eONG TY CO PHAN

T~P DOAN THEP TIEN LEN

eQNG HOA xA HQI em) NGHIA VI:¢T NAM

DQcl~p - TV do - Hanh phiic

S6: 001l2019INQ-DHCD Bien Hoa, ngay 20 thdng 04 ndm 2019

QUYETDJNHD~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2019

CONG TY CO PHAN TAp DoAN THEP TIEN LEN.- Can cts Ludt Doanh nghiep 68120141QH13 do Quoc H(Ji khoa 13Nucc CHXHCN

Viet Nam thong qua ngay 2611112014;- Can cu vaG DiJu I? Cong ty c6 phdn Tdp Doan Thep tu» Len da duac Dai h(Ji

d6ng c6 dong thong qua ngay 1510412018;- Can cu vaG Bien ban Dai h(Ji d6ng c6 dong thuong nien ndm 2019 cua Cong ty c6

phdn TapDoan Thep ru« Len ngay 20 thong 04 nam 2019.

Hom nay, vao hie 08 gio, ngay 20 thang 04 nam 2019, tai Tea nha dieu hanh Cong tyc6 phan T~p DofmThep Ti~n Len s6 G4A, khu ph6 4, phirong Tan Hi~p, Tp. Bien Hea, tinhDong Nai. Dai h<)id6ng c6 dong Cong ty c6 phan Tap Doan Thep Ti~n Len dff diroc tienhanh. Tham du dai h<)ic6 64 c6 dong va nguoi dai dien duQ'cuy quy€n, chi~m s6 IUQ'Dgc6ph~n c6 quy€n biSu quy~t Ia 64.554.166 c6 ph~n, tuong (tng vai 64,14.% tren t6ng s6100.650.621 c6 ph~n tri~u t~p tham d\l'd<;tih<)i.

D<;tih<)id6ng c6 dong dffnhfrttri thong qua nghi Quy~t cua D<;tih<)ivai cac n<)idungchinh nhu sau:

QUYET DINH;Di~u 1: D~i h<)id6ng c6 dong dffnhfrttri thong qua "Bao cao cua HQi dAng quan trj

v~ K~t qua san xu§t kinh doanh nam 2018 va K~ ho~ch nam 2019"; vai ty I~ 100% d6ngy, 0% khong d6ng y, 0% c6 y ki~n khac.

Bao cao k~t qua kinh doanh hQ'pnh§t nam 2018:

• Doanhthuthu~n• Gia v6n hang ban• LQ'inhu~n truac thu~• LQ'inhu~n sau thu~• LQ'inhu~n sau thu~ duQ'cchia• Lffico bim tren c6 phi~u

5.952 ty d6ng5.572 ty d6ng115 ty d6ng86 ty d6ng85 ty d6ng

843 d6ng/c6 phi~u

------------ - - - -

K~ hoach kinh doanh Dam 2019:

• T6ng doanh thu• Loi nhuan sau thue TNDN• Lai co ban tren c6 phieu• Ty l~ lai co ban tren c6 phieu

4.725,0 ty dong102,10 ty d6ng

1.014 d6ng/c6 phieu10,01%

Dai h(>id6ng c6 dong uy quyen cho Hoi dong quan tri chu dong xem xet, quyet dinhdi~u chinh kS hoach kinh doanh nam 2019 (neu c6) cho phil hop voi tinh hinh thuc tS vathong bao dSn cac c6 dong kS hoach di~u chinh qua website cua cong ty;

Di~u 2: Dai h(>id6ng c6 dong da nhat tri thong qua "Bao cao tai chinh dii ki~mtoan Dam 2018"; voi 1)' l~ 100% d6ng y, 0% khong d6ng y, 0% c6 y kien khac.

Di~u 3: Dai h(>id6ng c6 dong da nhat tri thong qua "TiY trinh phan ph&i IQinhuan,mire chi tra c8 tu-cDam 2018 va k~ hoach IQinhuan d\f ki~n Dam 2019";

1) K~t qua san xu§t kinh doanh nam 2018 : fA,

STT Chi tieu chinh DVT I.. Th\fc hi~D Ty I~hOaDKe ho~chnam 2018 Dam 2018 thaDh so vo;

k~ ho~ch

01 San luqng tieu thv thep cac lo~i T~nlnam 450.000 398.000 88,44 %

02 T6ng doanh thu Tyd6ng 4.725 5.952 125,97%

03 Lqi nhu~n tru6c thuS TNDN Ty d6ng 351 115 32,76%

04 Lqi nhu~n sau thuS TNDN Tyd6ng 278,6 86 30,87%

05 Lai co ban tren c6 phiSu D6ng/c6 3.045 843 27,68%phiSu

2. Ph§n th\fc t~ chi tra c8 trrc Dam 2017 DhU'sau:- Trong nam 2018, HDQT da t~m (eng c6 tuc b~ng ti~n dqt 1 nam 2017 vai ty 1~5%

(01 c6 phiSu nh~n 500 d6ng) thea danh sach ch6t ngay 05/01/2018 va C6 ruc tra b~ng c6phiSu dqt 2 1a: 10% (100 c6 phiSu duqc nh~n 10 c6 phiSu) thea danh sach ch6t ngay29/06/2018.

- Ph~n c6 tuc b~ng ti~n con l~i 1a: 5% (01 c6 phiSu duqc nh~n 500 d6ng) duqc chiacho c6 dong sau d~i h(>ithuemg nien nam 2019.

I~ 2

- Vo; k~t qua nhu tren, HDQT kinh trinh D~i hQi dang eA dong thong qua mireehia eAtire nam 2018 nhu sau:

Ty 1~c6 nrc nam 2018 la: 10% tren v6n di~u 1~,cu th~:- C6 nrc bang tien la: 5% (01 c6 phieu duoc nhan 500 dang)- C6 nrc bang c6 phieu la: 5% (100 c6 phieu diroc nhan 5 c6 phieu)Dai hoi dang c6 dong uy quyen cho Hoi dang quan tri chon thai di~m thich hQ'Pthirc

hien viec chot danh sach d~ chi tra cho c6 dong hien hfru bang tien hoac c6 phieu thee hinhthirc m('>tl~nhoac nhieu l~n thee dung quy dinh cua Phap luat.

3. K~ hoach san xu§t kinh doanh dl}'ki~n nam 2019:D~ tang cuong va duy tri tinh an toan tai chinh Hoi dang quan tri xay dung k~ hoach

sin xu~t kinh doanh nam 2019 bang rmrc thgc hi~n k~ ho~ch sin xu~t kinh doanh cua nam2018:

STT Chi tieu ehinh Don vi tinh K~ ho~eh dl}'ki~nnam 2019

01 Sin luang tieu th\l thep cac lo~i T~nlnam 400.000

02 T6ng doanh thu Ty dang 4.725

03 LQ'inhu~n tru6c thu~ TNDN Ty dang 127,63

04 L<;Yinhu~n sau thu~ TNDN Ty dang 102,10

cp

[J

4. K~ ho~eh phan ph6i lQinhu~n nam 2019 la :K~ ho~ch 1Q'inhu~n tru6c thu~ nam 2019 1a127,63 ty dang, 1Q'inhu~n sau thu~ 1a102,10

tY dang. Nh~m dim bio 1Q'iich t6i da cho cong ty va c6 dong, D~i h('>idang c6 dong uy quy~ncho HDQT can cu vao k~t qui sin xu~t kinh doanh nam 2019 quy~t dinh hinh thuc t~m (mg,chi tri, ty 1~chi tri vio thai di~m thich hQ'P.

Bi~u quy~t thong qua: v6i ty 1~92,82% dang y, 1,0% khong dang y, 6,18% co y ki~nkhac.

Di~u 4: D~i h('>idang c6 dong d1lnh~t tri thong qua "Tir trinh thiI lao HQi dangquan tri va Ban ki~m smit nam 2018 va k~ ho~eh thiI lao HQi dang quan tri va Banki~m so~itnam 2019"; v6i ty 1~100% dang y, 0% khong dang y, 0% co y ki~n khac.

H('>idang quin tri Cong ty c6 ph~n T~p Doan Thep Ti~n Len trinh D~i h('>idang c6dong thong qua muc thu lao cho HDQT va BKS nhu sau:

1. Thu lao H(,>idang quin tri va Ban ki~m soat nam 2018 :

3

Thirc hien Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong nam 2018, rmrc thu lao cho cac thanhvien HQi d6ng quan tri va Ban kiern scat cua Cong ty C6 phan T~p Doan Thep Ti~n Lentrong nam 2018 nhtr sau:

+ Chu tich HQi d6ng quan tri : 60.000.000 d6ng/nguoi/thang x 1 nguoi+ Thanh vien HQi d6ng quan tri : 7.000.000 d6nglnguoi/thang x 4 nguoi+ Truong Ban kiem soat : 7.000.000 d6nglnguoi/thang x 1 nguoi+ Thanh vien Ban kiem scat : 5.000.000 d6ng/nguoi/thang x 2 nguoi

Tong chi phi thu lao cho HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat nam 2018 la:1.265.878.000 d6ng trong do:

+ Thu lao cho HQi d6ng quan tri : 1.060.001.500 d6ng+ Thu lao cho Ban kiem soat : 205.876.500 d6ng2. D~ xuit mire thu lao d6i voi HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat nam 2019 :2.1. Can cir vao mire thu lao da tarn chi nam 2018 va chi tieu kS hoach nam 2019, HQi

d6ng quan tri d~ xufit muc thu lao kS hoc;tchnam 2019 nhu sau:+ Chu tich HQi d6ng quan tri : 30.000.000 d6ng/nguoi/thang x 1 nguoi+ Thanh vien HQi d6ng quan tri : 6.000.000 d6ng/nguoi/thang x 4 nguoi+ Truemg Ban ki~m soat 6.000.000 d6ng/nguoi/thang x 1 nguoi+ Thanh vien Ban ki~m soat 4.000.000 d6ng/nguoi/thang x 2 ngum2.2. D6i vai thanh vien HDQT, BKS hoc;ttdQng thea hinh thuc kiem nhi~m:

DuQ'c huemg luong, phl,1dp, ti~n thuemg va cac quy~n IQ'ikhac cua Cong ty;DuQ'c huemg thu lao thea quy dinh cua Cong ty.

2.3.D6i vai thanh vien HDQT, BKS hoc;ttdQng chuyen trach:Khong duQ'c huemg luang, phl,1cfip, ti~n thuemg va cac quy~n IQ'ikhac cua Cong

-A·ty;

DuQ'c huemg thu lao thea quy dinh cua Cong ty.2.4. TruOng hqp kSt qua kinh doanh vugt kS hoc;tch,HQi d6ng quan trt, ban ki~m soat

va Ban di~u hanh Cong ty duQ'c trich 4% phin IQ'inhu~n vugt kS hoc;tchd~ chi thu lao b6sung. Giao cho Chu tich HDQT phan ph6i s6 ti~n thuemg tren va bao cao Dc;tihQi d6ng c6dong trong ky hQP gin nhfit.

2.5. Muc thu lao chi tra cho thanh vien HDQT, thanh vien BKS la truac thuS. Cacthanh vien HDQT, thanh vien BKS chiu trach nhi~m khai bao nQP thuS thu nh~p ca nhanthea quy dinh cua Nha Nuac.

Bi~u quySt thong qua: vai ty l~ 100% d6ng y, 0% khong d6ng y, 0% co y kiSn khac.

Di~u 5: Dc;tihQi d6ng c6 dong thong qua "TO' trinh phU'O'ng an ph at hanh c8 phi~u d~tra c8 trrc cho c8 dong hi~n hfru"

4

Sau khi xem xet cac quy dinh Phap luat c6 lien quan, Hoi dong quan tri kinh trinhDai hoi d6ng c6 dong thong qua phuong an chi tra c6 nrc bang c6 phieu va thong qua viecniem ySt c6 phieu chi tra c6 nrc, cu th~ nhu sau:

3. Thong qua phuong an phat hanh them c6 phieu tang von dieu l~ :a. Phuong an phat hanh:Loai c6phieu C6 phieu ph6 thong

5% tren c6 phieu dang luu hanh

10.000 d6ng

- Ty l¢ chi tra

- Menh gia c6phieu- Kh6i luong c6phieu chi tra c6 tire Kh6i luong c6 phieu chi tra c6 nrc se bang

kh6i luong c6 phieu dang luu hanh tai thaidiem chot danh sach nhan (x) voi tY l~5%. Tinh tren s6 hrong c6 phieu dang luuhanh hien tai, s6 hrong c6 phieu du kienphat hanh la: 5.032.531 c6 phiSu.

- T6ng gia tri chi tra c6 tuc thea m¢nh 50.325.310.000 d6nggia

Ngu6n thlfc hi¢n LQ'i nhu~n sau thuS chua phan ph6i t~ithai di~m 31112/2018.

- ThOi gian thlfC hi¢n Trang thai h~n 06 thang k~ ill ngay kStthuc DOOCD thuang nien nam 2019.

-T.~--=- n6i tU(l11gchi tra c6 tuc

- Phu011g thue thlfc hi¢n

C6 dong hi~n hfru.

Cong ty se ph<ithanh them c6 phiSu mmd~ tang v6n di~u l~ thea ty l~ nhu tren.

- fflnh thuc phdn ph6i :

C6 dong co ten tgi ngay ch6t danh sach sa hfru cu6i cimg se du(yc nhgn c6 phdu tirvi¢c chia c6 tuc nam 2018 v6'i tY l¢ 100:5 (tuang dU011g5% s6 IU(l11gc6 phdu dangluu hanh), tuc 10,c6 dong co 100 c6phiiu tgi ngay ch6t danh sach se du(yc nhgn them 5c6phdu.

- Phu011g an xu If!c6phiiu Ie :

C6phJn du(yc nhgn tir vi¢c phat hanh c6 phiiu dd tra c6 tuc se du(yc lam trim xu6nghang d011vi, vi d1j: c6 dong A dang sa hfru 1.234 c6phJn din thiYi didm ch6t danh sachc6 dong, s6 lu(yng c6 phJn c6 dong A du(yc nhgn c6 tuc bang c6 phiiu du(yc xac dinhnhu sau: 1.234 x 5: (chia) 100 = 61,70 c6phJn. Nhu vgy, c6 dong A se du(yc nhgn t6ngc9ng 10,61 c6phJn, s6 c6phJn Ie se bi hity.

5

- Thai gian phdn phoi c6 phieu Ngay sau khi diroc su chap thuan cua Uyban chirng khoan nha mroc (SSC), Trungtam hru Icy clnrng khoan Viet Nam (VSD)va S6 giao dich chirng khoan TPHCM(HOSE).

C6 phieu dung d~ chi tra c6 tire la cophieu phc thong tv do chuyen nhuong,

b. M1}cdich va k~ hoach sir dung van sau khi chi tra c8 tire:Chuyen loi nhuan sau thu€ chua phan ph6i d~ tang s6 hrong c6 phieu dang hru hanh

thong qua viec phat hanh c6 phieu moi d~ tang v6n hrud<)ng.. ],c. Uy quyen:

Cae han chi lien quan

Dai h<)id6ng c6 dong uy quyen cho Hoi d6ng quan tri trien khai thirc hien phuong anchi tra c6 tire bang c6 phieu, Iva chon thai diem thich hQ'Pd~ chot danh sach c6 dong, Ivachon t6 chirc nr v~n cilng nhu ban hanh cac van ban lien quan va tri~n khai t~t ca cac congvi~c lien quan thea dung quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p, Di~u l~ Cong ty va Phap lu~t v~ch(mg khoan va thi truang ch(mg khoan.

2. Thong qua vi~c ti€p t\lCniem y€t c6 phi€u duQ'cphan ph6i tiI lqi nhu~n sau thu€ t~iS6 Giao dich Ch(mg khoan TPHCM (HOSE) va dang ky c6 phi€u mai phat hanh thea dlingquy dinh phat hanh them.

Bi~u quy€t thong qua: vai ty l~ 94,24% d6ng y, 0% khong d6ng y, 5,76% co y ki€nkhac.

~~/I{

1iEJ

~3fbDi~u 6: D~i h<)id6ng c6 dong dff nh~t tri thong qua "Bao cao giam sat hOl;ltdQng

Dam 2018 va phU'ong hU'Ong,nhi~m V1}clla Ban ki~m soat nam 2019"; vai ty l~ 100%d6ng y, 0% khong d6ng y, 0% co y ki€n khac.

Di~u 7: D~i h<)id6ng c6 dong dff nh~t tri thong qua "TO' trinh Iva chQn cong tyki~m toan nam 2019"; vai ty l~ 100% d6ng y, 0% khong d6ng y, 0% co y ki€n khac.

Di~u 8: D~i h<)id6ng c6 dong thong qua "Bien ban va Nghi quy~t Dl;lihQidang c8dong thU'irngnien nam 2019"

Bi~u quy€t thong qua: vai ty l~ 100% d6ng y, 0% khong d6ng y, 0% co y ki€n khac.

Di~u 9: Giao cho H<)id6ng quan tri cong ty hoan chinh thanh van ban cua D~i h<)id6ng c6 dong thuang nien nam 2019 viIa duQ'cbi~u quy€t thong qua. Quy€t dinh cua D~ih<)id6ng c6 dong se duQ'ccong b6 tren cac phuong ti~n thong tin d~i chung cua Uy banCh(mg khoan Nha Nuac, S6 Giao dich Chung khoan TPHCM va Website eua Cong ty c6phfin t~p doan thep Ti€n Len.

Di~u 11: Di~u khoan thi hanh

6

Nghi quyet nay co hieu hrc k~ tir ngay kyo H<)i d6ng quan tri Cong ty e6 phan TapDoan Thep Ti~n Len co trach nhiem ti~n hanh cac cong viec duoc Dai h<)id6ng e6 dong uyquyen trong Nghi quyet nay, dam bao loi ich eho cac e6 dong, doanh nghiep va phu hop voiquy dinh cua Phap luat;

Cac Ong (Ba) thanh vien H<)i d6ng quan tri, Ban T6ng giam d6e, Ban kiem soat vacac e6 dong cong ty co trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay.

Nai nhan:

UBCKNN d€ bdo cdo;SaGDCK TPHCM d€ baa cdo;Thanh vien HDQT d€ thuc hien;Ban Tang gidm dac d€ thuc hien;Cac thanh vien BKS d€ ki€m soat;website: www.tienlengroup.com.vnL1mHDQT, Van thu.

TM. nor DONG QUAN TRJTJCH

Chu Tich HDQT •NGUYEN MANHHA

7