迅

中

 本公

迅

一

迅得機

中華民

公司年報資

迅得

一０

機械股

民國一

資料可至「公

得機械

六

股份有

一O七

公開資訊觀

   

械股份

六年

  

有限公

七年五

觀測站」查詢

份有限

年度年

公司

五月十

詢，網址：

限公司

年報

       十六日

http://mop

股

司 

報 

  編製日刊印

ps.twse.com

股票代號

製

印

m.tw

：6438

一、本公司發言人 發    言    人：孫淑景 職            稱：會計部協理 聯絡電話：(03)435‐6870 電子郵件信箱：jim.sun@saa‐symtek.com 代理發言人：江明昇 職            稱：業務部經理 聯絡電話：(03)435‐6870 電子郵件信箱：johnson.chiang@saa‐symtek.com 

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話 總公司：桃園市中壢區榮民路421號 電    話：(03)435‐6870 分公司：無 工    廠：桃園市中壢區榮民路421號 

桃園市大園區五青路122‐1號、122‐2號、122‐3號 電    話：(03)435‐6870 

三、股票過戶機構名稱、地址、網址及電話 名    稱：台新國際商業銀行股務代理部 地    址：台北市建國北路一段96號B1 網    址：www.taishinbank.com.tw 電    話：(02) 2504‐8125 

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話 會計師：劉水恩、楊清鎮 事務所：勤業眾信聯合會計師事務所 地    址：台北市民生東路三段156號12樓 網    址：www.deloitte.com.tw 電    話：(02)2545‐9988 

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：www.saa‐symtek.com  

      

    

目          錄 壹、致股東報告書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 

     

貳、公司簡介   

一、 設立日期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 

二、 公司沿革．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2      

參、公司治理報告   

一、 組織系統．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5 

二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8 

三、 公司治理運作情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 20 

四、 會計師公費資訊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 39 

五、 更換會計師資訊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 40 

六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者．．．．．．．．．．．．．．．． 41 

七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形．．．．．．．．．．．．．．．． 41 

八、 持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人之關係資訊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 42 

九、 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例．．．．．．．．．．．．．． 43 

     

肆、募資情形   

一、 資本及股份．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 44 

二、 公司債辦理情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 48 

三、 特別股辦理情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 48 

四、 海外存託憑證辦理情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 48 

五、 員工認股權憑證辦理情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 48 

    六、 限制員工權利新股辦理情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 48 

    七、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 48 

八、 資金運用計畫執行情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 48           

伍、營運概況   

一、 業務內容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 50 

二、 市場及產銷概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 59 

三、 從業員工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 65 

四、 環保支出資訊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 65 

五、 勞資關係．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 66 

六、 重要契約．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 66    

陸、財務概況 

一、 最近五年度簡明資產負債表、損益表、會計師姓名及查核意見．．．．．． 67 

二、 最近五年度財務分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 74 

三、 最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告．．．．．．．．．．．．．． 80 

四、 最近年度財務報表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 81 

五、 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表．．．．．．．．．．．．． 137

六、 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

 196

 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項  一、 財務狀況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 197

二、 經營結果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 198

三、 現金流量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 199

四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 199

五、 轉投資政策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 199

六、 最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估．．．．．．．．．．．．．． 199

七、 其他重要事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 201 

捌、特別記載事項  一、 關係企業相關資料．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 202

二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形．．．．．．．．．．．． 203

三、 最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形．． 203

四、 其他必要補充說明事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 203

五、 最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項．．．．．．．．．．．．．． 203

壹、致股東報告書 各位股東先生/女士：

106 年是印刷電路板 (PCB) 需求旺盛的一年，並且帶動製程設備業隨之有暢旺的業績的

表現，這一年並以如蘋果 iPhone 新世代手機導入類載板、車用先進駕駛輔助系統 (ADAS)

導入高頻高速板的需求最受矚目，也讓印刷電路板的客戶在 106 年的業績非常亮麗，在類載

板需求的帶動下，客戶對新製程設備爭相投入，同時也帶動了自動化設備的需求；在光電產

業(FPD)因應大陸客戶擴廠需求，業績較 105 年成長超過 3 成；大陸子公司因中國政府對智慧

化設備補助的政策誘因下，印刷電路板(PCB)客戶對迅得的設備需求極大，因此創下迅得成立

以來，年合併營收一舉突破 30 億大關。如何確保營業毛利的提升，維持公司的獲利能力，將

是未來需審慎面對的議題。

面對 107 年度經濟環境，迅得機械將以審慎的經營策略，積極樂觀的經營態度來面對挑

戰。以下就 106 年營業概況及 107 年營業計畫做報告。

一、106年度營業概況

(一)營業計劃實施成果

106年全年合併營收新台幣3,281,439仟元，稅後盈餘305,138仟元，稅後基本每股盈餘為

6.01元。

(二)預算執行情形

106年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

項 目 106年度 105年度 財務結構

(%) 負債佔資產比率 58.76 62.06長期資金佔固定資產比率 777.76 530.9

償債能力

(%)

流動比率 161.01 151.46速動比率 107.03 99.98利息保障倍數 54.31 19.01

獲利能力

(%)

資產報酬率 10.48 5.31股東權益報酬率 25.78 11.88佔實收資本比

率(%) 營業利益 67.12 35稅前純益 68.21 34.57

純益率 9.3 5.27每股盈餘 (元 ) 6.01 2.44

- 1 -

(四)研究發展狀況

單位：新台幣仟元；% 項目 106年度 105年度

投入研發費用 192,891 150,906營業收入淨額 3,281,439 2,135,307研發費用占營收淨額比率 5.88 7.07

二、民國106年度營業計畫概要及發展策略

1.智慧工廠：迅得自成立IMR以來，以公司原有技術開展，投入創新型技術發展於智慧

工廠相關技術的研發；在今年內已經取得發明專利1篇，並持續規畫申請中。

2.半導體產業：半導體產業是目前台灣最具競爭優勢之產業，SBU事業部之成立除了分

散SAA的經營風險之外，主要是為了透過與國外大廠的合作，提升SAA的技術能力與

產品附加價值及利潤，使SAA逐步轉型為精密智慧機械大廠。

3.加強軟體人才培育，開發自動化系統整合程式。

4.開發標準化製程設備，及智能自動化產品，提高附加價值與產品競爭力。

三、外部競爭環境、法規環境及總體環境之影響

根據台灣經濟研究院對 106 年的總體經濟預測：由國際預測機構如世界銀行、環球透視

與國際貨幣基金組織所公布之更新數據顯示，2017 年全球經濟與貿易成長率皆較 2016 年為

高，加上國際油價與原物料價格持續回穩，台灣對外貿易表現維持成長，國內廠商對景氣看

法以持平居多。根據台經院最新調查及預測結果，製造業、服務業與營建業測驗點同步上升；

2017 年國內實質 GDP 成長率為 1.78%，較 2016 年 11 月預測上修 0.13 個百分點。

行政院主計處展望今(106)年，國際貨幣基金(IMF)預測全球貿易量增幅將由今年 2.7％提

高至 3.9％，加以我國深具競爭力的半導體業者傾力維持製程領先優勢，以及車用電子、物聯

網等新興應用需求浮現，有利外需逐漸增溫；惟全球貿易保護主義升高，以及中國大陸供應

鏈在地化與產能過剩之排擠壓力，將約制部分成長力道。預測 106 年以美元計價海關出口值

2,906 億美元，增 5.08％；進口 2,394 億美元，增 5.57％；併計商品與服務並剔除物價因素後，

預測 106 年實質輸出、入分別成長 3.08％及 2.85％。。

綜上所述，107 年少掉英國脫歐公投，美國總統大選等國際政治因素落幕，在客觀環境

普遍樂觀的因素下，迅得機械仍將保持審慎的態度樂觀面對，並持續以創新求變的精神，認

- 2 -

真踏實的做好每項產品，發展公司的核心專長領域，提昇公司的競爭力，為全體股東、員工

及客戶，創造最大的價值。

迅得機械股份有限公司

董事長：官錦堃

總經理：王年清  

- 3 -

 

貳、公司簡介 一、設立日期 

中華民國八十八年十月二十八日 

二、公司沿革 

民國 88 年 10 月 公司成立，資本額 100,000千元；德國SCHMID公司持股 70%。民國 89 年 10 月 廠房落成，土地 813 坪，廠房 1500 坪 民國 90 年 7 月 增資至 150,000 仟元、通過 ISO 9001:1994 品質認證 民國 92 年 7 月 通過 ISO9001:2000 品質認證 民國 93 年 7 月 增資至 180,000 千元、336 m2 無塵組裝室完工 民國 93 年 10 月 東莞廠落成 民國 93 年 8 月 榮獲經濟部創新研究獎、跨入平面顯示器產業設備 民國 94 年 3 月 與德國 SCHMID 公司合作開發太陽能產業設備 民國 94 年 10 月 榮獲第 12 屆創新研究獎 民國 95 年 6 月 增資至 300,000 千元 民國 95 年 1 月 成立 FPD 光電事業部及 PV 太陽能專案事業部 民國 95 年 8 月 榮獲經濟部頒發第 9 屆小巨人獎 民國 96 年 6 月 增資至 400,000 千元、東莞新廠完工 民國 96 年 10 月 榮獲經濟部頒發第 16 屆國家磐石獎 民國 97 年 10 月 榮獲第 15 屆創新研究獎 民國 98 年 6 月 增資至 440,000 千元 民國 99 年 1 月 通過 ISO9001:2008 品質認證 民國 100 年 7 月 成立加工課 民國 101 年 3 月 開始導入 SAP 系統，更新全廠伺服器與電腦硬體 民國 102 年 1 月 SAP 系統正式上線 民國 102 年 10 月 補辦股票公開發行 民國 102 年 11 月 核准登錄興櫃交易

民國 103 年 6 月 德國 SCHMID 公司出售所有持股(42.49%)，英文名稱修改為Symtek Automation Asia Co.,Ltd.

民國 103 年 7 月 成為經濟部合格自動化供應商 民國 103 年 8 月 成立審計委員會

民國 104 年 1 月 將能源事業部改為半導體事業部 正式進入半導體產業定位為工業 4.0 概念供應廠商

民國 104 年 8 月 盈餘轉增資 22,000 千元，實收股本 462,000 千元 民國 105 年 7 月 成立智慧製造研發中心(IMR) 民國 106 年 4 月 增資至 5.28 億，上櫃掛牌 民國 106 年 5 月 中壢廠房擴建動土，榮獲經濟部潛力中堅企業 民國 106 年 7 月 在經濟部工業局支持下與研華、欣興及敬鵬等廠商合組「PCB

智慧製造國家聯盟」 民國 106 年 8 月 成立精密定位軟體開發研發中心

- 4 -

叁、公司治理報告

 一

、組

織系

統 

(一)組

織結構

 

   

財務

行政

處

IVR

智慧

視覺

研發

中心

營運

管理

處

董事

會

稽核

室

董事

長

總經

理

總經

理室

SAC

海外

事業

部

EBU

電子

事業

部

PBU

光電

事業

部

SBU

半導

體事

業部

IMR

智慧

製造

研發

中心

股東

會

審計

委員

會

薪酬

委員

會

- 5 -

(二)各部門所營業務 

 部 門 職 掌 業 務

薪酬委員會

1. 訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

2. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

審計委員會

1. 公司財務報表之允當表達。 2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。 3. 公司內部控制之有效實施。 4. 公司遵循相關法令及規則。 5. 公司存在或潛在風險之管控。

總經理室 1. 負責規劃公司長短期經營策略。 2. 依公司各項內部管理規章定期或不定期就各單位經營績效予以評核。3. 確保公司財產之安全及業務之有效推展。

稽核室

1. 協助各部門隨時調整及導正公司於規章制度之執行偏差。 2. 建立系統化及制度化的方法、評估及查核公司各種營運活動的風險及

缺失。 3. 執行定期及不定期的稽核活動，並確認各種營運循環的運轉績效及改

善的進展。 4. 執行內部控制各項檢查作業及上級交辦的查核事項。

IMR 智慧製造研發

中心

1. 擬定與修正年度技術規劃、核心技術、研發目標、效益與預算。 2. 援業務執行智慧製造相關技術與特規項目。 3. 協助推廣與登載業務相關之公開資訊。 4. 管理與整理技術檔案、專利、報表。 5. 撰寫年度研發成果與研發專項收支。 6. 與 IO 廠商技術合作開發軟體之服務。 7. 協助年度計畫之綜合業務。 8. 支援其他事業部之軟體技術。

IVR 智慧視覺研發

中心

1. 擬定與修正年度技術規劃、核心技術、研發目標、效益與預算。 2. 援業務執行智慧視覺製造相關技術與特規項目。 3. 協助推廣與登載業務相關之公開資訊。 4. 管理與整理技術檔案、專利、報表。 5. 撰寫年度研發成果與研發專項收支。 6. 與光學設備廠商技術合作開發軟體之服務。 7. 協助年度計畫之綜合業務。

營運管理處

1. 固定資產管理。 2. 採購管理 3. 庫房管理 4. 生管排程(生產中心) 5. 加工課管理 6. 品保課(進料/製程/成品之品質管理)

- 6 -

部 門 職 掌 業 務

財務行政處

1. 人力資源規劃與發展及教育訓練。 2. 人員晉升管理、福利制度制訂及考勤管理。 3. 資訊系統管理。 4. 資金規劃、資金調度控管及資產與風險管理。 5. 股務作業及出納。 6. 會計帳務、稅務作業與管理及成本分析及管理。 7. 預算編製及客戶信用管理。

海外事業部 SAC

統籌海外工廠之生產管理、研究發展及製造等事宜。 負責當地銷售市場之拓展，客戶溝通及售後服務。

電子(EBU) 事業部

與電子產業相關之： 1. 年度銷貨計畫之擬定與執行。 2. 即時採取有效之行銷策略，以因應市場變化。 3. 報價、信用額度申請及應收帳款跟催等例行性銷售作業執行。 4. 新產品開發及市場開發案之擬定與執行。 5. 市場情報之蒐集、開發新客戶。 6. 成本管理與控制。 7. 產品保固期內的維護。 8. 產品非保固期內之維修。 9. 客訴之理賠處理。 10. 客戶教育訓練。

光電(PBU)

事業部

與光電產業相關之： 1. 年度銷貨計畫之擬定與執行。 2. 即時採取有效之行銷策略，以因應市場變化。 3. 報價、信用額度申請及應收帳款跟催等例行性銷售作業執行。 4. 新產品開發及市場開發案之擬定與執行。 5. 市場情報之蒐集、開發新客戶。 6. 成本管理與控制。 7. 產品保固期內的維護。 8. 產品非保固期內之維修。 9. 客訴之理賠處理。 10. 客戶教育訓練。

半導體

(SBU) 事業部

與半導體及能源產業相關之： 1. 年度銷貨計畫之擬定與執行。 2. 即時採取有效之行銷策略，以因應市場變化。 3. 報價、信用額度申請及應收帳款跟催等例行性銷售作業執行。 4. 新產品開發及市場開發案之擬定與執行。 5. 市場情報之蒐集、開發新客戶。 6. 成本管理與控制。 7. 產品保固期內的維護。 8. 產品非保固期內之維修。 9. 客訴之理賠處理。 10. 客戶教育訓練。

- 7 -

二、

董事

、監

察人

、總

經理

、副

總經

理、

協理

、各

部門

及分

支機

構主

管資

料 

(一)董

事、

監察

人資

料 

1.董事選(就

)任日期、持股、主要學(經

)歷及兼任他公司情形

 資

料日期

：107年

03月31

日；

單位

：股/%

 

職稱

國

籍或

註

冊地

香

港

姓名

性

別選

(就)任

日期

任期

初次

選

(就)任

日

期

選任

時持有股份

(103

/08/

13)註

2現在

持有股份

(107

/03/

31)註

3

配偶、未

成年

子女

現在

持

有股

份

利用

他人

名

義持

有股

主要

經(學

)歷

目前

兼任他

公司

之職務

具配

偶或二親等以內

關係

之其

他主

管、

董事

股

數持股

比率

股

數持股

比率

股

數

持股

比率

股 數

持股

比率

職

稱

姓 名

關

係

董事

長

香港

致

盛控股

有限

公司

－

105.

12.3

0 3 年

10

3.08

.13

(註1)

4,27

3,97

49.

25%

4,55

9,52

37.8

9%-

- -

- 國

立台

灣大

學化

工學

士

迅得

機械

股份

有限

公司

董

事長

-

- -

- 中

華民國

代表

人：

官錦堃

男

35,3

990.

08%

- -

- -

--

董事

貝里斯

京

達投資

有限公司

－

105.

12.3

0 3 年

10

3.08

.13

2,10

0,00

04.

552,

100,

0003

.63%

- -

--

南臺

技術

學院

電機

系

迅得

機械

股份

有限

公司

電

子(P

CB

)事業

部副

總經

理

迅得

機械

(東莞

)有限

公司

董

事

- -

- 中

華民國

代表

人：

梁忠誠

男

588,

330

1.27

% 6

30,1

141.

09%

- -

--

董事

中華

民國

家登

精密

工業

股份

有限

公司

－

105.

12.3

0 3 年

10

3.01

.07

3,84

0,90

08.

31%

2,59

8,60

04.5

0%-

- -

-

私立

南亞

工業

專科

學校

機

械工

程製

造組

北

京大

學光

華管

理學

院

EMB

A碩

士

國立

台北

大學

EMB

A碩

士

亞日

企業

(股)公

司組

長

鑫銓

工業

(股)公

司工

程師

政

治大

學資

管所

博士

班候

選人

家登

精密

工業

(股)公

司執

行長

昀陞

投資

(股)公

司董

事

金鵬

投資

(股)公

司董

事

家崎

科技

(股)公

司董

事長

家

登自

動化

(股)公

司董

事長

家

登創

業投

資(股

)估僧

董事

日

本川

崎半

導體

科技

(股)公

司

董事

G

uden

g In

vest

men

t C

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表人

Pa

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one

Lim

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事長

薩

摩亞

商聯

裕開

發(股

)公司

代

表人

上

海家

登貿

易有

限公

司代

表人

華景

電腦

(股)公

司監

察人

軒

帆光

電科

技(股

)公司

董事

- -

-

中華

民國

代表人

:邱

銘乾

男

- -

- -

- -

--

- -

-

董事

中

華民國

王年

清男

10

5.12

.30

3年

88.1

0.25

830,

437

1.80

% 7

82,3

141.

35%

52,7

560.

09%

--

龍華

工專

電機

工程

科

國立

政治

大學

商學

院碩

士

私立

元智

大學

管研

所碩

士

迅得

機械

股份

有限

公司

總

經理

迅得

機械

(東莞

)有限

公司

董

事長

-

- -

- 8 -

職稱

國

籍或

註

冊地

香

港

姓名

性

別選

(就)任

日期

任期

初次

選

(就)任

日

期

選任

時持有股份

(103

/08/

13)註

2現在

持有股份

(107

/03/

31)註

3

配偶、未

成年

子女

現在

持

有股

份

利用

他人

名

義持

有股

份主要

經(學

)歷

目前

兼任他

公司

之職務

具配

偶或二親等以內

關係

之其

他主

管、

董事

股

數持股

比率

股

數持股

比率

股

數

持股

比率

股 數

持股

比率

職

稱

姓 名

關

係

獨立

董事

中華

民國

蕭國

慶男

10

5.12

.30

3年

103.

01.0

7-

- -

- -

- -

-

財團

法人

政大

企管

教育

基金

會 董

事長

國

立政

治大學

企業

管理

學系

美國

猶他

州立

大學

會計

碩士

艾恩

特精

密工

業公

司獨立

董事

邑昇

實業

(股)公

司獨

立董

事

驊陞科

技(股

)公司

獨立

董事

-

- -

獨立

董事

中華

民國

周青

麟男

10

5.12

.30

3 年

103.

01.0

7-

- -

- -

- -

-

明新

科技

大學

(原明

新工

專)

機械

科

國立

政治

大學

商學

院碩

士

至寶

光電

(股)公

司董

事長

邑

昇實

業(股

)公司

董事

東

浦精密

光電股

份有

限公

司

法人

董事

代表

飛象

資訊

(股)公

司 董

事

日寶投資

有限公司

董事

- -

-

獨立

董事

中華

民國

徐

宗甫

男

105.

12.3

0 3 年

10

5.12

.30

- -

- -

- -

--

資誠

會計

師事

務所

主任

國

立台

北商業

技術

學院

講師

社團

法人

中華

民國

會計

師公

會顧

問

騰科

技股

份有

限公

司監

察人

信甫

諮詢

顧問有

限公

司董

事長

葳騰

科技

股份有

限公

司監

察人

- -

-

  註1：

初次

選(就

)任日

期為

88/10/25

，於

103/01

/07 

解任後

，再

於103/08

/13就

任至

今。

 註

2：選任

時持有

股份比

率以

增資

前(資

本額

462,00

0,00

0)計

算。

 註

3：現在

持有股

份比率

以增

資後(資

本額

 578,000

,000

)計算

。 

 

- 9 -

2.監

察人

：無

；本

公司

於103/8/13

成立審計委員會。

 

3.法

人股

東資

料 

(1)法

人股東之主要股東

  

法人董事名稱

法

人

董

事

之

主

要

股

東

致盛控股有限公司

官天佑

(80%

)；官慧珊

(20%

)

家登精密工業股份有限

公司

邱銘

乾(1

1.96

%)；

林添

瑞(7

.69%

)；莊

明郎

(7.2

6%)；

昀陞

投資

股份

有限

公司

(4.0

6%)；

晟捷

投資

股份

有限

公司

(4.0

2%)；

薩摩

亞商

聯裕

開發

股份

有限

公司

(2.5

0%)；

許建

隆(2

.38%

)；貝

里斯

商雙

全有

限公

司(1

.90%

)；潘

素春

(1.7

7%)；

陳亮瑜

(1.3

3%)

京達投資有限公司

張道宏

(100

%)

  (2)法

人股東之主要股東屬法人股東者其主要股東

 

 

法

人

名

稱

法

人

股

東

之

主

要

股

東

昀陞投資股份有限公

司

邱銘乾

(52.

2%)；

羅采芳

(47.

8%)

晟捷投資股份有限公

司

林添瑞

(52.

2%)；

潘素春

(47.

8%)

薩摩亞商聯裕開發股份有

限公司

邱銘乾

(100

%)

貝里斯商雙全有限公

司

邱銘乾

(51.

04%

)；林添瑞

(48.

96%

)

- 10 -

4.董事及監察人所具專業知識及獨立性情形

條件

姓名

（註 1）

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格 符合獨立性情形（註 2）

兼任其他

公開發行

公司獨立

董事家數

商務、法務、

財務、會計或

公司業務所

須相關科系

之公私立大

專院校講師

以上

法官、檢察

官、律師、會

計師或其他

與公司業務

所需之國家

考試及格領

有證書之專

門職業及技

術人員

商務、法務、

財務、會計或

公司業務所

須之工作經

驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

致盛控股有限公司

代表人：官錦堃 - - � � � � � � � � � � - -

京達投資有限公司

代表人：梁忠誠 - - � - - - � � � � � � - -

王年清 - - � - - - � � � � � � � -

家登精密工業股份有

限公司代表人：邱銘乾 - - � � � � � - � � � � - -

蕭國慶 � - - � � � � � � � � � � 3

周青麟 - - � � � � � � � � � � � -

徐宗甫 - - � � � � � � � � � � � -

註 1：欄位多寡視實際數調整。

註 2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“�”。

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分

之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股

東。

(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之

董事、監察人或受僱人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上

股東。

(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企

業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公

司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9)未有公司法第 30條各款情事之一。

(10)未有公司法第 27條規定以政府、法人或其代表人當選。

- 11 -

 (二

)總經

理、

副總

經理

、協

理、

各部

門及

分支

機構

主管

資料

 資

料日

期：106年

04月21

日 

單位

：股；%

   

職稱

國

籍

姓名

性

別選

(就)任

日

期

持有

股份

配

偶、

未成

年

子女

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股

主要

經(學

)歷

目前

兼任

其他

公司

之職

務

配偶

或二

親等

以內

關

係之

經理

人

股

數持

股 比

率

股 數

持

股

比率

股 數

持股

比

率

職稱

姓

名

關係

總經

理

中華

民國

王年清

男

88.1

0.28

782,

314

1.35

%52

,756

0.09

%-

-

龍華

工專

電機工

程科

元

智大

學管

研所

碩士

國

立政

治大

學商

學院

碩士

迅

得機

械股

份有

限公

司總

經

理

伸倍

企業

有限

公司

總經

理

迅得

機械

(東莞

)有限

公

司董事長

-

- -

營運

管理

處

副總

經理

中

華民

國林肇德

男

88.1

0.28

693,

249

1.20

%-

- -

-

省立

龍潭

農工

迅

得機

械股

份有

限公

司管

理

部副

總經

理

伸倍

企業

有限

公司

經理

Sym

tek

Aut

omat

ion

Trad

ing

Ltd.董事

Sy

mte

k A

utom

atio

n Lt

d.董

事

- -

-

財務

行政

處

副總

經理

香

港

邱慶

祥

男

105.

09.2

422

,491

0.04

%-

- -

-

紐西

蘭奧

克蘭

大學

商學

系學

士

迅得

機械

(亞洲

)有限

公司

/ 迅

得機

械(中

國)有

限公

司

財務

副總

裁

迅得

機械

(東莞

)有限

公

司財

務副

總經理

-

- -

電子

(EB

U)

事業

部

副總

經理

中

華民

國梁

忠誠

男

88

.10.

2863

0,11

41.

09%

- -

- -

南臺

技術

學院電

機系

迅

得機

械股

份有

限公

司電

子

(EB

U)事

業部

副總

經理

迅得

機械

(東莞

)有限

公

司董

事

- -

-

光電

(PB

U)

事業

部

副總

經理

中

華民

國黃

平堯

男

88

.10.

2883

3,49

91.

44%

- -

- -

私立健行工專電機系

中

原大

學工

學院

光機

電及

資電

控產業研發碩士專班

迅

得機

械股

份有

限公

司光

電

(PB

U)事

業部

副總

經理

迅得

機械

(東莞

)有限

公

司董

事

- -

-

- 12 -

職稱

國

籍

姓名

性

別選

(就)任

日

期

持有

股份

配

偶、

未成

年

子女

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股

主要

經(學

)歷

目前

兼任

其他

公司

之職

務

配偶

或二

親等

以內

關

係之

經理

人

股

數持

股 比

率

股 數

持

股

比率

股 數

持股

比

率

職稱

姓

名

關係

半導

體(S

BU

) 事

業部

副

總經

理

德國

芮托比

男

97.0

9.01

--

- -

- -

Ber

ufsa

kade

mie

Stu

ttgar

t U

nive

rsity

迅

得機

械股

份有

限公

司半

導

體及

太陽

能(S

BU

)事業

部副

總

經理

- -

- -

SAC

總經理

中

華民

國羅錦堃

男

105.

03.1

0

42,

130

0.07

%-

- -

- 逢

甲大

學電

子系

國

立政

治大

學商

學院

碩士

致

伸科

技(股

)公司

副總

經理

-

- -

-

稽核主管

中

華民

國張媛貞

女

100.

06.0

7

6,

142

0.01

%-

- -

-

文藻

外語

學院英

文系

中

國工

商專

科學

校會

計科

迅

得機

械股

份有

限公

司稽

核

主管

旭能光電

(股)公

司會計部

東元電機

(股)公

司經營企劃師

浩瀚

數位

(股)公

司會

計部

分析

師

光寶科技

(股)公

司經營企劃師

- -

- -

會計部暨

人資部

協理

中

華民

國孫淑景

男

100.

06.0

124

,026

0.04

%-

- -

-

文化

大學

經濟系

中

原大

學會

計研

究所

碩士

國

立中

央大

學管

理學

碩士

迅

得機

械股

份有

限公

司會

計

部經

理

探微

科技

(股)公

司會

計部

經理

華新

麗華

(股)公

司會

計經

理

台燿

科技

(股)公

司會

計部

副理

迅得機械

(東莞

)有限公

司監

察人

-

- -

  

    

   

- 13 -

( 三

) 最近年度

(10

6

) 支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.董事

(含獨立董事

)之酬金

彙總配合級距揭露姓名方式

單位：新台幣仟元

職稱

姓名

(註1)

董事酬金

A、

B、C及

D等四項總額

占稅後純益

之比例

(註10

)

兼任員工領取相關酬金

A、

B、

C、

D、

E、F及

G等

七項總額占稅後純益之比

例(註

10)

有無領取來

自子公司以

外轉投資事

業酬金

(註

11)

報酬

(A)

(註2)

退職退休金

(B)

董事酬勞

(C)

(註3)

業務執行費

用(D

)(註

4)

薪資、獎金及特

支費等

(E)(註

5) 退職退休

金(F

) 員工酬勞

(G)

(註

6)

本公司

財務報

告內所

有公司

(註7)

本公司

財務報

告內所

有公司

(註7)

本公司

財務報

告內所

有公司

(註7)

本公 司

財務

報告

內所

有公 司

(註

7)

本公 司

財務

報告

內所

有公 司

(註

7) 本公司

財務報

告內所

有公司

(註7)

本公 司

財務

報告

內所

有公 司

(註7)

本公司

財務報告內所有

公司

(註7)

本公司

財務報告內

所有公司

(註

7)

現金金額

股票金額

現金金額

股票金額

董事長

致盛控股有限公司

0 0

0 0

2,10

0 2,

100

376

376

0.81

% 0

.81%

12

,155

13

,184

0

0 27

0

27

0 4.

80%

5.

14%

0

代表人：官錦堃

董事

京達投資有限公司

代表人：梁忠誠

董事

家登精密工業股份有

限公司

代表人：邱銘乾

董事

王年清

獨立董事

蕭國慶

獨立董事

周青麟

獨立董事

簡榮坤

獨立董事

徐宗甫

- 14 -

酬金級

距表

 

給付

本公

司各

個董

事酬

金級

距

董事

姓名

前四

項酬

金總

額(A

+B+C

+D)

前七

項酬

金總

額(A

+B+C

+D+E

+F+G

)

本公

司(註

8)

財務報告內所有公司

(註

9)H

本

公司

(註8)

財務報告內所有公司

(註

9)I

低於

2,00

0,00

0元

邱銘乾、蕭國慶、周青麟、官錦堃

王年清、梁忠誠、簡榮坤、徐宗甫

(註)

同左

邱銘乾、蕭國慶、周青麟、官錦堃

王年清、梁忠誠、簡榮坤、徐宗甫

(註)

同左

2,00

0,00

0元(含

)～5,

000,

000元

(不含

) -

同左

梁忠誠

同

左

5,00

0,00

0元(含

)～10

,000

,000元

(不含

) -

同左

王

年清

同

左

10,0

00,0

00元

(含)～

15,0

00,0

00元

(不含

) -

- -

-

15,0

00,0

00元

(含)～

30,0

00,0

00元

(不含

) -

- -

-

30,0

00,0

00元

(含)～

50,0

00,0

00元

(不含

) -

- -

-

50,0

00,0

00元

(含)～

100,

000,

000元

(不含

) -

- -

-

100,

000,

000元

以上

-

- -

-

總計

7人

同

左

7人

同左

註：徐宗甫先生於

105年

12月

30日選任

註1：

董事姓名應分別列示

(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示

)，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列

本表及下表

(3-1

)或(3

-2)

註2：

係指最近年度董事之報酬

(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等

)。

註3：

係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註

4：係指最近年度董事之相關業務執行費用

(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等

)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或

專屬個

人之

支出

時，

應揭

露所

提供

資產

之性

質及

成本

、實

際或

按公

平市

價設

算之

租金

、油

資及

其他

給付

。另

如配

有司

機者

，請

附註

說明

公司

給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

- 15 -

註5：

係指最近

年度董

事兼任

員工（

包括兼

任總經

理、副

總經理

、其他

經理人

及員工

）所領

取包括

薪資、

職務加

給、離

職金、

各種獎

金、獎

勵金

、

車馬費

、特

支費

、各

種津

貼、

宿舍

、配

車等

實物

提供

等等

。如

提供

房屋

、汽

車及

其他

交通

工具

或專

屬個

人之

支出

時，

應揭

露所

提供

資產

之性

質及成

本、

實際

或按

公平

市價

設算

之租

金、

油資

及其

他給

付。

另如

配有

司機

者，

請附

註說

明公

司給

付該

司機

之相

關報

酬，

但不

計入

酬金

。另

依IF

RS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註

6：係

指最近

年度董

事兼任

員工（

包括兼

任總經

理、副

總經理

、其他

經理人

及員工

）取得

員工酬

勞（含

股票及

現金）

者，應

揭露最

近年度

經董

事

會通過

分派

員工

酬勞

金額

，若

無法

預估

者則

按去

年實

際分

派金

額比

例計

算今

年擬

議分

派金

額，

並另

應填

列分

派員

工酬

勞之

經理

人姓

名及

分派

情形。

註

7：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工認股權憑證得認購股數

(不包括已執行部分

)，除填列本表外，尚應填列附表二十九。

註

8：係

指截至

年報刊

印日止

董事兼

任員工

（包括

兼任總

經理、

副總經

理、其

他經理

人及員

工）取

得限制

員工權

利新股

股數，

除填列

本表外

，尚

應

填列取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形。

註

9：應揭露合併報告內所有公司

(包括本公司

)給付本公司董事各項酬金之總額。

註

10：應揭露合併報告內所有公司

(包括本公司

)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註

11：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益則係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

2.監

察人

之酬

金：

本公

司已

設置

審計

委員

會，

依法

不設

置及

選任

監察

人，

故不

適用

。 

  

- 16 -

3.總

經理

及副

總經

理之

酬金

 彙總配合級距揭露姓名方式

 10

5年度

；單位

：新台

幣仟

元；仟

股 

職稱

姓名

薪資

(A)

(註2)

退職退休金

(B)

獎金及特支費等等

(C)

(註3)

員工酬勞金額

(D)

(註4)

A、B、

C及D等

四項總額

占稅後純益之比例

(%)

(註8)

有無領取來自

子公司以外轉

投資事業酬金

(註9)

本公

司 財

務報告

內所有公

司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報告

內所有公

司

本公司

財

務報

告內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內所

有公

司

(註5)

現金金額股票金額現

金金

額股

票金

額

總經

理

王年

清

16,3

92

18,3

920

0 9,

377

9,73

7 27

2 0

272

0 18

.23%

21.2

1%無

副總

經理

林

肇德

副總

經理

黃

平堯

副總

經理

梁

忠誠

副總

經理

芮

托比

副總

經理

邱

慶祥

＊不

論職稱

，凡

職位

相當

於總

經理

、副

總經

理者

(例如：總裁、執行長、總監

…等等

)，均應予揭露。

 

酬金級距表

 

給付

本公

司各

個總經

理及

副總經

理酬

金級

距

總經

理及

副總

經理姓

名

本公司

(註6)

合併報表

內所

有公司

(註7)

E

低於

2,00

0,00

0元

- -

2,00

0,00

0元（

含）～

5,00

0,00

0元

黃平

堯、

梁忠

誠、

林肇

德、

邱慶

祥、

芮托比

黃

平堯、

梁忠

誠、林

肇德

、邱慶

祥、

芮托比

5,00

0,00

0元（

含）～

10,0

00,0

00元

王

年清

王

年清

- 17 -

10,0

00,0

00元

（含

）～

15,0

00,0

00元

-

-

15,0

00,0

00元

（含

）～

30,0

00,0

00元

-

-

30,0

00,0

00元

（含

）～

50,0

00,0

00元

-

-

50,0

00,0

00元

（含

）～

100,

000,

000元

-

-

100,

000,

000元

（含）

以上

-

-

總計

6人

6人

註1：

總經理及

副總

經理

姓名

應分

別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若

董事兼任總經理或副

總經理

者應

填列

本表

及上

表(1

-1)或

(1-2

)。

註2：

係填列最

近年

度總

經理

及副

總經理薪資、職務加給、離職金。

註

3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津

貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽

車及

其他

交通

工具或

專屬

個人

之支

出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算

之租

金、油

資及

其他給

付。另

如配有

司機

者，請附

註說

明公

司

給付

該司機

之相

關報

酬，但不計入酬金。另依

IFRS

2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包

括取得

員工

認股

權憑

證、限

制員工

權利

新股

及參

與現

金增

資

認購

股份等

，亦

應計

入酬

金。

註

4：係

填列最

近年

度經

董事

會通

過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若

無法

預估

者則

按去

年實

際分

派金

額比

例計

算今

年擬

議分

派金

額，

並另應

填列

附表

一之

三。

稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者

，稅

後純

益係

最近

年度

個體

或個

別財

務報

告之

稅後

純益

。

註5：

應揭露合

併報

告內

所有

公司

(包括本公司

)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註

6：本

公司給

付每

位總

經理

及副

總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓

名。

註

7：應

揭露合

併報

告內

所有

公司

(包括本公司

)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額

，於

所歸

屬級

距中

揭露

總經

理及

副總

經理

姓名

。

註8：

稅後純益

係指

最近

年度

之稅

後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個

體或

個別

財務

報告

之稅

後純

益。

註

9：

a.本欄

應明確填

列公

司總

經理

及副

總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公

司總

經理及

副總

經理

如有

領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總

經理

於子

公司

以外

轉投

資事

業所

領取

之酬

金，併

入酬金

級

距表

E欄

，並將

欄位

名稱

改為

「所有轉投資事業」。

c.酬金

係指

本公

司總

經理

及副

總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身

分所

領取

之報

酬、酬

勞（

包括員

工、董

事及監

察人

酬勞

）及

業

務執

行費用

等相

關酬

金。

＊

本表

所揭

露酬

金內

容與

所得

稅法

之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之

用。

- 18 -

4.配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形 107年3月31日；單位：新台幣仟元

經

理

人

職稱 姓名 股票金額 現金金額(註) 總計 總額占稅後純益之比例

總 經 理 王年清

- 108 108 0.04%

副 總 經 理 林肇德

副 總 經 理 黃平堯

副 總 經 理 梁忠誠

副 總 經 理 芮托比

副 總 經 理 邱慶祥

會 計 部 協 理 孫淑景

註：106年度分派105年員工酬勞經股東會通過 註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。 註2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年

實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導

準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。 註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：

(1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。 (四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副

總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂

定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

名稱 本公司 合併報表所有公司 105年度 106年度 105年度 106年度

董事 24.01% 9.70% 25.37% 10.47%

經營階層

(1) 本公司董事之酬金係依本公司章程所規定,本公司年度如有獲利,應提撥不高於3%為董事酬勞｡(106年度董事酬勞係經由薪酬委員會審核並通過之) 由股東常會通過配發之年度盈餘分配之。董事年度執行業務費及獨立董薪酬採月定額制及車

馬費採實際出席次數領取定額制。 (2) 總經理及副總經理之酬金則包含薪資、獎金及員工酬勞係依本公司章程所規定，

本公司年度如有獲利,應提撥不低於1%(106年度經薪酬委員會審核通過)，員工酬勞則由股東常會通過配發之年度盈餘分配之員工酬勞中，依該年度之績效表現核

發。 (3) 本公司支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金之政策及訂定酬金之程序，與

經營績效具有正向關聯性，並依據法令規定揭露給付金額，未來風險應屬有限。

- 19 -

三、公司治理運作情形 (一)董事會運作情形

本公司最近(106)年度董事會開會 8 (A) 次，董事出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出

(列)席 次數B

委託出

席次數

實際出(列)席率B/A(註) 備註

董事長 官錦堃 8 - 100% 致盛控股有限公司 董 事 王年清 8 - 100% 董 事 梁忠誠 8 - 100% 京達投資有限公司 董 事 邱銘乾 5 3 100% 家登精密工業(股)公司 獨立董事 蕭國慶 8 - 100% 獨立董事 周青麟 8 2 100% 獨立董事 徐宗甫 8 - 100% 105/12/30 新任第七屆 其他應記載事項： 一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及

公司對獨立董事意見之處理：無。 (一)證交法第14條之3所列事項。 (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事 項。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表

決情形：如下表。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形

評估：102年10月25日成立薪資報酬委員會、103年8月13日成立審計委員會。

董事會日期  期別  議案內容  獨立董事意見 公司對獨立董

事意見之處理

106 年 8月 10 日  第七屆第五次 

討論事項：

第三案：擬開辦本

公司「員工持股信

託計畫」，提請 決

議。

 

獨立董事徐宗甫先生意見：

建議執行此管理辦法前，應與台

新簽訂完整合約協議，並於同仁參與

前充分以書面及口頭方式，完整說明

參與本計劃之相關權利義務及應知

悉事項。

本席同意通過。

經全體出席董事無異議照案通

過。 

本公司先以內

部郵件通知，

並 於 8 月 24日、9月6日舉辦 兩 場說 明

會，向全體同

仁說明本計畫

106年11月28日  第七屆第八次 

討論事項：

第二案：承認「106

年公司治理自評報

告」，提請 討論。

獨立董事周青麟先生意見:

1.附件二第 11 頁 33 項，建議要於董

事會評估管理階層之繼任計畫發展

執行。

2.附件二第 19 頁 10 項，有關設置隸

屬董事會之專(兼)職單位，負責誠信

經營政策與防範方案之制定與監督

執行，建議於董事會報告。

3.附件二第 22 頁 11 項，建議於董事

會報告企業社會責任執行狀況，並印

製 CSR 窗口頭銜之名片。

獨立董事徐宗甫先生意見：

1.附件二第 23 頁 17 項，建議邀請專

業輔導單位列席董事會，針對輔導內

容提出階段性專業說明。

經全體出席董事無異議照案通過。

本公司將參考

獨立董事的意

見逐步改善。

- 20 -

董事會日期  期別  議案內容  獨立董事意見 公司對獨立董

事意見之處理

106年11月28日  第七屆第八次 

討論事項：

第五案：本公司欲

處分欣興電子及華

通電腦之應收帳款

事宜，擬與新光銀

行洽談二億三千萬

元新額度申請案，

提請 討論。

獨立董事徐宗甫先生意見：

有關處分應收帳款，有兩個建議：

一、與銀行端確認合約兩件事：無擔

保債權處分、確認手續費佔額度之

2%。

二、建議審閱客戶端既存合約及，以

後新簽訂之合約，有關債權可否轉讓

給第三人的條款。

經全體出席董事無異議照案通

過。

本公司將參考

獨立董事的意

見，並於 107年起執行處分

應收帳款。

註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。 註2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間

董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。 (2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該

董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席 率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

  (二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形 1.審計委員會運作情形 最近 (105) 年度審計委員會開會 5 (A)次，獨立董事出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數

(Ｂ) 委託出席次數

實際出席率(%) Ｂ/Ａ(註)

備註

獨立董事 蕭國慶 5 - 100.00% -

獨立董事 周青麟 5 - 100.00% -

獨立董事 徐宗甫 5 - 100.00% -

其他應記載事項： 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決

議結果以及公司對審計委員會意見之處理：無。 (一)證交法第 14 條之 5 所列事項。 (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因

以及參與表決情形。 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、

方式及結果等）。 註： ＊年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間

審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。 ＊年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨

立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

2.監察人參與董事會運作情形 本公司103年8月13日成立審計委員會，故已無監察人。

- 21 -

(三)公

司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目

運作情形

與上市上櫃公司治理實

務守則差異情形及原因

是

否摘要

說明

一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守

則」訂定並揭露公司治理實務守則？

V

本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定各

項公司治理規範，請參閱本公司網站

/投資人專區

/公司治理

/重要公司規章

無重大差異

二、公司股權結構及股東權益

（一）公司是否訂定內部作業程序處理股

東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，

並依程序實施？

（二）公司是否掌握實際控制公司之主要

股東及主要股東之最終控制者名

單？

（三）公司是否建立、執行與關係企業間

之風險控管及防火牆機制？

（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司

內部人利用市場上未公開資訊買賣

有價證券？

V V V V

本公司設有發言人及其代理人制度，於公開資訊觀

測站揭露發言人連絡電話做為處理股東建議、疑義

及糾紛事項之管道，以確保股東權益。

本公司日常股東業務委由專業之股務代理機構辦

理，同時有專人負責處理相關事務，並隨時掌握實

際控制公司之主要股東及最終控制者名單。

本公司與關係企業間有業務往來者，均依公平合理

原則明訂價格條件與支付方式，本公司已訂定「關

係人、特定

公司

及集

團企

業交

易作

業辦

法」，

與關係

企業間之財務、業務往來均有明確規範。

本公司訂有「內部人資料申報管理作業」禁止公司

內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。

無重大差異

無重大差異

無重大差異

無重大差異

三、董事會之組成及職責

（一）董事會是否就成員組成擬訂多元化方針

及落實執行？

V

本公

司訂

有「

董事

選任

程序

」，

對於

董事

之選

任，

除考

量董

事會

之整

體配

置，

並明

訂董

事會

成員

應具

備執

行職

務所

必須

之知

識、

技能

及素

養，

已考

量董

事會

成員

組成

之多

元化

。本

公司

董事

人數

共七

席，

獨立董事三席。專業分別為財會專業

(蕭國慶

)、經營

無重大差異

- 22 -

評估項目

運作情形

與上市上櫃公司治理實

務守則差異情形及原因

是

否摘要

說明

（

二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計

委員會外，是否自願設置其他各類功能

性委員會？

（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其

評估方式，每年並定期進行績效評估？

（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？

V V V

管理專業

(周青麟

)、法律專業

(徐宗甫

)。法人代表董

事一席經營管理專業

(家登精密邱銘乾

)、內部董事三

席經營管理專業

(官錦堃董事長、王年清總經理、梁

忠誠業務副總

)。此外，七位董事，全數為男性，董

事年紀分別為：兩位七十歲以上，三位五十歲以上、

兩位四十歲以上。

本

公司

業於

公司

章程

第十

三條

之一

明訂

董事

會得

因

業務

運作

之需

要，

設置

其他

功能

性委

員會

，且

針對

各該

委員

會訂

定相

關組

織規

程，

並經

董事

會決

議通

過。

惟本

公司

目前

除薪

資報

酬委

員會

、審

計委

員會

外，

尚未

有因

業務

運作

之需

要而

設置

其他

各類

功能

性委員會。

10

3年12

月11

日薪

酬委

員會

通過

「董

事績

效評

估辦

法」

，定

期依

據公

司整

體績

效 (營

運達

成)2

0%、

董

監事

會運

作效

能 (法

令遵

循)5

0%、

董監

事個

人績

效

30%等

做為

評估

標準

。預

計將

依據

最新

公司

治理

評

鑑指

標修

訂「

董事

績效

評估

辦法

」，

以強

化董

事會

之治理成效。

本

公司

選任

之事

務所

及簽

證會

計師

，與

本公

司無

利

害關

係，

且簽

證會

計師

與本

公司

非關

係人

。另

配合

事務

所於

106年

第一

季內

部職

務調

動，

已更

換會

計

師，故具獨立性。

無重大差異

無重大差異

無重大差異

四、上市上櫃公司是否設置公司治理專

(兼)職

單

位或

人員

負責

公司

治理

相關

事務

(包括

但不

限於

提供

董事

、監

察人

執行

業務

所需

資

料、

依法

辦理

董事

會及

股東

會之

會議

相關

事宜

、辦

理公

司登

記及

變更

登記

、製

作董

V

本公司之公司治理尚未設置專職單位。

有關公司治理相關事務，目前由行政財務處

(股務

)與稽核室辦理。

無重大差異

- 23 -

評估項目

運作情形

與上市上櫃公司治理實

務守則差異情形及原因

是

否摘要

說明

事會及股東會議事錄等

)？

五、公

司是

否建

立與

利害

關係

人(包

括但不限於

股東

、員

工、

客戶

及供

應商

等)溝

通管

道，

及於

公司

網站

設置

利害

關係

人專

區，

並妥

適回

應利

害關

係人

所關

切之

重要

企業

社會

責任議題？

V

本公

司設

有發

言人

及代

理發

言人

，作

為利

害關

係人

溝通管道。

本

公司

已設

置網

站，

揭露

本公

司財

務業

務相

關資

訊

及公司治理資訊，以利股東及利害關係人等參考。

無重大差異

六、

公司

是否

委任

專業

股務

代辦

機構

辦理

股東

會事務？

V

本

公司

日常

股東

業務

委已

由專

業之

股務

代理

機構

辦

理。

無重大差異

七、資訊公開

（

一）

公司

是否

架設

網站

，揭

露財

務業

務

及公司治理資訊？

（

二）

公司

是否

採行

其他

資訊

揭露

之方

式

（如

架設

英文

網站

、指

定專

人負

責

公司

資訊

之蒐

集及

揭露

、落

實發

言

人制

度、

法人

說明

會過

程放

置公

司

網站等）？

V V

本

公司

已架

設網

站設

有投

資人

專區

，股

東及

投資

人

可查詢本公司財務業務及公司治理相關資訊。

(w

ww.

saa-

sym

tek.

com

) 本

公司

自公

開發

行以

來，

依循

主管

機關

及相

關法

令

規定

辦理

各項

資訊

之公

告及

申報

；股

東均

可於

公開

資訊

觀測

站或

本公

司網

站查

詢及

知悉

公司

各項

訊息

及重

大事

項。

本公

司並

確實

落實

發言

人及

其代

理人

制度。

無重大差異

無重大差異

八、

公司

是否

有其

他有

助於

瞭解

公司

治理

運作

情形

之重

要資

訊（

包括

但不

限於

員工

權

益、僱

員關懷、投

資者

關係、供

應商

關係

、

利害

關係

人之

權利

、董

事及

監察

人進

修之

情形

、風

險管

理政

策及

風險

衡量

標準

之執

行情

形、

客戶

政策

之執

行情

形、

公司

為董

事及監察人購買責任保險之情形等）？

V

1.

員工

權益

與僱

員關

懷：

本公

司以

人為

本，

一向

重

視勞

資關

係，

並以

誠信

對待

員工

，依

勞基

法保

障

員工

合法

權益

；並

透過

員工

福利

制度

及良

好的

教

育訓

練制

度，

讓員

工能

在工

作崗

位上

貢獻

一己

之

力。

2.

投資

者關

係：

本公

司應

保障

股東

權益

，並

公平

對

待所

有股

東，

除依

相關

規定

即時

於「

公開

資訊

觀

測站

」公

告有

關財

務、

業務

、內

部人

持股

異動

情

形等

公司

重大

訊息

，本

公司

網站

亦架

設投

資人

專

區隨

時揭

露公

司財

務業

務及

公司

治理

資訊

。本

公

無重大差異

- 24 -

評估項目

運作情形

與上市上櫃公司治理實

務守則差異情形及原因

是

否摘要

說明

司

股東

常會

議事

錄皆

依照

公司

法及

相關

法令

規定

記載

，股

東常

會議

事錄

已公

布於

公司

網站

，並

於

本公司永久保存。

3.

供應

商關

係：

本公

司以

雙贏

的原

則與

供應

商建

立

長期

緊密

關係，期

能互

信互

利共

同追

求永

續成

長。

4. 利

害關

係人

之權

利：

利害

關係

人得

與公

司進

行溝

通、建言，以維護應有之合法權益。

5.

董事

進修

之情

形：

本公

司董

事均

具備

相關

專業

知

識，

並依

相關

法令

規範

進修

證券

法規

研習

等課

程，並符合進修時數之規定。

6.

風險

管理

政策

及風

險衡

量標

準之

執行

情形

：本

公

司以

穩健

的原

則進

行相

關之

風險

管理

，訂

有適

當

的內

部控

制制

度，

並由

內部

稽核

單位

定期

及不

定

期的

查核

內控

制度

的有

效性

，同

時亦

投保

財產

保

險。

7.

客戶

政策

之執

行情

形：

本公

司與

客戶

維持

穩定

良

好關

係，

並秉

持以

客為

尊、

彈性

機動

之政

策，

以

創造公司利潤。

8.

為董

事及

監察

人購

買責

任保

險之

情形

：本

公司

已

為董

事及

監察

人購

買責

任保

險，

以強

化股

東權

益

之保障。

九

、請

就臺

灣證

券交

易所

股份

有限

公司

公司

治

理中

心最

近年

度發

布之

公司

治理

評鑑

結果

說明

已改

善情

形，

及就

尚未

改善

者提

出優

先加

強事

項與

措施

。(未

列入

受評

公司

者無

需填列

)

V

本公司

106年

4月上櫃，故尚未列入受評公司

無重大差異

註1：

運作情形不論勾選｢是

｣或｢否

｣，均應於摘要說明欄位敘明。

- 25 -

本年度董事及獨立董事進修情形

職稱  姓名  就任日期  進修日期  主辦單位 課程名稱  進修時數 

致盛控股有限

公司 法人董事代表 

董事長 官錦堃  103.8.13 

106.5.26 社團法人

中華公司

治理協會

公司治理的領導策略 

3小時 

董事  王年清  103.1.7  3小時 

京達投資有限

公司 法人董事代表 

梁忠誠  103.8.13  3小時 

家登精密工業

(股)有限公司

法人董事代表 邱銘乾  103.1.7  3小時 

獨立董事  周青麟  103.1.7  3小時 

獨立董事  蕭國慶  103.1.7  3小時 

獨立董事  徐宗甫  103.1.7  3小時 

獨立董事  蕭國慶  103.1.7  106.06.22 中華民國

證券商業

同業公會 

公司治理—勞資爭議的預防與因應之道 

3小時 

致盛控股有限

公司 法人董事代表 

董事長 官錦堃  103.8.13 

106.07.12 

財團法人

中華民國

證券暨期

貨市場發

展基金會  

企業財務報表舞弊案例探討 

3小時 

董事  王年清  103.1.7  3小時 

京達投資有限

公司 法人董事代表 

梁忠誠  103.8.13  3小時 

獨立董事  徐宗甫  103.1.7  3小時

獨立董事  周青麟  103.1.7  106.08.09 社團法人

中華公司

治理協會 集體治理  3小時

家登精密工業

(股)有限公司

法人董事代表 邱銘乾  103.1.7  106.11.03 

社團法人

中華公司

治理協會

董事如何善盡「注意義務」  3小時 

企業併購與內線交易  3小時 

    

- 26 -

(四)公司設置薪資報酬委員會情形 1.薪資報酬委員會成員資料

身份別 (註1)

條件 姓名

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形 (註2) 兼任其他公開

發行公

司薪資

報酬委

員會成

員家數

備註

(註2)

商務、法務、

財務、會計或

公司業務所需

相關料系之公

私立大專院校

講師以上

法官、檢察官、律

師、會計師或其他與

公司業務所需之國

家考試及格領有證

書之專門職業及技

術人員

具有商務、

法務、財

務、會計或

公司業務所

需之工作經

驗

1 2 3 4 5 6 7 8

委員 蕭國慶 3

委員 周青麟

委員 徐宗甫 註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。 註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空

格中打“＂。 （1）非為公司或其關係企業之受僱人。 （2）非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司

直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，

不在此限。 （3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額

百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 （4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。 （5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五�