A CONG TY CP KHOANG SAN

Lfili:N KIM MAU C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHiA VJ.tT NAM

D{>c l~p - T11 do - H~nh phuc

KSK. S6: 1712018/KSK ..

Viv CBTT Nghj quy€t DH/JC/J

thuimg nien niim 2018. Hoa Binh, ngay 09 thong 06 niim 2018

Kinh gin: - VY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC;

- SO GIAO DJCH CHUNG KHOAN HA N()I;

-TRUNG TAM LUU KY CHUNG KHOAN Vlt::T NAM

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN KHOANG SAN LUY)::N KIM MA.U

Ma chung khoan: KSK

Dia chi tf\l so chinh: Km15, Qu6c l(> 21 , Xa Thanh L~p, Huy~n Luong Son, Tinh Hoa Binh

Di~n tho?i: 0963995646

Ngucri thµc hi~n cong b6 thong tin: Vil Thi Hf>ng H?nh

Dia chi: D(>i 16, Nghla Binh, Nghla Hung, Nam Dinh

Di~n tho?i (di d(>ng, CO' quan, nha rieng): 0947100086

Lo?i thong tin cong b6: ~ 24 gicr • b.lt thuCYng • theo yeu du • dinh ky

N(>i dung thong tin cong b6 (*):

Thµc hi~n vi~c cong b6 thong tin theo Thong tu s6 155/201 5/TT-BTC ngay 06/10/2015 cua

chinh, Cong ty C6 phful Khoang san Luy~n kim mau xin bao cao Quy Uy ban, Quy Trung tam va

So v€ vi~c cong b6 thong tin Nghi quySt D?i h(>i c6 dong thuCYng nien nam 2018 nhu sau:

- Thong qua Bao cao kSt qua ho?t d(>ng san xuftt kinh doanh nfun 2017 va phuong huang kS hO?Ch

2018

- Thong qua Bao cao ho?t d(>ng kiSm soat va thftm tra Bao cao tai chinh 2017, kS ho?Ch 2018 Clla

Ban kiSm soat

- Thong qua Bao cao tai chinh da duqc kiSm toan nam 2017

- Thong qua vi~c uy quy€n cho HDQT h,ra ch9n don vi kiSm toan nam 2018 va soat xet bao cao tai

chinh ban nien

- Thong qua Phuong an phan chia lqi nhu~ nam 201 7

- Thong qua Phuong an tra thu lao HDQT, BKS nam 2017 va kS ho?ch 2018

- Thong qua bao cao cua H(>i df>ng quan tri v€ kSt qua ho?t d<)ng cua H(>i df>ng quan tri

- Thong qua bao cao cua Ban T6ng giam d6c v€ kSt qua ho?t d(>ng cua Ban T6ng giam d6c

- Thong qua vi~c thay d6i Di€u l~ T6 chuc va Quy chS quan tri n(>i b(> cua cong ty

- Thong qua vi~c thay d6i thanh vien HDQT.

Thong tin tren da duqc chung toi cong b6 tren trang thong tin di~n tu cua cong ty vao ngay

09/06/2018 t:,ii duong d~n:

http://luyenkimmau.eom.vn/home/channel tintuc.asp?iChannel=48&nChannel=Products

Chung toi xin cam k€t cac thong tin cong b6 tren day la dung SIJ th~t va hoan toan chiu trach nhi~rn

tnr6c phap lu~t v€ n9i dung cac thong tin da cong b6.

Xin tr/in tr!)ng ciim O'll!

Noi nhan:

- Nhutren.

- Luu VP.

CONG TY CP KHOANG SAN LUYJtN KIM MA.U

CONG TY CO PHAN C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHiA Vl¢T NAM KHOANG SAN LUY¥N KIM MAU D(k l~p - Tl! do - H~ phuc

***

Hoa Binh, ngay 09 thang 06 nam 2018

nAo cAo KIEM TRA TU cAcn D~I n1tu Dlf D~I H<)I DONG CO DONG THUO'NG NIEN NAM 2018 LAN III

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN LUY.¢N KIM MAU

Ban kiSm tra tu each c6 dong tham dt,r D~i h9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2018 l§n 111

cua Cong ty c6 ph§n Khoang san Luy~n kim mau duqc Ban t6 chuc D?i h•i dS cu g6m 03 nguoi:

I. Ong Nguy~n Phmmg Nam - Truong ban

2. Ba Ph?m Thi Bf ch Lien - Thanh vien

3. Ong Doan Minh Due - Thanh vien

Toi thay m~t ban KiSm tra tu each d?i biSu D?i h•i d6ng C6 dong thuong nien 2018 l§n 111

bao cao k~t qua kiSm tra tu each d?i bi Su di! D?i h•i nhu sau:

T6ng s6 c6 dong va d?i di~n c6 dong duqc quySn dt,r h9p D~i h•i d6ng c6 dong thuang nien

nam 2018 Ia 1230 c6 dong, so huu va d~i di~n cho t6ng s6 23.888.000 c6 ph§n, tuang dmmg v6i

I 00% t6ng s6 c6 ph§n co quySn bi Su quy~t.

T6ng s6 c6 dong va d?i di~n c6 dong tht,rc t~ dt,r h9p D?i h•i d6ng c6 dong thuang nien nam

2018 l§n III la 07 d?i biSu, so hfru ho~c d?i di~n d6i v6i 3.329.000 c6 ph§n, tuang duo-ng v6i

13,94% t6ng s6 c6 ph§n co quySn biSu quy~t cua Cong ty C6 ph§n Khoang san Luy~n kim mau.

Theo quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p va DiSu I~ Cong ty, D?i hQi d6ng c6 dong thucmg nien

nam 2018 III cua Cong ty C6 ph§n Khoang san Luy~n kim mau da h•i du cac di~u ki~n d~ ti€n

hanh.

Bao cao kiSm tra tu each c6 dong duqc l~p vao h6i 14h30' ngay 09 thang 06 nam 2018 va da

duqc bao cao cong khai tru6c D?i h9i.

TIM. BAN KIEM TRA TU cAcH co DONG TrmmgBan

Thoi gian

13h30 - 14h00

14h00 - 14h30

14h30 - 15h30

15h30- 16h00

16h00 - 16h15

16h15 - 16h30

16h30 - 16h40

16h40- 17h00

CONG TY CO PHAN KHOANG SA.N LUYl:N KIM MA.U E>ja chi: Kml5, Qu6c 19 21, xa Thanh L~p, huy~n Luong Son, tinh Hoa Binh

Di~n tho~i: 0351 3883388 Fax: 0351 3855296

CHUONG TRINH

HQP D,;..I H<)I DONG CO DONG TRUONG NIEN NAM 2018

(Ngay 26 tbang 05 nam 2018)

N{U dung

1. B6n ti€p B~i bi€u.

2. Bang ky c6 dong tham dµ B~i hQi.

3. Bao cao ki€m tra tu each c6 dong.

4. Tuyen b6 ly do, gioi thi~u thanh phfin tham dµ.

5. Chu to~ B~i hQi gioi thi~u Boan chu t9a; Ban thu ky, Ban kiem phi€u d€ B~i hQi lµa ch9n.

6. Chu t9a B~ hQi gioi thi~u chuong trinh B~i hQi; Quy che lam vi~c

cua B~i hQi; Quy ch€ d€ cu, ung cu thanh vien H0QT; Nguyen tic

th€ l~ bi€u quy€t va lfry y ki€n b6 sung cho chuong trinh.

7. Thong qua bao cao cua H(>i dong quan trj ve ket qua ho~t d(>ng cua H(>i d6ng quan trj

8. Thong qua bao cao cua Ban Tong giam doc ve ket qua ho~t d(>ng cua Ban T6ng giam d6c

9. Bao cao ho~t d(>ng SXKD 2017 va k€ ho~ch 2018

10. Thong qua Bao cao ho~t d(>ng kiem soat va tham tra Bao cao tai

chinh 2017, k€ ho~ch 2018 cua Ban ki€m soat

11. Thong qua Bao cao tai chinh da duqc ki€m toan nam 201 7

12. Thong qua Phuong an phan chia lqi nhu~ nam 2017

13. Thong qua Phuong an thu lao H0QT, BKS nam 2018

14. Thong qua vi~c uy quyen cho H0QT lµa ch9n don vi kiem toan

nam 2018 va soat xet bao cao tai chinh ban nien

15. Thong qua vi~c thay doi Bieu l~ To chuc va Quy che quan tri n(>i b(>

16. Thong qua vi~c thay d6i thanh vien H0QT

17. Cac vfrn de khac c6 lien quan

18. B~i hQi ti€n hanh thao lu~

19. Trinh bay va huong d~n nguyer:i tic th€ l~ bi€u quy€t

20. B~i hQi ti€n hanh bi€u quy€t

21. Nghl Giai lao

22. Cong b6 k€t qua ki€m phi€u

23. Thong qua Bien ban va Nghj quy€t BH0CB

24. B€ m~c

Chu tri

Ban t6 chuc

Ban kiem tra tu each c6 dong

Ban kiem tra tu each c6 dong

Ban t6 chuc

Chu t9a

Chu t9a

Boan Chu t9a

Ban ki€m soat

Boan chu t9a

Boan Chu t9a

Boan Chu t9a

Boan Chu t9a

Boan Chu t9a

Boan Chu t9a

Boan Chu t9a

Boan Chu t9a

Boan Chu t9a

Ban t6 chuc

Ban ki€m phi€u

Ban thu ky

Boan Chu t9a

CONG TY co PHAN KHO.ANG SAN LUYtN

KIMMA.U

C()NG HOA xA H()I CHU NGHiA V~T NAM Dqc l~p - Tv do - H,nh Phuc

S6: U.1./2018/BC-DHDCD/KSK Hoa Binh, ngay 11 thang 05niim 2018

BAO cAo HO~T D(>NG CUA H(>I DONG QUA.N TRJ

CONG TY CO PHA.N KHOANG SA.N LlJytN KIM MA.U

Kinh thua D~i h{H!

Nhin chung trong nam 2017, HI>QT da thvc hi~n t6t nhi~m Vl,l cua minh theo quy dinh t~i

DiSu 25 DiSu I~ t6 chuc va ho~t d()ng cua Cong ty. Chung toi xin bao cao voi toan th~ C6 dong

cua Cong ty C6 ph§n Khoang san Luy~n kim mau nhu sau:

I. TINH HINH HO,:\ T D()NG CUA HDQT NAM 2017

1. Cac ho~t d{)ng cua H{)i d6ng quan trj

Trong nam 2017, H()i d6ng quan tri da thvc hi~n cong tac chi d~o va giam sat ho~t d()ng cua

Ban T6ng giam d6c, giai quy~t kip th<'ri cac vfrn dS phat sinh thu()c th~m quySn cua HDQT, t~o

m9i diSu ki~n thu~n lqi cho cong tac diSu hanh cua Ban T6ng giam d6c:

Giam sat, chi d~o ho~t d()ng kinh doanh nam 2017. Giam sat k~ ho~ch kinh doanh va cac

dv an d§u tu 2017.

Chi d~o Ban T6ng giam d6c va cac b() ph~n lien quan tri~n khai tri~u t~p D~i h()i d6ng c6

dong thuong nien 2017 thanh cong t6t d~p va theo dung quy trinh, quy djnh.

Chi d~o Ban T6ng giam d6c thay d6i gifry phep kinh doanh theo quy dinh cua Phap lu~t.

DS ra phuong huang cho ho~t d()ng cua Cong ty trong nam 2018 va chi d~o Ban T6ng giam d6c len k~ ho~ch chi ti~t C\l the.

2. K~t qua th\J.'C hi~n k~ ho~ch san xu!t kinh doanh nam 2017

Trong nam 2017, Cong ty da thvc hi~n cac chi tieu san xufrt kinh doanh do DHI>CD dS ra

nhu sau:

K~ Thvc hi~n % So sanh voi STT Chi tieu DVT K~ ho~ch ho~ch nam 2017

1 Doanh thu thuan ty dong 200 135,66 67,83% 2 Lqi nhu~n sau thue tydong 5 (11 ,40) -

3. K~t qua thvc hi~n Nghj quy~t D~i h{)i d6ng c6 dong

Lva ch9n Cong ty TNHH Grant Thornton kiem toan Bao cao tai· chinh nam 2017 cua Cong

ty.

4. Cong tac chi d~o va giam sat

Trong nam 2017, H()i d6ng quan tri da thvc hi~n cong tac chi d~o va giam sat ho~t d()ng cua Ban

DiSu hanh trong cac cong vi~c nhu sau:

1

Chi d?o Ban Di€u hanh va cac be) ph?n lien quan tri€n khai tri~u t?p f>?i h()i d6ng c6

dong 2017;

Giam sat, chi d?o ho?t d9ng kinh doanh nam 2017;

Giam sat k€ ho?ch kinh doanh va tinh hinh tri€n kbai cac dv an dftu ttr 2017;

Chi d?o Ban Di€u hanh va cac b9 ph?fl lien quan h6 trq Cong ty TNHH Grant Thornton

trong vi~c ki€m toan cu6i nam sao cho nhanh ch6ng, chinh xac va phu hqp v6i quy dµih cua

phap lu?t hi~n hanh.

5. Thu lao HDQT

Thu lao dl! ki€n chi tra cho HDQT theo to trinh s6 /2018/TTr-HDQT/KSK v€ vi~c tra thu

lao cho HDQT, BKS nam 2017, k€ ho?ch nam 2018 nhu sau:

CHUC DANH SOLUQNG THU LAO

Chu tjch HDQT 01 0 d6ng/nguoi/ thang

Thanh vien HDQT 04 0 d6ng/nguoi/thang

II. KE HO~CH HO~ T D()NG CUA H()I DONG QUAN Till NAM 2018

1. Cac chi tieu k~ ho~ch san xu§t kinh doanh:

STT Chi tieu DVT K~ ho~ch

1 Doanh thu thuan ty d6ng 140

2 Lqi nhu?n tru6c thue ty dong 3

2. K~ ho~ch ho~t di)ng ctia Hi)i d6ng quan trj nam 2018

Ngay sau khi c6 Nghj quy€t d?i h()i d6ng c6 dong thuong nien nam 2018, H()i d6ng quan tri cam

k€t tru6c f>?i h()i d6ng c6 dong se thvc thi quy€n h?n va nhi~m V\l cua minh theo dung quy djnh

t?i di€u 25 Di€u I~ Cong ty. HDQT se t?p trung vao m9t s6 giai phap C\J th€ sau:

• Nltifm v~ trpng tiim:

- Ti€p t\}c thvc hi~n chi€n luqc phat tri€n cua Cong ty C6 phftn Khoang san Luy~n kim mau,

d6ng thoi nghien cuu, thao lu?n, d€ ra k€ ho?ch tri€n khai cho giai do?n 2018 - 2019;

- On djnh M th6ng va phat tri€n Cong ty theo hu6ng lanb m~nh, b€n vung, ki€m soat t6t rui

ro;

- Ti€p t\}c XU ly cac v!n d€ con t6n d9ng trong nam 2017;

- Tang cuong cong tac quan h~ nha dftu ttr (IR), thuong xuyen C?P nh?p tinh hinh san xu! t

kinh doanh len website cua Cong ty;

- Mo r9ng quan h~ v6i cac d6i tac, b~ hang trong va ngoai nu6c d€ t?D dt;mg m9i ca h9i va

phat huy t6i da cac lqi th€ trong kinh doanh cua Cong ty d€ tang doanh thu va lqi nhu?n tren

cac mang kinh doanh chu y€u cua Cong ty;

- Chi d?o kip thoi va kien quy€t cac ho~t d9ng cua Ban Di€u hanh trong vi~c tri€n khai va t6

chuc thvc hi~n Nghj quy€t D?i h9i d6ng c6 dong thuong nien narn 2018;

2

~G1' ~ p -~NG! .NK\Mt

•

- T~p trung giam sat, chi d~o Ban Di€u hanh Cong ty t6 chuc t6t cong tac SXKD, cong tac d§u

tu tri~n khai cac d\I an, khai thac t6t thi€t bj, ca sa v~t chit, tang nang suit lao d9ng, nang

cao nang l\fc san xuit, ma r(mg thj trucmg va khach hang;

- Tang cucmg ho~t d9ng d6i ngo~i, k€t n6i v&i cac doanh nghi~p trong ltnh V\fC.

- Nghiem rue chi d~o cong tac khic ph\lc h~u qua d~ dua ma chung khoan KSK ra khoi di~n bj

ki~m soat

• Dinh huung quiin /j

- Hoan thi~n mo hinh t6 chuc, ch€ d9 luang thucmg; sip x€p, tuy~n m&i nhan S\I phu hQ'P.

- Chufin h6a d9i ngU can b9 ~i Kh6i, Phong ban. Dfiy m~ dao t~o theo h~ th6ng chuc danh.

- (fog d\lng them cac cong C\J quan ly va cac h~ th6ng quan trj chit luqng san phfim djch V\l

cua Vi~t Nam vao ho~t d9ng quan trj cua Cong ty.

- Ph6i hQ'P v&i Ban ki~m s~at hoan thi~n CCY ch€ ho~t d9ng cua Cong ty.

m. DANH GIA v A KET LU4N

Nam 201 7 m~c du con g~p nhi€u kh6 khan trong san xuit kinh doanh, nhung HDQT cung Ban

Di€u hanh va t~p th~ can b9 cong nhan vien trong cong ty da n6 l\fc khong ngung d~ vm;rt qua

giai do~n kh6 khan.

Nam 2018, HDQT se n6 l\fc cung Ban lanh d~o va t~p th~ can b9 cong nhan vien trong Cong ty

ti€p t\}c nang cao hi~u qua cac ho~t d9ng san xuit kinh doanh va hoan thanh cac chi tieu k~

ho~ch da d€ ra.

Tren tlay la bao cao vi tinh hinh ho<;1t a9ng trong niim 201 7 va phuang huang nhi~m v~ hog ,

tl9ng nam 2018 cita HDQT, kinh trinh D<;1i h9i a6ng cJ tlong xem xet va bidu quyit thong qua. \N :j] Tran tr9ng! ,U ./:/

Ndi nit/in:

HDQT, BKS; GD; c J tl6ng; Luu HCNS.

3

~.,. TM. H(>I DONG QUAN TRJ o l>- /

TRAN~HUNG

CONG TY CO PHA.N KHOA.NG SAN LUYl:N

· KIMMA.U

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . . DQC lip - T\f do - H;rnh Phuc

S6: 0..l/2018/BC-DHDCD/KSK Hoa Binh, ngay 11 thang 05 niim 2018

BAocAo HO~T D<)NG CUA BAN TONG GIAM DOC

CONG TY CO PHA.N KHOANG SA.N LUYEN KIM MAU .

Kinh thu·a D~i h(>i,

Trang narn 2017, Ban T6ng giam d6c da th\lc hi~n cac nghj quy€t cua H('>i d6ng quan tii, da ~

th\lc hi~n trach nhi~?1 va quy€n, h?n cua minh la quan tJi c~c rn~t h~?t ~('>ng san xu§t kinh doa~ ~Yc6 cua Cong ty. Ban Tong giam doc xin bao cao tnr&c Quy co dong ve ket qua ho?t d('>ng san xuat I; kinh doanh nam 201 7 nhtr sau:

TiNH HiNH SA.N xuAT KIND DOANH NAM 2017

1. Khai quat tinh hinh kinh t~ nam 2017

a. Tinh hinh kinh t€ vi mo Viet Nam nam 2017

So v&i nam 2016 tang tnrong khong nbu ky vc;mg, nam 2017, kinh t€ Vi~t Nam cho th§y

m('>t d§u hi~u khoi silc hon v&i muc tang tnrong ca narn 2017 d?t 6,81 %, vuqt chi tieu do Qu6c

h('>i d€ ra. Trang d6, tang tnrcmg quy ID va quy IV/2017 d?t muc cao "§n ttrqng" l§n ltrQt la

7,46% va 7,65% cao nh§t trong vong 7 nam va cao hon nhi€u so v&i cling ky cac nam tnr&c d6.

Khu V\fC nong, lam, ngu nghi~p cho th§y, S\f ph1;1c h6i ro r~t nh§t khi tang tnrcmg ca nam d?t

2,90% ( cao hon dang k€ so v&i muc tang cua hai nam tnr&c d6 ). Trang khu VlJC nay, nganh thuy

san va lam nghi~p d?t muc tang l§n ltrQt la 5,54% va 5,14%. Trang khi d6, tinh tr?ng mtra lii tren

di~n r('>ng khi€n nong nghi~p chi tang tnrong a muc khiem t6n 2,07%.

Khu V\fC dich V\l ciing dong g6p l&n vao muc tang tnrcmg chung cua toan n€n kinh t€, ti€p

We da tang tnrong tu nam 2015, v&i muc tang 7,44% ca nam 2017. Trang d6, linh V\fC tai chinh,

ngan hang, bao hi€m va kinh doanh b§t d('>ng san nam 2017 d?t muc tang tnrong cao nh§t trong

nhi€u nam qua, l§n luqt d?t 8,14% va 4,07%.

Cong nghi~p ch€ bi€n ch€ t?o nhtr mc;>i nam vfui luon la d('>ng l\fc chinh thuc dfty tang trucmg

kinh t€ v&i muc tang tnrong len d€n 14,40% trong nam 2017. Trang khi d6, toan khu V\fC cong

nghi~p va xay d\fng ti€p We cho th§y, rnuc tang tnrcmg th§p hon so v&i hai nam tnr&c, chi d?t

8%, chu y€u d€n tu S\f suy giam nganh khai khoang. Tuy nhien, trong nam 2017, S\I' suy giam

nay khong lam ch~m t6c d('> tang tnrong chung cua toan n€n kinh t€.

1

Cac chi bao san xuit cong nghi~p ciing lien tl,lc cai thi~n ro r~t trong ca nam. Chi s6 san xuit

cong nghi~p va tieu th1,1 d€u da vuqt xa muc trung binh cua nam 2016 cho thiy, muc s1,1t giam h6i

dfru nam chi mang tinh chit t?m thai. Tinh d€n h€t thang 12/2017, chi s6 san xuit toan nganh

cong nghi~p tang 9,4%, cao nhit trong hai nam tr& l?i day. TuCYilg ti,r, chi s6 tieu th1,1 cung d?t

muc tang truang 13,6% tinh t&i h€t thang 11/2017, trong khi do, chi s6 t6n kho giam nhy xu6ng

con 8% vao dfru thang 12/2017.

b. Nhfrng kho khan va thuan kri anh huang d€n boat dong SXKD nam 2017:

Kh6 khan:

Thl,l'c t€ cung cho thiy, nganh VLXD con t6n t?i nhi€u bit C?P, phat tri€n chua d6ng b9,

b€n vfrng. Cong tac tham do, d\f bao tai nguyen khoang san lam VLXD con h?n ch€. Vi~c quan

ly cip phep, khai thac tai nguyen khoang san cua cac nganh, nhit la t?i nhi€u dja phuCYilg con l9n

x9n, d~n d€n hi~n tuQ11g khai thac khong phep, trai phep xay ra kha ph6 bi€n. Cau chuy~n gia cat

xay dl,l'Ilg wa qua tang d9t bi€n la m9t thi d1,1. D~c thu cua nganh VLXD la chi dn m9t trong s6

chung lo?i chinh tang gia, l?p rue se anh huang day chuy€n d€n toan b9 qua trinh dfru tu xay

dl,l'Ilg, rn9t s6 cong trinh bu9c phai t?m hoan thi cong, s6 khac "dilp chi€u", gay kho khan trong

khau thanh quy€t toan, ...

V€ quy ho?ch, chua xay dl,l'Ilg duqc quy ho?ch t6ng th€ v€ khoang san lam VLXD d€

quan ly, ki€m soat m9t each h~ th6ng, d6ng thm chit luQ11g quy ho?ch con thip, phai di€u chinh

lien tl,lc, kha nang d\l' bao chua sat v&i nhu du, do do anh huang d€n moi truang dfru tu, hi~u

ll,l'C, hi~u qua quan ly nha nu&c. M9t s6 chung lo?i V?t li~u co thai di€m d€ cung vuqt qua du

(nhu xi-mang), d~n d€n Iang phi dfru tu, trong khi do, l?i chua chu tr9ng dung muc phat tri€n cac

lo?i V?t li~u m&i, than thi~n moi truang nhu V?t li~u xay khong nung, V?t li~u xanh, ...

Thuan lai:

V&i vi~c Chinh phu ti€p tl,lc co chinh sach d§.y m?nh xay dl,l'Ilg ca so h? tfrng d€ thu hut

ngu6n v6n dfru tu nu&c ngoai va h6 trq cho tang truang kinh t€ thi nganh xay dl,l'ng noi chung va

V?t li~u xay dl,l'Ilg noi rieng se ti€p tl,lc phat tri€n. Hang lo?t cong trinh ca SCY h? tfrng da duqc khai

cong trong thai gian qua, d~c bi~t gfrn day nhit la duang cao t6c Bile - Nam da duqc Thu tu&ng

chip thu?n dfru tu va vai ngay t&i se duqc trinh Qu6c h9i Kh6a XIV, ky h9p thu ba.

Trong khi do, nganh du ljch duqc xac djnh la nganh kinh t€ mui nh9n khi co tac d9ng Ian toa

t&i nhi€u nganh khac ciing giup nhu du xay dl,l'Ilg khach S?Il, nha hang, khu nghi duong tang cao

hon, gian ti€p tac d9ng t&i S\f tang truang cua nganh V?t li~u xay dl,l'Ilg.

Tinh d€n nam 2016, theo th6ng ke cua B9 Van hoa - Th€ thao va Du Ijch thi nganh du lich

dong gop trl,l'c ti€p 6,1 % va gian ti€p 14% vao GDP. Thj truang bit d9ng san nghi duong gfrn

day dang co dill hi~u nong tr& l?i, d~c bi~t t?i nhfrng tinh - thanh phat tri€n rn?nh v€ du Ijch v6i

luqng du khach tang truang cao qua cac nam.

2

~ 3 254 -.....:.. JGn ; p NGS.

; K!M M.

"

Th6ng ke cho thiy, tinh d~n ngay 31/12/2016, t6c d9 do thj hoa d:;tt 33,08%, trong khi cac

thanh ph6 Ion bi qua tai do sv chuy~n djch dan cu ru nong than ra thanh thi, ru do gay ap h,rc len

ca so h:;t tftng, dftn d~n nhu du phat tri~n cac do thi v~ tinh. Di€u nay se lam cho gia nha dit va

nhu du xay dl,l'Ilg a cac vung ven cac thanh ph6 Ion tang mi;lnh.

Nhu du cua ngm'ri tieu dung ngay cang cao, cac chu dftu tu ciing khilt khe va ch~t che hon

trong vi~c su dµng v~t li~u xay dl,l'Ilg, dftn d~n san phftm co chit luqng dam bao se tang, trong khi

cac m~t hang lam gia, lam nhai se dftn mit thj trm'mg. Day se la ca h()i cho nhfrng doanh nghi~p

lam an bai ban gia tang thi phftn va tang tru&ng tich C\fC ban.

c. Du bao nganh buon ban vat lieu xay dung trong thai gian silp t&i

Trong nam 2018, ci;lnh tranh se tr& nen kh6c li~t hon, do vi~c gia tang cong suit trong nhi€u

nganh nhu g:;tch, xi mang, nhµa, kinh xay dl,l'Ilg. Theo do, nhi€u nha san xuit ciing d6ng thai tang

chit luc;mg san phftm hon so v&i hi~n t:;ti, nhim chi~m them thj phin m&i va huong bien lqi

nhu~n cao hon.

2. K~t qua thl}'c hi~n chi tieu san xu§t kinh doanh nam 2017

TH1/C %SO

DON KE sANHv61 NAM STT CID TIEU IITJ::N KE VJ HO~CH NAM2017

2016

HO~CH l Doanh thu thuftn ty d6ng 200 135,66 67,83% 142,35

\.

2 Lgi nhu~n sau thu~ ty d6ng 5 ( 11 ,40) (4,49) \~ Doanh thu thuan 2017 chi d:;tt 67,83% so v&i ke ho:;tch de ra. Lgi nhu~n sau thue chua dugc~4;)/

nhu ky vc_mg do gia v6n ban hang tang m:;tnh hon so v&i t6c d9 tang doanh thu, cung v&i d6/

trong nam chung toi con th\fc hi~n trich l~p d\f phong cac khoan phai thu kho doi.

Tren day la bao cao kit qua ho9t d(>ng san xudt kinh doanh nam 201 7 cua Cong ty, kinh

trinh D9i h6i d6ng c6 dong xem xet viz bi€u quyit thong qua.

Tran tr9ng cam on!

Nui nhlin:

- HDQT, BKS; BGD;

- C6 dong; LuuHCNS.

TM. BAN TONG G!AM DOC

TONG GI.AM ooc <;P/tarv ~{}'co/Iii

3

CONG TY CO PHAN

KHOANG SA.N LUY¥N KIMMA.U

C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHiA V:l~T NAM

DQc l~p - T\f do - H~nh Phuc

S6:0j2018/BC-DHDCD/KSK Hoa Binh, ngay 11 thang 05 nam 2018

BAocAo HO~T B()NG CUA BAN KIEM SOA.T

CONG TY CO PHAN KHOA.NG SA.N Lm1:N KIM MAU

Can CU':

- L~t Doanh nghi¢p s6 68/2014/QHl 3 au()'c Qu6c h9i nuac CHXHCN Vi¢t Nam thong qua ngay 26/11/2014,·

- L~t Chung khoan s6 27/VBHN-VPQH aii au()'c Qu6c h9i nuac CHXHCN Vi¢t Nam thong qua ngay 18/12/2013,·

- Di€u !¢ t6 chirc va hogt a9ng Cong ty c6 ph{m Khoang san Luy¢n kim mau,· - Cac Bao cao tai chinh nam 2017 aii GU()'C kidm toan bai Cong ty TNHH Grant

Thornton,· - Bao cao t6ng kit tinh hinh hogt a9ng nam 2017 cua Cong ty c6 phdn Khoang san

Luy¢n kim mau.

I. Ho~t dQng ciia BKS:

Ban KiSm Soat (BKS) khong phat hi~n truong hqp hit thuang nao trong ho?t d(mg cua

cong ty. Cac ho?t d9ng tuan thu theo cac yeu du cua h~ th6ng quan trj n9i b9. ChS d9

h9p giao ban thvc hi~n dSu d~n da phat hi~n lqp thoi cac vin dS, d6ng thoi dS xufrt cac

kiSn nghj va giai phap phu hqp nh~m tang cuong hi~u qua ho?t d9ng cua cong ty.

Kit quii giam sat tinh hinh ho(lt d9ng va tai cliinh cong ty

1. Cong tac ho~t dQng quan ly, di~u hanh ciia HDQT va Ban T6ng giam d6c cong ty

BKS trong nam da tiSn hanh giam sat, kiSm tra vi~c thvc hi~n cac ID\JC tieu kinh doanh

nam 2017 cua HDQT va Ban T6ng giam d6c. KiSm tra tinh hqp phap, hqp ly cua cac

ho?t d9ng kinh doanh nam 2017 theo Nghj quySt D?i h9i d6ng c6 dong da dS ra. Trong

nam 2017 Ban kiSm soat da tiSn hanh h9p va phan cong nhi~m V\l cho rung thanh vien,

giam sat vi~c thvc hi~n Nghj quySt D?i h9i d6ng c6 dong cua HDQT va BTGfl.

Ban KiSm Soat (BKS) khong phat hi~n truong hqp bit thuong nao trong ho?t d9ng cua

cong ty. Cac ho?t d9ng tuan thu theo cac yeu d.u cua h~ th6ng quan trj n9i b9. ChS d9

h9p giao ban thvc hi~n dSu d~n da phat hi~n lqp thoi cac vin dS, d6ng thoi dS xuit cac

kiSn nghj va giai phap phu hqp nh~m tang cuong hi~u qua ho?t d9ng cua cong ty.

1

2. K~t qua ho~t d9ng SXKD

KSt qua thlJC hi~n cac chi tieu kinh doanh nam 2017 nhu sau:

CHI TIEU DONVJ KE THl/CHq:N %SO VOi KE

STT HO,:\.CH NAM2017 HO,:\.CH

1 Doanh thu thu§.n ty d6ng 200 135,66 67,83%

2 Lqi nhufm sau thuS ty d6ng 5 (11 ,40) -

Th~m dµih tinh chinh xac cua cac Bao cao tai chinh 2017 da duqc kiSm toan b&i Cong ty

TNHH Grant Thornton. KSt qua san xuit kinh doanh va s6 li~u kS toan da duqc kiSm tra

ch~t che, dam bao tinh chinh xac va hqp phap trong vi~c ghi chep s6 li~u.

Trong nam 2017, Ban KiSm Soat khong nh?n thiy bit ky diu hi~u bit thuong nao trong

ho<;1t d9ng kinh doanh cua Cong ty. Tit ca cac ho<;1t d9ng cua Cong ty dSu tuan thu dung

Lu?t Doanh nghi~p, Lu?t Chung khoan, DiSu 1~ cua Cong ty, va cac quy djnh khac cua

phap lu?t.

3. Cong tac k~ toan, tai chinh

Ban KiSm Soat danh gia cao vi~c llJa ch9n Cong ty TNHH Grant Thornton lam cong ty

kiSm toan. Cong ty da tuan thu d§.y du yeu c§.u vs cac chu~n mlJC kS toan va chS d9 kS

toan doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh trong vi~c t6 chuc cong tac tai chinh kS toan, thlJC

hi~n h<;1ch toan, kS toan va l?p cac bao cao tai chinh d§.y du hang quy, dam bao tinh chinh

xac, trung thlJC, hqp phap. ~

KiSm tra cac bao cao tai chinh nam nhim danh gia tinh hqp ly cua cac s6 li~u tai chinh. ~ , • , • , CONG T

Dong thoi danh gia ph<;1m vi kiem toan va y kien kiem toan doi v&i bao cao tai chinh. c p

Vi~c thlJc hi~n nghfa V\l v&i Ngan sach nha nu&c: Cong ty da thlJc hi~n ke khai va n9pKHqANG ~ d:- d · , l · "' h :.. , 1· ~ \LUY~N KIM t-J ay u cac 0<;11 sac t ue co 1en quan. ~~

. ~ II. Phll'O'Dg hmmg nhifm VI} ho~t d9ng nam 2018. DS hoan thanh nhi~m V\l kiSm soat theo Lu?t Doanh nghi~p va DiSu I~ Cong ty, Ban

kiSm soat trinh D<;1i h9i kS ho<;1ch lam vi~c nam 2018 nhu sau:

- TiSp tl,IC nhi~m V\l kiSm tra, giam sat cac ho<;1t d9ng diSu hanh, quan ly cua HDQT,

Ban TGD, kiSm tra tinh hqp ly, hqp phap, tinh trung thlJc trong quan ly va diSu

hanh ho<;1t d9ng SXKD, quan ly v6n, V?t tu, tai san cua Cong ty;

- H9p Ban kiSm soat 4 1§.n/nam vao ngay 15 cua thang d§.u cua Quy.

- KiSm tra cac bao cao tai chinh hang nam, sau thang va hang quy tru&c khi d~ trinh

H9i d6ng Quan tri xem xet va phe duy~t;

2

- Xem xet thu quan ly cua kiSm toan vien doc l?p; Thao lu?n vS nhfrng vfrn dS kh6

khan va t6n t?i phat hi~n tu cac k~t qua kiSm toan gifra ky ho~c cu6i ky cilng nhu

m9i v~n dS ma kiSm toan vien d9c l?p mu6n ban b?c;

Duy tri S\l' ph6i hqp ch~t che trong ho?t d9ng v&i IIDQT, Ban TGf) va cac phc'mg

ban trong Cong ty;

Ph6i hqp v&i Ban Hinh d?o Cong ty va cac b9 ph?n phong ban hoan thanh t6t cac

chi tieu k~ ho?ch va cac nhi~m V\l ma 0?i h9i d6ng c6 dong thong qua;

T?o l?p m6i quan h~ gifra c6 dong va Cong ty;

- Thvc hi~n cac nhi~m V\l khac theo yeu d.u cua 0?i h9i d6ng c6 dong.

Tren ady la baa cao vJ hot;zt a9ng kiim soat trong nam 2017, kinh trinh Dr;ii h9i a6ng c6

dong xem xet va bidu quyit thong qua.

Xin trdn tr9ng cam cm!

TM. BAN KIEM soAT Nui 11/ilin: ONG BAN

- HDQT, TVBKS; - GD;

C<5 dong;

- Luu HCNS.

NGUYEN THJ TUYET

y :-,_.,'

,~ );

fl

3

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN LUY:tN

KIMMA.U

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VQ:T NAM DQC l~p - Tl_l' do - H~nh Phuc

" · (JO So. ..L./2018/BC-DHDCD/KSK Hoa Binh, ngay thang nam 2018

BAO cAo PHUONG HUONG KE HO~CH

HO~T D<)NG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2018

Kinh thlfa D1;1i hqi,

Ban T6ng giam d6c xin phep bao cao tru&c Quy c6 dong va khach moi c6 m~t t?i E>?i h9i

ngay horn nay v€ K€ hO?Ch ho?t d9ng san xu~h kinh doanh nam 2018 cua Cong ty nhu sau:

I. DJNH HUONG HO~ T D()NG

a. Tinh hinh nganh v~t li?U xay d1,mg niim 2018

• D11 bcio

Theo s6 li~u th6ng ke cua V1=1 VLXD (BQ Xay dvng), tinh d€n ngay 20-3-2018, m9t s6 san

phfrm xay dvng ca ban d€u c6 muc tang truong kha. Theo d6, san phfrm xi-mang d?t gftn 21 tri~u

t§n, kinh xay dvng 79 tri~u rn2 quy tieu chufrn (QTC); g?ch 6p lat 192 tri~u m2, su v~ sinh 3,9

tri~u san phfrm, g?ch nung 4,3 tri~u vien QTC, g?ch khong nung 1,81 tri~u vien QTC ... d€u d?t

khoang 25% so kS ho?Ch nam. E>i€u dang luu y la cac siin phfrm nay d€u c6 muc tang truong t6t

han so cung ky, trong d6 n6i b~t la xi-mang. Cung ky nam 2017, cac doanh nghi~p xi-mang phai

d6i m~t v&i nhi€u kh6 khan: tieu th1=1 ch~m, t6n kho cao, xuftt khfru g~p vu&ng mic do chiu sue

ep tu xi-mang Trung Qu6c c9ng them each tinh thu€ suftt thu€ xuftt khfru ... Tuy nhien, nam nay,

tinh hinh da thay d6i, nhi€u chinh sach h6 trq lqp thoi da giup nganh xi-mang b&t kh6 khan han,

t?o da cho tieu th9 trong ba thang dftu nam tang 15%, trong d6 xuftt khfru tang 30% so cung ky, v&i gia ban 6n djnh.

• Nguy ca va ccic rili ro

Kh6 khan ban ca la v~t li~u xay khong nung (VLXKN), nhftt la be-tong khi chung ap va be­

tong bc;>t do con g~p m9t s6 rao can va tu duy su d\lllg cua nguoi tieu dung.

b. Ki hot;1ch ho<;t.t tl9ng niim 2018 va giai t/0<;1.n 2018 - 2020

- T~p trung mc;>i ngu6n Ive nh~m dftu tu vao ho?t d9ng san xuftt kinh doanh.

- Sv d9ng ngu6n v6n hi~u qua, phat tri~n ho?t d9ng san xuftt kinh doanh.

- Lva chc;>n d6i tac phu hqp d~ hqp tac phat tri~n. E>6ng thoi tich eve tim ki€m thi truang dftu

ra, dam bao ngu6n thu cho ho?t d9ng san xuftt kinh doanh ngiln h?n, dai h?n.

II. KE HO~CH SAN XUAT KIND DOANH 2017:

I STT I Chi tieu DVT K~ ho1;1ch

1

1 Doanh thu

3 Lgi nhu~n sau thue

m. cw PIIAP TIIVC ID¥N

a. Cong tac tt5 chuc

Tyd6ng 140

Ty dong 3

Ti€p tl,lc tang cuong b6 sung d9i ngii nhan S\T gioi chuyen man, dap ung nhu du phat tri~n

cu.a Cong ty. Hoan thi~n quy trinh ho?t d9ng cu.a cac phong ban. Ap di,mg mo hinh OKR quan ttj

theo mµc tieu vao Cong ty nh~rn nang cao nang lvc lam vi~c - tv lam vi~c mang l?i hi~u qua t6i

da cho cong vi~c.

Tang cmmg ho?t d9ng giam sat cong vi~c, t6 chuc cong vi~c theo mo hinh 3 muc d9, t?o

moi tnrong lam vi~c chuyen nghi~p d~ cong nhan vien phat buy h€t nang lvc, doan k€t, tin c~y,

tang cuong d9i ngii quan ly c6 nang lvc dap ung cho sv phat tri~n cu.a cong ty trong giai do~m

m6i.

b. Cong tac chi tlr;w aiJu hanh san xudt

Hoan thi~n cong tac l~p k€ ho?ch, phuong thuc tri~n khai k€ ho?ch th6ng nhit tir Ban dieu

hanh d€n cac phong ban Cong ty. Giao djnh muc v6i rung khau ho?t d9ng. Phan dp cho cac

phong ban tv chu, tv chju trach nhi~m trong San xuit kinh doanh nh~m phat huy t6i da tinh nang

d9ng, sang t?0 cu.a cac phong ban.

C. Cong tac tldu tu phat triin ~

Lien doanh, lien k€t v6i cac d6i tac tie~ nang, t~eo sat t~€n d9 cu~ cac di,r an d~ giai quy€_try -~

cac phat sinh kjp thoi. T~p trung toan b9 nguon lvc de phat trien san xuat kinh doanh v6i tieu cfil , ·..,\, , . , , ,G SAN *I ·

an toan - Tiet ki~m - Hi~u qua de d?t ke hO?Ch v~n hanh m9t each toi uu. ,IM MAU -~:,: //

Tren ~ay l~ bao cao phuong hir_,6-ng n~i¢m V¥ ho<;it tl(mg niim 2018 cua Cong ty, kinh trin~ _ 1

_ -;.~

D<;ii h(Ji t16ng co dong xem xet va bieu quyet thong qua. ~--

Tran tr<;mg cam O'n!

Nui nhiin:

- HDQT, BKS; BGD;

- CJ dong; - LuuHCNS.

2

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN LUYtN KIM MA.U

SfJ:0.4. /2018/TTr-HDQT/KSK

C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHiA VJtT NAM Dqc l~p - Tl_l' do - H~nh phuc

Hoa Binh, ngay 11 thang 05 nam 2018

TO TRINH Viv Thong qua vi¢c thay c1<5i Diiu !¢ T6 chuc va hogt a9ng va Quy chi quan tri n9i b9

Kinh trinh: D~i h<)i dfing c6 dong thll'img nien nam 2018 Cong ty c6 phfin

Khoang san Luy~n kim mau

- Can cu vao Lug.t doanh nghi¢p s6 68/2014/QH 13 ail au(Jc Qu6c h9i thong qua ngay

26 thang 11 nam 2014;

- Can cu Diiu !¢ T6 chuc va hogt a9ng cua Cong ty c6 phtm Khoang san Luy¢n kim

mau;

- Can cu nght ajnh 71120 I 7NtJ-CP vi hu&ng ddn quan tri cong ty ap d~ng a6i v&i

c6ng ty aq,i chung;

- Can cu thong tu 95/2017/TT-BTC vi hu&ng ddn m9t s6 aiiu cua nghi a/nh

71/2017/NtJ-CP

H<)i d6ng quan trj Cong ty c6 phftn Khoang san Luy~n kim mau kinh trinh D~i h<)i

d6ng c6 dong thong qua vi~c thay d6i Di~u 1~ T6 chuc va ho~t d<)ng, va Quy ch~ quan

trj n<)i b<) cua Cong ty cho phu hc_yp v&i nghj djnh 71/2017 /ND-CP va Thong tu

95/2017/TT-BTC.

Kinh trinh D{li h{ji il6ng ca ilong thuimg nien niim 2018 chfip thu{in thong qua.I.

TRAN M~H HUNG

CONG TY CO PHAN C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHiA V~T NAM KHOA.NG SA.N LUYtN KIM MA.U D{>c l~p - Tl_l' do - H~nh phuc

S6{)jj2018/TTr-HDQT/K.SK Hoa Binh, ngay 11 thang 05 nam 2018

TO TRINH Viv. Tra thu lao cho HDQT, BKS nam 2017, ki hor;zch nam 2018

Kinh trinh: D~i h{>i d6ng c6 dong thll'irng nien nam 2018 Cong ty c6 ph§n

Khoang san Luy~n kim mau

Can cu Diiu lf T6 chu:c hor;zt a9ng cua Cong ty c6 phdn Khoang san Luyf n kim mau;

Kit qua SXKD nam 2017 va ki hoqch san xudt kinh doanh nam 2018.

H9i d6ng quan ttj Cong ty trinh D~i h9i d6ng c6 dong thong qua vi~c tra thu lao cho

HDQT, BKS nam 2017 nhu sau:

STT N9i dung So tien So tien ca

Ghi chu 1 thang nam 2017

1 Thu lao Chu tjch HDQT 0 dong 0dong

2 Thu lao Thanh vien HDQT (04 nguoi) 0 dong 0dong

3 Thu lao thanh vien BKS(03 ngum) 0 d6ng 0 d6ng

T6ng c{>ng 0 d6ng 0 d6ng

Vi~c tra thu lao tra cho H9i d6ng quan tri va Ban ki~m soat nam 2018 ph1,1 thu9c vao k~t qua kinh doanh cua nam 2018, se duqc trinh duy~t t~i D~i h9i c6 dong nam 2019.

Kinli trinh D{li lipi d6ng c6 dong thuimg nien niim 2018 cliiip thu(in tliong qua.I.

TIM. H(>I DONG QUAN TR!

~NH HUNG

Ta trinh vd thu tao HDQT, BKS tr,ii Dr,ii h9i t/6ng c6 t/6ng thuang nien niim 20 I 8 (KSK)

CONG TY CO PHA.N KHOANG SAN LUYl:N KIM MA.U

S6: f)j /2018/TTr-IIDQT/KSK

C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHiA VltT NAM Dqc l~p -Tl}' do - H~nh phuc

Hoa Binh, ngay thang nam 2018

TO TRINH Viv Phuong an va ki hot;1ch phan chia h;i nhug,n

Kinh trinh: D~i hqi d6ng c6 dong thtrirng nien nam 2018 Cong ty c6 ph§n Khoang san Luy~n kim mau

- Can cu vao Lugt doanh nghifp s6 68/2014/QHl 3 ail au()'c Qu6c h9i thong qua ngay 26 thang 11 nam 2014;

- Can cu DiJu !¢ T6 chuc va hot;1t a9ng cua Cong ty c6 phdn Khoang san Luyfn kim mau;

- Can cu kit qua hot;1t a9ng SXKD nam 2017 cua Cong ty c6 phdn Khoang scin Luyfn kim mau.

Vi ly do cong ty dang trai qua giai do?n kh6 khan, k~t qua san xu~t kinh doanh nam

2017 bj am 11,40 ty d6ng. H9i d6ng Quan trj Cong ty kinh trinh D?i h9i d6ng c6 dong

thong qua vi~c khong phan chia lqi nhu?n va trich l?p cac quy.

Kinft trinh D(li h9i il6ng c6 dong thirung nien niim 2018 chi1p thu{)n thong qua.I.

Ta trinh vi thong qua phuang an va M hof[ch phan chia l<1i nhwjn (KSK)

CONG TY CO PHAN C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA V!¥T NAM KHOANG SAN L~N KIM MAU D{)c lip - T\f do - H~nh phuc

NGUYEN TAC, THE L~ BIEU QUYET

T~ D~I H<)I DONG CO DONG THUONG NIEN 2018 CONG TY CO PHA.N KHOANG SAN L~N KIM MA.U

(T6 chfrc ngay thang niim 2018)

A. NGUYEN TAC PHA.T BIEU T~ I>~ H<)I

I. C6 dong mu6n d~ xu§t m(}t yeu c§u nao do t,i D,i h(}i d6ng c6 dong phai th1_1·c hi~n

theo nguyen tic sau:

- Chi duqc tham gia dong gop y kiSn trong phfrn thao lu~n cua D~i h9i.

- Phai gia tay xin y kiSn cua Chu t9a va chi duqc phat biSu sau khi duqc Chu t9a cho phep.

Trong cung m9t thai diSm chi co m9t c6 dong phat biSu.

- Truang hqp nhiSu c6 dong co y kiSn cung h1c thi Chu t9a se mai tufrn tlJ tung c6 dong len

trinh bay y kiSn cua minh.

- Chu t9a co quySn cit ngang phfrn trinh bay y kiSn cua cac c6 dong nSu th~y dn thiSt.

- Cac y kiSn dong gop ho~c ch~t v~n se duqc t~p hqp cung luc va duqc giai dap tufrn t\r.

- Truang hqp co nhfrng y kiSn khac nhau thi co thS tiSn hanh biSu quySt theo da s6.

IT. Cac d~ xuit phai dam bao cac di~u ki~n sau:

- Ngin g9n va ro rang. Truang hqp y kiSn dS xu~t phuc t~p, dn nhiSu thai gian dS trinh bay

thi c6 dong gui biing van ban dSn Ban t6 chuc 03 ngay truck ky diSn ra D~i h9i.

- Khong trinh bay l~i nhfrng v~n dS da duqc dS c~p tru6c. N9i dung dS xu~t khong duqc vi

ph~m phap lu~t ho~c vuqt qua quySn h~n doanh nghi~p.

B. NGUYEN TAC BIEU QUYET T~ I)~ H<)I

I. Nguy en tic bi~u quy~t.

- Dung DiSu l~, dung lu~t va chinh xac.

- C6 dong ho~c d~i di~n duqc uy quySn cua c6 dong biSu quySt biing each bo phiSu biSu

quySt theo hu6ng d~n cua Ban kiSm phiSu. Truang hqp biSu quySt thong qua Thanh vien

Doan Chu t9a, Ban Thu ky, Ban kiSm phiSu, N9i dung D~i h9i se duqc biSu quySt biing

hinh thuc gia the biSu quySt ~i D~i h9i.

- M6i c6 dong co s6 c6 phfrn biSu quySt duqc tinh biing s6 c6 phfrn ma nguai do sa hfru va

d~i di~n sa hfru do duqc uy quySn.

- PhiSu biSu quySt chi c6 gia trj nSu phiSu do hqp 1~ theo quy djnh.

- KSt qua biSu quySt duqc tinh theo ty 1~ % gifra t6ng s6 c6 phftn cua cac phiSu biSu quySt

hqp 1~ va t6ng s6 c6 phftn cua tfrt ca cac c6 dong dµ h9p.

II. Cach thuc bi~u quy~t.

1. Quy djnh chung.

- BiSu quySt thong qua cac bao cao, Nghj quySt cua D?i h<)i c6 dong duqc tiSn hanh cong

khai, trµc tiSp theo S\l' diSu hanh cua Doan Chu t9a D?i h(h va chi SU dl,lllg cac phiSu biSu

quySt do Ban t6 cht'.rc D?i h<)i phat hanh.

- C6 dong ho~c d?i di~n uy quySn cua c6 dong (sau day g9i tilt la c6 dong) c6 quySn biSu

quySt tham dµ D?i h<)i d6ng c6 dong se duqc phat 02 PhiSu biSu quySt. C\l thS:

• PhiSu biSu quySt mau trilng - BiSu quySt thong qua cac n9i dung duqc trinh bay t?i D?i

h<)i. (Trir biSu quySt bftu thanh vien HDQT);

• PhiSu biSu quySt mau vang-BiSu quySt bftu thanh vien HDQT;

- PhiSu biSu quySt duqc thu bai cac thanh vien cua Ban kiSm phiSu va duqc kiSm phiSu, l~p

bien ban ngay sau khi thu.

- Thong tin in tren PhiSu biSu quySt:

• HQ va ten c6 dong, ho~c nguoi d?i di~n uy quySn cua c6 dong. ~ , ., ' ., , ., ' ' ., , ., ❖- -

• So co phan SO' hfru ho~c d?i di~n SO' hfru: la tong so co phan c6 quyen bieu quyet do co , co (

dong d?i di~n. KHOi

• No. i dung biSu quySt. I'.- LU'iEI

• Dfru treo cua Cong ty c6 phftn Khoang san Luy~n kim mau. ~ - Phan lo?i PhiSu biSu quySt:

• PhiSu biSu quySt hqp 1~: la PhiSu in s~n theo mftu do Ban t6 cht'.rc D?i h<)i phat, c6 dong

dfru treo cua Cong ty, PhiSu khong bj rach roi, khong bj t~y x6a, C?O, sua chfra va c6

danh dfru biSu quySt theo dung quy djnh tren PhiSu biSu quySt.

• PhiSu biSu quySt khong hqp 1~: la PhiSu khong dung theo quy djnh cua PhiSu hqp l~.

2. Cach thuc bi~u quy~t.

❖ D6i voi phi~u bi~u quy~t mau triing:

• NSu tan thanh vfrn dS yeu cftu biSu quySt thi c6 dong danh dfru nhan (X) vao c9t (1) va

phai ho tr6ng toan b9 c9t (2) (3);

• NSu khong tan thanh vfrn dS yeu du biSu quySt thi c6 dong danh dfru nhan (X) vao c9t

(2) va phai ho tr6ng toan b9 c9t (1) (3); 2

• NSu khong c6 y kiSn vS v~n dS yeu cfru biSu quySt thi c6 dong danh d~u nhan (X) vao

CQt (3) va phai b6 tr6ng toan b9 c9t (1) (2);

• Cac v~n dS dua ra biSu quySt, m6i c6 dong chi su d1,mg m9t PhiSu biSu quySt duy nh~t

ma tren PhiSu da ghi r6 cac n9i dung dn biSu quySt t?i D?i h9i.

• Ch9n m9t trong ha y kiSn biSu quySt: Tan thimh, Khong tan thanh ho~c Khong co y ki~n.

❖ D6i voi phi~u bi~u quy~t mau vang:

Se duqc tiSn hanh theo phuong phap d6n phiSu, C\l thS nhu sau:

VDJ: M9t c6 dong c6 s6 c6 phfrn d?i di~n la: 5.000 c6 phfrn

Danh sach ung cu vien vao Thanh vien HDQT la 02 nguai A, B

Nhu v~y, s6 quySn bfru Thanh vien HDQTla: 2 x 5.000 = 10.000 quySn

C6 dong c6 thS bfru :

Cho ong A : 8.000 quySn

Cho ong B : 2.000 quySn

T6ng la: 10.000 quySn

Ho~c c6 thS bfru hiing nhau cho ca 2 1mg cu vien :

Cho ong A: 5.000 quySn

Cho ong B: 5.000 quySn

T6ng la : 10.000 quySn

3. Tfing hQl> k~t qua.

~ i~~ ;~IT \

\JG sAN - Truong ban kiSm phiSu c6 trach nhi~m thong bao kSt qua bi Su quySt cho D?i h9i d6i voolM MAU~

tung v~n dS biSu quySt. ~

- KSt qua biSu quySt phai duqc ghi vao Bien ban D?i h9i d6ng c6 dong.

__ -:;/'

ill. Thong qua k~t qua bi~u quy~t.

1. Cac v~n dS dua ra biSu quySt t?i D?i h9i d6ng c6 dong (Trir truang hqp bfru thanh vien

HDQT) phai duqc thong qua b6'i it nh~t 51 % t6ng s6 c6 phfrn c6 quySn biSu quySt cua C6

dong c6 quySn biSu quySt, c6 m~t tnJc tiSp ho~c thong qua d?i di~n duqc uy quySn c6 m~t

t?i D?i h9i d6ng c6 dong. D6i v&i truang hqp thong qua vi~c tang v6n diSu 1~ Cong ty

duqc thong qua b6'i it nh~t 65% t6ng s6 c6 phfrn c6 quySn biSu quySt cua C6 dong c6

quySn biSu quySt, c6 m~t tnJc tiSp ho~c thong qua d?i di~n duqc uy quySn c6 m~t t?i D?i

h9i d6ng c6 dong.

3

2. D6i v6i vi~c b~u thanh vien HDQT: nguai trung cu thanh vien HDQT dugc xac dinh theo

s6 phiSu b~u tinh tu cao xu6ng th~p, bilt d~u tu ung cu vien c6 s6 phiSu b~u cao nh~t dSn

khi du s6 thanh vien dn b~u. Truang hgp c6 tu hai ung cu vien tra len d~t cung quySn b~u

nhu nhau cho thanh vien cu6i cung cua HDQT thi se tiSn hanh b~u l~i trong s6 cac ung cu

vien c6 s6 quySn b~u ngang nhau.

3. Cac v~n dS lien quan dSn thu t\IC t6 chuc, di Su hanh E)~i h9i d6ng c6 dong: quySt dinh cua

chu t9a la quySt djnh cu6i cung va cac c6 dong tham dv dSu phai tuan theo.

IV. Hi~u l\fC.

Nguyen tic, th~ I~ bi~u quySt va phat bi~u c6 hi~u Ive ngay khi da thong qua t~i D~i h9i

d6ng c6 dong Cong ty c6 ph~n Khoang san Luy~n kim mau.

Xin triin tr9ng ciim un D(J.i hpi il6ng ca ilong.

TM. BAN TO CHUC D~ H()I DONG CO DONG

4

CONG TY CO PHA.N KHOANG SAN LUY~N

KIMMA.U

C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA V~T NAM Di)c l~p - Tl}' do - H~nh phuc

Hoa Binh, ngay 11 thang 05 nam 2018

QUY CHE LAM VItC

D~ H(>I DONG CO DONG THUONG NIEN N.AM 2018

CONG TY CO PHA.N KHOANG SAN L~N KIM MAU

Can cu thong bao cua HDQT Cong ty ngay 23 thang 03 nam 2018 vS vi~c t6 chuc d<;ti

hoi d6ng c6 dong.

DS d<;ti hoi lam vi~c d<;tt kSt qua cao, thvc hi~n theo chuang trinh kS ho<;tch va nhfrng

quy dinh cua DiSu l~ ho<;tt dong Cong ty C6 phAn Khoang san Luy~n kim mau. Roi d6ng

quan tri Cong ty xay dlJilg quy chS lam vi~c cua D<;ti h9i v6i nhfrng noi dung Cl) thS nhu

sau:

Muc tieu:

- Dam bao nguyen t~c cong khai, cong b~ng va dan chu;

- T<;to diSu ki~n thu~n lqi cho cong tac t6 chuc va tiSn hanh D<;ti hoi d6ng c6 dong.

CHU'ONGI

NHUNG QUY DJNH CHUNG

Di~u 1. Ph~m vi ap d\(ng

1.1. Quy chS nay duqc su dl)ng cho vi~c t6 chuc D<;ti hoi d6ng c6 dong thm'mg nien nam

2018 cua Cong ty c6 phAn Khoang san Luy~n kim mau (sau day g9i t~t la "Cong ty")

1.2. Quy chS nay quy dinh Cl) thS quySn va nghia V\l cua cac ben tham gia D<;ti hoi, diSu

ki~n, thS thuc tiSn hanh D<;ti hoi.

Di~u 2. DBi tm;mg ap d\(ng

C6 dong va cac ben tham gia c6 trach nhi~m thvc hi~n theo cac quy dinh t<;ti quy chS

nay.

CHU'ONGII

QUYEN VA NGHiA Vl) CUA cAc BEN THAM GIA BM H()I

Di~u 3. Thanh ph§n tham d\f D~i h{>i d6ng cA dong thll'img nien nam 2018

C6 dong s& hfru c6 phAn cua Cong ty trong danh sach c6 dong ch6t ngay I 0/04/2018.

Di~u 4. Quy~n va nghia V\l cua cac c6 dong

4.1. QuySn cua cac c6 dong khi tham dv D~i h9i:

- Tftt ca cac c6 dong cua cong ty dSu c6 quySn tham dv va biSu quySt cac vftn dS thuoc

th§.m quySn cua D~i hoi d6ng c6 dong.

- Truong hqp khong thS tham dv D<;ti hoi, c6 dong c6 thS uy quySn cho nguai khac

tham dv va biSu quySt cac vftn dS thuoc th§.m quySn cua minh. Vi~c uy quySn nay

Quy chi lam vi¢c cua £>9i h9i il6ng c6 il6ng thuang nien niim 2018 (KSK)

phai duqc l~p thanh van ban theo m~u dinh kem Thu mai h9p D?i h9i d6ng c6 dong

cua Cong ty va phai c6 chfr ky theo quy djnh sau:

• Truang hqp c6 dong la ca nhan la nguai uy quySn thi phai c6 chfr ky cua c6 dong

d6 va nguai duqc uy quySn d\f h9p;

• Truang hqp nguai d?i di~n theo uy quySn cua c6 dong la t6 chuc la nguai uy quySn

thi phai c6 chfr ky cua nguai d?i di~n theo uy quySn, nguai d?i di~n theo phap lu~t

cua c6 dong va nguai duqc uy quySn d\f h9p.

- Ngoai cac tai li~u duqc phat trong D?i h<)i, m6i c6 dong tham d\f D?i h<)i d6ng c6 dong

con duqc phat O 1 PhiSu bi€u quySt, O 1 The bi€u quySt, O 1 Phi Su b&u HDQT tren d6 c6

ghi s6 c6 ph&n c6 quySn bi€u quySt ma c6 dong d6 niim gifr ho~c duqc uy quySn. PhiSu

bi€u quySt nay duqc su d1,mg khi Chu t9a dS nghi bi€u quySt thong qua cac vfm dS da

duqc thao lu~n va/ho~c xin y kiSn D?i h<)i;

- C6 dong dSn d\f D?i h<)i d6ng c6 dong mu9n c6 quySn dang ky ngay va sau d6 c6

quySn tham gia va biSu quySt t?i D?i h<)i, nhung Chu t9a khong c6 trach nhi~m dung

D?i h<)i dS cho c6 dong dSn mu<)n dang ky va hi~u l\fc cua cac dqt biSu quySt da tiSn

hanh tru&c d6 se khong bi anh huong.

4.2. Nghia V\l cua cac c6 dong ph6 thong khi tham d\f D?i h<)i:

- Trang phl_lC cua c6 dong dSn tham d\f d?i h9i dam bao tinh lich S\f, trang tr9ng;

- Tham gia d&y du cu9c h9p D?i h<)i d6ng c6 dong theo quy djnh cua Cong ty. Truang

hqp khong di duqc phai th\fc hi~n uy quySn cho nguai d?i di~n tham gia theo dung

quy dinh;

- Cac c6 dong hay d?i di~n c6 dong t&i tham d\f cu9c h9p phai hoan thanh cac thu tl_lc

dang ky tham d\I D?i h<)i v&i Ban t6 chuc D?i h<)i;

- Tuan thu cac diSu ki~n va th€ thuc quy dinh t?i DiSu 1~ cong ty va Quy chS nay;

- Nghiem rue chip hanh Quy chS lam vi~c t?i CUQC h9p DHDCD thuang nien 2018, ton

tr9ng kSt qua lam vi~c t?i D?i h<)i.

Di~u 5. Quy~n va nghia vy. cua Chu tc;,a d~i h(>i

5 .1. Chu t9a d?i h<)i:

Chu t9a d?i h9i la Chu tjch H<)i d6ng quan tri ho~c la nguai duqc Chu tich H<)i d6ng

quan trj uy quySn, gifr vai tro la nguai chu tri CUQC h9p D?i h9i d6ng c6 dong. Nguai duqc

uy quySn phai la thanh vien trong H<)i d6ng quan tfi. 5.2. Chu t9a d?i h<)i c6 quySn va nghia V\l sau day:

a) DiSu khiSn D?i h<)i th\fc hi~n chuang trinh lam vi~c m9t each hqp 1~, c6 tr~t t\f

b) Khi c6 nhfrng S\f ki~n phat sinh ngoai chuang trinh cua D?i h<)i c6 dong, Chu t9a se

ban b?c v&i nhfrng thanh vien khac trong Ban T6 chuc (tru&c khi D?i h<)i bit d&u),

ho~c Doan chu t9a (trong qua trinh diSn ra D?i h<)i) dS tim ra each thuc giai quySt.

Tuy nhien, trong truang hqp c6 nhiSu y kiSn khac nhau, y kiSn nao c6 S\f ung h9 cua

Chu t9a se mang tinh quySt dinh;

Quy chi lam vi¢c cua Dt;1i h<}i a6ng c6 a6ng thuang nien niim 2018 (KSK) 2

~~ )

' ~ I ~(,.

~

c) C6 quySn th1,rc hi?n cac bi?n phap d.n thiSt dS diSu khiSn cu9c h9p m9t each hqp ly,

c6 tr?t tt_r, dung theo chuong trinh da dugc thong qua va phan anh dugc mong mu6n

cua da s6 nguai dt,r h9p;

d) C6 quySn tri hoan D?i h9i da c6 du s6 d?i biSu d.n thiSt dSn m9t thai diSm khac va

t?i m9t dja diSm do Chu to? quySt djnh ma khong d.n lfty y kiSn cua d?i h9i, nSu

nh?n thfty ring:

- Oja diSm h9p khong c6 du ch6 ng6i thu?n ti?n cho tftt ca nguai dv h9p;

- C6 nguai dµ h9p c6 hanh vi can tr&, gay r6i tr?t tt.r, c6 nguy C(J lam cho CUQC h9p

khong dugc tiSn hanh m9t each cong bing va hqp phap.

- Sv tri hoan la cftn thiSt dS cac cong vi?c cua d?i h9i dugc tiSn hanh m9t each hqp I?.

- Thai gian hoan t6i da khong qua ba ngay, kS tu ngay CUQC h9p dµ djnh khai ffi?C.

Di~u 6. Quy~n va nghia V\l cua Doan Chu t9a

6.1. Doan chu t9a: la thanh vien H9i d6ng quan trj va Ban lanh d?o Cong ty.

6.2. Nhi?m V\l cua Doan chu t9a:

- La C(J quan cao nhftt diSu hanh cac cong vi?c t?i D?i h9i;

- Huang d~n va giai dap cac thic mic cua c6 dong vS cac vftn dS neu ra trong n9i dung

chuong trinh d?i h9i;

- DiSu hanh va chu tri vi?c biSu quySt thong qua cac vftn dS dugc neu trong d?i h9i theo

dung quy djnh cua phap lu?t va diSu l? Cong ty.

Di~u 7. Quy~n va nghia V\l cua Thlf ky D;li hqi

7 .1. Thu ky D?i h9i d6ng c6 dong do Chu to? chi djnh, c6 nhi?m V\l h6 trg Chu t9a ghi

nh?n va l?p bien ban D?i h9i d6ng c6 dong;

7.2. Chju trach nhi?m vS tinh trung thvc, chinh xac va dfty du cua Bien ban h9p D?i h9i

d6ng c6 dong thuang nien nam 2018;

7.3. Thµc hi?n cac nhi?m V\l khac do Chu t9a phan cong trong thm gian D?i h9i t?m nghi.

Di~u 8. Quy~n va nghia V\l cua Ban Ki~m tra ttr each c6 dong va Ban Ki~m phi~u

8.1. Ban kiSm tra tu each c6 dong do Ban t6 chuc d?i h9i thanh l?p, c6 trach nhi?m:

a) L?p danh sach c6 dong tham dµ d?i h9i.

b) Thu va kiSm tra cac gifty mai h9p, gifty uy quySn tham dµ d?i h9i.

c) Ki Sm tra c6 dong di dµ c6 dfty du va dung thanh phftn khong.

d) L?p bao cao th.im tra tu each c6 dong dS d9c tru&c d?i h9i.

e) Phat tai li?u h9p va phi Su biSu quySt cho cac c6 dong tru&c khi vao h9i truang.

8.2. Ban KiSm phiSu do Chu t9a D?i h9i dS cu va dugc D?i h9i d6ng c6 dong thong qua.

Ban KiSm phiSu c6 3 thanh vien do Chu t9a gi&i thi?u dS d?i h9i bftu trong s6 nhfrng

D?i biSu tham dµ D?i h9i. Nhfrng nguai tham gia ban kiSm phiSu khong d6ng thai la

Thu ky D?i h9i. Ban kiSm phiSu c6 trach nhi?m hu&ng d~n thS l? bftu cu, kiSm tra

giam sat vi?c biSu quySt, t6 chuc kiSm phiSu, l?p Bien ban va cong b6 kSt qua kiSm

phiSu tru&c d?i h9i, sau d6 n9p Bien ban cho Chu to? d?i h9i.

Quy chi lam vi?c ctia D9i h9i d6ng c6 dong thu&ng nien niim 2018 (KSK) 3

-o03i ---.ON C

OA~ JY~N l

8.3. Ban KiSm phiSu phai chiu trach nhi~m vS tinh trung thvc va chinh xac cua kSt qua

kiSm phiSu.

CHUONG III

TRINH Tl/ TIEN HANH D~ HQI Di~u 9. Di~u ki~n ti~n hanh D~i hqi

Cu(k h9p D?i h9i d6ng c6 dong duqc tiSn hanh khi c6 s6 c6 dong dv h9p d?i di~n it

nhfrt 51 % t6ng s6 c6 ph§n c6 quySn biSu quySt cua Cong ty theo danh sach c6 dong mcri

h9p khi quySt dinh tri~u t~p D?i h9i.

Di~u 10. Cach thrrc ti~n hanh D~i hqi

10.1. D?i h9i dv kiSn di~n tra trong ½ ngay.

10.2. D?i h9i se l§n luqt thao lu~n va thong qua cac n9i dung neu t?i Chuong trinh D~i h9i

d6ng c6 dong.

10.3. Trinh tv tiSn hanh D?i h9i (theo Chuong trinh Dc;zi h9i)

Di~u 11. Thong qua Quy~t djnh cua cuqc hQp D~i hqi d6ng c6 dong thtrirng nien nam

2018

11.1. Cac Nghi quySt, QuySt dinh cua D?i h9i chi c6 gia trj khi c6 s6 c6 dong sa hfru va .; S.AI\

d?i di~n sa hfru tir 51 % tra len tren t6ng s6 c6 ph§n biSu quySt cua cit ca cac c6 ~ ~~~~~- ~

11.2. D6i v&i cac QuySt djnh cua D?i h9i d6ng c6 dong lien quan dSn lo?i c6 ph§n va t6ng

s6 c6 ph§n cua tung lo?i, thay d6i nganh nghS va linh V\JC kinh doanh, thay d6i ca

cfru t6 chuc quan ly cong ty, dv an d§u tu ho~c ban tai san c6 gia trj b~ng ho~c l&n

hon 35% t6ng gia trj tai san duqc ghi trong bao cao tai chinh g§n nhfrt cua cong ty,

t6 chuc l?i, giai thS cong ty se chi duqc thong qua khi c6 tir 65% tr& len tren t6ng s6

c6 ph§n biSu quySt cua tit ca cac c6 dong dv h9p tan thanh.

11.3. D6i v&i vi~c biSu quySt b§u thanh vien HDQT, BKS phai duqc thvc hi~n theo

phuong thuc b§u d6n phiSu. Ngucri trung cir thanh vien HDQT, BKS duqc xac djnh

theo s6 phiSu b§u tinh tir cao xu6ng thfrp, biit d§u tir ung cir vien c6 s6 phiSu b§u

cao nhfrt cho dSn khi du s6 thanh vien quy dinh t?i DiSu 1~ cong ty. Trucrng hqp c6

tir 02 ung cir vien tra len d?t cung s6 phiSu b§u nhu nhau cho thanh vien cu6i cung

cua HDQT ho~c BKS thi se tiSn hanh b§u l?i trong s6 cac ung cu vien c6 s6 phiSu

b§u ngang nhau ho~c Iva ch9n theo tieu chi quy chS b§u cir ho~c DiSu 1~ cong ty.

Di~u 12. Xfr ly trtrirng hQl> t6 chrrc d~i hqi d6ng c6 dong khong thanh

12.1. Trucrng hqp trong vong 30 phut kS tir thm diSm frn dinh khai ill?C CUQC h9p ma

khong c6 du s6 luqng d?i biSu c6 dong dn thiSt quy djnh t?i DiSu 8 quy chS nay thi

d?i h9i phai duqc tri~u t~p l?i trong vong 30 ngay kS tir ngay t6 chuc d?i h9i d6ng c6

dong l§n thu nhfrt khong thanh.

12.2. Trong D?i h9i d6ng c6 dong tri~u t~p l?i (D?i hoi l§n thu 2) dn c6 s6 c6 dong dt!

h9p d?i di~n cho it nhfrt 33% s6 c6 ph§n c6 quySn biSu quySt cua Cong ty. Trucrng

hqp d?i h9i l§n thu 2 khong c6 du s6 d?i biSu c§n thiSt trong vong 30 phut kS tir thcri Quy chi lam vi¢c czia D9i h9i il6ng c6 dong th1tang nien niim 2018 (KSK) 4

diSm §.n djnh khai fil?C CUQC h9p thi phai tri~u t~p d?i h9i lfrn thu 3 trong vong 20

ngay, kS tu ngay dv dinh tiSn hanh d?i h9i lfrn 2.

12.3. Trong d?i h9i lk thu 3, b§.t ky s6 luqng c6 dong nao tham dv cilng dSu hqp l~ va dSu

c6 quySn quySt dinh t§.t ca cac v§.n dS cua d?i h9i d6ng c6 dong thuong nien nam

2018.

Di~u 13. Bien ban cu<}c hqp D\li h<}i d6ng c6 dong thucrng nien nam 2018

T§.t ca cac n9i dung t?i cu9c h9p D?i h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2018 phai

duqc Thu ky D?i h9i l~p thanh bien ban. Bien ban cu9c h9p duqc d9c va thong qua tru&c

khi bS m?c cu9c h9p va duqc luu gifr t?i cong ty.

CHU'ONGIV

cAc QUY DJNH KHAC

Di~u 14. M<}t s6 quy djnh khac

14 .1. C6 dong tham dv d?i h9i khi mu6n phat bi Su y kiSn phai duqc sv d6ng y cua Chu t9a

D?i h9i. C6 dong phat biSu ng~n g9n va t~p trung vao dung nhfrng n9i dung tr9ng

tam dn trao d6i, phu hqp v&i n9i dung chuong trinh cua d?i h9i da duqc thong qua.

Chu t9a D?i h9i se s~p xSp cho c6 dong phat biSu theo thu tv dang ky, d6ng thoi giai

dap cac th~c m~c cua c6 dong;

14.2. C6 dong se bi Doan chu t9a d?i h9i tru§.t quySn tham dv D?i h9i d6ng c6 dong khi c6

tinh khong ch§.p hanh cac quy dinh cua d?i h9i, c6 hanh vi gay r6i, lam m§.t tr~t tv ho~c c6 hanh d9ng gay anh hucmg trvc tiSp dSn cong tac diSu hanh D?i h9i.

CHU'ONGV

DIED KHO.AN THI HANH Di~u 15. Hi~u l\fc cua Quy ch~

Quy chS nay bao g6m 5 chuong, 15 diSu, duqc H9i d6ng quan tri Cong ty c6 phfrn

Khoang san Luy~n kim mau ap dµng cho CUQC h9p D?i h9i d6ng c6 dong thuong nien nam

2018 cua Cong ty c6 phfrn Khoang san Luy~n kim mau diSn ra vao ngay 26 thang 05 nam

2018 va c6 hi~u h,rc thi hanh ngay sau khi duqc D?i h9i d6ng c6 dong thong qua.I.

TM. H<)I DONG QUAN TRJ

,;.NH HUNG

Quy chi lam vi¢c cua Dr;zi h(ii tl6ng c6 tl6ng thuang nien niim 2018 (KSK) 5

CONG TY CO PHAN KHoANG sAN LUYtN

KIMMA.U

C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA vq:T NAM

Dqc lip - T\f do - ~~nh phuc

Hoa Binh, ngay thang niim 2018

QUY CHE DE CU, UNG CU THANH VIEN HDQT

D~I H<)I DONG CO DONG TRUONG NIEN NAM 2018

CONG TY CO PHAN KHOA.NG SAN LIJY¥N KIM MA.U

I. Di~u ki~n va tieu chuin:

- C6 du nang h_rc hanh vi dan sµ, khong thu('>c d6i tugng bj cfrrn quan ly doanh nghi~p theo

quy djnh cua Lu~t doanh nghi~p;

- C6 trinh d9 chuyen rnon, kinh nghi~rn trong quan ly kinh doanh ho?c trong nganh, nghS

kinh doanh chu ySu cua Cong ty. Thanh vien H9i d6ng quan trj khong nhfrt thiSt phai la nguoi

nilrn gift c6 phful cua Cong ty.

- lfu tien nhfrng thanh vien lam vi~c va giln b6 lau narn v&i Cong ty, khong kiem nhi~rn t~i

cac t6 chuc khac khong thu9c Cong ty va cong ty con trl_Ic thu9c.

II. D~ cir, rrng cir thanh vien Hqi d6ng quan trj

Cac c6 dong nilrn gift c6 ph§n ph6 thong trong thoi h~n lien tl,lc it nhfrt sau (06) thang c6

quySn g9p s6 quySn bi€u quySt d€ dS cu cac ung vien H()i d6ng quan trj. C6 dong hO?C nh6rn c6

dong nilm gift rir 5% dSn du6i 10% t6ng s6 c6 ph§n c6 quySn bi€u quySt duqc dS cu m9t (01) ung

vien; rir 10% dSn du6i 30% duqc dS cu t6i da hai (02) ung vien; tu 30% dSn du6i 40% duqc dS cu

t6i da ba (03) ung vien; rir 40% dSn du&i 50% duqc dS cu t6i da b6n (04) ung vien; tu 50% dSn

du6i 60% duqc dS cu t6i da narn (05) ung vien; rir 60% dSn du6i 70% duqc dS cu t6i da sau (0 ~ ung vien; rir 70% dSn 80% duqc dS cu t6i da bay (07) ung vien; va tu 80% dSn du6i 90% duqc~p· co~~ cir t6i da tam (08) ung vien. : KHOAN<

Truong hqp s6 lugng cac ung vien H9i d6ng quan trj thong qua dS cu va ung cu vftn kho ! _.,~Y~N KIi

du s6 lugng dn thiSt, H9i d6ng quan tri duong nhi~m c6 th€ dS cu them ung cu vien hO?C t6 chu~ON

dS cu theo rn9t ca ch€ do cong ty quy djnh. Ca ch€ dS cu hay each thuc H9i d6ng quan trj duong -

nhi~rn dS cu ung cu vien H()i d6ng quan trj phai duqc cong b6 ro rang va phai duqc D~i h()i d6ng

c6 dong thong qua tru6c khi tiSn hanh.

m. H6 sO' tham gia ung cir, d~ cir HDQT, BKS bao g6m:

- Don t'.mg cu (dS cu) tharn gia HDQT (theo mftu);

-Sa ySu ly ljch do ung cu vien t1_I khai (theo mftu);

- Gifry xac nh~ s6 c6 ph§n ma c6 dong (nSu tl_I ung cu) hO?C nh6m c6 dong (nSu dS cu) SO'

hfru lien tl,lc trong 6 thang g§n nhfrt ho?c gifry tO' tuong duong cua Cong ty Chung khoan nm (nh6rn) c6 dong d6 ma tai khoan hO?C cua Trung tarn luu ky chung khoan Vi~t Nam (tinh dSn

ngay 10/04/2018 - ngay ch6t Danh sach c6 dong d€ hQp DHDCD).

- Danh sach nh6m c6 dong (truang hqp ung vien duqc nh6m c6 dong dS cu);

- Ban sao c6 cong chung: CMND/The can cu&c/H9 chi~u, hQ khftu thucmg tru, cac bkg dp

chung nh?n trinh dQ van h6a vii trinh d9 chuyen m6n.

IV. Thoi h~n nh~n h6 SO' tham gia U11g cfr, d~ cfr HBQT:

H6 so tham gia d~ cir, ung cir c6 th~ duqc n9p tn,rc ti~p ho~c giri qua thu bao dam v&i di~u

ki~n Ban t6 chuc £>HBC£> phai nh?n duqc h6 so tru&c 16h00 ngiiy 23 thang 05 nam 2018.

H6 so giri v~: Km15, Qu6c 19 21, xa Thanh L?p, huy~n Luong San, tinh Hoa Binh.

Chi nhilng h6 sod~ cir ho~c ung cir dap ung du di~u ki~n vii nhfrng ung vien dap ung du di~u

ki~n tuang ung cua thiinh vien HDQT m&i duqc dua viio danh sach c6ng b6 t~i D~i h9i .

TM. H(>I DONG QUAN TR!

2

CONG TY CO PHA.N KHOANG SA.N Lm1:N KIM MA.U

S6: /2018/TTr-HDQT/KSK

C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHiA VU::T NAM D<}c l~p - T\f do - H~nh phuc

Hoa Binh, ngay 11 thang 05 nam 2018

TO TRINH Viv Thong qua bao cao tai chinh tlii. tlu(JC kiim toan

va thong qua uy quyJn hra ch9n tlan vt kidm toan nam 2018

Kinh trinh: D,i hQi dfing c6 dong thu011g nien nam 2018 Cong ty c6 phin

Khoang san Luy~n kim mau

- Can cu vao Luqt doanh nghifp s6 68/2014/QHI 3 tlii. tlu<7c Qu6c h(ji thong qua ngay

26 thang 11 nam 2014,'

- Can cu Diiu If T6 chuc va hoqt tl(jng cua Cong ty c6 phdn Khoang san Luyfn kim

mau.

Thvc hi~n nghi quySt cua D~i h<)i d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 va nghi

quySt HDQT vS vi~c thong qua h.ra ch9n Cong ty TNHH Grant Thornton la Cong ty

kiSm toan thvc hi~n cong tac kiSm toan bao cao tai chinh nam 2017. H<)i d6ng quan tri

Cong ty c6 phan Khoang san Luy~n kim mau kinh trinh D~i h<)i d6ng c6 dong thong

qua n<)i dung Bao cao tai chinh nam 2017 da duqc kiSm toan bai Cong ty TNHH Grant

Thornton.

D6ng thai, H<)i d6ng quan tri Cong ty dS xuit D~i h<)i d6ng c6 dong uy quySn cho

HDQT Iva ch9n dan vi kiSm toan bao cao tai chinh nam 2018 va bao cao soat xet ban

nien 2018 cua Cong ty c6 phAn Khoang san Luy~n kim mau.

Kinh trinh D{li h{ji ilDng ca ilong thzrilng nien niim 2018 chDp thu~n thong qua.I.

To' trinh vi thong qua bao cao tai chinh tlii kiim toan niim 2017 (KSK)