CONG TY CP MiA DUONG LAM SON

S6: Ab1TBIDLS-HDQT

CONG HOA. xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .D<)c l~p - TV' do - Hanh plnic

Lam S071, ngay 15 thong 8 ndm 2017

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TU CUA UY BANCHUNG KHOA.N NHA NUaC vA SGnCK TP .HCM

- Dy ban Chung khoan Nha mroc

- So' Giao dich chirng khoan TP.HCM

Kinh giri:

- Ten t6 chirc :

- Mff chirng khoan:- Dia chi t11,1 So' chinh:

- Di~n thoai:

- Fax:

- Nguoi thuc hien cong b6 thong tin:Chirc vu:

Cong ty C6 phan mia duong Lam SanLSSThi trftn Lam Son, Th'QXuan, Thanh Hoa

02378.99.66.67

02373.834.092Le Van Tam

Chu tich HDQT

Loai thong tin cong b6: D dinh ky D bftt thuong D24h D theo yeu c~u

NQi dung thong tin cong ba :

Thong bao v~ ngay dang ky cuai cimg chat danh sach c6 dong tham dl}' d~i hQic6 dong thuong nien cho nam tai chinh tir ngay 01107/2017-30/06/2018 va tamrrng c6 \tfrc dQ11 nam 2016-2017 b~ng ti~n

Thong tin nay dff dtroc cong b6 tren trang thong tin di~n tir cua cong ty vao ngay15/08/2017. tai duong dfin : http://www.lasuco.vn/, http://www.lasuco.com.vn/,

Toi cam k€t cac thong tin cong b6 tren day hi dung sir th?t va hoan toan chiu trachnhiem tnroc phap lu?t v6 nQi dung cac thong tin dff cong b6

Tai li~u dfnh kern:

- Nghi Quy€t HDQTv€ cMt danh sdch c6 dong thamdl! dai h9i c6dong thuang nien cho nam fai chinh tit ngay0110712017-3010612018 va tam ung c6 tuc dot 1ndm2016-2017 bang ti€n

CONGTYCO pHAN NUAnUONG LAM SONDia chi: Thi trfuI Lam Son - Th9 Xuan - Thanh ReaDi~n thoai: 84-2373-899.66.67 - Fax: 84-373-834.092 (344)

E-mail: lasuco@hn.vnn.vn

Lam San, ngay)(f'thang .t.nam 2017 i

NGHJ QUYET HQI DONG QUAN TRJvJ ch6t danh sdch cd dong tham d1!dai h9i cd dong thuong nien cho ndm tai chinh tic ngay _

0110712017-3010612018 va tam tmg cd tuc d(J11 ndm 2016-2017 bling tiJn -

.:. Can ctr Di~u 1~t6 clnrc, quan ly va hoat dQng cua Cong ty c6. phfrn mia dirongLam San duoc dai hQi c6 dong thuong nien thong qua .

•:. Can err vao quy ch6 Quan tri diroc ban hanh kern theo Quyet dinh s6 328QDIDLS-HDQT ngay 15/07/2016 cua HQi d6ng quan tri Cong ty CP mia duongLamSon .

•:. Can cu Nghi quyet s6 500 NQ/2016/DLS- DHDCD ngay 19/1012016 cua DaihQi d6ng c6 dong Cong ty CP rnia dirong Lam Son. .

.:. Can cir k6t qua san xu~t kinh doanh nam 2016-i<)1 7.

HQi dang quan tr] th8ng nhftt quy~t ugh]:

1. Ch6t danh sach c6 dong tham du dai hQi d6ng c6 dong thuong nien cho nam taichinh tir ngay 01/0712017-30/06/2018 va tam trng c6 tire dot 1 nam 2016-2017bang ti~n la 8 %/1 c6 phieu

2. Ngay dang ky cu6i cling: 06/09/2017

3. Thai gian t6 clnrc dai hQi c6 dong thuong nien cho nam tai chinh ill ngay01/0712017-30106/2018: Cong ty se co thong bao sau

4. Mire tarn irng c6 tire dot 1 nam 2016-2017: 8% 11 c6 phieu- 800 d6ng/1c6 phan

5. Hinh tlnrc chi tra: Bang tien mat

6. Ngay thuc hien chi tra c6 tire: 2110912017

7. Giao T6ng giam d6c va cac phong ban clnrc nang thi hanh nghi quyet nay.

roan bQn9~dung nghi quye; dffduoc cac thanh vien HDQT thong nh~t thong qua.!.

, ,..THANH VIEN RJ)QT

BilU Thi Tiiln: '\ 1vC. ~-

OngUTrnngThirrili~ /' ,

OngUViin Tiiln: ~~ .•. .

~OngPhungThanhHai: - !! ~

LE VAN TAM

••