CONG TY CO PHAN~l'~LUONG THl/C THl/C PHAM ViNH LONG

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAMDoc Lap - TO'Do - Hanh Phuc

S6: 201/20 15/CV -VLFCong b6 Nghi quyet cua HEJQT cong ty

Vinli Long, ngay 30 thong 6 ndm 2015

CONG BO THONG TIN 24 GIO

Kinh gui: - Uy ban chirng khoan Nha nurrc- S6' giao djch clnrng khoan Tp.HB Chi Minh

I. GiOi thi~u v~ tA clnrc cong b6 thong tin:1. Ten t6 chirc: Cong ty C6 phan Luong tlnrc Thuc pham Vinh Long2. Ma clnrng khoan: VLF3. Dia chi tru so chinh: 38 Duong 2/9, Phuong 1, TP Vlnh Long, Tinh Vlnh Long4. Dien thoai: 070-3822513 - Fax: 070-38237735. Nguoi thuc hien cong b6 thong tin: Phan Ngoc Binh6. Loai cong b6 thong tin: 24h

II. NQi dung thong tin cong b6:

Nghi quyet s6 16INQ.HDQT ngay 29/06/2015 cua HDQT cong ty v~ mot s6 v:1n d~nhu: chu truong thoai v6n cac khoan dfru tu v6n ra ben ngoai; giai the, sap nhap cacdon vi tnrc thuoc; Iva chon don vi kiem toan BCTC nam 2015 ...

Nay Cong ty xin cong b6 d~n Quy Uy ban va S6 nQi dung Nghi quyet dinh kern congvan nay.

Chung t6i cam k~t chiu tnich nhi~m truoc phap Iu~t v~ cac nQi dung cong b6 thong tinnay.

Tran trQng!

Nai nMn:- Nhu tren;- Dang website;- LU1I VT

Tran Thanh Hung

CONG TY CO PHANLUONG THVC THVC PHAM ViNH LONG

S6: 16INQ.HDQT

CONG HOA xA HOI CHi) NGHiA VI~T NAMD9C l~p - TV do - Hanh phuc

Vinh Long, ngay 29 thong 6 nom 2015

NGHJ QUYET H()I DONG QUAN TRJTai cUQc hop IAn thir 4/2015

Can cir DiSu l~ t6 chirc va Hoat dong cua Cong ty C6 phan Luang thucThuc pham Vinh Long duoc Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien 2013 sua d6i,b6 sung thong qua ngay 24/4/2013; .

Can cir bien ban h9P HQi dong Quan tri Cong ty ce phan Luang thucThirc pham Vinh Long ngay 29/6/2015;

Sau khi nghe trinh bay va thao luan cac v~n dS diroe neu ra, HQi dongquan tri Cong ty c6 pharr Luang thuc Thirc pham Vinh Long,

QUYET NGHJ:

Di~u 1. HQi dong quan trj Cong ty thong nhat:- Vfin d~ 1: Loai bo Cong ty C6 phan Nong nghiep Tam Nong ra khoi

danh sach thanh vien cua Cong ty TNHH Luang thirc Kien Nong thea quy dinhcua phap 1U?t.

Giao Ban diSu hanh Cong ty tim kiem, huy dQng t6 chuc, Calnhan khactham gia gop v6n vao cong ty nay ho?c chuySn sang ho~t dQng thea hinh th(l'cCong ty TNHH MQt thanh vien.

- vfin d~ 2: Th6ng nh~t chu twang thoai v6n d~u tu ra ben ngoai t~i cacCong ty:

11Cong ty C6 ph~n Nong nghi~p Tam Nong;21 Cong ty C6 ph~n du lich Sai Gon - Ninh Chfr.

Giao Ban diSu hanh tim d6i tac thoai v6n va trinh H(>id6ng quan tri quy~tdinh.

- vfin d~ 3: Th6ng nh~t sap nh?p Phong Ky thu?t xay dvng co ban vaoPhong K~ ho~ch Chi~n luQ'Cva d6i ten thanh Phong Kinh doanh, thV'9hi~n kS tungay 0117/2015.

- vfin d~ 4: Th6ng nh~t ngung ho~t dQng cha ban tai san d6i vai Xinghi~p Phti L(>cva xi nghi~p An Binh kS tu ngay 31/7/2015.

- Vfin d~ 5: Th6ng nh~t giai thS Xi nghi~p Nong san va Nha may thuc anthuy san Domyfeed kS tu ngay 0117/2015.

- vfin d~ 6: Th6ng nh~t ch9n Cong ty TNHH KiSm toan va tu v~n A&Clam dan vi kiSn toan bao cao tai chinh nam 2015.

- van d~ 7: Thong nhat phan.cong ~guai dai dien quan ly v6n d~u tu raI - _ben ngoai cua Cong ty:

lIOng Tr~n Thanh Hung - T6ng Giam doc: lam dai dien von va tham giaHQi d6ng quan tri tai Cong ty C6 phan du lich Sai Gon - Ninh Chir, thay ongNguyen Thanh Hoang;

, 2/ On'g Nguyen Van H6 - Pho T6ng Giam d6c: lam dai dien va damnhiem chirc Chu tich Cong ty tai Cong ty TNHH Luang thuc Kien Nong, thayong Nguyen Thanh Hoang;

, 3/ Ong Nguyen Van H6 - Pho T6ng Giam d6c: lam dai dien von va tham! ,

gia HQi dong thanh vien tai Cong ty TNHH Thirong mai Sai Gon - Vinh Longthay ong Nguyen Thanh Hoang.

41 Ong Nguyen Van H6 - Pho T6ng Giam d6c: lam dai dien v6n va thamgia HQi d6ng quan tri tai Cong ty C6 phan Nong nghiep Tam Nong thay ongNguy@nThanh Hoang;

Di~u 2. Cac Ong/ Ba: Uy vien HQi d6ng quan tri, Ban DiSu hanh Cong ty C6ph~n Luang thvc Th\!,cph~m Vinh Long, va ca nhan co ten t~i DiSu 1 chiu trachnhi~m t6 chuc thi hanh Nghi quySt nay.

Ndi nh(in:_,Nhlf diSu 2;_LlfU YT.

NGUYEN NGQC NAM

'.