CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESAIstituto Superiore di Stato Maggiore Interforze

31° Corso di Cooperazione Civile Militare (COCIM)

DAI CONFINI ALLA GLOBALIZZAZIONE: LA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DELLA SICUREZZA ECONOMICO FINANZIARIA.

ROMA, 8 SETTEMBRE 2010

Col. Alfonso AMATUROCOMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Limite territoriale e quindi giurisdizionale di unoStato (c. politico) e, per estensione, di un territorioamministrativo, di una proprietà immobiliare ecc.Il c. politico è costituito da una linea arbitraria,stabilita per convenzione tra governi, spessoutilizzando come riferimento emergenze naturali.Nell'uso corrente, c. viene utilizzato spesso inluogo di "limite".

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CONFINE

30° Corso di Cooperazione Civile Militare (COCIM)

IL CONFINE….IERI

IL CONFINE……OGGI

GLOBALIZZAZIONE

(superamento e abbattimento delle frontiere di ogni genere: nazionali, finanziarie, economiche, culturali e

linguistiche)

GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA

(imprese, banche, intermediari finanziari, che agiscono in Paesi

diversi e che servono mercati mondiali senza che sia necessario

un loro radicamento nazionale)

EFFETTI SULLA SICUREZZA

(crimine transnazionale, finanziamento al terrorismo,

contraffazione, riciclaggio, ecc.)

5A - SPAZIALE A - TEMPORALE

e’ un Corpo speciale di Polizia

e’ militarmente ordinata

fa parte integrante delle FF.AA.

dipende dal Ministro dell’Economia e Finanze

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COMPITI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Legge 23 aprile 1959 nr. 189• prevenire, ricercare e denunziare gli illeciti di natura

finanziaria;• eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e

concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza esegnalazione;

• vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sulla osservanzadelle disposizioni di interesse politico-economico;

• concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in casodi guerra, alle operazioni militari;

• concorrere al mantenimento dell’ordine e della sicurezzapubblica;

• eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali siadalla legge richiesto il suo intervento.7

Legge 31 marzo 2000, n. 78

Articolo 4:Delega al Governo per l’adeguamento dei compitiistituzionali, fermo restando l’articolo 1 della Legge n.189 del 1959, prevedendo che la Guardia di Finanzaeserciti le funzioni di polizia economica e finanziaria atutela del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea.

COMPITI DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68

• Forza di polizia a competenza generale su tutta la materia economica e finanziaria;

• dipendenza dal Ministro dell’Economia e delle Finanze;

• estensione delle potestà di controllo tributario a tutti i settori operativi del Corpo;

• ruolo esclusivo di polizia economica e finanziaria in mare;

• Autorità nazionale competente a promuovere iniziative di cooperazione internazionale per il contrasto degli illeciti economici e finanziari.

COMPITI DELLA GUARDIA DI FINANZA

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INTERESSI PUBBLICI AFFIDATI ALLA GUARDIA DI FINANZA

CONTRASTO CRIMINALITA’

SUL VERSANTEPATRIMONIALE

SICUREZZZAECONOMICA

E FINANZIARIA

AREE DI INTERVENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA

tutela mercato dei capitali

Polizia Finanziaria

controllo spesa pubblica

tutela mercato dei beni e servizi

contrasto evasione fiscale

Polizia Economica

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AREE DI INTERVENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA

contrasto ai traffici illeciti

concorso ordine e sicurezza pubblica

concorso difesa militare del Paese

collaborazione con altri Organismi

Sicurezza

Difesa

Servizi a richiesta

AREE DI INTERVENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Origini storiche del Corpo

Contrasto al contrabbando edai traffici illeciti internazionali

Rimodulazione linee strategiche

Evoluzione scenario geopolitico internazionale

Crescente attenzione economia verso mercati più competitivi del sud est asiatico

POLIZIA DOGANALE

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DISPOSITIVO DI VIGILANZA

ARTICOLATO SU:

Reparti territoriali ed aeronavali

Reparti investigativi per indagini di p.g./ finanziarie e patrimoniali

su organizzazioni criminali

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DISPOSITIVO DI CONTRASTO

Servizi di Vigilanza fissa

Vigilanza dinamica

Controlli

concomitanti all’introduzione merci

a posteriori presso imprese import - export

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CONTROLLI DOGANALI 2010*Interventi n. 2.729Soggetti denunciati n. 2.207Violazioni riscontrate n. 2.870Principali generi sequestrati:Tabacchi Lavorati Esteridi cui contraffatti:

Kg.Kg.

209.88510

Merci e prodotti di vario tipo n. 1.496.662Mezzi terrestri e navali n. 232Tributi evasi €.M/ni 34,3

* Dati aggiornati luglio 2010

POLIZIA DOGANALE

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SERVIZI A TUTELA DEL MERCATODEI CAPITALI

Lotta alla criminalità organizzata sul versante patrimonialeContrasto al riciclaggio

Lotta al terrorismo sotto il profilo finanziario

Tutela mezzi pagamento

Contrasto all’usura

Tutela mercati finanziari

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CONTRASTO AL RICICLAGGIO

Investigazioni economiche e finanziarie

Indagini di polizia giudiziaria

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CONTRASTO AL RICICLAGGIO 2009 2010*Persone denunciate artt. 648 bis e 648 ter-di cui in stato di arresto-Sequestri (in Mln.)-Valori oggetto del riciclaggio (in Mln.)

n.

n.€€

1.126

220302

1.511,13

632

74367,2

4.531,2Persone verbalizzate per violazione al D.Lgs. 231/2007-di cui denunciate-di cui tratte in arresto

n.

n.n.

3.979

4119

2.764

2871

Segnalazioni operazioni sospette n. 8.438 5.718

Controlli transfrontalieri di valuta- Persone verbalizzate

n.n.

6.0576.815

3.5794.117

* Dati aggiornati a luglio 2010

CONTRASTO AL RICICLAGGIO

20

FALSIFICAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO

2009 2010*

Persone verbalizzate- denunciati a piede libero - tratti in arresto

n.n.

10.517397561

5.48927661

Sequestro di titoli e valuta falsa (in milioni)

€. 231 9,4

TUTELA MEZZI DI PAGAMENTO

* Dati aggiornati al luglio 2010

21

LOTTA ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 2009 2010*

Normativa Antimafia (L.575/65 e art. 12 sexsies L.356/92)

- accertamenti conclusi- soggetti interessati .. persone fisiche.. persone giuridiche

n.n.n.n.

2.3166.0575.118939

3.4704.9784.162

816Sequestri patrimoniali

- numero beni- valore dei beni

Confische- numero beni- valore dei beni

n.€.

n.€.

3.3262.326.481.288

817772.245.382

3.8062.279.815.881

25175.848.788

•Dati aggiornati a luglio 2010

LOTTA ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

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LOTTA AL TERRORISMO SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO

Investigazioni economiche e finanziarie

Indagini di polizia giudiziaria

Partecipazione G. di F.

Comitato sicurezza finanziaria

Comitato analisi strategica antiterrorismo

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TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI

Contraffazione e pirateriaaudiovisiva ed informatica

Collaborazione con Autorità di vigilanza indipendenti

Lotta al carovita

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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE, SICUREZZA PRODOTTI E TUTELA DEL “MADE IN ITALY”

2009 2010*

Interventi n. 16.211 7.372Persone segnalate all’Autorità Giudiziaria n. 15.466 6.417Violazioni accertate n. 15.952 6.779Prodotti sequestrati- di cui

settore modasettore elettronicabeni di consumogiocattoli

n.

n.n.n.n.

112.806.145

48.448.3498.214.119

33.689.42722.454.250

59.236.576

29.587.6503.956.094

17.236.6838.483.149

* Dati aggiornati a giugno 2010

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

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SICUREZZA

Servizi di Ordine Pubblico

Servizi di vigilanza obiettivi sensibili

Misure di tutelaServizi di protezione

Piani Coordinati Controllo del Territorio

Contrasto immigrazione clandestina

Servizio di pubblica utilità “117“

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COMPARTO SICUREZZA

Lotta ai traffici di stupefacenti

Vigilanza aeronavale acque territorialied internazionali

i

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PRINCIPALI FLUSSI MIGRATORI

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CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE

Il comparto aeronavale G. di F. espleta

coordinamento mezzi navali Forze Poliziain acque territoriali e zona contigua

concorso ai piani coordinati regionaliInterforze a difesa frontiere marittime

partecipazione Gruppi di lavoro sorveglianzadel Mediterraneo e frontiere marittime

partecipazione missioni internazionalipromosse da Agenzia Europea FRONTEX

sorveglianza marittima flussi migratori:Isole CanarieCoste libiche

“Nec Recisa Recedit”

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