DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINALCRIMINAL

Mayor PNP Luis Alberto Toribio PaulinoMayor PNP Luis Alberto Toribio PaulinoProfesor Escuela Superior de PolicíaProfesor Escuela Superior de Policía

luchotoribio@yahoo.esluchotoribio@yahoo.es01-99754959901-997549599

INVESTIGAR ES BUSCAR INTENCIONALMENTE ALGO QUE NO SE CONOCE, EL INVESTIGADOR ES UN DESCUBRIDOR INTENCIONAL: SABE QUE BUSCA ALGO PERO NO SABE CUÁL SERÁ EL RESULTADO DE SU BÚSQUEDA. COMO PUEDE OBSERVARSE, PARA TOMAR LA DECISION DE BUSCAR ALGO QUE NO SE CONOCE Y ENCONTRAR UN RESULTADO, ES NECESARIO ANALIZAR EL OBJETO DE NUESTRA INVESTIGACION, LO QUE EXIGE SEGUIR CIERTAS NORMAS METODOLOGICAS, YA QUE, AUNQUE PODEMOS REALIZAR UNA BUSQUEDA SIN RESPETAR EST6AS NORMAS METODOLÓGICAS, EL RESULTADO – SI LLEGARA A OBTENERSE – NO SERA CONFIABLE.

ES POR ESO QUE LA INVESTIGACION DEBE ENTENDERSE COMO UNA BÚSQUEDA INTENCIONAL REALIZADA DE MANERA METODOLÓGICA, O SEA SOMETIDA A REGLAS QUE CONCEDEN POR LO MENOS CONFIABILIDAD A SUS RESULTADOS.

¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN?¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN?

Conjunto de conocimientos interdisciplinarios integrados para llegar a la verdad relacionada a un fenómeno delictivo.

(López Calvo - Colombia)

¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN ¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL?CRIMINAL?

1. Continuidad2. Organización3. Especialización4. Analítica5. Metódica6. Legal

CARACTERÍSTICAS DE LA CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINALINVESTIGACIÓN CRIMINAL

ESQUEMA METODOLOGICO ESQUEMA METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION DE LA INVESTIGACION

CRIMINALCRIMINAL

ESQUEMA METODOLOGICO ESQUEMA METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION DE LA INVESTIGACION

CRIMINALCRIMINAL

METODOLÓGICO =

ES IMPORTANTE POR QUE PERMITE PREVER EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CREANDO LAS MEJORAES CONDICIONES PARA CUMPLIR MAS ESTRICTAMENTE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION Y CONTROLANDOLOS DE ACUERDO A LOS RECURSOS DISPONOBLES.

POR QUE SE EVITA LA POSIBILIDAD DE ERRORES.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ESQUEMA METODOLÓGICO?ESQUEMA METODOLÓGICO?

INICIO

PRELIMINAR

PLANEAMIENTO

EJECUTIVA

FINAL

PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL

FASES

FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIALGENERALIDADES

HECHOCONOCIMIENTO YCOMPROBACION

DILIGENCIASPRELIMINARES

COMUNCACIÓNCOMUNCACIÓNMINISTERIO PÚBLICO.MINISTERIO PÚBLICO.

• LLEGADA Y PROTECC. ESCENA• ITP / ITC• TIPO DE DELITO, MODALIDAD• ACOPIO DE INDICIOS • ENTREVISTA • SOLICITUD DETENCIONES PRELIMINARES• CADENA DE CUSTUDIA• CIERRE DE LA ESCENA

•LLAMADA TELEFONICA•HALLAZGO CADAVER

PERSONAL PNP EXHIBIENDO

ARMAS DE FUEGO

RECUPERADAS DURANTE UNA

INTERVENCIÓN POLICIAL Y

SON MANIPULADAS ANTE LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

PRINCIPIO DE INTERCAMBIO

Al consumarse el hecho y de acuerdo

con las características de su mecanismo se

origina un intercambio de indicios entre el

autor, la víctima y el lugar de los hechos o

entre el autor y el lugar de los hechos.

Al consumarse el hecho y de acuerdo

con las características de su mecanismo se

origina un intercambio de indicios entre el

autor, la víctima y el lugar de los hechos o

entre el autor y el lugar de los hechos.

““CASO FEFER”CASO FEFER”

CASO: “LA CHICA MARIPOSA”CASO: “LA CHICA MARIPOSA”

CASO: “EL MONSTRUO DE CASO: “EL MONSTRUO DE PARCONA”PARCONA”

“Me iba a las salidas de los colegios; me gustaban las niñas que tenían “panty”. Me acercaba y les decía: hola mamita, como te llamas, cuantos años tienes, te doy S/.5 soles y me ayudas a llevarle unacarta a mi enamorada. La llevaba a la chacra y en elcamino la iba manoseando, pero las niñas no decían nada; era para mi, como si aceptaran lo que les iba a pasar. Tocaba su vagina y les decía: estoy enamorado de ti…”

“Me iba a las salidas de los colegios; me gustaban las niñas que tenían “panty”. Me acercaba y les decía: hola mamita, como te llamas, cuantos años tienes, te doy S/.5 soles y me ayudas a llevarle unacarta a mi enamorada. La llevaba a la chacra y en elcamino la iba manoseando, pero las niñas no decían nada; era para mi, como si aceptaran lo que les iba a pasar. Tocaba su vagina y les decía: estoy enamorado de ti…”

“…luego empezaba a besarle su vagina y pasaba del personaje bueno a la bestia. Yo cambio de personalidad; cuando veo una niña débil la trato deconvencer, me transformo en un verdugo, en uncriminal, tengo un arranque dentro de mi…”

“…luego empezaba a besarle su vagina y pasaba del personaje bueno a la bestia. Yo cambio de personalidad; cuando veo una niña débil la trato deconvencer, me transformo en un verdugo, en uncriminal, tengo un arranque dentro de mi…”

“…tenia una segunda relación con ella, hasta una tercera vez; como su vagina era chica, la sentaba en mi encima; después me venía el deseo de matarla; la colocaba “boca abajo” para tener relaciones por “atrás”. Las mataba después de larelación sexual; enumeraba a mis víctimas, quería ser famoso…”

“…tenia una segunda relación con ella, hasta una tercera vez; como su vagina era chica, la sentaba en mi encima; después me venía el deseo de matarla; la colocaba “boca abajo” para tener relaciones por “atrás”. Las mataba después de larelación sexual; enumeraba a mis víctimas, quería ser famoso…”

“…estando muerta, empezaba otra vez y alucinaba como si estuviera viva y empezaba a tener más relaciones. Sentía más placer cuando estaba muerta. Le salía sangre, sentía el olor de su sangre, es como si su sangre me excitaba más, tomaba su sangre y me excitaba más…”

“…estando muerta, empezaba otra vez y alucinaba como si estuviera viva y empezaba a tener más relaciones. Sentía más placer cuando estaba muerta. Le salía sangre, sentía el olor de su sangre, es como si su sangre me excitaba más, tomaba su sangre y me excitaba más…”

“…después pasaba el tiempo, y ya quería otra vez tener relaciones; tenía deseos de violar y matar; trataba de controlarme pero no podía. En casa tenía mis sobrinas, por eso me retiraba para no matar a mis propias sobrinas…”

“…después pasaba el tiempo, y ya quería otra vez tener relaciones; tenía deseos de violar y matar; trataba de controlarme pero no podía. En casa tenía mis sobrinas, por eso me retiraba para no matar a mis propias sobrinas…”

CASO: “EL MONSTRUO DE CASO: “EL MONSTRUO DE PARCONA”PARCONA”

QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA FORENSEFORENSE

- DETERMINAR DE TIPO DE MODALIDAD DEL DELITO- DEFINIR ASPECT. DEL DELITO- ESTABLECIMIENTO DE HIPOTESIS- OBTENCIÓN ANÁLISIS DE INFORMACIÓN- VERIFICACION DE HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES- INFORME

• DEFINIR EL PROBLEMA A INVESTIGAR• FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS • BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE INFORMACIONES• ANÁLISIS DE INFORMACIONES YVERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

HIPÓTESISCENTRAL

HIPÓTESIS

SOBRE LA VÍCTIMA

SOBRE LAS CIRCUNST. HECHOS Y MEDIOS

RESPECTO AL AUTOR

EL INVESTIGADOR PROCEDERA A PRECISAR LAS

TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS, INDICANDO

LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS A SEGUIR,

DISEÑARÁ LUEGO LOS INSTRUMENTOS QUE A SU

CRITERIO LE PERMITIRÁN PROBAR LAS HIPÓTESIS

QUE FORMULÓ.

- ITP / ITC- DATOS- ENTREVISTAS

- INFORMANTES- VIGILANCIAS- INTERROGATORIOS- DETENCIONES

- ITP / ITC- REGISTROS- INCAUTACIONES

- RAZÓN.

- ANÁLISIS

- INTERPRETACIÓN

• INFORMES • ACTAS• PERICIAS• MANIFESTACIONES • EFECTOS DEL DELITO• CONFRONTACIONES• INCAUTACIONES

CONCLUSIÓNMENOR

- ACCION- ANTIJURICA- CULPABILIDAD- IMPUTABILIDAD- TIPICIDAD- CIRCUNSTANCIAS CALIFICADAS- PARTICIPACION- CONCURSO DE DELITOS- MOVIL

CONCLUSIÓN GENERAL

CONCLUSION GENERAL

INFORME DE INVESTIGACIÓN

ATESTADOPOLICIAL

LA INVESTIGACION CRIMINALÍSTICA : ENFOQUE

MULTIDISCIPLINARIO.

LA INVESTIGACION DE MUERTES VIOLENTAS.

INVESTIGACION DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS.

INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA

TECNOLOGIA.

TRAFICO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS.

INVESTIGACION DE SECUESTROS Y EXTORSION.

INVESTIGACION DE ROBOS AGRAVADOS.

PORNOGRAFIA INFANTIL.

INVESTIGACION DE DELITOS DE ESTAFAS.

INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS.

INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO.

DIFERENTES ESQUEMAS DE INVESTIGACIÓN DIFERENTES ESQUEMAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINALCRIMINAL

CONOCIMIENTO DEL HECHOCOMPROBACION DEL HECHODILIGENCIAS PRELIMINARES EN LA ESCENA DEL DELITOPLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACION POLICIALMANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTESVIGILANCIASDETENCIONES REGISTROSINTERROGATORIOS Y ENTREVISTASSUSTENTACION DE LAS EVIDENCIASINFORME DE LA INVESTIGACION POLICIAL

EL CUMPLIMIENTO METICULOSO Y ORDENADO DE LAS FASES

QUE COMPRENDE EL METODO DE INVESTIGACION POLICIAL, PERMITIRÁ A LOS MIEMBROS DE LA PNP ALCANZAR EL ÉXITO EN LA INVESTIGACIÓN POLICIAL QUE SE LES RESPONSABILICE, CUALQUIERA QUE SEA EL TIPO DE DELITO QUE INVESTIGUE.

PERSONAS QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA E INTERES SOBRE EL DELITO, DELINCUENTE O MUNDO CIRCUNDANTE PARA EL ESCLARECIMIENTO DE UN HECHO DELICTUOSO.

MANEJO DE MANEJO DE INFORMANTESINFORMANTES

• CONSISTE EN MANTENER BAJO OBSERVACIÓN A PERSONAS, OBJETOS O LUGARES PARA OBTENER INFORMACIÓN CON UN PROPOSITO INVESTIGATIVO DETERMINADO.

• ES UNA TÉCNICA Y UN ARTE PORQUE PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO A UNA PERSONA, SIN QUE SE PERCATE DE ELLO SE REQUIERE HABILIDAD Y MUCHA IMAGINACIÓN CREATIVA.

VIGILANCIASVIGILANCIAS

SON EN DEFENITIVA UN ARTE, UNA TÉCNICA Y TAMBIÉN UN MÉTODO PARA OBTENER INFORMACIÓN DE UNA O MÁS PERSONAS EN BASE A PREGUNTAS PLANEADAS Y HABILMENTE PLANTEADAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE UN HECHO DELICTUOSO

INTERROGATORIOS Y INTERROGATORIOS Y ENTREVISTASENTREVISTAS

TENER HABILIDAD PARA INTERROGARESTAR ALERTAPACIENCIA Y TACTOHABILIDAD PARA PENSAR CON LÓGICAHABILIDAD PARA OBSERVAR E INTERPRETARPODER DE CONTROLHABILIDAD PARA GUIAR EL INTERROGATORIOMEMORIA EXCELENTEHABILIDAD DE ACTOR

RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES PREVIAS AL PREVIAS AL

INTERROGATORIOINTERROGATORIO

TENER INDICIOS O EVIDENCIAS DE QUE LA PERSONA A DETENERSE ESTÉ INVOLUCRADA EN UN ACTO DELICTUOSO

ASEGURAR QUE SE CONOCE SU IDENTIDAD CON LS CARACTERÍSTICAS MÁS RESALTANTES

PROCURAR CONOCER SUS RASGOS DE PERSONALIDAD Y ANTECEDENTES

HABER REUNIDO LOS INDICIOS O EVIDENCIAS NECESARIAS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS EN LA FASE DEL INTERROGATORIO

TENER UN PLAN PREVIAMENTE ESTRUCTURADO QUE PERMITA RAPIDEZ, SORPRESA Y EFICIENCIA EN LA ACCIÓN

DETENCIONESDETENCIONES

EL CONOCIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

CRIMINALÍSTICA COMO BASE PARA CONOCER EL

MODUS OPERANDI DE LOS DELINCUENTES.

EL CONOCIMIENTO DE LOS MÉTODOS PARA

LOGRAR SU IDENTIFICACIÓN Y CAPTURA.

LA HABILIDAD, LA PACIENCIA, EL TACTO,

LABORIOSIDAD Y METICULOSIDAD.

RECURSOS PRIMORDIALES EN LA LABOR RECURSOS PRIMORDIALES EN LA LABOR DE INVESTIGACIÓNDE INVESTIGACIÓN

ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE EL INVESTIGADOR

ENCARGADO DE LA INVESTIGACIÓN VISITE EL LUGAR

DONDE SE COMETIO EL DELITO, A FIN DE QUE PUEDA

ACTUAR LÓGICAMENTE, EVITANDO IDEAS O TEORÍAS

PRECONCEBIDAS.

LA INVESTIGACIÓN DEL

DELITO EN EL NUEVO

CÓDIGO PROCESAL

PENAL

FINALIDAD

Determinar si la conducta incriminada es delictuosa, circunstancias, móviles, identidad del autor o partícipe y la víctima, existencia del daño causado.

Reunir los elementos de cargo y descargo, para que el Fiscal decida si acusa.

(Art. 321)

La Investigación Preparatoria

Obligación a prestar

apoyo al Fiscal

PNP y sus órganos de Criminalística.

DIRCOCOR Instituto Medicina Legal. Órganos Técnicos del Estado. Contraloría Gral. República,

conforme sus atribuciones y competencia.

• Art. 322 : Dirección de la Investigación.

Fiscal dirigeInvestigaciónPreparatoria

Por sí mismo o encomendar a la PNP las diligencias de investigación.

Propia iniciativa o solicitud de parte. No requieren Autorización Juez. Puede requerir colaboración de

autoridades y funcionarios públicos. Disponer medidas razonables y

necesarias para proteger y aislar indicios.

Actuación policial de acuerdo Art.65.

• Art. 329 : Formas de iniciar la investigación

Fiscal

Inicia los actos de investigación ante conocimiento presunto delito.

Promueve de oficio o a petición de denunciantes.

Actos iniciales de la investigación

• Art. 330 : Diligencias Preliminares.

Finalidad Realizar actos urgentes Determinar si han tenido lugar los

hechos y su delictuosidad. Asegurar los elementos materiales. Individualizar a involucrados,

incluyendo agraviados.

Diligencias Preliminares.

Fiscal Bajo su dirección, requerir la

intervención de la PNP. Realizarlas por sí mismo. Para determinar si formaliza la

Investigación Preparatoria. Constituirse en el lugar de los hechos

con el personal y medios especializados. (Art, 330)

• Art. 331 : Actuación Policial.

PNP

Poner en conocimiento del Ministerio Público, por la vía más rápida y por escrito, indicando elementos esenciales del hecho y los recogidos, actividad cumplida.

Continuar las investigaciones iniciadas y después de la intervención Fiscal, las demás que sean delegadas. (Art. 68)

Las citaciones se efectuarán hasta por tres veces.

• Art. 332 : Informe Policial.

Contenido delInforme

Antecedentes que motivaron la intervención.

Relación de las diligencias efectuadas y análisis de los hechos.

Abstención de calificación jurídica e imputar responsabilidad.

Adjuntar actas, manifestaciones recibidas, pericias realizadas, comprobación del domicilio, y datos personales del imputado (s).

• Art. 333 : Coordinación Interinstitucional PNP -MP

PNP

Instituir un órgano especializado para coordinación funcional .

Establecer mecanismos de comunicación con órganos de gobierno Ministerio Público y Fiscalías.

Centralizar información sobre la criminalidad violenta y organizada.

Aportar experiencias, desarrollar programas de protección y seguridad.

• Art. 65 : La Investigación del Delito“Obtener elementos de convicción”“Realizar las primeras diligencias

preliminares, si correspondiere”“Disponer realización a la PNP, precisar

objeto , formalidades de ser el caso”“Decidir estrategia de investigación

adecuada al caso”

• Art. 66 : Poder Coercitivo“Conducción compulsiva del

citado y omiso”

LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE LA INVESTIGACIÓN

RELACIONADA CON UN DELITO REQUIERE UN

APROVECHAMIENTO EFICAZ DE LOS RECURSOS DE LA

CRIMINALÍSTICA MODERNA, A LA VEZ QUE EL

DILIGENTE EMPLEO DE ALGUNAS APTITUDES

INDIVIDUALES. LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN EN

EL NCPP DEBERÁ DISEÑARLA EL FISCAL. ANÁLISIS DEL

“CASO CAÑETE”.

LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL, ES DECIR LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE, ORIENTA SU ESFUERZO A ESTABLECER LA VERDAD DE LOS HECHOS Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS. EN ESTE ESFUERZO CONVERGEN EL ACCIONAR POLICIAL, FISCAL Y JUDICIAL, INDEPENDIENTE DEL MODELO PROCESAL VIGENTE.

“El tiempo que pasa, representa la verdad que

huye”“El reconocimiento y estudio

del escenario delictivo permitirá tener solidez

probatoria”

“No hay crimen perfecto, porque dado un hecho

criminal, este tiene muchas ramificaciones que el

criminal no avizora. Un buen investigador tarde o

temprano logrará atar cabos”

“La evidencia material no miente, no olvida, no exige

dinero, no chantajea”

“Si el criminal no quiere hablar, preguntémosle a las

cosas”

“Si la verdad dependiera de las palabras, habría que cambiar la estructura del

mundo; felizmente la verdad depende de los

hechos”

“El crimen perfecto no existe; cuando no se llega a

descubrir un delito, no es porque el criminal no haya dejado huellas, sino porque el investigador no ha sabido

encontrarlas”

“Sin la actividad probatoria es imposible que el derecho

penal cumpla sus fines”

(Florencio Mixan Max)

Mayor PNP Luis Alberto Toribio PaulinoMayor PNP Luis Alberto Toribio PaulinoProfesor Escuela Superior de PolicíaProfesor Escuela Superior de Policía

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