolidan el movimiento de cigarros

contrabandeados desde Paraguay, así como desde destinos como India y China.

Información de prensa muestra que en el año 2018 diversos fueron los decomisos de

camiones cargados de cigarros de contrabando que tenían como destino final Bolivia

(Última Hora, 2019).

14

Es cada día más evidente que Bolivia se ha convertido en un actor activo en el

proceso. Así, por ejemplo, en Perú se estima que más del 43% de los cigarrillos de

contrabando y adulterados que ingresan al país provienen de Paraguay a través de

las fronteras con Chile y Bolivia (Agencia Peruana de Noticias, 2018). De hecho, en

la frontera entre Perú y Bolivia se pueden identificar más de 130 puntos de ingreso

de productos ilegales, la mayoría de los cuales cuentan con limitada (o inexistente)

vigilancia policial (Perú 21, 2019).

Al respecto, explicó que la primera parada de la mercadería ilegal, después de ser

fabricados en Paraguay, es El Alto en La Paz, Bolivia, en donde se realiza el acopio

antes de ser enviadas al Perú a través de Desaguadero, en Bolivia. Contrabando que

luego del ingreso al Perú logra llegar a diversas ciudades y centros de venta de

productos informales. En el año 2019 una incautación en el centro de la ciudad de

Lima encontró más de 10 millones de cigarros ilegales que habrían ingresado por

Bolivia usando el “hormigueo” como forma principal de transporte (La Mula, 2019).

En un estudio de la Organización Mundial de la Salud se estima que el contrabando

en Bolivia representa sostenidamente alrededor del 25% de todos los cigarros

producidos e importados en el país en el periodo 1993-2002 (Alcaraz, 2006). De igual

manera, un estudio de Euromonitor (2019) estima que en el año 2017 casi 3 billones

de cigarrillos salieron de Bolivia por contrabando. El destino de estos productos son

principalmente Perú y Chile, países de amplias fronteras porosas y aumento del

mercado informal de venta.

Como se observa en la imagen 4, en la región existen distintos roles para cada uno

de los países que son los actores más relevantes en lo referido a este tipo de tráfico.

15

Imagen 4: Roles diferenciados en el tráfico de cigarrillos en Sudamérica

El rol de Bolivia en el contrabando de cigarrillos

Diversas fuentes declaran el creciente rol de Bolivia en el contrabando de

cigarrillos en el sur de América Latina. Debido a su situación de mediterraneidad, el

cigarrillo proveniente de India y Corea ingresan a este país de forma legal por los

puertos chilenos (Euromonitor, 2019). Por otro lado, las vías ilegales de transporte de

cigarrillos provenientes principalmente de Paraguay se consolidan por los múltiples

pasos en la frontera con Argentina. En los que las capacidades institucionales de

control son bajas y la priorización de la temática no es evidente.

16

Distribuidores en diversas partes del país han concentrado el manejo de un fuerte

mercado de distribución hacia Perú y Chile principalmente utilizando el mecanismo

del contrabando hormiga o en algunos casos el uso de sistemas “culebra” de

utilización de camiones. De esta forma, se convierte en un “hub” privilegiado de

acopio y distribución de cigarrillos que posteriormente son incluidos en otras redes

de contrabando internacional.

Contrabando en Chile

En este mercado del contrabando y falsificación de cigarros, Chile ha visto

aumentada su presencia, donde su venta está concentrada en ferias. Un reciente

estudio de Alto (2018) encontró que en el 59% de las 336 ferias existentes en la

Región Metropolitana se vende cigarrillo ilegal. Sin embargo, no es extraño encontrar

diversos lugares de venta legal que incluyen dentro de sus productos cigarros de

procedencia ilegal. De igual manera, en los últimos años se ha evidenciado un

creciente mercado de venta por internet que tienen como origen principal el

contrabando hormiga de diversos países vecinos.

Si bien la información no es sistemática y reconoce diferencias en su magnitus nos

parece especialmente importante puntualizar sobre algunos procesos innegables:

Las principales formas de comercio ilícito de cigarros son el tráfico

(introducción de cigarrillos y marcas producidas fuera del país) y el

contrabando (versiones falsificadas de marcas conocidas).

El porcentaje de personas que declaran consumir cigarrillos del comercio

ilegal ha aumentado en los últimos años.

La incidencia de comercio ilegal se ubica entre las más altas de la región.

Arica tiene la mayor incidencia de comercio ilegal en el país, sin embargo,

como Santiago es la ciudad más grande representa la mayor parte del volumen

de comercio ilícito del país.

La mayoría de las marcas ilegales se compran en el mercado informal. No

obstante, la incidencia aumentó también en almacenes y tiendas pequeñas.

La mayoría de las marcas comercializadas ilegalmente provienen de

Paraguay. Sin embargo, las marcas asiáticas como Carnaval, Pine y Jaisalmer

también están disponibles.

17

El cártel del tabaco en México

El crimen organizado es un fenómeno de impacto mundial por el dinero que genera

para quienes lo manejan, pero aún más por las víctimas que provoca. México es uno

de los países donde la violencia y el desarrollo de los grupos criminales,

especialmente ligados al narcotráfico han llegado a magnitudes epidémicas. La

debilidad del Estado, la realidad socioeconómica y la ubicación geográfica del país

son algunos de los factores que explican el fuerte crecimiento y la instalación del

crimen organizado en este país (Pisabarro, 2017).

Así, desde el año 2017 y con más intensidad en 2018, se identificó a una nueva

organización criminal, ligada al contrabando de cigarrillos, denominada “Cártel del

Tabaco”, quienes son protegidos por el Cártel de Jalisco Nueva Generación [CJNG]

(La Silla Rota, 2018). Este último es uno de los grupos delictivos más fuertes en

México que se dedica al narcotráfico, extorsión y tráfico de armas, con una fuerte

expansión a nivel global (Narcodata, 2016).

Dos son las formas como opera el “Cártel del Tabaco”, ambas tienen como objetivo

sacar del mercado las marcas de cigarros distintas a las de la empresa Tobacco

International Holdings (TIH), es decir: Laredo, Península, Estudio 54, Botas y

Económico. Las principales víctimas son dueños de pequeñas tiendas y

distribuidores de cigarros (La Silla Rota, 2018).

Por una parte, se ha identificado que se han realizado cientos de operativos, en ocho

estados del país: Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Veracruz y

Tabasco, por parte de personas que se hacen pasar por miembros del Servicio de

Administración Tributaria (SAT), la Comisión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o la

Procuraduría General de la República (PGR) para incautar y destruir cigarros de

marcas que no sean las que protegen. Respaldan su accionar mediante el uso de

falsos documentos oficiales en los que se señala la ilegalidad de la venta de cigarros

de marcas distintas a las señaladas. Luego de la incautación, se les señala a los

vendedores que pueden ir a buscar lo decomisado a oficinas de las instituciones

mencionadas, descubriendo en ese momento que todo lo ocurrido no fue realizado

por instituciones del Estado, las que niegan cualquier vínculo con este cártel (Milenio,

2018).

18

Por otro lado, el “Cártel del Tabaco” utiliza violencia, secuestro y amenazas de muerte

a distribuidores, a través de la repartición de volantes y viralización de videos, donde

se señala que por orden del CJNG sólo se pueden vender las marcas de TIH (Milenio,

2018). Existen testimonios de vendedores baleados y heridos en Sonora que se

negaron a obedecer las exigencias del cártel, así como también se han recibido

cartas donde se indica que por aceptar vender solo cigarrillos de marcas TIH, están

bajo la protección del CJNG (Dalby, 2018).

El involucramiento de los grandes cárteles nacionales, como el caso del CJNG, en el

contrabando de cigarrillos, que hasta ese entonces estaba en manos de bandas

locales, puede explicarse por distintos factores, entre los que se cuentan: el dinámico

mercado de cigarrillos ilegales y de contrabando en México y la búsqueda de nuevas

fuentes de ingresos por parte de los grandes grupos criminales ante las dificultades

que han experimentado en otras industrias ilícitas.

Vínculo con el contrabando de cigarrillos de pandillas criminales

brasileñas

En las últimas décadas Brasil ha experimentado un incremento del poder territorial y

de la violencia de parte de las bandas criminales organizadas. Dos de los grupos

más poderosos son el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho

(CV).

La mayor organización criminal de Brasil, el PCC, tiene su origen a comienzos de la

década de los noventa en una cárcel de criminales de alta peligrosidad en São Paulo

como respuesta a una masacre donde la Policía Militar puso fin a un motín matando

a 111 reclusos. El objetivo de su creación era controlar las cárceles, por lo que

comenzaron organizando motines exigiendo las mejoras cárcelarias, escalando la

violencia hacia ejecutar atentados contra edificios públicos y a controlar el crimen

organizado, especialmente lo referido al narcotráfico dentro y fuera de los

establecimientos penitenciarios.

Hacia 2017 se estimaba su participación en 90% de las cárceles de São Paulo, así

como presencia en 22 de los 27 estados brasileños, entre ellas en las regiones

fronterizas de Paraguay, Bolivia, Argentina y Colombia. Lo anterior los ha llevado a

facturar ganancias de más de 40 millones de dólares al año a través del narcotráfico

y robo de bancos (Infobae, 2017).

19

Otra de las agrupaciones más poderosas y violentas de Brasil es el CV, que tiene su

origen en 1979 en Río de Janeiro bajo el lema “Paz, Justicia y Libertad”. Hacia 1990,

el 90% de las favelas de Río de Janeiro pertenecían al CV, hegemonía que se veía

amenazada por sus conflictos con los grupos “Terceiro Comando Puro” y “Amigos

dos Amigos” (Martín, 2017).

Investigaciones llevadas a cabo en 2018 por parte de la policía brasileña han

confirmado que estas facciones que controlan cárceles, favelas y el narcotráfico

están involucrándose en el contrabando de cigarrillos, especialmente en la frontera

con Paraguay. De esta forma, esta actividad ha financiado en el último tiempo a

ambas agrupaciones criminales, las que utilizan esos recursos para comprar armas

y municiones (Werneck, 2018).

La participación de estos grupos criminales en el contrabando de cigarrillos ha

provocado efectos en el consumo de tabaco en Brasil, porque mientras las políticas

públicas de salud han disminuido los consumidores legales, la información oficial

reconoce que han aumentado los fumadores de cigarrillos originados por el

contrabando.

La Tabacalera del Este

Paraguay produce anualmente más de 68.000 millones de cigarrillos, pero menos de

2.500 millones son destinados al consumo doméstico. Los niveles de exportación no

alcanzan cantidades suficientes para acercarse al total producido (InSight Crime,

2017). Todo lo anterior ha permitido señalar con cierta certeza que alrededor del 90%

de la producción se destina al contrabando. Es decir, podría vincularse con más del

73% de los cigarrillos que se comercializan de modo ilícito en Latinoamérica y del

11% del mercado negro mundial (Foreign Affairs, 2016).

La ubicación geográfica del país, específicamente en lo referido a la Triple Frontera

(con Argentina y Brasil) hace de la parte paraguaya un escenario ideal para el

contrabando (Walker & Rehnfeldt, 2009). Probablmente la importancia de la

presencia del tráfico de drogas y armas ha sido un elemento que invisibiliza otros

hechos como el tráfico de cigarrillos (ABC Internacional, 2017). En la triple frontera

desarrollan actividades múltiples organizaciones criminales entre las que se

destacan el Primer Comando Capital y el Comando Rojo de origen brasileño que

20

utilizan las ganancias del tráfico ilícito de cigarrillos para comprar armas y municiones

(InSight Crime, 2019).

La Tabacalera del Este de Paraguay (conocida como Tabesa) fue fundada en 1994

y es de propiedad de Horacio Cartes, ex presidente de Paraguay (2013 – 2018).

Tabesa es en la actualidad la mayor fabricante de cigarrillos del país y una de las dos

compañías tabacaleras latinoamericanas que exporta a Estados Unidos (Gomis, Lee,

Carrillo, Shepherd, & Magno, 2018). La fábrica de Tabesa está ubicada a a 25

kilómetros de la Triple Frontera, cercanía que explica el crecimiento del negocio (El

País, 2017).

Gran parte del tabaco que ha sido incautado a contrabandistas en América Latina

corresponde a marcas producidas por la Tabesa (ABC Internacional, 2017). La que

produce seis de las marcas de cigarrillos de contrabando más vendidas en México y

en Colombia (Foreign Affairs, 2016).

Así mismo, se ha identificado que existen exportaciones desde Paraguay a países

como Curazao o Antillas Holandesas que nunca fueron registradas como

importaciones. Paraguay declara exportaciones a España por 403 toneladas,

mientras que España tiene registradas solo 132 toneladas de ingreso. Con Estados

Unidos ocurre algo similar: en el lapso de 15 años Paraguay envió a los EE.UU. un

total de 2.278.224.181 cigarrillos, pero ese país solo reconoce haber recibido

2.140.187.926. Lo anteriormente expuesto sugiere un desvío significativo al mercado

ilícito, especialmente a países donde la empresa no exporta de forma oficial, como

es el caso de Brasil, Argentina, México y Colombia (Gomis, Lee, Carrillo, Shepherd,

& Magno, 2018).

Los países de América Latina han reconocido la importancia de definir estrategias de

control y prevención del contrabando. Esta situación ha llevado a un aumento de las

actividades policiales y aduaneras de incautación de este tipo de productos. En

muchos casos, estas acciones se desarrollan a partir de denuncias puntuales, pero

también de largos procesos de investigación que han mostrado resultados notorios

en los diversos países de la región.

El aumento de decomisos se enfrenta a un problema inesperado: la incapacidad para

destruir lo decomisado. De acuerdo con los protocolos internacionales cada uno de

21

los países donde se desarrollan estas actividades tienen que establecer los

mecanismos más oportunos y seguros para destruir los productos decomisados. Sin

embargo, en diversos casos el aumento de la magnitud del problema ha generado

una verdadera “congestión” que no solo genera problemas logísticos institucionales,

sino que también desincentiva su accionar.

Así, por ejemplo, en Chile diversa información reconoce que tanto las bodegas del

Servicio Nacional de Aduanas como los cuarteles de la Policía de Investigaciones de

Chile cuentan con limitada disponibilidad de almacenaje debido a la presencia de

millones de cigarrillos incautados y para cuya destrucción ninguna de las

instituciones cuenta con presupuesto. La información del Memorandum N° 100 de la

División de Carabineros dirigida al Subsecretario del Interior en abril del 2017

reconocía que en Aduanas se encontraban almacenadas más de 153 millones de

cajetillas a las que se sumaban 4.8 millones en los cuarteles de la Policía de

Investigaciones. Si bien se carece de información posterior, es evidente que la

magnitud del problema no debe haber cambiado sustantivamente.

Esta situación pone en relieve una de las aristas menos analizadas de las estrategias

de control del contrabando de cigarrillos pero que requiere ser enfrentada en el corto

plazo para evitar la disminución de su priorización.

ABC Internacional. (27 de Julio de 2017). Paraguay mantiene su récord como foco

americano del contrabando de tabaco. Obtenido de ABC Internacional:

https://www.abc.es/internacional/abci-paraguay-mantiene-record-como-foco-

americano-contrabando-tabaco-201707250126_noticia.html

Agencia Peruana de Noticias. (27 de Noviembre de 2018). El 43% de cigarrillos

ilegales en Perú provienen de Paraguay. Obtenido de Agencia Peruana de Noticias:

https://www.andina.pe/agencia/noticia-el-43-cigarrillos-ilegales-peru-provienen-

paraguay-734089.aspx

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2012). La

responsabilidad de las empresas de repetar los Derechos Humanos. Obtenido de

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf

22

Banco Mundial. (2019). Hacer Frente al Comercio Ilícito de Tabaco: Revisión Mundial

de la Experiencia de los Países. Grupo Banco Mundial.

Dalby, C. (8 de Noviembre de 2018). El cartel del tabaco puede marcar un viraje en

el crimen de México. Obtenido de InSightCrime:

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/el-cartel-del-tabaco-puede-marcar-un-

viraje-en-el-crimen-de-mexico/

El País. (22 de Septiembre de 2017). El rey del tabaco paraguayo. Obtenido de El

País: https://elpais.com/economia/2017/09/21/actualidad/1506014119_261889.html

Foreign Affairs. (5 de Febrero de 2016). Sneaking a Smoke. Paraguay's Tobacco

Business Fuels Latin America's Black Market. Obtenido de Foreign Affairs:

https://www.foreignaffairs.com/articles/paraguay/2016-02-05/sneaking-smoke

Gomis, B., Lee, K., Carrillo, N., Shepherd, P., & Magno, R. (2018). “We think globally”:

the rise of Paraguay’s Tabacalera del Este as a threat to global tobacco control.

Obtenido de Globalization and Health.

Haysom, S. (2019). The Illicit Tobacco Trade in Zimbabwe and South Africa: Impacts

and Solutions. Atlantic Council.

Infobae. (25 de Abril de 2017). La historia del PCC, la banda que aterroriza a Brasil y

dio el golpe contra Prosegur en Ciudad del Este. Obtenido de Infobae:

https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/04/25/la-historia-del-pcc-la-

banda-que-aterroriza-a-brasil-y-dio-el-golpe-contra-prosegur-en-ciudad-del-este/

InSight Crime. (25 de Agosto de 2017). Reportaje analiza ruta de contrabando de

cigarrillos de Paraguay a Brasil. Obtenido de InSight Crime:

https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/reportaje-analiza-ruta-

contrabando-cigarrillos-paraguay-brasil/

InSight Crime. (3 de Julio de 2019). Aumentan los cigarrillos ilegales en Brasil y el

Cono Sur. Obtenido de

23

InSight Crime: https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/aumentan-los-

cigarrillos-ilegales-en-brasil-y-el-cono-sur/

John, R. M., & H. Ross (2018). Consumption of illicit cigarettes in India: findings from

a retail survey. Tobacco Induced Diseases, 16(1), 117. Obtenido de

https://doi.org/10.18332/tid/83789

KPMG. (2017). Project Sun. A study of the illicit cigarette market in the European

Union, Norway and Switzerland. Obtenido de

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/07/project_sun_executive_sum

mary_2018.pdf

La Mula. (13 de Abril de 2019). Cae el principal contrabandista de Mesa Redonda

con más de 10 millones de cigarrillos ilegales. Obtenido de La Mula:

https://redaccion.lamula.pe/2019/04/13/cae-el-principal-contrabandista-de-mesa-

resonda-con-mas-de-10-millones-de-cigarrillos-ilegales/redaccionmulera/

La Silla Rota. (25 de Octubre de 2018). ¿Qué es el Cártel del Tabaco? Obtenido de

La Silla Rota: https://lasillarota.com/nacion/que-es-el-cartel-del-tabaco-cigarro-

cajetillas-empresa-tih-tih/254163

Lee, K., & Collin, J. (2006). “Key to the Future”: British American Tobacco and

Cigarette Smuggling in China. PLoS Medicine, 3(7). Obtenido de

https://doi.org/10.1371/ journal.pmed.0030228

Martín, M. (14 de Enero de 2017). El sanguinario Comando Vermelho de Río. Obtenido

de El País:

https://elpais.com/internacional/2017/01/13/actualidad/1484339791_599405.html

Milenio. (24 de Octubre de 2018). Cártel del Tabaco: amenaza de muerte a quien

venda otras marcas. Obtenido de Milenio: https://www.milenio.com/policia/cartel-

tabaco-amenaza-muerte-venda-marcas

Narcodata. (30 de Agosto de 2016). El Cártel Jalisco Nueva Generación creció con

EPN hasta ser el más importante del país. Obtenido de Narcodata:

https://narcodata.animalpolitico.com/jalisco-nueva-generacion-actualmente-el-

cartel-mas-poderoso-en-mexico/

24

Organización Mundial de la Salud. (Enero de 2015). El Protocolo para la eliminación

del comercio ilícito de productos de tabaco: un panorama general. Obtenido de

Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/fctc/protocol/protocolo-un-

panorama-general-es.pdf

Organización Mundial de la Salud. (2016). El Protocolo para la eliminación del

comercio ilícito de productos de tabaco. Obtenido de Organización Mundial de la

Salud: https://www.who.int/fctc/protocol/about/protocol-overview-es.pdf

Organización Panamericana de la Salud. (29 de Mayo de 2015). OPS insta a los

países miembros a ratificar el nuevo Protocolo sobre Comercio Ilíc ito de Tabaco.

Obtenido de Organización Panamericana de la Salud:

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11026:20

15-paho-countries-ratify-protocol-illicit-tobacco&Itemid=1926&lang=es

Organización Panamericana de la Salud. (29 de Junio de 2018). Protocolo para la

Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco se convierte en ley

internacional en 90 días. Obtenido de Organización Panamericana de la Salud:

https://www.paho.org/chi/index.php?option=com_content&view=article&id=1039:pro

tocolo-para-la-eliminacion-del-comercio-ilicito-de-productos-de-tabaco-se-

convierte-en-ley-internacional-en-90-dias&Itemid=1005

Organized Crime and Corruption Reporting Project. (s.f.). Cigarette smuggling still

booming. Obtenido de Organized Crime and Corruption Reporting Project:

https://www.reportingproject.net/underground/index.php?option=com_content&view

=article&id=5:cigarette-smuggling-still-booming-&catid=3:stories&Itemid=1

Pacheco, M. (2014). Asamblea General de la ANDI. Asamblea General de la ANDI.

Colombia.

Pisabarro, A. (Enero-Junio de 2017). Crimen organizado y desarrollo: el caso de

México. Brazilian Journal of Development, 3(1), 178-204. Obtenido de

http://www.brjd.com.br/index.php/BRJD/article/view/26/28

Perú 21. (18 de Febrero de 2019). ¡Alarmante! Contrabandistas tienen 130 puntos de

ingreso en la frontera Puno-Bolivia. Obtenido de Perú 21:

25

https://peru21.pe/peru/contrabandistas-130-puntos-ingreso-frontera-puno-bolivia-

460432-noticia/?ref=p21r

Rico, D. & Wiesner, D. (2018). El contrabando de cigarrillos y el crimen organizado

en Colombia y Ecuador. Instituto de Ciencia Política

Riera, A. (2019). Traficantes de humo. El crimen organizado en el contrabando de

tabaco. Arcopress Ediciones. Obtenido de Organized Crime and Corruption

Reporting Project:

https://www.reportingproject.net/underground/index.php?option=com_content&view

=article&id=5&Itemid=1

The Economist - Intelligence Unit. (2018). Zonas de libre comercio: cinco casos de

estudio (Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito). Obtenido de

http://illicittradeindex.eiu.com/documents/EIU%20Global%20Illicit%20Trade%20Envi

ronment%20Index%202018%20-%20FTZ%20 Spanish%20June%206%20FINAL.pdf

The Tobacco Institute of India. (2019). Illegal Cigarette Trade. Obtenido de The

Tobacco Institute of India: https://www.tiionline.org/industry-issues/illegal-trade/

Von Lampe, K., Kurti, M., Shen, A., & Antonopoulos, G. (2012). The Changing Role of

China in the Global Illegal Cigarette Trade. International Criminal Justice Review, 43-

67.

Walker, M., & Rehnfeldt, M. (30 de Junio de 2009). Paraguay: El gran “duty free” del

contrabando de cigarrillos. Obtenido de CIPER:

https://ciperchile.cl/2009/06/30/paraguay-el-gran-duty-free-del-contrabando-de-

cigarrillos/

Werneck, A. (26 de Octubre de 2018). PF: crime movimentou R$ 271 milhões em

cigarros contrabandeados no país. Obtenido de O´Globo:

https://oglobo.globo.com/rio/pf-crime-movimentou-271-milhoes-em-cigarros-

contrabandeados-no-pais-23188230

26