.CQNG HOA xA HOI CHU NGHTA VI~T NAM

Doc I¢p - TV do - Honh phucDU L!

TP. Ho Chi Minh. ngay.,(b. ...thdng ..O'A...ndm..,iQ/~

BIEN BAN'HQP HQI DONG QuAN TRI

CONG TY CO PHAN DU LJCH vA TIEP THJ GIAO THONG V~N TAl VI~T NAM -VIETRAVEL

~\.)I

Horn nay ngay 09/01/2015 tai tru sa Cong ty C6 phan Du lich va Ti€p thi Giao thong Van r:::l~CI

tai Viet Narn - Vietravel, dia chi s6 190 Pasteur, Phuong 6, Quan 3, TP. H6 Chi Minh, chung ~. DUL~

toi gom: \ ::E GIAOT* VI

1. Ong Nguyen Quoc Ky - Chu tich Hoi d6ng quan tri - Chu toa cuoc hop. 0&, VII

2. Ong Nguy€n ~inh Ngoc - Thanh vien _ :-1~a.

3. Ong Tr~n Doan Th€ Duy - Thanh vi en4. Ong Vo Quang Lien Kha - Thanh vien5. Ba Nguyen Thi Le Huang - Thanh vien6. Ba Le Thi Tuyet Mai .. Truong Ban Ki€rn soat7. Ba Vo Thu Ha - Quyen Truong Phong TCNS - Thir ky.8. B<)phan phap ch€

Ong NGUYEN QUOC KY tuyen b6 cuoc h9P h<)i d6ng quan tri duoc tien hanh do co dus6 thanh vien hoi d6ng quan tri du hop.

A. L§y Y ki~n thong qua cac noi dung:- Can cir vao TO' trinh cac Noi dung Di€u l~ c~n sua d6i do B<) phan phap che - Phong TCNS

trinh ngay 08/01/2015. Gom co 14 Di€u c~n sua d6i.HQi dAng quan tr] ti~n hanh hop va th6ng nh§t v~ cac nQi dung ciia Di€u l~ Cong ty C6phan Du lich va Ti€p thi Giao thong V~n tai Viet Narn - Vietravel can sua d6i trong cuoc h9PDai h<)i d6ng c6 dong s~p toi nhu sau:Trang s6 14 Di€u B<) phan phap ch~ dua ra, cac thanh vien HDQT thong nh~t sua d6i 8 Dieusau day:1. Di~u 4: Bc3 sung NQi dung Di~u 4.2:" B6 sung nganh: Dich vu dong horn, dong thung va bao goi hang hoa d€ van chuyen" trongnhorn nganh nghe kinh doanh cua Cong ty.>

•.

2. Di~u 8: Di~u chinh Khoan 2 Di~u 8:NQi dung co: "Tnr c6 phan cua c6 dong neu tai khoan-ld neu tren, trong thoi han 3 nam k~tir ngay cong ty dU'Q'ccfip gifiy chirng nh~n dang ky doanh nghiep, c6 dong co nhu c§uchuyen nhirong c6 ph§n thi phai chuyen nhirong lai cho Cong ty theo trinh nr, thu tuc va giaca nhu sau"NQi dung sau khi di~u chinh:" Tnr c6 phan cua c6 dong neu tai Khoan 1.4 Di€u nay, viecchuyen nhirong c6 phan tai Khoan 1.2, 1.3 Di€u nay tnroc khi h~t thai han cam k~t theo quydinh tai Nghi dinh 59/20 11IND-CP thi phai chuyen nhuong lai cho Cong ty theo trinh nr, thutuc va gia ca nhu sau". / "

3. Di~u 12: Sua khoan 2.1 va khoan 2.4.Tang gia tri cua c6 dong Ian tir 3% len 5% tro len theo quy dinh tai khoan 9 di€u 6 Luat ChungKhoan./

4. Di~u 13: Sua d6i, Khoan 2.4:\, , ~

NQi dung co: "Quyet dinh dau tu ,ho~c ,ban tai san c6 gia tri lrm hon 50% tong gia tri tai san ;~diroc ghi trong bao cao tai chinh gan nhat cua Cong ty tro len". ~

• ~ " lNG TVNQi dung sau khi diel\chinh: "Quyet dinh dau tu, vay, cho vay hoac ban tai san c6 gia tr] tir ) P.HA~

50% t6ng gia tri tai san ducc ghi trong bao cao tai chinh g~n nhat cua Cong ty tro len". / /6~~T~~~;T NAM

, .TRAVEl5. Dieu 23: Sua Khoan 1.7: .:--4NQi dung co: "Quyet dinh giai phap phat trien thi tnrong, ti~p thi, truyen thong va cong ngh~thong tin; thong qua hQ'Pd6ng mua, ban, vay, cho vay va hQ'Pd6ng khac c6 gia tri dU'm 50%tong gia tri tai san duoc ghi trong bao cao tai chinh gan nhftt cua Cong ty".NQi dung sau khi di~u chinh: "Quyet dinh giai phap phat trien thi tnrong, ti&p thi, truyenthong va cong nghe thong tin; thong qua hop d6ng mua, ban, vay, cho vay va hop dong khacc6 gia tri tir 10% d~n durri 500/~ tong gia tri tai san ducc ghi trong bao cao tai chinh g~n nhatcua Cong ty". /- B6 khoan 1.17. Vi noi dung nay thuoc thamquyen cua DHDCD.

6. Di~u 24: Sua Khoan 1:NQi dung co: "S6 thanh vien cua HQi d6ng Quan tri se khong it hon 5 ngiroi va khong nhieuhon 07 ngiroi. Nhiem ky cua HQi d6ng quan tri la 5 nam. M6i thanh vien HQi d6ng quan tri c6nhiem ky t6i da 5 nam va c6 the duoc b~u lai tai Dai hQi d6ng c6 dong voi s6 nhiem ky khonghan che".NQi dung sau khi di~u chinh: "S6 thanh vien cua HQi d6ng Quan tri se khong it hon 5 nguoiva khong nhieu hon 07 nguoi. Nhiem ky cua HQi d6ng quan tri la 5 nam. M6i thanh vien HQid6ng quan tri c6 nhiem ky t6i da 5 nam va c6 the duoc b~u lai tai Dai hQi d6ng c6 dong voi s6nhiem ky khong han che. Cong ty phai dap irng dU'Q'ctai thi~u la mQt ph§n ba (113) t6ng sathanh vien HQi dang quan tr] la thanh vien dQc I~p, khong kiem nhi~m"./

•

7. Di~u 25 : BB sung vao Khoan 1:

NQi dung cu: "Hoi d6ng quan tri phai lira chon trong s6 cac thanh vien Hoi dong quan tri d€bfru ra mot Chu tich. Chu tich Hoi d6ng quan tri c6 th€ kiem nhiem chirc T6ng Giam d6c.NQi sung sau khi di~u chinhr'Hoi d6ng quan tri phai hra chon trong s6 cac thanh vien H<)id6ng quan tri d€ bau ra mot Chu tich. Chu tich Hoi d6ng quan tri c6 th€ kiem nhiern chircT6ng Giam d6c n~u vi~c kiem nhiern nay dU'Q'cphe chu§n hang narn tai D~i hQi dAng cBdong thuong nien",

,...? . ,," ... ? ,

8. Dieu 29: Bo sung vao Khoan 3 nQi dung ve trach nhiem va quyen han Tong Giam doc:"Quyet dinh va ky cac hop d6ng mua, ban, vay va cho vay c6 gia tri d€n duoi 10% t6ng gia tritai san duoc ghi trong bao cao tai chinh gfrn nhat cua Cong ty". (N9i dung bc5sung).

c. Bi~u quy~t:- S6 phieu tan thanh:. 5 phieu/S phieu, dat 1)' l~ 100% tren t6ng s6 phieu bieu quyet cua thanhvien Hoi d6ng quan tri du hop.- S6 phieu khong tan thanh: 0 phieu- Khong c6 y kien: 0 i?hi€uD. Hoi dAng quan tr~ quy~t dinh thong qua viec ~lra d6i 8 f)i~u neu tren trong f)i~u re cuaCong ty C6 phan Du lich ~a Ti€p thi Giao thong V~n tai Viet Nam - Vietravel.Bu6i h9P k€t thuc cung ngay!

• f

ONGQUANTRJ THUKY

VOTHUHA

THANH VIEN HDQTTHANH VIEN HDQT

NGUYEN MINH NGQC VO QUANG LIEN KHA

TANH VIEN HDQT

NGUYEN THJ LE HUONG•