Felles formannskapsmøte i Nord-Gudbrandsdalen 21.03.2014

Formaliteter vertskommunesamarbeid,

delegering og økonomi

solveig nymoen 20.03.2014

Regionalt utvalg for revidering vertskommuneavtale NGLMS

Utvalget ble nedsatt av rådmannsutvalget 25.10.2013 og hadde slik sammensetning:• Regionsjef (leder)• Rådmann Sel kommune• Rådmann Lesja kommune• Administrasjonssjef Lom kommune • Kommunalsjef regionale tjenester i SelI tillegg har leder ved NGLMS deltatt under vegs

Rådmannen i Sel har bedt NG Kommunerevisjon om bistand

Følgende rapport er mottatt 30.1.2014:

Delegering

Erfaringer og forbedringspotensiale:

• Revisjonens anbefaling:

Sitat fra forslaget til ny vertskommuneavtale, pkt 4

….. Samarbeidskommunene delegerer til vertskommunens administrasjon å utføre oppgaver og treffe avgjørelser i de saker som inngår i denne samarbeidsavtalen. På denne bakgrunn delegerer kommunestyrene i deltakerkommunene nødvendige fullmakter til å utøve vertskommunesamarbeidet til rådmannen i sin kommune som delegerer sin myndighet videre til rådmannen i Sel kommune, jf KL § 28-1b.3.Vertskommunen kan ikke treffe avgjørelser i saker som er av prinsipiell betydning. Saker av prinsipiell karakter må vedtas av alle kommunestyrene.

Om budsjett, revisors vurdering:

Fra pkt 12 i forslaget til ny vertskommuneavtale om budsjett

• Vertskommunen utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan og oversender disse til kommunene innen medio oktober.

• Budsjettet skal være basert på at vertskommunens drift av NGLMS skal gå i økonomisk balanse, dvs. at vertskommunen skal ha dekket alle sine utgifter til driften (med fradrag av egen andel), herunder andel av generelle kostnader til støttetjenester for kommunen som knytter seg til samarbeidet, uten at driften skal gi fortjeneste.

• Budsjettet fastsettes ut fra ordinære og påregnelige driftsutgifter, og inntekter. Eventuell økning i utgifter eller reduksjon i inntekter i løpet av året som ikke er budsjettert, avregnes av vertskommunen i årsoppgjøret senest 10. februar i påfølgende regnskapsår.

NGK sin vurdering

Kritiske suksessfaktorer:• Avklare oppgavene til NGLMS• Avklare organisering av NGLMS• Avklare finansieringsmodell(er)

I tillegg gir revisjonen råd om at Rådmannsutvalgets rolle må avklares i forhold til at det er rådmannen Sel som har styringsretten.

«Gamle finansieringsmodeller»

I avtaleutkastet ligger følgende modell inne:• 50 % av netto utgifter i tjenesten fordeles likt

mellom kommunene, og 50 % fordeles etter folketall i kommunene pr 1.1. i regnskapsåret.

For tjenestene:JordmorvaktRegional legevaktLegevaktsentralSamfunnsmedisiner

Om finansiering av de intermediære sengene

Grunnfinansiering på 20 % lik del av totalkostnaden

Betaling etter forbruk av liggedøgn

Rest blir finansiert etter folketall

RU har ikke tatt stilling til finansiering enda – men har sett denne modellen fra 2013 som mest samlende så langt

Finansieringsmodell for intermediære senger :

Avregnede liggedøgn som kommunene har betalt for - intermediære senger

• Beleggsprosenten for 2013 ved avregning er beregnet til 94,98 %, dvs 2080 av 2190 mulige.

• Tilsvarende ved avregning 2012 var 48,54 %.

Kommune 1 tertial 2 tertial 3 tertial Hele 2013

Lom 0 0 21 21

Vågå 165 52 91 308

Sel 490 192 784 1466

Dovre 37 28 33 98

Lesja 0 3 0 3

Skjåk 74 47 63 184

Intermediære sengerDøgnpris 2012 avregnet

etter forhandlinger

2013 avregnet etter vedtatt modell, og med ekstern finansiering

2013 stipulert etter vedtatt modell, men uten ekstern finansiering

Helse-direktoratetsdøgnpris utskr. klare pasienter i 2013

Kroner 3 810,13 2 042,38 2 920,36 4 125

Hvilken ekstern finansiering har vi fått drahjelp av i 2013?

• Tilskudd til ø hjelp fra staten utgjør 5,1 mill kr hvorav faktisk benyttet til ø-hjelpssenger utgjør ca 3,2 mill kr. Dvs 1,9 mill kr bidrar til finansieringen av intermed.senger . Hva når innlemming i inntektssystemet skjer fra 2016?

• 0,5 mill kr i skjønnsmidler til fornying fra FMO/KRD (engangsinntekt)

• Bruk av bundne fond og gaver utgjør 0,535 mill kr.• SUM: nær 3 mill kr i «drahjelp» i året 2013

Finansiering av øyeblikkelig hjelp døgnopphold:

• Tilskuddsordningen fra Staten og Helse Sør-Øst skal finansiere kommunens utgifter til etablering og drift av døgnplasser for øyeblikkelig hjelp fram til 01.01. 2016. Hver enkelt kommune mottar dette tilskuddet, som overføres i sin helhet til vertskommunen. Kommunene må derfor vedta døgnpris for disse sengeplassene ved NGLMS med virkning fra 01.01.2016.

Vegen videre, status RU 20.3.14

• Legevakt – bakvakt – utredning innen 15. mai• Beslutningsgrunnlag og prosess vedr felles

jordmortjeneste utover felles jordmorvakt som vi har i dag – til RU 25. april

• Arbeidsgruppa gjør ferdig sitt arbeid, inkl finansieringsmodeller – juni

• RU samordner saksframlegg m forslag til avtale• Kommunestyrebehandling i hver enkelt kommune (via

Regionrådet?)• Videredelegering fra alle til rådmannen i Sel