股票代號 8011

台通光電股份有限公司

台通光電股份有限公司

一 ○ 五 年 股 東 常 會

議 事 手 冊

開會日期：中華民國一○五年六月七日

開會地點：經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓禮堂

開會地址：新北市新莊區五工路九十五號

台通光電股份有限公司

一○五年股東常會

目 錄

壹、開會程序…………………………………………………… 1 貳、開會議程…………………………………………………… 2

一、討論事項(一)………………………………………… 3二、報告事項……………………………………………… 3三、承認事項……………………………………………… 7四、討論事項(二)………………………………………… 8五、其他議案暨臨時動議………………………………… 8

件附、參

一、「公司章程」修訂前後條文對照表…………………

二、一○四年度營業報告書………………………………

912

三、監察人審查報告書…………………………………… 16四、一○四年度個體財務報表暨合併財務報表………… 17

肆、附錄

一、公司章程(修訂前)……………………………………

二、股東會議事規則………………………………………

三、全體董事及監察人持股情形…………………………

323640

四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股

盈餘及股東投資報酬率之影響……………………… 40

…

1

台通光電股份有限公司

一○五年股東常會開會程序

時間：中華民國一○五年六月七日（星期二）上午九時整

地點：經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓禮堂

（地址：新北市新莊區五工路九十五號）

一、報告出席股數 二、宣佈開會 三、主席致詞 四、討論事項(一) 五、報告事項 六、承認事項 七、討論事項(二) 八、其他議案暨臨時動議 九、散會

2

台通光電股份有限公司

一○五年股東常會開會議程

一、報告出席股數

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、討論事項(一)：

（一）修訂「公司章程」案。

五、報告事項：

（一）一○四年度營業報告。

（二）一○四年度監察人審查報告。

（三）一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 （四）庫藏股執行情形報告。

(五）背書保證金額報告。

（六）大陸投資報告。

(七) 國內轉換公司債發行狀況報告。

六、承認事項：

（一）承認一○四年度營業報告書暨財務報表案。

（二）承認一○四年度盈餘分配案。

七、討論事項(二)：

（一）解除董事競業禁止之限制案。

八、其他議案暨臨時動議

九、散會

3

討 論 事 項(一)

第一案： （董事會提） 案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。 說 明：一、為公司營運需要及依 104 年 5 月 20 日華總一義字第

10400058161 號總統令與 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函修訂公司法部分條文， 擬修訂本公司「公司章程」；相關條 文修訂前、後對照表，請參閱本手冊第 9 頁附件一。

二、敬請 決議。 決 議：

報 告 事 項

第一案： 案 由：一○四年度營業報告，敬請 公鑒。 說 明：一○四年度營業報告書，請參閱本手冊第12頁附件二。

第二案： 案 由：一○四年度監察人審查報告，敬請 公鑒。 說 明：一○四年度監察人審查報告書，請參閱本手冊第 16 頁附件三。 第三案：

案 由：一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說 明：一、本案經一○五年第二次董事會討論決議通過。

二、本公司一○四年度本期淨利新臺幣 3,542,609 元，提列員工酬 勞計新臺幣 223,773 元及董監酬勞計新臺幣 390,000 元，以現 金配發。 三、上述決議金額，與一○四年度認列費用無差異。

4

第四案：

案 由：庫藏股執行情形報告，敬請 公鑒。

說 明：一○四年度買回本公司股份情形如下表：

買 回 期 次 第一次

董事會決議日期 104.05.05

買回目的 維護公司信用及股東權益

買回期間 104.05.06～104.07.03

買回區間價格

每股新台幣 33 元至 40 元，但股價若跌破下限時，將繼續執行買回公

司股份。

已買回股份種類及數量 普通股 2,000,000 股

已買回股份金額 新台幣 58,724,915 元

平均買回單價 新台幣 29.36 元

已辦理銷除及轉讓之股份數量 2,000,000 股

累積持有本公司股份數量 0 股

累積持有本公司股份數量占

已發行股份總數比率(%) 0%

第五案：

案 由：背書保證金額報告，敬請 公鑒。

說 明：一、依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十二條

第一項第三款規定說明為他人背書保證之必要性及其合

理性：

（一）子公司台灣智慧光網股份有限公司（以下簡稱台智網公

司）為執行「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」，除

資本支出需求外，尚有營運週轉金需求，故須向銀行融

資支應。但因台智網公司目前剛邁入營業服務初期，且

並無不動產可作為擔保品，銀行為確保債權得以收回，

故請本公司擔任連帶保證人；經評估後，本公司有替台

5

智網公司辦理背書保證之必要性。

（二）子公司鑫通資源股份有限公司（以下簡稱鑫通公司）為

業務發展運作並優先掌握市場先機，故須向銀行融資支

應。但因鑫通公司目前仍屬業務開拓階段，且並無不動

產可作為擔保品，銀行為確保債權得以收回，故請本公

司擔任連帶保證人；經評估後，本公司有替鑫通公司辦

理背書保證之必要性。

（三）子公司 UNION METRO TRADING LTD.（以下簡稱 U.M.T）為業務發展運作並優先掌握市場先機，故須向銀行融資

支應。但因 U.M.T 目前仍屬業務開拓階段，且並無不動產可作為擔保品，銀行為確保債權得以收回，故請本公

司擔任連帶保證人；經評估後，本公司有替 U.M.T 辦理背書保證之必要性。

（四）依據本公司「背書保證作業程序」之相關規定，本公司

得分別對台智網公司、鑫通公司及 U.M.T 進行背書保證，且符合背書保證相關限額等規定；經評估後，本公司對

台智網公司、鑫通公司及 U.M.T 之背書保證尚屬合理。 二、截至一○五年三月三十一日止為他人背書保證情形如下：

單位：新台幣仟元

被背書 保證對象

與本公司 關係

對單一企業背書保證之限額

（註）

期末背書 保證額度

以財產擔保之背書保證金額

累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率

背書保證 最高限額 （註）

台灣智慧光網股份有限公司

本公司之子公司

$ 9,481,996 $ 2,290,000 - 96.60% $ 9,481,996

鑫通資源股份有限公司

本公司之子公司

$ 9,481,996 $ 963,350 - 40.64% $ 9,481,996

UNION METRO TRADING LTD.

本公司之子公司

$ 9,481,996 $ 291,555 - 12.30% $ 9,481,996

註：母公司對單一企業背書保證金額及背書保證之總額均為不得超過母公司最近期財務報表淨值400%： 105 年 3 月 31 日之母公司淨值 2,370,499 仟元ｘ 400%＝ 9,481,996 仟元。

第六案：

案 由：大陸投資報告，敬請 公鑒。

說 明：一○四年度投資大陸地區情形，其相關資訊如下：

6

大陸被投資 公司名稱

主要營業 項 目

實收資本額 本公司直接或間 接 投 資 之持 股 比 例

本期匯出或收回 投資金額 本期認列

投資(損)益

截至本期止已匯回投資收益匯出 收回

安徽通華光電有限公司(註)

生產通訊設備及線材

6,000 仟美元 97.00% - - (1,513 人民幣仟元) -

新富生光電(深圳)有限公司(註)

光纖電纜及其相關配件之產銷

1,937 仟美元 9.29% - - - -

註：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

第七案：

案 由：國內轉換公司債發行狀況報告，敬請 公鑒。

說 明：一、本公司為因應充實營運資金及長期投資之需，經一○五年四月

二十二日董事會決議通過辦理發行國內第二次有擔保轉換公司 債暨國內第三次無擔保轉換公司債。

二、相關發行條件如下：

公司債種類 國內第二次有擔保轉換公司債 國內第三次無擔保轉換公司債

發行期間 三年 三年

發行目的 因應充實資金及長期投資 因應充實資金及長期投資

發行總額 新台幣壹億伍仟萬元 新台幣壹億伍仟萬元

票面利率 0% 0%

面額種類 新台幣壹拾萬元 新台幣壹拾萬元

發行價格 依票面金額十足發行 依票面金額十足發行

計付息方式 無 無

三、截至一○五年五月十日止 ，本案尚處於主管機關審查階段。

7

承 認 事 項 第一案： （董事會提）案 由：一○四年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。說 明：一、一○四年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報告，業經

本公司董事會決議通過，其中個體財務報表暨合併財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所陳麗琦會計師及楊承修會計師共同查核簽證竣事，併同營業報告書及盈餘分配案送請監察人查核完竣，認為尚無不符，並出具書面審查報告書在案。

二、營業報告書、會計師查核報告及個體財務報表暨合併財務報表，請參閱本手冊第12頁附件二及第17頁附件四。

三、敬請 承認。 決 議： 第二案： （董事會提） 案 由：一○四年度盈餘分配案，提請 承認。 說 明：一、一○四年度盈餘分配表，業經本公司一○五年度第二次董事會

決議通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。 二、有關盈餘分配如下表所示：

單位：新台幣元

期初未分配盈餘 $284,657,109註銷庫藏股借記保留盈餘 (18,992,623)確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘

因採用權益法之投資調整保留盈餘 (325,736)(59,579,614)

調整後未分配盈餘 205,759,136 本期淨利 3,542,609 提列法定盈餘公積 10% (354,261)本期可供分配盈餘 208,947,484分配項目

股東紅利(本年度不予分派) $0 0期末未分配盈餘 $208,947,484

董事長： 總經理： 會計主管：

三、敬請 決議。

決 議：

台通光電股份有限公司

一○四年度盈餘分配表

8

討 論 事 項(二)

第一案： （董事會提）

案 由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：一、依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業

範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許

可。

二、本公司董事，或有投資或經營其他與本公司所營事業項目相同

者，為配合事實需要在無損及公司利益下，爰依法提請股東會

同意解除現任董事新增競業禁止之限制。

三、本案經一○四年十一月六日第七次董事會與一○五年五月六日

第四次董事會通過後，提請一○五年股東常會討論；本次擬解

除競業禁止之內容如下：

職稱 姓名 新增解除競業禁止之公司 擔任職稱

董事 李慶煌 Sing Tung Technologies Pte. Ltd. (新通科技私人有限公司)

董事

董事 劉綿順 Sing Tung Technologies Pte. Ltd. (新通科技私人有限公司)

董事

法人董事

代表人

陳玉玲 台灣智慧光網股份有限公司 董事

四、敬請 決議。

決 議：

其 他 議 案 暨 臨 時 動 議

散 會

9

台通光電股份有限公司

公司章程 修訂前後條文對照表 條文 修訂後 修訂前 修訂原由

第二條 本公司經營事業範圍如下： 1.C805050 工業用塑膠製品製造業 2.F401010 國際貿易業 3.E599010 配管工程業 4.F113010 機械批發業 5.F113020 電器批發業 6.F113030 精密儀器批發業 7.F113070 電信器材批發業 8.F119010 電子材料批發業 9.F213010 電器零售業 10.F213040 精密儀器零售業 11.F213060 電信器材零售業 12.F213080 機械器具零售業 13.F219010 電子材料零售業 14.CE01010 一般儀器製造業 15.CB01010 機械設備製造業 16.CC01070 無線通信機械器材製造業 17.CC01060 有線通信機械器材製造業 18.E603010 電纜安裝工程業 19.E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 20.CC01020 電線及電纜製造業 21.E601010 電器承裝業 22.F401021 電信管制射頻器材輸入業 23.G801010 倉儲業 24.CC01030 電器及視聽電子產品製造業 25.CC01080 電子零組件製造業 26.E701010 電信工程業 27.F118010 資訊軟體批發業 28.F218010 資訊軟體零售業 29.I301010 資訊軟體服務業 30.J504011 有線電視系統之經營業 31.E605010 電腦設備安裝業 32.G901011 第一類電信事業 33.G902011 第二類電信事業 34.J502020 社區共同天線電視設備業 35.E701020 衛星電視 KU 頻道、C 頻道器材安裝業 36.F213030 電腦及事務性機器設備零售業 37.F114080 軌道車輛及其零件批發業 38.F115020 礦石批發業 39.F214080 軌道車輛及其零件零售業 40.F215020 礦石零售業 41.E603080 交通號誌安裝工程業 42.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

本公司經營事業範圍如下： 1.C805050 工業用塑膠製品製造業 2.F401010 國際貿易業 3.E599010 配管工程業 4.F113010 機械批發業 5.F113020 電器批發業 6.F113030 精密儀器批發業 7.F113070 電信器材批發業 8.F119010 電子材料批發業 9.F213010 電器零售業 10.F213040 精密儀器零售業 11.F213060 電信器材零售業 12.F213080 機械器具零售業 13.F219010 電子材料零售業 14.CE01010 一般儀器製造業 15.CB01010 機械設備製造業 16.CC01070 無線通信機械器材製造業17.CC01060 有線通信機械器材製造業18.E603010 電纜安裝工程業 19.E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 20.CC01020 電線及電纜製造業 21.E601010 電器承裝業 22.F401021 電信管制射頻器材輸入業23.G801010 倉儲業 24.CC01030 電器及視聽電子產品製造業 25.CC01080 電子零組件製造業 26.E701010 電信工程業 27.F118010 資訊軟體批發業 28.F218010 資訊軟體零售業 29.I301010 資訊軟體服務業 30.J504011 有線電視系統之經營業 31.E605010 電腦設備安裝業 32.G901011 第一類電信事業 33.G902011 第二類電信事業 34.J502020 社區共同天線電視設備業35.E701020 衛星電視 KU 頻道、C頻道器材安裝業 36.F213030 電腦及事務性機器設備零售業 37.F114080 軌道車輛及其零件批發業38.F115020 礦石批發業 39.F214080 軌道車輛及其零件零售業40.F215020 礦石零售業 41.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

增加營業

項目。

附件一

10

條文 修訂後 修訂前 修訂原由

第二十二

條

本公司年度如有獲利（即稅前利益扣除分派

員工酬勞及董監酬勞前之利益），應提撥不

低於 1%為員工酬勞及提撥不高於 2%為董監

酬勞，前項員工酬勞及董監酬勞應由董事會

決議行之，並提報股東會。

前項員工酬勞得以股票或現金分派發放，其

發放對象得包含符合一定條件之從屬公司

員工；前項董監酬勞僅得以現金為之。

有關員工酬勞及董監酬勞分派案應由董事

會以董事三分之二以上之出席及出席董事

過半數同意之決議行之，並提股東會報告。

但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘

金額）時，應預先保留彌補數額，再依前項

比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

本公司每年決算後如有盈餘，先提繳所得

稅款，再彌補以往年度虧損後，就其餘額

提列百分之十為法定盈餘公積及依主管機

關規定提撥或回轉特別盈餘公積，其餘額

連同上一年度累積未分配盈餘作為可供分

配盈餘，除視公司因業務需要酌予保留

外，餘數按下列程序分配之： 一、董事監察人酬勞金百分之二。 二、員工紅利不得低於百分之一。 三、餘數為股東紅利。 員工分配股票紅利之對象得包括符合本公

司員工分紅辦法所訂定之從屬公司員工，

其分配辦法授權董事會訂定之。

配合公司法

修正與公司

實際營運修

訂。

第二十二

條之一

本公司年度決算如有本期淨利，應先彌補累

積虧損（包括調整未分配盈餘），再提百分

之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達

本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再

依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚

有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬

具盈餘分配案，提請股東會決議分派股東股

息紅利。

配合公司法

修正與公司

實際營運修

訂並將條文

細分。

第二十二

條之二

本公司正值穏定成長階段，基於長期財務

規劃，分配股東股息紅利時，得以現金或

股票方式為之，股票股利與現金股利比率

，視當年度之實質獲利與本公司資金規劃

情況決定，但現金股利之比率不得低於當

次盈餘分配的百分之十。

本公司正值穏定成長階段，基於長期財務

規劃，盈餘分配之股票股利與現金股利比

率，視當年度之實質獲利與本公司資金規

劃情況決定，但現金股利之比率不得低於

當次盈餘分配的百分之十。

修訂條號及

配合公司法

修正與公司

實際營運修

訂。

第二十四

條

本章程訂立於中華民國七十年十一月二十

一日。

第一次修正於民國七十年十二月十四日。

第二次修正於民國七十七年七月九日。

第三次修正於民國七十九年二月十九日。

第四次修正於民國八十一年六月二十一日。

第五次修正於民國八十三年八月一日。

第六次修正於民國八十四年七月十五日。 第七次修正於民國八十六年五月二十一日。

第八次修正於民國八十六年十月十五日。

第九次修正於民國八十六年十一月二十日。

第十次修正於民國八十七年六月十二日。

第十一次修正於民國八十八年五月八日。

本章程訂立於中華民國七十年十一月二十

一日。

第一次修正於民國七十年十二月十四日。

第二次修正於民國七十七年七月九日。

第三次修正於民國七十九年二月十九日。

第四次修正於民國八十一年六月二十一日。

第五次修正於民國八十三年八月一日。

第六次修正於民國八十四年七月十五日。 第七次修正於民國八十六年五月二十一日。

第八次修正於民國八十六年十月十五日。

第九次修正於民國八十六年十一月二十日。

第十次修正於民國八十七年六月十二日。 第十一次修正於民國八十八年五月八日。

增加修訂日

期。

11

條文 修訂後 修訂前 修訂原由

第十二次修正於民國八十八年七月二十九

日。

第十三次修正於民國八十九年四月二十九

日。

第十四次修正於民國九十年五月三十日。

第十五次修正於民國九十一年六月十一日。

第十六次修正於民國九十二年六月十二日。

第十七次修正於民國九十四年六月三十日。

第十八次修正於民國九十五年六月二十七

日。

第十九次修正於民國九十六年六月二十七

日。

第二十次修正於民國九十八年六月二十四

日。

第二十一次修正於民國九十九年六月二十

四日。

第二十二次修正於民國一○○年四月十二

日。

第二十三次修正於民國一○一年五月二十

四日。

第二十四次修正於民國一○二年六月十日。

第二十五次修正於民國一○三年六月二十

四日。

第二十六次修正於民國一○五年六月七日。

第十二次修正於民國八十八年七月二十九

日。

第十三次修正於民國八十九年四月二十九

日。

第十四次修正於民國九十年五月三十日。

第十五次修正於民國九十一年六月十一

日。

第十六次修正於民國九十二年六月十二日。

第十七次修正於民國九十四年六月三十日。

第十八次修正於民國九十五年六月二十七

日。

第十九次修正於民國九十六年六月二十七

日。

第二十次修正於民國九十八年六月二十四

日。

第二十一次修正於民國九十九年六月二十

四日。

第二十二次修正於民國一○○年四月十二

日。

第二十三次修正於民國一○一年五月二十

四日。

第二十四次修正於民國一○二年六月十日。

第二十五次修正於民國一○三年六月二十

四日。

12

台通光電股份有限公司 一○四年度營業報告書

一、 一○四年度營業結果 (一) 一○四年度營業計畫實施成果

隨著網路科技的快速發展，日常生活與網際網路的關係越來越密切，因此

改變人們的生活方式與消費型態。近年來因智慧型手機及平板電腦的普及，也

連帶擴大人們行動上網、無線區域網路上網、行動銀行、行動支付的需求，愈

來愈多人在網路上從事各種活動，進而帶動網路經濟的發展。 本公司致力於光纖到家全方位產品供應商，持續開發光纖到家相關產品及

拓展海外市場。除此之外，為掌握頻寬資源，於 101 年投資成立台灣智慧光網股份有限公司(以下簡稱：台智網公司)，為本公司跨足光纖寬頻網路服務之重要轉型投資。

台智網公司於 101 年 1 月 6 日核准設立登記，並於當月簽訂「臺北市光纖網路委外建設暨營運案三方協議書」繼受台灣智慧光網聯盟於「臺北市光纖網

路委外建設暨營運案」契約書之權利義務而為契約之當事人，進行臺北市行政

轄區內光纖網路之建設、維護及營運事宜。 臺北光纖網路建設案於 103 年第三季取得營運執照並開台營運後，已陸續

於內湖、南港、松山、信義、中山及中正區開台，並於 104 年完成 80%市民戶數覆蓋率之光纖纜線佈建，及通過國家通訊傳播委員會通訊網路技術第三階段

審驗。

(二) 財務收支情形 單位：新台幣仟元

項目 103 年度 104 年度 增（減） 金額

變動比例

（ ％ ）

營業收入 2,048,366 1,596,605 (451,761) (22)營業毛利 358,933 247,441 (111,492) (31)營業淨利(損) 28,636 (46,831) (75,467) (264)營業外收入及支出 43,488 (13,189) (56,677) (130)稅前淨利(損) 72,124 (60,020) (132,144) (183)本期淨利(損) 21,768 (78,282) (100,050) (460)淨利歸屬於母公司業主 121,005 3,542 (117,463) (97)註：上表資料來源為本公司合併財務報表資料。

附件二 

13

(三) 獲利能力分析 年 度 103 年度 104 年度

獲利能力(%)

資產報酬率 0.99 (0.86) 權益報酬率 0.78 (2.36) 稅前純益占實收資本比率 7.70 (5.89) 純益率 1.06 (4.90) 每股盈餘（元） 1.38 0.03

註：上表資料來源為本公司合併財務報表資料。

(四) 預算執行情形

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

項目 104 年實際數 104 年預算數 達成率% 營業收入 1,596,605 1,888,501 85營業毛利 247,441 377,861 65營業淨利(損) (46,831) 73,228 (164)營業外收入及支出 (13,189) (12,347) 107稅前淨利(損) (60,020) 60,881 (199)本期淨利(損) (78,282) 20,090 (490)淨利歸屬於母公司業主 3,542 103,499 3每股稅後盈餘 0.03 1.02 3

註：上表資料來源為本公司合併財務報表資料。

(五) 研究發展狀況

科技日新月異，雲端運算、物聯網、行動智慧，各種生活科技應用普及，

光纖網路已成現代不可或缺之重要服務。為保持市場競爭力，將持續進行光纖

到家產品研究改善與開發，以滿足科技潮流趨勢及因應市場發展的需求。鑑於

未來電信網路將走向全 IP 化，及更高速寬頻化之趨勢，本公司將持續關注全球電信市場發展趨勢，藉由創新研發與國、內外技術合作，充分掌握前瞻與資通

訊核心技術與產品，研發多樣化之加值應用服務，以滿足客戶需求。

二、 一○五年度營業計畫概要 (一) 經營方針及未來發展策略

全球各國為提升寬頻網路環境，推廣寬頻應用服務，加速次世代網路社會

來臨，光纖佈建的需求仍穩定成長。本公司致力於光纖到家全方位產品供應商，

持續深耕國內通訊市場，並積極拓展海外市場。105 年已於新加坡成立子公司新通科技私人有限公司，除積極參與新加坡通訊相關標案外，將藉由新加坡優

越地理位置輔以本公司與新加坡電信之市場成功經驗，以利開拓東南亞市場。 光纖網路服務主要營運方針係以透明、合理、無差別待遇原則經營公共寬

14

頻光纖網路平台，提供各類電信、有線電視及其他業者高品質之固定通訊網路

服務。未來營運希冀藉由結合 ISP/RSP 業者創造各種雲端服務、智慧家庭、IPTV等創新服務。

(二) 預期銷售數量及其依據

單位：公噸；芯KM 產品類別 預期銷售量(註 1) 依據

光纜及光纖到家相關配件 483,130

依營運目標與市場需

求預估

局內外傳輸線材 653 電力傳輸線材 54 其他 259 工程收入 註 2 電信收入(子公司台智網) - 註 3

註 1：上表預期銷售量為合併財務資料之預估。 註 2：係提供建造服務交換營運之服務特許權認列之工程收入。 註 3：電信收入主要為子公司台智網，拆分如下表。

產品類別 預期銷售量 依據

TGSN 19,421 路

依各類業務之市場規模

及需求預估

台北光纖 3,060 戶新建案光纖引進 5 路光纖出租 7 路電信專線 92 路企業專線 37 路專案 2 件應用服務 704 戶

(三) 重要產銷政策

隨著寬頻業務的發展，終端使用者對業務品質的要求不斷提升，為因應客

戶需求提供光纖到家相關產品完善之整合服務，強化核心技術研發利基型產

品，提升產品之技術層次，厚植競標能力。在銷售方面將積極爭取海外訂單，

與國內外合作廠商策略聯盟開拓市場，藉由與新加坡以及子公司台智網與北市

府成功之合作經驗，開拓其他利基市場，以期追求更好的營運績效。 光纖網路服務營運方面配合市政府各單位電路需求，加速網路建置，期望

於 105 年底前完成市警局錄影監視系統專用網路建置、測試及移轉。台北光纖於 105 年年底於大安、文山、萬華、大同、士林及北投六個行政區開台，完成全台北市開台營運。

15

三、 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 鐵礦石產業變動除了持續發展核心通訊事業外，為擴大營運觸角，103 年度開始跨足鐵礦

石買賣。104 年度受限於中國經濟成長減速使鐵礦砂需求陷入停滯。惟本公司仍隨時密切注意鐵礦石產業環境變動，蒐集相關產業資訊，以期能即時掌握商

機。

(二) 匯率波動本公司從事外幣計價之銷貨與進貨交易，近來因國際匯率波動大，致使本

公司產生匯率變動曝險。匯率曝險之管理係於政策許可範圍內，利用遠期外匯

合約控制匯率風險。

(三) 數位匯流五法因應通訊傳播整體產業匯流發展趨勢，國家通訊傳播委員會 NCC 制定數

位匯流五法，數位五法將打破以往行業分立、高度管制，透過水平管理讓業者

能跨網、跨業、跨境經營。目前修正草案正在審議中，本公司將密切注意新法

令修正動向，以期能即時因應法令修改所帶來之變動。

展望今年挑戰仍多，本公司將穩健中求成長，在經營團隊齊心努力下，致力

提供優質產品與服務，以提高公司價值，期為股東創造最佳的利益。感謝股東長期

支持，敬祝各位股東身體健康，萬事如意！

負責人： 經理人： 主辦會計：

16

監察人審查報告書

董事會造送本公司一○四年度營業報告書、財務報表及盈餘

分派議案等；其中財務報表嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師

事務所陳麗琦會計師及楊承修會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查

核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條

之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

台通光電股份有限公司一○五年股東會

監察人：李正修

王賀廷

梁文照

中 華 民 國 一○五 年 三 月 二十五 日

附件三

17

會計師查核報告 台通光電股份有限公司 公鑒： 台通光電股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表

之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財

務報表表示意見。 本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃

並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工

作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評

估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨

評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意

見提供合理之依據。 依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證

券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達台通光電股份有限公司民國

104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。 台通光電股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以

查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財

務報表相關資訊一致。 勤業眾信聯合會計師事務所 會 計 師 陳 麗 琦

會 計 師 楊 承 修

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號 行政院金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0980032818 號 中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 5 日

附件四

一

18

台通光電股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

104年12月31日 103年12月31日 代 碼 產資 金 額 ％ 金 額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金（附註四及六） $ 278,257 8 $ 675,627 20 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及二十） - - 139 - 1150 應收票據淨額（附註四及八） 2,977 - 2,406 - 1172 應收帳款淨額（附註四、八及三一） 533,079 16 422,537 12 1175 應收租賃款－流動（附註四、九及三一） 79,469 2 96,912 3 1190 應收建造合約款（附註四、十、三一及三三 ） 25,642 1 27,828 1 1200 其他應收款（附註八及三一） 7,644 - 29,571 1 130X 存貨（附註四及十一） 260,218 8 270,893 8 1410 預付款項 104,565 3 41,312 1 1470 其他流動資產（附註三二） 14,575 1 2,094 - 11XX 流動資產總計 1,306,426 39 1,569,319 46

非流動資產 1550 採用權益法之投資（附註四及十二） 1,559,427 46 1,266,079 37 1543 以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及七） 29,452 1 30,552 1 1600 不動產、廠房及設備（附註四、十三、十六、三二及三三） 350,976 11 361,154 11 1760 投資性不動產淨額（附註四、十四、十六及三二） 22,667 1 23,215 1 1821 其他無形資產（附註四及十五） 939 - 1,300 - 1840 遞延所得稅資產（附註四及二五） 60,544 2 38,723 1 1990 淨確定福利資產（附註四及二二） 906 - 948 - 1915 預付設備款 14,212 - 17,528 1 1920 存出保證金（附註二八及三二） 11,539 - 6,640 - 1975 應收租賃款－非流動（附註四、九及三一） - - 79,469 2 15XX 非流動資產總計 2,050,662 61 1,825,608 54

1XXX 資 產 總 計 $ 3,357,088 100 $ 3,394,927 100

代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 2150 應付票據（附註十七） $ 771 - $ 2,830 - 2170 應付帳款（附註十、十七及三一） 226,372 7 242,546 7 2190 應付建造合約款（附註四、十及三三） 3,566 - 4,212 - 2200 其他應付款（附註十八） 43,490 1 76,247 2 2250 負債準備－流動（附註四及十九） 41,031 1 - - 2230 本期所得稅負債（附註二五） 10,917 1 46,392 1 2310 預收款項（附註三一） 106,986 3 118,165 4 2322 一年或一營業週期內到期長期借款（附註十六及三二） 167,219 5 133,560 4 2399 其他流動負債（附註三一） 3,544 - 3,167 - 21XX 流動負債總計 603,896 18 627,119 18

非流動負債 2530 應付公司債（附註四、二十及二三） - - 20,582 1 2540 長期借款（附註十六及三二） 330,572 10 497,791 15 2570 遞延所得稅負債（附註四及二五） 3,512 - 3,418 - 2670 其他非流動負債（附註四、二一、二八及三一） 48,967 1 48,265 1 25XX 非流動負債總計 383,051 11 570,056 17

2XXX 負債總計 986,947 29 1,197,175 35

權益（附註四、二三及二五） 股 本 3110 普通股股本 1,018,772 31 936,024 28 3130 債券換股權利證書 - - 919 - 3210 資本公積 1,014,945 30 745,400 22 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 113,681 4 101,576 3 3320 特別盈餘公積 10,581 - 10,581 - 3350 未分配盈餘 209,300 6 400,638 12 3300 保留盈餘總計 333,562 10 512,795 15 其他權益 3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 2,862 - 2,614 -

3XXX 權益總計 2,370,141 71 2,197,752 65

負 債 與 權 益 總 計 $ 3,357,088 100 $ 3,394,927 100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李慶煌 經理人：李慶煌 會計主管：陸秀芳

19

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元

104年度 103年度（重編後）

代 碼 金 額 ％ 金 額 ％ 營業收入（附註四、十及三

一）

4110 銷貨收入 $ 1,396,586 88 $ 1,970,789 85 4170 減：銷貨退回及折讓 356 - 3,151 - 4100 銷貨收入淨額 1,396,230 88 1,967,638 85 4520 工程收入 191,808 12 338,497 15 4000 營業收入合計 1,588,038 100 2,306,135 100 營業成本（附註四、十一、

二三、二四、二八及三一）

5110 銷貨成本 1,067,973 67 1,467,066 64 5520 工程成本 204,114 13 300,697 13 5000 營業成本合計 1,272,087 80 1,767,763 77 5900 營業毛利 315,951 20 538,372 23 5910 與子公司、關聯企業及合資

企業之未實現利益 ( 226,945 ) ( 14 ) ( 191,152 ) ( 8 )

5920 與子公司、關聯企業及合資

企業之已實現利益 150,722 9 55,567 2

5950 已實現營業毛利 239,728 15 402,787 17 6000 營業費用（附註四、二二、

二三、二四、二八及三一） 121,284 8 159,334 7

6900 營業淨利 118,444 7 243,453 10 營業外收入及支出（附註二

十、二四、三一及三三）

7010 其他收入 49,109 3 77,584 3 7020 其他利益及損失 ( 10,329 ) - 16,721 1 （接次頁）

台通光電股份有限公司

個體綜合損益表

20

（承前頁）

104年度 103年度（重編後） 代 碼 金 額 ％ 金 額 ％ 7050 財務成本 ( $ 11,946 ) ( 1 ) ( $ 14,662 ) ( 1 ) 7070 採用權益法之子公司、

關聯企業及合資損益

份額

( 124,211 ) ( 8 ) ( 151,915 ) ( 6 ) 7000 營業外收入及支出

合計 ( 97,377 ) ( 6 ) ( 72,272 ) ( 3 )

7900 稅前淨利 21,067 1 171,181 7 7950 所得稅費用（附註四及二五） ( 17,525 ) ( 1 ) ( 50,176 ) ( 2 ) 8200 本期淨利 3,542 - 121,005 5 其他綜合損益（附註四、二

二、二三及二五）

8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再

衡量數 ( 325 ) - ( 372 ) -

8360 後續可能重分類至損益之項目

8361 國外營運機構財務報表換算之兌換

差額

299 - 3,568 - 8362 備供出售金融資產

未實現評價損益 - - ( 15,450 ) -

8399 與可能重分類至損益之項目相關之

所得稅

( 51 ) - ( 607 ) - 8300 本期其他綜合損益

（稅後淨額） ( 77 ) - ( 12,861 ) -

8500 本期綜合損益總額 $ 3,465 - $ 108,144 5 每股盈餘（附註二六） 9750 基 本 $ 0.03 $ 1.38 9850 稀 釋 $ 0.03 $ 1.35

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李慶煌 經理人：李慶煌 會計主管：陸秀芳

21

台 通 光 電股 份有 限 公 司

個 體 權 益變 動表

民 國 10 4 年及 1 03 年 1 月 1 日至 1 2 月 3 1 日

單 位 ： 新台 幣 仟 元

董 事 長 ：李 慶 煌 經 理 人 ：李 慶煌 會 計 主 管 ： 陸秀 芳

其 他 權 益 項 目 （ 附 註 四 及 二 三 ） 保 留 盈 餘 國外營運機構財務 備供出售金融商品 庫 藏 股 票

代碼 股 本 債券換股權利證書 資 本 公 積 法 定 盈 餘 公 積 特 別 盈 餘 公 積 未 分 配 盈 餘 報表換算之兌換差額 未 實 現 （ 損 ） 益 （ 附 註 二 三 ） 權 益 總 額 A1 103 年 1 月 1 日餘額 $ 790,600 $ - $ 379,119 $ 85,012 $ 10,581 $ 456,054 ( $ 347 ) $ 15,450 $ - $ 1,736,469

102 年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 - - - 16,564 - ( 16,564 ) - - - - B5 普通股現金股利 - - - - - ( 110,684 ) - - - ( 110,684 )

D1 103 年度淨利（重編後） - - - - - 121,005 - - - 121,005

D3 103 年度稅後其他綜合損益（重編後） - - - - - ( 372 ) 2,961 ( 15,450 ) - ( 12,861 )

D5 103 年度綜合損益總額 - - - - - 120,633 2,961 ( 15,450 ) - 108,144

其他資本公積變動： C5 因發行可轉換公司債認列權益組成項目－認股權

而產生者 - - 1,554 - - - - - - 1,554

N1 股份基礎給付交易 - - 4,409 - - - - - - 4,409

E1 現金增資 80,000 - 188,000 - - - - - - 268,000

I1 可轉換公司債轉換債券換股權利證書 - 66,343 189,513 - - - - - - 255,856

I3 債券換股權利證書轉換為股本 65,424 ( 65,424 ) - - - - - - - -

M5 取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 - - ( 17,195 ) - - ( 48,801 ) - - - ( 65,996 )

Z1 103 年 12 月 31 日餘額 420,639 919 745,400 101,576 10,581 400,638 2,614 - - 2,197,752

103 年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 - - - 12,105 - ( 12,105 ) - - - - B5 普通股現金股利 - - - - - ( 103,878 ) - - - ( 103,878 )

D1 104 年度淨利 - - - - - 3,542 - - - 3,542

D3 104 年度稅後其他綜合損益 - - - - - ( 325 ) 248 - - ( 77 )

D5 104 年度綜合損益總額 - - - - - 3,217 248 - - 3,465

N1 股份基礎給付交易 - - 4,570 - - - - - - 4,570

E1 現金增資 100,000 - 280,000 - - - - - - 380,000

I1 可轉換公司債債券換股權利證書 - 1,829 4,672 - - - - - - 6,501

I3 債券換股權利證書轉換為股本 2,748 ( 2,748 ) - - - - - - - -

L1 購入庫藏股 - - - - - - - - ( 58,690 ) ( 58,690 )

L3 庫藏股註銷 ( 20,000 ) - ( 19,697 ) - - ( 18,993 ) - - 58,690 -

M5 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 - - - - - ( 59,533 ) - - - ( 59,533 )

T1 處分子公司權益 - - - - - ( 46 ) - - - ( 46 )

Z1 104 年 12 月 31 日餘額 277,810,1 $ $ - $ 1,014,945 $ 113,681 $ 10,581 $ 209,300 $ 2,862 $ - $ - $ 2,370,141

後 附 之 附註 係 本 個 體 財 務 報告 之 一 部分 。

22

台通光電股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 104年度 103年度 營業活動之現金流量 A10000 本期稅前淨利 $ 21,067 $ 171,222 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 26,149 29,187 A20200 攤銷費用 554 520 A20300 呆帳費用提列（轉列收入）數 ( 2,653 ) 1,132 A20400 透過損益按公允價值衡量金融

資產及負債之淨損失（利益）

295 ( 441 ) A20900 財務成本 11,946 14,662 A21200 利息收入 ( 16,291 ) ( 26,552 ) A21300 股利收入 ( 136 ) ( 486 ) A21900 股份基礎給付酬勞成本 4,570 4,409 A22400 採用權益法之子公司、關聯企

業及合資損益之份額

124,211 151,915 A22500 處分不動產、廠房及設備利益 ( 1,196 ) ( 2,370 ) A23100 處分備供出售金融資產利益 - ( 17,472 ) A29900 處分子公司損失 2,570 - A23900 與子公司、關聯企業及合資之

未實現利益

226,945 191,152 A24000 與子公司、關聯企業及合資之

已實現利益

( 150,722 ) ( 55,567 ) A23700 存貨跌價損失 21,156 - A23800 存貨跌價回升利益 - ( 4,620 ) A24100 外幣兌換損失（利益） 315 ( 524 ) A24200 買回應付公司債損失 677 - A29900 提列負債準備 41,031 - A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31130 應收票據減少（增加） ( 571 ) 387 A31150 應收帳款減少 （增加） ( 106,672 ) 212,367 A31170 應收建造合約款減少 2,186 910 A31180 其他應收款減少（增加） 21,902 ( 2,766 ) A31200 存貨減少（增加） ( 10,481 ) 88,984 A31230 預付款項減少（增加） ( 63,253 ) 19,649 A31240 其他流動資產減少（增加） ( 12,481 ) 23,604 （接次頁）

23

（承前頁）

代 碼 104年度 103年度 A31990 淨確定福利資產增加 ( $ 283 ) ( $ 358 ) A32130 應付票據減少 ( 2,059 ) ( 12,071 ) A32150 應付帳款減少 ( 17,671 ) ( 152,329 ) A32170 應付建造合約款減少 ( 646 ) ( 5,686 ) A32180 其他應付款項減少 ( 32,747 ) ( 18,402 ) A32210 預收款項減少 ( 11,179 ) ( 44,030 ) A32230 其他流動負債增加（減少） 377 ( 20,826 ) A33000 營運產生之現金流入 76,910 545,600 A33500 支付之所得稅 ( 74,824 ) ( 59,360 ) AC0500 退還所得稅 - 7 AAAA 營業活動之淨現金流入 2,086 486,247 投資活動之現金流量 B00400 處分備供出售金融資產價款 - 17,472 B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股

款

1,100 - B01800 採用權益法之投資增加 ( 562,838 ) ( 832,311 ) B02300 處分子公司之淨現金流入 8,305 - B02700 購置不動產、廠房及設備 ( 11,181 ) ( 13,342 ) B02800 處分不動產、廠房及設備價款 - 2,817 B06100 應收租賃款減少 96,912 60,325 B03700 存出保證金增加 ( 21,144 ) ( 3,400 ) B03800 存出保證金減少 16,245 6,574 B04500 購置無形資產 ( 193 ) ( 746 ) B07100 預付設備款增加 ( 926 ) ( 16,968 ) B07500 收取之利息 16,316 26,607 B09900 收取子公司股利 144 1,152 B07600 收取之股利 136 486 BBBB 投資活動之淨現金流出 ( 457,124 ) ( 751,334 ) 籌資活動之現金流量 C01600 舉借長期借款 - 370,100 C01700 償還長期借款 ( 133,560 ) ( 314,017 ) C03000 存入保證金增加 8,774 8,871 C03100 存入保證金減少 ( 8,154 ) ( 4,003 ) C04500 發放現金股利 ( 103,878 ) ( 110,684 ) C04600 現金增資 380,000 268,000 C04900 庫藏股票買回成本 ( 58,690 ) - C05600 支付之利息 ( 11,724 ) ( 12,679 ) （接次頁）

24

（承前頁）

代 碼 104年度 103年度 C01200 發行公司債 $ - $ 275,510 C01300 償還公司債 ( 15,100 ) - CCCC 籌資活動之淨現金流入 57,668 481,098 EEEE 本期現金及約當現金增加（減少）數 ( 397,370 ) 216,011 E00100 期初現金及約當現金餘額 675,627 459,616 E00200 期末現金及約當現金餘額 $ 278,257 $ 675,627

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李慶煌 經理人：李慶煌 會計主管：陸秀芳

25

會計師查核報告

台通光電股份有限公司 公鑒： 台通光電股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併

財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上

開合併財務報表表示意見。 本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃

並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工

作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評

估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨

評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意

見提供合理之依據。 依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證

券發行人財務報表編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準

則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台通光電股份有限

公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。 台通光電股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。 勤業眾信聯合會計師事務所 會 計 師 陳 麗 琦

會 計 師 楊 承 修

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號 行政院金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0980032818 號 中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 5 日

26

合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

104年12月31日 103年12月31日 代 碼 資 產 金 額 ％ 金 額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金（附註四及六） $ 1,016,569 19 $ 1,820,751 34 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及二二） - - 139 - 1147 無活絡市場之債務工具投資－流動（附註四及六） 8,000 - - - 1150 應收票據淨額（附註四及九） 2,977 - 2,423 - 1170 應收帳款淨額（附註四、九及三三） 326,739 6 264,789 5 1190 應收建造合約款（附註四及十） 1,096 - - - 1200 其他應收款（附註九及二七） 20,892 1 36,540 1 130X 存貨（附註四及十二） 422,302 8 360,152 7 1410 預付款項（附註十一） 261,424 5 153,307 3 1476 其他金融資產－流動（附註六、十八及三四） 15,057 - 31,039 1 1479 其他流動資產 15,554 - 3,085 - 11XX 流動資產總計 2,090,610 39 2,672,225 51 非流動資產 1543 以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及八） 29,452 1 30,552 1 1600 不動產、廠房及設備（附註四、十四、十八、三四及三五） 1,272,751 24 1,231,029 23 1760 投資性不動產淨額（附註四、十五、十八及三三） 22,667 - 23,215 - 1821 其他無形資產（附註四、十六及三五） 1,352,865 25 814,210 15 1840 遞延所得稅資產（附註四及二七） 62,058 1 40,304 1 1915 預付設備款（附註三五） 102,205 2 114,584 2 1920 存出保證金（附註三十、三三及三四） 24,404 - 14,936 - 1980 他金融資產－非流動（附註六、十六、十八及三四） 362,969 7 293,450 6 1985 長期預付租金（附註四及十七） 1,481 - 2,064 - 1990 其他非流動資產（附註四及二四） 56,254 1 45,281 1 15XX 非流動資產總計 3,287,106 61 2,609,625 49 1XXX 資 產 總 計 $ 5,377,716 100 $ 5,281,850 100 代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 2100 短期借款（附註十八及三四） $ - - $ 150,000 3 2110 應付短期票券（附註十八及三四） - - 149,519 3 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註四及七） 58 - - - 2150 應付票據（附註十九） 2,385 - 3,429 - 2170 應付帳款（附註十、十九及三三） 245,634 5 250,240 4 2200 其他應付款（附註二十） 62,951 1 99,953 2 2230 本期所得稅負債（附註四及二七） 11,489 - 46,341 1 2250 負債準備－流動（附註四及二一） 41,031 1 - - 2322 一年或一營業週期內到期長期借款（附註十八及三四） 373,798 7 266,682 5 2399 其他流動負債（附註三三） 6,900 - 4,362 - 21XX 流動負債總計 744,246 14 970,526 18 非流動負債 2530 應付公司債（附註四及二二） - - 20,582 1 2540 長期借款（附註十八及三四） 1,131,977 21 1,073,830 20 2570 遞延所得稅負債（附註四及二七） 3,512 - 3,418 - 2670 其他非流動負債（附註四、二三、三十及及三三） 32,013 1 32,018 1 25XX 非流動負債總計 1,167,502 22 1,129,848 22 2XXX 負債總計 1,911,748 36 2,100,374 40 歸屬於母公司業主之權益 股 本 3110 普通股股本 1,018,772 19 936,024 18 3130 債券換股權利證書 - - 919 - 3210 資本公積 1,014,945 19 745,400 14 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 113,681 2 101,576 2 3320 特別盈餘公積 10,581 - 10,581 - 3350 未分配盈餘 209,300 4 400,638 7 3300 保留盈餘總計 333,562 6 512,795 9 其他權益 3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 2,862 - 2,614 - 3400 其他權益總計 2,862 - 2,614 - 31XX 母公司業主權益總計 2,370,141 44 2,197,752 41 36XX 非控制權益 1,095,827 20 983,724 19 3XXX 權益總計 3,465,968 64 3,181,476 60 負 債 與 權 益 總 計 $ 5,377,716 100 $ 5,281,850 100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李慶煌 經理人：李慶煌 會計主管：陸秀芳

台通光電股份有限公司及子公司

27

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元

104年度 103年度（重編後） 代 碼 金 額 ％ 金 額 ％ 營業收入（附註四、十、十六

及三三）

4110 銷貨收入 $ 1,020,163 64 $ 1,637,989 80 4170 減：銷貨退回及折讓 ( 355 ) - ( 3,120 ) - 4100 銷貨收入淨額 1,019,808 64 1,634,869 80 4520 工程收入 561,793 35 410,326 20 4600 電信服務收入 6,048 - 468 - 4800 其他營業收入 8,956 1 2,703 - 4000 營業收入合計 1,596,605 100 2,048,366 100 營業成本（附註四、十二、十

六、二四、二六、三十及三

三）

5110 銷貨成本 ( 889,890 ) ( 56 ) ( 1,333,884 ) ( 65 ) 5520 工程成本 ( 398,718 ) ( 25 ) ( 329,226 ) ( 16 ) 5600 電信服務成本 ( 35,373 ) ( 2 ) ( 19,236 ) ( 1 ) 5800 其他營業成本 ( 25,183 ) ( 2 ) ( 7,087 ) ( 1 ) 5000 營業成本合計 ( 1,349,164 ) ( 85 ) ( 1,689,433 ) ( 83 ) 5900 營業毛利 247,441 15 358,933 17 6000 營業費用（附註四、二四、二

六、三十及三三） ( 294,272 ) ( 18 ) ( 330,297 ) ( 16 )

6900 營業淨利（損） ( 46,831 ) ( 3 ) 28,636 1 營業外收入及支出（附註八、

二二、二六及三三）

7010 其他收入 37,122 2 59,274 3 7020 其他利益及損失 ( 9,475 ) ( 1 ) 16,273 1 7050 財務成本 ( 40,836 ) ( 2 ) ( 32,059 ) ( 2 ) 7000 營業外收入及支出

合計 ( 13,189 ) ( 1 ) 43,488 2

（接次頁）

台通光電股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

28

（承前頁）

104年度 103年度（重編後） 代 碼 金 額 ％ 金 額 ％ 7900 稅前淨利（損） ( $ 60,020 ) ( 4 ) $ 72,124 3 7950 所得稅費用（附註四及二七） ( 18,262 ) ( 1 ) ( 50,356 ) ( 2 ) 8200 本期淨利（損） ( 78,282 ) ( 5 ) 21,768 1 其他綜合損益（附註四、二

四、二五及二七）

8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫精算

損失 ( 325 ) - ( 372 ) -

8360 後續可能重分類至損益之項目

8361 國外營運機構財務報表換算之兌換

差額

245 - 3,660 - 8362 備供出售金融資產

未實現評價損益 - - ( 15,450 ) ( 1 )

8399 與可能重分類至損益之項目相關之

所得稅

( 51 ) - ( 607 ) - 8300 本期其他綜合損益

（稅後淨額） ( 131 ) - ( 12,769 ) ( 1 )

8500 本期綜合損益總額 ( $ 78,413 ) ( 5 ) $ 8,999 - 淨利歸屬於： 8610 母公司業主 $ 3,542 - $ 121,005 6 8620 非控制權益 ( 81,824 ) ( 5 ) ( 99,237 ) ( 5 ) 8600 ( $ 78,282 ) ( 5 ) $ 21,768 1 綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 $ 3,465 - $ 108,144 5 8720 非控制權益 ( 81,878 ) ( 5 ) ( 99,145 ) ( 5 ) 8700 ( $ 78,413 ) ( 5 ) $ 8,999 - 每股盈餘（附註二八） 9750 基 本 $ 0.03 $ 1.38 9850 稀 釋 $ 0.03 $ 1.35

後附之附註係本合併財務報告之一部分。 董事長：李慶煌 經理人：李慶煌 會計主管：陸秀芳

29

台 通 光 電 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司

合 併 權 益 變 動 表

民 國 1 0 4 年 及 1 0 3 年 1 月 1 日 至 1 2 月 3 1 日

單 位 ： 新 台 幣 仟 元

歸 屬 於 母 公 司 業 主 權 益 （ 附 註 四 、 二 二 、 二 五 及 二 九 ）

其 他 權 益 項 目 國 外 營 運 機 構 備 供 出 售 財 務 報 表 換 算 金 融 商 品 非 控 制 權 益

代 碼 股 本 債券換股權利證書 資 本 公 積 法 定 盈 餘 公 積 特 別 盈 餘 公 積 未 分 配 盈 餘 之 兌 換 差 額 未 實 現 （ 損 ） 益 庫 藏 股 票 總 計 （附註四、二四及二八） 權 益 總 額 A1 103 年 1 月 1 日餘額 $ 790,600 $ - $ 379,119 $ 85,012 $ 10,581 $ 456,054 ( $ 347 ) $ 15,450 $ - $ 1,736,469 $ 629,694 $ 2,366,163

102 年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 - - - 16,564 - ( 16,564 ) - - - - - - B5 普通股現金股利 - - - - - ( 110,684 ) - - - ( 110,684 ) - ( 110,684 )

D1 103 年度淨利（重編後） - - - - - 121,005 - - - 121,005 ( 99,237 ) 21,768

D3 103 年度稅後其他綜合損益（重編後） - - - - - ( 372 ) 2,961 ( 15,450 ) - ( 12,861 ) 92 ( 12,769 )

D5 103 年度綜合損益總額 - - - - - 120,633 2,961 ( 15,450 ) - 108,144 ( 99,145 ) 8,999

E1 現金增資 80,000 - 188,000 - - - - - - 268,000 - 268,000

I1 可轉換公司債債券換股權利證書 - 66,343 189,513 - - - - - - 255,856 - 255,856

I3 債券換股權利證書轉換為股本 65,424 ( 65,424 ) - - - - - - - - - -

其他資本公積變動： C5

因發行可轉換公司債認列權益組成項目－

認股權而產生者 - - 1,554 - - - - - - 1,554 - 1,554 N1 股份基礎給付交易 - - 4,409 - - - - - - 4,409 - 4,409 M5

取得或處分子公司股權價格與帳面價值差

額 - - ( 17,195 ) - - ( 48,801 ) - - - ( 65,996 ) 65,996 - N1 子公司現金增資之股份基礎給付交易 - - - - - - - - - - 3,491 3,491

O1 非控制權益增減 - - - - - - - - - - 383,688 383,688

Z1 103 年 12 月 31 日餘額 936,024 919 745,400 101,576 10,581 400,638 2,614 - - 2,197,752 983,724 3,181,476

103 年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 - - - 12,105 - ( 12,105 ) - - - - - - B5 普通股現金股利 - - - - - ( 103,878 ) - - - ( 103,878 ) - ( 103,878 )

D1 104 年度淨利 - - - - - 3,542 - - - 3,542 ( 81,824 ) ( 78,282 )

D3 104 年度稅後其他綜合損益 - - - - - ( 325 ) 248 - - ( 77 ) ( 54 ) ( 131 )

D5 104 年度綜合損益總額 - - - - - 3,217 248 - - 3,465 ( 81,878 ) ( 78,413 )

E1 現金增資 100,000 - 280,000 - - - - - - 380,000 - 380,000

I1 可轉換公司債債券換股權利證書 - 1,829 4,672 - - - - - - 6,501 - 6,501

I3 債券換股權利證書轉換為股本 2,748 ( 2,748 ) - - - - - - - - - -

L1 購入庫藏股票 - - - - - - - - ( 58,690 ) ( 58,690 ) - ( 58,690 )

L3 庫藏股註銷 ( 20,000 ) - ( 19,697 ) - - ( 18,993 ) - - 58,690 - - -

M5

實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差

額 - - - - - ( 59,533 ) - - - ( 59,533 ) 59,533 -

N1 股份基礎給付交易 - - 4,570 - - - - - - 4,570 - 4,570

N1 子公司現金增資之股份基礎給付交易 - - - - - - - - - - 1,286 1,286

T1 處分子公司權益 - - - - - ( 46 ) - - - ( 46 ) - ( 46 )

O1 非控制權益增減 - - - - - - - - - - 133,162 133,162

Z1 104 年 12 月 31 日餘額 $ 1,018,772 $ - $ 1,014,945 $ 113,681 $ 10,581 $ 209,300 $ 2,862 $ - $ - $ 2,370,141 $ 1,095,827 $ 3,465,968

後 附 之 附 註 係 本 合 併 財 務 報 告 之 一 部 分 。 董 事 長 ： 李 慶 煌 經 理 人 ： 李 慶 煌 會 計 主 管 ： 陸 秀 芳

30

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元 代 碼 104年度 103年度 營業活動之現金流量 A10000 本期稅前淨利（損） ( $ 60,020 ) $ 72,124 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 70,694 55,219 A20200 攤銷費用 22,029 22,521 A20300 呆帳費用轉列收入數 ( 4,134 ) ( 1,032 ) A20400 透過損益按公允價值衡量金融資

產及負債之淨損失（利益） 353 ( 441 ) A20900 財務成本 40,836 32,059 A21200 利息收入 ( 10,387 ) ( 8,502 ) A21300 股利收入 ( 136 ) ( 486 ) A21900 股份基礎給付酬勞成本 4,570 4,409 A22500 處分不動產、廠房及設備損失（利

益） 149 ( 1,173 ) A23700 存貨跌價損失 20,239 - A23100 處分投資利益 ( 31 ) ( 17,472 ) A23800 存貨跌價回升利益 - ( 5,279 ) A24100 外幣兌換損失（利益） 1,244 ( 555 ) A24200 買回應付公司債損失 677 - A29900 長期預付租金攤銷 543 530 A29900 工程收入 ( 560,538 ) ( 410,326 ) A29900 提列負債準備 41,031 - A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31130 應收票據減少（增加） ( 554 ) 3,529 A31150 應收帳款減少（增加） ( 58,090 ) 306,582 A31170 應收建造合約款減少（增加） ( 1,096 ) 14,929 A31180 其他應收款減少（增加） 15,990 ( 33,182 ) A31200 存貨減少（增加） ( 82,169 ) 69,613 A31230 預付款項增加 ( 108,090 ) ( 44,522 ) A31240 其他流動資產減少（增加） ( 12,469 ) 23,606 A31250 其他金融資產－流動減少（增加） 35,482 ( 30,869 ) A31990 淨確定福利資產增加 ( 283 ) ( 317 ) A32130 應付票據減少 ( 1,044 ) ( 12,905 ) A32150 應付帳款減少 ( 5,064 ) ( 148,363 ) A32180 其他應付款項減少 ( 36,435 ) ( 6,318 ) A32230 其他流動負債增加 2,538 661 A33000 營運產生之現金流出 ( 684,165 ) ( 115,960 ) A33500 支付之所得稅 ( 75,646 ) ( 59,671 ) AC0500 退還之所得稅 352 - AAAA 營業活動之淨現金流出 ( 759,459 ) ( 175,631 ) （接次頁）

台通光電股份有限公司及子公司

合併現金流量表

31

（承前頁）

代 碼 104年度 103年度 投資活動之現金流量 B00300 取得備供出售金融資產 ( $ 2,000 ) $ - B00400 處分備供出售金融資產價款 2,031 17,472 B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 1,100 - B02700 購置不動產、廠房及設備 ( 109,729 ) ( 590,293 ) B02800 處分不動產、廠房及設備價款 151 2,817 B03700 存出保證金增加 ( 33,018 ) ( 8,038 ) B03800 存出保證金減少 23,546 6,927 B04500 購置無形資產 ( 193 ) ( 746 ) B06500 其他金融資產－非流動增加 ( 97,019 ) ( 75,655 ) B06700 其他非流動資產增加 ( 11,015 ) ( 13,744 ) B07100 預付設備款減少（增加） 8,904 ( 1,626 ) B07500 收取之利息 10,412 8,557 B07600 收取之股利 136 486 BBBB 投資活動之淨現金流出 ( 206,694 ) ( 653,843 ) 籌資活動之現金流量 C00200 短期借款減少 ( 150,000 ) ( 38,769 ) C00500 應付短期票券增加 - 150,000 C00600 應付短期票券減少 ( 150,000 ) - C01200 發行公司債 - 275,510 C01300 償還公司債 ( 15,100 ) - C01600 舉借長期借款 448,630 1,089,805 C01700 償還長期借款 ( 283,367 ) ( 343,311 ) C03000 存入保證金增加 9,245 10,237 C03100 存入保證金減少 ( 9,592 ) ( 4,003 ) C04300 其他非流動負債增加 152 1,938 C04500 發放現金股利 ( 103,878 ) ( 110,684 ) C04600 現金增資 380,000 268,000 C04900 庫藏股票買回成本 ( 58,690 ) - C05600 支付之利息 ( 40,568 ) ( 29,825 ) C05800 非控制權益變動 134,448 387,179 CCCC 籌資活動之淨現金流入 161,280 1,656,077 DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 691 2,155 EEEE 本期現金及約當現金增加（減少）數 ( 804,182 ) 828,758 E00100 期初現金及約當現金餘額 1,820,751 991,993 E00200 期末現金及約當現金餘額 $ 1,016,569 $ 1,820,751

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李慶煌 經理人：李慶煌 會計主管：陸秀芳

32

公司章程

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為台通光電股份有限公司。 第二條：本公司經營事業範圍如下：

1.C805050 工業用塑膠製品製造業 2.F401010 國際貿易業 3.E599010 配管工程業 4.F113010 機械批發業 5.F113020 電器批發業 6.F113030 精密儀器批發業 7.F113070 電信器材批發業 8.F119010 電子材料批發業 9.F213010 電器零售業 10.F213040 精密儀器零售業 11.F213060 電信器材零售業 12.F213080 機械器具零售業 13.F219010 電子材料零售業 14.CE01010 一般儀器製造業 15.CB01010 機械設備製造業 16.CC01070 無線通信機械器材製造業 17.CC01060 有線通信機械器材製造業 18.E603010 電纜安裝工程業 19.E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 20.CC01020 電線及電纜製造業 21.E601010 電器承裝業 22.F401021 電信管制射頻器材輸入業 23.G801010 倉儲業 24.CC01030 電器及視聽電子產品製造業 25.CC01080 電子零組件製造業 26.E701010 電信工程業 27.F118010 資訊軟體批發業 28.F218010 資訊軟體零售業 29.I301010 資訊軟體服務業 30.J504011 有線電視系統之經營業 31.E605010 電腦設備安裝業 32.G901011 第一類電信事業 33.G902011 第二類電信事業 34.J502020 社區共同天線電視設備業 35.E701020 衛星電視 KU 頻道、C頻道器材安裝業 36.F213030 電腦及事務性機器設備零售業 37.F114080 軌道車輛及其零件批發業 38.F115020 礦石批發業 39.F214080 軌道車輛及其零件零售業 40.F215020 礦石零售業 41.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

附錄一

33

第二條之一：本公司因業務之需要得與有關企業相互保證。 第二條之二：本公司轉投資限額，得不受公司法第十三條限制。 第三條：本公司設於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。 第四條：本公司之公告方式依公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股份

第五條：本公司股本總額定為新臺幣壹拾伍億元，分為壹億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元，其中未發行之股份授權董事會視需要分次發行。

第六條：本公司為他公司有限責任股東時，其所有投資總額不受公司法第十三條有關投資

總額之限制。 第七條：本公司之股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。 本公司發行之記名式股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。 第八條：本公司股東辦理股票轉讓，質權設定及撤除、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變

更或地址變更等股務事項，除法令另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第三章 股東會

第九條：股東會分為常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會召開之。臨時會必要時依法召集之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，悉依公司法及公開發行公司出席股東會使用委託書

規則辦理。 第十一條：本公司股東每股有一表決權。但有公司法第一百七十九條規定之情事者，無表

決權。 第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出

席，以出席股東表決權過半數之同意行之。 第十二條之一：本公司於股票公開發行後，非經股東會決議，不得辦理撤銷公開發行。前

開條文於本公司櫃檯交易買賣期間或上市期間不得變動之。 第十三條：股東會由董事會召集者，以董事長為主席，董事長因故缺席時由董事長指定董

事一人代理之，如未指定時，由董事中互推一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第四章 董事、監察人及經理人

第十四條：本公司設董事五~九人、監察人二~三人均由股東會就有行為能力之人選任之。董事會以三分之二以上董事出席，以出席董事過半數同意互選一人為董事長。本公司全體董事及監察人所持有之記名股票總數，悉依主管機關規定辦理之。本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

34

依證券交易法第十四條之二，前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，其選任採公司法第第一百九十二條之一候選人提名制度。

第十四條之一：本公司董事及監察人之選舉採用記名累積選舉法，每一股份有與應選出董

事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事或監察人，該方法有修正之必要時，除應依公司法第一百七十二條等規定辦理外，應於召集事由中列舉並說明其主要內容。

第十五條：董事任期三年，監察人任期三年，連選得連任，董事缺額達三分之一或監察人

全體均解任時，董事會應依法召開股東會補選，但因補選而就任之董事監察人任期，以補足原任之期限為限。

第十五條之一：董事會之召集，應載明事由，於七日前書面通知各董事及監察人。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

董事會召集得以書面、傳真或電子郵件（e-mail）等方式通知。 第十六條：董事會除每屆第一次依公司法第二百零三條規定外，應由董事長召集並為主席，

每三個月召集一次，除公司法另有規定外，應有過半數以上董事出席方得開會，其決議除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之，其議事錄應由主席簽名或蓋章，董事得委託其他董事代理出席董事會。董事會開會時，如以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十七條：董事會之職權如左：

一、業務方針之議訂及業務計劃之審議與執行之監督。 二、預決算之審議。 三、資本增減之擬訂。 四、盈餘分配之審議。 五、對外重要合約之核定。 六、公司章程修正之擬議。 七、分公司組織規程及重要章程之審定。 八、分支機構設立改組或解散之議定。 九、本公司重要人員之任免。 十、其他重要事項之決定。

第十八條：監察人之職權如左：

一、查核董事會向股東會造具之帳目表冊報告書。 二、查核公司之預算及決算。 三、核對公司之簿冊文件、支出及收入暨一切資產。 四、視察公司之業務。 五、其他依公司法賦與之職權。 另監察人除依法執行職務外，得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第十九條：本公司得依營運需要設置經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條

規定辦理。 第二十條：本公司董事及監察人報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之

價值，並參考同業水準議定之。 本公司獨立董事得依其對本公司營運參與程度及貢獻價值暨其他上市公司通常水準酌支報酬，其數額授權由董事會議定之。

35

第五章 會 計 第二十一條：公司會計年度為每年一月一日至十二月卅一日，會計年度終了董事會應造具

下列表冊，於股東常會開會前三十日送交監察人查核後提交股東會承認： 一、營業報告書 二、財務報表 三、盈餘分派或虧損撥補之議案

第二十二條：本公司每年決算後如有盈餘，先提繳所得稅款，再彌補以往年度虧損後，就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積及依主管機關規定提撥或回轉特別盈餘公積，其餘額連同上一年度累積未分配盈餘作為可供分配盈餘，除視公司因業務需要酌予保留外，餘數按下列程序分配之： 一、董事監察人酬勞金百分之二。 二、員工紅利不得低於百分之一。

三、餘數為股東紅利。 員工分配股票紅利之對象得包括符合本公司員工分紅辦法所訂定之從屬

公司員工，其分配辦法授權董事會訂定之。 第二十二條之一：本公司正值穏定成長階段，基於長期財務規劃，盈餘分配之股票股利與

現金股利比率，視當年度之實質獲利與本公司資金規劃情況決定，但現金股利之比率不得低於當次盈餘分配的百分之十。

第六章 附則

第二十三條：本章程未訂事項，悉依公司法及有關法令規定辦理之。 第二十四條：本章程訂立於中華民國七十年十一月二十一日。

第一次修正於民國七十年十二月十四日。 第二次修正於民國七十七年七月九日。 第三次修正於民國七十九年二月十九日。 第四次修正於民國八十一年六月二十一日。 第五次修正於民國八十三年八月一日。 第六次修正於民國八十四年七月十五日。 第七次修正於民國八十六年五月二十一日。 第八次修正於民國八十六年十月十五日。 第九次修正於民國八十六年十一月二十日。 第十次修正於民國八十七年六月十二日。 第十一次修正於民國八十八年五月八日。 第十二次修正於民國八十八年七月二十九日。 第十三次修正於民國八十九年四月二十九日。 第十四次修正於民國九十年五月三十日。 第十五次修正於民國九十一年六月十一日。 第十六次修正於民國九十二年六月十二日。 第十七次修正於民國九十四年六月三十日。 第十八次修正於民國九十五年六月二十七日。 第十九次修正於民國九十六年六月二十七日。 第二十次修正於民國九十八年六月二十四日。 第二十一次修正於民國九十九年六月二十四日。

第二十二次修正於民國一○○年四月十二日。 第二十三次修正於民國一○一年五月二十四日。 第二十四次修正於民國一○二年六月十日。

第二十五次修正於民國一○三年六月二十四日。

台通光電股份有限公司

董 事 長：李 慶 煌

股東會議事規則

36

第一條：本公司股東常會及股東臨時會之議事規則，除法令或公司章程另有規定者外，悉

依本規則行之。

第二條：本規則所稱之股東，除股東本人外，包括股東之代表人及代理人在內。

第三條：本公司於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間為會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並

派適足適任人員辦理之。

本公司應設報到處，供出席股東辦理報到事宜及繳交出席簽到卡。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予

出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

股東出席股東會時，應憑出席簽到卡、出席證或其他出席證件辦理報到；屬徵求

委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

第四條：股東會之出席及表決，悉以股份為計算標準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之股數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表

決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入以出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東

委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時期

超過之表決權，不予計算。

第五條：股東會之召開地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點

為之，會議開始時間不得早於上午九點或晚於下午三點，召開之地點及時間，應

充分考量獨立董事之