TAp f)OAN CN CAO SU VIET NAMCONG TY CO PHAN CAO SU BA RJA

CQ G HOA. XA HQI CHU NGHiA VI~T NAMDQc I~p - Tt.!·do - H~nh phuc

se : .1Z£... .lBC-HDQT Ba Rta - Vung Tau, ngay.l.11':. thang 7 ndm 2017

BAo CADQUAN TRJ CONG TY 6 THA.NG DAu NA.M 2017

Kinh giri: - Uy ban chirng khoan Nha mroc

Ten Cong ty dai chung: CONG TY CO PHAN CAO SU BA RJA

Dia chi: Quoc 19 56, xa Binh Ba, huyen Chau Dire, tinh Ba Ria - Viing Tau.

V6n di@u 1~: 1.125.000.000.000 d6ng (M9t ngan met tram hai muoi Him tydong Viet Nam)

Ma chirng khoan: BRR (Upcom HNX)

I. Hoat dQng ciia HQi dBng quan tr]:

1. Hoat dQng ciia HQi dBng quan tr]:

Ngay 27/4/2017, Cong ty da t6 chirc Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam2017 cua Cong ty C6 phan Cao su Ba Ria. Dai hoi da danh gia tinh hinh thuc hienkS hoach san xuat kinh doanh 8 thang nam 2016 (tu thoi di~m Cong ty chuyensang hoat dong thee mo hinh Cong ty c6 phan - 0115/2016), thong nh~t cac chi tieunhiem vu san xuat kinh doanh nam 201 7.

Ciing trong ngay 27/4, Cong ty dff ky bien ban ban giao tu Cong ty TNHHMTV Cao su Ba Ria sang Cong ty C6 phan Cao su Ba Ria, eo sir clnrng kiSn cuadai dien Lanh dao Tap dean Cong nghiep Cao su Viet Nam.

6 thang d~u nam 2017, HQLd6ng quan tri da hop 03 phi en. Cac thanh vien HQid6ng quan tri tham gia h9P nhu sau:

TT HQ Ten Chirc vu S6 buc3i hop Ty l~tham duo

I O. Pham Van Chanh Chu tich HDQT 03/03 100%2 O. Nguyen Tr9ng Canh Thanh vien HDQT 03/03 100%3 O. Nguyen Minh Doan Thanh vien HDQT 03/03 100%4 O. Mai Khanh Thanh vien HDQT 03/03 100%5 O. Huynh Quang Trung Thanh vi en HDQT 03/03 100%

2. Hoat dQng giarn sat cua HDQT d5i vo'i Ban di~u hanh:

HQi d6ng Quan tri dil chi dao thirc hien nghiern tuc ch§ dQ bao CaDtai chinhquy 1, quy 2, va bao CaDki@mtoan tai chinh 6 thang d~u nam 20 16 (hien dang thirchien); chi dao viec cong b6 thong tin theo quy dinh.

HQi dong Quan tri t6 clnrc hQP hang quy d@danh gia tinh hinh hoat dongtrong quy va thong nh~t chi tieu k§ hoach quy sau d@chi dao Ban di~u hanh t6chirc thuc hien dat hieu qua.

Chu tich H9i dong quan tri va cac thanh vien tham gia hop giao ban hangthang do T6ng Giam doe Cong ty moi. Thong qua cac cuoc hop giao ban, gop y v~cong tac sari xu~t kinh doanh va di~u hanh cua Ban T6ng Giarn d6c va can bQ quanly cua Cong ty.

3. Hoat dQng cua cac ti~u ban thufic HQi d&ng quan tr]:

HQi dong quan tri chua thanh l~p cac ti@uban, tuy nhien eo phan cong eho cacthanh vien chiu trach nhiern cac phan viec. Trong hoi hop dinh ky cua HQi d6ngquan tri, cac thanh vien bao CaDtinh hinh thuc hien nhiem vu duce phan cong.

11. Cac Nghj quyet cua HQi d6ng quan tr], D~i hQi d6ng cB dong:

1. Dai hQi d6ng cB dong:

TT S5 NQ- QD Ngay Noi dung chii y~u01 03INQ-DHDCD 27/4/2017 Thong qua bao CaD cua HQi dong Quan tri

Cong ty 8 thang nam 2016.Thong qua Bao CaD k§t qua hoat dong sanxu~t kinh doanh 8 thang nam 2016; K§ hoachsari xuat kinh doanh nam 2017; Bao can taichinh dil kiSm toan; Bao can hoat dong cuaBan Ki@m scat.Thong qua cac noi dung khac then quy dinh.

2. Ngh] quyet cua HQi d6ng quan tr]:TT 85 N2hi quyet Naay Noi dung chii y~u01 07INQ-HDQT 0113/2017 Tinh hinh san xuat kinh doanh nam 2016 va

k§ hoach san xu~t kinh doanh nam 2017.02 08INQ-HDQT 0113/2017 Tinh hinh san xuat kinh doanh Quy I - 2017

Th6ng nhat To trinh cua Ban Tong Giamd6c v~ b6 nhiem, b6 nhiem lai can bQ ca sa.Phan cong lai nguoi dai dien phan v6n gaptai Cong ty C6 phan Khu cong nghiep LongKhanh. ~

03 09INQ-HDQT 12/4/2017 Dieu chinh so lieu tinh hinh san xuat kinh

2

doanh Quy I nam 2017.Cong tac t6 chirc Dai hQi d6ng c6 dongthuong nien nam 201 7.

04 10INQ-HDQT 29/6/2017 Tinh hinh san xuat kinh doanh Quy II -2017.Phuong hirong Quy III - 2017.Th6ng nh~t Ta trinh cua Ban T6ng Giamd6c v~ b6 nhiem, b6 nhiem lai can bQ ca sa.

Ill. Thay dBi v~ nguo'i eo lien quan:

Dai hoi d6ng c6 dong l~n d~u cua Cong ty c6 phan Cao su Ba Ria t6 chirc vaongay 22/4/2016 da: b~u HQi dong quan tri g6m 05 thanh vien, Ban Ki~m scat gom03 thanh vien, Cling trong ngay 22/4/2016, cuoc h9P l~n thir nhat cua HQi d6ngquan tri da: b~u Chu tich HQi dong quan tri va Truong Ban Ki~m scat, d6ng thoi cirBan di~u hanh:

Thanh vi en HQi d6ng quan tr]TT Ho Ten Chirc vu Ghi chu

1 O. Pham Van Chanh Chu tich HQi dong quan tri Khong dieu hanh2 O. Nguyen Tr9ng Canh Thanh vien HQi dong quan tri Tong Giam doc3 O. Nguyen Minh Doan Thanh vien HQi dong quan tri TP. TCHC4 O. Mai Khanh Thanh vien HQi dong quan tri CT. Cong dean5 O. Huynh Quang Trung Thanh vien HQi dong quan tri P. Tong Giam doe

Ban Ki~m soat:TT Ho Ten Clnrc vu Ghi chu

1 B. Huynh Thi Hoa Tnrong Ban Kiern soat Chuyen trach2 O. Hoang Quoc Hung Thanh vien Ban Kiern scat Kiem nhiern3 B. Pham Thi Kim Loan Thanh vien Ban Kiem scat Kiem nhiem

Ban Di~u hanh:TT Ho Ten Chirc vu Ghi chii

1 O. Nguyen Tr9ng Canh Tong Giam doe Thanh vien HDQT2 O. VB Hfru Hi~p Ph6 Tong Giam doc nghi huu T3/20 173 O. Tran Quoc Hung Ph6 Tong Giam doe4 O. Huynh Quang Trung Ph6 Tong Giam doe Thanh vien HDQT5 O. Nguyen Ngoc Thinh Ke toan tnrong

HQi dong Quan tri va Ban Ki~m scat c6 nhiern ky 5 nam, trong 6 thang d~unam 2017 khong c6 thay d6i v~ nhan su.

Trong Ban £)i~u hanh, O. VB Hfru Hi~p - Ph6 T6ng Giam d6c Cong ty da:nghi huu tu thang 3 nam 2017.

3

IV. Giao dich ciia cB dong nQi bQ va ngu'{)'i lien quan:

Nam 2016, Cong ty da lam thu t\1C dang ky cong ty dai chung tai Uy banChirng khoan Nha mroc va luu ky toan bQ c6 phieu cua Cong ty tai Trung tarn LUll

ky chirng khoan Viet Nam, dang ky giao dich Upcom tai S6 Giao dich chirngkhoan Ha NQi.

B~t d~u tu ngay 16/6/2017, c6 phieu cua Cong ty b~t d~u duce giao dich trensan Upcom.

V. Phuong hurmg hoat dQng 6 thang cuBi nam 2017:

Chi dao thuc hien cac nhiern V\1sari xu~t kinh doanh nam 2017 voi met s6 chitieu eo ban sau:

1. Dien tich d~t trong cao su

- Ki&n thi&t eo ban

- Tai canh

- Khai thac

2. Nang su~t

3. SanluQ'ng

4. Ch& bi&n

5. Tieu thu

6. T6ng doanh thu:

7. Gia ban binh quan

8. LQ'i nhuan tnroc thu&

9. LQ'i nhuan sau thu&

8.523,66 ha

3.834,48 ha

418,43 ha

4.270,75 ha

1,64 t~n/ha

7.000 t~n

13.600 t~n

8.000 t~n

333,17 ty d6ng

36 trieu d/t~n

56,170 ty d6ng

49,160 ty d6ng

Chi dao hoan thanh Bao cao tai chinh 6 thang d~u narn 2017, kiSm toan vacong b6 thong tin thee quy dinh, t-Nai nhiin :- Nhu tren;- H9i d6ng Quan tri;- Ban Ki~m scat;- Luu: VT, TCHC.

4 Pbam Van Chanh