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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 13 VARA
FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA - PARANÁ
Autos n.º 5018164-03.2015.4.04.7000
Inquérito Policial nº 0758/2015-DPF/FIG/PR
O Ministério Público Federal, por seu
Procurador da República signatário, no exercício de suas
atribuições legais e com base no incluso Inquérito Policial
e respectivos incidentes, vem perante Vossa Excelência
oferecer DENÚNCIA contra:
1. ITAMAR FERREIRA DA SILVA, brasileiro,
casado, empresário, filho de Manoel Ferreira da
Silva e Ivanda Aparecida Nunes da Silva,
nascido em 15/01/1983, natural de
Indianópolis/PR, portador da CIRG nº 7.790.305-
4/SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 006.856.129-
61, residente na Rua João Baptista de Siqueira,
nº 359, Vila Rachel, Almirante Tamandaré/PR,
CEP 83501-610;
2. PETERSON MOTTA MELO, brasileiro, solteiro,
empresário, filho de Helio de Jesul Oliveira
Melo e Lea Maria Motta Melo, nascido em
14/01/1968, natural de Palmas/PR, portador da
CIRG nº 386.114-7/SSP/PR, inscrito no CPF sob o
nº 698.269.359-72, residente na Rua Cruz
1
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
Machado, 217, apto 22, centro, Curitiba/PR, CEP
80410-170;
3. KARINE RAFAELA DA SILVA FARIA, brasileira,
casada, atendente, filha de José Carlos Ribeira
de Faria e Jocimara Santana da Silva, nascida
em 19/05/1993, natural de Curitiba/PR,
portadora da CIRG nº 1.039.772-58/SSP/PR,
inscrita no CPF sob o nº 072.225.479-24,
residente na Rua João Baptista de Siqueira, nº
359, Vila Rachel, Almirante Tamandaré/PR, CEP
83501-610;
4. MÔNICA CRISTINA FERREIRA DA SILVA SANTOS,
brasileira, casada, Massoterapeuta, filha de
Manoel Ferreira da Silva e Ivanda Aparecida
Nunes da Silva, nascida em 18/08/1988, natural
de Curitiba/PR, portadora da CIRG nº 9.641.435-
8/SSP/PR, inscrita no CPF sob o nº 010.466.189-
54, residente na Rua Frei Beda de Gavello, nº
727, Localidade de Tranqueira, Almirante
Tamandaré/PR;
5. JAIR RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA,
brasileiro, solteiro, filho de Jair Pereira de
Oliveira e Margarida da Silva Oliveira, nascido
em 07/11/1989, natural de Paraiso do Norte/PR,
portador da CIRG nº 8.949.668-3/SSP/PR,
inscrito no CPF sob o nº 071.784.429-30,
residente na Rua Antonio Batista de Siqueira,
nº 878, São Domingos, Almirante Tamandaré/PR;
6. CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS, brasileira,
solteira, aposentada, filha de Leri de Oliveira
Campos e Carolina Noely de Oliveira Campos,
nascida em 15/12/1954, natural de São Paulo/SP,
portadora da CIRG nº 1035927-9/SSP/PR, inscrita
no CPF sob o nº 254.840.799-34, residente na2
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
Rua Professor Rubens Elke Braga, 592, Parolin,
Curitiba/PR, CEP 80220-320;
7. LUCIANO DE PAULA PACHECO, brasileiro,
casado, Contador, filho de Anésio de Paula
Pacheco e Maria Lazara Moreira Pacheco, nascido
em 01/08/1973, natural de Santa Amelia/PR,
portador da CIRG nº 6.286.130-4/SSP/PR,
inscrito no CPF sob o nº 877.253.049-91,
residente na Rua Aristides Pereira da Cruz, nº
20, casa 37, Portão, Curitiba/PR.
pela prática das seguintes condutas
penalmente típicas:
Em data não precisamente determinada nos
autos, mas, pelo menos, entre o 2012 a agosto de 2017, os
denunciados ITAMAR FERREIRA DA SILVA e PETERSON MOTTA MELO,
em conluio com KARINE RAFAELA DA SILVA FARIA, MÔNICA
CRISTINA FERREIRA DA SILVA SANTOS, JAIR RODRIGO DA SILVA
OLIVEIRA, CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS e LUCIANO DE PAULA
PACHECO, associaram-se de maneira permanente e estruturada,
caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de
obter vantagens de qualquer natureza mediante a prática de
diversos delitos sujeitos a pena de reclusão superior a 04
anos.
E, no mesmo período, os denunciados ITAMAR
FERREIRA DA SILVA e PETERSON MOTTA MELO, em conluio com
KARINE RAFAELA DA SILVA FARIA, MÔNICA CRISTINA FERREIRA DA
SILVA SANTOS, JAIR RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, CLEIA DE
OLIVEIRA CAMPOS e LUCIANO DE PAULA PACHECO, fizeram operar,
sem a devida autorização, instituição financeira, inclusive
de distribuição de valores de câmbio, ao disponibilizem as
contas bancárias de empresas de fachada para a captação, a
intermediação e a aplicação de recursos financeiros de
terceiros; 3
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
Ainda, entre o ano de 2012 a agosto de 2017,
os denunciados ITAMAR FERREIRA DA SILVA e PETERSON MOTTA
MELO, em conluio com KARINE RAFAELA DA SILVA FARIA, MÔNICA
CRISTINA FERREIRA DA SILVA SANTOS, JAIR RODRIGO DA SILVA
OLIVEIRA, CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS e LUCIANO DE PAULA
PACHECO, efetuaram operação de câmbio não autorizada, com o
fim de promover evasão de divisas do País e promoveram, sem
autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o
exterior.
E, por fim, nesse mesmo período, os
denunciados ITAMAR FERREIRA DA SILVA e PETERSON MOTTA MELO,
em conluio com KARINE RAFAELA DA SILVA FARIA, MÔNICA
CRISTINA FERREIRA DA SILVA SANTOS, JAIR RODRIGO DA SILVA
OLIVEIRA, CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS e LUCIANO DE PAULA
PACHECO, dissimularam a natureza, origem, localização,
disposição e propriedade de direitos e valores
provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
1. BREVE CONTEXTO NECESSÁRIO
A investigação realizada pela Polícia Federal
(PF) nos autos em epígrafe, denominada OPERAÇÃO HAMMER ON1,
desmantelou uma Organização Criminosa (Orcrim), com
ramificações na região de Foz de Iguaçu/PR e Curitiba/PR,
responsável, pelo menos desde o ano de 2008, pela prática
de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de
dinheiro e organização criminosa.
No desdobramento das investigações, a
estrutura dessa organização tornou-se visível, de modo que
foram identificados e delimitados, para fins didáticos, 05
(cinco) núcleos de pessoas interligadas e interdependentes,
denominados da seguinte maneira:
a) núcleo DA LUZ MILANI;1 Pelo que se apurou, a lavagem e crimes financeiros se assemelham aos descortinados nasoperações Sustenido e Bemol.
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b) núcleo GERHARDT;
c) núcleo GAVAZZONI;
d) núcleo DA ROSA;
e) núcleo FERREIRA MELO.
O núcleo DA LUZ MILANI é composto por 10
(dez) pessoas físicas, a saber: CLAUDIR ANTÔNIO DA LUZ,
DIONÍZIO MILANI JÚNIOR, CESAR AUGUSTO LUDKE, LUCIO ALVES DA
SILVA, LESSANDRA LUDKE, FRANCIELI DA LUZ MILANI, ANDREA DE
FÁTIMA DUTRA, FABIO LUCIANO MILANI, VALDEMAR MACHADO e
CARLOS OSÓRIO, sendo capitaneado pelos 02 (dois) primeiros.
O núcleo GERHARDT é composto por 09 (nove)
pessoas físicas, a saber: TAIWAN FERNANDO GERHARDT, TYRONI
VALÉRIO GERHARDT, MARGARETH DE OLIVEIRA KRAUSER, CLEONICE
APARECIDA DA SILVA, AUGUSTINHO KRAUSER2, MARIA AMELIA
PALADINI, PAULO CESAR MERIGO, JANE MARIA GERHADT MERIGO e
WAGNER DE OLIVEIRA KRAUSER, sendo capitaneado pelos 02
(dois) primeiros.
O núcleo GAVAZONNI é composto por 18
(dezoito) pessoas físicas, a saber: JACKSON LUIZ GAVAZZONI,
OLMAR GAVAZZONI, NILSE MARIA BARCAROLO GAVAZZONI, ADRIANA
GAVAZZONI, DANIELE GAVAZZONI, DÉBORA BERTUOL, AMAURI
RAFAELLI, FLÁVIO POTRICK, GRAZIELE THOMAZ DA SILVA
GAVAZZONI, RENILDA THOMAZ DA SILVA, FABIO ALEXANDRE
LANGHAMMER, AGNALDO SIPRIANO DA SILVA, ANANIAS DA SILVA
RIBEIRO, WAGNER JOSÉ AMARAL, ANGELA CRISTINA AMARAL, SIDNEY
HANINEC, JOSÉ ROBERTO YABU e RUY GUILHERME FONSECA, sendo
capitaneado pelos 03 (três) primeiros.
O núcleo DA ROSA é composto por 29 (vinte e
nove) pessoas físicas, a saber: EUGÊNIO ROSA DA SILVA,
GENISSON ROSA DA SILVA, AMÉLIA RECH DA SILVA, GISELE ROSA
DA SILVA DA PAIXÃO MARTINS, WANDERLEY DA PAIXÃO MARTINS,
GISLAINE ROSA DA SILVA, VERIDIANE DOS SANTOS FERREIRA,
SATURNINO ROSA DA SILVA, LUCIANO ANDRÉ GREGÓRIO DE MOURA,
2 Faleceu no transcurso das investigações5
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PAULO CÉSAR CARVALHO DOS SANTOS (“PAULO BRITTO”), MARÉLI
DOS SANTOS CARVALHO RODRIGUES PADILHA, JÔSE DOS SANTOS
CARVALHO, LUCAS WELLINGTON DE BRITTO, FABIANE FERRAZ
TAVARNES, BRUNO TAVARNES, SERGIO STEFANI DE SOUZA, LILIANE
CORTEZ SIMONATO, REINALDO ARRUDA DOS SANTOS, CARLOS ARRUDA
DOS SANTOS, JOMAR MAURÍCIO FORNIELIS DAS CHAGAS, FÁBIO
SEFFRIN DA SILVA, PEDRO FARIA DA ROCHA, KAIO FELIPE COSTA,
PEDRO LUIS HIDEO NAKAMURA, SIDERLEY LUIZ BEATRIZ BAILLO,
ALBERTO GINESTE NETTO, FABIO SEFFRIN DA SILVA, CARLOS
ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA e JORGE CASTAGNARO, sendo
capitaneado pelos 02 (dois) primeiros.
O núcleo FERREIRA MELO é composto, princípio,
por pelo menos 073 (sete) pessoas físicas, a saber: ITAMAR
FERREIRA DA SILVA, PETERSON MOTTA MELO, KARINE RAFAELA DA
SILVA FARIA, MÔNICA CRISTINA FERREIRA DA SILVA SANTOS, JAIR
RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS e
LUCIANO DE PAULA PACHECO, sendo capitaneado pelos 02
primeiros.
A posição de liderança do NÚCLEO FERREIRA
MELO, ocupada por ITAMAR FERREIRA DA SILVA e PETERSON MOTTA
MELO, decorre do fato de serem os principais gestores do
esquema, já que controlavam todas as etapas da empreitada
criminosa, desde a abertura, controle e movimentação das
contas bancárias, até o destino final dos recursos no
exterior.
Abaixo dos líderes, como operadores
principais, figuravam as “pessoas de confiança”, as quais
também realizavam todas as etapas da empreitada criminosa,
mas, diversamente, em vez de auferir remuneração pelo lucro
do crime, recebiam salários pagos pelos líderes. Nessa
categoria, dentro do NÚCLEO FERREIRA MELO, enquadram-se
3A fim de otimizar a persecução penal e possibilitar o adequado exercício dodireito de defesa, a presente denúncia referir-se-á aos LÍDERES, atualmentepresos, e PRINCIPAIS OPERADORES do NÚCLEO. Os demais integrantes, situadosabaixo na hierarquia da organização, em liberdade desde o início dasinvestigações, embora mencionados na presente peça, serão denunciados emseparado, após a conclusão do inquérito respectivo;
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KARINE RAFAELA DA SILVA FARIA, MÔNICA CRISTINA FERREIRA DA
SILVA SANTOS, JAIR RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, CLEIA DE
OLIVEIRA CAMPOS e LUCIANO DE PAULA PACHECO
Pois bem, em linhas gerais, os denunciados,
para fins de obtenção de vantagem financeira, associaram-se
de maneira estruturada, caracterizada pela divisão de
tarefas, com o objetivo de praticar diversos delitos
sujeitos à pena de reclusão e, mediante, disponibilizam as
contas bancárias de suas empresas de fachada para a
captação, a intermediação e a aplicação de recursos
financeiros de terceiros, dissimulando a origem ilícita do
dinheiro que ingressa em tais contas, remetendo-o, então,
de forma também ilícita, ao exterior, através das seguintes
condutas, conforme ilustrado na representação policial:
“1. Pessoas físicas e jurídicas espalhadas
pelo Brasil, incluindo traficantes de
drogas, empresários e “cigarreiros” precisam
enviar dinheiro para o Paraguai a fim de
adquirir, respectivamente, drogas,
mercadorias e cigarros. Tais pessoas entram
em contato com seus fornecedores paraguaios
e lhes questionam onde eles devem
depositar/transferir o dinheiro necessário
para a aquisição de mercadorias, cigarros e
drogas.
2. Os fornecedores paraguaios procuram a
casa de câmbio paraguaia de sua confiança a
fim de obter os números de algumas contas
bancárias brasileiras para onde os
consumidores brasileiros possam transferir o
dinheiro necessário para a aquisição de
cigarros, drogas e mercadorias.
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
3. O proprietário da casa de câmbio
paraguaia pergunta a DIONÍZIO MILANI JÚNIOR
e CLAUDIR em quais contas bancárias por ele
controladas os “cigarreiros”, traficantes e
empresários brasileiros poderão
transferir/depositar os reais necessários
para a aquisição dos cigarros, drogas e
mercadorias procedentes do Paraguai. JÚNIOR
e CLAUDIR fornecem os números das contas
bancárias que lhe foram requisitados (contas
bancárias de pessoas físicas e jurídicas
interpostas).
4. O proprietário da casa de câmbio
paraguaia passa os números das contas
bancárias apontadas por JÚNIOR para os
“cigarreiros”, empresários e traficantes
paraguaios, os quais as repassam para seus
pares brasileiros.
5. Os “cigarreiros”, empresários e
traficantes brasileiros transferem os reais
para as contas controladas por JÚNIOR e
enviam os correlatos comprovantes de
depósitos/transferências para os seus pares
no Paraguai. Os “cigarreiros”, empresários
e traficantes paraguaios apresentam esses
comprovantes para o proprietário da casa de
câmbio.
6. O proprietário da casa de câmbio
paraguaia disponibiliza para os
“cigarreiros”, empresários e traficantes
paraguaios, em dólares, os reais
depositados/transferidos pelos
“cigarreiros”, empresários e traficantes
brasileiros.
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7. JÚNIOR e CLAUDIR, após acolherem os
reais dos “cigarreiros”, traficantes e
empresários brasileiros nas contas
bancárias das empresas fictícias por ele
controladas:”
a)saca-os e, em seguida, remete-os
fisicamente para o Paraguai;
b) atendendo ao pedido do proprietário da
casa de câmbio paraguaia, transfere os
reais para algumas contas bancárias
brasileiras apontadas pelo proprietário da
casa de câmbio (nesse caso, o proprietário
da casa de câmbio encarrega-se de, no
Paraguai, compensar, em dólares, os reais
dos brasileiros interessados em adquirir
drogas, mercadorias descaminhadas e
cigarros no Paraguai).
Ao longo das investigações, foram angariados
elementos que comprovam a existência de outra tipologia de
lavagem e evasão, mais sofisticada e engenhosa, cuja
diferença repousa no destino final que CLAUDIR e JÚNIOR
conferem ao dinheiro “sujo” Essa segunda tipologia tem como
elemento diferencial o destino final – etapa 07 (sete)
descrita acima - que JÚNIOR e CLAUDIR dispensam ao dinheiro
“sujo”, a saber:
7.1 Importadoras paraguaias, existentes
de fato, precisam pagar seus fornecedores
chineses e estadunidenses. Para isso, em
vez de, por exemplo, efetuarem uma
transferência bancária internacional
eletrônica em benefício de seus
fornecedores, as importadoras paraguaias
optam por entregar para a casa de câmbio
paraguaia de sua confiança (a mesma para
quem JÚNIOR e CLAUDIR prestam serviços),9
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em espécie, os dólares necessários para a
aquisição dos produtos chineses ou
estadunidenses;
7.2 O proprietário da casa de câmbio
contata JÚNIOR e CLAUDIR e pede que estes
remetam os reais “sujos” que eles recebem
para as contas bancárias das empresas
importadoras fictícias controladas por
ITAMAR FERREIRA DA SILVA e PETERSON MOTTA
MELO.
7.3 ITAMAR e PETERSON repassam o dinheiro
advindo das contas bancárias controladas
por JÚNIOR para diversas instituições
financeiras, especialmente as dentre elas
TOV CCTVM LTDA e PREVIBANK S.A. DTVM,
ambas liquidadas pelo BACEN. Os
responsáveis por estas instituições
financeiras, sem exigir as DIs
(Declarações de Importações) das
importadoras “fantasmas” controladas por
ITAMAR e PETERSON e sem se preocupar com
a origem dos valores que lhes são
remetidos, fecham operações de câmbio com
o grupo “FERREIRA/MELO”.
7.4 Os responsáveis pelas instituições
financeiras emitem ordens de pagamento
internacionais em benefício das
exportadoras sediadas na CHINA, HONG
KONG, ESTADOS UNIDOS, PANAMÁ, TAIWAN,
COREIA DO SUL, dentro outros, para quem a
casa de câmbio paraguaia incumbiu-se de
enviar os dólares que lhe foram
entregues, em espécie, pelas importadoras
paraguaias. Os fornecedores situados no
exterior, portanto, são pagos com o10
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dinheiro “sujo” enviado por
“cigarreiros”, traficantes e empresários
brasileiros para as contas bancárias das
empresas fictícias controladas por
JÚNIOR. Os reais dos “cigarreiros”,
traficantes e empresários brasileiros são
disponibilizados aos seus pares no
Paraguai, em dólares e em espécie, pelo
proprietário da casa de câmbio paraguaia.
Explicitado o esquema delituoso, abra-se um
parêntese para registrar que – considerando que os 05
(cinco) núcleos eram interligados e interdependentes, bem
como que as respectivas contas bancárias mantinham extenso
relacionamento entre si, não apenas pela presença de sócios
e pessoas físicas comuns, mas também através de
transferências de valores entre elas – embora a presente
peça acusatória esteja delimitada aos líderes e operadores
principais do NÚCLEO FERREIRA MELO, por vezes, reportar-se-
á a pessoas denunciadas nas outras 03 (três) iniciais
acusatórias que se oferece concomitantemente, a fim de
melhor ilustrar o esquema delituoso.
É que, de fato, os recursos manejados pela
Organização Criminosa foram transferidos sistematicamente
entre as centenas de contas bancárias, de maneira a
despistar as transações e, ao mesmo tempo, concentrar os
valores, aglutinando-os progressivamente em uma ou outra
instituição financeira, dependendo da facilidade encontrada
em cada agência bancária para posterior disponibilização
dos valores.
Assim, para a realização desses serviços
financeiros e de lavagem de dinheiro e com a intenção de
perpetuar o esquema criminoso e distanciamento pessoal, os
líderes ITAMAR FERREIRA DA SILVA e PETERSON MOTTA MELO
valeram-se, em regra, de empresas de fachada, em cujo
11
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quadro societário figuram familiares ou pessoas próximas ou
laranjas4, conscientes ou inconscientes.
Apurou-se, ao final, que o NÚCLEO FERREIRA
MELO contempla 17 (dezessete) empresas – fantasmas ou
existentes de fato – com o propósito de administrar e
movimentar suas contas bancárias, as quais, a partir de
2012, acolheram e realizaram milhares de depósitos
provenientes e destinados aos mais diversos locais do
Brasil, realizando, mediante remuneração, ainda vultosas
transações financeiras entre si, ocultando e dissimulando a
origem ilícita dos valores movimentados para posteriormente
remetê-los ao exterior, a saber: 1) CAINNA TRADING IMPORT E
EXPORT LTDA; 2) CICLOS DO BRASIL TRADING IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO L; 3) HTLX TRADING IMP E EXP; 4) I & M ASS DE
COBRANÇA E COMERCIO; 5) JINP COMERCIO DE CALCADOS IMPORT
EXPORT LTDA (nova denominação YPE COMPANY IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA – ME); 6) JR COMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELI ME 7) KAIROS TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
ME; 8) MAX TRADE IMPORTAÇÃO; 9) MCS IMPORT E EXPORT EIRELI
ME; 10) MEGASOFT COM E SERVICOS LTDA; 11) MEGASOFT
INFORMATICA LTDA ME; 12) MFP TRADING E COMPANY IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI ME; 13) MRE TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTA;
14) ROMANA COMERCIAL IMPORT EXPORT; 15) SYSCOX COMEX IMPORT
E EXPORTAÇÃO; 16) TOMMY TRADING IMPORT EXPORT LTDA e 17)
TRANS-CICLOS GERENCIAMENTO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA.
De acordo com Núcleo de Pesquisa e
Investigação (NUPEI) de Foz do Iguaçu, o montante de
créditos circulou por entre as 101 (cento e uma) contas
bancárias utilizadas pelo NÚCLEO FERREIRA MELO, por meio de
81.771 (oitenta e mil mil, setecentos e setenta e um)
lançamentos, até ser efetivamente utilizado através de
saques, pagamentos de títulos e transferências, gerando uma
expressiva movimentação financeira total identificada no
4 Como já se disse na nota de rodapé anterior, a presente denúncia restringir-se-á aos líderes e principais articuladores do esquema ilícito. Os demaisenvolvidos, tidos como laranjas, bem assim a questão da respectiva consciênciaou não dessa conduta, deverá continuar a ser apurada no presente inquérito;
12
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montante de R$ 2.542.505.307,56 (dois bilhões, quinhentos e
quarenta e dois milhões, quinhentos e cinco mil, trezentos
e sete reais e cinquenta e seis centavos)
Ainda, constatou-se que foram creditados
nessas 101 (cento e uma) contas bancárias o valor de R$
1.271.249.119,57 (um bilhão, duzentos e setenta e um
milhões, duzentos e quarenta e nove mil, cento e dezenove
reais e cinquenta e sete centavos), sendo que, desse total,
R$ 51.107.596,06 (cinquenta e um milhões, cento e cento e
sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e seis
centavos) são originários dos NÚCLEOS DA LUZ MILANI,
GAVAZZONI E DA ROSA e foram remetidos ao exterior, por meio
de contratos de câmbio, para pagar importações que nunca
existiram, o que foi denominado “segunda tipologia” de
evasão e lavagem de dinheiro.
Os crimes narrados foram perpetrados até o
cumprimento das prisões temporárias decretadas nos autos n°
5040048-54.2016.4.04.7000.
Passa-se agora à exposição individualizada
dos crimes praticados e respectiva autoria:
2. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (Art. 2°, §4°, V, da Lei n°
12.850/13)
Em data não precisamente determinada nos
autos, mas, pelo menos, entre o ano de 2012 a agosto de
2017, ITAMAR FERREIRA DA SILVA e PETERSON MOTTA MELO, em
conluio com KARINE RAFAELA DA SILVA FARIA, MÔNICA CRISTINA
FERREIRA DA SILVA SANTOS, JAIR RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA,
CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS e LUCIANO DE PAULA PACHECO, todos
em unidade de desígnios, com consciência e vontade para a
prática delituosa, sob o comando dos 02 (dois) primeiros,
associaram-se de maneira permanente e estruturada e, ainda,
constituíram e integraram, pessoalmente, organização
criminosa, com o objetivo de obter vantagens indevidas,13
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mediante a prática de crimes contra a ordem financeira e de
lavagem de dinheiro.
ITAMAR FERREIRA DA SILVA, um dos líderes do
núcleo, usuário da conta de e-mail [email protected],
organizava toda a prática delituosa do núcleo, sendo o
responsável por acolher o dinheiro de origem ilícita nas
contas das empresas utilizadas pelo núcleo, como também nas
contas das demais pessoas físicas integrantes, bem como
articular o esquema de lavagem de dinheiro e a remessa
ilegal ao exterior.
PETERSON MOTTA MELO é o outro líder do
núcleo, sendo o responsável, em conjunto com ITAMAR, por
acolher o dinheiro de origem ilícita nas contas das
empresas utilizadas pelo núcleo, como também nas contas das
demais pessoas físicas integrantes, bem como articular o
esquema de lavagem de dinheiro e a remessa ilegal ao
exterior, ocupando-se, ainda, de ser o interlocutor junto a
pessoas interessadas no serviço ilícito disponibilizado.
KARINE RAFAELA DA SILVA FARIA, esposa de
ITAMAR, emprestou seu nome para figurar como sócia da
empresa MFP TRADING E COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELI ME.
MÔNICA CRISTINA FERREIRA DA SILVA SANTOS,
irmã de ITAMAR, emprestou seu nome para figurar como sócia
das empresas CAINNA TRADING IMPORT E EXPORT LTDA, I & M ASS
DE COBRANÇA E COMERCIO, MCS IMPORT E EXPORT - EIRELI ME,
MRE TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.
JAIR RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, conhecido
como “02” e primo de ITAMAR, emprestou seu nome para
figurar como sócio das empresas JR COMEX IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI ME e TOMMY TRADING IMPORT EXPORT LTDA.
14
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CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS, ex-companheira de
PETERSON, emprestou seu nome para figurar como sócia das
empresas CAINNA TRADING IMPORT E EXPORT LTDA, KAIROS
TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME, MEGASOFT COM E
SERVICOS LTDA, MEGASOFT INFORMATICA LTDA ME e TRANS-CICLOS
GERENCIAMENTO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA.
LUCIANO DE PAULA PACHECO, contador do núcleo,
foi o responsável pela constituição e pelas declarações de
imposto de renda de, ao menos, 10 (dez) das empresas
fictícias controladas por ITAMAR e PETERSON,
especificamente, a saber: 1) CAINNA TRADING IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA; 2) CICLOS DO BRASIL TRADING IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA – ME; 3) HTLX TRADING IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO; 4) JR COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI –
ME; 5) KAIROS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO – EIRELI; 6)
MEGASOFT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME; 7) MRE TRADING
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; 8) TRANS-CICLOS GERENCIAMENTO
AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA – ME; 9) MAX TRADE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI e; 10) SYSCOX COMEX IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI.
Comprovam a materialidade e autoria
delituosas a IPEI (Informação de Pesquisa e Investigação)
n.º FZ20160020, acostada ao evento 2, INF8, do E-proc
5040048-54.2016.4.04.7000; eventos 203, 204, 205 do eproc
nº5018164-03.2015.404.7000; as conversas telefônicas
regularmente monitoradas com autorização desse Juízo nos
autos do E-proc n.º 5045097-13.2015.4.04.7000,
identificadas como 82729117.WAV, 82729332.WAV,
82730020.WAV, 82730090.WAV, 82764867.WAV, 82279836.WAV,
82326799.WAV, 82346710.WAV, 82346771.WAV, 81641798.WAV,
81641885.WAV, 81652505.WAV, 81654066.WAV, 81654165.WAV,
81654173.WAV, transcritas na representação da autoridade
policial pela deflagração; a quebra de sigilo telemático,
que originou a Análise de Correio Eletrônico n.º 05/2016,
acostada ao Evento 03, INF9, do E-proc n.º 5040048-
54.2016.4.04.7000; os apontamentos constantes dos15
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Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) n.º 18255, do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); os
depoimentos obtidos após a deflagração, bem assim os
acordos de colaboração premiada, entabulados com AMAURI
RAFFAELI E DIONÍZIO MILANI JÚNIOR.
3. CRIMES FINANCEIROS: OPERAÇÃO INDEVIDA DE INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA (art. 16, da Lei n.º 7.492/86).
O núcleo liderado por ITAMAR FERREIRA DA
SILVA e PETERSON MOTTA MELO administrou, controlou e
movimentou contas bancárias de (pelo menos) 17 (dezessete)
empresas de fachada, abertas em nome de laranjas ou
previamente existentes, vinculadas a terceiros com quem
mantêm laços familiares ou de proximidade.
A partir do ano de 2012, tais empresas
acolheram e realizaram, através de suas contas bancárias,
milhares de depósitos provenientes e destinados aos mais
diversos locais do Brasil, realizando ainda vultosas
transações financeiras entre si, ocultando e dissimulando a
origem ilícita dos valores para posteriormente remetê-los
ao Paraguai.
Através da administração, controle e
movimentação destas dezenas de contas, os acusados ITAMAR
FERREIRA DA SILVA e PETERSON MOTTA MELO, com o
indispensável auxílio das pessoas identificadas nesta
denúncia, fizeram operar verdadeiras instituições
financeiras clandestinas, constituídas por contas que,
captando e acolhendo depósitos de terceiras pessoas,
movimentavam os recursos de forma a, conscientemente,
intermediar a sua disponibilização até os verdadeiros
destinatários.
Registre-se, desde logo, que, sendo a grande
maioria dos destinatários comerciantes estabelecidos na
China, a disponibilização dos recursos constituiu também16
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crime de evasão de divisas, como será descrito no item 4
desta inicial.
Ademais, ao gerirem e movimentarem contas
bancárias em nome de interpostas pessoas físicas e
jurídicas com a finalidade de ocultar a origem,
localização, disposição, movimentação e propriedade de
valores provenientes de crimes, os acusados incorreram
também na prática do crime de lavagem de dinheiro,
consoante narrativa do item 5, a seguir.
Nesse contexto, do IPEI n.º FZ20160020,
acostado em Evento 02, IFN8, do E-proc n.º 5040048-
54.2016.4.04.7000, segue a análise das contas dos líderes
do NÚCLEO.
Segue quadro comparativo sobre os rendimentos
declarados e a movimentação financeira a débito e a
crédito, no qual se constata que a movimentação financeira
de ITAMAR é incompatível com os rendimentos declarados.
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOF Débitos DIMOFCréditos
2008 32.166,70 1.081,85 1.552,42 4.820,24 10.963,00 44.334,48 45.386,53
2009 36.492,04 667,67 1.531,27 10.963,00 15.472,00 72.802,39 93.291,63
2010 - - - - - 170.543,99 160.454,08
2011 62.010,00 10.793,71 904,43 - 36.000,00 165.283,68 153.665,53
2012 70.296,00 - - 36.000,00 743.000,00 528.864,05 551.989,65
2013 79.109,00 - - 743.000,00 464.000,00 404.388,88 420.799,49
2014 94.856,43 71.652,87 - 464.000,00 563.025,96 1.967.883,80 2.392.177,44
2015 - - - - - 2.137.327,24 1.905.998,48
TOTAL 374.930,17 84.196,10 3.988,12 1.258.783,24 1.832.460,96 5.491.428,51 5.723.762,83
Agora, segue quadro comparativo sobre os
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito, no qual se constata que a movimentação
financeira de PERTESON é incompatível com os rendimentos
declarados.
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2010 20.510,00 - - 175.000,00 190.000,00 55.446,21 50.708,00
2011 23.290,00 - - 190.000,00 203.000,00 40.632,36 43.437,45
17
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2012 17.905,00 - - 213.000,00 220.000,00 101.599,06 87.776,40
2013 29.880,00 - - 220.000,00 225.000,00 40.220,33 45.777,67
2014 31.280,00 - - 225.000,00 277.500,00 191.718,77 328.515,00
2015 - - - - - 487.607,51 495.858,09
TOTAL 122.865,00 - - 1.023.000,00 1.115.500,00 917.224,24 1.052.072,61
Na sequência, procede-se à análise da
movimentação financeira das pessoas jurídicas e respectivo
quadro social, para comprovar que tais empresas estavam sob
o controle de ITAMAR e PERTERSON.
1) CAINNA TRADING IMPORT E EXPORT LTDA, CNPJ
20.315.083/0001-15
Endereço RUA PROFESSOR RUBENS ELKE BRAGA, 592,CURITIBA
Ex sócios
Atuais sócios CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS MONICA CRISTINA FERREIRA DA SILVA SANTOS
Após a quebra telemática5, verificou-se que
ITAMAR envia para si mesmo, como backup, fraudulenta
declaração de faturamento da empresa CAINNA TRADING,
constituída em 15/05/14, deixando entrever, assim, que se
trata de um dos controladores de fato da referida empresa.
Além disso, segue excerto de conversa
interceptada entre ITAMAR e PETERSON, datada 27.04.2016:
“PETERSON diz se eu não me engano, a CAINNA nós pagamos,
cara". ITAMAR responde: "É, uma delas a gente já tinha
pago, eu acho que era a CAINNA mesmo". PETERSON responde:
"mas tudo bem, vamo dar um desconto, porque aquele BISPO,
aquela JÉSSICA e aquele... cara lá, deram lucro pra nós"6.
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
5 fl. 14, Evento 03, INF 09
6 Fl. 34, Evento 01, Busca 25. 18
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financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF8).
NOME ANO RECEITABRUTA
DECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOFCRÉDITO
CAINNA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2014 21.445.195,16 21.510.392,76
CAINNA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2015 3.540.354,68 3.464.962,03
TOTAL 24.985.549,84 24.975.354,79
A empresa recebeu R$ 3.870.752,42 de
depósitos não identificados, R$ 17.988.456,62 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
1.746.070,45 de créditos intragrupo.
CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS, integrante do
núcleo sob análise, é ex-companheira de PETERSON, reside em
Curitiba/PR, e figura no quadro societário da empresa
acima.
A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por CLEIA:
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2008 14.195,00 - - 46.000,00 46.000,00 - -
2009 - - - - - 5.175,72 5.153,00
2011 20.920,00 157.000,00 - 99.500,00 116.500,00 - -
2012 29.590,00 55.000,00 - 89.500,00 112.500,00 - -
2013 30.570,00 - - 112.500,00 160.400,00 22.443,99 26.297,00
2014 31.770,00 - - 160.400,00 137.400,00 107.569,79 108.699,44
2015 - - - - - 79.929,29 145.399,81
2009 10.610,00 - - 46.000,00 50.000,00 - -
2010 14.330,00 - - 50.000,00 50.000,00 - -
TOTAL 151.985,00 212.000,00 - 603.900,00 672.800,00 215.118,79 285.549,25
Apesar de figurar como sócia nas referidas
empresas, foi captado diálogo dela com o denunciado
PETERSON, em 24/05/2016, onde a mesma diz que está fazendo
um currículo para vaga de trabalho na empresa VIVO, para a
função de atendente de callcenter (autos 5040048-
19
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54.2016.4.04.7000, EVENTO 01, REPRESENTAÇÃO_BUSCA 24),
82279836.WAV).
Na sequência, em 27/05/2016, pede a PETERSON
se ele poderia mandar um “dinheirinho hoje” e, pelo que se
infere, para despesas de manutenção (82346710.WAV).
MONICA CRISTINA FERREIRA DA SILVA SANTOS,
integrante do núcleo acima, é irmã de ITAMAR FERREIRA DA
SILVA. Agora, segue quadro comparativo dos rendimentos
declarados e a movimentação financeira a débito e a crédito
realizada por MONICA, também sócia das empresas I & M ASS
DE COBRANÇA E COMERCIO, MCS IMPORT E EXPORT - EIRELI ME e
MRE TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2008 - - - - - 52.758,08 49.694,54
2009 - - - - - 65.555,60 77.717,20
2010 12.899,14 - 992,40 - 43.687,74 128.647,18 94.875,60
2011 43.623,77 9.012,38 1.003,71 43.687,74 43.687,74 18.760,15 26.200,89
2012 42.740,00 - - 43.687,74 46.687,74 103.020,05 121.205,02
2013 29.360,00 - - 46.687,74 116.087,74 104.984,01 97.798,50
2014 34.490,00 - - 116.087,74 339.400,00 154.615,02 145.260,50
2015 - - - - - 89.990,54 79.070,58
TOTAL 163.112,91 9.012,38 1.996,11 250.150,96 589.550,96 718.330,63 691.822,83
De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa CAINNA, em contraposição aos valores
e patrimônio de suas sócias, reforça a tese de que estas
são utilizadas como laranjas.
2) CICLOS DO BRASIL TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA -
CNPJ 08.690.318/0001-53 – Ativa
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 96 CONJ: 193,Curitiba.
Ex sócios EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES PETERSON MOTTA MELO, de 28.02.07 a
20
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15.07.15 ITAMAR FERREIRA DA SILVA, 31.03.15 a15.07.15
Atuais sócios ANA LUCIA FLIZIKOVSKI ALEIXO
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF8).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOFDÉBITO
DIMOFCRÉDITO
CICLOS DO BRASIL TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA- ME
2008 - 80.975,54 95.987,23
CICLOS DO BRASIL TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA- ME
2011 - - -
CICLOS DO BRASIL TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA- ME
2012 - - -
CICLOS DO BRASIL TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA- ME
2015 - 6.541.701,39 6.538.428,61
TOTAL - 6.622.676,93 6.634.415,84
A empresa recebeu R$ 1.032.286,61 de
depósitos não identificados, R$ 2.821.300,41 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
2.290.102,16 de créditos intragrupo.
ANA LUCIA FLIZIKOVSKI ALEIXO figura no quadro
societário da empresa acima. Agora, segue quadro
comparativo dos rendimentos declarados e a movimentação
financeira a débito e a crédito realizada por ANA LÚCIA,
(Evento 42, INF48).
Ano Base Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2008 - - - - - 38.037,41 37.336,93 2009 - - - - - 42.979,27 41.771,22 2010 - - - - - 67.498,09 69.328,98 2011 - - - - - 47.609,99 46.987,76 2012 - - - - - 73.281,25 69.012,51 2013 - - - - - 57.425,93 57.597,66 2014 22.090,00 - - 331.520,11 365.823,36 37.307,29 34.153,05 2015 - - - - - 25.482,56 28.207,57 TOTAL 22.090,00 - - 389.621,79 384.395,68
21
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De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa CICLOS, em contraposição aos valores
e patrimônio de sua sócia, reforça a tese de que estas são
utilizadas como laranjas.
3) HTLX TRADING IMP E EXP - CNPJ 17.694.998/0001-74 – Ativa
- EIRELI
Endereço Rua LUCIANO PIUZZI 555, Curitiba/PR
Ex sócios
Atuais sócios JESSICA DE SOUZA MULLER
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF8).
NOME ANO RECEITABRUTA
DECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
HTLX TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO -EIRELI
2013 - 130.052,00 132.828,00
HTLX TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO -EIRELI
2014 - 37.393.763,51 37.393.425,59
TOTAL - 37.523.815,51 37.526.253,59
A empresa recebeu R$ 3.030.192,62 de
depósitos não identificados, R$ 30.421.434,72 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
4.588.178,20 de créditos intragrupo.
A HTLX TRADING IMP E EXP foi citada no RIF
n.º 18225, no qual consta o seguinte: “conforme relato do
cliente à gerência, os recursos são oriundos de importação
de produtos da China apresentando algumas guias de
importação. Em que pese o cliente trabalhe com importação,
a mesma deveria enviar recursos para empresas de
importação/exportação, quando, de fato, todos os valores
22
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da conta enviados para a Previbank/SA, sem aparente
justifica”7.
Além disso, em 19.12.15, ITAMAR envia para si
mesmo, como backup, e-mail sem texto e cujo anexo contém
imagens digitalizadas de documentos referente a Cristina
Vieira da Almeida Barbosa. Dois dias depois, em 21.12.15,
ITAMAR envia para si mesmo, com cópia para seu sócio
PETERSON, a imagem digitalizada de um contrato assinado no
qual a empresa fantasma HTLX contrata Cristina para
serviços de limpeza8.
JESSICA DE SOUZA MULLER figura no quadro
societário da empresa acima. Agora, segue quadro
comparativo dos rendimentos declarados e a movimentação
financeira a débito e a crédito realizada por JÉSSICA
(Evento 42, INF48).
Ano Base Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2012 14.800,00 92.000,00 - 490.000,00 490.000,00 - - 2013 24.130,00 - - - 280.000,00 - - 2015 - - - - - 9.991,30 10.000,002014 26.652,00 - - 280.000,00 280.000,00 - - TOTAL 65.582,00 92.000,00 - 9.991,30 10.000,00
Ainda, segundo levantamento feito pela
autoridade policial, seu último vínculo empregatício foi
outubro de 2012, com salário de R$ 815,00, com a loja de
calçados PASSO A PASSO.
De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa HTLX, em contraposição aos valores e
patrimônio de sua sócia, reforça a tese de que esta é
utilizada como laranja.
4) I & M ASS DE COBRANÇA E COMERCIO - CNPJ:
15.112.358/0001-83 – Baixada
7 Fl. 48, Evento 01, Busca 24
8 Fl. 51, Evento 01, Busca 24. 23
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Endereço DOUTOR MURICI 970 CONJ 113, Curitiba/PR
Ex sócios MONICA CRISTINA FERREIRA DA SILVA SANTOS,de 24.02.12 a 02.07.12ITAMAR FERREIRA DA SILVA, de 24.02.12 a02.07.12
Atuais sócios MARIO SERGIO DE SOUZA MIGUEL DE OLIVEIRA ALVES
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF8).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
I & M ASSESSORIA DE COBRANCA ECOMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
2012 - 113.520.667,65 112.974.111,46
TOTAL - 113.520.667,65 112.974.111,46
A empresa recebeu R$ 13.818.291,13 de
depósitos não identificados, R$ 75.495.177,22 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
8.606.444,00 de créditos intragrupo.
MARIO SERGIO DE SOUZA figura no quadro
societário da empresa acima. Agora, segue quadro
comparativo dos rendimentos declarados e a movimentação
financeira a débito e a crédito realizada por MARIO(Evento
42, INF48).
Ano Base Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2011 54.000,00 - - - 25.000,00 - - 2013 - - - - - 14.562,34 14.100,00 TOTAL 54.000,00 - - - 25.000,00 14.562,34 14.100,00
MIGUEL DE OLIVEIRA ALVES também figura no
quadro societário da empresa acima. Segue quadro
24
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comparativo dos rendimentos declarados e a movimentação
financeira a débito e a crédito realizada por MIGUEL(Evento
42, INF48).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2009 - - - - - 16.777,38 19.376,982011 - - - - - 15.524,25 15.506,612012 - - - - - 8.049,16 7.721,96 2013 - - - - - 19.152,50 19.112,852014 - - - - - 18.748,92 18.710,332015 - - - - - 6.851,09 4.190,00 TOTAL - - - - - 85.103,30 84.618,73
De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa I & M ASS DE COBRANÇA E COMERCIO, em
contraposição aos valores e patrimônio de seus sócios,
reforça a tese de que estes são utilizados como laranjas.
5) JINP COMERCIO DE CALCADOS IMPORT EXPORT LTDA -
10.960.327/0001-69)(atualmente denominada YPE COMPANY
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME)
Endereço FLORIANO PEIXOTO 615 LOJA 1,Uberlândia/MG.
Ex sócios JOSE GEORGINO BRUNO GEORGINO SILVA LARISSA CRISTINA SANTOS RODRIGUES
Atuais sócios ITAMAR FERREIRA DA SILVA, desde23.04.2015PETERSON MOTTA MELO, desde 23.04.2015
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF8).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
YPE COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA- ME
2009 2.000,00 516.305,84 467.890,82
YPE COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO 2010 1.358,38 361.981,16 182.110,12 25
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
LTDA- MEYPE COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA- ME2011 3.475,46 117.524,76 119.535,04
YPE COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA- ME
2012 - 18.542.177,37 18.666.121,51
YPE COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA- ME
2015 - 28.718,33 28.727,39
TOTAL 6.833,84 19.566.707,46 19.464.384,88
A empresa recebeu R$ 7.594.836,71 de
depósitos não identificados, R$ 6.426.826,79 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
5.074.287,21 de créditos intragrupo.
6) JR COMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME - EIRELI -
ME, CNPJ: 17.648.277/0001-28 - Ativa
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 96 SALA 82,Curitiba.
Ex sócios
Atuais sócios JAIR RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, desde21.01.13
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF8).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
JR COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO -EIRELI - ME
2013 - 24.384.471,71 24.534.696,28
JR COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO -EIRELI - ME
2014 - 30.329.046,45 31.974.887,12
JR COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO -EIRELI - ME
2015 - 53.323.670,64 52.664.532,53
TOTAL - 108.037.188,80 109.174.115,93
A empresa recebeu R$ 19.185.391,14 de
depósitos não identificados, R$ 81.512.650,57 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
4.860.860,69 de créditos intragrupo.
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JAIR RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, conhecido
como “02” (zero dois), integrante do núcleo acima, é primo
de ITAMAR. A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por JAIR.
Ano Base Totaltributável
Rendimentos isentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2011 18.660,00 - - 418.000,00 418.000,00 - -
2012 24.532,00 - - - 62.200,00 5.149,37 5.199,36
2013 25.160,00 - - 62.200,00 62.200,00 13.316,20 13.272,72
2014 - - - - - 6.277,07 6.269,35
TOTAL 68.352,00 - - 480.200,00 542.400,00 24.742,64 24.741,43
De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa JR COMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELI ME – EIRELI, em contraposição aos valores e
patrimônio de seu sócio JAIR, reforça a tese de que este é
utilizado como laranja.
7) KAIROS TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME
-EIRELI, CNPJ 17.894.493/0001-53
Endereço PROFESSOR RUBENS ELKE BRAGA 592, Parolin,Curitiba/PR
Ex sócios CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS, de 25.03.13 a11.03.15
Atuais sócios WALMOR DOS SANTOS, desde 11.03.15
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF8).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
KAIROS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO -EIRELI - ME
2013 - 31.627.835,78 31.930.552,73
KAIROS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO - 2014 - 89.737.018,08 90.352.143,65
27
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EIRELI - MEKAIROS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO -
EIRELI - ME2015 - 56.756.126,59 55.828.544,95
TOTAL - 178.120.980,45 178.111.241,33
A empresa recebeu R$ 36.024.525,18 de
depósitos não identificados, R$ 109.677.959,17 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
26.761.113,87 de créditos intragrupo.
WALMOR DOS SANTOS, atual sócio da empresa em
questão, recebeu R$ 496,68 de depósitos não identificados
em sua conta-corrente, no período de 09.03.11 a 08.08.12, a
corroborar a tese de que se trata de sócio-laranja.
8) MAX TRADE IMPORTAÇÃO – CNPJ n.º 20.111.272/0001-76 –
baixada
Endereço Rua CÂNDIDO DE ABREU n.º 776, SALA 803,Curitiba/PR
Ex sócios
Atuais sócios ROSANE IUNG, desde 14.04.14
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF8).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
MAX TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO -EIRELI
2014 - 33.230.119,98 33.247.897,87
MAX TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO -EIRELI
2015 - 38.409.119,04 38.391.886,40
TOTAL - 71.639.239,02 71.639.784,27
A empresa recebeu R$ 6.869.783,12 de
depósitos não identificados, R$ 57.882.648,67 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
28
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localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
6.907.540,42 de créditos intragrupo.
ROSANE IUNG figura no quadro societário da
empresa acima. Segue quadro comparativo dos rendimentos
declarados e a movimentação financeira a débito e a crédito
realizada por ROSANE (Evento 42, INF48).
Ano Base Total tributável
Rendimentos isentos
Rendimentos tributação exclusiva
Bens ano anterior
Bens ano calendário
DIMOF Débitos
DIMOF Créditos
2011 18.500,00 - - - - - - 2012 23.378,00 - - - 250.000,00 - - 2013 25.590,00 - - 250.000,00 250.000,00 - - 2014 26.720,00 - - 250.000,00 250.000,00 - - 2015 - - - - - 22.216,38 22.218,07
TOTAL 94.188,00 - - 22.216,38 22.218,07
Ela tem o nome ligado a diferentes endereços
em Curitiba, embora não tenha cadastro na COPEL. O endereço
na Av. Marechal Floriano Peixoto, 96, cj, 82, corresponde
ao mesmo endereço de 4 pessoas jurídicas do NÚCLEO, a
saber: MCS Imp e Exp, JR COMEX, MRE Trading e MEGASOFT.
Ouvida mediante condução coercitiva, ROSANE
disse não conhecer ITAMAR ou PETERSON e que nunca foi sócia
da empresa MAX TRADE (Evento 75, MANDBUSCAAPREENC19, do
IPL).
Todavia, por ocasião do cumprimento do
mandado de busca e apreensão na residência de ITAMAR
FERREIRA DA SILVA, fora encontrada uma declaração de
Imposto de Renda em nome de ROSANE YUNG.
Além disso, conforme se extrai da Informação
de Pesquisa e Investigação n.º 20160020, encartada ao
Evento 2, INF8, do Eproc n.º 5040048-54.2016.4.04.7000,
cujo sigilo já fora levantado, ROSANE IUNG recebeu R$
6.860,00 (seis mil, oitocentos e sessenta reais) da pessoa
física de ITAMAR.
29
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De se ver que, além dessas questões, a
expressiva movimentação financeira da empresa MAX TRADE
IMPORTAÇÃO, em contraposição aos valores e patrimônio de
sua sócia, reforça a tese de que esta é utilizada como
laranja.
Além disso, foram encontradas mais evidências
no sentido de que os líderes do NÚCLEO igualmente controlam
essa empresa, conforme se vê.
Em 20/03/2015 ITAMAR envia para LOURIVAL,
gerente da CEF, via e-mail, um fraudulento comprovante de
faturamento da empresa de maio/14 a fevereiro/2015, no
valor total de R$ 2.130.187,00. Ocorre que, segundo o RIF
18225, a empresa movimentou entre 02/02/15 a 03/07/15 a
quantia de R$ 51.935.245,00.
Ainda, em 10/12/2015 o Banco Itaú manda no e-
mail pessoal de ITAMAR um boleto de cobrança para ROSANA
YUNG.
9) MCS IMPORT E EXPORT - EIRELI ME -CNPJ 16.367.604/0001-00
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 96 CONJ 82,Curitiba.
Ex sócios MONICA CRISTINA FERREIRA DA SILVA SANTOS,entre 04.06.2012 a 17.07.2015
Atuais sócios ORLANDINO BORUCK, desde 17.07.2015
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF8).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
MCS IMPORTACAO E EXPORTACAO -EIRELI 2013 - 325.189,25 587.831,98
MCS IMPORTACAO E EXPORTACAO -EIRELI 2014 - 80.237.168,93 89.814.652,65
30
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MCS IMPORTACAO E EXPORTACAO -EIRELI 2015 - 62.617.167,10 62.279.092,48
TOTAL - 143.179.525,28 152.681.577,11
A empresa recebeu R$ 37.645.005,52 de
depósitos não identificados, R$ 99.385.234,59 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
30.302.697,12 de créditos intragrupo.
10) MEGASOFT COM E SERVICOS LTDA - CNPJ 10.387.675/0001-99
- Ativa
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 96 CONJ 82
Ex sócios
Atuais sócios PETERSON MOTTA MELO, desde 03.09.2008CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS, desde03.09.2008
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF8).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
MEGASOFT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2008 21.519,00 56.571,25 58.159,36
MEGASOFT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2009 - 254.924,34 281.373,92
MEGASOFT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2010 - 213.987,64 185.771,34
MEGASOFT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2011 - 52.866,42 52.871,00
MEGASOFT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2012 - 27.429.840,41 27.318.482,30
MEGASOFT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2013 - 10.469.865,73 10.456.712,82
MEGASOFT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2014 - 32.044.133,51 32.314.369,01
MEGASOFT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2015 - 52.928.333,98 52.728.759,60
TOTAL 21.519,00 123.450.523,28 123.396.499,35
A empresa recebeu R$ 22.278.278,14 de
depósitos não identificados, R$ 87.650.286,85 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
9.662.089,20 de créditos intragrupo. 31
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11) MEGASOFT INFORMATICA LTDA ME - CNPJ 00.602.751/0001-88
- Ativa
Endereço RIO GRANDE DO SUL 299, Água Verde,Curitiba/PR
Ex sócios HILTON TESSARI BRANDAO NELITA TESSARI BRANDAO
Atuais sócios PETERSON MOTTA MELO, desde 13.09.2006 CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS, desde13.09.2016
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF8).
NOME ANO RECEITA BRUTA DECLARADA DIMOF DÉBITO DIMOFCRÉDITO
MEGASOFT INFORMATICA LTDA - ME 2008 - 703.497,14 636.402,29
MEGASOFT INFORMATICA LTDA - ME 2009 - 23.652,32 57.332,46
MEGASOFT INFORMATICA LTDA - ME 2010 - 34.191,66 34.480,50
MEGASOFT INFORMATICA LTDA - ME 2011 - - -
MEGASOFT INFORMATICA LTDA - ME 2013 - - -
TOTAL - 761.341,12 728.215,25
A empresa recebeu R$ 324.202,60 de depósitos
não identificados, R$ 237.272,95 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 38.338,62 de
créditos intragrupo.
12) MFP TRADING E COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME
– CNPJ 20.182.206/0001-97 -Baixada
Endereço MAL FLORIANO PEIXOTO 96 CONJ 102,Curitiba/PR
Ex sócios KARINE RAFAELA DA SILVA FARIA, de32
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30.07.2008 a 10.04.2014
Atuais sócios
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF8).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
MFP TRADING E COMPANY IMPORTACAO EEXPORTACAO EIRELI - ME
2014 18.618.495,64 18.972.394,29
MFP TRADING E COMPANY IMPORTACAO EEXPORTACAO EIRELI - ME
2015 55.177.519,82 59.015.845,31
TOTAL 73.796.015,46 77.988.239,60
A empresa recebeu R$ 10.007.840,32 de
depósitos não identificados, R$ 56.537.111,93 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
5.837.236,99 de créditos intragrupo.
KARINE RAFAELA DA SILVA FARIA, integrante do
núcleo acima, é esposa de ITAMAR. A seguir, segue quadro
comparativo dos rendimentos declarados e a movimentação
financeira a débito e a crédito realizada por KARINE.
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bensano
anterior
Bens anocalendário
DIMOF Débitos DIMOFCréditos
2009 - - - - - 8.975,85 -
2012 - - - - - 25.440,46 23.361,82
2014 26.374,00 - - - 100.000,00 16.153,42 16.919,32
2015 - - - - - 36.636,15 220.182,61
2013 25.380,00 - - - - - -
TOTAL 51.754,00 - - - 100.000,00 87.205,88 260.463,75
De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa MFP TRADING E COMPANY IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI ME, em contraposição aos valores e
patrimônio de sua sócia KARINE, reforça a tese de que esta
é utilizada como laranja.33
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13) MRE TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTA - CNPJ
20.419.330/0001-23 - Ativa
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 96 SALA 82,Curitiba/PR
Ex sócios
Atuais sócios MONICA CRISTINA FERREIRA DA SILVA SANTOS,desde 15.05.2014CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS, 15.05.2014
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF8).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOFDÉBITO
DIMOFCRÉDITO
MRE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2014 - 4.747.874,17 4.956.455,91
MRE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2015 - 624.030,74 416.000,00
TOTAL - 5.371.904,91 5.372.455,91
A empresa recebeu R$ 535.409,00 de depósitos
não identificados e R$ 4.421.046,91 de depósitos de
diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País.
Em áudio interceptado no dia 27/04/2016,
ITAMAR diz que está na frente do escritório de LUCIANO e
que vai cobrar o “papel das menina”, em alusão às
alterações societárias nas importadoras CAINNA e MRE, onde
figuram como sócias as denunciadas CLEIA e MÔNICA.
(81641798.WAV 81641885.WAV).
14) ROMANA COMERCIAL IMPORT EXPORT – 05.407.039/0001-41 -
Ativa
34
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Endereço Rua DAS PALMEIRAS 03 LOJA: C,Cariacica/ES
Ex sócios WALTER JUNIO SOUZA RODRIGUESVERA LUCIA VENTURINIFRED WILHAN ZUPELLILUCIANO ZUPELLIFRANCINETTE DOS SANTOS SILVEIRAMAYCON ROMANARENATO ERBETT MILBRATZRENATA PELUZIO ALVES DE OLIVEIRAVALDERIS MARTINS
Atuais sócios MARCIO HASTENREITER GOULART, desde23.09.2015WALTER JUNIO SOUZA RODRIGUES, desde23.09.2015
Com relação a essa empresa, importante
ressaltar uma apreensão ocorrida na cidade do Rio de
Janeiro. Acharam com traficantes uma caderneta,
comprovantes de depósito e registros de contas de 12
empresas, dentre elas a ROMANA COMERCIAL, tendo como
sócios, na época, Valderis Martins e Renata Peluzzio, e a
TOMMY TRADING, tendo como sócios, na oportunidade, ITAMAR e
JAIR RODRIGO, além de dados referentes à empresa Interface
Cargas, de Eleandro Pontedura e Jefferson Pontedura,
condenados nos autos referentes à operação Bemol. Todos
esses foram denunciados pelo MPRJ, tendo o processo o nº
39069-22.2014.8.19.0203, em trâmite perante a 1ª Vara
Criminal Regional de Jacarepaguá/RJ, pela prática de
lavagem de ativos. Mister salientar que a denúncia menciona
diligência em que a PF vai ao local das empresas e constata
que a única existente de fato é a Interface. (autos
5040048-54.2016.4.04.7000, EVENTO 01, REPRESENTAÇÃO_BUSCA
24).
Ainda sobre essa situação, tem-se que, no dia
14/06/06, ITAMAR liga para PETERSON, pessoa sem qualquer
relação formal com as empresas, para discutir a “intimação”
recebida nesses autos, ponderando, também, que o ato
35
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processual é extensivo ao denunciado JAIR, então sócio da
TOMMY TRADING (82729117.WAV).
Mister pontuar, também, o depoimento de
RENATO ERBETT MILBRATZ, o qual disse que a pessoa de
SERGIO ALMEIDA TEIXEIRA lhe ofereceu R$ 2.000,00 por mês
para usar seu nome na ROMANA, com o que concordou. Passado
um tempo, pediu para sair e foi substituído por VALDERIS,
que continuou como sócio de RENATA PELUZZIO9.
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF8).
NOME ANO RECEITA BRUTA DECLARADA DIMOF DÉBITO DIMOFCRÉDITO
ROMANA COMERCIAL LTDA- ME 2009
ROMANA COMERCIAL LTDA- ME 2010
ROMANA COMERCIAL LTDA- ME 2011
ROMANA COMERCIAL LTDA- ME 2012
ROMANA COMERCIAL LTDA- ME 2013
ROMANA COMERCIAL LTDA- ME 2014 87.745.328,46 86.394.741,80
TOTAL 87.745.328,46 86.394.741,80
A empresa recebeu R$ 49.032.513,72 de
depósitos não identificados, R$ 31.423.976,11 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
5.982.370,00 de créditos intragrupo.
MARCIO HASTENREITER GOULART é sócio da
empresa acima. A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por MARCIO.
Ano Base Total Rendimentos Rendimentos Bens ano Bens ano DIMOF DIMOF
9 A princípio, seria o nome falso usado por MIRIAN DOS SANTOS FRAGA. Quem ateria procurado, num primeiro momento, para aceitar a falsificação teria sidoALEXANDRE BITAL MATOS. Depois, Sergio Almeida a teria procurado e obtidosucesso. Registre-se que tudo isso deverá continuar a ser investigado nopresente inquérito;
36
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tributável isentos tributaçãoexclusiva
anterior calendário Débitos Créditos
2008 4.875,00 - - 5.000,00 5.000,00 - - 2009 12.400,00 - - 5.000,00 5.000,00 - - 2010 - - - - - 24.107,96 24.110,002011 - - - - - 16.319,13 16.317,112012 - - - - - 9.861,64 9.859,98 2013 - - - - - 28.670,53 28.650,002014 22.197,53 - - 30.000,00 30.000,00 - - TOTAL 39.472,53 - - 78.959,26 78.937,09
WALTER JUNIO SOUZA RODRIGUES também é sócio
da empresa acima. A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por WALTER.
Ano Base Total
tributável Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2014 26.000,00 - - - - 3.650,00 3.650,00 2015 - - - - - 6.543,18 6.551,36 TOTAL 26.000,00 - - - - 10.193,18 10.201,36
De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa ROMANA COMERCIAL IMPORT EXPORT, em
contraposição aos valores e patrimônio de seus sócios,
reforça a tese de que estes são utilizados como laranja.
15) SYSCOX COMEX IMPORT E EXPORTAÇÃO - CNPJ
17.894.479/0001-50
Endereço DOUTOR MURICY 970 SALA 01, Curitiba/PR
Ex sócios
Atuais sócios JOSE BISPO DOS SANTOS FILHO, já falecido
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF8).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOFCRÉDITO
SYSCOX COMEX IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI
2014 31.650.695,99 31.649.863,97
TOTAL 31.650.695,99 31.649.863,97
37
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
A empresa recebeu R$ 1.407.074,42 de
depósitos não identificados, R$ 23.442.784,55 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
6.800.010,00 de créditos intragrupo.
16) TOMMY TRADING IMPORT EXPORT LTDA - CNPJ:
19.659.612/0001-19 - Ativa
Endereço BOM PASTOR 2224 ANDAR 6, Ipiranga/SP
Ex sócios
Atuais sócios JAIR RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, desde05.02.14 ITAMAR FERREIRA DA SILVA, desde 05.02.14
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF8).
NOME ANO RECEITABRUTA
DECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
TOMMY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2014 38.996.575,10 38.997.192,39
TOTAL 38.996.575,10 38.997.192,39
A empresa recebeu R$ 20.762.127,13 de
depósitos não identificados, R$ 15.850.865,26 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
2.388.000,00 de créditos intragrupo.
17) TRANS-CICLOS GERENCIAMENTO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA
-CNPJ 11.436.558/0001-30 - Ativa
Endereço JERONIMO BUSATO FILHO 168, Pinhais/PR
Ex sócios JOAO MARIA FURQUIM, de 01.12.2009 a11.03.2010CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS, de 01.12.2009 a
38
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
23.08.2013PETERSON MOTTA MELO, de 11.03.2010 a23.08.2013
Atuais sócios CLAUDEMIR RIBEIRO, desde 23.08.2013MARCOS ANTONIO DEPETRIS BARBOSA, desde30.01.2015
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF8).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
TRANS-CICLOS GERENCIAMENTO AMBIENTAL DERESIDUOS LTDA- ME
2009 - -
TRANS-CICLOS GERENCIAMENTO AMBIENTAL DERESIDUOS LTDA- ME
2010 - -
TRANS-CICLOS GERENCIAMENTO AMBIENTAL DERESIDUOS LTDA- ME
2011 10.605,35 11.788,00
TRANS-CICLOS GERENCIAMENTO AMBIENTAL DERESIDUOS LTDA- ME
2012 14.340,72 14.035,31
TRANS-CICLOS GERENCIAMENTO AMBIENTAL DERESIDUOS LTDA- ME
2013 15.773.375,19 15.784.238,59
TRANS-CICLOS GERENCIAMENTO AMBIENTAL DERESIDUOS LTDA- ME
2014 119.106,12 128.864,78
TRANS-CICLOS GERENCIAMENTO AMBIENTAL DERESIDUOS LTDA- ME
2015 747.784,21 768.185,85
TOTAL 16.665.211,59 16.707.112,53
A empresa recebeu R$ 1.067.304,87 de
depósitos não identificados, R$ 15.501.520,09 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
30.415,00 de créditos intragrupo.
Comprovam a materialidade e autoria
delituosas a IPEI (Informação de Pesquisa e Investigação)
n.º FZ20160020, acostada ao evento 2, INF8, do E-proc
5040048-54.2016.4.04.7000; eventos 203, 204, 205 do eproc
nº5018164-03.2015.404.7000; as conversas telefônicas
regularmente monitoradas com autorização desse Juízo nos
autos do E-proc n.º 5045097-13.2015.4.04.7000,
identificadas como 82729117.WAV, 82729332.WAV,
82730020.WAV, 82730090.WAV, 82764867.WAV, 82279836.WAV,
82326799.WAV, 82346710.WAV, 82346771.WAV, 81641798.WAV,39
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
81641885.WAV, 81652505.WAV, 81654066.WAV, 81654165.WAV,
81654173.WAV, transcritas na representação da autoridade
policial pela deflagração; a quebra de sigilo telemático,
que originou a Análise de Correio Eletrônico n.º 05/2016,
acostada ao Evento 03, INF9, do E-proc n.º 5040048-
54.2016.4.04.7000; evento 123 dos autos nº 5045092-
88.2015.404.7000; os apontamentos constantes dos Relatórios
de Inteligência Financeira (RIF) n.º 18255, do Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (COAF); os depoimentos
obtidos após a deflagração, bem assim os acordos de
colaboração premiada, entabulados com AMAURI RAFFAELI E
DIONÍZIO MILANI JÚNIOR.
4. CRIMES FINANCEIROS: EVASÃO DE DIVISAS (art. 22, caput e
parágrafo único, da Lei n.º 7.492/86)
Utilizando-se dos recursos oriundos de
depositantes não identificados, bem assim aqueles
depositados pelas inúmeras pessoas físicas e jurídicas a
partir dos mais variados locais do Brasil nas contas
bancárias que administravam, ITAMAR e PETERSON comandaram
esquema criminoso utilizado para que brasileiros efetuassem
pagamentos a comerciantes estrangeiros por vias diversas
das legais, para aquisição de produtos cuja internação em
território nacional ou constitui crime ou está sujeita ao
pagamento de tributos.
Para tanto, pessoas físicas e jurídicas
estabelecidas Brasil afora depositavam recursos nas contas
bancárias nacionais administradas pelo NÚCLEO com a
finalidade de que os valores chegassem ao exterior para
pagamento de seus fornecedores, evitando, assim, a
utilização das vias oficiais de remessa de valores ao
exterior.
4.1 DÓLAR CABO
40
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
Tal esquema se configura quando o operador
realiza a compensação entre valores que recebe no Brasil e
valores que possui no exterior, de forma que, sem que haja
a transgressão física de fronteiras e sem qualquer
vinculação aparente entre as operações financeiras
nacionais e internacionais, acaba por promover a saída de
moeda ou divisa para o exterior, conduta que se subsume ao
tipo penal do artigo 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86 e
cuja prática restou devidamente comprovada no presente caso
concreto.
O colaborador Dionízio, sobre o assunto,
disse que:
“Eu comecei a mexer com câmbio no final de 2012.
Só depois de mais ou menos um ano é que eu
descobri por que as casas de câmbio paraguaias,
incluindo-se a casa de câmbio BONANZA, que era
controlada por CARLOS KHOLRAUSCH, precisavam de
contas bancárias no Brasil. Funciona mais ou
menos assim: Um chinês chega lá em uma casa de
câmbio no Paraguai. Ele deixa, por exemplo, USD
100 mil em espécie para pagar o fornecedor dele
na China. A casa de câmbio paraguaia cobra 3%
para providenciar o pagamento do fornecedor que
está na China. Aí surge a pergunta: como é que a
casa de câmbio paraguaia faz o pagamento para a
China? São três maneiras:
(1ª) a primeira maneira seria a seguinte. Uma
importadora fantasma, no Brasil, fecha câmbio com
uma corretora brasileira enrolada, que sabe que
os reais que ela recebe é de origem suspeita. A
importadora, na verdade, não faz nenhuma
importação, faz uma importação simulada e
contrata uma corretora para remeter o equivalente
em dólares para uma conta bancária na China
controlada pela casa de câmbio paraguaia. A casa41
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
de câmbio paraguaia mantém funcionários na China.
Esses funcionários moram na China e, geralmente,
são chineses. O dinheiro que chega nessa conta
chinesa controlada pela casa de câmbio paraguaia
é remetido para as empresas da China que fornecem
produtos para o Paraguai. Os reais que são
fornecidos primeiramente para as importadoras e
posteriormente para as corretoras brasileiras
advêm de várias origens. Esse dinheiro é remetido
por diversas pessoas físicas e jurídicas
interessadas em adquirir coisas no Paraguai,
mercadorias, drogas e, principalmente, cigarros.
A casa de câmbio paraguaia compensa essas pessoas
físicas e jurídicas no Paraguai com os dólares
fornecidos pelo chinês que entregou dólares para
a casa de câmbio paraguaia. Esse formato de
remessa de dinheiro do Brasil para o Paraguai,
via dólar-cabo, e do Brasil para a China, via
importação simulada, é muito comum.
(2ª) a segunda forma de remeter dinheiro para o
exterior é a seguinte. Os comerciantes paraguaios
comercializam mercadorias tanto no Paraguai
quanto no Brasil, especialmente na Avenida 25 de
Março em São Paulo/SP. Esses comerciantes possuem
lojas na 25 de Março, em São Paulo/SP, mas
residem no Paraguai. As lojas da 25 de Março
recebem reais em São Paulo/SP. Funcionários
dessas lojas, no interesse dos comerciantes
paraguaios, entregam os reais para representantes
de casas de câmbio paraguaias. Esses
representantes das casas de câmbio paraguaias
residem em São Paulo/SP e eles são incumbidos de
levar os reais, em espécie, para uma importadora
brasileira, existente de fato. Após acolher os
reais em sua conta bancária, essa importadora
simula uma importação e contrata uma instituição
financeira séria para remeter o equivalente em42
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
dólares para os fornecedores de mercadorias
estabelecidos na China. A importação é simulada
porque a importadora, na declaração de
importação, informa que está, por exemplo,
importando chinelos, mas na verdade está
importando produtos de informática. Além de
simulada, a importação é subfaturada, isso
porque, na declaração de importação, é informado
que os chinelos custam USD 20 mil, sendo que o
container de produtos de informática custam USD
100 mil. A instituição financeira se
responsabiliza por mandar os dólares diretamente
para o fornecedor chinês. O proprietário da casa
de câmbio paraguaia se compromete a pagar ao
fornecedor chinês a diferença entre o valor real
e o valor informado na declaração de importação.
O proprietário da casa de câmbio paraguaia paga
essa diferença com os dólares que ele possui na
conta bancária dele na China. Como eu disse no
primeiro exemplo, os dólares existentes na conta
bancária chinesa titulada pelo proprietário da
casa de câmbio paraguaia são oriundos de pessoas
físicas e jurídicas interessadas em adquirir
coisas no Paraguai.”
Ainda segundo o colaborador, a terceira
forma de remeter dinheiro do Brasil para o Paraguai é com a
compensação das planilhas de um doleiro. Por exemplo, um
doleiro possui contas bancárias no exterior e mantém
vínculo com praticamente todos os proprietários de casas de
câmbio no Paraguai, e o esquema funciona assim: o
comerciante paraguaio deixa, por exemplo, USD 100 mil na
casa de câmbio paraguaia e pede que o proprietário dessa
casa de câmbio pague o fornecedor chinês dele. O
proprietário da casa de câmbio cobra 3% dos USD 100 mil. O
proprietário da casa de câmbio paraguaia pede que esse
doleiro transfira os USD 100 mil da conta bancária por ele
controlada em qualquer país no exterior para a conta43
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
bancária do fornecedor do comerciante paraguaio na China.
Como foi dito, os brasileiros interessados em adquirir
mercadorias, drogas e, principalmente, cigarros no
Paraguai, para pagar os seus fornecedores paraguaios,
transferem reais para contas bancárias brasileiras, por
exemplo, as do colaborador. Os fornecedores desses
brasileiros são paraguaios e só mandam as mercadorias
depois que eles são pagos no Paraguai. Quem paga esses
fornecedores paraguaios, no Paraguai, é o proprietário da
casa de câmbio paraguaia. O proprietário da casa de câmbio
paraguaia usa os USD 100 mil que lhe foram fornecidos pelo
comerciante paraguaio para pagar os fornecedores paraguaios
de mercadorias, cigarros e drogas. Ao mesmo tempo, os
clientes desse doleiro nos Estados Unidos e na Inglaterra,
interessados em remeter dinheiro para os seus parentes
brasileiros, por exemplo, e que entregam dólares e euros
para esse doleiro no exterior, são compensados no Brasil.
Contas bancárias como as controladas pelo colaborador no
Brasil transferem reais para as contas indicadas na
planilha desse doleiro. Assim, o dinheiro transferido pelo
colaborador para as contas bancárias brasileiras
relacionadas nas planilhas desse doleiro tem origem
naquelas pessoas que fizeram depósitos nas contas de
JUNIOR, JACKSON e GENISSON, a fim de pagar os seus
fornecedores paraguaios.
Nesse contexto, conjugando-se o que fora dito
pelo colaborador com as provas colhidas, tem-se que
importadoras paraguaias, existentes de fato, precisam pagar
seus fornecedores chineses e estadunidenses. Para isso, em
vez de, por exemplo, efetuarem uma transferência bancária
internacional eletrônica em benefício de seus fornecedores,
optam por entregar para a casa de câmbio paraguaia de sua
confiança (a mesma para quem JÚNIOR e CLAUDIR prestam
serviços), em espécie, os dólares necessários para a
aquisição dos produtos chineses ou estadunidenses;
44
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
O proprietário da casa de câmbio contata
JÚNIOR e CLAUDIR e pede que estes remetam os reais “sujos”
que eles recebem para as contas bancárias das empresas
importadoras fictícias controladas por ITAMAR FERREIRA DA
SILVA e PETERSON MOTTA MELO.
ITAMAR e PETERSON repassam o dinheiro advindo
das contas bancárias controladas por JÚNIOR para diversas
instituições financeiras, dentre elas TOV CCTVM LTDA e
PREVIBANK S.A. DTVM, ambas liquidadas pelo BACEN, BANCO
LUSO-BRASILEIRO, DCYSEO CORRETORA, BANCO MÁXIMA, BANCO
INDUSVAL, MACRO CORRETORA e FAIR CORRETORA. Os responsáveis
por estas instituições financeiras, sem exigir as DIs
(Declarações de Importações) das importadoras “fantasmas”
controladas por ITAMAR e PETERSON e sem se preocupar com a
origem dos valores que lhes são remetidos, fecham operações
de câmbio com o grupo “FERREIRA/MELO”.
Os responsáveis pelas instituições
financeiras emitem ordens de pagamento internacionais em
benefício das exportadoras sediadas na CHINA, HONG KONG,
ESTADOS UNIDOS, PANAMÁ, TAIWAN, COREIA DO SUL, dentre
outros, para quem a casa de câmbio paraguaia incumbiu-se de
enviar os dólares que lhe foram entregues, em espécie,
pelas importadoras paraguaias.
Os fornecedores situados no exterior,
portanto, são pagos com o dinheiro “sujo” enviado por
“cigarreiros”, traficantes e empresários brasileiros para
as contas bancárias das empresas fictícias controladas por
JÚNIOR e CLAUDIR, as quais, como se disse, abastecem as
importadoras fantasmas deste NÚCLEO, capitaneado por ITAMAR
e PETERSON.
Assim, para a consecução do esquema ilícito
acima narrado, por meio da análise dos extratos bancários
do Núcleo DA LUZ/MILANI, constatou-se que as empresas
importadoras controladas por ITAMAR FERREIRA DA SILVA e45
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
PETERSON MOTTA MELO, todas elas fictícias, formalmente
administradas por interpostas pessoas e sem habilitação
para operar no comércio exterior, receberam de JUNIOR e
CLAUDIR a quantia de R$ 37.512.531,34 (trinta e sete
milhões, quinhentos e doze mil, quinhentos e trinta e um
reais e trinta e quatro centavos).
REMETENTE DESTINATARIO
CNPJ CPF NOME CNPJ CPF BENEFICIÁRIO VALOR
005.603.719-85 DIONIZIO MILANI JUNIOR 05.407.039/0001-41
ROMANA COMERCIAL LTDA - ME 101.000,00
12.136.773/0001-89
VALDEMAR MACHADO -CHAPEACAO - ME
05.407.039/0001-41
ROMANA COMERCIAL LTDA - ME 1.294.405,20
08.909.563/0001-09
MILANI PNEUS LTDA - ME 20.182.206/0001-97
MFP TRADING E COMPANYIMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI - ME
150.000,00
08.909.563/0001-09
MILANI PNEUS LTDA - ME 17.648.277/0001-28
JR COMEX IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI - ME
1.029.844,26
76.782.507/0001-06
EVEREST ALIMENTOS LTDA 16.367.604/0001-00
MCS IMPORTACAO E EXPORTACAO- EIRELI
302.498,00
76.782.507/0001-06
EVEREST ALIMENTOS LTDA 19.659.612/0001-19
TOMMY TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA
1.982.917,70
78.573.250/0001-08
SEVEN ALIMENTOS LTDA - ME 10.387.675/0001-99
MEGASOFT COMERCIO ESERVICOS LTDA - ME
972.729,40
78.573.250/0001-08
SEVEN ALIMENTOS LTDA - ME 17.894.493/0001-53
KAIROS TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI - ME
187.499,00
78.573.250/0001-08
SEVEN ALIMENTOS LTDA - ME 20.111.272/0001-76
MAX TRADE IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI
1.489.816,50
76.782.507/0001-06
EVEREST ALIMENTOS LTDA 10.387.675/0001-99
MEGASOFT COMERCIO ESERVICOS LTDA - ME
494.680,90
76.782.507/0001-06
EVEREST ALIMENTOS LTDA 20.182.206/0001-97
MFP TRADING E COMPANYIMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI - ME
892.285,10
12.136.773/0001-89
VALDEMAR MACHADO -CHAPEACAO - ME
17.648.277/0001-28
JR COMEX IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI - ME
59.500,00
78.573.250/0001-08
SEVEN ALIMENTOS LTDA - ME 16.367.604/0001-00
MCS IMPORTACAO E EXPORTACAO- EIRELI
561.136,59
18.375.156/0001-12
LIX TRANSPORTES - EIRELI -ME
17.694.998/0001-74
HTLX TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI
2.222.704,60
76.782.507/0001-06
EVEREST ALIMENTOS LTDA 17.894.479/0001-50
SYSCOX COMEX IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI
1.793.434,30
18.375.156/0001-12
LIX TRANSPORTES - EIRELI -ME
16.367.604/0001-00
MCS IMPORTACAO E EXPORTACAO- EIRELI
1.736.742,00
12.136.773/0001-89
VALDEMAR MACHADO -CHAPEACAO - ME
17.894.479/0001-50
SYSCOX COMEX IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI
65.820,00
12.136.773/0001-89
VALDEMAR MACHADO -CHAPEACAO - ME
10.387.675/0001-99
MEGASOFT COMERCIO ESERVICOS LTDA - ME
34.888,00
04.361.577/0001-80
VIDRACARIA MILANI LTDA -ME
16.367.604/0001-00
MCS IMPORTACAO E EXPORTACAO- EIRELI
15.793,98
12.136.773/0001-89
VALDEMAR MACHADO -CHAPEACAO - ME
16.367.604/0001-00
MCS IMPORTACAO E EXPORTACAO- EIRELI
398.646,30
005.603.719-85 DIONIZIO MILANI JUNIOR 17.894.493/0001-53
KAIROS TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI - ME
49.000,00
12.136.773/0001-89
VALDEMAR MACHADO -CHAPEACAO - ME
17.894.493/0001-53
KAIROS TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI - ME
844.952,50
005.603.719-85 DIONIZIO MILANI JUNIOR 10.387.675/0001-99
MEGASOFT COMERCIO ESERVICOS LTDA - ME
90.000,00
78.573.250/0001-08
SEVEN ALIMENTOS LTDA - ME 17.694.998/0001-74
HTLX TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI
801.495,82
12.136.773/0001-89
VALDEMAR MACHADO -CHAPEACAO - ME
17.694.998/0001-74
HTLX TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI
256.114,50
78.573.250/0001-08
SEVEN ALIMENTOS LTDA - ME 20.419.330/0001-23
MRE TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA
218.784,00
12.136.773/0001-89
VALDEMAR MACHADO -CHAPEACAO - ME
20.315.083/0001-15
CAINNA TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA
35.375,00
08.909.563/0001-09
MILANI PNEUS LTDA - ME 16.367.604/0001-00
MCS IMPORTACAO E EXPORTACAO- EIRELI
389.569,10
18.375.156/0001-12
LIX TRANSPORTES - EIRELI -ME
05.407.039/0001-41
ROMANA COMERCIAL LTDA - ME 770.144,00
08.909.563/000 MILANI PNEUS LTDA - ME 20.315.083/0001- CAINNA TRADING IMPORTACAO E 163.480,00
46
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
1-09 15 EXPORTACAO LTDA76.782.507/000
1-06EVEREST ALIMENTOS LTDA 20.419.330/0001-
23MRE TRADING IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA 548.375,50
18.375.156/0001-12
LIX TRANSPORTES - EIRELI -ME
17.894.479/0001-50
SYSCOX COMEX IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI
1.709.020,60
08.909.563/0001-09
MILANI PNEUS LTDA - ME 17.894.493/0001-53
KAIROS TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI - ME
51.000,00
78.573.250/0001-08
SEVEN ALIMENTOS LTDA - ME 17.894.479/0001-50
SYSCOX COMEX IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI
524.307,30
18.375.156/0001-12
LIX TRANSPORTES - EIRELI -ME
19.659.612/0001-19
TOMMY TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA
760.670,00
76.782.507/0001-06
EVEREST ALIMENTOS LTDA 05.407.039/0001-41
ROMANA COMERCIAL LTDA - ME 1.845.528,40
76.782.507/0001-06
EVEREST ALIMENTOS LTDA 20.111.272/0001-76
MAX TRADE IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI
730.132,30
76.782.507/0001-06
EVEREST ALIMENTOS LTDA 17.694.998/0001-74
HTLX TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI
1.113.566,85
18.375.156/0001-12
LIX TRANSPORTES - EIRELI -ME
17.648.277/0001-28
JR COMEX IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI - ME
828.612,00
08.909.563/0001-09
MILANI PNEUS LTDA - ME 10.387.675/0001-99
MEGASOFT COMERCIO ESERVICOS LTDA - ME
473.858,10
18.375.156/0001-12
LIX TRANSPORTES - EIRELI -ME
20.111.272/0001-76
MAX TRADE IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI
2.518.018,50
76.782.507/0001-06
EVEREST ALIMENTOS LTDA 17.894.493/0001-53
KAIROS TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI - ME
1.593.206,35
76.782.507/0001-06
EVEREST ALIMENTOS LTDA 17.648.277/0001-28
JR COMEX IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI - ME
26.072,80
18.375.156/0001-12
LIX TRANSPORTES - EIRELI -ME
17.894.493/0001-53
KAIROS TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI - ME
2.458.714,13
78.573.250/0001-08
SEVEN ALIMENTOS LTDA - ME 17.648.277/0001-28
JR COMEX IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI - ME
934.057,05
76.782.507/0001-06
EVEREST ALIMENTOS LTDA 20.315.083/0001-15
CAINNA TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA
365.943,64
78.573.250/0001-08
SEVEN ALIMENTOS LTDA - ME 20.182.206/0001-97
MFP TRADING E COMPANYIMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI - ME
1.626.191,07
TOTAL 37.512.531,34
Ao mesmo tempo, por meio da análise dos
extratos bancários dos Núcleos GAVAZZONI e ROSA, constatou-
se que as empresas importadoras controladas por ITAMAR
FERREIRA DA SILVA e PETERSON MOTTA MELO, todas elas
fictícias, formalmente administradas por interpostas
pessoas e sem habilitação para operar no comércio exterior,
receberam daqueles núcleos acima referidos a quantia de R$
13.595.064,72 (treze milhões, quinhentos e noventa e cinco
mil e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos).
REMETENTE DESTINATÁRIO
CNPJ NOME CNPJ CPF BENEFICIÁRIO VALOR
08.654.167/0001-88
PETRO SELL -REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME
20.315.083/0001-15
CAINNA TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA
663.790,80
08.654.167/0001-88
PETRO SELL -REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME
20.419.330/0001-23
MRE TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA
720.401,30
08.654.167/0001-88
PETRO SELL -REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME
20.182.206/0001-97
MFP TRADING E COMPANYIMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
- ME
853.731,80
08.654.167/0001-88
PETRO SELL -REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME
05.407.039/0001-41
ROMANA COMERCIAL LTDA - ME 98.490,00
08.654.167/000 PETRO SELL - 16.367.604/0001- MCS IMPORTACAO E EXPORTACAO - 1.866.253,11
47
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
1-88 REPRESENTACOESCOMERCIAIS LTDA - ME
00 EIRELI
08.654.167/0001-88
PETRO SELL -REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME
20.111.272/0001-76
MAX TRADE IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI
439.933,90
08.654.167/0001-88
PETRO SELL -REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME
17.894.493/0001-53
KAIROS TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI - ME
2.466.282,58
08.654.167/0001-88
PETRO SELL -REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME
10.387.675/0001-99
MEGASOFT COMERCIO E SERVICOSLTDA - ME
3.058.989,20
08.654.167/0001-88
PETRO SELL -REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME
17.648.277/0001-28
JR COMEX IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI - ME
3.427.192,03
TOTAL 13.595.064,72
Na sequência, tais quantias eram remetidas ao
exterior através de instituições financeiras das mais
diversas, sob a fraudulenta justificativa de pagamento de
importações, como se denota pela documentação juntada ao
evento 123 dos autos 5045092-88.2015.404.7000, abaixo
listada parcialmente.
48
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49
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50
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5. LAVAGEM DE DINHEIRO (art. 1° da Lei n° 9.613/98)
As transações realizadas por meio das contas
bancárias controladas e movimentadas por ITAMAR e PETERSON
possuíam duas finalidades, basicamente: a evasão de divisas
e a lavagem de dinheiro.
Certamente, em muitas ocasiões, o dinheiro
oriundo da prática anterior de ilícitos penais foi
utilizado para pagamento de mercadorias no Paraguai, mas
parte deste valor foi para lá enviado com o simples intuito
de ocultar e dissimular sua origem ilícita. Dessa forma, o
NÚCLEO ora denunciado movimentava de forma ilícita dinheiro
que sabia ser decorrente da prática de ilícitos penais,
consonante se passa a demonstrar.
5.1 CRIMES ANTECEDENTES
Restou comprovado durante as investigações
que parte do dinheiro movimentado pelo NÚCLEO
FERREIRA/MELO é oriundo das mais diversas práticas
criminosas, tal como descaminho, contrabando e tráfico de
drogas, sendo que as movimentações visavam a ocultar e
dissimular sua origem ilícita.
Tomando-se por base apenas os valores cujos
depositantes foram devidamente identificados, conforme se
dessume do Evento 2, INF3, do E-proc n.º 5040048-
54.2016.4.04.7000, verifica-se que as contas bancárias das
empresas e pessoas vinculadas ao Núcleo FERREIRA MELO
51
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
receberam R$ 1.984.785,85 das contas bancárias de pessoas
físicas, localizadas em diversos e diferentes pontos do
território nacional, que são ou foram controladas por
organizações criminosas investigadas e incursas nos crimes
de contrabando e descaminho, operações ilegais de câmbio,
operações ilegais de instituições financeiras, tráfico
ilícito de drogas e afins, dentre outros crimes, conforme
tabela abaixo (IPEI Nº 06FZ20150002).
CPF NOME Infracao Penal REMETIDO RECEBIDO
004.420.601-14 DJALMA FERNANDES DEJESUS
*DIVERSOS* - 19.665,00
004.420.601-14 DJALMA FERNANDES DEJESUS
ART 289 PAR 1 DO CPB - -
004.420.601-14 DJALMA FERNANDES DEJESUS
ART 334 CPB - ART 304 CPB - -
004.420.601-14 DJALMA FERNANDES DEJESUS
ART 334 PAR 1 AL D CPB - ART 183 LEI9472/97
- -
005.603.719-85 DIONIZIO MILANI JUNIOR ART 334 PAR 1 ALINEA C DO CPB - 240.000,00
007.726.309-09 MAICO MALDONADOGARCIA
*DIVERSOS* - 33.800,00
007.726.309-09 MAICO MALDONADOGARCIA
ART 334 CAPUT CPB - ART 333 CAPUTCPB - ART 40 CAPUT LEI 4117/62
- -
007.726.309-09 MAICO MALDONADOGARCIA
ART 334 CPB - -
007.726.309-09 MAICO MALDONADOGARCIA
ART 334 PAR 1 AL B CPB - -
011.276.329-49 ADOLFO HIDEOHAYASHIDA
ART 20 DA LEI 7492/86 - ART 171 INCIII DO CPB
90,00 -
011.396.839-69 IMAD ALAWIE ART 334 PAR 1 B DO CPB - 579.000,00
017.454.987-37 RENATO TEIXEIRA FOLY *DIVERSOS* - 10.764,00
017.454.987-37 RENATO TEIXEIRA FOLY ART 32 DA L C P - -
017.454.987-37 RENATO TEIXEIRA FOLY ART 32 DEC LEI 3688/41 - -
019.868.659-59 TEREZINHA BORGES DEFREITAS
ART 334 CPB - 90.450,00
021.471.268-02 PAULO CESAR GOMES ART 334 CPB - ART 288 CPB - 96.800,00
037.037.356-19 JULIANO RAMOS *DIVERSOS* - 10.686,00
037.037.356-19 JULIANO RAMOS ART 334 PAR 1 AL C CPB - -
037.037.356-19 JULIANO RAMOS ART 334 PAR 1 ALINEA C CPB - -
052.251.736-67 TIAGO MARTINS SILVA *DIVERSOS* - 67.500,00
052.251.736-67 TIAGO MARTINS SILVA ART 334 CC ART 29 DO CPB - ART 183DA LEI 9472/97
- -
052.251.736-67 TIAGO MARTINS SILVA ART 334 DO CPB - -
083.721.716-45 PAULO CESAR ROSA DEANDRADE
ART 334 CAPUT CPB - 67.000,00
158.197.628-35 MARCOS ROBERTO NAVES *DIVERSOS* - 26.103,00
158.197.628-35 MARCOS ROBERTO NAVES ART 334 PAR 1 ALINEA C DO CPB -ART 183 CAPUT DA LEI 9472/97 CC
ART 29 DO CPB
- -
158.197.628-35 MARCOS ROBERTO NAVES ART 334, CAPUT, CPB - -
350.942.208-29 CAROLINE VILIOTTIRISKALLAH DIAS
FERREIRA
ART 334 DO CPB CC ART 71 CPB - ART288 CPB
- 180.000,00
555.597.865-00 JOAQUIM SILVA DEAQUINO
ART 334 PAR 1 ALINEA D DO CPB - 5.837,85
52
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
574.176.956-04 CARLOS CESAR DA SILVA *DIVERSOS* - 72.945,00
574.176.956-04 CARLOS CESAR DA SILVA ART 334 DO CPB - -
574.176.956-04 CARLOS CESAR DA SILVA ART 334 DO CPB - ART 288 DO CPB - -
591.598.981-00 ERNANI MARCOSCHIARELOTTO
*DIVERSOS* - 1.640,00
591.598.981-00 ERNANI MARCOSCHIARELOTTO
ART 1 INC I DL 201/1967 CC ART 29CPB - ART 229 CPB
- -
591.598.981-00 ERNANI MARCOSCHIARELOTTO
ART 22 PAR UNICO LEI 7492/86 CCART 14 INC II E 29 CPB
- -
705.487.066-20 JANUZIO FERREIRA DACOSTA
ART 48 DA LEI 9605/98 - ART 60 DA LEI9605/98
- 265.000,00
779.435.624-53 CARLOS JOSE FERREIRADA SILVA
ART 334 PAR 1 ALINEA D CC PAR 2 DOCPB
- 15.750,00
855.036.221-20 MAURA ESTEVESMOREIRA
ART 129 CPB - ART 140 CPB - ART 163CPB
- 1.800,00
892.760.434-20 EDUARDO DOUGLAS DEOLIVEIRA DIAS
ART 33 DA LEI 11343/06 - ART 35 DALEI 11343/06 - ART 288 DO CPB
- 30.000,00
931.463.706-97 EDER FRANCISCO VIEIRAALVES
ART 334 PAR 1 AL C CPB - 30.000,00
948.364.266-34 ADILSON BENEDITO DEMELO
ART 334 PAR 1 AL D CPB - 20.000,00
959.411.851-20 FABIANO GARCIA AUTASANTOS ANJO
ART 183 LEI 9472/97 - 40.452,00
992.875.957-04 EDUARDO EUGENIO DASILVA MATOS
ART 334 PAR 3 CPB CC - ART 288 CPB - 71.593,00
998.039.761-68 DANIEL OLIVEIRA SILVA *DIVERSOS* - 8.000,00
998.039.761-68 DANIEL OLIVEIRA SILVA ART 334 CPB - -
998.039.761-68 DANIEL OLIVEIRA SILVA ART 334 CPB - ART 70 LEI 4117/62 - -
TOTAL 90,00 1.984.785,85
Dentro desse contexto, aliás, cabe trazer à
baila que, a partir da deflagração operação Cavalo de Fogo,
desenvolvida pelo Departamento de Polícia Federal em Foz do
Iguaçu para desarticular organização criminosa dedicada ao
tráfico internacional de drogas, sobreveio a Ação Penal n.º
5000747-12.2012.404.7010/PR e precisamente a INFORMAÇÃO Nº
117/2013, na qual consta que “GILVAN CABRAL DA SILVA”,
vulgo "MACARRÃO", em 18.10.2013, solicita a ALFREDO - XIRU
DO PORTO MEIRA - uma conta bancária para depósito de R$
10.000,00 e este informa a conta bancária da VIDRAÇARIA
MILANI LTDA, CNPJ 04.361.577/0001-80, AG 1179, CC 3063-5,
conforme abaixo. Em consulta ao extrato bancário da empresa
VIDRAÇARIA MILANI, verificou-se que, nessa mesma data, a
empresa VIDRAÇARIA MILANI recebeu na sua conta bancária do
Banco Bradesco, AG 1179, CC 3063-5, um depósito de R$
10.000,00 recebido de WENIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA
SILVA, CPF 340.644.488-12, como se vê:
53
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
Data Valor D/C Histórico Doc NOME
18/10/2013 19.132,58 C RESGATE 8410750 BANCO BRADESCO S/A
18/10/2013 28.880,77 C RESGATE 8491457 BANCO BRADESCO S/A
18/10/2013 10.000,00 C TRANSF AGENC DINH 1003267 WENIA CRISTINA RODRIGUES L S
18/10/2013 58.000,00 D TED 909007 AVS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA.
18/10/2013 6,00 D TARIFA BANCARIA 1000001 BANCO BRADESCO S/A
18/10/2013 7,35 D DOC/TED INTERNET 909007 BANCO BRADESCO S/A
Cabe destacar que no comprovante de depósito
posteriormente encaminhado por GILVAN CABRAL DA SILVA,
vulgo "MACARRÃO", a ALFREDO, visualiza-se como depositante
o número de CPF 340.644.488-12, pertencente WENIA CRISTINA
RODRIGUES DE LIMA SILVA.
Além disso, relevante observar que as
empresas utilizadas pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA10 remeteram
R$ 1.715.315,56 para as empresas utilizadas pelos
integrantes da organização criminosa investigada na
Operação Cavalo de Fogo e, ao mesmo tempo, receberam R$
1.777.869,46 dessas mesmas empresas, conforme tabelas que
seguem:
DESTINATÁRIO REMETENTE
DATA CPF CNPJ BENEFICIÁRIO Banco+Agência+Conta
NOME Banco+Agência+Conta
VALOR
11/10/2011 010.046.589-74 HALISONAMARILHA
748-0027-29486 T V GERHARDT & CIALTDA ME
748-7352-137225 6.528,00
19/04/2013 17.086.972/0001-43
CENTRAL MUNDIDE PAGAMENTOS
LTDA.
001-0427-536687 JANE M G MERIGO 001-0731-170020 2.629,00
25/06/2013 17.086.972/0001-43
CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS LT
001-0427-5366870 C E LOJA DECONVENIENCIAS LTDA
- ME
237-2810-171590 38.800,00
25/06/2013 17.086.972/0001-43
CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS LT
033-2174-1300251130
C E LOJA DECONVENIENCIAS LTDA
- ME
237-2810-171590 33.800,00
25/06/2013 17.086.972/0001-43
CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
LTDA
001-0427-5366870 C E LOJA DECONVENIENCIAS LTDA
- ME
000-2810-171590 38.800,00
25/06/2013 17.086.972/0001-43
CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
LTDA
033-2174-130025113
POSTO DECOMBUSTIVEL R 4
LTDA
341-8411-76162 6.500,00
25/06/2013 17.086.972/0001-43
CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
LTDA
033-2174-1300251130
C E LOJA DECONVENIENCIAS LTDA
- ME
000-2810-171590 71.000,00
10/07/2013 17.086.972/0001-43
CENTRAL MUNDIDE PAGAMENTOS
LTDA.
237-1238-37389 C E LOJA DECONVENIENCIAS LTDA
- ME
000-2810-171590 300.000,03
10/07/2013 17.086.972/0001-43
CENTRAL MUNDIDE PAGAMENTOS
LTDA.
237-1238-37389 C E LOJA DECONVENIENCIAS LTDA
- ME
237-2810-171590 300.000,03
12/07/2013 17.086.972/0001-43
CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
LTDA
033-2174-130025113
POSTO DECOMBUSTIVEL R 4
LTDA
341-8411-76162 200.000,00
17/07/2013 17.086.972/0001-43
CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
001-0427-536687 POSTO DECOMBUSTIVEL R 4
341-8411-76162 100.000,00
10 Considerando os 05 (cinco) núcleos. 54
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
LTDA LTDA17/07/2013 17.086.972/000
1-43CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
LTDA
033-2174-130025113
POSTO DECOMBUSTIVEL R 4
LTDA
341-8411-76162 200.000,00
23/07/2013 17.086.972/0001-43
CENTRAL MUNDOPAGAMENTOS
LTDA
001-0427-536687 POSTO DECOMBUSTIVEL R 4
LTDA
341-8411-76162 100.000,00
TOTAL 1.398.057,06
REMETENTE DESTINATÁRIO VALOR
DATA CPF CNPJ NOME Banco+Agência+Conta
BENEFICIÁRIO Banco+Agência+Conta
19/03/2012 06.127.240/0001-38
NOVA TACONICOMERCIAL DEBEBIDAS LTDA
001-6967-55212 MEGASOFT COMERCIO ESERVICOS LTDA
001-4395-14079 25.000,00
23/03/2012 06.127.240/0001-38
NOVA TACONICOMERCIAL DEBEBIDAS LTDA
001-6967-55212 MEGASOFT COMERCIO ESERVICOS LTDA
001-4395-14079 13.395,98
20/08/2012 06.127.240/0001-38
NOVA TACONICOMERCIAL DE
001-6967-5521 I E M ASSESSORIA 104-2728-3000010357
100.000,00
20/08/2012 06.127.240/0001-38
TACONITRADINGSERVICOSADUANEIRO
033-2174-130022907
I E M ASSESSORIA 104-2728-3000010357
110.000,00
17/05/2013 17.069.895/0001-13
JULIANO DASILVA MOREIRA
- ME
237-3274-479560 DIONIZIO MILANIJUNIOR
237-1179-10006120
1.000,01
24/05/2013 13.123.643/0001-74
M P. L.EQUIPAMENTOS
341-3732-149285 DIONIZIO MILANIJUNIOR
237-1179-10006120
1.000,01
31/05/2013 17.218.126/0001-30
DALTONRAPHAEL
ROUVER - ME
237-0049-2376415 DIONIZIO MILANIJUNIOR
237-1179-10006120
1.000,01
07/06/2013 17.086.972/0001-43
CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
001-0427-53668 KAIROS TRADINGIMPORTACAO
104-0370-3000022940
200.000,00
10/06/2013 17.086.972/0001-43
CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
001-0427-53668 KAIROS TRADINGIMPORTACAO
104-0370-3000022940
40.700,00
11/06/2013 17.328.288/0002-01
MARLON F DELIMA
CONSTRUTORAEPP
748-0710-605355 SAFIRA TURISMO ECAMBIO LTDA - EPP
748-7083-234958 18.723,00
04/07/2013 17.086.972/0001-43
CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
001-0427-53668 KAIROS TRADINGIMPORTACAO
104-0370-3000022940
199.900,00
04/07/2013 17.328.288/0002-01
MARLON F DELIMA
CONSTRUTORAEPP
748-0710-605355 SAFIRA TURISMO ECAMBIO LTDA - EPP
748-7083-234958 8.222,00
05/07/2013 17.086.972/0001-43
CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
001-0427-53668 KAIROS TRADINGIMPORTACAO
104-0370-3000022940
160.000,00
20/08/2013 17.218.126/0001-30
DALTONRAPHAEL
ROUVER - ME
237-0049-2376415 POSTO DECOMBUSTIVEL R 4
LTDA
341-8411-76162 421.000,00
20/08/2013 17.218.126/0001-30
DALTONRAPHAEL
ROUVER - ME
237-0049-2376415 V. R. PAPELARIALTDA
341-3377-332006 421.000,00
21/08/2013 17.218.126/0001-30
DALTONRAPHAEL
ROUVER - ME
237-0049-2376415 POSTO DECOMBUSTIVEL R 4
LTDA
341-8411-76162 5.690,70
23/08/2013 17.218.126/0001-30
DALTONRAPHAEL
ROUVER - ME
237-0049-2376415 POSTO DECOMBUSTIVEL R 4
LTDA
341-8411-76162 36.987,75
21/03/2014 17.086.972/0001-43
CENTRAL MUNDIDE PAGAMENTOS
LTDA.
001-0427-536687 SAFITUR VIAGENS ETURISMO LTDA ME
001-0140-735736 8.050,00
TOTAL 1.771.669,46
Desta forma, como se vê, restou devidamente
demonstrado que parte do dinheiro movimentado pela Orcrim
em questão possui origem na prática de ilícitos penais,55
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
tais como tráfico de drogas, contrabando, descaminho,
dentre outros.
5.2 OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DA ORIGEM, MOVIMENTAÇÃO E
PROPRIEDADE DE BENS PROVENIENTES DE INFRAÇÃO PENAL.
Além da evasão de divisas já relatada, que
possibilita o financiamento de diversos produtos ilícitos,
facilitando a prática de descaminho, contrabando e tráfico
de armas e drogas, dentre outros crimes, o esquema
delituoso ora denunciado foi utilizado ainda para lavar o
dinheiro oriundo do próprio crime financeiro do artigo 16
da Lei n° 7.492/86, pois através das constantes
movimentações entre contas do grupo e saques em espécie ou
através do desconto de cheques, ocultou-se e dissimulou-se
a natureza, localização, disposição e propriedade dos
recursos ilícitos, o que também configura o delito de
lavagem de dinheiro previsto no artigo 1° da Lei n°
9.613/98.
Por meio das diversas informações dos
Relatórios de Inteligência Financeira do COAF - Conselho de
Controle de Atividades Financeiras - de n° 16748 e nº
16344, assim como das operações financeiras demonstradas na
IPEI n.º FZ20150002, realizadas entre as próprias empresas
integrantes da Orcrim, percebe-se a movimentação do
dinheiro ilícito que ingressa em suas contas como se fosse
decorrente das atividades típicas daquelas empresas. Desta
forma, os denunciados dissimulam a origem daquele ativo
ilícito, posteriormente remetendo-o ao Paraguai em moeda
estrangeira, dificultando ou tornando impossível o
rastreamento da origem de tais valores.
Em síntese, tais Relatórios demonstram,
conforme o NUPEI/Foz, que a movimentação bancária das
empresas é incompatível com as respectivas rendas
declaradas e que não há um padrão comum de movimentação, já
que as contas de tais pessoas jurídicas recebem créditos56
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
oriundos de diversas pessoas naturais e jurídicas
espalhadas pelo país e movimentam elevadas quantias em
espécie.
Ademais, existem incontáveis registros de
comunicações de operações fracionadas e sucessivos
depósitos e saques elevados em espécie, dos quais vários
são de valor superior a R$ 100.000,00, além de frequentes
transações financeiras entre as próprias empresas,
denominadas transferência intragrupo.
5. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, o Ministério Público Federal
denuncia:
1. ITAMAR FERREIRA DA SILVA e PETERSON MOTTA
MELO por infração ao Art. 2°, §3º, combinando com §4°,
incisos III, IV e V, da Lei n° 12.850/13.
1.1 KARINE RAFAELA DA SILVA FARIA; MÔNICA
CRISTINA FERREIRA DA SILVA SANTOS; JAIR RODRIGO DA SILVA
OLIVEIRA; CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS e LUCIANO DE PAULA
PACHECO, por infração ao Art. 2°, §4°, incisos III, IV e V,
da Lei n° 12.850/13.
2. ITAMAR FERREIRA DA SILVA; PETERSON MOTTA
MELO; KARINE RAFAELA DA SILVA FARIA; MÔNICA CRISTINA
FERREIRA DA SILVA SANTOS; JAIR RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA;
CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS e LUCIANO DE PAULA PACHECO por
infração ao art. 16, da Lei n.º 7.492/86, na forma do art.
71, do Código Penal.
3. ITAMAR FERREIRA DA SILVA; PETERSON MOTTA
MELO; KARINE RAFAELA DA SILVA FARIA; MÔNICA CRISTINA
FERREIRA DA SILVA SANTOS; JAIR RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA;
CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS e LUCIANO DE PAULA PACHECO, por
57
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
infração ao art. 22 caput e parágrafo único, da Lei n.º
7.492/86, na forma do art. 71, do Código Penal.
4. ITAMAR FERREIRA DA SILVA; PETERSON MOTTA
MELO; KARINE RAFAELA DA SILVA FARIA; MÔNICA CRISTINA
FERREIRA DA SILVA SANTOS; JAIR RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA;
CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS e LUCIANO DE PAULA PACHECO, por
infração ao art. 1º, da Lei 9.613/98, na forma do art. 71,
do Código Penal.
Sendo assim, requer sejam eles citados para
oferecerem resposta no prazo legal, nos termos do artigo
396 do Código de Processo Penal, e, em seguida, serem
devidamente processados até final sentença condenatória,
propugnando-se pela oitiva das testemunhas abaixo arroladas
e pelo confisco do produto direto e indireto da prática
delituosa.
No ensejo, nos termos do artigo 387, inciso
IV, do Código de Processo Penal, requer-se a reparação dos
danos causados pelos fatos delitivos ora denunciados,
solidariamente, no valor mínimo de R$ 63.562.455,98
(sessenta e três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil
e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito
centavos), correspondente a 5% do valor depositado nas
contas do NÚCLEO.
Testemunhas:
1. JACKSON ROBERTO BARROS CERQUEIRA FILHO, Delegado de
Polícia Federal, lotado na Delegacia de Polícia Federal em
Foz do Iguaçu.
2. DIONÍZIO MILANI JÚNIOR, qualificado no Evento 76,
MANDBUSCAAPREENC3, do IPL.
58
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
3. VALDERIS MARTINS, Evento 79, MANDBUSCA13.
4. RENATA PELUZIO ALVES DE OLIVEIRA, Evento 79, MANDBUSCA
11
5. RENATO ERBERTT MILBRATZ, Evento 79, MANDBUUSCA 12.
6. JESSICA DE SOUZA MULLER, CPF 066.172.899-43.
7. ROSANE IUNG, Evento 75 – MANDBUSCAAPREENC19.
8. ANA LUCIA FLIZIKOVSKI ALEIXO, CPF 843.676.609-15.
9. WALMOR DOS SANTOS, CPF 428.530.879-72.
10. ORLANDINO BORUCK, sócio da MCS IMPORT E EXPORT - EIRELI
ME.
11. MARCIO HASTENREITER GOULART, CPF 007.795.367-38.
12. WALTER JUNIO SOUZA RODRIGUES, sócio da ROMANA COMERCIAL
IMPORT EXPORT.
13. MARIO SERGIO DE SOUZA, CPF 012.286.759-96.
14. MIGUEL DE OLIVEIRA ALVES, CPF 526.537.229-68.
Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 18/09/2017 17:21:11
Signatário(a): JOAO VICENTE BERALDO ROMAO
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