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間:中華民國一○七年六月二十一日(星期四)上午九時正 點:台北市敦化南路一段一號十樓(土地改革紀念館) 出席股數:出席股東及股東代理人所代表之股份計44,502,571(其中以電子方式行使表決權者為 388,528),佔本公司己發行總數79,052,371股數之56.29%出席董事:鄭期成、錢一匡、楊昆城、鴻威創業投資股份有限公司 出席獨立董事:謝順斌 席:資誠聯合會計師事務所張明輝會計師 陳彥文律師 席:鄭期成 錄:樊永嫻 一、宣布開會:報告出席股數已逾法定股數,依法宣布開會。 二、主席致詞(略) 三、報 告 事 項 報告案一 案由:本公司一○六年度營業報告。(詳附件一) 報告案二 案由:審計委員會查核本公司一○六年度決算表冊報告。(詳附件二) 報告案三 案由:本公司一○六年度董事酬勞及員工酬勞分派情形。 說明: 一、依本公司公司章程第十九條規定,本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派 員工酬勞及董事酬勞前之利益)扣除累積虧損後,如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分 之一及董事酬勞不高於百分之一。 二、經第三屆第十次薪酬委員會建議,擬提列董事酬勞百分之一,計新臺幣 1,875,262 元;員工 酬勞百分之一,計新臺幣 1,875,262 元,其中經理人酬勞為新臺幣 500,778 元,並以現金方 式發放,擬議配發 106 年度董事酬勞及員工酬勞之分派總金額與 106 年度帳上估列數一致。 報告案四 案由:本公司一○六年經股東常會決議通過私募發行普通股情形報告。 說明:本公司106626日股東常會通過私募發行普通股,但因考量市場環境之改變及尚未有適 合之策略性投資人,故於107510日第九屆第十六次董事會決議撤銷此私募案。 驊訊電子企業股份有限公司 一○七年股東常會議事錄 -1-

驊訊電子企業股份有限公司 一 七年股東常會議事錄...驊訊電子企業股份有限公司 民國一 六年度盈餘分派表 單位:新臺幣元 項目 金額 備註

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Page 1: 驊訊電子企業股份有限公司 一 七年股東常會議事錄...驊訊電子企業股份有限公司 民國一 六年度盈餘分派表 單位:新臺幣元 項目 金額 備註

時 間:中華民國一○七年六月二十一日(星期四)上午九時正 地 點:台北市敦化南路一段一號十樓(土地改革紀念館) 出席股數:出席股東及股東代理人所代表之股份計44,502,571股(其中以電子方式行使表決權者為

388,528權),佔本公司己發行總數79,052,371股數之56.29%。 出席董事:鄭期成、錢一匡、楊昆城、鴻威創業投資股份有限公司 出席獨立董事:謝順斌 列 席:資誠聯合會計師事務所張明輝會計師

陳彥文律師

主 席:鄭期成 記 錄:樊永嫻

一、宣布開會:報告出席股數已逾法定股數,依法宣布開會。

二、主席致詞(略)

三、報 告 事 項

報告案一

案由:本公司一○六年度營業報告。(詳附件一) 報告案二

案由:審計委員會查核本公司一○六年度決算表冊報告。(詳附件二) 報告案三

案由:本公司一○六年度董事酬勞及員工酬勞分派情形。 說明:

一、依本公司公司章程第十九條規定,本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派

員工酬勞及董事酬勞前之利益)扣除累積虧損後,如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分

之一及董事酬勞不高於百分之一。 二、經第三屆第十次薪酬委員會建議,擬提列董事酬勞百分之一,計新臺幣 1,875,262 元;員工

酬勞百分之一,計新臺幣 1,875,262 元,其中經理人酬勞為新臺幣 500,778 元,並以現金方

式發放,擬議配發 106 年度董事酬勞及員工酬勞之分派總金額與 106 年度帳上估列數一致。

報告案四

案由:本公司一○六年經股東常會決議通過私募發行普通股情形報告。 說明:本公司106年6月26日股東常會通過私募發行普通股,但因考量市場環境之改變及尚未有適

合之策略性投資人,故於107年5月10日第九屆第十六次董事會決議撤銷此私募案。

驊訊電子企業股份有限公司

一○七年股東常會議事錄

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四、承 認 事 項

承認案一 案由:本公司一○六年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。(董事會提) 說明: 一、本公司一○六年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表等,業經本公司第九屆第十

五次董事會決議通過,並呈請審計委員會出具書面查核報告書在案(請參閱附件二)。 二、前項營業報告書及財務報表,請參閱附件一、附件三及附件四。

決議:本議案照原案表決通過,表決結果如下:

表決時出席股東總表決權數:44,502,571權(其中以電子方式行使表決權388,528權) 表決結果 占出席股東總表決權%

贊成權數 44,376,139權(以電子方式行使表決權 362,146權) 99.71%

反對權數 4,822權(以電子方式行使表決權 4,822權) 0.01%無效權數 0權(以電子方式行使表決權 0權) 0.00%

棄權/未投票權數 121,610權(以電子方式行使表決權 21,560權) 0.27%

註:投票結果贊成、反對、無效、棄權及未投票權數佔出席股東表決權數比例之計算,係無條件捨去至小數點後第二

位,故可能有小數尾差,至其比例合計數不等於100%。

承認案二

案由:本公司一○六年度盈餘分派案,敬請 承認。(董事會提) 說明: 一、本公司 106 年度稅後淨利為新臺幣 181,820,573 元,確定福利計畫精算損失為新臺幣

3,729,446 元,並依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積,加計期初未分配盈餘新臺幣

118,319,864 元後,合計可供分配盈餘為新臺幣 277,613,341 元。 二、擬發放普通股現金股利為新臺幣 39,106,186 元,每股配發 0.5 元,本案如經主管機關修

正,或因員工獲配之限制員工權利新股達既得條件及收回、買回本公司股份、庫藏股轉讓

員工或註銷、員工認股權憑證執行、發行私募等,致影響流通在外股份數量,派發現金比

率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事長全權處理之。 三、依經濟部 100 年 4 月 7 日經商字第 10002407180 號函,股利之配息基準日、配息率及發放

日授權董事長全權處理之。 四、現金股利配發至元為止(元以下捨去不計),配發不足 1 元之畸零款,授權董事長洽特定人

調整之。 五、本公司一○六年度盈餘分派表,請參閱下表:

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驊訊電子企業股份有限公司

民國一○六年度盈餘分派表 單位:新臺幣元

項目 金額 備註

小計 合計

期初未分配盈餘 118,319,864加(減):民國 106 年度未分配盈餘調整 -確定福利計畫精算損失

(3,729,446)

加(減):民國 106 年度稅後淨利 181,820,573

加(減):提列法定盈餘公積 (18,182,058)

加(減):提列特別盈餘公積 (615,592)

可供分配盈餘總額 277,613,341分派項目:

1.普通股現金股利(每股新臺幣 0.5 元) 39,106,186以截至 107/3/15 已發行並扣除交付

信託之限制員工權利新股後之股數

78,212,371 股計算之。 期末未分配盈餘 238,507,155

董事長:鄭期成 經理人:鄭期成 會計主管:樊永嫻

決議:本議案照原案表決通過,表決結果如下:

表決時出席股東總表決權數:44,502,571權(其中以電子方式行使表決權388,528權) 表決結果 占出席股東總表決權%

贊成權數 44,376,135權(以電子方式行使表決權 362,142權) 99.71%

反對權數 4,838權(以電子方式行使表決權 4,838權) 0.01%

無效權數 0權(以電子方式行使表決權 0權) 0.00%

棄權/未投票權數 121,598權(以電子方式行使表決權 21,548權) 0.27%

註:投票結果贊成、反對、無效、棄權及未投票權數佔出席股東表決權數比例之計算,係無條件捨去至小數點後第二

位,故可能有小數尾差,至其比例合計數不等於100%。

五、選 舉 事 項

第一案

案由:選舉本公司第十屆董事七席案(含獨立董事三席),提請 改選。(董事會提) 說明:

一、本公司第九屆董事任期於 107 年 6 月 14 日屆滿,擬依公司法及本公司章程規定,於民國

107 年股東常會選舉第十屆董事七位(其中獨立董事三名),任期自股東常會結束後即就

任,自民國 107 年 6 月 21 日起至民國 110 年 6 月 20 日止,計三年。 二、第九屆董事任期擬至 107 年股東常會結束後為止。

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三、本公司依證券交易法及公司章程規定設置審計委員會。 四、本公司董事選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之,其學歷、經歷及

其他相關資料,請參閱下表:

候選人 類 別

姓 名 學歷 經歷 持有股數

(註 1)

董 事 鄭期成 中華技術學院電子工程所碩士 大智電子企業股份有限公司專案經理 中華民國工商建設研究會第 23 期會長

4,675,783

董 事 錢一匡 成功大學電機工程碩士 大智電子企業股份有限公司研發經理 2,175,709

董 事 楊昆城 淡江大學產業經濟研究所碩士

Primasia Investment Trust Co., Ltd. Fund Manager Widerview Securities Investment Consulting Co., Ltd. Investment Manager

600,000

董 事

鴻威創業

投資股份

有限公司 不適用 不適用 2,274,875

法人代表: 林隆偉

政治大學商學院經營管理碩士 瑞昱半導體股份有限公司副總經理 0

獨 立 董 事 王駿發

美國史帝芬司理工學院電子計

算機科學博士 國立成功大學電機工程碩士 國立成功大學電機工程學士

大仁科技大學校長 國立成功大學電機工程學系講座教授 IEEE Fellow 國立科學工藝博物館館長 國立成功大學工學院院長

0

獨 立 董 事 劉立國 紐約州立大學石溪分校電機工

程碩士 智微科技股份有限公司董事長兼總經理 0

獨 立 董 事 謝順斌 DREXEL UNIVERSITY – MBA 輔仁大學會計系

捷必勝控股股份有限公司發言人兼投資人

關係經理 德宏工業財務經理 能緹精密工業/營運管理處特助兼管理部經

0

註 1:截至 107 年 4 月 23 日本次股東常會停止過戶日止之持有股數。

主席補充說明:

戶號 957 號股東「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」,於中華民國 107 年 6 月 15

日來函,函請本公司說明獨立董事候選人劉立國先生之適任性,本席請本公司財務主管楊昆城先

生做補充說明。

財務主管楊昆城先生之說明如下:

(一)、本公司董事會於107年 3月 26日決議通過提名劉立國先生為本公司107年股東常會之獨

立董事候選人,其依據「公司法」第一百九十二條之一第四項規定提供學經歷證明、當

選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書等相關證明文件,並經本

公司 107 年 5 月 10 日董事會審核其適任性。

(二)、本公司與智微科技股份有限公司雖有相互提名另一方之董事、經理人為獨立董事候選人

之情形,然而劉立國先生個人或智微科技股份有限公司均非本公司之關係人,亦無投資

本公司之情形,且兩家公司並無相互投資之關係,也無任何財務或業務上之往來,亦無

其二等親或利用他人名義持有對方公司持股,故即使兩方有相互提名獨立董事候選人之

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情形,也應無利害衝突之疑慮,亦不致發生損及股東權益之情事,且劉立國獨立董事候

選人符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」

所訂之資格要件暨「證券交易法」第十四條之二相關規定。

(三)、劉立國獨立董事候選人若於 107 年股東常會獲股東支持當選本公司獨立董事,本公司將

於選舉案後,提請股東會討論「擬解除本公司改選後新任董事及其所代表之法人競業禁

止之限制」案,以解除其競業禁止之限制。且劉立國獨立董事當選後執行其獨立董事之

職務時,本公司亦會請其依「公開發行公司董事會議事辦法」第十六條規定辦理,若遇

本公司董事會或其功能性委員會之議案,與其自身或其代表之法人有利害關係時,致有

害於公司利益之虞者,將不得加入討論及表決,且討論及表決時應予以迴避。另須依

「公司法」第二百零六條第二項規定辦理,於當次董事會說明其自身利害關係之重要內

容。

(四)、本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條第四項規定於公開資訊觀測站進

行相關揭露事宜並說明其適任性。謹說明如上。

五、敬請 改選。

選舉結果: 驊訊電子企業股份有限公司

民國一○七年股東常會董事當選名單

股東戶號(身分證字號) 職 稱 姓 名 當選權數

2 董 事 鄭期成 48,800,000 權

11 董 事 錢一匡 46,000,000 權

31588 董 事 楊昆城 45,500,000 權

952 董 事 鴻威創業投資股份有限公司 代表人:林隆偉 44,250,000 權

A10043**** 獨立董事 王駿發 43,000,000 權

B12040**** 獨立董事 劉立國 42,000,000 權

S12000**** 獨立董事 謝順斌 40,243,065 權

六、討論事項

第一案 案由:本公司擬分次辦理私募普通股案,提請 核議。(董事會提) 說明: 一、私募額度:本公司為充實營運資金及引進策略性投資人,擬請股東常會授權董事會於適當

時機,視當時金融市場狀況,在 20,000,000 股額度內辦理私募普通股,每股面額新臺幣 10元。

二、依據證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項如下: (一)私募價格訂定之依據及合理性:

1.本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之: (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配

股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

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(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配

息,並加回減資反除權後之股價。 2.本次私募普通股之實際發行價格以不低於參考價格之八成且不低於面額10元為訂定

私募價格之依據。 3.本次私募普通股實際發行價格擬提請股東常會授權董事會依法令規定及以不低於股

東常會所決議訂價依據與成數範圍內,視當時市場狀況及主管機關相關法令訂定

之。實際定價日授權董事會視日後與特定人接洽情形決定之。 4.本次私募普通股發行價格之訂定依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事

項之規定,故應屬合理。 (二)特定人之選擇方式及目的:

1.選擇方式: 依證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會民國 91 年 6 月 13 日(91)台

財證一字第 0910003455 號函規定之對象辦理之,目前擬洽定之對象以能強化公司營

運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性投資人為優先考量,其相關資格證明授權

董事會審查之。 2.私募對象選擇之目的及相關說明:

(1)本公司為因應未來發展及長期營運規劃之目的,本次私募引進策略性投資人實有

其必要性。 (2)藉由策略性投資人及其資金之引入,除可強化本公司財務結構以因應未來發展

外,並可藉由策略性投資人之協助,增強本公司客戶結構、產品組合及競爭力,

對公司未來獲利能力之提升應有相當程度之貢獻。 (3)目前尚無已洽定之應募人。

(三)辦理私募之必要性及預計達成效益: 1.不採用公開募集之理由:考量實際籌資市場狀況掌握不易,為確保增資之可行性、

籌資之時效性及便利性,並引進策略性投資人參與應募,擬提請股東常會授權董事

會透過私募方式辦理發行普通股。 2.本次辦理私募之資金用途及預計達成效益:本次辦理私募之資金用途為充實營運資

金及引進策略性投資人,預計可強化本公司之財務結構、提高及預留資金靈活運用

之空間,預計可降低公司之財務經營風險,並藉由應募策略性投資人之策略投資,

增強本公司之競爭優勢,藉以因應產業變化及強化公司經營體質及競爭力,對公司

股東權益有正面且實質之助益。 3.本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要,擬請股東會授權董事會自股東會決

議本私募案之日起一年內分一至三次辦理之,並於股款繳納完成後十五日內辦理公

告申報。

預計辦理次數 預計私募資金用途 預計達成效益

分一次辦理

充實營運資金 預期可提升營運資金,改善財務結構及降低

經營壓力,有助公司營運穩定成長,對股東權益有其正面助益。

分二次辦理

分三次辦理

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三、本次私募有價證券之權利義務: 本次私募之普通股除於交付日後三年內,其轉讓依證券交易法第四十三條之八規定辦理

外,其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募之普通股擬授權董事會,於交付滿

三年後依據證券交易法及相關規定,向主管機關補辦公開發行及申請上櫃掛牌交易。 四、本次實際私募股數、私募發行價格、發行條件、資金運用計劃項目、預定進度及預計產生

效益等相關事項,擬請股東常會授權董事會斟酌實際情勢並依照法令及主管機關規定、參

酌專家意見及因應市場客觀環境變化作必要之變更,並配合辦理一切私募相關事宜。 五、為配合本次以現金增資私募普通股,授權本公司董事長或其指定代理人全權辦理並代表本

公司簽署一切有關私募普通股之契約及文件,並為本公司辦理一切有關私募普通股所需事

宜。 六、獨立董事是否有反對意見:否。 七、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後,是否

造成經營權發生重大變動說明:否。

決議:本議案照原案表決通過,表決結果如下:

表決時出席股東總表決權數:44,502,571權(其中以電子方式行使表決權388,528權) 表決結果 占出席股東總表決權%

贊成權數 44,184,938權(以電子方式行使表決權 167,895權) 99.28%

反對權數 184,272權(以電子方式行使表決權 184,272權) 0.41%無效權數 0權(以電子方式行使表決權 0權) 0.00%

棄權/未投票權數 133,361權(以電子方式行使表決權 36,361權) 0.29%註:投票結果贊成、反對、無效、棄權及未投票權數佔出席股東表決權數比例之計算,係無條件捨去至小數點後第二

位,故可能有小數尾差,至其比例合計數不等於100%。

第二案 案由:擬解除本公司改選後新任董事及其所代表之法人競業禁止之限制案,提請 核議。(董事會

提) 說明:

一、依公司法第二百零九條及經濟部89年4月24日商字第89206938號函之規定:「董事本人或其

所代表之法人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要

內容,並取得其許可。」 二、本公司為開拓市場機會及促進業績成長,新任董事本人或其所代表之法人於目前或未來可

能會有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司,茲考量其行為對本公司業務應無妨

礙,故擬提請股東常會解除該董事本人及其所代表之法人競業禁止之限制。 三、其兼任情形請參閱下表:

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董事兼任情形

驊訊公司 兼任其他公司

職稱 姓名 公司名稱 營業內容 職稱

董 事 鄭期成

智微科技股份有限公司

Richhold Investment Ltd.

Good Music Multimedia International Ltd.

華研國際音樂股份有限公司

HIM International SDN. BHD.(Malaysia)

德詠國際創新股份有限公司

IC 設計公司

投資控股公司

投資控股公司

有聲出版業、錄影節目帶製作發行

業、演藝活動業(演藝活動經紀業)

有聲出版業、錄影節目帶製作發行

業、演藝活動業(演藝活動經紀業)

電子材料零售業、電子零組件製造

業、電腦及其週邊設備製造業

獨立董事

董事長

董事長

董事(本公司之法人董事

代表人)

董事

董事長(德積科技股份有

限公司法人董事代表人)

董 事 楊昆城 Good Music Multimedia International Ltd. 投資控股公司 董事

獨立董事 劉立國

智微科技股份有限公司

JMicron International (SAMOA) Ltd.

円星科技股份有限公司

開酷科技(股)公司

IC 設計公司

一般投資

IC 設計公司

IC 設計公司

董事長兼總經理

董事長

董事

董事長

法人董事

代表人 林隆偉 瑞昱半導體股份有限公司 IC 設計公司 副總經理

決議:本議案照原案表決通過,表決結果如下:

扣除公司法第一百七十八條(利益迴避)及第一百九十七條之一(董監事設質不得行使表決

權)7,550,658權後之出席股東總表決權數:36,951,913權(其中以電子方式行使表決權388,528

權)。

表決結果 占出席股東總表決權%數贊成權數 36,792,527權(以電子方式行使表決權 326,142權) 99.56%

反對權數 28,087權(以電子方式行使表決權 28,087權) 0.07%無效權數 0權(以電子方式行使表決權 0權) 0.00%

棄權/未投票權數 131,299權(以電子方式行使表決權 34,299權) 0.35%

註:投票結果贊成、反對、無效、棄權及未投票權數佔出席股東表決權數比例之計算,係無條件捨去至小數點後第二

位,故可能有小數尾差,至其比例合計數不等於100%。

六、臨時動議:無

七、散會:上午九時三十四分

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一、營業計畫實施成果

繼本公司推出之雙麥克風環境噪音消除語音訊號處理系統單晶片(ENC, Environmental Noise Cancellation Voice Processor SoC),成功銷售進入智能手機之後,秉持對聲學技術之掌握,及優異

的客製化能力,將噪音消除、語音保真、彈性的演算法與硬體架構技術等,融入完整的解決方案,

開拓PC/NB之外的市場領域。至於其他的降噪技術如「回聲消除」(Acoustic Echo Cancellation)、「遠

距錄音」(LDR)也已導入VoIP電話、以及智能電視(Smart TV)的語音視訊系統。而上述的通訊

相關技術,ENC及AEC、LDR,均已成功轉換成軟體solution,未來在應用上的彈性及價格將更具

競爭力。此外本公司於近年來推廣的Xear品牌音效技術,也獲得多家品牌無線耳機使用,包括德

國、美國及大中華區的客戶。在高階USB Audio的應用上有很好的斬獲,例如在384KHz/32 bits 的USB Controller上,我們可以支援7.1 channels,這個優異的功能已被多家日本大廠採用於其先進

DSD的高階音樂播放器並穩定出貨中;值得一提的是雖然日本市場目前採用的本公司晶片以高階

產品為主,以致營業額貢獻度尚不顯著,但服務範圍已幾乎涵蓋多數日系消費電子大廠,可見本

公司產品在品質、規格、及服務的效率上已被廣泛肯定。如依產品應用類別觀之,公司headset類晶片在gaming市場的成長顯著,其次是在麥克風的應用上也穩定成長;而在DSP結合USB Audio的整合方案上,除可廣泛應用於高階耳機、會議型市話機等市場以外,目前也已將觸角伸向智能

電視及其他語音控制的消費電子產品上,如近年來備受矚目的VR(Virtual Reality 虛擬實境)產

品上,以及逐漸增溫的IoT(Internet of Things 物聯網)聲控應用的一部份。

二、預算執行情形、財務收支及獲利能力分析

本公司2017年各項主要財務資料,如下說明:營業收入為3.68億元(NTD),營業毛利為2.03億元(NTD),毛利率為55%,營業利益為(0.70億元)(NTD),營業外淨收入為2.53億元(NTD),

稅後淨利為1.82億元(NTD),稅後每股盈餘(EPS)為2.33元。2017年期末本公司現金及約當現

金為6.55億元(NTD),整體營運資金尚屬充裕。

三、研究發展狀況

研究發展向為科技公司之核心競爭力,本公司在周邊應用之音效晶片佔得先機之外,不斷

地加強軟體及演算法的研發,加以高品質及完整的軟硬體方案服務,滿足各作業系統平台及專

業玩家之需求,並且觀察及配合市場應用的變化,開發社群及娛樂相關的技術,持續在 Audio領域保持領先的專業形象。

驊訊電子企業股份有限公司

一○六年度營業報告書

附件一、營業報告書

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著眼於市場對高品質音效的需求,本公司將於新一代USB Audio晶片、DSP Audio音效晶片、

VR(Virtual Reality)應用上的音頻效果、乃至於卡拉OK娛樂應用上,投入關於音響效果、語音

強化,與娛樂音效、評分系統之各項聲學的軟硬體技術研發;以長年累積開發的音訊核心技術為

基礎,搭配產業界知名廠商的技術如Dolby、DTS等,提供全球系統及周邊廠商高品質的專業音訊

IC產品及完整應用方案,並持續加強與國內知名品牌結盟,開發與行銷更具市場競爭力的世界級

音效周邊產品。

在市場主流朝向物聯網、大數據、人工智能發展之後,與其相關的周邊的產品也日益活絡,

本公司憑藉著多年來專注在音效領域所累積起來的軟硬體整合技術,積極開發輸入介面語音入口

的前端應用功能,結合獨家的降噪、語音增強技術,加強產品線的完整性,朝更廣闊的市場邁進。

董 事 長:鄭期成 經 理 人:鄭期成 會計主管:樊永嫻

 

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驊訊電子企業股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國 106 年度財務報告(含合併財務報告),業經委請資

誠聯合會計師事務所張明輝、周筱姿會計師查核竣事提出查核報告,併同營業

報告書及盈餘分派議案,經本審計委員會查核認為尚無不符,爰依證券交易法

第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報請 鑒核。

此致

本公司 107 年股東常會

驊訊電子企業股份有限公司

審計委員會召集人:

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 6 日

附件二、審計委員會查核報告書

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附件三、會計師查核報告暨一○六年度個體財務報表

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附件四、會計師查核報告暨一○六年度合併財務報表

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