公告编号：2018-003

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证券代码：831906 证券简称：舜宇模具 主办券商：华龙证券

2017

年度报告

舜宇模具

NEEQ : 831906

宁波舜宇模具股份有限公司 （Ningbo Sunny Mould Co.,Ltd）

公告编号：2018-003

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公司年度大事记

2017年 5月，公司向宁波证监局报送并完成首

次公开发行股票并上市辅导备案，辅导机构为

华龙证券，辅导期自 2017 年 5 月 17 日开始计

算。

滁州舜宇厂房改扩建工程，7月正

式投入使用。

2017 年 6月，公司完成对 Bär Automation GmbH

（德国贝尔自动化有限公司）投资，占其股本总

额 10%，并与其在浙江余姚合资设立宁波舜宇贝

尔自动化有限公司（公司占股本总额 51%）；12

月，舜宇贝尔首台 AGV机器人下线。

2017年 7月，公司通过大众公司合

格供应商审核。

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目 录

第一节 声明与提示 ........................................................................................................ 5

第二节 公司概况 ........................................................................................................... 7

第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................. 9

第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 12

第五节 重要事项 ......................................................................................................... 21

第六节 股本变动及股东情况 ....................................................................................... 26

第七节 融资及利润分配情况 ....................................................................................... 28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ........................................................... 31

第九节 行业信息 ......................................................................................................... 35

第十节 公司治理及内部控制 ....................................................................................... 35

第十一节 财务报告 ...................................................................................................... 43

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释义

释义项目 释义

公司、宁波舜宇模具、舜宇模具 指 宁波舜宇模具股份有限公司

滁州舜宇、滁州公司 指 滁州舜宇模具有限责任公司（原滁州浩博科技有限责任公司）

武汉舜宇、武汉公司 指 武汉舜宇模具有限责任公司

武汉舜宇通达 指 武汉舜宇通达汽车零部件有限公司

柳州舜宇、柳州公司 指 柳州舜宇模具有限责任公司

重庆舜宇、重庆公司 指 重庆舜宇模具有限责任公司

印尼公司、印尼舜宇 指 PT.SUNNY MOULD INDONESIA（印尼舜宇模具有限公司）

贝尔公司、德国贝尔 指 Bär Automation GmbH（贝尔自动化有限公司）

舜宇贝尔 指 宁波舜宇贝尔自动化有限公司

舜宇电子 指 宁波舜宇电子有限公司

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

报告期 指 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日

报告期末 指 2017年 12月 31日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

公司章程 指 宁波舜宇模具股份有限公司章程

三会 指 股东大会、董事会、监事会

高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

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第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人倪文军、主管会计工作负责人张映丽及会计机构负责人（会计主管人员）张映丽保证年

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本

公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应

对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准

确、完整

□是 √否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

公司治理的风险

公司自 2015年 2月挂牌以来，严格按照全国中小企业股份转让

系统公司的要求进行公司治理。但公司从“非公众公司”到“公

众公司”的角色转变，仍需要一定时间进行“规范改造”，公司

管理层对于新制度需要进一步学习、理解，来提升贯彻、执行

水平。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不

断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因

此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

高级管理人员、核心技术人员流失及技

术泄密的风险

公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些经验和技术

由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，受内外部因

素影响，一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄

密，对公司经营造成不利影响。

流动性风险

公司 2017年 12月 31 日的流动比率和速动比率分别为 1.19、

0.75，均处于较低水平，这是因公司主营产品的销售周期较长，

占用资金量较大所致。随着公司各地区子公司的投资建设，公

司生产和销售规模不断扩大，公司的发展仍然面临着较大的流

动性风险。

存货余额较高的风险

2017 年存货余额为 11,265.12 万元，存货余额较大、周转率较

低。主要因为公司所处行业的特殊性使产品从签订技术协议到

客户验收、产品交付客户、客户对样品测试周期较长，通常需

公告编号：2018-003

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要 6个月以上，整个销售周期在 9-12个月。随着公司研发项目

投入的不断增加、生产经营规模的不断扩大，存货水平会持续

升高，将对经营带来一定影响。

借款担保终止或撤销的风险

公司为满足资金需求和流动性的要求，由舜宇电子为本公司在

中国农业银行股份有限公司余姚支行的 7800万元的授信提供最

高额保证，担保期限自 2017年 6月 30日至 2018 年 6月 29日；

舜宇电子、领东（杭州）科技有限公司为公司在宁波银行 4000

万元的授信提供担保，应银行要求，另由公司董事长倪文军先

生、总经理贺宗贵先生为此 4000万元提供最高额保证，期限三

年。上述担保存在终止和撤销的风险，可能在短期内对公司的

资金流动性产生不利影响。

高新技术企业资质不能获批的风险

公司于 2015年对高新技术企业证书重新申请认定并成功获批，

有效期三年，将于 2018年 10月 29日到期。到期后，公司需要

重新申请国家高新技术企业资质，但存在不能获批的风险。如

公司未能通过国家高新技术企业资质的审核，将不能享有国家

高新技术企业的税收优惠，会对公司的税负、盈利带来不利影

响。

异地生产基地运营风险

从 2015年开始至今，公司陆续在武汉、柳州、印尼等地新建生

产基地。各生产基地的陆续建设，是在客户有项目需求的前提

下启动的，有利于公司市场的开拓和业务的扩大，但同时，也

存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。新工厂如何步入

稳定运营轨道，消化各项费用，保质保量实现稳定生产，实现

较好的盈利，都将是面临的风险与挑战。

本期重大风险是否发生重大变化： 否

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第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 宁波舜宇模具股份有限公司

英文名称及缩写 Ningbo Sunny Mould Co.,Ltd

证券简称 舜宇模具

证券代码 831906

法定代表人 倪文军

办公地址 浙江省余姚市金舜东路 518号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人 董云

职务 董事会秘书

电话 0086-574-62555858

传真 0086-574-62882302

电子邮箱 kmdy@sunny-optics.com

公司网址 www.sunnymould.com

联系地址及邮政编码 浙江省余姚市金舜东路 518号 315400

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司年度报告备置地 浙江省余姚市金舜东路 518号公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 2002-4-5

挂牌时间 2015-2-4

分层情况 基础层

行业（挂牌公司管理型行业分类） C 制造业-C35 专用设备制造业-C352 化工、木材、非金属加工专

用设备制造-C3522 橡胶加工专用设备制造

主要产品与服务项目 精密、多腔注塑模具和注塑产品的开发、生产和销售

普通股股票转让方式 协议转让

普通股总股本（股） 55,770,000

优先股总股本（股） 0

做市商数量 0

控股股东 倪文军

实际控制人 倪文军

注：2017年 2 月 9日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于的议案》，此次普通股股票发行总额为 7,470,000股，于 2017年 3月 29日公布《关

于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2017-017）。截至报告期末，公司普通股总股

本为 55,770,000股。

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四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更

统一社会信用代码 913302007369658252 否

注册地址 浙江省余姚市金舜东路 518 号 否

注册资本 55,770,000 是

五、 中介机构

主办券商 华龙证券

主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼

报告期内主办券商是否发生变化 是

会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

签字注册会计师姓名 徐殷鹏 洪烨

会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔

5-11 层

注：公司于 2017年 1月 4日召开 2017年第一次临时股东大会，通过《关于公司与中信证券股份有限公

司解除持续督导协议的议案》和《关于公司与华龙证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并于

2017年 1月 18日收到全国中小企业股份转让系统《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导

协议无异议的函》，公司自 2017 年 1月 18日起变更主办券商为华龙证券股份有限公司。

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及

变更指引》及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 01 月 15 日由协议转让

自动变更为集合竞价交易。

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 399,767,306.52 261,164,629.38 53.07%

毛利率% 23.80% 29.63% -

归属于挂牌公司股东的净利润 24,248,170.30 24,226,718.75 0.09%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性

损益后的净利润

22,650,498.46 20,544,442.75 10.25%

加权平均净资产收益率%（依据归属于

挂牌公司股东的净利润计算）

10.61% 16.55% -

加权平均净资产收益率%（归属于挂牌

公司股东的扣除非经常性损益后的净

利润计算）

9.91% 14.03% -

基本每股收益 0.45 0.50 -10.03%

二、 偿债能力

单位：元

本期期末 上年期末 增减比例

资产总计 535,605,811.34 373,340,918.13 43.46%

负债总计 271,735,160.53 215,780,891.91 25.93%

归属于挂牌公司股东的净资产 257,864,659.79 157,560,026.22 63.66%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.62 3.26 41.74%

资产负债率%（母公司） 48.33% 53.34% -

资产负债率%（合并） 50.73% 57.80% -

流动比率 1.19 1.08 -

利息保障倍数 8.18 13.33 -

三、 营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 -24,100,210.33 14,165,910.33 -270.13%

应收账款周转率 3.16 2.72 -

存货周转率 3.17 2.52 -

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四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率% 43.46% 44.51% -

营业收入增长率% 53.07% 9.27% -

净利润增长率% -0.62% -8.87% -

五、 股本情况

单位：股

本期期末 上年期末 增减比例

普通股总股本 55,770,000 48,300,000 15.47%

计入权益的优先股数量 - - -

计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益

单位：元

项目 金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲

销部分

339,273.00

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外

1,553,970.60

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,900.68

非经常性损益合计 1,880,342.92

所得税影响数 282,671.08

少数股东权益影响额（税后） -

非经常性损益净额 1,597,671.84

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）

调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后

资产处理收益 -16,627.96

营业外收入 4,075,421.18 4,055,383.85

营业外支出 331,703.63 295,038.34

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注：1、2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则

修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法

处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：变更前

采用由 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发（企业会计准则第 1 号—存货）等 38 项具

体准则的通知》（财会（2006）3 号）中的《企业会计准则第 16 号—政府补助》变更为根据财政部 2017

年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会（2017）15 号）的规定，公司

对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间

新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本期收到政府补助共计

1,763,170.60元，其中与企业日常活动相关的政府补助金额为 1,763,170.60 元，其中计入其他收益金

额 1,553,970.60元，计入递延收益金额 209,200.00元。

2、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置

组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和

终止经营，要求采用未来适用法处理。公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式

的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，将净利润按经营

持续性进行分类列报，且对可比数据进行追溯调整。

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是专注于汽车行业的内外饰零部件注塑模具业务和内外饰注塑零部件业务的制造商，在细分市

场拥有良好的品牌信誉度和稳定的客户群体，目前已经是上海通用、北美通用、福特、一汽大众、延锋、

佛吉亚、江森等客户的模具供应商，也是通用、一汽轿车、一汽大众、马自达、长安、吉利、沃尔沃、

延锋、佛吉亚、江森等客户的产品供应商。

公司的主营业务汽车零部件和模具均是“以销定产”，并按项目管理模式组织制造。汽车零部件业

务通过市场部门与客户签订销售合同后，由项目经理牵头成立专门的项目小组（成员由设计部、制造部、

采购部、市场部、财务部相关人员组成），制定详细的开发计划、试验试制计划、生产计划和采购计划，

并通过客户试装、试验验证后开始批量生产、供货；模具业务在与客户签订模具开发技术协议、客户预

付部分定金后，按照客户的技术要求进行设计、制造，经过数次的调试、验证并满足客户批量生产要求

后，向客户进行移交。

公司计划依托模具和汽车零部件产品的开发制造实力，在保持模具开发业务项目的同时，逐步提高

汽车零部件业务的比例；通过提升与汽车主机厂同步设计开发能力，结合与科研院所合作研发，提升自

主研发的核心竞争力，以进一步落实技术带动市场的发展策略。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

报告期内变化情况：

事项 是或否

所处行业是否发生变化 □是 √否

主营业务是否发生变化 □是 √否

主要产品或服务是否发生变化 □是 √否

客户类型是否发生变化 □是 √否

关键资源是否发生变化 □是 √否

销售渠道是否发生变化 □是 √否

收入来源是否发生变化 □是 √否

商业模式是否发生变化 □是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2017年管理层以公司发展战略为指引，积极落实公司经营方针，坚持以汽车零部件类产品为主营业

务大方向不变，基本实现年度目标。

报告期内，公司实现营业收入 39,976.73万元，比上年同期增长 53.07%；实现营业利润 2,664万元，

比上年同期增加 10.84%，其中，归属于挂牌公司股东的净利润为 2,424.81万元，比上年同期长 0.09%。

截至报告期末，公司总资产 53,560.58 万元，净资产 26,387.06万元。

2017年，公司大力推进规范化管理和职业化建设，在财务管理上强化统筹和预算计划，严格按照规

范制度运营，保障公司业务发展和资产安全。

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(二) 行业情况

公司作为汽车内外饰注塑模具供应商和汽车内外饰零部件供应商，与汽车行业息息相关。

2017 年中国汽车销量达 2887.9 万辆 连续九年居全球第一；其中，2017 年乘用车零售销量达到了

2376.44 万辆，同比增长 2.1%。我国汽车市场已步入稳定发展阶段。在此态势下，进口品牌、合资品牌、

自主品牌之间的行业竞争激励，新能源、无人驾驶、互联网造车成为行业发展新的热点，各品牌和车型

间的市场份额此消彼长，汽车零部件行业也将相应发生巨大变化。

公司在服务好现有客户、市场的基础上，将加快提升新技术、新项目的研发能力，积极打造公司新

的竞争优势，推动转型升级，以迎接零部件行业发展的新机遇。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目

本期期末 上年期末 本期期末与上年期

末金额变动比例 金额 占总资产的

比重 金额

占总资产的

比重

货币资金 25,469,027.20 4.76% 15,331,141.12 4.11% 66.13%

应收账款 145,430,332.36 27.15% 107,683,463.34 28.84% 35.05%

存货 112,651,282.76 21.03% 79,335,182.71 21.25% 41.99%

长期股权投资 - - 4,868,614.69 1.30% -

固定资产 141,205,157.78 26.36% 90,512,370.86 24.24% 56.01%

在建工程 - - - - -

短期借款 88,500,000.00 16.52% 71,000,000.00 19.02% 24.65%

长期借款 13,263,910.00 2.48% - - -

其他应收款 1,599,612.37 0.30% 22,280,277.6 5.97% -92.82%

可供出售金融

资产

21,875,509.67 4.08% - - -

无形资产 19,407,112.65 3.62% 12,611,892.78 3.38% 53.88%

长期待摊费用 39,500,674.44 7.37% 23,620,186.73 6.33% 67.23%

应付账款 128,276,235.91 23.95% 83,453,265.20 22.35% 53.71%

资产总计 535,605,811.34 - 373,340,918.13 - 43.46%

资产负债项目重大变动原因：

1、 货币资金

2017 年末，货币资金 25,469,027.20 元，较上年同期增加 10,137,886.08 元，增长 66.13%，主要

原因是本期定增收到投资款。

2、 应收账款

2017年末，应收账款 1,454,530,332.36元，较上年同期增加 37,746,869.02元，增长 35.05%，主

要原因是销售规模扩大。

3、 存货

2017年末，存货 112,651,282.76 元，较上年同期增加 33,316,100.05元，增长 41.99%，主要原因

是销售规模扩大。

4、 固定资产

公告编号：2018-003

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2017 年末，固定资产 141,205,157.78 元，较上年同期增加 50,692,786.92, 增长 56.01%，主要原

因是将舜宇通达纳入合并报表范围，舜宇通达有房屋建筑物；销售规模扩大，机器设备增加。

5、 长期借款

2017年末，长期借款 13,263,910.00元，较上年同期增加 13,263,910.00元，主要原因是投资舜宇

贝尔新增专项借款。

6、 其他应收款

2017 年末，其他应收款 1,599,612.37，较上年同期减少 20,680,665.23 元，减少 92.82%，主要原

因是舜宇通达偿还借款。

7、 可供出售金融资产

2017年末，可供出售金融资产 21,875,509.67元，较上年同期增加 21,875,509.67元，主要原因是

新增对德国贝尔的投资。

8、 无形资产

2017年末，无形资产 19,407,112.65元，较上年同期增加 6,795,219.87元，增长 53.88%，主要原

因是将舜宇通达纳入合并报表范围，舜宇通达拥有土地使用权。

9、 长期待摊费用

2017 年末，长期待摊费用 39,500,674.44 元，较上年同期增加 15,880,487.71 元，增长 67.23%，

主要原因是本期注塑销售规模扩大，用于生产用的模具增加。

10、应付账款

2017 年末，应付账款 128,276,235.91 元，较上年同期增加 44,822,970.71 元，增长 53.71%，主要

原因是销售规模扩大。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目

本期 上年同期 本期与上年同期

金额变动比例 金额 占营业收入

的比重 金额

占营业收入

的比重

营业收入 399,767,306.52 - 261,164,629.38 - 53.07%

营业成本 304,612,325.52 76.20% 183,776,072.48 70.37% 65.75%

毛利率% 23.80% - 29.63% - -

管理费用 44,753,230.22 11.19% 35,630,264.91 13.64% 25.60%

销售费用 17,549,183.46 4.39% 9,142,915.53 3.50% 91.94%

财务费用 3,734,011.60 0.93% 2,049,378.55 0.78% 82.20%

营业利润 26,640,030.10 6.66% 24,034,182.90 9.20% 10.84%

营业外收入 5,100 0.00% 4,055,383.85 1.55% -99.87%

营业外支出 127,962.26 0.03% 295,038.34 0.11% -56.63%

净利润 24,077,141.04 6.02% 24,226,718.75 9.28% -0.62%

项目重大变动原因：

1、 营业收入

2017 年，营业收入 399,767,306.52 元，较上年同期增加 138,602,677.14 元，增长 53.07%，主要

原因是销售规模扩大。

2、 营业成本

2017 年，营业成本 304,612,325.52 元，较上年同期增加 120,836,253.04 元，增长 65.75%，主要

公告编号：2018-003

15

原因是销售规模扩大。

3、 销售费用

2017年，销售费用 17,549,183.46 元，较上年同期增加 8,406,267.93元，增长 91.94%，主要原因

是销售规模扩大，运输费用增加。

4、 财务费用

2017 年，财务费用 3,734,011.60 元，较上年同期增加 1,684,633.05 元，增长 82.20%，主要原因

是本期银行借款较上年增加，利息支出增加。

5、 营业外收入

2017年，营业外收入 5,100 元，较上年同期减少 4,050,283.85元，减少 99.87%，主要原因是（1）

与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益；（2）本期收到的补助减少。

6、营业外支出

2017 年，营业外支出 127,962.26 元，较上年减少 167,076.08 元，减少 56.63%，主要原因是水利

基金减免，固定资产清理产生的损失较上年少。

(2) 收入构成

单位：元

项目 本期金额 上期金额 变动比例

主营业务收入 391,639,876.38 256,395,038.65 52.75%

其他业务收入 8,127,430.14 4,769,590.73 70.40%

主营业务成本 296,509,944.68 179,591,166.74 65.10%

其他业务成本 8,102,380.84 4,184,905.74 93.61%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例%

注塑产品 332,350,874.58 84.86% 187,657,808.10 73.19%

模具产品 59,289,001.80 15.14% 68,737,230.55 26.81%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

1、 主营业务收入

2017年主营业务收入较上年增长 52.75%，主要原因是销售规模扩大。

2、 其他业务收入

2017年其他业务收入较上年增长 70.40%，主要原因是公司代供应商购买原材料，再转售给供应商。

3、 主营业务成本

2017年主营业务成本较上年增长 65.10%，主要原因是销售规模扩大。

4、 其他业务成本

2017年其他业务成本较上年增长 93.61%，主要原因是公司代供应商购买原材料，再转售给供应商，

转售同时成本增加。

5、公司加大对汽车注塑零部件产品项目的开发，新开发项目的成功投产带动了汽车注塑零部件产品的

收入增长，使注塑产品占营业收入比例增长至 84.86%。

公告编号：2018-003

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(3) 主要客户情况

单位：元

序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系

1 上海汽车集团股份有限公司 164,577,832.40 42.02% 否

2 南方佛吉亚汽车部件有限公司 40,435,117.23 10.32% 否

3 中国第一汽车集团有限公司 32,194,426.33 8.22% 否

4 大协西川东阳汽车部件（南京）有限

公司

31,409,022.35 8.02% 否

5 重庆平伟汽车科技股份有限公司 17,494,252.27 4.47% 否

合计 286,110,650.58 73.05% -

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系

1 南通宜高塑胶有限公司 14,398,961.23 4.84% 否

2 上海锦湖日丽塑料有限公司 12,343,196.62 4.15% 否

3 上海金发科技发展有限公司 8,830,883.58 2.97% 否

4 上海普利特复合材料股份有限公司 8,489,975.86 2.85% 否

5 扬州景泰表面精饰有限公司 7,567,488.45 2.54% 否

合计 51,630,505.74 17.35% -

3. 现金流量状况

单位：元

项目 本期金额 上期金额 变动比例

经营活动产生的现金流量净额 -24,100,210.33 14,165,910.33 -270.13%

投资活动产生的现金流量净额 -61,221,738.55 -42,977,476.72 -42.45%

筹资活动产生的现金流量净额 104,344,577.13 19,114,114.06 445.90%

现金流量分析：

1、 经营活动产生的现金流量净额

2017 年，经营活动产生的现金流量净额-24,100,210.33 元，较上年减少-38,266,120.66 元，减少

-270.13%。

2、 投资活动产生的现金流量净额

2017 年，投资活动产生的现金流量净额-61,221,738.55 元，较上年减少 18,244,261.83 元，减少

42.45%，主要原因是投资设立宁波舜宇贝尔自动化有限公司。

3、 筹资活动产生的现金流量净额

2017 年，筹资活动产生的现金流量净额 104,344,577.13 元，较上年增加 85,230,463.07 元，增长

445.90%，主要原因是本期定增收到投资款。

公告编号：2018-003

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(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

子公司滁州舜宇报告期内实现营业收入 12937.23万元，利润总额 716.81万元，实现净利润 622.73

万元。截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 11160.58万元，净资产 3116.34万元；

子公司柳州舜宇报告期内实现营业收入 3803.41万元，利润总额-160.35万元，实现净利润-120.77

万元。截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 4063.21万元，净资产-85.68万元；

子公司武汉舜宇报告期内实现营业收入 2312.02万元，利润总额-477.28万元，实现净利润-359.16

万元。截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 4645.20万元，净资产-286.44万元；

子公司武汉舜宇通达报告期内实现营业收入 12.97万元，利润总额-52.62万元，实现净利润-34.08

万元。截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 3202.16万元，净资产 2994.38万元；

子公司印尼公司报告期内实现营业收入 0万元，利润总额-79.10万元，实现净利润-79.10万元。

截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 1640.42万元，净资产 1112.81万元；

子公司舜宇贝尔报告期内实现营业收入 60.28万元，利润总额-94.32万元，实现净利润-71.13万

元。截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 976.35万元，净资产 865.80万元。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，未涉及该事项。

(五) 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则修

订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处

理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：变更前

采用由 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发（企业会计准则第 1 号—存货）等 38 项具

体准则的通知》（财会（2006）3 号）中的《企业会计准则第 16 号—政府补助》变更为根据财政部 2017

年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会（2017）15 号）的规定，公司

对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间

新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本期收到政府补助共计

1,763,170.60元，其中与企业日常活动相关的政府补助金额为 1,763,170.60 元，其中计入其他收益金

额 1,553,970.60元，计入递延收益金额 209,200.00元。

2、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置

组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和

终止经营，要求采用未来适用法处理。公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式

的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，将净利润按经营

持续性进行分类列报，且对可比数据进行追溯调整。

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

公告编号：2018-003

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1、 公司对武汉舜宇通达汽车零部件有限公司进行增资，取得控制权，将武汉舜宇通达纳入合并报表范

围。

2、 公司与 Bär Automation GmbH（德国贝尔自动化有限公司）合资设立宁波舜宇贝尔自动化有限公司（公

司占股本总额 51%），取得控制权，将舜宇贝尔纳入合并报表范围。

(八) 企业社会责任

公司在创造经济效益的同时，始终重视履行企业的社会责任，诚信经营、守法纳税、保障员工合法

权益，将社会责任意识融入到发展实践中，大力支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。随着企

业的发展，公司创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力和依法

合规的运营；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经

营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司拥有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

□是 √否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、 公司治理的风险

公司自 2015年 2月挂牌以来，严格按照全国中小企业股份转让系统公司的要求进行公司治理。但

公司从“非公众公司”到“公众公司”的角色转变，仍需要一定时间进行“规范改造”，公司管理层对

于新制度需要进一步学习、理解，来提升贯彻、执行水平。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，

业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，短期内公司治理仍存在不

规范的风险。

应对措施：公司将严格执行《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易管理制度》等规章制度，明

确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。公司也将不断完善相关规则制度，

加强公司治理，进一步提高决策层和管理层的水平，与时俱进，带领公司不断发展壮大，做强做大，消

除公司经营管理的风险。报告期内，为健全董事会功能，完善公司法人治理结构，公司制定了《独立董

事工作制度》，选举 3 名独立董事。同时，根据公司现阶段需求，修订了《公司章程》、《股东大会议事

规则》等制度。公司聘请证券专业机构，对实际控制人、董监高等人员进行公司规范化治理等方面的系

统辅导培训。

2、 高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险

公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技

公告编号：2018-003

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术人员掌握，受内外部因素影响，一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营

造成不利影响。

应对措施：公司通过为高级管理人员和核心技术人员提供较高薪酬待遇和继续深造机会、鼓励其参

与公司日常经营管理、与其签订保密协议（含竞业禁止条款）、实施股权激励等措施，保持核心技术人

员队伍的稳定性。

3、 流动性风险

公司 2017年 12月 31日的流动比率和速动比率分别为 1.19、0.75，均处于较低水平，这是因公司

主营产品的销售周期较长，占用资金量较大所致。随着公司各地区子公司的投资建设，公司生产和销售

规模不断扩大，公司的发展仍然面临着较大的流动性风险。

应对措施：公司目前主要依靠自有资金和短期银行借款来满足流动性的需要。针对公司流动性偏低

可能产生的经营风险，公司未来计划提高长期负债的比例以优化负债结构，并在适当时候进行股权融资。

4、存货余额较高的风险

截至 2017年 12月 31日，存货余额为 11,265.12万元，公司存货总额较大，占流动资产和总资产

比重相对较高。这是因为公司所处行业的特殊性使产品从签订技术协议到客户验收、产品交付客户、客

户对样品测试周期较长，通常需要 6个月以上，整个销售周期在 9-12个月；此外，随着汽车零部件产

品销售规模的扩大和主机厂对公司应急反应的要求提高，导致汽车零部件库存备货增加。随着生产经营

规模的不断扩大，存货水平会持续升高，将对经营带来一定影响。

应对措施：持续优化与客户在项目开发、验收等技术标准环节的管控，减少与客户重复确认时间，

优化内部生产、采购流程，缩短与客户交付确认时间、项目开发、生产环节周期，以逐步减少存货。

5、借款担保终止或撤销的风险

公司为满足资金需求和流动性的要求，由舜宇电子为本公司在中国农业银行股份有限公司余姚支行

的 7800万元的授信提供最高额保证，担保期限自 2016年 6 月 30日至 2017年 6月 29日；由舜宇电子、

领东（杭州）科技有限公司、倪文军和贺宗贵为公司在宁波银行 4000万元的授信提供担保，期限三年。

上述担保存在终止或撤销的风险，可能在短期内对公司的流动性产生不利影响。

针对措施：舜宇电子和领东（杭州）科技有限公司书面承诺未经舜宇模具的书面同意，其将不在担

保期限内撤销或终止前述担保；上述担保期限到期后，如舜宇模具经营或财务状况未出现重大不利事件

（如到期未能偿还银行借款等），其将继续为舜宇模具提供融资支持，在上述债务范围内提供担保。报

告期内，针对 7800万元的银行授信，舜宇电子履行上述承诺，未在担保期限内撤销或终止，并于 2017

年 6月 1日与银行签订最高额保证合同，担保期限自 2017年 6月 30日至 2018年 6月 29 日，舜宇电子

已为公司此项银行授信连续担保三年。

6、高新技术企业资质不能获批的风险

公司于 2015年对高新技术企业证书重新申请认定并成功获批，有效期三年，将于 2018年 10月 29

日到期。到期后，公司需要重新申请国家高新技术企业资质，但存在不能获批的风险。如公司未能通过

国家高新技术企业资质的审核，将不能享有国家高新技术企业的税收优惠，会对公司的税负、盈利带来

不利影响。

应对措施：公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，坚持自主研发路线，加大研发

投入，争取在各方面持续保持高新技术企业认定条件，保证公司各项指标能够满足该项资质的认定标准，

能够持续获得高新技术企业资质。

7、异地生产基地运营风险

从 2015年至今，公司陆续在武汉、柳州、印尼、重庆等地新建生产基地。各生产基地的陆续建设，

是在客户有项目需求的前提下启动的，有利于公司市场的开拓和业务的扩大，但同时，也存在一定的市

场风险、经营风险和管理风险。新工厂如何步入稳定运营轨道，消化各项费用，保质保量实现稳定生产，

实现较好的盈利，都将是面临的风险与挑战。

应对措施：公司将利用总部在市场、研发、财务、生产、行政人事等环节上的管理体系对各制造基

公告编号：2018-003

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地进行管理覆盖，并同时完善生产基地内部相关管理制度，健全考核、监督机制、强化风险管理，以及

时发现和降低风险，确保各生产基地尽快步入稳定运营轨道。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

公告编号：2018-003

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第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 五.二.(一)

是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 五.二.(二)

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项

或者本年度发生的企业合并事项

√是 □否 五.二.(三)

是否存在股权激励事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 五.二.(四)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 五.二.(五)

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型 预计金额 发生金额

1．购买原材料、燃料、动力

2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 10,000,000 0

3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）

4．财务资助（挂牌公司接受的）

5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

6．其他

总计 10,000,000 0

注：2017年 3 月 22日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于预计 2017年度日常性关联

交易的议案》，并提交 2017 年第三次临时股东大会审议：公司向上海蓥石汽车技术有限公司销售商品。

2017年 3月 24日，公司发布《关于预计 2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-015）。2017

年度已签订合同，合同在履行中，尚未形成销售。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方 交易内容 交易金额 是否履行必

要决策程序

临时报告披露时

间

临时报告编

号

宁波舜宇电子有限 为公司在宁波 12,000,000 是 2017年 1月 24日 2017-005

公告编号：2018-003

22

公司 银行的 4,000万

元人民币的综

合 授 信 提 供

1200 万元的最

高额保证担保，

期限三年。

宁波舜宇电子有限

公司

为公司在农业

银行的 7,800万

元人民币的综

合授信提供的

最高额保证担

保，延长担保期

限，担保期限自

2017 年 6 月 30

日至 2018 年 6

月 29日。

78,000,000 是 2017年 4月 26日 2017-026

倪文军、贺宗贵 为公司在宁波

银行的 4,000万

元人民币的综

合授信提供补

充担保，期限三

年。

40,000,000 是 2017年 8月 28日 2017-083

总计 - 130,000,000 - - -

注：①2017 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于宁波舜宇电子有限

公司和领东（杭州）科技有限公司为公司提供担保增加银行授信额度暨关联交易的议案》并提交 2017

年第二次临时股东大会审议：“由宁波舜宇电子有限公司为公司在宁波银行金额为人民币 4000万元的授

信额度提供 1200 万元的最高额保证担保，期限三年；由领东（杭州）科技有限公司以其土地及房产为

公司在宁波银行金额为人民币 4000 万元的授信额度提供 2800 万元的抵押担保，期限三年。”2017 年 1

月 24日公司发布了《关于宁波舜宇电子有限公司为公司提供担保增加银行授信额度暨关联交易的公告》

（公告编号：2017-005）。2017年 2月 9日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。

②2017 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于宁波舜宇电子有限公司

为公司银行授信提供担保的议案》并提交 2016年年度股东大会审议：“宁波舜宇电子有限公司为公司在

中国农业银行股份有限公司余姚支行金额为人民币 7800 万元的借款提供最高额保证担保，担保期限为

2016 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 29 日。现同意为本公司延长对上述借款的担保期限，延长后担保期限

自 2017年 6月 30日至 2018年 6月 29日。”2017年 4月 24 日，公司发布了《关于关联方为公司银行授

信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-026）。2017年 5月 18日，公司召开 2016年年度股东

大会，审议通过上述议案。

③公司在实施上述宁波银行 4000 万元授信担保时，应银行要求，补充公司董事长倪文军先生、贺

宗贵先生个人对本项授信做最高额保证担保。2017 年 8 月 25 日，公司召开第二届第六次会议，审议通

过《关于追认董事长、总经理为公司银行授信提供最高额保证暨关联交易的议案》：“追认同意董事长倪

文军先生、贺宗贵先生个人为本公司在宁波银行金额为人民币 4000万元的授信额度提供 4000万元的最

高额保证担保，期限三年。”，2017 年 8 月 28 日，公司发布《关于追认董事长、总经理为公司银行授信

提供最高额保证暨关联交易的公告》（公告编号：2017-083）。上述审议事项经 2017 年第五次临时股东

大会审议通过生效。

公告编号：2018-003

23

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方宁波舜宇电子有限公司为公司在宁波银行的 1200万元与农业银行的 7800万元综合授信，同

银行签订最高额保证合同；董事长倪文军先生、总经理贺宗贵先生为公司在宁波银行的 4000 万元，提

供补充担保，承担连带保证责任。上述担保均免于支付担保费用，并能够解决公司资金流动性问题，支

持公司发展，对公司整体运营和发展起到积极的促进作用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

1、投资参股 Bär Automation GmbH（贝尔自动化有限公司）

公司第二届董事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于投资参股 Bär

Automation GmbH的议案》：决定投资 500万欧元参与 Bär Automation GmbH（贝尔自动化有限公司）的

增资扩股，增资后注册资本 105,400欧元，公司占注册资本的 17.5%，详见披露于全国中小企业股份转

让系统信息披露平台的《对外投资参股公司公告》（公告编号：2017-006）。

后经与 Bär Automation GmbH 进一步沟通商谈，最终确定公司投资 286.6626 万欧元，对 BÄR

Automation GmbH增资 9,661股，其余 285.6965万欧元计入资本公积，增资后公司占BÄR Automation GmbH

注册资本的 10%。公司已于 2017 年 6月 15日将投资款汇出，贝尔自动化有限公司确认 6月 17日该笔投

资款到账。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于完成对外投资的公告》（公告

编号：2017-045）。

上述投资是公司基于长远发展考虑的战略性探索。公司将依托新的产业平台，增加新的业绩增长点，

对公司发展具有积极意义，也将对未来财务状况产生积极作用。

2、 投资设立宁波舜宇贝尔自动化有限公司

公司第二届董事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于投资设立宁波舜宇贝尔

自动化有限公司的议案》：公司计划与 Bär Automation GmbH 共同出资设立控股子公司宁波舜宇贝尔自

动化有限公司，注册地为宁波余姚，注册资本为 500万欧元，其中本公司出资 255万欧元，占注册资本

的 51.00%，Bär Automation GmbH 出资 245 万欧元，占注册资本的 49%，详见披露于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台的《对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2017-007）。后经与 Bär

Automation GmbH 进一步沟通商谈，最终确定宁波舜宇贝尔自动化有限公司投资总额为 400 万欧元，注

册资本为 200万欧元，其中本公司出资 102万欧元，占注册资本的 51.00%，Bär Automation GmbH 出资

98 万欧元，占注册资本的 49%。公司对宁波舜宇贝尔自动化有限公司的 102 万欧元已于 6 月 29 日全部

汇出到账。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于完成对外投资的公告》（公告

编号：2017-047）。

本次投资是公司基于长远发展考虑的战略性探索。公司将依托新的产业平台，增加新的业绩增长点，

对公司发展具有积极意义，也将对未来财务状况产生积极作用。

3、对武汉舜宇通达汽车零部件有限公司增资

公司第二届第四次董事会、2016年年度股东大会审议通过《关于对武汉舜宇通达汽车零部件有限公

司进行增资的议案》：公司决定向合营公司武汉舜宇通达汽车零部件有限公司增资人民币 2050万元，其

中注册资本 2050万元，资本公积 0元；武汉通诚达汽车零部件有限公司拟增资人民币 1950万元，其中

注册资本 1950万元，资本公积 0元。双方增资后持股情况为：武汉舜宇通达注册资本 5000万元。其中，

宁波舜宇模具股份有限公司出资额 2550万元，占注册资本 51%；武汉通诚达汽车零部件有限公司出资额

2450万元，占注册资本 49%。公司已于 6月 16日将投资款汇出。

上述对武汉舜宇通达的增资，一方面解决了武汉舜宇通达的流动性资金需求，支持武汉舜宇通达公

司发展，保障自身投资利益；同时将武汉舜宇通达正式纳入子公司范围进行规范管理，具有合理性与必

要性。

公告编号：2018-003

24

(四) 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺

公司挂牌时，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业

竞争《承诺函》，表示其在承诺函出具日未从事或参与和公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与公

司产生新的或潜在的同业竞争，本人及其关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或

参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的

业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形

式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控

制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高

级管理人员或核心技术人员。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述义务，未

有以任何方式从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2、关于劳动用工损失的承诺

公司挂牌时实际控制人承诺如因劳动用工不符合法律、法规和规范性文件给公司造成损失的将予以

赔偿。

报告期内，公司未发生因劳动用工不符合法律、法规和规范性文件给公司造成损失的事项。

3、股份锁定的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事长倪文军承诺：本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除

转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌

之日、挂牌期满一年和两年。本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年直接或间接转让的公司股

份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若自公司离职，在离职后半年内，不转让所持

有的公司股份。

公司董事、总经理贺宗贵承诺：本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解

除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一

年和两年。本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持

有公司股份总数的百分之二十五。本人若自公司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事长倪文军和公司董事、总经理贺宗贵未有违反上述承

诺的事项。

4、关于舜宇电子为公司银行综合授信担保的承诺

由舜宇电子为本公司在中国农业银行股份有限公司余姚支行的 7,800万元人民币综合授信提供的最

高额保证，担保期限自 2016年 6月 30日至 2017年 6月 29 日。舜宇电子书面承诺未经舜宇模具的书面

同意，其将不在担保期限内撤销或终止前述担保；上述担保期限到期后，如舜宇模具经营或财务状况未

出现重大不利事件（如到期未能偿还银行借款等），其将继续为舜宇模具提供融资支持，在上述债务范

围内提供担保。

报告期内，舜宇电子履行上述承诺，未在担保期限内撤销或终止，并于 2017 年 6 月 1 日与银行签

订最高额保证合同，担保期限自 2017年 6月 30日至 2018年 6月 29日。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因

固定资产 抵押 14,973,196.93 2.80% 用于银行借款

无形资产 抵押 6,760,115.65 1.26% 用于银行借款

应收票据 质押 1,100,000.00 0.21% 用于开具小额票据

公告编号：2018-003

25

货币资金 质押 500,033.33 0.09% 用于开具承兑汇票

总计 - 23,333,345.91 4.36% -

公告编号：2018-003

26

第六节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初

本期变动 期末

数量 比例% 数量 比例%

无限售

条件股

份

无限售股份总数 16,725,000 34.63% 6,727,500 23,452,500 42.05%

其中：控股股东、实际控制

人

7,000,000 14.49% - 7,000,000 12.55%

董事、监事、高管 10,525,000 21.79% 247,500 10,772,500 19.32%

核心员工 - - - - -

有限售

条件股

份

有限售股份总数 31,575,000 65.37% 742,500 32,317,500 57.95%

其中：控股股东、实际控制

人

21,000,000 43.48% - 21,000,000 37.66%

董事、监事、高管 31,575,000 65.37% 742,500 32,317,500 57.95%

核心员工 - - - - -

总股本 48,300,000 - 7,470,000 55,770,000 -

普通股股东人数 12

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序

号 股东名称

期初持股

数 持股变动

期末持股

数

期末持

股比例%

期末持有

限售股份

数量

期末持有无

限售股份数

量

1 倪文军 28,000,000 - 28,000,000 50.21% 21,000,000 7,000,000

2 贺宗贵 12,630,000 - 12,630,000 22.65% 9,472,500 3,157,500

3 王芳 2,000,000 800,000 2,800,000 5.02% - 2,800,000

4 黄建壮 - 2,180,000 2,180,000 3.91% - 2,180,000

5 宁波万舜投资

管理合伙企业

（有限合伙）

2,100,000 - 2,100,000 3.77% - 2,100,000

6 宁波众宇投资

管理合伙企业

（有限合伙）

2,100,000 - 2,100,000 3.77% - 2,100,000

合计 46,830,000 2,980,000 49,810,000 89.33% 30,472,500 19,337,500

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：截至报告期末，公司股东倪文军持有股东宁波万

舜投资管理合伙企业（有限公司）44.19%的财产份额并且担任其执行事务合伙人。公司股东贺宗贵持有

股东宁波众宇投资管理合伙企业（有限公司）41.43%的财产份额并且担任其执行事务合伙人。

公告编号：2018-003

27

二、 优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为倪文军先生，持股数量为 2,800 万股，直接持股比例为 50.21%。股东

性质为境内自然人股东。

倪文军先生：1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1984 年 6 月至 1986 年

1 月在余姚食品厂工作；1986 年 1 月至 1992 年 6 月在余姚市第二光学仪器厂任生产主管；1992 年 6 月

至 2001 年 12 月在宁波（奇东）光电仪器有限公司任副总经理；2002 年 1 月至今在宁波舜宇电子有限公

司任董事长、总经理；2002 年 1 月至 2013 年 12 月在宁波舜宇模具有限公司任董事长；2007 年 5 月至

2016 年 4 月在杭州天文科技有限公司任监事；2008 年 1 月至今在宁波舜宇内窥镜有限公司任董事长；

2014 年 1 月至今在宁波舜宇模具股份有限公司公司任董事长；2014 年 7 月至今在滁州舜宇模具有限责

任公司任执行董事；2015 年 7 月至今在宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）任执行合伙人；2015

年 10 月至今在武汉舜宇通达汽车零部件有限公司任执行董事；2015 年 12 月至今在柳州舜宇模具有限责

任公司任执行董事；2016 年 9 月至今在武汉舜宇模具有限责任公司任执行董事；2017 年 4 月至今在宁

波舜宇贝尔自动化有限公司任董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

(二) 实际控制人情况

同上

公告编号：2018-003

28

第七节 融资及利润分配情况

一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/股

发行方案

公告时间

新增股

票挂牌

转让日

期

发行

价格 发行数量 募集金额

发行

对象

中董

监高

与核

心员

工人

数

发行

对象

中做

市商

家数

发行

对象

中外

部自

然人

人数

发行

对象

中私

募投

资基

金家

数

发行

对象

中信

托及

资管

产品

家数

募

集

资

金

用

途

是

否

变

更

2015-11-17 2016-2-1 3.1 2,000,000 6,200,000 - - 1 - - 否

2017-1-24 2017-4-5 10.5 7,470,000 78,435,000 2 - 5 - - 否

募集资金使用情况：

报告期内，公司募集资金 78,435,000 元，利息收入 319,912.17 元,已使用募集资金为人民币

78,226,283.17元，发行费用 450,000元，截至报告期末，募集资金余额为 78,629元。募集资金的使用

用途为补充流动资金，与公开披露的募集资金用途一致，未存在用于持有交易性金融资产和可供出售的

金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况

□适用 √不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□适用 √不适用

四、 间接融资情况

√适用 □不适用

单位：元

融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约

银行最高额担保借款 农业银行 9,000,000 4.35% 2017-01-09

2018-01-08

否

公告编号：2018-003

29

银行抵押借款 农业银行 4,000,000 4.35% 2017-02-08

2018-02-07

否

银行抵押借款 农业银行 6,000,000 4.35% 2017-02-15

2018-02-14

否

银行抵押借款 农业银行 6,000,000 4.35% 2017-02-23

2018-02-22

否

银行抵押借款 农业银行 3,000,000 4.35% 2017-03-07

2018-03-06

否

银行抵押借款 宁波银行 500,000 4.75% 2017-03-14

2018-03-14

否

银行抵押借款 宁波银行 500,000 4.75% 2017-03-14

2018-03-14

否

银行抵押借款 农业银行 4,000,000 4.35% 2017-03-24

2018-03-23

否

银行最高额担保借款 农业银行 9,000,000 4.35% 2017-05-22

2018-05-21

否

银行最高额担保借款 农业银行 9,000,000 4.35% 2017-06-09

2018-06-08

否

银行抵押借款 宁波银行 13,263,910 2.5% 2017-06-14

2020-02-13

否

银行最高额担保借款 农业银行 5,000,000 4.35% 2017-07-31

2018-07-30

否

银行最高额担保借款 农业银行 8,000,000 4.35% 2017-08-14

2018-08-13

否

银行最高额担保借款 农业银行 5,000,000 4.35% 2017-09-21

2018-09-20

否

银行最高额担保借款 农业银行 5,000,000 4.35% 2017-10-16

2018-10-15

否

银行最高额担保借款 农业银行 3,500,000 4.35% 2017-10-30

2018-10-29

否

银行最高额担保借款 农业银行 3,000,000 4.35% 2017-11-15

2018-11-14

否

银行最高额担保借款 农业银行 2,000,000 4.35% 2017-11-16

2018-11-15

否

银行抵押借款 农业银行 5,000,000 4.35% 2017-11-23

2018-11-22

否

银行最高额担保借款 农业银行 5,000,000 4.35% 2017-12-13

2018-12-12

否

银行最高额担保借款 农业银行 5,000,000 4.35% 2017-12-26

2018-12-25

否

银行最高额担保借款 农业银行 5,000,000 4.35% 2017-12-27

2018-12-26

否

合计 - 115,763,910 - - -

注：2017 年 6 月 14 日至 2020 年 2 月 13 日，公司向宁波银行抵押借款 1,700,000 欧元，利息率 2.5%，

公告编号：2018-003

30

折合人民币 13,263,910元。

融资方式为农业银行最高额担保借款的使用额度，是偶发性关联交易中宁波舜宇电子有限公司为公

司担保 7800 万元的银行授信额度。融资方式为宁波银行抵押借款的使用额度，是偶发性关联交易中宁

波舜宇电子有限公司与领东（杭州）科技有限公司为公司担保的 4000 万元的银行授信额度，同时倪文

军先生与贺宗贵先生为此 4000万提供补充担保。

违约情况

□适用 √不适用

五、 利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期 每 10股派现数（含税） 每 10股送股数 每 10 股转增数

2017-6-26 0.44 - -

合计 0.44 - -

注：第二届董事会第四次会议、2016 年年度股东大会审议通过《关于的议案》，

详见公司于 2017 年 4 月 26 日披露的《2016 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-025），公司

2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本 55770000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派

发现金股利人民币 0.44元（含税），总计分派现金红利 245.388万元人民币（含税）。

(二) 利润分配预案

□适用 √不适用

公告编号：2018-003

31

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪

酬

倪文军 董事长 男 49 硕士 2016.12.27-2019.12.26 否

贺宗贵 董事兼总经理 男 46 硕士 2016.12.27-2019.12.26 是

龚晔 董事 男 52 硕士 2016.12.27-2019.12.26 否

于学泳 董事兼副总经理 男 43 中专 2017.05.18-2019.12.26 是

陈震聪 独立董事 男 53 硕士 2017.05.18-2019.12.26 否

赵英敏 独立董事 女 50 本科 2017.05.18-2019.12.26 否

朱万合 独立董事 男 44 硕士 2017.05.18-2019.12.26 否

贺宗照 监事会主席 男 46 大专 2016.12.27-2019.12.26 否

范依清 监事 女 35 本科 2017.07.29-2019.12.26 是

廖钢 监事 男 47 大专 2016.12.27-2019.12.26 是

董云 董事会秘书 男 46 大专 2016.12.27-2019.12.26 是

张映丽 财务负责人 女 39 大专 2016.12.27-2019.12.26 是

董事会人数： 7

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

无

(二) 持股情况

单位：股

姓名 职务 期初持普通

股股数 数量变动

期末持普通

股股数

期末普通股

持股比例%

期末持有股

票期权数量

倪文军 董事长 28,000,000 - 28,000,000 50.21% -

贺宗贵 董事兼总经理 12,630,000 - 12,630,000 22.65% -

龚晔 董事 840,000 700,000 1,540,000 2.76% -

于学泳 董事兼副总经理 - - - - -

陈震聪 独立董事 - - - - -

赵英敏 独立董事 - - - - -

朱万合 独立董事 - - - - -

贺宗照 监事会主席 630,000 290,000 920,000 1.65% -

范依清 监事 - - - - -

廖钢 监事 - - - - -

董云 董事会秘书 - - - - -

公告编号：2018-003

32

张映丽 财务负责人 - - - - -

合计 - 42,100,000 990,000 43,090,000 77.27% 0

注：截至报告期末，于学泳通过公司持股平台间接持有公司股份 12 万股，占公司股本总额 0.22%；廖钢

通过持股平台间接持有公司股份 6 万股，占公司股本总额 0.11%；范依清通过公司持股平台间接持有公

司股份 6 万股，占公司股本总额 0.11%；董云通过公司持股平台间接持有公司股份 8 万股，占公司股本

总额 0.14%；张映丽通过公司持股平台间接持有公司股份 5 万股，占公司股本总额 0.09%。

(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 □是 √否

财务总监是否发生变动 □是 √否

姓名 期初职务 变动类型（新任、

换届、离任） 期末职务 变动原因

钱惠明 董事 离任 无 个人原因辞职

王文鉴 董事 离任 无 个人原因辞职

于学泳 副总经理 新任 董事兼副总经理 完善公司治理

陈震聪 无 新任 独立董事 完善公司治理

朱万合 无 新任 独立董事 完善公司治理

赵英敏 无 新任 独立董事 完善公司治理

贺宗梅 监事 离任 无 个人原因辞职

范依清 无 新任 监事 股东大会选举

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

于学泳先生，1974年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992年 8月至 1996年

9 月在江苏宝应望直港发电厂任设备维修员；1996年 9月至 1998年 12月在江苏无锡特种风机厂任质量

工程师；1998年 12月至 1999年 8月在中外合资南京苏美达电动工具有限公司任质量工程师；1999年 8

月至 2001年 2月在江苏宝应吉利汽车配件有限公司任钣金模具工程师；2001年 3月至 2002年 4月在余

姚科发塑料模具厂任注塑模具设计师；2002 年 4 月至 2003 年 9 月任有限公司设计部副部长；2003 年 9

月至 2005年 10月任有限公司市场部副部长；2005年 11月至 2010年 12月任有限公司市场部部长；2011

年 1 月至 2013年 12月任有限公司副总经理兼市场部部长；2014 年 1月至今任股份公司副总经理；2017

年 5月 18日至今担任股份公司董事。

陈震聪先生，1964年 3月出生，中国台湾，无境外永久居留权，硕士学历。1992年至 1995年任德

国奔驰(Mercedes Benz)公司产品高级工程师；1996至 1999 年任富士康(Foxconn Group)公司模具&生产

技术事业部副总经理；1999 年至 2014 年任神达(Mitac Group)集团精密模具&生产技术总部、总经理；

2014年至今任台湾 ACMT协会；2017年 5月 18日至今担任宁波舜宇模具股份有限公司独立董事。

朱万合先生，1974年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1996年至 1999年，任淄博

华瑞锦纶有限公司成本会计；1999年至 2001年，任深圳富士康 SABG经管课长；2001年至 2008年，任

山东九阳小家电（股份）有限公司财务总监、信息总监；2008 年至 2013 年，任九阳股份审计部总监、

信息总监；2013年至 2014年，任杭州禄世精密制造有限公司总经理、执行董事；2014年至今，任浙江

明圣龙庆股权投资管理有限公司执行总裁；2017 年 5 月 18 日至今担任宁波舜宇模具股份有限公司独立

董事。

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赵英敏女士，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 9 月至 1998

年 1 月，任辽宁丹东市工商银行元宝支行会计科副科长、经营办副科长；1998 年 2 月至 1999 年 4 月，

任上海沪银会计师事务所注册会计师；1999 年 10 月至 2007 年 12 月，任上海三佳建设（集团）有限公

司财务科长、财务总监；2007年 10月至 2012年 9月，任海九洲（集团）公司常务副总经理、财务总监；

2013年 3月至 2013年 6月，任海民强投资集团有限公司财务总监；2013年 6月至今，任上海联合金融

投资有限公司副总经理、财务总监；2005年 9月至今，任上海对外贸易学院客座教授；至今任上海三佳

建设有限公司董事。2017年 5月 18日至今担任宁波舜宇模具股份有限公司独立董事。

范依清女士，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月至 2007

年 2 月，任杭州创新生物检控技术有限公司报关员职务；2007 年 2 月至 2007 年 6 月，任宁波明生报关

有限公司报关员职务；2007年 7月至今先后任宁波舜宇模具股份有限公司市场部综合管理科科长、采购

部部长，目前任公司总经理助理兼采购部部长；2017年 7月至今担任宁波舜宇模具股份有限公司监事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

行政管理人员 192 186

生产人员 709 958

销售人员 11 23

技术人员 158 230

财务人员 15 33

员工总计 1,085 1,430

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 0 0

硕士 1 6

本科 73 99

专科 183 221

专科以下 828 1,104

员工总计 1,085 1,430

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动及人才引进、招聘情况 、培训

报告期内，公司保持正常的人员流动率，总体相对稳定。

为适应发展战略及业务扩展的人才需要，公司加强招聘渠道的建设和管理，通过网络招聘、内外部

举荐等多方渠道，从国内外引进相关业务类、技术类等高精尖人才；通过与高校合作，招聘专业优秀的

学生作为公司的后备储备力量。公司将不断拓宽渠道，吸引大量的高新技术人才，创造更大的发展平台。

公司重视员工的发展。通过制定系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形

式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、业务培训、技能培训、管理者提升等培训，同时，积极

引进外部咨询机构针对公司现实需求进行辅导学习，不断提高公司员工的整体素质，建设培育学习型组

织。

2、薪酬政策

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公司根据对职位、职系及个人能力的综合评估，设计了合理的薪酬制度，并每年对每个岗位进行重

新梳理考评，以作适当的调整。

公司保障员工的基本权益，与劳动人员签订《劳动合同》，向员工支付薪酬，依据国家有关法律、

法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，

为员工代缴代扣个人所得税。

3、 需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名 岗位 期末普通股持股数量

贺宗贵 董事兼总经理 12,630,000

于学泳 董事兼副总经理 -

何志深 研发中心副总监 -

王哲孝 模具工装部部长 -

杨小燕 事业部总经理助理 -

张如成 模具制造部副部长 -

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

□适用 √不适用

核心人员的变动情况：

报告期内无核心人员变动情况。

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第九节 行业信息

是否自愿披露

□是 √否

第十节 公司治理及内部控制

事项 是或否

年度内是否建立新的公司治理制度 √是 □否

董事会是否设置专门委员会 √是 □否

董事会是否设置独立董事 √是 □否

投资机构是否派驻董事 □是 √否

监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否

管理层是否引入职业经理人 □是 √否

会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否

是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股

份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律法规的要求，不断完

善法人治理结构，加强信息披露，建立行之有效的内控管理制度体系，确保公司规范运作。

报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、

《总经理工作细则》、《投资经营决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管

理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，制

定了《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、

《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《累计投票制实施细则》、《控股子公司管理办

法》、《重大事项报告制度》、《内幕知情人登记制度》、《内部审计制度》、《内部控制制度》、《防范大股东

及其他关联方资金占用专项制度》。随着国家法律法规的逐步完善及公司经营的需求，公司内部控制体

系将不断调整与优化，以满足公司发展的要求。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规及公司

制度的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务

决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的控制程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义

务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，能够确保全体股东享有法律法规和公

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司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。《公司章程》、《投资

者关系管理制度》等制度明确规定了股东具有查询、索取三会会议决议、记录及财务会计报告等规定资

料的权利；对公司的经营进行监督；提出建议或质询的权利；依法请求、召集、主持、参加或者委派股

东代理人参加股东大会，并行使相应表决权的权利；符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章

程规定的流程提请召开临时股东大会，或向人民法院提起诉讼、寻求法律帮助。公司章程中对监事会的

职权进行了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。公司通过上述治理机制使股东的知情权、参

与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

按照《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司重要的人事变动、对外投资、发行股票、关联

交易、担保等事项均履行了规定的程序。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程修改 3次：

2017年 2月 9日，2017年第二次临时股东大会审议通过《关于修改的议案》，公司注册

资本由 4830万元变更为 5577万元，公司股份总数由普通股 4830万股变更为 5577万股。

2017 年 5 月 18 日，2016 年度股东大会审议通过《关于重新制定的议案》，为完善公司

治理结构及决策程序，董事会增加 3名独立董事，相应增加关于独立董事的相关条款。

2017 年 7 月 29 日，2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于修订的议案》，主要新

增“董事会专门委员会”的相关条款。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述）

董事会 5 1、2017 年 1月 20日，召开第二届董事会第二次

会议，审议通过：（1）《关于的议案》；（2）《关于签署附

生效条件的的议案》；（3）《关于修

改的议案》；（4）《关于公司设立募集资

金专项账户及签订三方监管协议的议案》；（5）《关

于提请授权公司董事会全权办理本次股票发行及

相关事宜的议案》；（6）《关于宁波舜宇电子有限公

司和领东（杭州）科技有限公司为公司提供担保增

加银行授信额度暨关联交易的议案》；（7）《关于投

资设立宁波舜宇贝尔自动化有限公司的议案》；（8）

《关于投资参股德国公司 BÄR Automation GmbH

的议案》；（9）《关于提请召开 2017年第二次临时

股东大会的议案》。

2、2017 年 3月 22日，召开第二届董事会第三次

会议，审议通过：（1）《关于预计 2017 年度日常性

关联交易的议案》；（2）《关于提请召开 2017年第

三次临时股东大会的议案》。

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3、2017 年 4月 24日，召开第二届董事会第四次

会议，审议通过：（1）《关于的议案》；（2）《关于的议案》；（3）《关于及

的议案》；（4）《关于前期会计差错更正的议

案》；（5）《关于的议案》；

（6）《关于的议案》；（7）

《关于的议案》；（8）《关

于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年审计机构

的议案》；（9）《关于宁波舜宇电子有限公司为公司

银行授信提供担保的议案》；（10）《关于的议

案》；（11）《关于追认向武汉舜宇通达汽车零部件

有限公司提供借款的议案》；（12）《关于对武汉舜

宇通达汽车零部件有限公司进行增资的议案》；

（13）《关于追认武汉舜宇模具有限责任公司向武

汉舜宇通达汽车零部件有限公司租赁厂房的议

案》；（14）《关于制定的议案》；

（15）《关于重新制定的议案》；（16）

《关于修订的议案》；（17）《关

于修订的议案》；（18）《关于提

名于学泳先生为非独立董事的议案》；（19）《关于

提名陈震聪先生为独立董事的议案》；（20）《关于

提名赵英敏女士为独立董事的议案》；（21）《关于

提名朱万合先生为独立董事的议案》；（22）《关于

确定独立董事津贴的议案》；（23）《关于提请召开

2016年年度股东大会的议案》。

4、2017 年 7月 11日，召开第二届董事会第五次

会议，审议通过：（1）《关于设立董事会专门委员

会并选举相关委员的议案》；（2）《关于修订的议案》；（3）《关于修订

的议案》；（4）《关于修订的议

案》；（5）《关于修订的议案》；

（6）《关于修订的议案》；（7）

《关于制定的议案》；（8）

《关于修订的议案》；（9）《关

于制定的议案》；（10）《关

于制定的议案》；（11）《关

于制定的议案》；

（12）《关于制定的议案》；

（13）《关于制定的议案》；

（14）《关于修订的议案》；

（15）《关于修订的议案》；

（16）《关于修订的议案》；

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（17）《关于修订的议案》；

（18）《关于制定的议案》；

（19）《关于修订的议案》；

（20）《关于制定的议案》；

（21）《关于修订的议案》；

（22）《关于制定的议案》；

（23）《关于制定的议案》；（24）

《关于制定的议案》；（25）《关于

制定的议案》；（26）《关于修订的议案；（27）《关于召开 2017

年第四次临时股东大会的议案》。

5、2017 年 8月 24日，召开第二届董事会第六次

会议，审议通过：（1）《关于

的议案》；（2）《2017年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》；（3）《关于设立董事会专

门委员会并选举相关委员的议案》；（4）《关于制定

的议案》；（5）《关于制定<

提名委员会议事规则>的议案》；（6）《关于制定<