CO N V O C A TO R

Consiliul de A dm inistraţie al Soc. N utricom SA, cu sediul in M un. Oltenita, Str. Portului, Nr.52, Jud. Calarasi. cod postai 915400, inregistrata la O .R.C. Calarasi sub nr. J 5 1/57/1991 si CUI R O I924239, convoaca A dunarea G enerala Extraordinara a A cţionarilor pentru data de30.05.2017, ora 11,00, la prim a convocare. A dunarea va avea loc in Sala de Conferinţe a Hotelului Decebal Boutique din Bucureşti, Bdul Barbu Vacarescu, nr. 51, Sector 2.Procurile se vor putea depune cu cel puţin 48 de ore inainte de data tinerii adunarii la sediul societarii N U TRICO M SA din O ltenita, strada Portului, nr. 52, Judeţul Calarasi, pana la data de29.05.2017, ora 11,00. La adunare sunt indreptatiti sa participe toti acţionarii societatii inregistrati in Registrul A cţionarilor la sfarsitul zilei de 10.05.2017. O rdinea de zi a adunarii este urmatoarea:

1) M odificarea Art. 7 din Actul Constitutiv al societatii care va avea urm atoarea forma:"ART. 7 ACŢIUNILE.A cţiunile sunt obişnuite, nom inative si dem aterializate. Evidenta acţiunilor si a deţinătorilor de acţiuni la N U TRICO M SA va fi tinuta prin grija Consiliului de A dm inistraţie, respectiv a Preşedintelui Consiliului de A dm inistraţie sau a persoanei im putem icite prin decizie a Consiliului de A dm inistraţie.”

2) M odificarea Art. 10 din Actul Constitutiv al societatii care va avea urm atoarea forma: •‘ART. 10 TR A N SM ITER EA D R EPTU LUI DE PRO PR IETA TE A SU PR A ACŢIU N ILO R A cţiunile sunt indivizibile, dem aterializate. Transm iterea dreptului de proprietate al acţiunilor se poate realiza prin act de cesiune perfectat intre cedent si cesionar sau intre m andatarii acestora. Cesiunea va fi com unicata societatii, respectiv Preşedintelui Consiliului de A dm inistraţie, care va dispune înregistrarea in Registrul A cţionarilor si va elibera la cerere un certificat de acţionar cesionarului dupa verificarea indeplinirii tu turor condiţiilor de legalitate in privinţa transferului de acţiuni. Cesiunea isi va produce efectele in m od deplin fata de societate la data înregistrării in Registrul A cţionarilor a cesiunii. A cţiunile nu pot fi cesionate către terti, respectiv persoane care nu au calitatea de acţionari ai societatii.”

3) M odificarea Art. 12 din Actul Constitutiv al societatii care va avea urm atoarea forma: "ART. 12 C O N V O C A REA AD U N A RII G EN ER A LEA dunarea generala a acţionarilor se convoaca num ai de către preşedintele consiliului de adm inistraţie sau de vicepreşedinte. A dunările ordinare au loc cel puţin odata pe an la cinci luni de la incheierea exerciţiului financiar. A dunarea generala extraordinara se convoaca in mod excepţional, de cate ori este nevoie, la cererea adm inistratorilor, a acţionarilor reprezentând cel puţin 1/2 din capitalul social, la cererea com isiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a dim inuat cu mai m ult de 10 % tim p de doi ani consecutivi cu excepţia prim ilor doi ani de la infiintarea societatii.A dunarea generala extraordinara va fi convocata de către adm inistratori. A dunarea generala va fi convocata in scris, cu cel puţin 30 zile inainte de data stabilita indicandu-se locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problem elor care vor face obiectul adunarii.

Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru m odificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generala a acţionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din tara. Adunările nu pot avea loc in afara tarii unde isi are sediul societatea. U n acţionar poate incredinta procura speciala de reprezentare la adunarea generala a acţionarilor altui acţionar care nu trebuie sa aiba calitatea de m em bru C.A sau salariat al societatii. U n acţionar persoana fizica poate fi reprezentat si de către un m andatar care nu are calitatea de acţionar doar prin procura speciala notariala de reprezentare. Persoanele ju rid ice pot fi reprezentate prin persoane desem nate de organele de conducere ale acestora, care nu trebuie sa aiba neaparat calitatea de angajaţi ai societatii.”

4) M odificarea Art. 13 din Actul Constitutiv al societatii care va avea urm atoarea forma: •‘ART. 13 O R G A N IZA R EA A D UN ARII G EN ER A LE A A C ŢIO N A RILO RAdunarea generala ordinara va fi legal constituita daca acţionarii prezenţi reprezintă cel puţin trei pătrimi din capitalul social iar hotararile sa fie luate de acţionari ce deţin cel puţin jum atate din capitalul social total al societatii. In cazul in care acest cvorum nu este atins, adunarea generala a acţionarilor se va intruni in acelaşi loc si la aceeaşi ora, data fiind m entionata expres in convocarea pentru prim a adunare generala. La cea de a doua convocare adunarea este legal constituita si poate lua decizii daca sunt prezenţi acţionari care reprezintă cel puţin 51% din capitalul social iar hotararile sa fie luate cu votul favorabil al unui num ăr de acţionari care deţin cel puţin jum atate din capitalul social total al societatii.Adunarea generala extraordinara a acţionarilor este convocata valabil si poate lua hotarari, daca la prim a convocare, prezenta acţionarilor sau reprezentanţii acestora deţin trei pătrim i din capitalul social iar hotararile sunt luate cu votul favorabil al unui num ăr de acţionari care reprezintă cel puţin jum atate din capitalul social total al societatii.La a doua convocare, prezenta acţionarilor trebuie sa reprezinte cel puţin jum atate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul favorabil al unui num ăr de acţionari care sa reprezinte cel puţin jum atate din capitalul social total al societatii.A dunarea generala a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de adm inistraţie, iar in lipsa acestuia de către vicepreşedinte. Preşedintele consiliului de adm inistraţie desem neaza dintre acţionari un secretar si din rândul salariaţilor un secretar tehnic. Procesul verbal va fi sem nat de persoana care a prezidat şedinţa si de secretarul care l-a intocm it.”

5) M odificarea A rt.l 5 din Actul Constitutiv al societatii care va avea urm atoarea forma: “ART. 15 STRU CTU RA CO N SILIU LU I DE A D M IN ISTRA ŢIESocietatea este condusa de un consiliu de adm inistraţie num it de A dunarea G enerala a Acţionarilor. C om ponenta Consiliului de A dm inistraţie este urm atoarea:

1) TO H M E JAM IL - Preşedinte C A /D irector General.2) TO H M E GA BY - V icepreşedinte.3) CH A R BEL TO H M E- mem bru.

Consiliul de adm inistraţie si preşedintele acestuia sunt aleşi de adunarea generala prin vot secret pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea, ca m em brii acestuia sa fie realesi pe aceeaşi perioada sau revocaţi. Consiliul de adm inistraţie este com pus din trei m em bri si este condus de un preşedinte care poate fi num it de către A dunarea G enerala a A cţionarilor sau num it cu m ajoritate sim pla de către m em brii Consiliului de A dm inistraţie prin decizie. Consiliul de Adm inistraţie num eşte Directorul general al societatii.Consiliul de adm inistraţie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar la convocarea preşedintelui sau a 2/3 din num ărul m em brilor sai. El este prezidat de către preşedinte iar in lipsa acestuia de unul din vicepreşedinte. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara

2

prezenta a cel puţin V2 din num ărul m em brilor consiliului de adm inistraţie si deciziile se iau cu m ajoritatea m em brilor prezenţi.Preşedintele poate numi un secretar, fie dintre m em brii consiliului, fie din afara acestuia.In relaţiile cu tertii societatea este reprezentata de către preşedintele consiliului de adm inistraţie. In lipsa preşedintelui societatea poate fi reprezentata si de către vicepreşedintele consiliului de adm inistraţie in lim itele im putem icirii date de către Consiliul de A dm inistraţie si a im putem icirilor date de către adunarea generala a acţionarilor.M em brii consiliului vor putea exercita orice act care este legat de adm inistrarea societatii in interesul acesteia, in lim ita dreptului care i se conferă.Preşedintele consiliului de adm inistraţie este obligat sa puna la dispoziţia com isiei de cenzori, la cererea acestora, toate docum entele societatii in condiţiile legii.Preşedintele si ceilalţi m em bri ai consiliului de adm inistraţie, precum si directorii răspund individual sau solidar dupa caz fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la Statut si pentru greşeli in adm inistrarea societatii,Puterea de a reprezenta societatea in raporturile cu tertii aparţine Preşedintelui CA sau, dupa caz. V icepreşedintelui C.A. Toate docum entele bancare, instrum ente de plata cum sunt ordinele de plata sau acte prin care se dispune cu privire la sume de bani din contul sau patrim oniul societatii precum si contracte de credit, contracte de ipoteca, anexe si garanţiile acestora, etc. vor fi sem nate de Preşedintele C .A ./D irector General ec. TO H M E JAM IL ori de către vicepreşedinte C.A. TO HM E GA BY SAM IR.In conform itate cu Art. 153 indice 20 alin.4 din Legea nr.31/1990, participarea la reuniunile consiliului de adm inistraţie, ale directoratului sau ale consiliului de adm inistraţie, poate avea loc si prin interm ediul m ijloacelor de com unicare la distanta, respectiv prin tel. GSM 3 G, video conferinţa, internet-em ail.”

6) îm puternicirea unei persoane pentru a efectua, direct sau prin m andatar, toate form alităţile de publicitate, înregistrare şi raportare aferente hotărârilor adoptate de către A dunarea G enerală Extraordinară a A cţionarilor (inclusiv dar nelim itat la publicarea în M onitorul Oficial al Rom âniei a hotararii, înregistrarea la Registrul Com erţului, reprezentarea in instanta, in fond si in caile de atac, etc.). De asem enea, persoana im putem icita va reprezenta societatea in cadrul unei eventuale acţiuni in anulare sau constatare a nulitatii prezentei hotarari, si va avea dreptul de a form ula, redacta, susţine, renunţa, etc. orice aparare necesara in num ele societatii in fata instantelor com petente, in fond si in caile de atac. Pentru îndeplinirea prezentului m andat, persoanele îm puternicite, îm preună sau separat, personal sau prin persoane delegate la alegerea lor, pot form ula orice cereri şi sem na orice docum ente (cu titlu de exem plu: versiunea consolidată a Statutului, cereri, declaraţii, adrese, etc.), precum şi furniza orice inform aţii ce pot fi necesare în num ele şi pe seam a Societăţii.Participarea acţionarilor la adunare se face in num e propriu sau prin reprezentare, in condiţiile le­gii si conform prevederilor actului constitutiv.In cazul in care adunarea nu se va putea tine la data convocata aceasta se va tine la a doua convo­care in acelaşi loc si la aceeaşi ora in data de 14.06.2017.M aterialele de şedinţa se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societatii in condiţiile legii.

Preşedinte C .A ., JAM IL TH OM E