Guillermo CasalCPA, MBA,CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA, CISA, CFE

Formación académica• Contador Público, graduado en noviembre de 1980, Universidad de Buenos Aires.• Master en Economía y Administración de empresas, graduado en noviembre de 1992, ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas), Buenos Aires.• CISA – Certified Information Systems Auditor, certificación expedida por ISACA -Information Systems Audit & Control Association, 1992.• CIA – Certified Internal Auditor, certificación expedida por IIA – Institute of Internal Auditors,1996.• CFE – Certified Fraud Examiner, certificación expedida por ACFE- Association of Certified Fraud Examiners, 1997.• CCSA – Certified in Control Self Assessment, certificación expedida por IIA – Institute of Internal Auditors, 2001.• CFSA – Certified Financial Services Auditor, certificación expedida por IIA – Institute of Internal Auditors, 2005.• CGAP – Certified Governmental Audit Professional, certficación expedida por IIA – Institute of Internal Auditors,2011.• CRMA – Certified Risk Management Assurance, certficación expedida por IIA – Institute of Internal Auditors,2013.• Acreditación como Evaluador/Validador de Calidad, certificación expedida por el capítulo Argentina del IIA, 2007.Actuación docente e institucional• Ex Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina por el período abril 2003- abril 2005.• Responsable del programa CIA – Certified Internal Auditor, en

Argentina, desde 1995 hasta 2003 – instructor del mismo programa en Uruguay, Costa Rica, Chile, Ecuador y Perú.• Ex Director Ejecutivo de FLAI – Federación Latinoamericana de Auditores Internos, entre mayo 2012 y febrero 2014.Disertación en Congresos y Conferencias.• Congresos internacionales del IIA de Chicago (2004) , Houston (2005) y Atlanta (2010).• Congresos de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos de México (2004), Cuba (2005) ,Ecuador (2007), República Dominicana (2008), y Paraguay (2012).Experiencia en auditoría de entidades financieras, gobierno corporativo y gestión de riesgos.• He sido Gerente de Auditoría Interna de la Red Banelco, el mayor conglomerado de cajeros automáticos de Argentina, que por entonces estaba integrada por 20 Bancos de primera línea. Mensualmente se mantenían reuniones de auditores internos para coordinar acciones conjuntas, en materia de control interno y prevención e investigación de fraudes en la red.• Soy uno de los pocos auditores internos certificados en Entidades Financieras en Latinoamérica (CFSA).• Activo disertante en Congresos de FELABAN, Federación Latinoamericana de Bancos, he expuesto en sus Congresos en San Pablo, Panamá y Cartagena de Indias.• He conducido el área de tercerización de auditoría interna y gestión de riesgos (Management Assurance Services), para KPMG Cono Sur (Argentina, Uruguay y Chile). Realicé cursos de especialización en gestión de riesgos y gobierno corporativo con dicha firma en Atlanta (USA).

Guillermo CasalCPA, MBA,CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA, CISA, CFE

Introducción:El desafío de intensidad creciente que afrontan las organizaciones es gestionar con agilidad y al mismo tiempo acrecentar el control sobre las operaciones. Satisfacer a los clientes, obtener la rentabilidad esperada por los propietarios y ser un buen ciudadano corporativo de las comunidades en las que actúan. Afortunadamente, este desafío, intensificado en tiempos de globalización y tecnología informática, encuentra en esta última la posibilidad de atender todas estas demandas contrapuestas por medio de una metodología y herramientas apropiadas.

Objetivos Específicos• Proveer a los asistentes de una visión integral de la organización

para erradicar paradigmas erróneos sobre la relación entre estrategia, objetivos, riesgos y fraudes y reemplazarlos por un concepto empresarial holístico y ágil.

• Abordar el uso de metodologías y herramientas robustas para gestionar y alcanzar el logro de objetivos incurriendo en una óptima gestión de los riesgos, incluyendo el particular caso del riesgo de fraudes.

Dirigido• Auditores internos interesados en maximizar el valor de

su contribución a la organización a la que pertenecen sin comprometer su independencia.

• Directivos del máximo nivel corporativo interesados en integrar

sus funciones de operación y control en un esquema de trabajo armónico, cooperativo y productivo.

• Consultores y auditores externos concernidos en aportar una propuesta de máximo valor a sus clientes.

Metodología Se desarrollarán un 50% de contenidos teóricos a través de powerpoint y videos, y un 50% de casos prácticos elaborados por el instructor y otros de la vida real, para su resolución y presentación de resultados grupal.

Descripción del Curso

Auditorias Dinámicas: Obtención de objetivos, gestión de riesgos y mitigación de fraudes

1. Conceptos de Estrategia Corporativa.

• Primero lo primero: definición de riesgos, objetivos, procesos, actividades y controles. Relaciones y prioridades.

• Formulación de los pilares de la estrategia. Misión, visión y valores. Concepto de tenedores de partes de interés (stakeholders). Relación entre los pilares estratégicos y los objetivos empresariales.

• La cadena de fines a medios de las organizaciones. Formulación del mapa de procesos y su relación con los objetivos y riesgos empresariales.

• Administración integrada de riesgos y objetivos. Concepto y aplicación práctica

• Herramientas para la gestión integrada de riesgos y objetivos. Tablero de comando, matrices de riesgos y mapas de calor.

2. Estrategia y control interno.

• Modelos de control interno integrado: COSO 2017 y marco de tres líneas de defensa

• Auditoría interna de valor estratégico: asegurar el logro de

objetivos además de mitigar los riesgos• Metodología de auditoría interna de valor estratégico.

Planificación anual y plurianual, relevamiento del control interno y planes operativos, programas de auditoría interna para el aseguramiento de la estrategia corporativa, reporte de hallazgos de auditoría interna con valor estratégico, rol de auditoría interna en los planes de mejora de la organización

3. La bestia negra de los riesgos: el fraude.

• El caso particular del riesgo de fraude. Abordaje integral: consideración de las diferencias entre el fraude ocupacional y la amenaza del crimen organizado.

• Integración de la gestión de riesgo de fraude dentro del esquema general de gestión de riesgos y objetivos de la organización. Diferencias entre el tratamiento de los casos de fraude y las fallas operativas.

• Incorporación de elementos preventivos, disuasivos y de detección del riesgo de fraude dentro de un programa integral anti fraude.

Temariodel Curso

Auditorias Dinámicas: Obtención de objetivos, gestión de riesgos y mitigación de fraudes

Inversión y Formas de Pago

Auditorias Dinámicas: Obtención de objetivos, gestión de riesgos y mitigación de fraudes

Día: 30 de abril, 2018

Horario: 8 a 12 md

Lugar: Hotel InterContinental, Nicaragua

Costo: USD 145.00 + IMP

Incluye: - Asistencia al curso

- Material de apoyo

- Desayuno

- Certificado de Participación

- Acceso al aula virtual

Pago del Curso: Transferencias BancariasBanco intermediario Swift: CITIUS33. ABA: 021000089Nombre: CITIBANK N.A.Dirección: 111 Wall Street, New York, New York 10043Transferir a Cuenta: 36026966. Swift: BSNJCRSJ.Nombre: BAC San José (formerly Banco San José, S.A.)Dirección: Calle 0 Avenidas 3 y 5, San José Costa RicaBeneficiario Capacita Int S.A. Cuenta Cliente: 10200009301147801IMPORTANTE: LA TRANSFERENCIA DEBE SER ENVIADA EN FORMATO MT103.Cedula jurídica: 3-101-663566IMPORTANTE:Favor remitir comprobante del deposito bancario escaneado al e-mail: info9@capacita.co

ContáctenosTel: (506) 2252-4336 / (506) 2234-0068 / info9@capacita.co / www.capacita.co