Cuándo Es Legal Tener Una Cuenta en Un Paraíso Fiscal

8/18/2019 Cuándo Es Legal Tener Una Cuenta en Un Paraíso Fiscal

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¿Cuándo es legal tener unacuenta en un paraíso fscal?Analía Llorente BBC Mundo

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7 abril 2016Compartir

Image copyright Thin !toc Image caption Lo! paraí!o! "!cale! dan #enta$a!tributaria! a %uiene! abran cuenta! y !ociedade!&

Los medios que revelaron los Panamá Papers hablan de cuentas ocultasen paraísos fscales, lavado de dinero o evasión de impuestos. Pero laspersonalidades se aladas en el escándalo insisten en no haber hechonada malo.

'l e!c(ndalo tiene alcance mundial) #a de!e Argentina y M*+ico a ,crania y -u!ia.pa!a por '!pa/a y -eino ,nido. llega a China y !alpica de lleno a Arabia audita.entre otro! mucho!&

ero Mo!!ac on!eca. el bu3ete en el centro de la "ltraci4n. dice %ue en 50 a/o!

de e+i!tencia nunca ha !ido acu!ado en ning n tribunal&'n lo! 11 millone! de documento! "ltrado! aparecen mencionados políticos,deportistas ! artistas. " la reacción generali#ada ha sido negar lailegalidad de sus acciones. 4lo ha dimitido el primer mini!tro de I!landia&

A!í e! %ue una pregunta ca!i ine#itable e! %ui*n tiene ra 4n. 8de #erdad puede !erlegal tener dinero y empre!a! en un paraí!o "!cal9

$sí se produ%o la fltración de documentos confdenciales másgrande de la historia

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160406_paraiso_fiscal_offshore_panama_papers_cuenta_ilegal_all#share-toolshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_economia_internacional_tecnologia_panama_papers_filtracion_mossack_fonseca_suddeutsche_informacion_encriptada_lbhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_economia_internacional_tecnologia_panama_papers_filtracion_mossack_fonseca_suddeutsche_informacion_encriptada_lbhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_economia_internacional_tecnologia_panama_papers_filtracion_mossack_fonseca_suddeutsche_informacion_encriptada_lbhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_economia_internacional_tecnologia_panama_papers_filtracion_mossack_fonseca_suddeutsche_informacion_encriptada_lbhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160406_paraiso_fiscal_offshore_panama_papers_cuenta_ilegal_all#share-tools


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¿&s legal tener una cuenta en un paraísofscal?

Image copyright epa Image caption Alguno! paí!e! con!ideran a anam( un paraí!o"!cal. otro! lo eliminaron de !u! li!ta! negra!&

eg n lo! e+perto! con!ultado! por BBC Mundo !obre !i e! legal tener una cuentaen un paraí!o "!cal. la re!pue!ta e! un 'sí' rotundo &'(o es ilegal' . !o!tiene -obert :& :ood. !ocio director del e!tudio de abogado!:;;< LL . e!peciali!ta en "!calidad. en an ranci!co&'n relaci4n a lo! ciudadano! e!tadouniden!e!. :ood agrega) ')ambi*n esper+ectamente legal que una persona posea una empresa en el e tran%eroque simplemente mantiene cuentas bancarias o un fdeicomiso e tran%erocon cuentas, acciones...' &

,!ando la! mi!ma! palabra! opina lo mi!mo !e/alan e!peciali!ta! de paí!e! como Argentina. '!pa/a o M*+ico&Cómo a+ectan las revelaciones de Panamá Papers a $m*rica Latina

&ntonces, ¿cuándo es ilegal?

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_como_afectan_revelaciones_panama_papers_america_latina_dgmhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_como_afectan_revelaciones_panama_papers_america_latina_dgm


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Image copyright Thin !toc Image caption La declaraci4n de cuenta! o !ociedade!e! 3undamental para no caer en la ilegalidad&?Lo que es ilegal es tener cualquiera de estos dos tipos de cuentas oempresas sin in+ormar a las autoridades ?. aclara :ood&Mientra! %ue. !eg n e+plica Le$tman. 'lo ilegal es que una persona no declareesos +ondos o los resultados que generan esas sociedades -comoganancias en sus países residentes' &

> e!te re%uerimiento e!t( pre!ente a ni#el global&'&n todos los países es ilegal que un contribu!ente no declare ingresosen cualquier otra parte del mundo' . a"rm4 a BBC Mundo. :ildo Moya. pro3e!orde


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Image caption Lo! paraí!o! "!cale!#ol#ieron a e!tar en el o$o de la tormenta por la di#ulgaci4n de lo! ? anam(

aper!?&

,na de la! m(! prominente! per!onalidade! mencionada! en lo! documento! e! elpre!idente argentino. Mauricio Macri. !e/alado de participar en una !ociedad3undada en Bahama!&

> de!de !u gobierno in!i!ten en la idea de %ue no hay nada de ilegal en ello&?Lo que ha! que constatar en todos los casos es si se pagaron o no losimpuestos ! además el origen de los +ondos de las cuentas que sedescubrieron -0 para evitar el lavado del dinero ?. re!alt4 el economi!ta ymini!tro del Interior de Argentina. -ogelio rigerio. a la agencia local


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,n paraí!o "!cal e! un territorio %ue o+rece a individuos ! empresase tran%eras poca o ninguna carga tributaria en un entorno e!table política yecon4micamente&'!o lo !uelen combinar con %ue proporcionan poca o ninguna in+ormaciónfnanciera a la! autoridade! "!cale! e+tran$era!&&l t*rmino 'paraíso fscal' siempre 'huele mal, pero las inversiones son

legales', siempre ! cuando se declaren . in!i!te Le$tman&Lo! indi#iduo! y la! empre!a! %ue no tienen !u re!idencia en un paraí!o "!calpueden tomar #enta$a de lo! regímene! de e!to! paí!e! para e#itar el pago deimpue!to! en !u! paí!e! de origen&

> en e!e momento e! cuando !e con#ertiría en una operaci4n ilegal. por%ue lo!paí!e! de re!idencia #an a e+igir %ue !ean declaradas las cuentas oempresas ofshore que registraron movimientos o ganancias en ele tran%ero, seg1n e plican los e pertos &

¿2u* son los Panamá Papers?

3oble tributación

Image copyright Thin !toc Image caption Todo! lo! anali!ta! coinciden en %ue abriruna cuenta o empre!a en un paraí!o "!cal no e! ilegal&'4n residente fscal tiene que tributar en el país por sus actividades

locales ! por lo que gana en otra parte del mundo', !e/ala Le$tman&or ello e+i!ten convenios bilaterales entre paí!e! con 'mecanismos paraevitar el doble impuesto internacional' . aclara&

'! decir. lo! paí!e! !e ponen de acuerdo para no cargar do! #ece! el mi!moimpue!to&

http://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2016/04/160404_video_panama_papers_investigacion_cofhttp://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2016/04/160404_video_panama_papers_investigacion_cof


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> rancia acaba de anunciar !u intenci4n de #ol#er a poner a anam( en !u li!taparticular&

$ +ondo5 Panamá Papers, la fltración de documentos sobre paraísosfscales más grande de la historia

" ¿por qu* abrir una cuenta o@shore?

Image copyright Thin toc Image caption Day di!tinta! ra one! por la! cuale! !eabren cuenta! o empre!a! oE!hore. !eg/un lo! e+perto!&

'La venta%a es de estos lugares -paraísos fscales es que no brindanin+ormación a terceros ! esto es legal' . di$o Le$tman&

> mucho! de ello! tampoco e+igen la declaraci4n de d4nde pro#enía e!e dinero&A di3erencia del re!to de lo! paí!e! %ue 'cada uno pone ciertas condicionespara que los e tran%eros inviertan' . agreg4&

¿Podría el escándalo de los Panamá Papers cambiar el resultado delas elecciones presidenciales en Per1?

;tra de la! ra one! para abrir una cuenta ofshore puede e!tar relacionada a lo!problema! econ4mico! de lo! paí!e!&'Puede haber alg1n país con inestabilidad que lleve a una persona a crearsociedad ofshore o abrir cuentas en el e tran%ero para proteger sudinero ! esto no es ilegítimo' . !iempre y cuando !e declare. !o!tiene elpro3e!or Moya&

ero en concreto. !i una per!ona de!ea abrir una cuenta oE!hore o 3ormar una!ociedad en cual%uier parte del mundo 'desde el punto de vista legal, si todoestá in+ormado, no debería haber ning1n problema' . re!umi4 :ood&Compartir Acerca de compartir

http://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscaleshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscaleshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_podria_escandalo_panama_papers_cambiar_resultado_elecciones_presidenciales_peru_dgmhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_podria_escandalo_panama_papers_cambiar_resultado_elecciones_presidenciales_peru_dgmhttp://www.bbc.com/mundo/institucional/2013/03/000000_movil_compartirhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscaleshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscaleshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_podria_escandalo_panama_papers_cambiar_resultado_elecciones_presidenciales_peru_dgmhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_podria_escandalo_panama_papers_cambiar_resultado_elecciones_presidenciales_peru_dgmhttp://www.bbc.com/mundo/institucional/2013/03/000000_movil_compartir


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http5AABBB.bbc.comAmundoAnoticiasA DE6ADFAE6DFD6GparaisoGfscalGo@shoreGpanamaGpapersGcuentaGilegalGall

Panamá Papers: así se p rodujo laltración de documentoscondenciales m ás g rande de lahistoria-edacci4n BBC Mundo

• abril 2016Compartir

Image copyright uedeut!che Feitung Image caption Ba!tian ;bermayer y rederi;bermaier. del ueddeut!che Feitung. e+plican c4mo una 3uente an4nimacomparti4 con ello! m(! de 11 millone! de documento! del bu3ete de abogado!Mo!!ac on!eca&

&l primer mensa%e llegó por correo electrónico ! de +orma anónima hacemás de un a o5 '


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?Day un par de condicione!& 8i vida corre peligro ?. ad#irti4 entonce! la 3uente.le con"rm4 a BBC Mundo el tambi*n periodi!ta de e!e peri4dico rederi;bermaier&

?Lo nico %ue no podemo! comentar en %u* idioma !e produ$o la con#er!aci4noriginal?. !e di!culp4 ;bermaier. uno de lo! miembro! del e%uipo de in#e!tigaci4n

%ue recibi4 lo! llamado! anam( aper!. la mayor "ltraci4n de documento!con"denciale! de la hi!toria&Panamá Papers5 fltración de documentos revela los paraísos

fscales de los ricos ! poderosos

Mi vida corre peligro"Fuente suministradora de los Panamá Papers

'3ecti#amente. a lo largo de #ario! me!e! el peri4dico recibi4 m(! de 11 millone!de documento! perteneciente! a una de las compa ías más reservadas delmundo, la frma paname a 8osac> /onseca.Lo! documento! G%ue in#olucran a 12 $e3e! de '!tado actuale! y pa!ado! y m(! de

60 de !u! 3amiliare!. adem(! de todo tipo de per!onalidade! política! y deporti#a!Gdemue!tran como la! per!ona! adinerada! y podero!a! u!an lo! paraísos fscalespara ocultar su rique#a . en operacione! %ue a #ece! !e utili an para el la#adode dinero y la e#a!i4n de impue!to!&

La "rma Mo!!ac y on!eca a"rma no haber cometido ninguna ilegalidad en !u! 50a/o! de hi!toria&

I(o somos responsablesJ, la versión de uno de los +undadores de8ossac> /onseca sobre el escándalo causado por los Panamá Papers

Toda#ía se desconoce la identidad de la +uente %ue lo! proporcion4&

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_aphttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_aphttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_achttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_achttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_aphttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_aphttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_achttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_ac


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ero !í !abemo! c4mo !e produ$o la "ltraci4n& > la hi!toria no tiene de!perdicio&8ira toda la cobertura de ;;C 8undo acerca de Panamá Papers, la

fltración de documentos sobre paraísos fscales más grande de lahistoria

9n+ormación encriptadaLa 3uente an4nima tenía clara! !u! condicione!&

'n primer lugar. era 3undamental no reunir!e en per!ona&'(os comunicaremos solamente mediante archivos encriptados. (uncanos reuniremos. La decisión sobre lo que se publicará es obviamente deustedes' . le e+plic4 al Suddeutsche Zeitung."Nos comunicaremos solamente mediante archivosencriptados. Nunca nos reuniremos.Fuente suministradora de los Panamá Papers

ero. 8%u* lo moti#aba a hacer algo a!í9'2uiero hacer p1blicos estos crímenes' . aleg4. cuando lo! periodi!ta! lepreguntaron al re!pecto&

?8eo'-amon on!eca. uno de lo! 3undadore! de Mo!!ac on!eca. di$o %ue !u bu3ete nosu+rió fltración interna, sino que +ue hac>eado.

'l abogado paname/o le di$o a la agencia -euter! %ue !e trat4 a un robo dedocumento! hecho por ?hac er! e+terno!? y no a una "ltraci4n por parte de !u!empleado!&Agreg4 %ue la "rma ya presentó una denuncia ante la fscalía local por elrobo de documentos.?Tenemo! una teoría?. declar4& ?


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ara hacer!e una idea de la magnitud de la "ltraci4n. !i lo! documento! "ltrado!por :i iLea ! 3ueran la poblaci4n de la ciudad e!tadouniden!e de an ranci!co.lo! anam( aper! e%ui#aldrían a la poblaci4n de India&

2ui*nes son 8ossac> ! /onseca, los due os de la frma en el centrodel escándalo de Panamá Papers'La +uente no quería recompensa económica ni ninguna otra cosa a

cambio, e cepto algunas medidas de seguridad' . e+plican en un artículopublicado en el Suddeusche Zeitung ;bermaier y !u! colega!&

ero para poder proce!ar la inmen!a cantidad de in3ormaci4n. el diario alem(ncomparti4 lo! documento! con el Con!orcio Internacional de eriodi!ta! deIn#e!tigaci4n ICIJ. por !u! !igla! en ingl*! . lo %ue permiti4 %ue un e%uipo de cercade 500 periodi!ta! de 107 medio! de comunicaci4n de 76 paí!e!. incluida la BBC.traba$aran con lo! archi#o!&

4na base de datos inmensaMillone! de correo! electr4nico!. contrato!. tran!cripcione! y documento!e!caneado! componían el grue!o de la in3ormaci4n !umini!trada&

Panamá Papers5 6 +ormas en las que los ricos ! poderosos escondenrique#as ! evaden impuestos

Image copyright thin !otc Image caption La tecnología de reconocimiento 4ptico decaractere! ;C- permiti4 organi ar y anali ar la in3ormaci4n&

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_documentos_panamapapers_all.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_documentos_panamapapers_all.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_mshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_mshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_documentos_panamapapers_all.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_documentos_panamapapers_all.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_mshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_ms


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Lo! periodi!ta! y la 3uente compartieron lo! archi#o! a tra#*! de un programa deciber!eguridad. @ui+. para anali ar la cuantio!a documentaci4n&

ara ello utili aron un proce!o tecnol4gico. conocido como reconocimientoóptico de caracteres ;C-. en ingl*! . %ue le! permiti4 organi ar lo! archi#o!encriptado!. convirtiendo imágenes en te tos digitales &

de!pu*! de m(! de un a/o de traba$o. lo! primero! artículo! empe aron a !erpublicado! el pa!ado domingo&

'l re!to ya e! hi!toria&

http5AABBB.bbc.comAmundoAnoticiasA DE6ADFAE6DFDKGeconomiaGinternacionalGtecnologiaGpanamaGpapersGfltracionGmossac>G+onsecaGsuddeutscheGin+ormacionGencriptadaGlb

Cómo afectan las revelaciones dePanamá Papers a América Latina-edacci4n BBC Mundo

• abril 2016Compartir

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Image copyright etty Image caption La! re#elacione! de lo! documento! "ltrado!de la "rma Mo!!ac on!eca a3ectan a mucho! paí!e! de Am*rica Latina&

Las fltraciones de documentos confdenciales de la frma legal paname a8ossac> /onseca, una de las compa ías más reservadas del mundo,tambi*n han a+ectado a muchos países de $m*rica Latina.

'ntre lo! mencionado! en lo! ? anam( paper!? e!t(n pre!idente argentino.Mauricio Macri. el 3utboli!ta Lionel Me!!i. un primo del pre!idente de 'cuador.empre!ario! relacionado! con el pre!idente de M*+ico. 'nri%ue e/a @ieto. y con lacampa/a de Nei o u$imori. candidata a la pre!idencia de er &

Panamá Papers5 fltración de documentos revela los paraísosfscales de los ricos ! poderosos

2u* es ! qu* hace 8ossac> /onseca, la frma al centro de losPanamá Papers

6 +ormas en las que los ricos ! poderosos esconden rique#as !evaden impuestos

'n BBC Mundo te o3recemo! un re!umen de la! principale! re#elacione! enAm*rica Latina. paí! por paí! y por orden al3ab*tico&

$rgentinaeg n lo! documento!. el pre!idente Macri integr4 el directorio de una

!ociedad ofshore e+traterritorial regi!trada en la! i!la! Bahama!. en el Caribe.de!de 1HHK&

Identi"cada como leg Trading Ltd. el actual pre!idente "gur4 como director y#icepre!idente&

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_que_es_men.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_que_es_men.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_ms.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_ms.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_que_es_men.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_que_es_men.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_ms.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_ms.shtml


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La !ociedad 3uncion4 ha!ta "ne! de 200K. a/o en %ue Macri e$ercía como $e3e deobierno de la ciudad de Bueno! Aire!&

Image copyright etty Image caption 'l pre!idente de Argentina neg4 haber tenidoparticipaci4n en el capital de una empre!a oE!hore&Los documentos reMe%an que el má imo e%ecutivo en el directorio de /leg)rading era su padre, /ranco 8acri . %uien !e de!empe/4 como pre!idente.mientra! %ue !u hermano Mariano "gur4 como !ecretario&

?'! una operaci4n legal?. !e de3endi4 e!te lune! Macri. %ue le atribuy4 la creaci4nde la !ociedad a !u padre. ranco&

8ira toda la cobertura de ;;C 8undo acerca de Panamá Papers, lafltración de documentos sobre paraísos fscales más grande de lahistoria

? ue en el a/o 1HHK& La !ociedad de$4 de operar en 200K por%ue no hi o lain#er!i4n& &stá todo per+ecto, no ha! nada e tra o' . di$o el pre!idente en unaentre#i!ta con Canal C y La o!.com.ar &

Tambi*n !e #io !e/alado en lo! documento! 3aniel 8u o#, secretario !hombre de confan#a del e presidente (*stor =irchner & Mu/o tambi*n!ir#i4 durante do! a/o! como a!i!tente de la e!po!a de Nirchner. Cri!tina

*rnande . pre!identa de 2007 a 201 &La 3amilia de la e+pre!identa !e de!#incul4 de la in#e!tigaci4n !obre !ociedade! enparaí!o! "!cale!& A tra#*! de un comunicado. lo! Nirchner a"rmaron %ue notienen 'ninguna cuenta, sociedad, ni bien de ning1n tipo en el e terior' yremarcaron la !ituaci4n de Macri&

http://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtml


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Image copyright A Image caption La 3amilia Me!!i con!idera ?3al!a! e in$urio!a!? la!acu!acione! de haber u!ado una !ociedad paname/a para 3acturar !u! derecho!de imagen&

Lo! dato! "ltrado! re#elan lo! nombre! de 70 argentino!. entre lo! %ue tambi*ne!t( el 3utboli!ta Lionel Me!!i. %ue a"rma haber regulari ado la !ituaci4n de una!ociedad paname/a con!tituida. !eg n lo! papele!. para 3acturar !u! derecho! deimagen&'n un comunicado. la 3amilia Me!!i a!egura %ue !on '+alsas e in%uriosas lasacusaciones de haber dise ado una nueva trama de evasión fscal e.inclu!o. de crear una red de blan%ueo de capitale!?&

Lo! Me!!i in3orman %ue la !ociedad paname/a Mega tar 'nterpri!e! e! ?unacompa/ía totalmente inacti#a. %ue $am(! tu#o 3ondo! ni cuenta! corriente!abierta!?&

;rasilanam( aper! mue!tra a 107 empre!a! ofshore #inculada! a per!ona! o "rma!

en#uelta! en la cau!a $udicial del e!c(ndalo de etrobra!. in3orm4 el portal local,;L. %ue in#e!tig4 la #ertiente bra!ile/a&Lo! documento! !e/alan adem(! %ue la empre!a paname/a Mo!!ac on!eca cre4o #endi4 la! empre!a! e+traterritoriale! a políticos pertenecientes a sietepartidos brasile os o a +amiliares de los mismos . !eg n ,;L&

'n la li!ta di#ulgada no "guran miembro! del gobernante artido de lo! Traba$adore! T y !í del M


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Image copyright A Image caption ,na empre!a oE!hore aparece #inculada a'duardo Cunha. pre!idente de la c(mara de


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fnan#as de la 39($ . la policía !ecreta en tiempo! del gobierno militar deAugu!to inochet&Mo!!ac on!eca 3ue el #ehículo con el %ue ;#alle. $unto a !u !ocio hi!t4rico.-aimundo Langloi!. crearon en 1HK7 la sociedad :ierra Leona, con domicilioen Panamá.

'(o somos responsables', la versión de uno de los +undadores de

8ossac> /onseca sobre el escándalo causado por los Panamá PapersAmbo! !on directore! del rupo Minero La! Ceni a! y. !eg n lo!documento!. usaron :ierra Leona para invertir en minería ! en distribuciónalimentaria en Chile . para recibir di#idendo! de !u! in#er!ione! y para abrircuenta! bancaria! en di3erente! paí!e!&

Image copyright BBC :orld er#ice Image caption 'l 3utboli!ta chileno I#(nFamorano neg4 haber u!ado !ociedade! para eludir impue!to!&

;#alle -odrígue no re!pondi4 a la petici4n de comentario reali ada por Ciper&

BBC Mundo intent4 comunicar!e !in *+ito con el rupo Minero La! Ceni a!. lacompa/ía %ue pre!ide& Medio! de comunicaci4n locale! !e/alan %ue el abogadochileno no ha podido !er contactado de!de el domingo&

> en el mundo de lo! deporte!. la re#elaci4n de lo! documento! !alpic4ale delantero de la selección chilena 9ván Oamorano . %ue neg4 e!te lune!

haber eludido impue!to!&?'n mi calidad de 3utboli!ta pro3e!ional. !iempre mis dineros han tenido origenconocido por todos ! han tributado en los países que correspondían .apegado a la! leye! #igente! en cada uno de ello!?. e+pre!4 Famorano en unabre#e declaraci4n p blica di3undida en medio! locale!&

Colombia

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_ac.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_ac.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_ac.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_ac.shtml


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Day m(! de K 0 colombiano! relacionado! en lo! papele! con la "rma Mo!!acon!eca& ?'ntre lo! cliente! hay 3uncionario!. e+ !er#idore! p blico!. político! de

toda! la! tendencia! y. principalmente. empre!ario!?. dice Connecta!. el mediocolombiano %ue particip4 en la in#e!tigaci4n&

Image copyright ' A Image caption ,n concu/ado del e+alcalde de Bogot( u!ta#oetro aparece mencionado en lo! documento!&

'ntre ello! de!taca el empre!ario Carlos 7uti*rre# oba!o, concu ado dele alcalde de ;ogotá 7ustavo Petro . de %uien di$o)?


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Image copyright etty Image caption ,n primo de -a3ael Correa. pre!idente de'cuador y e+gobernador del Banco Central. e!t( #inculado al e!c(ndalo por unahipoteca para comprar una ca!a en ''&,,&

'l primer de!pacho de abogado! contactado por Mo!!ac on!eca !e neg4 aproce!ar el cr*dito& ?Algo no huele bien?. di$o& ero Mo!!ac on!eca encontr4 otroabogado %ue regi!tr4 la hipoteca en Miami&

/onseca ha!ta 2011&


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Image copyright A Image caption ,n hi$o del empre!ario hondure/o Jaime-o!enthal aparece #inculado a una empre!a oE!hore %ue po!eía un a#i4n %ue 3uedecomi!ado en uatemala&C*!ar -o!enthal aparece en lo! papele! conectado a una compa/ía ofshore %uepo!eía un a#i4n %ue 3ue decomi!ado e in!pecccionado en uatemala como partede la in#e!tigaci4n a la 3amilia por la#ado de dinero& La! autoridade! de uatemalano encontraron contrabando en la aerona#e&

eg n lo! documento!. -o!enthal era el nico due/o y pre!idente de -entonManagement A. empre!a creada en anam( en 3ebrero de 2015 para comprar ela#i4n&

-o!enthal no ha re!pondido a la petici4n de comentario&La caída de los osenthal, el poderoso clan hondure o acusado de

lavado de dinero ! narcotráfco

8* ico'n M*+ico. aparece mencionado Huan $rmando


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Image copyright A Image caption Juan Armando Dino$o!a. !alpicado por ele!c(ndalo de la Ca!a Blanca. la man!i4n comprada por la mu$er del pre!idente deM*+ico. aparece en lo! documento!&

'!o ocurri4 luego de la pol*mica por la man!i4n pre!idencial de!tapada a "ne! de2015&

Allí !e !upo %ue la primera dama había iniciado un proce!o de compra de unaman!i4n de , Q7 millone! con!truida por una de la! !ociedade! de Dino$o!a&

Luego. -i#era a!egur4 %ue había con!eguido un pr*!tamo de una de la!!ociedade! de Dino$o!a y había dado una entrada del R0S pagando con dineroobtenido durante !u carrera como actri de teleno#ela!&

8* ico5 e culpan a Pe a (ieto por el caso 'Casa ;lanca ?,n me! de!pu*! de %ue el gobierno declarara %ue no había habido con icto deinter*! en la compra de la man!i4n pre!idencial


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Image copyright -euter! Image caption 'l de!pacho de abogado! Mo!!ac on!ecaniega haber hecho algo ilegal&

'l rupo alina! re!pondi4 al portal) ?Toda! la! operacione! "nanciera! del !e/or-icardo alina! liego !e hacen con e!tricto apego a derecho?. a"rm4&

'l gobierno me+icano a!egur4 %ue el !er#icio de admini!traci4n tributaria ?abrir(re#i!i4n. en lo! ca!o! %ue !ea procedente. a lo! contribuyente! re3erido!.trat(ndo!e de ciudadano! o empre!a! con obligacione! "!cale! en M*+ico?&

Panamá-iccardo rancolini 3ue o"cial o director de tre! compa/ía! e!tatale!. incluyendo laCa$a de Ahorro!. y pertenece al círculo privado del e presidente de Panamá

icardo 8artinelli &'n enero de 201 . Mo!!ac on!eca recha 4 !er el agente de do!compa/ía! ofshore propiedad de rancolini por%ue la "rma paname/a locon!ideraba una per!ona políticamente e+pue!ta&


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Image copyright -euter!

'ra el nico propietario de Jame"eld In#e!tment en la! I!la! Pírgene! Brit(nica!&ue tambi*n pre!idente y copropietario. $unto a !u e!po!a. Iraida arcía. deladden Corporation. regi!trada en Bahama! en 1HHK&

rancolini no re!pondi4 a lo! pedido! de comentario de la ICIJ ni a lo! medio!locale!&

Per1Lo! documento! re#elado! en lo! anam( aper! incluyen a do! de!tacado!per!ona$e! de la política peruana. do! de lo! principale! "nanci!ta! de la candidataNei o u$imori. 3a#orita en la primera #uelta de la! eleccione! pre!idenciale!. %ue!e celebran e!te domingo 10 de abril&4no es Haime "oshi!ama )ana>a, e ministro del gobierno de $lberto/u%imori y $e3e de campa/a pre!idencial de Nei o u$imori en 2011 , ! el otro susobrino, Jorge >o!hiyama a!a i&


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Image copyright A Image caption


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eg n anam( aper!. do! !ociedade! ofshore de Acurio 3ueron regi!trada! porMo!!ac on!eca en la! I!la! Pírgene! Brit(nica! y en anam(. y otra #inculada a!u principal emporio ga!tron4mico. Acurio -e!taurante!. tambi*n creada en

anam( y luego tra!ladada a otro paraí!o "!cal)


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Lo! documento! indican %ue la "rma legal de


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;tro! 3uncionario! del gobierno. a!í como de la! uer a! Armada! y etr4leo dePene uela. regi!traron empre!a! Galguna! !in acti#idad comercial. !eg n lo!reporte!G en paraí!o! "!cale!&

La A!amblea @acional parlamento . en poder de la opo!ici4n al gobierno deMaduro. anunci4 %ue in#e!tigar( la in3ormaci4n %ue !e/ala a #ario! #ene olano!

#inculado! al cha#i!mo&

Panamá Papers ULos paraísos fscales de los ricos ! poderosos aldescubierto5

11 millone! de documento! %ue e!taban en mano! de la "rma legal paname/aMo!!ac on!eca 3ueron entregado! al diario alem(n ueddeut!che Feitung. el %uelo! comparti4 con el Con!orcio Internacional de eriodi!ta! de In#e!tigaci4n& 'lprograma anorama de la BBC e! uno de lo! 107 medio! de comunicaci4n en 7Kpaí!e! %ue han e!tado anali ando lo! documento!& La BBC no conoce la identidadde la 3uente&

Lo! documento! mue!tran c4mo la compa/ía ha ayudado a cliente! a la#ar dinero.eludir !ancione! y e#adir impue!to!&

Mo!!ac on!eca dice %ue ha operado !in reproche! por 50 a/o! y nunca ha !idoacu!ado o imputado por acto! criminale!&

#on la cola$oraci%n de &uan Paullier desde M'(ico) Natalio #oso* en #olom$ia)

+erardo Lissard* en ,rasil * -aniel Pardo desde ene!uela.


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http)WWVVV&bbc&comWmundoWnoticia!W2016W05W160505 como a3ectan re#elacione! panama paper! america latina dgm

“No somos r esponsables”, la versiónde uno de los fundadores de M ossackFonseca so bre el escándalo causadopor los Panamá Papers-edacci4n BBC Mundo

• 5 abril 2016Compartir

Image copyright ' A Image caption Mo!!ac on!eca tiene !u !ede principal en

Ciudad de anam(&La frma de abogados paname a 8ossac> /onseca, en el centro de unescándalo internacional de lavado de dinero ! evasión fscal desveladogracias a una masiva fltración de documentos, reaccionó a lasrevelaciones asegurando que siempre ha actuado dentro de la le!.? omo! una empre!a de 50 a/o! y %amás hemos sido culpados absolutamentede nada', le di$o el !ocio y miembro 3undador de la empre!a. -am4n on!ecaMora. al canal TP@ @oticia! de anam(&

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_como_afectan_revelaciones_panama_papers_america_latina_dgmhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_como_afectan_revelaciones_panama_papers_america_latina_dgmhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_ac.shtml#share-toolshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_como_afectan_revelaciones_panama_papers_america_latina_dgmhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_como_afectan_revelaciones_panama_papers_america_latina_dgmhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_ac.shtml#share-tools


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?@o tenemo! ninguna re!pon!abilidad legal?. in!i!ti4 on!eca Mora& ?> yo legaranti o %ue #amo! a !eguir impune! y !in ning n tipo de acu!aci4n. por%ue nosomos responsables de las acciones de las sociedades que nosotros+ormamos ?. agreg4&

8ira toda la cobertura de ;;C 8undo acerca de Panamá Papers, lafltración de documentos sobre paraísos fscales más grande de la

historiaLa "rma. una de la! m(! opaca! del mundo. !e dedica a crear y #ender !ociedade!an4nima!&

ero una "ltraci4n de 11 millone! de documento! %ue re#elan c4mo per!ona$e!rico! y podero!o! utili an paraí!o! "!cale! para e!conder !u ri%ue a tambi*ndemue!tran c4mo Mo!!ac on!eca ha ayudado a cliente! de todo el mundo ala#ar dinero. e#itar !ancione! y e#adir impue!to!&


Panamá Papers5 fltración de documentos revela los paraísos

fscales de los ricos ! poderososSaltar el reproductor Ayuda

uera del reproductor& re!ione retorno para #ol#er o el tabulador para continuar&

?Toda! e!a! per!ona! %ue aparecen mencionada! en la! noticia! no !on cliente!directo! nue!tro!. !on cliente! de lo! intermediario!. %ue !on banco!. abogado!."duciaria!. a lo! %ue no!otro! #endemo! la !ociedad. y ello! la re#enden?. le di$o!in embargo on!eca Mora. de 65 a/o!. a la tele#i!i4n paname/a&

?@o! e!t(n ligando con cliente! "nale!& Lo! cliente! "nale! no !on nue!tro!cliente!. !on cliente! de lo! intermediario!?. in!i!ti4&

"Nos están ligando con clientes nales. Los clientes nales no sonnuestros clientes) son clientes de los intermediarios"/am%n Fonseca Mora) miem$ro undador de Mossack Fonseca

eg n el abogado. el traba$o de la "rma !e limita a crear la! !ociedade! y no a !umane$o. por lo %ue no tienen re!pon!abilidad !obre c4mo !e utili an e!a!empre!a!&

eg n on!eca Mora. en anam( no e! obligatorio conocer el cliente "nal %ue #a abene"ciar!e de la !ociedad. al contrario de lo %ue !ucede en otro! paí!e!&

Panamá Papers5 los colaboradores del presidente de usia, ladimirPutin, vinculados a 'lavado de dinero' tras masiva fltración

Panamá Papers5 las cuestionadas inversiones del primer ministrode 9slandia

? ero no!otro!. de!de hace m(! de un a/o. pedimo! a todo! nue!tro! cliente! cu(le! el bene"ciario "nal de la !ociedad?. a"rm4&

Adem(!. el abogado di$o !er una de la! "rma! %ue ?m(! cumple la debidadiligencia?. e! decir. la! in#e!tigacione! pre#ia! a lo! cliente! para e#itar incurrir enun delito&

http://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_mshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_mshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_ac.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/faqs/online/mp_accessibility_helphttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_ac.shtml#afterFlashhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_panama_papers_rusia_vladimir_putin_lavado_dinero_corrupcion_abhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_panama_papers_rusia_vladimir_putin_lavado_dinero_corrupcion_abhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_papers_islandia_primer_ministro_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_papers_islandia_primer_ministro_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_mshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_mshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_ac.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/faqs/online/mp_accessibility_helphttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_ac.shtml#afterFlashhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_panama_papers_rusia_vladimir_putin_lavado_dinero_corrupcion_abhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_panama_papers_rusia_vladimir_putin_lavado_dinero_corrupcion_abhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_papers_islandia_primer_ministro_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_papers_islandia_primer_ministro_ap.shtml


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Image copyright -euter! Image caption La empre!a !e dedica a crear !ociedade!&

La empre!a ha creado 250&000 !ociedade! en lo! ltimo! 50 a/o!&

on!eca Mora 3ue ha!ta recientemente con!e$ero de la re!idencia de anam( ypre!idente del artido aname/i!ta. pero pidi4 una licencia para de3ender!e de la!acu!acione! contra !u empre!a por #ínculo! con per!ona! ligada! al ca!o decorrupci4n en etrobra!. Bra!il&

'$tentado contra la privacidad''l co3undador de la "rma de abogado! reconoci4 haber !u3rido una "ltraci4n?limitada?. ya !ub!anada. %ue cali"c4 de ?atentado contra la pri#acidad?&


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Image copyright -euter! Image caption M(! de 100 medio! de comunicaci4naccedieron a lo! documento! "ltrado!&Lo! documento! "ltrado! 3ueron obtenido! por el diario alem(n Sueddeutsche

Zeitung . %ue lo! comparti4 con el Con!orcio Internacional de eriodi!ta! deIn#e!tigaci4n&BBC anorama. el programa in#e!tigati#o de la BBC. y el diario 0he +uardian !eencuentran entre la! 107 medio! de comunicaci4n en 7K paí!e! %ue han e!tadoanali ando lo! documento!& La BBC de!conoce la identidad de la 3uente %ue lo!proporcion4&

eg n on!eca Mora. el !ector en el %ue traba$a !u "rma e! una indu!tria 'malcomprendida'."1l 22)23 de las sociedades son leg4timas) nose meten en pro$lemas"/am%n Fonseca Mora) miem$ro undador de Mossack Fonseca

?'l HH.HS de la! !ociedade! !on legítima!. no !e meten en problema!. pero por lacantidad enorme de sociedades que nosotros vendemos, alguna tiene quemeterse en problemas, eso es normal ?. a"rm4&Lo! documento! mue!tran #ínculo! con T %e+es de &stado actuales ! delpasado, incluyendo dictadore! acu!ado! de !a%uear !u! propio! paí!e!&

obre e!ta implicaci4n de $e3e! de '!tado en el e!c(ndalo. el abogado declar4)?Tienen derecho a tener !u! !ociedade! an4nima!& 'l problema e! !i la! u!an paraa!unto! corrupto!?&

?@o !omo! lo! abogado! de lo! cliente! "nale!?. in!i!ti4 on!eca Mora&


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Image caption Mo!!ac on!eca niegacual%uier re!pon!abilidad&

> di$o) '(o espero ninguna implicación %urídica, no hemos hecho nadamalo'. ?La! !ociedade! la! han u!ado otra! per!ona!& 'llo! tendr(n !u!con!ecuencia! $urídica!. no!otro! no?&

'n otra entre#i!ta con la agencia A . on!eca Mora di$o %ue la "ltraci4n e! un?ata%ue contra anam(?. %ue !e debe a %ue ?a mucho! paí!e! no le! gu!ta %ue!eamo! muy competiti#o! atrayendo empre!a!?&

eg n el abogado. ?hay una guerra entre paí!e! abierto!. como anam(. y lo! %uecada #e ponen m(! impue!to! a !u! empre!a! y ciudadano!?&

http)WWVVV&bbc&comWmundoWnoticia!W2016W05W160505 mo!!ac 3on!eca reaccion panama "ltracion ac&!html

2u* es ! qu* hace 8ossac>/onseca, la frma al centro delos Panamá Papers-edacci4n BBC Mundo

• 5 abril 2016Compartir

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_ac.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_ac.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_que_es_men.shtml#share-toolshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_ac.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_ac.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_que_es_men.shtml#share-tools


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Image copyright -euter! Image caption 'l bu3ete de abogado! 3ue 3undado en 1H77por -am4n on!eca y Jurgen Mo!!ac &)iene EF.DDD clientes ! el diario The Guardian la describe como la cuartafrma proveedora de servicios ofshore a nivel mundial.

> ahora. el bu3ete de abogado! paname/o. Mo!!ac on!eca. e!t( en el centro del%ue !e dice e! la mayor "ltraci4n de documento! con"denciale! de la hi!toria. %uere#ela c4mo lo! rico! y podero!o! usan los paraísos fscales para ocultar surique#a.Lo! documento! 3ueron obtenido! por el diario alem(n Sueddeutsche Zeitung ycompartido! con el Con!orcio Internacional de eriodi!ta! de In#e!tigaci4n ICIJ.por !u! !igla! en ingl*! y #ario! otro! medio! del mundo. incluido! 0he +uardian yla BBC&

8ira toda la cobertura de ;;C 8undo acerca de Panamá Papers, lafltración de documentos sobre paraísos fscales más grande de lahistoria

La compa/ía. %ue !e dice tiene entre !u! cliente! a T %e+es ! e %e+es de estadoactuales . a!egura %ue ha operado de 3orma intachable durante 50 a/o! y %ue

$am(! ha !ido acu!ada de acti#idade! criminale!&'(o somos responsables', la versión de uno de los +undadores de

8ossac> /onseca sobre el escándalo causado por los Panamá PapersPanamá Papers5 fltración de documentos revela los paraísos

fscales de los ricos ! poderosos

http://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_achttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_achttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_panama_papers_escandalo_mossack_fonseca_paraisos_fiscales.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_achttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccion_panama_filtracion_achttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap.shtml


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Image caption e dice %ue la empre!a tiene uno! 15&000 cliente!&ara el rupo Mo!!ac on!eca. igual %ue otra! "rma! legale! %ue !e dedican a

pro#eer !er#icio! para el e!tablecimiento de !ociedade! y compa/ía!e+traterritoriale!. la discreción es esencial &?Mo!!ac on!eca !iempre ha proporcionado a nuestros clientes latecnología más segura y no! unimo! al H S de la! compa/ía! ortune 00. a!ícomo a lo! 50 banco! m(! grande! %ue dependen de e!ta tecnología paramantener la in+ormación de sus clientes protegida ?. a!egura en !u !itio Veb&

ero !eg n erard -yle. director del ICIJ. lo! documento! "ltrado! %ue !e hicieronp blico! e!ta !emana abarcan lo! negocio! del día a día de la "rma en lo! ltimo!50 a/o!&? ien!o %ue la "ltraci4n #a a con#ertir!e probablemente en el golpe más grandeque las operaciones o@shore %amás han recibido . debido al alcance de lo!documento!?. a"rm4 -yle&

Panamá Papers5 los colaboradores del presidente de usia, ladimirPutin, vinculados a 'lavado de dinero' tras masiva fltración

¿2u* es operación o@shore?'l rupo Mo!!ac on!eca 3ue 3undada en anam( en 1H77 por -am4n on!eca y

Jurgen Mo!!ac & 'n !u Veb!ite !e de!cribe como ?líder global en !er#icio!integrale! de car(cter legal y "duciario?&

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_panama_papers_rusia_vladimir_putin_lavado_dinero_corrupcion_ab.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_panama_papers_rusia_vladimir_putin_lavado_dinero_corrupcion_ab.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_panama_papers_rusia_vladimir_putin_lavado_dinero_corrupcion_ab.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_panama_papers_rusia_vladimir_putin_lavado_dinero_corrupcion_ab.shtml


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Image copyright A Image caption anam( e! uno de lo! llamado! paraí!o! "!cale!&

La "rma tiene m(! de 50 o"cina! en todo el mundo y !e e!peciali a en derechocomercial. !er#icio! "duciario!. a!e!oría de in#er!ione! y e!tructura!internacionale!&Lo %ue ahora e!t( en el centro del e!c(ndalo son sus servicios o@shore ) lo!documento! "ltrado! mue!tran %ue el rupo !upue!tamente ha a!udado aclientes a esconder sus rique#as en cuenta! e+traterritoriale!. la#ar dinero ye!tablecer e!%uema! de e#a!i4n de impue!to!&Lo! !er#icio! oE!hore. %ue comen aron a utili ar!e en lo! 1H60. !e re"eren a lage!ti4n. regi!tro. conducci4n y operaci4n de una entidad en un paí! e+tran$ero. amenudo con la obtención de benefcios fnancieros, legales ! fscales &

A!í. una compa/ía oE!hore e! una compa/ía incorporada para el prop4!ito deoperar 3uera del paí! donde e!t( regi!trada o el lugar de re!idencia de !u!directore!. accioni!ta! y bene"ciario!&'l e!tablecimiento de e!ta! compa/ía! incorporada! !e reali a en los llamadosparaísos fscales, %ue !on territorio! o '!tado! %ue !e caracteri an por !u!regímene! tributario! 3a#orable! para lo! ciudadano! o empre!a! no re!idente!&


;enefcios'l n mero de territorio! y '!tado! %ue !e o3recen como paraí!o! "!cale! paraatraer el capital e+tran$ero ha incrementado con!iderablemente durante la!

ltima! d*cada!&

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_mshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_mshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_mshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_ms


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Image caption La "rma tiene m(! de 50 o"cina! en el mundo&

'ntre e!to! e!t(n Anguila. Belice. I!la! eychelle!. Bahama!. I!la! Caim(n yanam(&

> entre la! venta%as que o+recen ) una e+enci4n total o reducci4n !igni"cati#a enel pago de !u! principale! impue!to! y el !ecreto bancario&'!to! '!tado!. adem(! de !er "!calmente genero!o!. permiten a lo!empre!ario! eludir el pago de impuestos ! otras restricciones . como la!laborale!. mercantile! y admini!trati#a!. %ue le! imponen !u! propio! paí!e!&

'!to no nece!ariamente !igni"ca %ue la! operacione! de e!ta! compa/ía! !eanilegale!& ero la! "ltracione! publicada! e!te domingo re#elan lo %uepotencialmente podría !er un enorme e!c(ndalo&

Panamá Papers5 las cuestionadas inversiones del primer ministrode 9slandia

Image caption La BBC 3ue uno de lo!medio! %ue obtu#o lo! documento! "ltrado!&

>. el el ca!o de Mo!!ac on!eca. la principal de3en!a de la "rma ha !ido %ue no sela puede considerar responsable de las acciones de las sociedades queellos han +ormado.

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_papers_islandia_primer_ministro_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_papers_islandia_primer_ministro_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_papers_islandia_primer_ministro_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_papers_islandia_primer_ministro_ap.shtml


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?Toda! e!a! per!ona! %ue aparecen mencionada! en la! noticia! no !on cliente!directo! nue!tro!. !on cliente! de lo! intermediario!. %ue !on banco!. abogado!."duciaria!. a lo! %ue no!otro! #endemo! la !ociedad. y ello! la re#enden?. le di$ouno de !u! !ocio! 3undadore!. -am4n on!eca Mora. a la tele#i!i4n paname/a&

?@o! e!t(n ligando con cliente! "nale!& Lo! cliente! "nale! no !on nue!tro!

cliente!. !on cliente! de lo! intermediario!?. !e de3endi4&Lo! millone! de documento! de Mo!!ac on!eca. !in embargo. mue!tranclaramente la! innumerable! 3orma! en lo! %ue lo! rico! y podero!o! puedene plotar el sigilo con que +uncionan las operaciones ofshore &

Tal como e+pre!a 0he +uardian . uno de lo! medio! %ue recibi4 lo! documento!"ltrado!) ?'!to! archi#o! plantean cue!tione! 3undamentale! !obre la *tica de losparaísos fscales ?&

?> e! probable %ue la! re#elacione! pro#o%uen pedido! urgente! para re3ormar un!i!tema %ue. tal como a"rman lo! crítico!. e! arcano y abierto al abu!o?&

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Panamá Papers5 6 +ormas en lasque los ricos ! poderososesconden rique#as ! evaden

impuestos-edacci4n BBC Mundo• 5 abril 2016Compartir

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Image caption anam( e! con!iderado un centro "nanciero ?oE!hore?&Las revelaciones de los millones de documentos fltrados pertenecientesa la frma legal paname a 8ossac> /onseca Ulos llamados PanamáPapers o '3ocumentos de Panamá'U podrían 'ahogar' a los lectores en unmar de t*rminos ! +rases con+usos.Day 3orma! legítima! de u!ar lo! paraí!o! "!cale!. pero la mayor parte de lo!operacione! tienen como ob$eti#o esconder a los verdaderos due os deldinero ! el origen de los +ondos . adem(! de intentar evadir impuestos !obree!o! acti#o!&

/iltración de documentos revela los paraísos fscales de los ricos !poderosos

Los colaboradores de ladimir Putin vinculados a 'lavado dedinero' tras masiva fltración

> ya !ea %ue tengan como protagoni!ta a un empre!ario acaudalado en Alemania%ue ha decidido no pagar tributo!. a un narcotra"cante internacional o el $e3e deun r*gimen brutal. los m*todos empleados son bastante similares &

Aun%ue Mo!!ac on!eca a!egura %ue !iempre cumpli4 con lo! protocolo!internacionale! para a!egurar!e de %ue la! compa/ía! %ue incorpora no !eanu!ada! para e#adir impue!to!. blan%uear dinero. "nanciar terrori!mo u otro!prop4!ito! ilegale!&1n ,,# Mundo resumimos 5 de los m'todos más usados para las transaccionesilegales &

E. &mpresas +antasma,na empre!a 3anta!ma tiene la apariencia e terna de un negocio legítimo &

ero e! !4lo una 3achada& @o hace nada. !al#o mane$ar !u propio capital.e!condiendo %ui*n e! el due/o de lo! 3ondo!&

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_panama_papers_rusia_vladimir_putin_lavado_dinero_corrupcion_abhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_panama_papers_rusia_vladimir_putin_lavado_dinero_corrupcion_abhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap.shtmlhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_panama_papers_rusia_vladimir_putin_lavado_dinero_corrupcion_abhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_panama_papers_rusia_vladimir_putin_lavado_dinero_corrupcion_ab


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Image copyright etty Image caption '!conder lo! #erdadero! due/o! del dinero e!una de la! 3uncione! de la! empre!a! 3anta!ma&

u directi#a !uele e!tar con3ormada por abogado!. contadore! e inclu!o empleado!de limpie a& 'l e%uipo sólo presta su frma ! permite que sus nombresapare#can los encabe#ados de los documentos &

Cuando la! autoridade! intentan !aber %ui*n e! realmente e! el propietario de lo!3ondo! y %ui*n lo! controla. la re!pue!ta m(! com n e! %ue la directi#a de lacompa/ía lo hace&

ero no e! m(! %ue una maniobra de encubrimiento& $lguien le paga a la frmapara que oculte el dinero de la mirada de las autoridades o. en alguno!ca!o!. de !u! e+e!po!a!&La! empre!a! tambi*n !uelen !er llamada! ? frmas de maletín' o 'frmas debu#ón' . ya %ue !on poco m(! %ue direccione! po!tale! para remitir documento!&

. Centros fnancieros 'o@shore'i tiene! una empre!a 3anta!ma lo m(! probable e! no %uiere! tener como !ede a

Londre! o arí!. donde la! autoridade! pueden 3(cilmente de!cubrir %ui*n e! elpropietario. !i realmente lo de!ean&'n !u lugar. lo %ue nece!ita! e! un centro "nanciero ofshore e+traterritorial o lo%ue com nmente !e conoce como un paraíso fscal &


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Image caption La! I!la! Pírgene! !on el hogar de mucha! empre!a! ?oE!hore?&'!to! !uelen encontrar!e en países con+ormados por peque as ! bellasislas de ahí el nombre y %ue permiten el secreto bancario y cobran impuestosmu! ba%os o nulos !obre la! tran!accione! "nanciera!&

Day mucha! de e!ta! nacione! en el mundo. como la! I!la! Pírgene! brit(nica!.Macao. la! Bahama! y anam(&'n e!to! paí!e! la ma!oría de los servicios fnancieros son per+ectamentelegales &

ero e!. en particular. el !ecreti!mo lo %ue lo! #uel#e atracti#o! para lo! e#a!ore!"!cale! y lo! delincuente! del re!to del mundo. e!pecialmente !i lo! reguladore!!on d*bile! o hacen la vista gorda &

V. $cciones ! bonos al portadorLa! accione! y bono! al portador dan una capa e tra de anonimato %uepermite mo#er 3(cilmente grande! cantidade! de dinero de origen dudo!o&

or e$emplo. uno de e!to! título! por un #alor de libra! e!terlina! dice en elan#er!o) ? rometo pagar al portador. a re%uerimiento. la !uma de libra!?&


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Image caption ,n e$emplo de bono en libra! e!terlina! al portador&

'!to !igni"ca %ue !i tiene! uno de e!to! papele! en tu bol!illo. el dinero e! tuyo ylo puede! ga!tar en lo %ue %uiera!&

ero lo! bono! y la! accione! al portador u!ado! para e!conder dinero !on porci+ras mucho ma!ores ! suelen guardarse en maletines o ca%as deseguridad &@ormalmente tienen un #alor de uno! 4: EF.DDD y !on muy tile! para a%uello!%ue no %uieren !er identi"cado! como due/o! de determinado! 3ondo!&

i el título e! guardado en la o"cina de un abogado en anam(. 8c4mo puede!aber!e a %ui*n pertenece y !i%uiera !i e+i!te e!e dinero9'!to e+plica por %u* el gobierno de &&.44. de%ó de vender bonos al portadoren ERQ & 'ran muy 3(cile! de u!ar para acti#idade! ilegale!&

F. Lavado de dinero'l la#ado de dinero con!i!te en 'limpiar' dinero sucio de modo que pueda serusado sin despertar sospechas &


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Image copyright Thin !toc Image caption 'l la#ado de dinero con!i!te en hacerparecer %ue dinero !ucio e! limpio&

i ere! un narcotra"cante. un e!ta3ador o. digamo!. un político corrupto. lo m(!probable e! %ue tenga! mucho e+ectivo ! ninguna manera de gastarlo oesconderlo para tiempo! de nece!idad !in de!pertar !o!pecha!&

or e!o. el dinero debe !er la#ado para poder ser enviado a una frma dudosaen un centro fnanciero ofshore o bien ser convertido en bonos alportador . propiedad de una empre!a 3anta!ma !obre la %ue nadie !abe&'n el ca!o de un dictador. lo! 3ondo! pueden la#ar!e para comprar unescondite en Londre! o en el !ur de rancia. o tal #e para pagar la e!cuela de lo!ni/o! o "nanciar co!to!o! #ia$e! de compra! a arí!&

K. iolación de sanciones,na de la! manera! de penali ar y tratar de limitar el poder de regímene!cue!tionado! !on la! !ancione! internacionale!&'!ta! pueden incluir restricciones a la importación de equipamiento militar! municiones, ! prohibiciones a la e portación de petróleo y otro! biene!&

ero tambi*n puede tratar!e de penalidade! contra per!ona!) cerrar cuentasbancarias de dictadore!. !u! allegado!. 3amiliare! y !impati ante!&


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Image copyright @I;C Image caption ,nade la! !ancione! m(! comune! e! re!tringir la! e+portacione! de petr4leo&

Actualmente el gobierno brit(nico. por e$emplo. tiene #igente! mile! de !ancione!contra paí!e!. !u! negocio!. banco! y numero!o! indi#iduo!&

in embargo. cuanto más onerosas las sanciones contra un r*gimen, másdinero se puede ganar rompi*ndolas &

'l negocio con!i!te en !umini!trar cuenta! bancaria! !ecreta! a torturadore! yre!pon!able! de ma!acre!. pro#eer armamento a uno de lo! bando! de una guerraci#il Go a ambo!G o bien "nanciar la! ambicione! nucleare! de regímene! ai!lado!internacionalmente&Las ganancias son enormes & >. de!de luego. la e+i!tencia de numero!a!cuenta! !ecreta! y empre!a! 3anta!ma en alguna! parte! del mundo donde la!autoridade! hacen la #i!ta gorda e! crucial para %ue el %uiebre de !ancione! !earedituable y !eguro&

6. 3irectiva &uropea del $horroara tratar de e#itar %ue indi#iduo! e!condan dinero de la! autoridade! "!cale!. la

,ni4n 'uropea ,' introdu$o la denominada


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Image copyright A Image caption Doy e! m(! di3ícil e!conder dinero en 'uropa&or e!o ha crecido el inter*! en lo! paraí!o! "!cale!&

A!í. un irland*! %ue tiene una cuenta en un banco de Dolanda no puede !uponer%ue la! autoridade! "!cale! de Irlanda no !e enterar(n de ella ni recaudar(n eltributo adeudado&La ' < volvió mucho más di+ícil esconder dinero en &uropa &

,n dato intere!ante) cuando !e di!cutía introducir e!ta directi#a en la ,'. !e

regi!tr4 un ! bito incremento en el n mero de per!ona! %ue %uerían abrir cuenta!bancaria! 3uera de 'uropa. en particular en anam( y la! I!la! Pírgene!&

Panamá Papers U Los paraísos fscales de los ricos ! poderosos aldescubierto )Saltar el reproductor Ayuda

uera del reproductor& re!ione retorno para #ol#er o el tabulador para continuar&

11 millone! de documento! %ue e!taban en mano! de la "rma legal paname/aMo!!ac on!eca 3ueron entregado! al diario alem(n ueddeut!che Feitung. el %uelo! comparti4 con el Con!orcio Internacional de eriodi!ta! de In#e!tigaci4n& 'lprograma anorama de la BBC e! uno de lo! 107 medio! de comunicaci4n en 7Kpaí!e! %ue han e!tado anali ando lo! documento!& La BBC no conoce la identidadde la 3uente&

Lo! documento! mue!tran c4mo la compa/ía ha ayudado a cliente! a la#ar dinero.eludir !ancione! y e#adir impue!to!&

Mo!!ac on!eca dice %ue ha operado !in reproche! por 50 a/o! y nunca ha !idoacu!ado o imputado por acto! criminale!&

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_mshttp://www.bbc.co.uk/faqs/online/mp_accessibility_helphttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_ms#afterFlashhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_mshttp://www.bbc.co.uk/faqs/online/mp_accessibility_helphttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_ms#afterFlash


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Panama PapersEste artículo o sección se refiere o está relacionado con un conflicto

comercial reciente o actualmente en curso.

La información de este artículo puede cambiar frecuentemente. Por favor, no agregues datosespeculativos y recuerda colocar referencias a fuentes fiables para dar más detalles.

Tipografía usada por el diario Süddeutsche Zeitung desde la primera publicación.

Países con políticos implicados directa o indirectamente en los Panama Papers , incluyendo a la UniónEuropea.

http://www.bbc.com/mundo/institucional/2013/03/000000_movil_compartirhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_mshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_mshttps://es.wikipedia.org/wiki/Comerciohttps://es.wikipedia.org/wiki/Comerciohttps://es.wikipedia.org/wiki/Comerciohttps://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Actualidadhttps://es.wikipedia.org/wiki/WP:CRISTALhttps://es.wikipedia.org/wiki/WP:CRISTALhttps://es.wikipedia.org/wiki/WP:CRISTALhttps://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:C%C3%B3mo_referenciarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:C%C3%B3mo_referenciarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fuentes_fiableshttps://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCddeutsche_Zeitunghttps://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europeahttps://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europeahttp://www.bbc.com/mundo/institucional/2013/03/000000_movil_compartirhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_mshttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_mshttps://es.wikipedia.org/wiki/Comerciohttps://es.wikipedia.org/wiki/Comerciohttps://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Actualidadhttps://es.wikipedia.org/wiki/WP:CRISTALhttps://es.wikipedia.org/wiki/WP:CRISTALhttps://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:C%C3%B3mo_referenciarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fuentes_fiableshttps://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCddeutsche_Zeitunghttps://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europeahttps://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea


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Panama Papers o papeles de Panamá nota 1 es el nombre dado por los medios decomunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma deabogados panameña Mossac !onseca , a trav"s de una entrega de #,$ terabytes deinformación por parte de una fuente no identificada al periódico alem%nSüddeutscheZeitung ,# &ue posteriormente compartió con el'onsorcio (nternacional de Periodistas de(nvestigación, revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y

evasión tributaria de )efes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personaspolíticamente e*puestas y personalidades de las finan+as, negocios, deportes y arte.-os implicados contrataban con el bufete de abogados consultores de empresas, Mossac!onseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraísofiscal de modo tal &ue cumpliesen con el ob)etivo primario de ocultar la identidad de lospropietarios/. #

Índice 0ocultar

• 1!uentes y traba)o de investigación periodística

• #Trasfondo

• 2upuestos implicados

• 34epercusiones

o 3.15lemania

o 3.#5rgentina

o 3. 5rgelia

o 3.35ngola

o 3.65ustralia

o 3.$5+erbaiy%n

o 3.78anglades9

o 3.:8olivia

o 3.;'anad%

o 3.1


47/72

o 3.13'uba

o 3.16Ecuador

o 3.1$El 2alvador

o 3.17España

o 3.1:Estados Unidos

o 3.1;Egipto

o 3.#

o 3.#1=onduras

o 3.##(slandia

o 3.# (ndia

o 3.#3(srael

o 3.#6Marruecos

o 3.#$M"*ico

o 3.#7>oruega

o 3.#:>ueva ?elanda

o 3.#;Países 8a)os

o 3.


48/72

o 3. ;Tailandia

o 3.3otas

• $4eferencias

• 7Enlaces e*ternos

Fuentes y trabajo de investigación periodística 0editar

'9at entre un periodista de 2Bddeutsc9e ?eitung y la fuente anónima &ue filtró la

información,collageutili+ado por el periódico-a persona &ue reali+ó la filtración tomó contacto directo conSüddeutsche Zeitung y no pidiónada a cambio, salvo &ue se tomaran ciertas medidas para garanti+ar su anonimato yseguridad, como por e)emplo, &ue no e*istieran encuentros personales ni ning@n mensa)eabierto, sino &ue toda la comunicación se reali+aría de maneraencriptada.# 'onsultada lafuente sobre su motivación, 9abría respondido &ue su @nico inter"s es 9acer p@blicos estosdelitos/ y &ue entregaría el volumen completo C#,$ terabytesD, donde la selección de lo &ue sepublicaría &uedaba en manos de los periodistas.3 El primer contacto con la fuente, identificadopor el periódico alem%n con el seudónimo deJohn Doe,nota # ocurrió en #


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diarioLa NaciónG en 2ui+a, participó un e&uipo del periódico SonntagsZeitung G en 5ustria elsemanario Falter y la H4! . En total, colaboraron m%s de 3o solodebido al inmenso volumen de datos, sino tambi"n a la gran diversidad de los portadores de lainformación filtradaI correos electrónicos, certificados, información bancaria de estados decuentas, copias de pasaportes y documentos de identidad de los implicados, como asimismo,documentos y actas de alrededor de #13


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(nfografía publicada en el sitio Oeb del periódico-e Monde C4ótulos traducidos al españolD

!rt"culo principal# 5ne*oI(mplicados en los Panama PapersEn estricto rigor, el mero 9ec9o de tener relaciones de negocios o contratar consultorías conuna firma panameña de abogados, en la mayoría de los casos no constituye por sí mismoning@n delito y depender% de &u" e*actamente se reali+ó. -os casos &ue 9an ido saliendo a lalu+ p@blica son diferentes en cuanto al tipo de involucramiento, el car%cter preciso de larelación con la firma panameña y a la envergadura de las transacciones.Hcupando un lugar central entre los involucrados se encuentran muc9os políticos del círculom%s estrec9o del presidente ruso Aladimir Putin,1< así como algunos amigos personalesdirectos.11 Entre ellos, los registros anali+ados por la ('( demuestran &ue 2ergei 4oldugin , unm@sico y gran amigo personal de Putin desde la infancia, podría ser la pantalla de una redclandestina de socios de negocios del presidente ruso, en el marco de la cual los documentosmuestran &ue se 9an 9ec9o transacciones por al menos dos mil millones de dólares mediantecompañías o shore. -os documentos identifican a 4oldugin como dueño de estas firmas ycomprueban &ue 9a recibido pagos de otras empresas por decenas de millones de dólares.Je alguna manera opaca, ad&uirió una influencia clave en la mayor empresa automotri+fabricante de camiones en 4usia y una importante participación en empresas de publicidad enla televisión. 2eg@n concluye la investigación periodística de la ('( , parece improbable &ue4oldugin est" acumulando esta ri&ue+a de manera personal, mientras &ue los datossugerirían &ue m%s bien act@a como pantalla del propio Putin o de una red cercana a "l.'onsultado por los periodistas declinó responder y declaró &ue necesitaba m%s tiempo parapensar &u" podía decir sobre este asunto. 1<

2in embargo, se trata de un asunto de alcance mundial, puesto &ue la información afecta a13< altos dirigentes políticos y personalidades p@blicas de 6< países diferentes &ue participano 9an participado en sociedades o shore en #1 paraísos tributarios distintos. 1# 1<

Entre a&uellos cuyas transacciones se 9an 9ec9o p@blicas se encuentran 1# )efes y e* )efesde estado, tales como el presidente de 5rgentina Mauricio Macri, el primer ministro de(slandia 2igmundur Javí Kunnlaugsson , el presidente de Ucrania Petró Poros9en o y lafamilia del primer ministro pa istaní >aOa+ 29arif , entre otros. 6

Macri, seg@n se indica en el informe de esta investigación periodística, entre 1;;: y #


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poseedor de un poder de la empresa Mercier (nternational 25, constituida en Panam% en#


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Monetario (nternacional, &ue se celebra a mediados de abril de #issen afirmó &ue lasfirmas o shore se 9acen para ocultar a los accionistas/ y &ue lo grave es figurar comodirector/, como el caso de Macri, entre 1;;: y #


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trav"s de las cuales 9abría pagado m%s de u s 7< millones en sobornos a dirigentede 'onfederación 2udamericana de !@tbol . 7

Argelia0editar El esc%ndalo de los Panama Papers puso en evidencia &ue el 8ufete deabogados panameño Mossac !onseca registró a comien+os de los años #


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El 7 de abril de #acionales de 'olombia empe+arona investigar a los :6< ciudadanos colombianos &ue se encuentra incluidos en los Panama

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Papers .$# $ -a organi+ación usticia Tributaria, por su parte, aseguró &ue e*isten U2 13 1#6millones depositados en Panam% por colombianos.$3 -os presidentes de Kuatemala, immyMorales, y 'olombia , uan Manuel 2antos, aplaudieron la filtración, en marco de una giradel Presidente colombiano en 'entroam"rica .$6

Cuba 0editar

2eg@n los arc9ivos filtrados, el gobierno de-a =abana controla y se beneficia desde 9ace undecenio del sistema de pasaportes vene+olanos. El negocio no solo tiene tintes políticos,tambi"n los 9ay económicosI los documentos del país sudamericano eran diseñadosen 5lemania, con transferencias y comisiones para varios de los actores de la operación. $$

Por una parte, el gobierno de 4a@l 'astro mantendría el control sobre el sistema depersonali+ación de pasaportes y tambi"n de c"dulas electrónicas del país. Z por otra sebeneficiaría de ello, al revender a Aene+uela la tecnología cuando el gobierno de ese paísdecidió moderni+ar su sistema de identificación, a finales de #


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spa!a 0editar El Ministerio de =acienda anunció &ue investigar% de oficio a los ciudadanos españolesmencionados con negocios o shore en los papeles de Panam%/ con el ob)eto de cru+ar lainformación &ue 9an entregado en sus declaraciones tributarias. Je esta manera se dilucidar%si 9ay dolo, por omisión o intento de ocultamiento de los activos &ue se posean en el e*terior.-a agencia tributaria ya 9a comen+ado a revisar los datos de Pilar de 8orbón, Pedro

5lmodóvar , la familia Jomec& a la &ue pertenece la esposa de Miguel 5rias 'añete y -ionelMessi, &uienes poseerían sociedades en Panam%. En España la declaración de impuestostiene un apartado especial Cmodelo 7#


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&uienes desvelaron el esc%ndalo &ue conducir% a nuevos ingresos fiscales en el paísgalo.:1 :# En mar+o de #acional para reclamar la renuncia del mandatario, &uien aparece )unto con su esposa comotitular de una sociedad en un paraíso fiscal, levantando carteles condenando la supuestacorrupción y llamando mentiroso al primer ministro. En el Parlamento, los partidos de laoposición presentaron una moción de censura contra el mandatario. :; ;< -as cuatro fuer+as dela oposición Nsocialdemócratas , Piratas, (+&uierda Aerdes y !uturo 8rillanteN formali+aron la

solicitud de un voto de censura, en la &ue se pide &ue se retire la confian+a y la convocatoriade nuevas elecciones. ;1 Ese mismo día Kunnlaugsson afirmó &ue no dimitiría a su cargo y &uebuscaría la reelección en los comicios de #arendra Modi, ordenó una investigación sobre m%s de 6


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industria cinematogr%fica india de 8ollyOood, 5mitab9 8ac9c9an , rec9a+ó &ue tenga la+os conlas compañías de transporte marítimo con base en paraísos fiscales con las &ue se le vinculaen los papeles de Panam% .;6 ;$

%srael0editar Unas $


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-a Jirección de (mpuestos (nternos de >ueva ?elanda di)o &ue estaban traba)ando einvestigando para obtener detalles de los ciudadanos y residentes neo+elandeses &ueevadieron impuestos del utili+ando los arreglos legales facilitados por el bufete deabogados Panameño Mossac !onseca .1ueva ?elanda fue utili+ada por empresas y políticos e*tran)eros, entre ellos del Kobiernode Malta, como un paraíso fiscal para gestionar sus patrimonios. 2e señala &ue el ministro

malt"s de Energía, Ronrad Mi++i, y el )efe de Kabinete del primer ministro de Malta, Reit92c9embri, crearon en #ueva ?elanda a trav"s del bufete deabogados panameño y &ue est%n supuestamente vinculadas a cuentas bancarias secretasenEmiratos _rabes Unidos . 5nte esto el primer ministro de >ueva ?elanda , o9n Rey, afirmó&ue su país no era un paraíso fiscal. 1


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negociamos la adopción de obligaciones internacionales, a trav"s de los medios decomunicaciónG sino, a trav"s de la diplomacia y el di%logo serio, responsable y constructivo .

`uiero de)ar claro &ue Panam% continuar% cooperando con otras )urisdicciones como lo9emos venido 9aciendo tanto en materia )udicial, para perseguir delitosG como en materia deintercambio de información para cumplir con los tratados internacionales , concluyóel Presidente de Panam%.11: 11;

El Presidente de Panam% uan 'arlos Aarela se reunió y anali+o , con miembros dela Comisi.n Presidencial de Alto )ivel para la /e0ensa de los Servicios %nternacionales#inancieros 1Candsi02, formada por personas del sector p@blico y privadopanameño dondevieron los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales panameña, frente alos @ltimos acontecimientos &ue se 9an desarrollado en el mundo, debido al esc%ndalo de lasfiltraciones del8ufete de abogados Mossac !onseca 1#<

Per3 0editar El presidente del 'onse)o de Ministros , Pedro 'ateriano , consideró &ue el caso debe serinvestigado con celeridad por la !iscalía , por involucrar a políticos peruanos .1#1

-as revelaciones comprometieron a cuatro candidatos presidenciales, dos de ellose*presidentes, y a un e*candidato o a personas de su entorno. Ellos son la candidatade !uer+a Popular , Rei o !u)imori, 9i)a del e*presidente 5lberto !u)imoriG Pedro PabloRuc+yns i, de Peruanos por el Rambio y los e*presidentes 5lan Karcía y 5le)andro Toledo. 5ligual el e*Qcandidato presidencial,'"sar 5cuña Peralta .1##

En el caso de !u)imori, un finan cista a su partido, )unto con su esposa de nacionalidadcoreana aparecen involucrados en los documentos filtrados. 'on respecto a Ruc+yns i, sunombre aparece en la investigación recomendando al empresario !rancisco Pardo Mesonespara &ue le suceda en su cargo, cuando e)ercía como )efe de Kabinete en #


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cultivado un perfil de luc9ador contra la evasión de impuestos, los oasis tributarios y losen)uagues internacionales. En particular 9a criticado los trucos para evadir impuestos de losconsorcios (nternet, como Koogle y aparece como principal impulsor de una 'umbre contrala 'orrupción/ &ue se llevar% a cabo en -ondres en mayo de #ada de nada En cuanto a 2ergei Pavlovic9 4oldugin. >o es sólo unm@sicoI tiene el rango de 5rtista del Pueblo de 4usia. Es accionista minoritario en una de las empresas,con la &ue gana algo, pero no son miles de millones de dólares. >o es el caso/. 1 3

Sudá0rica0editar -a 4ep@blica de 2ud%frica informó &ue tomó nota de los presuntos ne*os denacionales sudafricanos con el esc%ndalo internacional y &ue reali+ar% las investigacionescorrespondientes. El Tesoro de 2ud%frica 9a celebrado la liberación de dic9a información,considerando &ue proporciona la base a las autoridades para actuar contra a&uellos &uemueven de manera ilegal fondos del país. En los documentos filtrados aparecen losimplicados y condenados por el mayor delito de cuello blanco &ue consta en la 9istoria de2ud%frica, el fraude !identia, &ue utili+ó el paraguas del bufete panameño Mossac!onseca para supuestos mane)os financieros turbios. -os Panama Papers tambi"n mencionanal empresario R9ulubuse ?uma, por representar a 'apri at -imited, una de las dos compañías&ue ad&uirieron campos

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Cuándo Es Legal Tener Una Cuenta en Un Paraíso Fiscal