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FONDAZIONE "OSSERVA TORIO ASTROFISICO DICASTELGRANDE"

Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 17.05.05

Oggi, 17 Maggio 2005, alle ore 14.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione

della Fondazione " Osservatorio Astrofisica Toppo di Castelgrande",presso

l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli, per la trattazione del seguenteOrdine del Giorno:

l) Approvazione Bilancio conto consuntivo 2004 (scadenza 30 maggio '05);

2) Approvazione piano triennale finanziario FOAC, in riferimento aifinanziamenti INAF;

3) Approvazione delle nuove convenzioni (della durata di nove mesi) con i treingegneri e il perito;

4) Scadenza al 6 Maggio 2005 di contratti N° 6 (di cui 2 addetti alla segreteria, 3

addetti alla guardiania e l addetto ai piccoli lavori dimanutenzione): determinazione;

5) Relazione presentazione del Dott. Caporaso sulla brochure e il logo della

FOAC e sulla propria attività svolta e da svolgere per la promozione dellaStazione;

6) Relazione presentazione della dott.ssa Notargiacomo, sull'ufficio stampa e

sulla propria attività svolta e da svolgere per la divulgazione e i mediadell'attività statutaria della FOAC;

7) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il C.d.A. w1I\• Il Presidente avv. Sergio LAPENNA 11},j• Prof. Massimo CAPACCIOLI - amministratore

• Prof. Flavio FUSI PECCI - amministratore

• Dott. Vito MARSICO - amministratore

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• Prof. Giorgio SEDMAK

• Dott. Domenico Sergio TROIANO•• Prof. Dario MANCINI

Sono presenti per il Collegio Sindacale

• Dott. Mario IMBESI

• Dott. Laniero LAURIT A

Sono assenti per il Collegio Sindacale

- amministratore

- amministratore

- amministratore

- Componente effettivo;

- Componente effettivo.

- Presidente

Il Presidente del C.d.A. ,Avvocato Sergio Lapenna, apre i lavori chiamando a fungereda segretaria, con il consenso unanime dei presenti, la signora Vita Maria Masi.Constatata la presenza del numero legale, dichiara la riunione valida e atta adeliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.Si passa ad esaminare il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente inizia conl'illustrazione del Bilancio Consuntivo 2003e 2004, ad un certo punto interviene ildotto Imbesi componente effettivo del Collegio Sindacale facendo presente di averbisogno di una bozza di bilancio per stendere una relazione.Il Presidente legge al C.d.A. la relazione del Bilancio 2003 la cui copia viene allegataa questo verbale, segue ampia discussione tra il dotto Imbesi e il Sindaco del Comunedi Castelgrande, Ins. Francesco Cianci, per quanto riguarda le spese sostenute dalComune di Castelgrande per conto della Fondazione nell'anno 2003, il dotto Imbesichiede la specifica delle spese e il Sindaco documenti alla mano ne da dettagliata· .splegazlOne.

Il Consiglio all'unanimità approva il Bilancio Conto Consuntivo 2003.Il Presidente inizia con l'illustrazione del Bilancio 2004, facendo presente chel'INAF non ha fatto ancora pervenire alla FOAC i fondi per la gestione, precisandoinoltre di essersi recato tre volte all'INAF a Roma avendo assodato che tale Ente habisogno di alcuni atti per poter deliberare i successivi 400.000,00 Euro. Per quantoriguarda la richieste dei successivi fondi l'INAF ha richiesto alla Fondazione unpiano triennale finanziario, il Presidente chiede al prof Mancini e al prof. Capacciolidi stilare una relazione sulle prossime attività da svolgere, il prof. Capaccioli assicuranel più breve tempo possibile, codesta relazione sul piano triennale dell' operato dellaFondazione, inoltre, il prof. Capaccioli propone al C.d.A. l'intervento di due

~astronomi russi che vengano ad operare presso la Stazione Toppo di Castelgrande peri prossimi due anni.

Il C.d.A. all'unanimità approva.Il C.d.A. si impegna a trasmettere al Collegio dei Revisori tramite il consulente Rag.Tommaso Pace il valore dei beni in comodato presenti alla Stazione.Si passa a discutere il secondo punto all'o.d.g., "approvazione del piano triennale"che viene approvato.Per quanto riguarda il terzo punto all'o.d.g. "approvazione delle nuove convenzioniper i tre ingegneri e il perito", il Presidente rende noto al C.d.A. di aver predisposto lequattro convenzioni per i prossimi nove mesi e sono già state sottoscritte dai quattrosu indicati, come stabilito ed approvato nella seduta del c.d.a. del 07/04/2005.Per quanto riguarda la scadenza del 6 maggio 2005 dei contratti dei 2 addetti aiservizi di segreteria, 3 addetti ai servizi di guardiania, 1 addetto ai lavori di piccolamanutenzione il Presidente informa il C.d.A. di aver provveduto alla proroga deicontratti fino al lO giugno 2005, in mancanza bisognava sospendere le attività dellafoac con rilevanti danni economici, ed in attesa di provvedere alle selezioni per lastipula dei nuovi contratti, a tal proposito si fissa l'apertura delle buste per il giorno27 maggio 2005 alle ore 10.30, presso la sede FOAC di Potenza in corso Garibaldi,62e le selezioni avverranno il giorno 31 maggio 2005 presso la sede FOAC diCastelgrande in P.za Potito De Sanctis,l alle ore 10.00. In entrambi i casi leoperazioni verranno svolte secondo le modalità stabilite nella seduta del 7 aprile2005.Si passa ad esaminare il quinto punto all' o.d.g., il Presidente illustra la relazionecompilata dal dotto Caporaso sulla realizzazione della brochure e del logo dellaFOAC. Il Presidente delega il Prof. Mancini e il Prof. Capaccioli per ledeterminazioni dell'ufficio marketing unitamente al dotto Caporaso che dovràmettersi in contatto con i suddetti.Si passa ad esaminare il sesto punto all'o.d.g., il Presidente illustra la relazione delladott.ssa Notargiacomo, sull'ufficio stampa e sulla propria attività svolta e da svolgereper la divulgazione ed i media. Per quanto attiene l'ufficio stampa il Presidente el'avv. Marsico insieme alla Notargiacomo predisporranno l'ufficio stampa.Il Presidente mostra al C.d.A. una serie di fax provenienti dalla società Euro-Net, acui la FOAC con delibera del 05/02/04 si impegnava a versare la somma di euro5.000, codesta società adesso chiede il versamento di detta somma.Il Presidente propone di dare esecuzione alla delibera del C.d.A. previa verificacontabile del consulente Rag. Tommaso Pace.Il Consiglio all'unanimità approva la decisione del Presidente.Il Presidente, chiede al Prof. Mancini una nota spese per poter così effettuare deliberadi pagamento per la precedente commissione di selezione. Per quanto concerne laprossima selezione, viene stabilita una indennità pari a quella delle precedentiselezioni.Il Presidente mostra a tutti un parere legale del dottoAmodio circa la natura dellaFOAC, informando il C.d.A. che per questo chiede la somma di euro mille. IlJ(Presidente delibera per il pagamento della somma di euro mille al dottoPaolo Amodioper il lavoro fatto.

A questo punto il Presidente mostra una lettera della Scuola Canossiane di Potenzaper poter effettuare una visita alla Stazione Astronomica del Toppo per il giorno 7giugno 2005. La sig.ra Masi Vita Maria accompagnerà la suddetta scuola allaStazione. Tutti gli oneri saranno a carico della scuola senza alcun introito per laFondazione. A tal proposito, per il futuro, andrà predisposto un regolamento.È arrivata una richiesta di contributo dalla FIGC, previa illustrazione in una paginadel loro sito dell'attività della FOAC, il Presidente ritiene che sia una buona forma dipubblicità per la Fondazione. Il Consiglio approva la proposta del Presidente, tuttaviaall'unanimità si decide di vagliare le varie proposte di richiesta di contributo, dandola propria disponibilità su ciascun singolo evento. In data odierna il C.d.A. decide diaffidare al responsabile del servizio di prevenzione e protezione della FOAC,I'ing.Francesco Abbate l'incarico di svolgere tutti gli adempimenti necessari per ilconseguimento delle finalità previste in materia di sicurezza, attualmente vigente edin particolare dovrà realizzare le seguenti azioni:

1. inoltrare richiesta al personale esistente per l'elezione di un responsabiledei lavoratori per la sicurezza (RLS);

2. individuare addetti antincendio ed addetti al primo soccorso tra ilpersonale esistente all'interno della struttura;

3. prevedere specifici corsi per addetti antincendio;4. prevedere specifici corsi per addetti al primo soccorso ( da concordare

con il medico competente);5. rinnovare il c.p.i. sulla centrale termica e sul gruppo elettrogeno;6. reperire i libretti di marchiatura CE delle macchine ed attrezzature

presenti nella officina meccanica e/o individuare ditta per lacertificazione;

Pertanto, l'ing. Abbate è responsabile unico per l'applicazione ed il controllo di tuttala normativa vigente concernente la sicurezza ed agirà in piena autonomia, sia dalpunto di vista normativo che economico, e la sua attività non dovrà essere néapprovata dal presidente nè approvata dal C.d.A.Il C.d.A. decide di affidare l'incarico della messa a norma di tutte le attrezzatura disicurezza e di emergenza presenti sul territorio nelle sedi della FOAC: corsoGaribaldi, 62 a Potenza, p.za Potito de Sanctis, 1 e Stazione Astronomica Toppo diCastelgrande alla società" Nuova Antincendio" con sede in Tito alla via Municipio,13.Per quanto riguarda la discussione delle recenti modifiche dello Statuto della FOACil Presidente prende l'impegno di mettere al primo punto dell'o.d.g. del prossimoC.d.A ..Non avendo altro su cui discutere e avendo esaurito tutti i punti all'o.d.g. alle ore17.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Gli Amministratori:

Dott. Vito MARSICO

Dott. Domenico, Sergio TROIANO

Prof. Massimo CAPACCIOLI

Prof. Giorgio SEDMAKProf Dario MANCINfsoio sottoscrittore)

Prof. Flavio FUSI PECCI

Il Collegio Sindacale:

Dott. Cesare MUSCOLINO

Dott. Mario IMBESI

Dott. Laniero LAURIT A

Il Segretario~ J..~ U~·

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