DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - …€¦ · CONVENCION DE VIENA 1988 Por medio de la cual se aprueba la convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTESRepública de Colombia

CONTROL ADMINISTRATIVO DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE SUSTANCIAS QUIMICASSUSTANCIAS QUIMICAS

Dirección Nacional de Estupefacientes República de Colombia

SUBDIRECCISUBDIRECCIÓÓN DE N DE ESTUPEFACIENTESESTUPEFACIENTES

Adelantar el trámite tendiente a decidir acerca de la expedición del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes, con destino a la DIMAR, AERONAUTICA DIMAR, AERONAUTICA CIVILCIVIL y para el manejo de SUSTANCIAS QUSUSTANCIAS QUÍÍMICAS MICAS CONTROLADASCONTROLADAS.


CERTIFICADO DE CARENCIA DE CERTIFICADO DE CARENCIA DE INFORMES POR TRINFORMES POR TRÁÁFICO DE FICO DE

ESTUPEFACIENTES PARA ESTUPEFACIENTES PARA SUSTANCIASSUSTANCIAS

Documento que certifica la inexistencia de registros debidamente fundamentados por tráfico de estupefacientes, testaferrato, enriquecimiento ilícito y conexos, contra la persona o empresa a favor de quien se expide y autoriza el manejo de sustancias autoriza el manejo de sustancias ququíímicas controladas, en las micas controladas, en las cantidades y calidades cantidades y calidades establecidas en el mismo establecidas en el mismo


CONVENCION DE VIENA 1988

Por medio de la cual se aprueba la convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988.Este es el primer instrumento internacional que da inicio a la lucha abierta contra la producción de estupefacientes.

LEY 30 DE 1986 Por medio de la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes.Estatuto Nacional de Estupefacientes.Le asigna funciones específicas al Consejo Nacional de Estupefacientes, entre las cuales se deben resaltar la formulación de políticas, planes y programas que se deben adelantar en desarrollo de la lucha contra el narcotráfico.Así mismo, estableció las funciones a cargo de la Oficina de Estupefacientes como la de cumplir con las labores de Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Estupefacientes y EXPEDIR EL EXPEDIR EL CERTIFICADO DE CARENCIA DE INFORMES POR TRAFICO DE CERTIFICADO DE CARENCIA DE INFORMES POR TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES.ESTUPEFACIENTES.

MARCO NORMATIVOMARCO NORMATIVO


RESOLUCION 0009 DE FEBRERO 18 DE 1987

ACETONA, ACIDO CLORHÍDRICO, ETER ETÍLICO, CLOROFORMO, ACIDO SULFURICO, AMONIACO, METIL ETIL CETONA (MEK), DISOLVENTE 1, DISOLVENTE 2, THINNER, ACETATO DE ETILO, METANOL, ACETATO DE BUTILO, DIACETONA ALCOHOL, HEXANO, BUTANOL, PERMANGANATO DE POTASIO, CARBONATO DE SODIO

RESOLUCION 0007 DE DICIEMBRE 1 DE 1992

TOLUENO, ANHIDRIDO ACETICO

RESOLUCION 0001 DE ENERO 30 DE 1995

ALCOHOL ISOPROPÍLICO (IPA), METIL ISOBUTIL CETONA (MIBK), ACETATO DE ISOPROPILO

RESOLUCION 0012 DE MAYO 30 DE 2003

MANGANATO DE POTASIO, DIOXIDO DE MANGANESO


Solicitud escrita debidamente diligenciada (nombres y apellidos del solicitante, identificación, sustancias, cantidades y calidades requeridas, dirección de manejo de las sustancias)

Requisitos básicos: Información de los solicitantesRequisitos Específicos: Información técnica

REQUISITOS GENERALESREQUISITOS GENERALES


DELITOS A CONSIDERARDELITOS A CONSIDERAR

Tráfico de estupefacientes y conexos (infracción art. 376, 382 del CP; Ley 599/2000)

Enriquecimiento ilícito

Lavado de activos

Testaferrato


D.A.S (Grupo de identificación, Interpol., Extranjería)DIJINANTINARCOTICOSCISAD FUERZA AÉREAARMADA EJÉRCITO NACIONAL

VISITA POLICIA NACIONAL

Grupo control Precursores Químicos – Dirección Antinarcóticos

ORGANISMOS QUE SE CONSULTANORGANISMOS QUE SE CONSULTAN


GRUPOGRUPO SUSTANCIASUSTANCIAACIDO CLORHÍDRICOÁCIDOS ACIDO SULFÚRICO

CARBONATO DE SODIOBASESAMONIACO (ANHIDRO – SOLUCIÓN)

PERMANGANATO DE POTASIOSALES MANGANATO DE POTASIO

ÓXIDOS METÁLICOS DIÓXIDO DE MANGANESO

ANHÍDRIDOS ANHÍDRIDO ACÉTICO

SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADASSUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS


GRUPOGRUPO SUB GRUPOSUB GRUPO SUSTANCIASUSTANCIAMETANOL

BUTANOL

ALCOHOLES

METIL ISOBUTIL CETONA (MIBK)

TOLUENO

DISOLVENTE No. 2

CETONAS

ETERES ETER ETILICO

ACETATO DE BUTILO

ACETATO DE ISOPROPILO

HEXANOHIDROCARBUROS

SOLVENTES

CLOROFORMO

DISOLVENTE No. 1 A

GASOLINA, ACPM, KEROSENE

MEZCLAS THINNER

ESTERES

ALCOHOL ISOPROPILICO (IPA)

ACETONA

METIL ETIL CETONA (MEK)

DIACETONA ALCOHOL

ACETATO DE ETILO


CALIDADESCALIDADES

CANTIDADES CONTROLADASCANTIDADES CONTROLADAS

Comprador (A)Importador (B)Distribuidor (C)Consumidor (D)Productor (E)Almacenador (F)

5 Kilos (sólidos)5 Litros (líquidos)110 galones (Thinner)Cualquier Cantidad (Anhídrido Acético)


EVALUACIEVALUACIÓÓN TN TÉÉCNICACNICA

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Estudio de los requisitos técnicos y justificaciones Información técnica de la visitaAnálisis informes de usoInformación internaAntecedentes históricos

Asignación de cupos, calidades y vigenciaRecordar obligaciones y conceptosLlamados de atenciónConminacionesViabilidad de movilización



OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR LOS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR LOS TITULARES DEL CERTIFICADOTITULARES DEL CERTIFICADO

Diligenciamiento de libros de Diligenciamiento de libros de controlcontrol

Diligenciamiento de documentos Diligenciamiento de documentos soporte de transaccionessoporte de transacciones

Manejo adecuado de cupos Manejo adecuado de cupos autorizadosautorizados

RemisiRemisióón de Informes de uson de Informes de uso

Mantener condiciones tMantener condiciones téécnicas cnicas adecuadas para e uso de las adecuadas para e uso de las sustanciassustancias

RenovaciRenovacióón de su Certificado 3 n de su Certificado 3 meses antes de su vencimientomeses antes de su vencimiento


CONTROL POSTERIOR Y SANCIONESCONTROL POSTERIOR Y SANCIONES

Inmovilización de sustancias químicas

El Certificado podrá anularse unilateralmente en cualquier tiempo por la Dirección Nacional de Estupefacientes, con base en los informes provenientes de la autoridad u organismo competente. Dicha anulación será informada a las autoridades correspondientes y contra ella procede únicamente el recurso de reposición.Igualmente el incurrir en fallas de carácter administrativo o su reincidencia en las mismas pueden generar la anulación de un Certificado si este se encuentra vigente o su abstención.


CONTROL ESPECIALCONTROL ESPECIALSUSTANCIASSUSTANCIAS

FUERZA PFUERZA PÚÚBLICABLICA

Sustancias controladas (gasolina, ACPM, kerosene, cemento gris y urea amoniacal)

Nuevas sustancias: sulfato de amonio, carbón activado, metabisulfito de sodio, hidróxido de sodio –soda cáustica-, cloruro de calcio, cloruro de potasio, bicarbonato de sodio y papel filtro (producto), en zonas definidas en Res. No. 014 de 2007.

Actividades controladas (venta, consumo, distribución, almacenamiento y transporte)

Topes de control (gasolina, ACPM y kerosene: 55 galones diarios – cemento gris y urea amoniacal: 100 kilos)

Libro de control – Control adicional al cemento

Formulario Único de Transporte de Sustancias Precursoras Especiales

Consecuencias (inmovilización)

Procedimiento (puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional)


CONTROL ESPECIAL DEL CONTROL ESPECIAL DEL C.N.EC.N.E..RESOLUCION DEPARTAMENTO MUNICIPIO

001 DE 2002001 DE 2002 AMAZONASAMAZONAS TODOS

002 DE 2002002 DE 2002 ARAUCAARAUCA TODOS

003 DE 2002003 DE 2002 CAQUETCAQUETÁÁ TODOS

004 DE 2002004 DE 2002 METAMETA TODOS

005 DE 2002005 DE 2002 GUAVIAREGUAVIARE TODOS

006 DE 2002006 DE 2002 PUTUMAYOPUTUMAYO TODOS

007 DE 2002007 DE 2002 VAUPVAUPÉÉSS TODOS

008 DE 2002008 DE 2002 VICHADAVICHADA TODOS

009 DE 2002009 DE 2002 BOLBOLÍÍVARVAR MORALES, SAN PABLO, SIMITÍ, SANTA ROSA Y CANTAGALLO

010 DE 2002010 DE 2002 NORTE DE NORTE DE SANTANDERSANTANDER TIBÚ, EL TARRA, SAN CALIXTO, TEORAMA Y SARDINATA

011 DE 2002011 DE 2002 NARINARIÑÑOO DEROGADA POR RESOLUCIÓN 005 DE 10 DE FEBRERO DE 2006



017 DE 2003017 DE 2003 HUILAHUILA TODOS

018 DE 2003018 DE 2003 CASANARECASANARE TODOS

013 DE 2004013 DE 2004 EXCEPTUÓ DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE A LA AREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DEL META

014 DE 2004014 DE 2004 GUAINGUAINÍÍAA TODOS

015 DE 2004015 DE 2004 SANTANDER SANTANDER TODOS

017 DE 2004017 DE 2004 CAUCACAUCA

BALBOA, MERCADERES, ARGELIA, FLORENCIA, SANTA ROSA, PIAMONTE, PATÍA, SAN SEBASTIÁN, EL TAMBO, SUÁREZ, BUENOS AIRES, CORINTO, CALDONA, TORIBÍO, JAMBALÓ Y RESOLUCION 017/06 INCLUYÓ A GUAPI

005 DE 2006005 DE 2006 NARINARIÑÑOO

BARBACOAS, TUMACO, RICAURTE, TUQUERRES, SAMANIEGO, POLICARPO, IPIALES, LEIVA, ROSARIO, SOTOMAYOR, CUMBITARA, LA LANADA, ROBERTO PAYAN, OPLAYA HERRERA, SALA HONDA, LA UNION, EL TAMBO, EL PEÑOL, LINARES, TAMINANGO. DEROGADA POR RESOLUCIDEROGADA POR RESOLUCIÓÓN 007 DE N 007 DE 20072007



018 DE 2006018 DE 2006 CHOCCHOCÓÓ SAN JOSÉ DEL PALMAR

019 DE 2006019 DE 2006 CCÓÓRDOBARDOBA VALENCIA, TIERRALTA, PUERTO LIBERTADOR Y MONTELÍBANO.

040 DE 2006040 DE 2006 ANTIOQUIAANTIOQUIA

CAUCASIA, CÁCERES, VALDIVIA, PUERTO VALDIVIA, YARUMAL, CAMPAMENTO, ANORÍ, AMALFI, MACEO, YOLOMBÓ, SAN ROQUE, CISNEROS, VEGACHÍ Y YALÍ. MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN NO. 0007 DE 2 DE MARZO DE 2007.

006 DE 2007006 DE 2007 NARINARIÑÑOO

BARBACOAS, TUMACO, RICAURTE, TÚQUERRES, SAMANIEGO, POLICARPO, IPIALES, LEIVA, ROSARIO, SOTOMAYOR, CUMBITARA, LA LLANADA, ROBERTO PAYÁN, OLAYA HERRERA, SALAHONDA, LA UNIÓN, EL TAMBO, EL PEÑOL, LINARES Y TAMINANGO

007 DE 2007007 DE 2007 ANTIOQUIAANTIOQUIA EL BAGRE, NECHÍ, PEQUE, REMEDIOS, SEGOVIA, TARAZÁ Y ZARAGOZA

CHOCCHOCÓÓ JURADÓ, BAHÍA SOLANO, NUQUÍ, EL LITORAL DE SAN JUAN Y BAJO BAUDÓ

CAUCACAUCA TIMBIQUÍ Y GUAPI

VALLE DEL CAUCAVALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA014 DE 2007014 DE 2007

NARINARIÑÑOO SANTA BÁRBARA, EL CHARCO, LA TOLA Y OLAYA HERRERA


Convenciones

Departamentos controlados en su integridad

Departamentos con algunos municipios controlados

Departamentos sin control

No. Número de municipios controlados en cada departamento

No. / No. Número de municipios controlados respecto del total de municipios del departamento

Total Departamentos controlados 2020

Total Municipios controlados 32632611

6

9

4

4

1613

29

19

7

37

87

5-40

5-454-

28

22-125

1-42

6-31

17-4224

-64


TOTAL DEPARTAMENTOS CONTROLADOS PARCIALMENTETOTAL DEPARTAMENTOS CONTROLADOS PARCIALMENTE

IMPORTANTE: Los controles de que el control especial competen a la Fuerza Pública, en su mayoría, a partir de la Resolución No. 016 de 30 de julio de 2004, se incluyócomo mecanismo de control el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes, expedido por la Dirección Nacional de Estupefacientes para las estaciones de servicio, siendo ésta la única intervención directa de esta Entidad en los controles a los controles establecidos para esas zonas del país.

DEPARTAMENTOS CONTROLADOS PARCIALMENTE

No. MUNICIPIOS

No. MUNICIPIOS

CONTROLADOS

% MUNICIPIOS

CONTROLADOSANTIOQUIA 125 22 17.60BOLIVAR 45 5 11.11CAUCA 42 17 40.48CHOCO 31 6 19.35CORDOBA 28 4 14.29NARIÑO 64 24 37.50NORTE DE SANTANDER 40 5 12.50VALLE DEL CAUCA 42 1 2.38


FORMULARIO UNICO DE TRANSPORTEFORMULARIO UNICO DE TRANSPORTECOMANDANTE FUERZA ARMADA COMANDANTE FUERZA ARMADA

NACIONAL NACIONAL –– LUGAR DONDE SE LUGAR DONDE SE ORIGINA EL TRANSPORTEORIGINA EL TRANSPORTE

RequisitosFactura de compraLicencia de construcción o urbanismoGuía de transporte de Combustibles

ContenidoID de Unidad de Fuerza PúblicaLugar y fecha de exp.VigenciaNombre e ID TransportadorNombre ID, Dirección vendedor y compradorID medio de transporteClase y cantidad de sustanciasDestinación y uso específicoNo. Licencia de construcción o urbanismoNo. Guía de TransporteNo. Factura de ventaFirma de quienes intervienen


LIBRO DE CONTROLLIBRO DE CONTROLSUSTANCIAS DE CONTROL ESPECIALSUSTANCIAS DE CONTROL ESPECIAL

No. ConsecutivoCantidad adquirida y saldo en existenciasNombre, ID, actividad económica y dirección de los involucrados en la transacción.Fecha de la transacciónClase y cantidad de sustanciaDestino y uso específicoNo. de la licencia de construcciónNo. factura de ventaFirma de quienes intervienen

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El artículo 382 consagra como punible el Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos y señala que quien ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad no supera el triple de las señaladas en las resoluciones emitidas por el CNE, la pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TIPOS PENALES Y PENAS(LEY 599 DE 2000 CODIGO PENAL)




Artículo 383 penaliza el porte en lugar público o abierto al público y sin justificación, de escopolamina o cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas, incurriendo en prisión de uno (1) a dos (2) años, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor.

Artículo 384. Circunstancias de agravación punitiva que duplican las penas: 1. Cuando la conducta se realice:a) Valiéndose de la actividad de un menor, o de quien padezca trastorno mental, o de persona habituada;b) En centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores;


c) Por parte de quien desempeñe el cargo de docente o educador de la niñez o la juventud, yd) En inmueble que se tenga a título de tutor o curador.2. Cuando el agente hubiere ingresado al territorio nacional con artificios o engaños o sin autorización legal, sin perjuicio del concurso de delitos que puedan presentarse. 3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos ( 2 ) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola.


Cuadro I

Acido N-acetilantranílicoAcido lisergicoEfedrina ErgometrinaErgotamina 1-fenil-2-propanonaIsosafrol 3,4-metilenedioxifenil-2-propanonaPiperonalSafrolPiperidinaSeudoefedrinaNorefedrinaPermanganato PotásicoAnhidrido Acético


Art. 12.- Sustancias que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Cuadro II

AcetonaAcido AntranílicoAcido ClorhídricoAcido FenilacéticoAcido Sulfúrico Eter EtílicoMetiletilcetonaTolueno



• Encaminados a disimular todo rastro contable de la operación.

• Encaminados a sustituir las sustancias catalogadas por otras no sometidas a fiscalización.




• En la fabricación.• En la venta al por mayor y al por menor.• En los puntos de exportación.• En los puertos y zonas francas.• En los puntos de importación.• En el punto de utilización final.• En la destrucción o reciclado.• En cualquier punto del transporte.




• REPRESIVA:• A nivel nacional:

– Investigaciones de operadores que desvían.– Desmantelamiento laboratorios clandestinos (drogas de

síntesis o transformación de cocaína).– Propuestas de sanciones a los operadores que no

cumplan con los requisitos de la Ley.• A nivel internacional:

– Investigaciones de organizaciones internacionales dedicadas al desvío.

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• CAPTACION DE INFORMACION:Fuentes:

- Inteligencia en la cooperación Internacional. - Investigaciones sobre redes de distribución (investigaciones realizadas)

- Cooperación con la Industria.- Control sobre fabricación y venta de máquinas y utensilios de laboratorio.

- Colaboradores, confidentes, etc.




• ANALISIS DE LA INFORMACION- Comprobación (Identificación de personas, roles, sociedades y su actividad comercial, bienes, etc.)- Cooperación con Autoridades de Aduanas. - Ordenación de toda la información “útil”.- Informe (hipótesis de investigación)




• EXPLOTACION Y DIFUSION:- Análisis de la documentación intervenida para otras investigaciones.- Análisis de los procedimientos utilizados por las organizaciones. Difusión a otras unidades.- Determinación de los puntos sensibles donde se producen los desvíos de las sustancias.- Propuestas de sanciones a los “operadores” que no hayan cumplidos las normas administrativas de control.




Importaciones desde países productores, haciendo tránsito en el Caribe, sin la prenotificación respectiva.

Producción de empresas nacionales que cubren el mercado legal y gran parte del narcotráfico.

No existe referente sobre las necesidades reales de la Industria Colombiana.




La disponibilidad de los productos químicos que los narcotraficantes obtenían a partir de las importaciones legales esta disminuyendo, como efecto de los mayores controles legales, administrativos y operativos del Gobierno colombiano sobre las empresas y el movimiento de las sustancias químicas.

A cambio, los narcotraficantes vienen incrementando los sistemas de reciclaje de precursores químicos empleados en el procesamiento de cocaína, con el fin de lograr, cada vez, más la reutilización de los mismos productos y surge la modalidad de fabricación domestica clandestina, de algunos precursores como es el caso del permanganato de potasio y manganato de potasio, ante los controles ejercidos en desarrollo de la Operación Púrpura.




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