Embed Size (px)
Citation preview
~ Phong Ian
" ,l ~ " ? '
CONG TY CO PHAN DIEN CO HAI PHONG ,,
HAI PHONG ELECTRICAL MECHANICAL JOINT STOCK
I. TI-I ONG TIN CHUNG .............................................................................. . 03
n. QUA TRINH HINH THANH vA PHAT TRIEN ................................................ . 04
III. NGANH NGHE KINI-I DOANH ................................................................... . 06
IV. co CAU BO MAY QUAN LY ................................................................ . .... .
;{ / ' "' V. TO CHUC VA NI-IAN Sl)' .......................................................................... .
01 ~ ~-
09 )NG TY :'f PHAN
VI. QU.Ai'IJ TRl CONG TY .............................................................................. .
VII HOAT DONG sAN xuA.T KINH DOANH ...................................................... .
13 1EN Cd
·.~ 20 ·:-.. : - TP .\"\~
VIII NANG LlJC s.Ai'IJ xuA.T TRINH DO coNo NOH.¢ .......................................... . 30
IX. co cA.u vA cAc CHfNH sAcH v61 NGUOI LAO DONG ............................... . 33
;.. ... ;{ ';) " X. CHIEN LUQC PHAT TRIEN CUA CONG TY. ............................................... .. 34
XI. TINH HINH HOAT DONG TR ONG NAM ..................................................... . 35
Ten Cong ty:
CONG TY co PHAN DI¥N ca HAI PHONG Ten tiSng Anh:
HAI PHONG ELECTRICAL MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY. Ten viSt t~t: HAPEMCO. Tf\l sa chinh: 734 NguySn Van Linh, Ni~m Nghia, Le Chan, Hai Phong.
Di~n tho~i: +84-313-835927 Fax: +84-313-857393 Website: www.hapemco.vn Email: [email protected]
N~uai.~~i ~i~n: Ong Hoang T~anh Hai - Chu tich H<)i dBng Quan tri, T6ng Giam d6c. )>0
Von dieu l~: 94.922.000.000 dong. '"" v6n di~u l~ thµc gop: 94.922.000.000 d6ng. - ; s6 dang kY kinh doanh: 0200 580 118. cl Ma s6 thuS: 0200 580 118.
Ngan hang: Ngan hang Thuang m~i C6 ph~n Cong thuong Vi~t Nam, Chi nhanh HBng Bang, Hai Phong.
Niem ySt t~i: Sa giao dich Chilng khoan Ha N<)i (HNX) Ten c6 phiSu: Cong ty c6 ph~n Di~n ca Hai Phong.
Ma c6 phiSu: DHP. Lo~i c6 phiSu: c6 phiSu phfJ thong.
M~nh gia: 10.000 dBng/cfJ phiSu. TfJng s6 lm;mg niem ySt: 9.492.200 c6 phiSu.
TfJng gia tri niem ySt: 94.922.000.000 dBng (theo m~nh gia).
Logo thuang hi~u san ph~m:
~ Phong Ian
®
03
• Cong ty c6 phfm Di~n ca Hai Phong tiSn than la Xi nghi?p Hai Phong
Di?n khi cfuqc thanh l~p theo QuySt dinh s6 169/QD - TCCQ ngay 16/03/1961
cua UBHC Thanh ph6 Hai Phong, tren CO' sa sap nh~p 3 CO' sa cong tu hqp
doanh nh6 trong n(>i thanh. Theo QuySt dinh thanh l~p, xi nghi~p la dan vi duy
nhAt trong vting Duyen hai san xuAt cac lo?i qu?t di~n va d(>ng CO' di~n. • Nam 1984, dan vi d6i ten thanh Xi nghi?p Di?n cO' Hai Phong. Xi nghi~p
da nhiSu lftn giu la ca dftu vs san xuAt - kinh doanh cua Sa Cong nghi~p Hai Phong va duqc
thuang nhiSu huan chuang va b~ng khen cac dp. San phfim san xuAt la cac lo?i qu?t di~n, d(>ng
CO' di~n, may han. Trong d6 san phfim chu ySu la qu?t di~n mang nhan hi~u "Phong Lan".
• Thang 1011992, UBND Thanh ph6 Hai Phong ban hanh QuySt dinh s6 1208/QD - UB ngay
11/10/1992 vS vi~c thanh l~p doanh nghi~p Nha nu&c d6i vm Xi nghi?p Di?n cO' Hai Phong.
• Nam 1998, Xi nghi~p duqc d6i ten thanh Cong ty Di?n cO' Hai Phong. Tu day dan vi duqc ho?t d(>ng
m()t each tµ chu, h?ch toan c6 lai. San xuAt cac san phfim do thj truang quySt dinh ma chu ySu Ia qu?t
di~n dan dl,lllg va linh ki~n qu?t cac lo?i.
• Cung tu nam 1999 dSn nay, san phfun qu?t di~n "Phong lan" cua Cong ty da nhiSu lftn duqc
nguai tieu dung binh chem la hang Vi?t Nam chdt liu;ng cao.
• Ngay 26/12/2003, Cong ty Di~n Ca Hai Phong duqc chuySn thanh Cong ty Cb Phk Di~n Ca Hai
Phong theo QuySt dinh s6 3430/QD-UB cua UBND Thanh ph6 Hai Phong. Vi~c chuySn d6i
thanh cong ty c6 phftn cua Di~n CO' Hai Phong nh~m hu&ng dSn huy d(>ng duqc nhiSu ngu6n lµc
cho sµ phat triSn cua doanh nghi~p, nang cao gia tri thuang hi~u Cong ty tren thi truang va dong
gop han nua vao sµ phat triSn cua nSn kinh ts nu&c nha.
• Cong ty Cb phftn Di~n ca Hai Phong chinh thuc ho?t d(>ng tu ngay 13/01/2004 theo GiAy
CNDKKD s6 0200580118 do Sa KS ho?ch va Dftu tu thanh ph6 Hai Phong dp ngay 13/0112004,
va cho dSn nay Cong ty da thµc hi~n 4 dqt tang v6n, v6n diSu l~ hi~n nay cua Cong ty la
94.922.000.000 dflng.
• Trong nam 2010, Cong ty da thµc hi~n cai t?O nha xuang lam vi~c; xay dµng m&i khu nha san
xuAt, nha kho c6 di~n tich han 1.000m2 t?i khu vµc san xuAt Qu?t cong nghi~p; Cai t?o va xay
dµng nha an ca cho CB-CNV. Tri Sn khai xay dµng nha may m&i t?i khu Cong nghi~p Quan Tru -
Hai Phong, thµc hi~n vi~c cai t?o, sua chua khu vµc 20 Dinh Tien Hoang dS dua vao khai thac
lam Showroom ban hang va giai thi~u San phfim. Dflng thai tiSn hanh mua s~m them may m6c
thiSt bi va phuang ti~n v~n tai dS ma r(>ng ho?t d(>ng san xuAt kinh doanh.
04
• ChuySn sang ho<;it d(mg du6i mo hinh Cong ty c6 phfin, kS thua nang
l\ic s&n c6 va b~ day kinh nghi~m sau 50 nam ho<;it d<)ng Cong ty da khong
@ ngirng n6 Ive rnlng cao nang Ive san xu&t, ma r<)ng thi tru0ng, gia tang gia
tri doanh nghi~p, va ngay cang chl'.mg to dm;rc kha nang trong vi~c c<;inh
lllillim- tranh tren du0ng h<)i nh~p Va g6p phfin vao vi~C thvc hi~n nhi~m V\l phat
triSn kinh ts - xa h<)i cua d&t nu&c.
• Di~n ca Hai Phong duqc danh gia la m<)t trong nhfrng doanh nghi~p
ho<;it d<)ng hi~u qua cua thanh phb Hai Phong v6i gia tri san xu&t cong
nghi~p tang trung binh 15%/nam, doanh thu cac lo<;ii tang 20%/nam.
• Ngay 21/03/2013, Cong ty c6 phfin Di~n ca Hai Phong chinh thuc niem ySt c6 phiSu va c6
phien giao dich dfiu tien t<;ii Sa giao dich chl'.mg khoan Ha N<)i (HNX).
• Ma chl'.mg khoan DHP, sb luqng c6 phiSu luu hanh la: 9.492.200 c6 phiSu. ~ ·0]-
M(jt trong nhiing a(ft diin t(lp phong chay chua chay hling nam ti;ii Cong ty .
•
Cac hoi;it d(Jng thd d1:1c thd thao v6'i cac don vt a6i tac
CON C6°F DIE i ? •
Al P
05
1. Nghanh ngh~ chinh:
• San xufit quc;tt gia d\lng, cac linh ki~n thiSt bi di~n lien quan dSn nganh quc;tt; tu lc;tnh, tU u6p lc;tnh, may rU'a
bat, may gi~t va sfiy kho, may Mt b\li, may !au san, may nghiSn rac, may xay, nghiSn, ep hoa qua, mo· h9p,
may cc;to rau cti~n, danh rang cti~n va cac thiSt bi dung cho ca nhan b~ng cti~n khac, may mai dao, quc;tt
th6ng gi6, may dun nu6c b~ng di~n, chan di~n, may sfiy, cu()n t6c b~ng di~n, ban la di~n, may su&i va quc;tt
gia d\lng, Io di~n, Io vi song, bSp di~n, Io nuang banh, may pha ca phe, chao ran, quay, nu6ng, hfip, di~n
tr&;
• Dc;ti ly cac loc;ti quc;tt gia d\lng, quc;tt cong nghi~p, may m6c, thiSt bi cong nghi~p; moi gi6i cac loc;ti hang
may m6c, thiSt bi cong nghi~p;
• San xufit d6 di~n dan d\lng
• Dc;ti ly, moi gi6i, dfiu gia
• San xufit mo ta, may phat, biSn thS di~n, thiSt bi phan ph6i va diSu khiSn di~n
• San xufit may th6ng d\lng khac
• Dich V\l luu tn'.J ng~n ngay
• Nha hang va cac dich V\J an u6ng ph\lC V\J luu d()ng
• Dc;ti ly du lich
• Dich V\J h6 trc;r lien quan dSn quang ba va t6 chi'.rc tua du ljch
• Ban buon d6 dung khac cho gia dinh
• Ban buon may m6c thiSt bi va ph\l tung may khac
• Ban buon kim loc;ti va qu~ng kim loc;ti
• Ban le d6 di~n gia d\]ng, giuang tU, ban ghS va d6 n9i thfit
• V~n tai hang h6a bkg duemg b9
• V~n tai hanh khach duemg thUy n9i dja, v~n tai hang h6a duemg thuy n9i dia
• Kho bai va Juu gifr hang h6a
• San xufit san phfun tir Plastic
2. Dia ban kinh doanh chinh:
• Tf\l s& chfnh: S6 734 Nguy~n Van Linh, p.Ni~m
Nghia, q.Le Chan, TP Hai Phong.
• Cua hang ban va gi6i thi~u san phftm: S6 20
Dinh Tien Hoang, p.Hoang Van Th\l, q.H6ng
Bang, TP Hai Phong.
06
0 ---J
PHONG TO CHUC
HANH CHINH
PHONG T • .\I
CHI:'l!H
CONGIY CP Ȣ.~co
PHONGLJL~
KI ROACH
~ ~ ..... ., ~ .....
SO DO CO G.-\U BO MAY TONG CONG TY
DAI H()I B6NG °C600NG 1---------~
H(>ID6NG QUAYI'R( ,,. • <
BA.""l roNG Gru1»6c 14--------'
PHONG PHONG TO CHUC TAI
HANH CHINH CHiNH Kt TOA.~ l PHONG KY
KCS Kt TOA..~
PHi»G I Y.~TTU'
I PHO_:'l!G I THl.i.~T
PHAN XU'ONG COKHI
PH • .\N XU'ONG
EPNlHf A
PHAN XU'ONG LMR.\P
PHA::'i Xu'ONG QU~T CONG _
NGHI:{:P
~
PHONG KINH
DOA:NH
HE TH6NG
CUA H.l.~G
CONG TY CO PHAN DI¥N CO PHONG LAN
Dia chi: S6 734 NguySn Van Linh, phuang Ni~m Nghla, qu~n Le Chan, Tp.Hai PhOng
Di~n tho~i: (031) 3 835927 Fax: (031) 3 786121
V6n di8u I~: 80.000.000.000 dbng
Gifiy CNDKKD s6: 0201269184 do Sa KS ho~ch va Dfiu tu thanh ph6 Hai Phong cftp !fin dfiu ngay
2510612012.
Nganh nghS kinh doanh chinh:
• San xufit qu~t gia dµng va linh ki~n thiSt bi di~n lien quan, tu l~nh, ru uop l~nh, may nia bat, may
gi~t, may sfiy kho, may hut bµi, may tau san, may nghiSn rac, may xay, nghiSn, ep hoa qua, may
C~O rau, may mai dao, qu~t thong gio, may dun nUOC b5ng di~n, may sfiy, CUQn toe, ban la, Chan
di~n, may suai, lo vi song, bSp di~n, lo nuong banh, may pha ca phe, chao;
• D~i ly qu~t gia dµng, qu~t cong nghi~p, may moc va thiSt bi cong nghi~p; Moi gi6i may moc,
thiSt bi cong nghi~p;
• San xufit mo to, may phat, biSn thS di~n, thiSt bi phan ph6i va diSu khiSn di~n; San xufit fuiSt bi
lam l~nh cong nghi~p, qu~t khong dung cho gia dinh, qu~t thong gio.
• Ban buon db di~n gia dµng, den, be) den di~n, thiSt bi di~n dung trong sinh ho~t gia dinh nhu:
qu~t di~n, lo vi song, nbi com di~n, fim dun nu6c dung di~n, tu l~nh, di8u hoa nhi~t de), ban la,
may sfiy toe, sach, t~p chi, van phong phftm, nu6c hoa, hang my phftm, chS phftm v~ sinh,
giuang, tu, ban, ghS va db n9i thfit tuqng ti)';
• Ban buon may moc, thiSt bi di~n, v~t li~u di~n (may phat di~n, d()ng co di~n, day di~n va thiSt bi
khac dung trong m~ch di~n); May moc, thiSt bi va phµ tung may van phOng (trir may vi tinh Va
thiSt bi ngo~i vi); May moc, thiSt bi cong nghi~p, May moc, thiSt bi hang hai;
• Ban buon s~t, thep, dbng, chi, nh6m, kem, gang, kim lo~i mau d~ng nguyen sinh va ban thanh
phftm;
• Ban le den va be) den di~n, nbi com di~n, ftm dun nu6c di~n, tu l~nh, may gi~t, qu~t.
• Ty I~ n~m gifr: 90%
• Gia tr! dAu trr: 72.000.000.000 dBng (Bing chfr: Bay mrroi hai tY dBng)
08
DANH sAcH v A cAc THANH VIEN BAN DIEU HANH:
' I. ? '
H9 va ten Chfrc vy Ngay sinh So co phan
Ty I~(%) ' nam giii'
Hoang Thanh Hai T6ng Giam d6c 01/02/1964 1,307,254 13 .77%
Le Thi Bich Hu~ Pho T6ng giam d6c, kiem K&
12/06/1967 352,625 03.71% toan tru&ng
Mai Van Minh Pho T6ng giam d6c 17/01/1972 201,394 02.12%
1. TBng Giam dc3c - Ong Hoang Thanh Hai
HQ va ten HOANG THANH HAI
Gi6i tinh
Ngay sinh
Nai sinh
CMND
Qu6c tich
Dan ti}c
Dia chi thuerng tru
Ch6 a hi~n t~i
Trinh d9 van hoa
Trinh di} chuyen mon
Qua trinh cong tac:
Thi'ri gian
Tir nam 1982 - 1984
Tir nam 1985 - 1989
Tir nam 1989 - 1992
Tirnam 1993 -1996
Tir nam 1997 - 2000
Tir nam 2001- TS/2012
Tir T6/2012 den nay
Nam
01 /02/1964
Hoa Binh - Thuy Nguyen - Hai Phong
030806809 d.p ngay 25/08/2006 t~i CA Hai PhOng
Vi~tNam
Kinh
s6 65 Du&ng Nguy~n Due Canh - Phu&ng An Bien - Qu~n Le Chan - Hai
PhOng S6 65 Duong Nguy~n Due Canh - Phuerng An Bien - Qu~n Le Chan - Hai
Phong 12112
Cu nhan kinh t€
Do-n vj ding tac Chrrc VI} cong tac
H9c t~p Tru&ng sy quan chinh trj quan d9i H9c vien
H9c nghe t~i tru&ng cong nban ca khi dong tau I H9c vien
Cong ty Di~n ca Hai phong Nhan vien
Cong ty Di~n ca Hai phong Ph6 phong v~t tu
Cong ty c6 phan Di~n ca Hai phOng Tm6ng phong V~t tu
Cong ty c6 phan Di~n ca Hai phong Pho Giam d6c
Cong ty co phan Di~n ca Hai phong Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c
~ ~ co co DI ?
HAI •:0-~
09
Chuc V\l hi~n nay Chu tich HDQT kiem T6ng giam d6c Cong ty c6
phfin Di~n ca Hai Phong. Chuc V\l nim gifr a t6 chuc khac
Hanh vi vi phc;tm phap lu~t
Cac khoan nq d6i v6'i cong ty
Thu lao va cac khoan lqi ich khac
Lqi ich lien quan d6i v6·i cong ty
s6 c6 phfin nim gifr cua ca nhan
s6 c6 phfin dc;ti di~n
Khang
Khong
Khong
Thu lao Hc)i d6ng quan tri
Khong
1.307.254 c6 phfin
Khong
Nhfrng nguai c6 lien quan nim gifr c6 phi8u cua
Cong ty
+ NguySn Thu Ha ( vq) nim gifr 6.600 c6 phftn
+Hoang Tt1 Anh ( con gai) nim gifr 5000 c6 phfin
+Hoang Van Hung (em trai) nim gifr 972 c6 phfin
2. Pho Tflng Giam dBc - Ba Le Thi Bich Hu~
HQ va ten
Gi&i tinh
Ngay sinh
Nai sinh
CMND
Qu6c tich
Dan tc)c
Dia chi thuang tru
Ch6 6· hi~n tc;ti
Trinh de) van h6a
Trinh de) chuyen mon
Qua trinh cong tac:
ThOi gian
Tu na1h 1989 - 1999
Tu nam 2000 - 2003
Tlr nam 2004 den nay
LE rm: BicH HUB Nfr
12/06/1967
Thai ThuY. - Thai Blnh
030663967 dp ngay 29/07/2009 tc;ti CA Hai Phong
Vi~tNam
Kinh
s6 5/55 luang Khanh Thi~n - Ngo QuySn - Haiphong
S6 5/55 luang Khanh Thi~n - Ngo QuySn - Hai phOng
12/12
Cu nhan kinh t8
DO'n vj cong tac Chuc vy cong tac
Chi nhanh Cong ty XNK Ha Nam Ninh tc;ti Can be) nghi~p V\J
Hai phOng Cong ty Di~n ca Hai phOng Ph6 phong TCKT
Cong ty c6 phan Di~n ca Hai phong Thanh vien HDQT, Ph6 T6ng
giam d6c kiem K~ toan tru&ng
10
Chuc V\J hi~n nay Thanh vien HDQT, Pho T6ng giam d6c kiem KS
Chuc V\J nitm gifr & t6 chuc khac
Hanh vi vi ph~m phap lu~t
Khong
Khong
Khong
Khong
Cac khoan nq d6i v&i cong ty
Lqi ich lien quan d6i v&i cong ty
s6 c6 phftn nitm gifr cua ca nhan
s6 c6 phftn d~i di~n
352. 625 cJ phdn
Khong
Nhfrng nguai co lien quan nam gifr c6
phiSu cua Cong ty
NguySn Thi H6ng Trang (con gai) nitm gifr 6000 c6
phftn.
3. Pho TBng giam d6c - Mai Van Minh
H9 va ten
Gi&i tinh
Ngay sinh
Nai sinh
CMND
Qu6c tich
Dan t9c
Dia chi thuang tru
Ch6 & hi~n t~i
Trinh d9 van hoa
Trinh d9 chuyen mon
Qua trinh cong tac:
ThOi gian
Tir nam . .... . - 1997
Tir nam 1998 - 2002
Tir nam 2003 - 2005
Tir nam 2006 - 2007
Tir nam 2008 - 20011
Tir nam 2012 dSn nay
MAI VAN MINH
Nam
17/01/1972
Dinh Cong - Yen Dinh - Thanh Hoa
030837820 d.p ngay 22/03/2010 t~i CA Hai Phong
Vi~tNam
Kinh
S6 26, t6 l 0, Tr~i le, Phuang Kenh Duang, TP Hai Phong
S6 26, t6 10, Tr~i le, Phuang Kenh Duang, TP Hai Phong
12/12
Cu nhan Kinh tS
D<Yn vj cong tac Chuc vy cong tac
T6ng Cong ty Xay dµng B~ch D~ng Nhan vien
Cong ty Di~n cu Hai phOng Pho phong KS ho~ch
Cong ty Cb phftn Di~n ca Hai phong Pho phOng Cung tieu
Cong ty Cb phftn Di~n ca Hai phong Tm&ng phong Kinh doanh
Cong ty Cb phftn Di~n ca Hai phOng Truong phong KS ho~ch
Cong ty Cb phftn Di~n co· Hai phOng Thanh vien HDQT kiem Ph6 T6ng
giam d6c
11
Chuc Vl,l hi~n nay
Chuc V\l n~m gifr & t6 chuc l<liac
Hanh vi vi ph~m phap lu~t
Cac khoan nq d6i v6·i cong ty
Thu lao va cac khoan lqi ich khac
Lqi ich lien quan d6i v6i cong ty
s6 c6 phfrn n~m gifr cua ca nhan
s6 c6 phfrn d~i di~n
Nhfrng ngucJi c6 lien quan n~m gifr c6
phi~u cua Cong ty
4. K~ toan tnrO'Dg -Le Thi Bich Hu~ Li ljch da trinh bay & tren.
(M<)t s6 hinh anh trong buJi lam vi?c v&i iloan lanh i!t:;w cdp cao cita t<J,p iloan Mitsubishi)
Uy vien IIDQT Cong ty c6 phfrn Di~n ca Hai Phang
Khong
Khong
Khong
Khong
Khong
201.394 c6 phfrn
Khong
Khong
12
THANH VIEN v A co cAu ciJA HDQT: " ? So co
Hq va ten Chll'c vy Ngay sinh ;i. ' Ty I~ Ghi chu phan nam
2ifr (%)
Thanh vien Hoang Thanh Hai Chu tich HDQT 01/02/1964 1,307,254 13.77% di8u hanh
Thanh vien Le Thi Bich Hu~ Ph6 chU tjch HDQT 12/0611967 352,625 3.71% diSu hanh
Thanh vien Mai Van Minh Thanh vien HDQT 17/01/1972 201 ,394 2,12% diSu hanh
Thanh vien Trfin Van Long Thanh vien HDQT 12/1211952 265,369 2.8% d9c l~p
Thanh vien Trfin Qu6c Tu~n Thanh vien HDQT 17/ 10/1969 42.400 0.45 % d<?c l~p
T~i U~i h9i d6ng c6 dong thu<mg nien nam 2014 ti~n hanh b~u cu b6 sung vi·tri
Thanh vien HUQT, Ong Tdn Qu6c Tu&n da trung cu vao vi tri TV-HUQT nhi¢m ky 2012-
2016.
so YEU LY LJCH cAc THANH VIEN HDQT
1. Chu t!ch HDQT: Ong Hoang Thanh Hai
Da gi6i thi~u trong phfin T6 chi'.rc va Nhan sv/Ban diSu hanh
2. Ph6 chii t!ch HDQT: Ba Le Thi Bich Hu~
Da gi6i thi~u trong phfin T6 chi'.rc va Nhan sv/Ban di8u hanh
3. Uy vien HDQT: Ong Mai Van Minh
Da gi6i thi~u trong phfin T6 chi'.rc va Nhan S\J"/Ban diSu hanh
-~ ~
CONI C6°F DIEi ? •
-iAI P i>-. "'IA• -~
13
4. Uy vien H(>i dAng Quan trj - Ong Trin Van Long
HQ va ten TRAN VAN LONG
Gi&i tinh
Ngay sinh
Noi sinh
CMND
Qu6c tjch
Dan t9c .
Dja chi thu0ng tru Ch6 6 hi~n t~i
s6 di~n tho~i
Trinh d9 van h6a
Trinh di? chuyen mon
Qua trinh cong tac:
ThOi gian
Tu nam 1970 - 1979
Tu nam 1980 - 1993
Tu nam 1993 - 1995
Tu nam 1995 - 1997
Tu nam 1997 - 2003
Tu nam 2004 -T5/2012
Tu T6/2012 dSn nay
Nam
12/12/1952
Hung Yen
031686686 dp ngay 20/08/2007 t~i CA Hai PhOng
Vi~tNam
Kinh
69194 Le Lgi - Ngo Quyen - Hai Phong
69/94 Le Lgi - Ngo Quyen - Hai PhOng
12/12
Ky SU cu khi
DO'n vj cong tac
Sinh vien d1;1i hQc Bach khoa Ha n(li
Ph\lc V\J trong Quan d(li
Sa Cong nghi~p Hai Phong
Cong ty GiAy vai Th6ng NhM - Hai Phong
Cong ty Di~n ca Hai Phong
Cong ty c6 phAn Di~n ca Hai Phong
Cong ty c6 phAn Di~n ca Hai Phong
Chuc V\I
Can b(l ky thu~t
Chuyen vien
Ph6 Giam d6c
Giam d6c
CM tich HDQT kiem
Giam d6c
Thanh vien HDQT
Chuc V\J hi~n nay Thanh vien HDQT Cong ty c6 phAn Di~n co Hai
PhOng. Chuc V\J niim gifr a t6 chuc khac
Hanh vi vi ph1;1m phap Ju~t
Cac khoan nq d6i v6'i cong ty
TM lao va cac khoan Jqi ich khac
Lqi ich lien quan d6i v6'i cong ty
sb c6 phAn niim giu cua ca nMn
sb c6 phAn d1;1i <li~n
Nhfrng nguai c6 lien quan nam gifr c6
phiSu cua Cong ty
Khong
Khong
Khong
Thu lao Thanh vien HDQT
Khong
265.369 c6 phAn
0 c6 phfin
+ TrAn Thi Hu~ (chi gai) sa huu 4.800 c6 phAn.
+ TrAn Thi Xuan (em gai) so hfru 3.237 c6 phAn.
14
5. Uy vien Hqi dAng Quan trj - Ong Tdn Qufic Tuftn
He;> va ten TRAN QUOC TUAN
Gi6i tinh
Ngay sinh
Nai sinh
CMND
Qu6c tich
Dan t(\c
Dia chi tlm0ng tru
Ch6 &hi~n W
s6 di~n tho~i
Trinh d(\ van h6a
Trinh d(\ chuyen mon
Qua trinh cong tac:
Thoi gian
Tu nam 1994 - 2012
Tu nam 2012 - Nay
Tu T4/2014 - Nay
Nam
17/10/1969
HaN(\i
012848483 d.p ngay 12/07/1995 t~i CA Hai Phong
Vi~tNam
Kinh
208E DQi cfui, Ba Dinh, Ha N(\i
208E D(\i cfui, Ba Dinh, Ha N(\i
12/12
Trung d.p Di~n
Don vj cong tac
Cong ty TM Ha Vi~t-Ha N(>i
Cong ty c6 ph~n nhµa va hoa ch~t Due
Thanh
Cong ty Cb ph~n Di~n ca Hai Phong
Chrrc V\1
Tnr6ng d~i di~n
Giam d6c
TV-HDQT
Chuc V\l hi~n nay Thanh vien HDQT Cong ty c6 phfrn Di~n ca Hai
Phang.
Chuc V\l nim gifr & t6 chuc khac
Hanh vi vi ph~m phap lu~t
Cac khoan nq d6i v6'i cong ty
Thu lao va cac khoan lqi ich khac
Lqi ich lien quan d6i v6'i cong ty
. s6 c6 phfrn nim gifr cua ca nhan
s6 c6 phfrn d~i di~n
Nhfrng nguai c6 lien quan nam gifr co
phi~u cua Cong ty
Giam d6c
Khong
Khong
ThU Iao Thanh vien HDQT
Khong
42.400 c6 phfrn
0 c6 phfrn
Khong.
'·!
15
Thanh vien va Ca c~u cua Ban kiSm soat
HQ va ten Ch\fc vy Ngay sinh SB c8 phin n~m gifr
Vo M~nhHung Tru6ng Ban kiSm soat 18/01/1963 58.871
Trinh Thi Lan Phuong Uy vien Ban KiSm soat 21110/1971 120.277
NguySn Van Khang Uy vien Ban kiSm soat 09/04/1969 27,864
Sa ySu ly lich thanh vien Ban kiSm soat 1. TrU'Ong Ban ki~m soat - Ong Vo M~;mh Hung
HQ va ten
Gi6'i tinh
Ngay sinh
Nai sinh
CMND
Qu6c tich
Dan t9c
Dia chi thuong tru
Ch6 a hi~n t~i Trinh d9 van h6a
Trinh d9 chuyen mon
Qua trinh cong tac:
ThOi gian
Tlr T9/1983-l/1985
Tu T2/1985 -10/1987
Tu Tl 1/1 987 - 3/1999
Tu T4/1999 - 1112000
Tu Tl 2/2001 - 2003
Tu nam 2004 dSn nay
VO~NHHUNG
Nam
18/0111963
Di~n Minh - Di~n Ban - QuiuJg Nam
030199168 cfip ngay 05/06/2008 t~i CA Hai PhOng
Vi~tNam
Kinh
121110 NguySn Van Hai - Cat Bi - Hai An - Hai PhOng
12111 o NguySn Van Hai - Cat Bi - Hai An - Hai PhOng
12112
Cu nhan kinh tS
DO'n VJ cong tac Chll'c vy
Xi nghi~p Hai Phong Di~n Khi Cong nhan
B9 d()i t~i d~c khu Quang Ninh TiSu d9i trncmg
Cong ty Di~n ca Hai Phong Nhan vien
Cong ty Di~n ca Hai Phong Ph6 phong TCHC
Cong ty Di~n ca Hai Phong Truong phOng TCHC
Cong ty c6 phAn Di~n ca Hai Phong Truong phOng TCHC - Kiem
TrnongBKS
16
Chuc v\1 hi~n nay Tm&ng BKS kiem Tmang PhOng TCHC - Cong ty
c6 phAn Di~n ca Hai Phong Chuc V\1 nim gifr & tb cht'.rc khac
Hanh vi vi ph~m phap lu~t
Cac khoan nc;r d6i v&i cong ty
Thu lao va cac khoan lc;ri ich khac
Lc;ri ich lien quan d6i v&i cong ty
s6 c6 phAn nim giu cua ca nhan
s6 c6 phAn d~i di~n
Khong.
Khong
KhOng
Thll lao BKS
Khong
58.871 c6 phAn
Khong
Nhfrng nguai c6 lien quan nim gifr c6 phi6u cua
Cong ty
Khong
2. Uy vien Ban Ki~m soat - Ba Trjnh Thj Lan Phuong
HQ va ten
Gi&i tinh
Ngay sinh
Nai sinh
CMND
Qu6c tich
Dan tc')c
Dia chi thucmg tru
Ch6 a hi~n t~i Trinh de) van h6a
Trinh de) chuyen mon
Qua trinh cong tac:
ThOi gian
TRJNH THJ LAN PHUONG
Nfr
21/10/1971
Hai Duang
030785499 cftp ngay 19/5/2004 t~i CA Hai Phong
Vi~tNam
Kinh
227 duang Hung Vuang, H6ng bang, Hai Phong
22 7 duang Hung V uang, H6ng bang, Hai PhOng
12112
Cu nhan kinh t6
D011 vj cong tac Chuc vl}
TU' nam 1996 - 2004: Xi nghi~p Di~n co· Hai Phong Nhan vien k6 toan
TU' nam 2005 - 6/2012: Cong ty c6 phAn Di~n ca Hai PhOng Ph6 phong K6 toan
TU' T7/2012 - d6n nay: Cong ty c6 phAn Di~n co Phong Lan K6 toan trm'mg
·tocssOi -~ CONG T c6 PHA. DIEN C1 ? • '
. M PHO!
17
Chuc V\l hi~n nay
Chuc vµ nim gifr & t6 chuc kh}ic
Hanh vi vi ph~m phap lu~t
Cac khoan nq d6i v6'i cong ty
Thll lao va cac khoan lqi ich khac
Lqi ich lien quan d6i v6'i cong ty
s6 c6 phftn nim gifr cua ca nhan
s6 c6 phfrn d~i di~n
Thanh vien BKS.
Khong c6
Khong
Khong
Thll lao BKS Cong ty
Khong
120.277 c6 phfrn
Khong
Nhfrng nguai c6 lien quan nim gill' c6 phiSu cua
Congty
+Vu Thi Nhi~m (m~ de) s& hfru 5.327 c6 phfrn.
3. Uy vien Ban Ki~m soat- Ong Nguy~n Van Khang
H<;> va ten NGUYEN v AN KHANG
Gi6'i tinh
Ngay sinh
Nai sinh
CMND
Qu6c tich
Dan t()c
Dia chi thm:mg tru
Ch6 & hi~n t~i
Trinh d() van h6a
Trinh d() chuyen mon
Qua trinh cong tac:
Thoi gian
Tir nam 1988 - 1994
Tir nam 1994 - 1998
Tir 1998 - 6/2007
Tir T7 /2007 dSn nay
Nam
09/04/1969
Minh Due - Huy~n Tien Lang - Hai PhOng
030867808 c~p ngay 12/03/2008 ti;ii CA Hai PhOng
Vi~tNam
Kinh
7/67 Duong Ngo QuySn-May Chai -Ngo QuySn - Hai PhOng
7/67 Duang Ngo QuySn -May Chai-Ngo QuySn - Hai PhOng
12/12
Cu nhan kinh tS
DO'n vi cong tac Chuc v9
Lao d()ng t~i Lien xo Cu -
Lao d()ng h<;>c t~p t:;ii chuc -PhOng KS ho:;ich v~t tu Cong ty c6 phfrn Di~n Nhan vien
ca Hai Phong PhOng Ke ho:;ich v~t tu Cong ty co phan Di~n Thanh vien BKS kiem Pho
co Hai PhOng Phong KS ho~ch V~t tu
18
Chuc v1,1 hi~n nay
Chuc v1,1 n~m gifr & t6 chuc khac
Hanh vi vi ph~m phap lu~t
Cac khoan nq d6i v&i cong ty
Thu lao va cac khoan lqi ich khac
Lqi ich lien quan d6i v&i cong ty
s6 c6 phAn n~m giu cua ca nhan
s6 c6 phfin d~i di~n
Nhfrng ngueri c6 lien quan n~m gifr c6 phi8u cua
1. Ho~t ct<)ng cua H<)i ct8ng Quan trj:
Thanh vien BKS kiem Ph6 Phong K8 ho~ch V~t
tu - Cong ty c6 phAn Di~n ca Hai Phong
Khong.
Khong
Khong
Thu lao BKS Cong ty
Khong
27.864 c6 phfin
Khong
Khong
• Trong nam 2014, H9i d6ng quan tri da t6 chuc dAy du cac CUQC hQp dinh kY theo quy djnh dS dS ra nhiSu chu
truang, giai phap nh&m dinh hu&ng va h6 trq Ban giam d6c diSu hanh trong ho~t d9ng san xu§t kinh doanh va
trien khai cac dv an dfiu tu theo Nghi quy8t £>HDC£> thong qua . .
• Hi~n nay, trong ca du HDQT c6 d8n 03 thanh vien tham gia diSu hanh Cong ty & vi tri TGD, PTGD. Vi v~y hfiu
h8t toan b9 ho~t d9ng cua Ban T6ng Giam d6c va cac can b9 quan ly dSu duqc giam sat ci:ing nhu thuerng xuyen
duqc bao cao cho HDQT. Cong ty duqc quan ly va v~n hanh theo nhfrng thong I~ quan tri t6t nhftt nh&m dam bao
quysn !qi cua cac c6 dong va nguai lao d9ng.
• Ho~ch dinh k8 ho~ch v6n va ngu6n v6n nh&m dam bao su d1,1ng ngu6n v6n hi~u qua trong cac ho~t d¢ng SXKD.
Thuerng xuyen giam sat, kiSm tra cac Bao cao tai chinh, Bao cao ho~t d9ng san xuftt kinh doanh va cac bao cao
khac cua T6ng Ban Giam d6c, cua cac can b9 quan ly va cac b9 ph~n c6 lien quan dS dam bao tftt ca cac ho~t dQng
cua Cong ty.
• Cong tac giam sat cua HDQT t~p trung vao vi~c kiem tra, giam sat cong tac l~p va phe duy~t k8 ho~ch, t6 chuc
ho~t d9ng san xu§t kinh doanh, va chftt luqng trong san xuk Cong ty da thvc hi~n Cong b6 thOng tin dAy du,
chinh xac, kip theri VS tlnh hlnh ho~t dQng san xuftt kinh doanh cho cac c6 dong Va CO' quan quan iy theo dung quy
dinh cua phap lu~t.
2. Ho~t ct<)ng cua Ban ki~m soat:
• Ban kiSm soat c6 03 thanh vien, cac thanh vien da thvc hi~n cac nhi~m Vl,l theo Quy ch8 ho~t d9ng cua Ban KiSm
soat;
• [)~i di~n Ban KiSm soat da tham gia dAy du va dong g6p y ki8n vao cac CUQC hQp cua H9i d6ng quan tri, theo sat
tinh hinh ho~t d9ng, dinh hu&ng phat triSn cua Cong ty, tinh hinh thvc hi~n nghi quy8t £>HDC£> thuerng nien
2014.
• Xem xet cac bao cao vs cong tac quan ly, diSu hanh, bao cao tai chinh duqc kiSm toan nam 2014 cua Cong ty.
Xem xet vi~c chi d~o va triSn khai ho~t d¢ng cua H9i d6ng quan tri ci:ing nhu thvc hi~n nhi~m v1,1 cua Ban T6ng
giam d6c diSu hanh.
19
Ho~t d{)ng san xu§t kinh doanh chinh: Ho?t d()ng chinh cua DHP la san xucit va kinh doanh cac
lo?i qu?t di9n bao g6m qu?t dan dµng , qu?t cong nghi9p, qu?t nh~p khfru va Cung ccip cac linh ki9n CCY
khi cho cac Cong ty san xucit qu?t di9n trong nu&c.
Hoat dong san xu§t guat dien: Bao g6m 2 dong san phfrm chinh la qu?t dan d\illg va qu?t c~
nghi9p, trong d6 san phfrm truy~n th6ng la qu?t "Phong Lan" da c6 m~t tren thi trucmg gfin 50 nam~ da xac dinh duqc vi thS vfrng ch~c t?i thi truemg tieu thv chinh la thanh ph6 Hai Phong. Dong s~~I~ phfrm qu?t cong nghi9p da duqc dang ky bao he) nhan hi9u mang thuang hi9u "Gale" da va dang dfmN Cd
' . ' chiSm llnh thi truemg ca nu&c. .I PHOf,j
Hoat dong kinh doanh guat nhap khAu: Cong ty cfing tiSn hanh nh~p khfru dong san phfrm cao c~ cua Nh~t Ban mang thuang hi9u Mitsubishi Electric (san xucit t?i Thai Lan) d~ tiSn hanh phan ph6i
d()c quy~n toan mi~n B~c .
Hoat dong san xu§t linh kien: bao g6m 16ng qu?t, linh ki9n nhµa, v~t tu ban thanh phfrm d~ cung
ccip cho cac dan vi san xucit qu?t di9n trong nu&c.
Ho at dong chinh mang lai loi nhuan: la cac dong qu?t qi9n gia dvng nhan hi9u "Phong Lan", dong
qu?t cong nghi9p mang nhan hi9u "GALE". Ben C?nh d6, Cong ty cling tiSn hanh san ;xucit va kinh
doanh cac lo?i linh ki9n, ban thanh phfrm cho cac Cong ty san xucit trong nu&c va cCing la m()t trong
s6 it cac doanh nghi9p thµc hi9n gia cong linh ki9n cho cac nha may qu?t di9n n()i dia, do d6 ho?t
d()ng nay c6 muc bien lqi nhu~ rcit t6t.
Cac khach hang chinh la nhfrng nha san xucit c6 thuang hi~u va thi phfin t6t nhu Di9n ca Th6ng Nhclt
(Vinawind), Cong ty Ha NC)i Chinghai Electric works, Cong ty TNHH MTV Quang di9n di9n ru BC)
qu6c phong . . . do d6 nhu cfiu tieu thv kha cao va c6 kha nang dam bao v~ kha nang thanh toan.
1%1%
• Qu~t Phong Lan
• Qu~ c:ong nghi~p
• Qu~t mitsubishi
• Longqu~
• Vi ILY&i di~u hoa LG
• l5i quftn day di~n tit
•Bo linh kien quij.t men
• Vijttu khac
20
A. Cac khoan d§u trr l6n: Trong nam 2014 Cong ty khong thµc hi~n cac khoan dclu tu 16n.
B. Cong ty con, Cong ty lien k~t: Do k~ thira to<'m b(> kS ho(;lch san xu~t cua Cong ty CP Di~n ca Hai Phong. Trong nam qua
Cong ty CP Di~n ca Phong Lan t?p trung ki~n toan b(> may Quan ly, San xu~t, t?p trung khai thac t6i da nang lvc cilng nhu trang thiSt bi sfui co dS kip thai dap (mg kha nang tieu thl,l san ph~m theo kS . , ho(;lch da triSn khai. \ C. Tinh hinh tai chinh:
BANG CAN DOI KE TOAN H<}P NHAT TC;li ngay 31 thang 12 nam 2014
STT TAI s . .\N
A- TAI SAN NG.\N H.~ (103=llo+I3o+l40+150)
I- Ti& d. cic khoin tu"O'ng dU'O'ng ti& L Tien II- Cic khoin phii thu L Phai thu ctia kh:ic.h hang 2. Tra tnroc cho ngu'bi ban J _ Cic khoan phai Um n~ h~ khac 4_ n,, phong tic khoan pha:i thu kh6 doi
ID- H.ing tBn kho L Hangtdnkho IV- Tii sin ngin ~ khic 1. Chi phi tra tn:rri'c ng.k h?fl 2. Thu~ GTGT dirqc khiu trir J. Tai san ngfuI h?n khac
B- TAI SAN DAI H..~ (:200=220+26&+26·9)
I- Tii sin al; clinh L Tai sin co dit1h hfru hlnh
- Nguyengia
- Gia trj hao mon luy kfi
2. Tai san cd di,rlh VO hinh - . l'llguyen g ia - Gia trf hao man luy ki
II- Tli sin dii ~ khac L Tai san thu~ thu ~P hoan 4i.i
MisB Thuy€t minh
1'00
IHJ 5 lll 139' 131 6 132 135 139 140 7 141 150 151 152 158
200
220 221 8
222 223 227 228 229 26•01 262 9
3111212014 -------
100.690.Hi3.l63
4.090.622.113 4.090.622.113
15.821.664.898 15.896.&2&.56&
468 .. 534.012 l13 .2 76.3 70
(656.97 4.052) 80.092-.977. 763
80.092.977 .763 684.898..389
591.539.728 36.107.661 57.251.000
54.420'.213. 150
43.Sl&.506.553 43. 728.506.553
73.31 - 22.194 (29.589.215.641j
90.000.000 120.000.000
(3 0. 000. OOfJj
l'Oi.601. 706.59·7 10.601. 706.597
OHO 1!20114
97. 723.543.504
.865.392.369 865392.369
13.384.963.955 13.758.466.101
200.000.000 83.471.906
(656.974.052) .82.459.4$6.2&5
82 .. 459 .. 456285 1.013. 730.895
481.500.0].:I. 514..121.020
18.100.801
56. 016.89.9.967
44.963. 710.4091
44.&49. 710.409 69.688.129.911
(2 4.838. 419. 5 02j
114.000 .. 000 120. 000. 000
(6. 000. ()()(}j
I l.'053.139.558 11.053.189.558
'C•\ i
TONG CQNG TAI SAN (270=l0o+200) 270 ISS.II0.376.313 153. 740.443.471
21
ST! NGUONV6N Thuy it
31/12/2014 l\li sa minh
A- NQ PH..\I TR..\ (300=3UJ) 309 34.218. 754.965
I- N~ngin~ 310 33.328..954.965 L Vay va nq ngfui ~ .311 10 20.215. 194.082 2. Phai tra cho ngir<ri ban 312 11 7 . .326.598 . .:1,12 3_ Ngir<ri mua tra ti~n tnroc 313 269.801.508 4 .. Thu~ va cic. khoan phai n9p NM rnroc 314 12 2.446 . .751.751 5. Phai tra ngum lao d9ng 315 2.70536-1.837 6. Chi phi phai tra 316 13 190.639.853 7. C.ic khoan phai tr<i, phai n9p ngfui h{ul khac 319 9.602..157 8. Quy khen t:hrnmg phuc lqi 323 665.002365
II- N~dii~ 389.800.000 L Vay va nq dai mn .3.34 14 389.800.000
B- v6N cHiJ so m1u (400=4IO) 40iJI 112.598.62 7.3 7l
I- VBn chii so hJitu 410 15 H2.5.98.62 7.3 71 t. v 6n diu ttr cu.a chu so hfru 411 94.922.000.000 2. Quy diu hr pM.t tri~n 417 843.774.606 3. Quy dlJ!' phong tai chinh 418 1.010.432. 765 4. L.qi nhu~ sau thu~ chua phan phSi 420 t:S.822.420.000
C- LQI icH cUA co OONG nm:u s6 2391 8.292.993.9 77
TONG CQNG NGUON Y6N (440=300+40o+439) 440 155. l l 0.3 76.313
H~ s6 don b~y tai chinh cua Cong ty t~i ngay kSt thuc nien d(> kS toan nhu sau:
cac khoan vay
Trir: Ti~n va cic khoan ti:rong dU'O'flg ti~n
Nqthuin.
v on d1u SC hiiu
TS- I~ B-9' thu.i.n tr.en. van chu sO' hUu.
31/1212014
VND
20.604.994.082
4.090.622.11.3
16514.371.969
112.598.627.371
14~6"7%
Ol/Ol/:2014
44.999.0tiS .. 697
44.999.065.691 .30.9163.39.584
7. 70.3.410.4 73 .337. 162. 123
3.033.571.027 2.201.685.002
103.609.531 270.812.931 432.475.026
UHJ.529'..830.415
l 00.529.830.415 94.922.000.000
.646_751.137 1.020.609.893 3.940.469.38:5
8..2 ll . .54 7..359
153. 7 40.443.4 71
Ol/0112014
VND
.30.916.339 5 84
865.392.369
30.050.947.215
lORS29.830.415
29,89%
22
D. CO' du cB dong, thay dBi v6n dAu tll' sO' hfru: ;l. " 1. Co phan:
+Thanh vien HDQT, BKS va nhiing ngucri c6 lien quan khong thµc hi~n giao dich trongnam2014. ~
E. Danh gia cua Ban TBng giam dBc: ~ - Nam 2014, c6 duc;rc dftu hi~u ph\lc hbi cua nSn kinh te the gi&i va trong nu6c, diSu nay t(;lo thu~ l~jPH~'N rftt 16n cho ~ac ?oanh nghi~p trong vi~~ tieu th\l san phfim . ,=P~b~c
* Yeu to khach quan nhu thcri tiet cilng giup Doanh nghi~p duy tri kha nang ban hang cfing tot / -----~ hon. ~
* Thi tnrcrng tieu th\l san phfiru cua Cong ty a tit ca cac nh6m san phfim dSu duc;rc duy tri 6n
dinh. Tren CO' sake thua va phat triSn, Cong ty cilng da dfru tu them phuong ti~n v~ tai, b6 sung d<)i
ngfi nhan vien ban hang c6 du nang lµc dS dap ting t6t nhi~m V\l duc;rc giao.
- Cac y@u t6 tren nhu m<)t don bfiy xuc tac cho Di~n CO' Hai Phong thµc hi~n hoan thanh CO' ban t6t va
vuc;rt m<)t s6 chi tieu ma DC;li h<)i dbng c6 dong nam 2014 da dS ra, lam nSn tang va t(;lo da phat triSn t6t
cho nhiing nam tiep theo.
V6i k@t qua t6ng thS Doanh thu dC;lt 248,840 t)r dbng (dC;lt 103% so v6i k@ ho(;lch dS ra), diSu nay da n6i
len S\1 quyet tam rftt cao cua Ban lanh dC;lO va toan thS ngucri lao d<)ng trong Cong ty.
1. Nam 2014, tuy tinh hinh kinh tS da c6 dftu hi~u ph\lc hbi nhung v~n ch~m ch(;lp. DiSu nay anh
huang 16n t6i ho(;lt d(mg san xuftt kinh doanh cua hfru het cac Doanh nghi~p, trong d6 c6 f)i~n CO' Hai
Phong. Trong hoan canh kh6 khan d6 f)i~n CO' Hai Phong da c6 nhiing c6 gftng hoan thanh vuqt muc
k€ ho(;lch ma DC;li h<)i dbng c6 dong nam 2014 dS ra.
2. Cong ty ti€p tl,lc xay dµng h~ th6ng nh~n di~n thuong hi~u, phat huy hi~u qua cong tac xay dµng
hinh anh Cong ty qua m<)t s6 ho(;lt d<)ng xa h<)i. Quang ba hinh anh Cong ty tren cac phuong ti~n thong
tin dC;li chung.
3. Cong ty duy tri t6t m6i quan h~ v6i cac khach hang 16n trong va ngoai nu6c, tang cucrng giao luu
mua ban hang h6a 2 chiSu v6i Cong ty Di~n ca Th6ng NhAt Ha N<)i, Cong ty Quang di~n -Di~n ru B<) qu6c phong, Cong ty Ha N<)i Chinghai Dai Loan ... giao luu van h6a thS thao v6i cac don vi t(;lo sµ
gftn k@t gifra hai ben tren CO' SO hai hoa lqi ich Va cling CO lqi.
4. Cong ty ti€p tl,lc trao d6i, dam phan v6i Cong ty Mitsubishi thuc dfty vi~c mua ban, phan ph6i san
phftm qu(;lt di~n Mitsubishi tC;li Vi~t Nam, thuc dfty ti€n trinh hqp tac san xuftt tC;li Vi~t Nam. Ngoai ra,
Cong ty con dam phan v6i khach hang Mianma, Sirilanka, Lao, Bang - la - det dS xuftt khftu san
phfim qu(;lt di~n va Ibng qu(;lt.
23
5. Ben c~mh d6 cac rni[lt hang tir Trung Qu6c duqc nh?p vao Vi~t Nam tuy rn~u ma va hinh thuc bit
rnit nhung ciing duqc danh,gia kern hon so v&i hang Vi~t Nam, do d6 thi ph&n hang Trung Qu6c
cfing chiern ty l~ tuong d6i v&i phan khuc thftp. Cac san ph&rn nh?p ngo<;ti hi~n chi chiern khoang 8-
10%, chu yeu la cac dong san phb cao cftp cua nhfmg thuong hi~u n6i tieng nhu Panasonic, ? ,. 'I ~
Mitsubishi, Saiko, Tiross ... Gia ban cac san pharn nay thm'mg dat hon tir 3-5 lan so v&i cac san p -u
cling lo<;ti trong nu&c. * 6. Mi[lc du c6 gia ban rftt cao va nhiSu doanh nghi~p n<)i dia c6 kha nang san xuftt duqc cac rni[lt ha
0
nay, tuy nhien rftt it doanh nghi~p hu&ng t&i phan khuc hang cao dp do tarn ly nguai tieu dling
thuang ua tien hang nh?p ngo<;ti tir Thai Lan, Nh?t Ban hon la hang rn)i dia neu dua ra quySt dinh lµa
ch9n san ph&rn c6 gia cao.
* Mll'c d{> qmh tranh r~t quy~t li~t: Mi[lc du khong chiu ap lµc tir hang Trung Qu6c, va phan khuc cao dp ciing duqc bongo do
kh6 c6 thS Cl;lnh tranh v&i cac san ph&rn nh?p kh&u; tuy nhien Cl;lnh tranh giua cac doanh nghi~p n()i
dia trong phan khuc binh dan rfit gay git.
Hi~n t<;ti c6 tren 200 doanh nghi~p san xuftt qu<;tt Q:i~n tren ca nu&c, trong d6 2 doanh nghi~p
l&n nhftt la Asia Vina va Vinawind c6 t6ng cong suftt d<;tt 4 tri~u chiSc/narn; khoang 19 doanh nghi~p
quy mo nho han tu 200.000 - 800.000 chiSc/narn va hang tram doanh nghi~p quy mo chi rnfty ch\lc
nghin chiSc/narn. Asia, Vinawind da chiSrn khoang 40% thi ph&n, va g&n 200 doanh nghi~p khac phai
gianh gi?t rniSng banh thi ph&n con l<;ti.
Do ap lµc c<;tnh tranh cao trong nganh, rn6i doanh nghi~p dSu c6 hang chl,lc rni[lt hang v&i rn~u
ma san ph&rn khac nhau dS phu hqp v&i nhu c&u tung khach hang. Gia ban ciing c6 sv Cl;lnh tranh gay
git khi trong cling rn()t dong san phb.
F. Dinh hmmg va muc tieu cua HDQT:
1. Huang den rn\lc tieu tr& thanh rn()t trong nhfmg Cong ty hang d&u a Vi~t Nam trong linh
V\IC San xuftt qu<;tt di~n va cung dp linh ki~n qu<;tt di~n:_Cong ty da va dang dfry rnl;lnh phat triSn thi
ph&n, da d<;tng hoa chling lo<;ti, rn~u ma san phfrrn dbng thai tung bu&c hi~n d<;ti hoa h~ th6ng day
chuySn san xufit .
2. ChiSn luqc phat triSn trung va dai h<;tn:
Tiep tl,lc phat huy t6i da kinh nghi~rn va ngubn lvc hi~n c6 dS dfry rn<;tnh phat triSn linh vvc
chinh. Duy tri va phat huy dfry nhanh hon nua t6c d() tang tm&ng cua cong ty, t6i da h6a lqi ich cua
khach hang dS t<;to gia tri gia tang chung cho cong ty va xa h()i. M\lc tieu tang tm&ng cua cong ty vS
doanh thu va lqi nhu?n trong cac narn Ur 2010-2020 phftn dftu rnuc tang tm&ng binh quan hfulg narn
tu 10%-15%.
3. Cac rn1Jc tieu d6i xa h()i va c()ng dBng cua Cong ty:
T<;to cong an vi~c lam cho lao d()ng dia phuang, tiSp thu nhung cong ngh~ tien tien nu&c
ngoai nh~rn ffi\lC dich phl,lC V\l nhu du trong nu&c, thay thS cac san phfrrn nh?p ngo<;ti tiet ki~rn ngo<;ti t~ cho dftt nu&c.
24
G. Cac rui ro: 1. Roi ro kinh t~:
S\f bi~n d(}ng: cua cac biSn s6 kinh tS vi mo nhu t6c d9 tang tm6ng, l?m phat, lai suftt, t)' gia,
chinh sach cua Chinh phu thµc hi~n diSu chinh cac biSn s6 kinh ts vi mo ciing nhu chinh sach phat t~~ tri€n nganh se co tac d9ng trµc tiSp hoi:ic gian tiSp ctsn ho?t d9ng va kst qua kinh doanh cua cac ; ·
doanh nghi~p n6i chung va Cong ty n6i rieng. * N~n kinh t~ tang trU'ong ch~m: khiSn cho nhu du d6i v&i cac san phfun qu?t di~n va linh ~<(<-' ~
ki~n qu?t cua Cong ty bi giam sut trong ng~n h?n. Dflng thai ciing anh huang dSn vi~c ma r<)ng kinh 0
doanh sang cac linh vµc khac cua Cong ty nhu kinh doanh s~t thep, .... Xet vS dai h?U, nSn kinh tS c6
nhiSu tri€n v9ng tang tru6ng cao, kich thich nhu du tieu dung cua nguai dan.
D€ quan ly cac rui ro do tac d<)ng cua mOi tmang kinh tS vi mo, Cong ty da tiSn hanh dµ bao
tinh hinh phat tri€n kinh tS ct€ l~p kS ho?ch kinh doanh phu hqp v&i cac kich ban tang tm6ng trong
tmmg lai. Ben C?nh d6, Cong ty con thµc hi~n tiSt ki~m chi phi m9t each tri~t d€ nh~m gia tang bien
lqi nhu~n cua linh VlJC kinh doanh truySn th6ng va cac linh V\IC kinh doanh khac.
Ty gia: Hi~n nay, ngufln nguyen v~t li~u d€ san.xuftt san phfun cua Di~n ca Hai Phong m9t
phfin duqc nh~p khftu tir nu&c ngoai. Do d6, gia ca nguyen v?t li~u c6 th€ bi tac d<)ng bai nhfrng biSn
d<)ng vS ty gia va gay tac d<)ng tang chi phi san xuftt cua Cong ty. Day la rui ro khach quan va Cong
ty ciing se diSu chinh gia dfiu vao cilng nhu diSu chinh gia ban. D€ giam thi€u anh hu6ng cua lo?i rui
ro nay Cong ty luon theo sat chinh sach quan ly tiSn t~ cua Nha nu&c, thuang xuyen tiSn hanh cong
tac dµ bao biSn d<)ng gia ca cua nguyen v?t li~u, tiSn hanh lµa ch9n nha cung dp c6 uy tin, c6 ngu6n
hang bn dinh va hqp tac lau dai v&i Cong ty d€ tir d6 chu d<)ng nh~p khftu va t6n tru nguyen v?t li~u vao thai di€m thich hqp nh~ dam bao S\f bn dinh cua gia nguyen v~t li~u.
Lai su~t: D€ h?U chS tac d<)ng cua lai suftt Ien ho?t d<)ng kinh doanh, Cong ty ap d\lllg nhiSu
bi~n phap nh~m th~t chi:it chi phi nhu giam v6n vay tu ngan hang va thay b~g cac ngu6n khac c6
chi phi v6n thftp hon, dflng thai tang cuang huy d<)ng v6n cho san xuftt kinh doanh tu cac cb dong
cua Cong ty qua vi~c phat hanh cb phiSu tang v6n diSu l~ hoi:ic phat hanh trai phiSu lam giam chi phi
v6n vay cho Cong ty.
2. Rui ro luat phap:
La Cong ty ho?t d<)ng trong nganh san xuftt qu?t di~n va linh ki~n qu?t nen Cong ty cGng chiu
anh hu6ng tir cac chinh sach Nha nu&c nhu: dinh hu&ng phat triSn nganh, nhilng uu dai, khuySn
khich hay h?U chS, cac chinh sach vs thus .... Bftt ky m9t S\f thay dbi nao trong cac chinh sach tren
dSu c6 thS anh hu6ng dSn ho?t d<)ng san xuftt kinh doanh cua Cong ty' gay ra bi Sn d<)ng trong lqi
nhu?n. Qua trinh chinh sua, hu&ng d~n cac van ban Lu~t keo dai va c6 nhiSu van ban chflng cheo
gay kh6 khan trong ho?t d<)ng cua doanh nghi~p. Do v~y, nhfrng biSn d<)ng vS phap lu~t dSu tac
d9ng dSn h9at d9ng san xuftt kinh doanh cua Cong ty.
25
Do d6, nhftm hi;m chS rui ro, Cong ty luon chu trc;mg nghien ct'.ru, nfun b~t cac quy dinh m6i
cua phap lu?t, theo sat duffi!g 16i, chu truong cua Dang va Nha nu6c cting nhu phap lu?t dS tir d6
xay d\ffig chiSn luqc, kS ho<;tch phat triSn san xuAt kinh doanh phu hqp cho rung thai ky. ::io&ao, / 3. RU.i ro tai chinh: __...
Cong ty thµc hi~n chinh sach tin dµng ban hang v6i cac Nha phan ph6i va nhfmg khach h~ GHl~ tiSm nang. Tin dµng ban hang luon t<;to rui ro cho cac doanh nghi~p do anh hu6ng Ur vi~c mAt ~ Cd nang tra nq cua cac d6i tac, diSu nay it nhiSu anh hu6ng ctsn tinh hinh tai chinh cua ben dp tin d~gPHON
Cong ty thµc hi~n dp tin d\mg cho cac d6i tac tren CCY sa l?p h6 SCY nang lµc tai chinh, ~ nang tieu thµ, uy tin dS dinh hi;m mt'.rc nen h<;tn chS dSn mt'.rc thAp nhAt nhfmg thi~t h<;ti phat sinh tr~ qua trinh thµc hi~n. Nhfrng nam qua, Cong ty ap dµng chinh sach thanh toan linh ho<;tt nen rui ro tin
dµng cta duqc giam thisu a muc cao nhAt.
4. Rui ro bi~n dong gia cB phi~u niem y~t:
Gia cua m<)t lo<;ti c6 phiSu t<;ti tirng thai diSm duqc xac dinh bai cung du tren thi truang, m6i
quan h~ cung du nay l<;ti phµ thu<)c vao nhiSu ySu t6 mang tinh kinh ts lfu1 tam ly cua nha dclu tu.
Vi~c biSn d<)ng gia c6 phiSu cua Cong ty se khong chi phµ thu<)c vao kSt qua san xuAt kinh
doanh cua Cong ty ma con phµ thu<)c vao nhiSu ySu t6 khac nhu: tinh hinh thµc hi~n·cong b6 thong
tin, tinh hinh cung du cua thi truang d6i v6i c6 phiSu cua Cong ty ...
Cong ty quan ly rui ro vs gia c6 phiSu bftng each thuang xuyen phan tich di~n biSn cua thi
truang va c6 phiSu cua doanh nghi~p Cong ty dftu tu, dua ra hi;m mt'.rc dclu tu hqp ly. M~t khac, HC)i
dbng Quan tri va Ban TfJng Giam d6c Cong ty ciing xem xet va phe duy~t cac quySt dinh dclu tu vao
c6 phiSu.
DS giam thiSu t6i da nhfmg rui ro c6 thS xay ra d6i v6i biSn d<)ng gia c6 phiSu, Cong ty da
ban hanh Quy trinh Cong b6 thong tin. Cong ty va cac ca nhan c6 lien quan dam bao thµc hi~n dfty
du va kip thai nhfmg quy dinh trong Thong tu 52/2012/TT-BTC ban hanh ngay 05/04/2012 quy dinh
vs Cong b6 thong tin tren th! truang cht'.rng khoan. DiSu nay se giup cac nha dclu tu tiSp c?n duqc v6i
nhfmg thong tin lien quan cua Cong ty m<)t each chinh xac va hi~u qua. Tu d6, cac nha dftu tu c6 thS
dua ra duqc quySt dinh dftu tu dting dk hon.
5. Rui ro khac
Ngoai cac rui ro kS tren, Cong ty ciing c6 kha nang g~p phai cac rui ro khac nhu thien tai,
di ch hQa, hoa hoi;m,. .. la nhfrng rui ro bAt kha khang, nSu xay ra se gay thi~t h<;ti cho tai san, con
nguai va tinh hinh ho<;tt d<)ng chung cua Cong ty. DS h<;tn chS thi~t h<;ti Ur cac rui ro nay, Cong ty da
mua bao hiSm rui ro cho cac tai san nhu nha xu6ng, hang hoa thanh phfun tbn kho va bao hiSm con
nguai.
26
''- ·'¥?•.
Dinh hu6ng-Muc tieu:
Quy mo hi~n a mu~ trung binh nganh. DHP hi~n c6 2 nha may san xuftt dSu d~t tC;li Hai
Phong. Nha may tC;li 734 Nguy~n Van Linh c6 cong suftt 180.000 chiSc/nam va 1,5 - 1,8 tri~ b9
16ng quC;lt/nam. Nha may san xuftt tC;li KCN Quan Tm, KiSn An, Hai Phong m&i duqc xay dµng
2010 chu ySu ct~ san xuftt quC;lt cong nghi~p, co cong suftt dC;lt 40.000 chiSc/nam va cong suftt s ;~ xuftt 16ng quC;lt cong nghi~p dC;lt 70.000 b9/nam.
Thj tru<mg m\}c tieu cua DHP la phan khuc khach hang binh dan, v&i tren 50 san phfun - , ' , I
nhau c6 cac chung loC;li mau ma rat da dC;lng du de dap ung nhu cau cua nguai tieu dung tren dia an
Hai Phong. So v&i cac doanh nghi~p dll'ng d~u nganh dC;li di~n la Vinawind tC;li
miSn B~c; Senko, Asia dC;li di~n tC;li miSn Nam ... vS nang suftt san xuftt vin con
nhiSu hC;ln chS nhung tC;li thi truang tieu th\l chinh la TP Hai PP.ong thi DHP la
doanh nghi~p san xuftt quC;lt di~n c6 quy mo l&n nhftt hi~n nay.
Chi~m 60% thi ph~n quC;lt di~n tC;li Hai Phong. Thi truang tieu th\l
chinh cua DHP la Hai Phong, Hai Duong, Hung Yen, Quang Ninh, Thai Binh
va Ha N9i; trong d6 Hai Phong vin la thi truang tieu ·th\l chu ySu, chiSm
khoang 40% san luqng tieu th\l cua Cong ty.
DBi vOi phan khuc thj tru<mg cao dp, DHP khong trµc tiSp san xuftt
san ph~m ma thµc hi~n thong qua vi~c phan ph6i quC;lt di~n nh~p kh~u tu Nh~t
Ban Mitsubishi. Gia ban binh quan cua dong San phfun nay gftp 6 l~n muc gia
ban trung binh quC;lt Phong Lan cua DHP. Vi~c la nha phan ph6i d9c quySn
dong san ph~m nay tC;li thi truang miSn B~c tC;lo lqi thS tieu th\l l&n cho DHP.
Trong d6 Mitsubishi la m9t trong 3 thuong hi~u quC;lt di~n nh~p ngoC;li duqc ua
chu()ng nhftt hi~n nay. Trong ca cftu doanh thu cua Cong ty, mang kinh doanh thuong mC;li va san
xuftt quC;lt di~n dang c6 ty tr9ng tuong duong nhau.
(fJ VT: Tri¢u a6ng)
Cac chi sB Nam 2014 Nam 2013
Chi phf tai chfnh 2,958 4,498
Chi phi ban hang 5,219 4,990
Chi phi quan ly DN 10,049 9,809
Chi phi khac 348 24
Lqi nhu~n sau thuS cua 97 144 c6 dong thi8u s6
Lai ca ban tren C/P 1,632 1,700
Bien lqi nhu~n duy tri An djnh: Trong co du san xufrt cua Cong ty, chi phi
nguyen li~u chiSm khoang 80%, chu ySu la h~t
nh1,ra, son b()t tinh di~n, day emay, day dbng, C\Jm
d()ng cu .. . Nguyen li~u chu ySu duqc d~t hang tu cac nha san xufrt trong nu6'c, ngo~i tru h~t nhµa
duqc nMp tn,rc tiSp tu Dai Loan ,Nh~t, Han
Qu6c ...
Gia nguyen li~u cGng c6 sµ biSn d()ng mi;mh qua
cac nam tuy nhien bien lqi nhu~n cua Cong ty vfui
duqc duy trl kha 6n dinh, v6'i mfrc bien g()p trung
binh khoang 15% va bien )qi nhu~n rong khoang
7%.
27
Ty I~ nq· vay an toan:
Toan bQ nq vay cua Cong ty hi~n t~i la nq ng~n
h~n dS tai trq v6n luu d(mg. Hi~n t~i ty l~ nq
vay dang duqc kiSm soat a muc kha an toan,
v&i tY l~ nq thu~n/v6n chu sa hfru 14,67%.
Tac d() tang trmmg t6t: Cong ty v&n duy tri duqc t6c d9 tang
tmang doanh thu va lqi nhu~n kha d~u d~n. Trung binh trong vong 5 nam tr& l~i day, doanh thu va lqi nhu~n sau thuS cua DHP tang tmang binh quan khoang 18%/nam va 39%/nam.
Tuy nhien muc tang tmang ciing khong n~m a ySu t6 san luqng khi muc tieu thµ cua Cong ty da tuong d6i 6n dinh khoang 200.000 chiSc/nam ma chu ySu tang tmang nha gia ban.
Doanh thu thvc hien SXKD nim 2014 . . .
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
• K€ ho~ch (Tr.dang)
• K€t qua (Tr.dang)
40.000
41.155
Chi phi nguyen li~u,, v~t li~u
cong nghi~p
32.000
32.450
Chi phi :nhan cong Chi phikMuhao tai san c6dinh Chi phl dich "\<'1,1 mua ng oii ChiphikM.c
83.000 31.000
86.081 35.489
Loi quan
daydi(n tit
4500 2.250
2.872 2.352
122~156.699.041
ki~n q~t .
di~n
6.600
6.880
40.650
43.836
N.im.2013 VND
90.640.881 .442 1'.L505.36Ll58 6.949.247.395 3.904.192.854 2.845.020.288
J.19.34-4. 709.13 7
28
. K~ ho,ch 2014
STT Ten hang boa I>VT Doanh thu SB Im.mg (trifU
dfing)
1 Quc;tt Phong Lan Chi Sc 130,000 40,000 2 Quc;tt cong nghiep Chi Sc 33,000 32,000 3 Quc;tt Mitsu Chi Sc 62,000 83,000 4 ._,ong quc;tt Bo 900,000 31,000 5 Vi hr6i di~u hoa LG Cai 100,000 4,500 6 Loi qu~n day dien tir Cai 90,000 2,250 7 BC) linh ki¢n quat dien BC) 60,000 6,600 8 V?t tu khac 40,650
Giam trir doanh thu TBng cong 240,000
wainhuantruacthus . . wai nhuan sau thus
.
Chi s6 don b~y tai chinh
Ty sf:i Nq ngiin hc;tn tren T6ng nq phai tra %
Ty sf:i Na vay tren T6ng tai san %
Ty sf:i Na tren T6ng tai san %
Ty sf:i Vf:in chu sa hfru tren T6ng tai san %
T-Y sf:i Na ngiin hc;tn tren Vf:in chu sa hfru %
Ty sf:i Nq vay tren vf:in chu Sa huu %
T-Y sf:i Na tren V f:in chu sa hfru %
% % % %
vf:in chu Sa hfru % vf:in di~u le %
K~t qua tht;rc hifn 2014
Doanh thu SB luQ'ng
(trifu dfing)
128,754 41,155 34,269 32,450 64,647 86,081
997,544 35,489 57,491 2,872 88,561 2,352 66,000 6,880
43,836 2,448
248,840 19,963,109,315 15,588,060,297
2014 2013
98.86 100
13.28 20.11
22.06 29.27
72.59 65.39
30.04 44.76
18.3 30.75
30.39 44.76
2014 2013 11.33 3.85 0.89 -1.61
0 -100 -23.96 -29.25 12.01 18.84
0 0
So vOi k~ ho,ch (%)
99,04% 103,85% 104 27% 110.84% 57.49% 98.40% 110%
107.84%
103,68%
·~ ·~
CONG TY c6 PH.A'N DIEN Cd ? • '
~IPHON(
~/.,< !tv - TP t'-f>-: ~
29
1. Quc;1t di~n cac lo(;li: 180.000 cai/nam; 2. L6ng qu?t cac lo?i: 1.500.000 -1.800.000 b()/nam; 3. Qu(;lt di~n cong nghi~p: 40.000 cai/nam; 4. L6ng qu?t cong nghi~p: 70.000 b()/nam; 5. Vi diSu hoa LG: 100.000 chiSc/nam; 6. BC) linh ki~n khac: 85.000 b()/nam.
- Qu(;lt di~n cac lo(;li: bao gbm cac lo(;li qu(;lt dan d\l11g,
qu(;lt cong nghi~p va qu(;lt nh~p khciu v6i cac thuong
hi~u Phong Lan, Gale va Mitshubishi cua Nh~t do
Cong ty d()c quySn phan ph6i 6 khu vvc MiSn B~c da
tr& thanh m~t hang quen thu()c v6i nguai tieu dung,
d~c bi~t 6 thi tmang Hai Phong, cac tinh thanh phia
B~c va m()t s6 cac tinh thanh 6 miSn Trung, miSn Nam
do nhilng d~c diSm n6i tr9i cua san phcim la m§:u ma da
d<;lllg, bSn, d~p, tiSt ki~m di~n nang va gia thanh r&t
c?nh tranh, phu hqp v6i m9i ting 16p nguai tieu dung.
Day Ia nh6m san phcim chinh cua Cong ty, chiSm ty
tr9ng cao trong ca du doanh thu hang nam, tren 65%
doanh thu.
- L6ng qu?t cac lo(;li: la mang ~inh doanh 16n thu hai .•.
1 .. ~
cua Cong ty sau nh6m san pham qu(;lt di~n cac lo(;li. Y: l . - *1
Long qu(;lt cua Di~n CCY Hai Phong da t?O duqc cho .· ·~ /,
d1rng vilng ch~c tren thi tmang do san ph~m c6 ch&t ·f/ luqng t6t ma gia l?i r&t c<;lnh tranh. Hi~n nay, ngoai ,
vi~c San xu§.t 16ng qu(;lt phl,lC Vl,l cho ho(;lt d()ng san xu&t
kinh doanh chinh cua Cong ty, Cong ty con nh~ san
xu&t va gia cong cac lo?i I6ng qu?t theo don d~t hang
cho cac cong ty nhu : Cong ty Di~n CCY Th6ng Nh&t,
Cong ty TNHH MTV Quang di~n - Di~n tu v .. v.
- V~t tu, ban thanh phcim khac: Cong ty cung dp linh
ki~n nhva qu(;lt, cac chi tiSt CCY khi ... cho cac khach
hang la cac nha san xu&t qu?t di~n. Nh6m san phcim
nay chi~m ty trc;mg tuong d6i trong CCY c§.u doanh thu
cua Cong ty.
30
31
L.
VIII. l\Al\G LVC 8Al\ xuAT. T!<ll\II n(> c()l\'G l\GIIt: (tit?p ... )@
·~
~~ 0
PHA'N IENCd . '
'PHO~ ··-' ' :-.,«
~
32
[ ]
Chinh sach ca hrc: Cong ty se chi tra c6 tuc cho cac c6 dong khi kinh doanh c6 lai va sau khi da hoan
thanh cac nghfa Vl,l n()p thuS, cac nghfa Vl,l tai chinh khac theo quy dinh cua Phap lu~t.
Ty I~ c6 tuc se duqc D;;ti hQi d6ng C6 dong quySt dinh dµa tren ca s& de xu~t cua H()i d6ng Quan tr!, can
Clr vao kSt qua ho;;tt d()ng kinh doanh cua nam ho;;tt d()ng va phuang an ho;;tt d()ng kinh doanh cua cac nam
tiSp theo. c6 me duqc chia cho cac c6 dong theo phAn v6n gap. Khi c6 tuc duqc chi tra theo quy dinh,
Cong ty v§n phai dam bao duqc kha nang thanh toan cac khoan n9· va cac nghfa V\J khac khi dSn h;;tn.
Tuy theo tinh hinh thµc tS, H()i d6ng Quan tri c6 thS t;;tm ung c6 tuc cho cac c6 dong theo quy ho~c 6
thang nhung khong vu9t qua muc s6 c6 me dµ ki&n.
Bao hi~m va phuc loi:
Vi~c trich n()p bao hiSm xa hQi, bao hiSm y tS va bao
hiSm th~t nghi~p duqc Cong ty trich n()p theo dl'.mg
quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh. Cong ty thµc hi~n
cac chS d9 bao dam xa h9i cho nguai tao d9ng theo
Lu~t lao d()ng, N()i quy lao d()ng. Cong ty luon quan
tam dSn dai s6ng va cai thi~n dieu ki~n cho can b9
cong nhiin vien. Cong ty luon chu tr9ng dSn v~n de an
toan lao d()ng cho lao d()ng trµc tiSp san xu&t. Cac chS
d() bao hiSm cho nguai tao d()ng duqc Cong ty thµc
hi~n dAy du theo Lu~t tao d()ng. Yao cac ngay IS, tSt, ...
Cong ty luon t6 chuc di tham quan, nghi mat djnh kY cho CBCNV trong Cong ty. ,r
- T6ng s6 nhan vien cua-Cong ty t;;ti ngay 31/12/2014 la 275 nguai. \Si - Muc luang binh quan hang thang cua nguai tao d()ng trong Cong ty 2013 d;;tt 3 .500.000 d6ng!) *
nguai/thang, nam 2014 trung binh ta 4150.000 d6ng/thang, d\l· kisn ks ho;;tch nam 2015 ta 4.500.000 f d6ng/nguai/thang.
- Day la muc thu nh~p cao so v6i cac doanh nghi~p khac trong nganh va so v6i cac doanh nghi~p
khac trong cung dja phuang. Dieu nay cho th~y chf nh sach dai ng() d6i v6i ngucJi lao d()ng va hi~u qua si'r
d\lng lao d()ng cua Cong ty la t6t.
- Theo Lu~t doanh nghi~p, vi~c trich l~p va st'r d1,1ng quy hang nam do DHDCD cua Cong ty
quySt djnh. Cong ty th\l·c hi~n vi~c trich l~p cac quy theo quy djnh cua Dieu l~ t6 chll'c va ho;;tt d()ng cua
Cong ty va theo phap lu~t hi~n hanh. S6 du cac quy qua cac nam:
Khoan muc 31112/2012 31112/2013 31112/2014
Quy d~u tu phat triSn 646.751.137 646.751.137 843.774.606
Quy dv phong tai chinh 1.070.154.053 1.020.609.893 1.010.432.765
33
-
tiSp theo;
• Hu6ng den m\lc tieu tra thanh m(H trong nhfrng Cong ty hang dftu a Vi~t Nam trong linh vvc San xu~t qu~t di~n va cung c~p linh ki~n qrn,1t di~n, Di~n ca Hai Phong dang d~y m~nh phat triSn thi phftn, da d~ng hoa chung lo~i, mftu ma san ph~m d6ng thai tixng bu6c hi~n d~i hoa h~ th6ng day truySn san xu~t song song v6i vi~c nang cao trinh d('> nguai lao d('>ng dS Di~n ca Hai Phong ngay cang phat triSn vfrng m~nh han nua.
• TiSp t\lc cling c6 va ki~n toan b('> may Cong ty, b('> may lanh d~o dS 6n dinh va phat triSn san xuM kinh doanh trong nhfrng nam
• Dftu tu dao t~o, nang cao tay .nghS cho nguai lao d('>ng, phat triSn cac phong trao thi dua sang t~o;
• Cham lo dSn dai s6ng v~t ch~t va tinh thftn cua CBCNV Cong ty; • Xay d\Illg chinh sach khen thu6ng nhfun phat huy, kich thich tinh sang t~o cua CBCNV; • Xay d\Illg m('>i tmang lam vi~c chuyen nghi~p, doan kSt, tin c~y, tre hoa d()i ngil quan ly,
xay d\Illg van hoa doanh nghi~p.
• Ap d\lllg m()t each c6 hi~u qua H~ th6ng quan ly ch~t lm;mg theo tieu chu~n ISO 9001: 2008; R
• Tixng bu6c triSn khai va dli mang l~i kSt qua t6t d6i v6i phan xu6ng san xu~t Qu~t cong nghi~p & theo mo hinh SS vs quan ly Cong ty du6i S\l' tu v~n cua T6 chuc Jaka cua Nh~t Ban.
• KiSm soat t6t chi phi dS xay d\Ifig ca du gia _________________ ..
thanh hqp ly, tang SUC c~nh tranh Cua San phb tren thi tmang;
• T~o ngu6n v6n dS dftu tu c6 hi~u qua, ma r()ng thi truang. C6 kS ho~ch SU d\}ng v6n, vong quay v6n c6 hi~u qua;
• KiSm tra giam sat ho~t d()ng tai chinh, kS toan dam bao vi~c tuan thu chinh sach cua Cong ty;
• ThiSt l~p va quan h~ t6t v6i cac Ngan hang dS c6 hinh thuc huy d()ng v6n phu hqp v6i ca du ngu6n v6n cua Cong ty nh~m dam bao du ngu6n v6n ph\lC V\l san xu~t kinh doanh va dftu tu ma r()ng cua Cong ty;
• Tixng bu6c xay d\Illg h~ th6ng du li~u khach hang, phan lo~i khach hang, c6 chinh sach giu vfrng va phat triSn khach hang 16n;
• TriSn khai t6t han nfra cong tac tiSp thi ban hang, cong tac Maketting, quang ba hinh anh cua Cong ty tren cac phuang ti~n thong tin d~i chling va t6i nguai tieu dilng.
34
Trong nam 2014, HDQT Cong ty c6 phk Di~n ca Hai Phong (DCHP) da t6 chuc 08 cu()c h9p vao cac ngay:
N!!av tban2 Noi dune 25/02/2014 - ThOng qua ket qua SXKD nam 2013 va thOng quake ho(;lch SXKD nam 2014, ban ve
vi~c di8u chinh thong tin lo(;li chtmg khoan so· hfru cua HDQT, Ban T6ng giam d6c, Ban ki8m soat tu tr(;lng thai h<;ln ch6 chuy8n nhm;mg sang tr(;lng thai tµ do chuy8n nhuqng v6i ty l~ 100%. D6ng thai thong bao t6i Trung tam luu ky chung khoan VN d8 ti6n hanh thu t1,1c chuy8n d6i.
- Uy quy8n cho Ong Hoang Thanh Hai, Ba Le thi Bich Hu~ thvc hi~n tAt ca nhfrng thU t1,1c cAn thi6t lien quan d6n vi~c t6 chuc DHDCDTN 2014.
11/04/2014 - Thong nhat cac n<)i dung can th6ng qua t<;li DHDCDTN nam 2014.
- D8 cu Ong TrAn Qu6c Tufin vao vi tri TV-HDQT nhi~m kY 2012-2016 27/04/2014 - To chuc DHDCDTN nam 2014, th6ng qua ket qua ho(;lt d('mg SXKD niim 2013 va ke
ho;;tch SXKD nam 2014, cy l~ chi tra c6 tuc nam 2013.
- Ong TrAn Qu6c Tufin trung cu vao vi tri TV-HDQT nhi~m ky 2012-2016. 13/05/2014 - Trien khai phuang an SXKD nam 2014 theo NQ t<;li DHDCDTN.
- Thong qua ngay dang ky cu6i cimg d8 chi. tra c6 tuc nam 2013 theo NQ t<;li DHDCDTN nam 2014.
18/07/2014 Thong qua CUQC h9p ban ve ke ho(;lch vay von ph1,1c Vl,I ho<;lt dong kinh doanh cua Cong ty.
29/09/2014 Thong qua phuang an "dau tu m6i may m6c, thiet bi, phuang ti~n v~n tai" v6i m1,1c tieu tang nang 11,1·c san xufit va hi~u qua trong kinh doanh cua Cong ty trong nam 2014 va cac nam ti6p theo.
01/12/2014 - Thong qua ket qua SXKD 09 thang nam 2014, ban ve vi~c tim kiem cac doi tac dau tu.
- Ban v8 phuang an t;;tm ung chi tra c6 tuc nam 2014. 06/12/2014 H9p ban ve ke hO<;lCh tiep tl,lc kY ket hqp dong vay tin d1,1ng nam 2015 t<;li Ngan hang
TMCP Quan d('>i - Chi nhanh Hai Phong d~ ph1,1c v1,1 cho nhu du san xufit kinh doanh.
Ho~t dQng giam sat cua HDQT dBi vOi TBng Giam dBc va cac can bQ quan ly cua Cong ty:
ooeao0n ~
:oNa TY .f:i PH!'N IEN Cd . ' I PHONl ..__-(, ·~
1.
• Trong nam HDQT thu6ng xuyen thµc hi~n cac ho~t d()ng giam sat d6i vai Ban T6ng giam d6c. D6ng thai cac thanh vien HDQT thu6ng xuyen trao d6i thong tin, tham v~n cac v~n dS quan tr9ng trong vi~c diSu hanh ho~t d()ng cua Cong ty ngoai cac CUQC h<;>p dinh ky vi~c giam sat cua HDQT d6i vai Ban Giam d6c duqc thµc hi~n qua bao cao cua Ban Giam d6c gui cac thanh vien HDQT.
• HC)i d6ng quan tri da chi d~o sat sao, giam sat va h6 trq vi~c thµc thi cac Nghi quySt, QuySt dinh cua D~i h()i d6ng cf> dong va HC)i d6ng quan tri. Cong tac giam sat cua HDQT t?p trung vao vi~c ki~m tra, giam sat cong tac l?p va phe duy~t ks ho~ch, t6 chuc ho~t d()ng San xu~t kinh doanh, tiSn d9 giao hang va ch~t luqng trong san xuk
• Do chua dS ra phuang ant~ 1'.rng c6 me nam 2014 t~i Nghi quySt cua D~ h()i d6ng c6 dong thu6ng nien nam 2014 nen kS ho~ch t~ 1'.rng chi tra c6 me trong CUQC h<;>p ngay 01/12/2014 bit~ hoiin.
35
r ]
- Nam 2014, kSt qua kinh doanh cua toan Cong ty vS ca ban hoan thanh t6t kS ho~ch dS ra, tinh hinh tai chinh lanh m~nh, khong c6 b~t cu khiSu ki~n, khiSu n~i lien quan t&i cac c& dong.
K~t qua giam sat dBi vrri TBng Giam dBc: Trong thµc hi~n nhi~m V\l do DiSu l~ quy dinh va C\l thS hoa b~ng cac quy chS quan ly, cac
nghi quySt cua HDQT, Giam d6c Cong ty da nghiem tuc triSn khai thµc hi~n m('>t each khAn truang,
kip thai kh~c ph\lc kh6 khan dS ra nhiSu bi~n phap quan ly va c6 hi~u qua trong diSu hanh san xu~t kinh doanh cua Cong ty. Ch~p hanh dung cac quy dinh cua Phap lu~t, ch~p hanh nghiem tuc cac chS
d9 bao cao, chi d~o diSu hanh dam bao an toan v6n tai san - an toan lao d9ng. . 2. Thay dBi danh sach v~ ngU'Oi co lien quan va giao djch cua ca dong nqi bq va ngU'Oi co lie1·· .,,.,
Kh A ~ quan: on~ ~
B , , t'. h' h * ao cao a1 c m : . 0
4.1 Y ki~n ki~m toan: Cong ty TNHH KiSm toan V ACO la dan vi thµc hi~n kiSm toan baqf<
cao tai chinh cho Cong ty c6 y kiSn nhu sau:
BCTC Cong ty me: "Theo y kiin cua chung toi, bao cao tai chinh kem theo dii. phan anh trung thf.!'C va h!fp Ly, tren cac khia c"'nh trpng yiu, tinh hinh tai chinh cua Cong ty t"'i ngay 31 thang 12 nii.m 2014, cilng nhU' kit qua ho"'t dpng kinh doanh va tinh hinh Lwu chuyin tiJn t? cho nii.m tai chfnh kit thuc cung ngay, phu h!fp V<fi chuJn mf.!'C ki toan, chi dp ki toan doanh nghifp Vi?t Nam va cac quy djnh phap Ly co lien quan din vi?c L9-p va trinh bay bao cao tai chinh."
BCTC HO'p nhit: "Theo y kiin cua chung toi, bao cao tai chinh h!fp nhat kem theo dii. phan anh trung th'!'C va h!fp Ly, tren cac khia c"'nh trpng yiu, tinh hinh tai chinh cua Cong ty t"'i ngay 31thang12 nii.m 2014, cilng nhw kit qua ho"'t dpng kinh doanh h!fp nhat va tinh hinh Lwu chuyJn tiJn tf h!fp nhat cho nii.m tai chfnh kit thuc cung ngay, p/tu h!fp VUi chuJn mf.!'C ki toan, chi dp ki toan doanh nghi?p Vi?t Nam va cac quy djnh phap Ly co lien quan din vi?c Llj_p va trinh bay bao cao tai chinh. "
4.2 Bao cao tai chinh dU'o·c ki~m toan: Bao cao tai chinh sau kiSm toan niim 2014 duqc gui
dSn cac Ca quan hfru quan dbng thai ciing da dang tai d~y du n('>i dung trong m\lc Tin tfrc I Quan h~
CB dong t~i website Cong ty: http://www.hapemco.vn
1~~~.vhap lu~t cua Cong ty .... ...._-. '"" DOC
HOANG THANH HAI
36
M{>t sA tir ngif vi~t t~t:
STT Tir vi~t t~t Giai nghia
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DHP
DCHP
TV
HDQT
BKS
TCHC
TCKT
DHDCD
BTP
SXKD
TNDN
CBC NV
DCHP
Ma cht'.rng khoan: Cong ty C6 ph~n Di~n ca Hai Phong
Cong ty C6 ph~n Di~n ca Hai Phong
Thanh vien
H<)i d6ng Quan tri
Ban ki~m soat
T6 cht'.rc Hanh chinh
Tai chinh K~ toan
Dc;ti h<)i d6ng c6 dong
Ban thanh phfim
San xu~t kinh doanh
Thu nh~p doanh nghi~p
Can b9 Cong nhan vien
Cong ty C6 ph~n Di~n ca Hai Phong
r
r
n L
r
n
n
