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Contraloría Interna
Informe de Actividades
Octubre de 2018
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Contenido PRESENTACIÓN 3
AUDITORÍAS 5
RELACIÓN DE DENUNCIAS PENALES EN CONTRA DE EX-SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CMAS 9
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE OCTUBRE DE 2018 10
PARTICIPACIÓN EN PROCESOS LICITATORIOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA 17
SEGUIMIENTO A QUEJAS 19
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 20
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 26
DECLARACIONES PATRIMONIALES 28
PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 29
OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA 30
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Xalapa de Enríquez, Ver., 22 de noviembre de 2018.
PRESENTACIÓN
La rendición de cuentas y la transparencia forman parte primordial de las obligaciones de la Comisión Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, por lo que es premisa de esta Contraloría Interna verificar su debido
cumplimiento normativo en las áreas administrativas y operativas que forman parte de la Comisión, cuyas
actividades deben regirse por el actuar de los servidores públicos con los principios de eficacia, eficiencia, disciplina,
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad y rendición de cuentas, todo ello
con la finalidad de fortalecer el buen funcionamiento y operación de esta Comisión Municipal y mejorar la prestación
de servicios a los usuarios.
Siendo necesario mejorar el desempeño y los resultados de la Comisión, así como combatir directamente la
corrupción, con acciones que sancionen el conflicto de interés, el tráfico de influencias, la desviación de recursos
públicos, entre otras prácticas, esta Contraloría Interna promueve con diversas acciones, una administración
pública eficaz, eficiente, transparente y honesta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 19 fracciones I, II, X, XI y XXII del Reglamento Interior de la
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, esta Contraloría Interna tiene entre otras
atribuciones, el instrumentar y aplicar los Sistemas de Control Interno, control y evaluación de la gestión del
Organismo, vigilar que los procedimientos administrativos y contables se apliquen eficientemente, conforme a los
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lineamientos establecidos por la normatividad aplicable, en las diferentes áreas; con el propósito de que este
organismo paramunicipal alcance a corto y mediano plazo los siguientes objetivos:
▪ Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria.
▪ Controlar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por déficit y sobreexplotación,
propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo.
▪ Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
▪ Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que incorpore a los ecosistemas.
▪ Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera del organismo para la prestación de mejores
servicios.
▪ Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
▪ Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos por inundaciones y atender sus
efectos.
▪ Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidrológica.
Por lo que, para alcanzar estos objetivos, la Contraloría Interna de la Comisión Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, ha llevado a cabo las acciones pertinentes, con la finalidad de impulsar la implementación
de un manejo sustentable del agua, que haga posible que todos los ciudadanos tengan acceso a ese recurso
primordial.
Por lo antes expuesto, se presenta a consideración del H. Órgano de Gobierno de esta Comisión Municipal, el
Informe de Actividades realizadas durante el mes de octubre de 2018.
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AUDITORÍAS
La Contraloría Interna en uso de sus atribuciones y conforme al Programa Anual de Auditorías y al Programa
Operativo Anual para el ejercicio 2018, durante el mes de octubre concluyó las siguientes auditorías:
Orden de Auditoría / Fecha
Auditoría Área Auditada /
Tipo de Auditoría Estatus
CI-AUD-003/2018 29 de junio de 2018
Auditoría al área de Adquisiciones y a los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios.
Gerencia de Administración –
Unidad de Adquisiciones. - Administrativa.
TERMINADA. Con fecha 10 de octubre de 2018 se recibió la solventación a las observaciones del informe preliminar, por lo que actualmente se está en la integración del Informe Final de la presente Auditoría.
Una vez que cause definitividad la auditoría antes señalada, en su oportunidad se hará del conocimiento del Órgano
de Gobierno el resultado de la misma.
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Asimismo, se encuentran en Proceso de Ejecución cuatro auditorías, dos financiero - administrativa y dos técnicas,
cuyo estatus al cierre del mes de octubre se presenta a continuación:
Orden de Auditoría /
Fecha Auditoría
Área Auditada / Tipo de Auditoría
Estatus al 31 de octubre
(% de avance) CI-AUD-004/2018 26 de septiembre
de 2018
Auditoría a la obra pública por administración directa (programa de apoyo a colonias) 2018.
Dirección de Operación – Técnica 60%
CI-AUD-005/2018 24 de septiembre
de 2018
Auditoría a los procedimientos de contratación, reclutamiento, selección de personal; integración y control de expedientes de personal; control y gestión de incapacidades ante el IMSS, así como el control, asignación y aplicación del tiempo extra al personal del Organismo.
Gerencia de Recursos Humanos –
Financiera / Administrativa 98%
CI-AUD-006/2018 26 de septiembre
de 2018
Auditoría al procedimiento para elaborar el presupuesto base de derechos de conexión a la infraestructura de agua potable y drenaje del organismo operador (Factibilidades), ejercicio 2018.
Gerencia de Planeación - Técnica 50%
CI-AUD-007/2018, 05 de octubre de
2018
Auditoría para revisar la integración y presentación de la
información contenida en los estados financieros, así como a los
controles administrativos y operativos que se emplean en la
Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal verificando que
esto se realice de conformidad a las leyes y normatividad
aplicable.
Gerencia de Finanzas y
Control Presupuestal -
Administrativa / Financiera. 60 %
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Por otra parte, en cumplimiento al Programa Anual de Auditoría el día 29 de octubre del presente año, se dio inicio
a tres auditorías de tipo administrativo, las cuales corresponden a la revisión de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y
2017, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 30 de la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo
y la Administración Pública Municipal que a la letra dice “En los cambios de administración, las cuentas y
responsabilidades del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos, serán revisadas por las autoridades entrantes
durante el primer año de su ejercicio, para los efectos legales a que haya lugar”, mismas que serán ejecutadas por
los despachos externos en las áreas abajo citadas.
Orden de Auditoría / Fecha
Auditoría Despacho Auditor
CI-AUD-009/2018 29 de octubre de
2018
Auditoría a la Gerencia de Administración (verificar los procedimientos de adjudicaciones, almacén, inventarios de bienes muebles e inmuebles y revisión del parque vehicular), correspondiente a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.
Corbe y Asociados, S.C.
CI-AUD-010/2018 29 de octubre de
2018
Servicios profesionales para realizar auditoría a la Gerencia de Recursos Humanos de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.
Asistencia Múltiple, S.A. de C.V.
CI-AUD-011/2018 29 de octubre de
2018
“Auditoría a la Gerencia Comercial”, Período del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre 2017.
Grupo Nudding y Asociados S.A. de
C.V.
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Además, la Coordinación de Auditoría Financiera y Administrativa, en uso de sus atribuciones llevó a cabo las
siguientes actividades:
1. Seguimiento del primer levantamiento físico de inventario de bienes muebles.
Con Memorándum N° GA/1362/2018 de fecha 01 de octubre de 2018 y memorándum N° GA/1425/2018 de fecha
08 de octubre de 2018, la Gerencia de Administración, envió información respecto a las inconsistencias
determinadas durante la revisión física del primer levantamiento de bienes muebles 2018; una vez analizado la
información proporcionada, con oficio No. CI/786/2018 de fecha 04 de octubre de 2018 y oficio N° CI/824/2018 de
fecha 25 de octubre de 2018, este Órgano Interno de Control, dio respuesta las observaciones derivadas del
seguimiento quedando su estatus de la siguiente manera:
a) Observaciones Atendidas y Solventadas: 5
b) Observaciones Atendidas y Parcialmente Solventadas: 2
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RELACIÓN DE DENUNCIAS PENALES EN CONTRA DE EX-SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CMAS
MOTIVO DE LA DENUNCIA MONTO DEL DAÑO
PATRIMONIAL FECHA DE PRESENTACIÓN
Autorización de pagos por prestación de servicios
convenidos en los contratos, CMAS 006-B/2017 y CMAS
055-A/2017, sin que conste que los trabajos se hubieran
realizado y entregado.
$6´742,800.00 Presentada el 6 de junio 2018.
Pagos por gratificaciones extraordinarias sin autorización
del Órgano de Gobierno.
$68´918,814.88 El Fiscal ordenó realizar peritaje financiero como parte de
la integración de la Carpeta de Investigación.
Sueldos pagados de más en relación con los sueldos
autorizados por el Órgano de Gobierno en la plantilla de
personal 2017.
$11,612,482.28 Se han ofrecido datos de prueba en fiscalía para integrar
la Carpeta de Investigación.
Autorización de pagos por prestación de servicios
convenidos en el contrato CMAS-051-A/2017, sin que
conste que los trabajos se hubieran realizado y entregado.
(IMSS).
$1´323,089.98 Se está integrando la Carpeta de Investigación.
Autorización de pagos por prestación de servicios
convenidos en los contratos, CMAS-036/2017 y CMAS
039/2017, sin que conste que los trabajos se hubieran
realizado y entregado. (Auditorías Técnica y Financiera.)
$2´674,819.18 El Fiscal ordenó actos de investigación por parte de la
policía ministerial.
TOTAL $91’272,006.32
Nota: Cabe hacer mención que este Órgano Interno de Control ha dado seguimiento constante sobre el avance procesal de estas denuncias, sin
embargo, es preciso aclarar que la celeridad de las mismas depende de la carga de trabajo de la Fiscalía.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE OCTUBRE DE 2018
En lo referente a la información financiera de este Organismo, correspondiente al mes de octubre 2018, la Gerencia
de Finanzas y Control Presupuestal presentó a esta Contraloría Interna mediante oficio GFCP/1088/2018 con fecha
16 de noviembre del 2018, un cuadernillo conteniendo los Estados Financieros emitidos, con firmas de la Dirección
General, la Dirección de Finanzas y la Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal.
Sin embargo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, misma que establece para la presentación de la información
financiera mensual ante la Legislatura del Estado y el Órgano de Fiscalización utilizando sendas plataformas
digitales (BIM y SIMVER) por lo que, de la información presentada, se omitió presentar para su revisión lo siguiente:
• Informes sobre Pasivos Contingentes;
• Informe de alta y bajas del personal;
• Informe de alta y baja de bienes muebles;
• Informe de alta y baja de bienes inmuebles;
• Informe de recibos oficiales utilizados y cancelados;
• Relación de donaciones recibidas;
• Informe de los descuentos del servicio de agua potable;
• Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno;
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• Formato de montos pagados por ayudas y subsidios;
• Listado de Adjudicaciones y Licitaciones y
• La información detallada de las cuentas bancarias productivas específicas como son:
Estados de Cuentas
Auxiliares de las cuentas bancarias
Conciliaciones bancarias
Relación de Cheques en tránsito
Relación de depósitos en tránsito
Lo anterior, limita las acciones para coadyuvar en disminuir o evitar los señalamientos de inconsistencias por parte
de las autoridades fiscalizadoras al respecto de la correcta y completa presentación de la información financiera de
este Organismo.
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III. INGRESOS
Rubro de Ingresos
INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
Diferencia Estimado
Ampliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5)
Derechos 534,797,684 0 534,797,684 432,083,540 432,083,540 102,714,144
Productos 0 940,000 940,000 940,000 940,000 0
Participaciones y Aportaciones 0 2,669,475 2,669,475 2,669,475 2,669,475 0 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 25,234,233 25,234,233 25,234,233 25,234,233 0
Total 534,797,684 28,843,708 563,641,392 460,927,248 460,927,248 102,714,144
Las cifras que se muestran están acumuladas al 31 de octubre del 2018
1.- Del monto total autorizado por concepto de “Derechos” para el ejercicio 2018, $534,797,684.00 se ha recaudado
al 31 de octubre, un monto de $432,083,540.00 lo que representa el 80.80% del total de ingresos presupuestados
para este ejercicio. Se requiere de un ingreso por Derechos igual a $102,714,144.00 para alcanzar las metas
establecidas en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2018.
2.- El ingreso percibido en el presente mes asciende a $42,919,720.00; representa el 9.93% del total presupuestado
para el ejercicio.
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IV. EGRESOS
CONCEPTO
EGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
Subejercicio Modificado Devengado Pagado
3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
Servicios Personales 373,008,346 269,110,768 224,224,907 103,897,579
Materiales y Suministros 30,184,677 17,123,037 15,237,785 13,061,641
Servicios Generales 65,136,980 44,293,997 42,719,647 20,842,983
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas 32,486,899 26,472,364 20,866,732 6,014,535
Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles 8,042,369 4,054,243 3,603,956 3,988,126
Inversión Pública 0 0 0 0
Inversiones Financieras y Otras
Provisiones 0 0 0 0
Participaciones y Aportaciones 3,105,219 3,105,219 3,105,219 0
Deuda Pública 51,676,900 45,777,599 41,361,673 5,899,302
Total del Gasto 563,641,392 409,937,227 351,119,920 153,704,166
Las cifras que se muestran están acumuladas al 31 de octubre del 2018
1.- Del total del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018, por $563,641,392.00, se han devengado al 31 de
octubre del presente, un monto de $409,937,227.00, lo que representa el 72.73% del presupuesto anual.
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2.- El importe devengado durante el mes de octubre por $48,449,304.00 representa el 11.82% del total del
presupuesto devengado a la fecha de este informe, que importa $409,937,227.00.
3.- El importe de egresos pagados por el periodo al 31 de octubre 2018, asciende a $351,119,920.00 lo que
representa el 85.65%, del total del egreso devengado en el mismo periodo.
4.- En el rubro “Participaciones y Aportaciones”, el saldo pendiente de erogar por $749,999.00 al 30 de
septiembre, derivado del Convenio con la CONAFOR fue pagado en el mes de octubre.
Al 31 de octubre del presente ejercicio, los ingresos recaudados ascienden a un monto de $460,927,248.00, y el
ejercicio del presupuesto por el mismo periodo, a $409,937,227.00, lo que representa un subejercicio de
$50,990,021.00; el cual de acuerdo a las cifras mostradas por la Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal, se
presume que están disponibles toda vez que no presenta información que permita conocer el monto del presupuesto
comprometido pendiente de devengarse en los meses de noviembre y diciembre 2018 para alcanzar las metas
establecidas en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del presente ejercicio 2018.
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SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.
La integración de la deuda pública de la paramunicipal es la siguiente:
Acreedor: BANOBRAS, SNC
Fecha de contratación: 20 –Sep-2010
Monto original de la deuda: $448,590,377.51
Monto amortizado en el mes: $704,058.11
Intereses generados durante el mes: $3,475,708.00
Saldo de la deuda al 31 de octubre de 2018 $403,856,146.61
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PARTICIPACIÓN EN PROCESOS LICITATORIOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
Respecto a los procesos de contratación, esta Contraloría Interna hizo acto de presencia y dio seguimiento a los
correspondientes del mes de octubre de 2018, mismos que fueron realizados por parte de la Gerencia de
Administración a través de la Unidad de Adquisiciones, como a continuación se indica:
N° DE LICITACIÓN DENOMINACIÓN PARTICIPACIÓN PROVEEDOR / CONTRATISTA
AUTORIZADO
IA-830087999-E6-2018 MEDIDORES
CONVOCATORIA: 28/09/2018 JUNTA DE ACLARACIONES:
03/10/2018 APERTURA DE PROPUESTAS
TÉCNICAS- ECONÓMICAS: 05/10/2018
DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO: 10/10/2018
FALLO: 11/10/2018
MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. $729,600.00
LS-CMAS-GA-21/2018 EQUIPO DE SEGURIDAD
CONVOCATORIA: 11/10/2018 APERTURA DE PROPUESTAS
TÉCNICAS- ECONÓMICAS: 18/10/2018
DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO: 22/10/2018
FALLO: 23/10/2018
COLOSO CARES MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
$518,280.50 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
NESART, S. DE R.L. DE C.V. $405,169.50
La labor de fortalecimiento al Sistema de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Comisión, es una constante de
la Contraloría Interna, realizada por la Coordinación de Auditoría Financiera y Administrativa, llevando a cabo
acciones conducentes a la transparencia de los recursos, competencia, imparcialidad y eficiencia para la
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optimización y mejora de la gestión así como el manejo adecuado de los recursos públicos; para ello se han emitido
las observaciones y recomendaciones necesarias principalmente en los siguientes rubros:
● Bases de licitación. - Correcta elaboración de las mismas, en cuanto a la descripción y especificaciones
técnicas, de los bienes y servicios a contratar.
● Investigaciones de Mercado. - Llevar a cabo investigaciones de mercado previas al proceso de
adjudicación que permitan conocer los precios reales que rigen en el mercado, ya que continúa siendo una
mala práctica por parte de la Unidad de Adquisiciones el no realizarlas.
● Suficiencia Presupuestal. - Es necesario, se cuente y se muestre previo al proceso de licitación, la
suficiencia presupuestal.
● Invitaciones Simplificadas y por adjudicación directa. - Fortalecer la transparencia en dichas
contrataciones, sugiriendo se invite a más proveedores inscritos en el padrón con la finalidad de elevar la
competitividad entre los participantes y obtener mejor precio, oportunidad y calidad en beneficio de la
Comisión.
● Proveedores que acrediten el giro o actividad. - Que se haga la invitación a proveedores que acrediten
el giro o actividad de acuerdo a los bienes relacionados con el proceso licitatorio en ejecución, a fin de
poder transparentar las operaciones que realiza la Gerencia de Administración.
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SEGUIMIENTO A QUEJAS
Durante el mes de octubre del año en curso, fueron recibidas por este Organismo DOCE quejas presentadas por
los usuarios del servicio público, por diversos motivos, en razón de lo anterior éstas fueron turnadas por la
Contraloría Interna a las áreas competentes, quienes otorgaron la atención correspondiente; actualmente DIEZ
quejas han sido concluidas y DOS se encuentran pendientes.
A continuación, se desglosan las quejas recibidas tomando en cuenta los motivos que dieron lugar a su
presentación:
Tipo de
Queja Motivo de la queja Recibidas Concluidas Pendientes
Atención a
usuarios
Cobro excesivo 9 7 2
Recibos Tirados 1 1 0
Escrito Cobro excesivo 1 1 0
Formato Toma clandestina 1 1 0
Total 12 10 2
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PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN
De conformidad a las atribuciones de la Contraloría Interna en materia de Responsabilidades Administrativas, durante el
mes de octubre del año en curso, a través de la Unidad Investigadora de la Contraloría Interna de la Comisión Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, se dio seguimiento a los procedimientos de Investigación iniciados.
Es importante mencionar que se eliminan de la tabla estadística aquellos procedimientos de investigación en los que se
ha emitido un acuerdo de conclusión y archivo, siendo estos un total de SEIS, asimismo se eliminan los procedimientos
en los que se ha emitido un informe de presunta responsabilidad administrativa para efectos de no duplicar
información, toda vez que estos se reportan en el apartado de “Procedimientos de Responsabilidad Administrativa”
sumando en total a esta fecha TRES, ahora bien, por cuanto hace a los restantes CUARENTA Y NUEVE se encuentra
en trámite tal como se desglosa en la siguiente tabla:
Número de
Investigación Motivo por el que se inicia
Fecha de
inicio Estado actual
CI/UI/3/2018 Irregularidades observadas en el proceso de Licitación Simplificada LS-CMAS-GA-06/2018 relativa a la adquisición de Material de Construcción.
8/mayo/2018 En trámite
CI/UI/9/2018 Incumplimiento de la obligación de presentar declaración patrimonial de conclusión.
18/mayo/2018 En trámite
CI/UI/12/2018
Irregularidades relacionadas con las solicitudes para la contratación del servicio de agua potable y drenaje (factibilidad) con folios 41445 y 41192 a nombre de José Tomas Yáñez Guerrero.
8/junio/2018 En trámite
CI/UI/13/2018 Autorización y realización de pagos relacionados con el contrato CMAS-006-B/2017, celebrado con Grupo
8/jun/2018 En trámite
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Número de
Investigación Motivo por el que se inicia
Fecha de
inicio Estado actual
Auditor Santos, validando indebidamente la procedencia de los pagos.
CI/UI/14/2018
Autorización y realización de pagos relacionados con el Contrato CMAS-036/2017 celebrado con Corporativo Caremm SA de CV, validando indebidamente la procedencia de los pagos.
8/jun/2018 En trámite
CI/UI/15/2018
Autorización y realización de pagos relacionados con el Contrato CMAS-039/2017 celebrado con Contadores y Abogados Corporativos S. C., validando indebidamente la procedencia de los pagos.
8/jun/2018 En trámite
CI/UI/16/2018
Autorización y realización de pagos relacionados con el Contrato CMAS-051-A/2017 celebrado con Consultoría Corporativa del Golfo SA de CV, validando indebidamente la procedencia de los pagos.
8/jun/2018 En trámite
CI/UI/17/2018
Autorización y realización de pagos relacionados con el Contrato CMAS-055-A/2017 celebrado con Grupo Auditor Santos S. C., validando indebidamente la procedencia de los pagos.
8/jun/2018 En trámite
CI/UI/18/2018
Pago de una “gratificación extraordinaria” sin acuerdo del Órgano de Gobierno, y sin generar la documentación para comprobar y justificar el pago de dicha gratificación, que asciende a un monto de $68, 918,814.88, durante el ejercicio fiscal 2014-2017.
8/jun/2018 En trámite
CI/UI/19/2018 Irregularidades ocurridas durante la introducción de la red de agua en la calle Catimor de la colonia Cafetales en Las trancas, Ver.
26/jun/2018 En trámite
CI/UI/20/2018
Falta de 4 bienes muebles y 14 accesorios, de los cuales se detectó su ausencia al realizar el segundo levantamiento físico de inventarios correspondiente al periodo noviembre-diciembre 2017.
27/jun/2018 En trámite
CI/UI/21/2018
Irregularidades observadas por personal de la Coordinación de Auditoría Técnica, en 5 expedientes respecto del cobro de los Derechos de conexión a la infraestructura existente de agua potable y alcantarillado sanitario (factibilidades).
16/julio/2018 En trámite
CI/UI/22/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a
6/agosto/2018 En trámite
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Número de
Investigación Motivo por el que se inicia
Fecha de
inicio Estado actual
Víctor Hugo García Pacheco ex Director General de la CMAS.
CI/UI/23/2018
Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Francisco Javier Escalera Carbonell ex Director de Finanzas.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/24/2018
Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Alejandro Orduña Delgado, ex Gerente de Recursos Humanos.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/25/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a José Ramón Fernández Coronel.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/26/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Guadalupe Mardonia Lira Morales.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/27/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Víctor Javier Zarcillo Olivares.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/28/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Benjamín Castellanos Campuzano.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/29/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Guillermo Godínez Beltrán.
6/Agosto/2018 En trámite
CI/UI/30/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Selene López Castellanos.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/31/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Yazmín Cruz Delgado.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/32/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Regino Alberto Mota López.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/33/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Nemesio Balfrede Navarro Pérez.
6/agosto/2018 En trámite
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Número de
Investigación Motivo por el que se inicia
Fecha de
inicio Estado actual
CI/UI/34/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Oliver Alejandro de Nápoli Domínguez.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/35/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Raúl Jaimes Sánchez.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/36/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Karim Pacheco Pérez.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/37/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Ernesto Quirarte Tirado.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/38/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Marco Antonio Rodríguez Chávez.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/39/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Bolívar Mundo Arias Olguín.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/40/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Carlos Carballal Acosta.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/41/2018
Se detectó que durante el ejercicio 2017, a 35 empleados de la Comisión, se les pagaron sueldos superiores en relación con los que tenían autorizados, entre estos Oscar Enrique Rodríguez Topete.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/42/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Ingrid del Carmen Martínez Cortés.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/43/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Carlos Irving Vite Sicilia.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/44/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Oliver Javier Feregrino Aranda.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/45/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Perla Elvira Torres López.
6/agosto/2018 En trámite
24
Número de
Investigación Motivo por el que se inicia
Fecha de
inicio Estado actual
CI/UI/46/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Paul Romano Badillo.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/47/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Salvador Sáenz Páez.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/48/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Daniel Hernández Zamudio.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/49/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Daniel Mota Romagnoli.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/50/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Elio Lozano Laez.
6/Agosto/2018 En trámite
CI/UI/51/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Eduardo Ignacio Ferreira Ramírez.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/52/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Cristel Chiara Méndez Castillo.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/53/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Adrián III Casas Salazar.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/54/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Arturo Galindo Domínguez.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/55/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Carlos Arturo Azuara Espejo.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/56/2018 Pago de sueldos superiores en relación con los autorizados en la plantilla para el ejercicio 2017 a Juan Carlos Alonso González.
6/agosto/2018 En trámite
CI/UI/57/2018 La quejosa denuncia irregularidades relacionadas con diversas inspecciones realizadas a su inmueble, así como con las mediciones en sus consumos de agua.
11/septiembre/2018
En trámite
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Número de
Investigación Motivo por el que se inicia
Fecha de
inicio Estado actual
CI/UI/58/2018
La Directora de Finanzas puso en conocimiento una posible irregularidad atribuible al jefe de la Unidad de Alcantarillado, quien rindió dos informes a la Gerencia de Recursos Humanos mediante el mismo número de oficio y refiriendo dos versiones contradictorias entre sí del mismo hecho.
24/septiembre/2018
En trámite
26
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
De conformidad a las atribuciones de la Contraloría Interna en materia de Responsabilidades Administrativas,
durante el mes de octubre del año en curso, a través de la Coordinación de Responsabilidades Administrativas, se
emitió resolución en DOS Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y en UNO se turnaron los autos para
dictar resolución. En la siguiente tabla se desglosa la actualización del estatus que guardan:
Número de Procedimiento
Motivo por el que se inicia Fecha de inicio Estatus
CI/CRA/PAR/1/2018 Cobro indebido por cajera en el módulo de plaza cristal, presunta responsabilidad prevista en el artículo 49 fracción I de la LGRA.
6-agosto-2018 En fecha 9 de octubre de 2018 se dictó resolución, en la que se determinó imponer una sanción consistente en la suspensión del empleo por cinco días naturales a la servidora pública Susana Arcos Mauricio de Conformidad con lo que establece el artículo 75 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Actualmente la resolución ha quedado firme, quedando pendiente el cumplimiento de la sanción.
CI/CRA/PAR/2/2018 Incumplimiento de la obligación de presentar declaración patrimonial de conclusión, presunta responsabilidad prevista en el artículo 49 fracción IV de la LGRA.
15-agosto-2018 En fecha 15 de octubre de 2018 se dictó resolución, en la que se determinó imponer una sanción consistente en Amonestación Privada al ex servidor público Carlos Carballal Acosta de Conformidad con lo que establece el artículo 75 fracción I de la Ley General de Responsabilidades
27
Número de Procedimiento
Motivo por el que se inicia Fecha de inicio Estatus
Administrativas. Actualmente se encuentra transcurriendo el plazo de 15 días hábiles para que el ex servidor público si lo considera oportuno, interponga recurso de revocación en contra de la resolución.
CI/CRA/PAR/3/2018 Construcción clandestina de una línea de drenaje
11-septiembre-2018 En fecha 22 de octubre se turnaron los autos del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa para el dictado de la resolución que corresponda.
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DECLARACIONES PATRIMONIALES
Con fundamento en las disposiciones en materia de Responsabilidades Administrativas y con el objeto de dar
cumplimiento a la obligación de presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses, en sus modalidades de: Inicial,
Modificación Patrimonial o de Conclusión, la cual se encuentra a cargo de los servidores públicos, esta Contraloría
Interna a través de la Unidad de Evaluación, Seguimiento y Situación Patrimonial, tiene la función de recibir las
Declaraciones Patrimoniales que presenten los Servidores y Ex servidores del Organismo, lo que se lleva a cabo
a través de una revisión del oportuno llenado de los campos obligatorios, y la emisión del respectivo acuse de
recibido, y dar cumplimiento a la normatividad correspondiente. En virtud de lo anterior, la Contraloría Interna
durante el mes de octubre de 2018, realizó la recepción y registro de un total de 3 declaraciones patrimoniales,
las cuales se desglosan en el cuadro siguiente:
Tipo de Declaración Patrimonial y de
Intereses
Total del mes de octubre 2018
Inicial 3
Conclusión 0
Modificación 0
Total 3
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PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Con fundamento a lo establecido en los artículos 16, 17, 19 fracción VIII y 19 Decies fracción IV del Reglamento
Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, corresponde a esta Contraloría Interna,
el registro y resguardo del Padrón de Proveedores y de Contratistas de la Comisión, para lo cual se tiene un
mecanismo de atención personalizada y un manejo minucioso de la documentación presentada por los proveedores
y contratistas que requieran darse de alta en el padrón de ésta Comisión, asegurando con esto que las personas
morales y físicas se encuentren legalmente constituidas. En el mes de octubre de 2018 sólo se registraron un total
de CUATRO proveedores y ningún contratista como a continuación se indica:
Padrón Total del mes de
octubre 2018
Proveedores 4
Contratistas 0
Total 4
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA
La Contraloría Interna, a través de las Coordinaciones de Auditoría Financiera y Administrativa, de Auditoría
Técnica y de Responsabilidades Administrativas, en el mes de octubre además de las citadas anteriormente,
realizó las actividades que a continuación se enuncian:
1. En lo referente al Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se verificó el cumplimiento de las
obligaciones que tiene esta Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver; de acuerdo
a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y las Reglas de Carácter General emitidas para la presentación de la
información municipal, a través de la citada plataforma del Órgano de Fiscalización Superior del Estado,
publicadas en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 036 de fecha 26 de febrero de 2016, considerando la
presentación de la Información Financiera y de Obra Pública:
Obligación Fecha límite de
presentación
Fecha de
presentación
Cumplió en
tiempo
Estados Financieros correspondientes al
mes de septiembre de 2018.
A más tardar el 25
de octubre de 2018.
24 de octubre de
2018 Si
Los avances de Obra Pública
correspondientes al mes de septiembre de
2018.
A más tardar el 25
de octubre de 2018.
24 de octubre de
2018 Si
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2. Se participó en los Actos de Entrega – Recepción de cuatro obras ejecutadas bajo la modalidad de Administración
Directa: “Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Andador 6 de Abril de la Colonia Arroyo Zarco”, el 9 de
octubre de 2018; “Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario en la Calle 2 de Septiembre de la Colonia Isleta”,
el 23 de octubre de 2018; “Rehabilitación de Red de Agua Potable en la Calle Río Blanco de la Colonia Carolino
Anaya”, el 23 de octubre de 2018; y “Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Xalapa y Arboledas del
Tronconal de la Colonia Reserva del Tronconal”, el 25 de octubre de 2018.
3. Se atendieron TREINTA Y UN recursos de revisión derivados de la formulación de respuesta a solicitudes de
información como parte del apoyo que esta Contraloría brinda a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
A T E N T A M E N T E
ARQ. LUIS GUERRERO GARCÍA CONTRALOR INTERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
