CONG TY CO pHANDAY cAp DIJj:N VI:¢T NAM

CONG HoA xA HOI CHU NGHIA Vn:;T NAMDQc I~p - TV do - Hanh phuc

Tp.HCM ngay 2;.l. thang 11 nam 20J 7

"., s: A ,,- -;;: " --?? ?

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN BIEN rtr CVA UYBANCHUNG KHOA.NNHA NUOC VA SGDCK"TPHCM

(co thi sic dung dd cong b6 thong tin d6ng thai din UBCKNN va SOnCK)

Kinh giri: - Uy ban Chung khoan Nha DU'(YC

- SirGiao djch Chung khoan TP HeM

Cong ty: C6 phan Day cap dien Viet N amMa:clnrng khoan: CAVDia chi tru SO' chinh: 70-72 Nam Ky Kh6i Nghia, Phuong.Nguyen Thai Binh, Q.1, TPHCMDi~n thoai: 38299443Fax: 38299437Ngiroi thuc hien cong b6 thong tin: Le Quang DinhDia chi: 70-72 Nam Ky Kh6i Nghia, Phuong Nguy~n Thai Blnh, Q1, TPHCMDien thoai (di dong, co quan, nha rieng): 38299443Fax: 38299437Lo~i thong tin cong b6 0 24 gio D72 gio D bdt thirong Dthea yeu c~u Ddinh ky

N9i dung thong tin cong b6 (*):_ Cong ty CP Day cap dien VN cong b6 thong tin v~ Nghi quyet va bien ban DHDCD

B§.tthuong nam 2017

_ Thong tin nay da: ducc cong b6 tren trang thong tin dien ill cua cong ty van ngay29/1112017 t~i duemg dftn: http://www.cadivi-vn.com/vnldai-hoi-co-dong.hfml

Chung t6i xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day 1adung sl,i' th?t va hoan t01'mchiu tnichnhi~m truac phap lu~t v~ n9i dung cac thong tin da:cong b6.

Tai 1i~udinh kern:

~

Lt QUANG IHNH

CADIVICONG TY co PHAN DAY cAPDI.t;:N VH;:TNAM (CADIVl)Dja chi: 70-72 Nam Ky KhOi NghTa- QlI~1I1 - TP.HCMf)j~n tho~i: Tel: 38.299.443 - 38.292971; Fax: 38.299437E-mail: cadivi@ca.divi.vn; Website: www. cadivLvn

CONG TY CO pHANDAY cAp Il:U:NVl~T NAM~*~~~

CONG HOA xA HOI CHiT NGHiA VIET NAM. . .DQ.el~p - TV do - Hanh phuc

TpH6 Chi Minh, ngay 28 {hang J J nam 20 J 7

BIEN BANDAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017. .

Ten doanh nghiep: CONG TY CO PHAN DAY cAP IlI~N V~T NAM

Dia chi: 70-72 Nam Ky Khai Nghla, phuong Nguyen Thai Binh, quan 1, Tp. H6 Chi Minh.

Oidy clnrng nhan dang ky doanhnghiep s6 0300381564 do Sa k~ hoach va d~u tu thanh ph6 H6Chi Minh cdp l~ d~u ngay 08/08/2007, dang ky thay d6i 1~ 6 ngay 19/06/2017.

A. THaI ClAN, ilIA IlIEM, THANH PHAN:

1. Khai mac: 08 h 30 ngay 28/1112017

2. Dia diem: Phong hop Khach san Victory - 14 Vo.Van T~ Q.3, TP H6 Chi Minh

3. Thanh phan tham dir Dai h9i:

- Thanh vien H9i d6ng quan tri C6ng ty;

- Thanh vien Ban kiem scat C6ng ty;

- Vao hie 8 gio 30 phut ngay 28/1112017, s6 iU011gc6 dong tham du la 20 c6 dong, dai diencho 49.434.941 c6 phan, chiem 85,82% tong s6 c6 phan eo quyen bieu quyet cua Cong tyc6 ph~n Day cap dien Vi~t Nam.

B. NQI DUNG Il~I HOI:I. Khai mac, bao cao ki~m tra t11'each eli dong, giOi thi~u Chu toa, gi6i thi~u iloilO ThU'

Icy, gi6i thi~u va thong qua Ban ki~m phi~u, quy eh~ va ch11'ongtrinh Il~i hQi

J. OngNguyln Minh Hdu tuyen b6 If;do, gim thi?u dt;li biiu.

2. Ong DU'Vinh H6ng Quan thay mijt Ban kiim tra (U'cach cd dong baa cao kh qua Kiim travi¢c th1!chi¢n qua trinh tri¢u t(lpDC;dh9i va {U'each cd dong.

_ DSn 08h30 ngay 28/1112017, s6 c6 dong dVhop la: 20 c6 dong (bao g6m c6 dong dVhOptn,rc tiSp va nguai nh~ uy quy~n dVhop eua c6 dong), d?-idi~n cha 49.434.941 c6 ph~,chiem 85,820/0t6ng s6 c6 ph~ co quy~n bi~u quy@tcua Cong ty.

_ KSt lu~: D:;tih(>id6ng c6 dong bAt thuOng ITam 2017 Cong ty CP Day cap di~n Vi~tNam du di~u ki~n tien hanh thea quy dinh t?-iLu~t Daanh nghi~p va Di~u l~ Cong ty.

3. OngNguyln Minh Hdu thay mijt Ban t6 chuc gim thi?u Chu t9QfJc;lih<5ila Ong Nguyln VanTwin - Chu tich HfJQT

Chu t9a gioi thi¢u cac thanh vien khac thea Sl! chi d;nh cua Chu tpQfJc;dh<5icung len dituhanh fJqi h<5ig6m:

- Ong Le Quang Dinh - Thanh vien HDQT, T6ng Giam d6c

4. OngNguyln Van Twin gioi thi¢u Docm ThU'kY fJqi h<5ig6m:

CADIVI Trang 117 DHDCD bdt thuOng nam 2017

- Ba Nguyjri Thi Lanh- Ba Nguyen Quang Luu

- Thu leY Cong ty- Can bQP. D~u thau

5. Ong Nguyin Van Tudn gi(Ji thieic Ban kdm phieu ad Dai h9i biJu quyh thong qua g6m:

- Ong Du Vinh H6ng Quan- BaNgo HongNga- Ong Nguyen Chi Due

- Truong ban- Thanh vien- Thanh vien

Dai hoi tidn hcmh bidu quvit thong quadanh sach Ban kiJm phiiu nhu sau:

Tinh thea thoi di~m khai mac Dai hoi, tong s6 e6 phan e6 quyen bieu quyet tai D~ hoi: 49.434.941c6phk

K€t qua bi8u quy€t bang phuong thirc gioThe bieu quyet nhu sau:

Tong 85phieu Tan thanh: 22 Dai dien eho 49.434.941 c6 ph~n Chiem ti I~ 100% s5 CPBQ du hQP

T6ng s5 phieu Khong tan thanh: 0 Dai dien eho 0 e6 phfrn Chiem ti 1~0% s5 CPBQ du hQP

T6ng s5 phieu Khong co y kien: 0 Dai dien eho 0 e6 ph~n ChiSm ti l~ 0% s5 CPBQ du hQP

T6ng s5 phiSu khOng hQ'p l~: 0 D~i di~n eho 0 e6 ph~n ChiSm tl I~0% s5 CPBO dl,l'hQP

Nhu V?y,v6i s6 e6 ph§n biSu quy~t till thanh ia 49.434.941 e6 ph§n, chiSm tY l~ 100% t6ng s6 c6ph§n dugc biSu quySt t~i D~ hQi,Danh sachBan kiSmphi~u dffdUQ'eD~i hQithong qua.

6. Ong Le Quang Dtnh trinh bay, Quy chi lam vi¢c tq.iDc;dhr}i

Dai hoi ttin hcmh bdu quyit thong qua Quy chi lam viec Dai hoi nhu sau:

Tinh thea thai di~mkhai m~eD~i hQi,t6ng s6 c6 phk e6 quySnbi~u quy€t t~i D~ hQi:49.434.941e6 phful

KBtqua biSuquyBtbkg phuong thue gia The bi8u quyBtnhu sau:

}03-

=T6ng s5 phiSu Tan thanh: 22 D~i di~n eho 49,434.941 e6 ph~n ChiSm ti I~ 100% s6 CPBO d\rhQp

T6ng s5 phiSu Khong t{mthanh: 0 D~.idi~n eho 0 e6 ph~n ChiSm ti I~ 0% s5 CPBQ dl,l'hQP

Tang s5 phiSu Khong co y kiSn: 0 D~i di~ll eho 0 e6 ph~ll ChiSm ti l~ 0% s5 CPBQ dl,l"hQP

T6ng 85phiSu khong hQ'pl~: 0 D~i di~n eho 0 e6 ph~n . ChiSm ti I~ 0% s5 CPBQ dl,l'hQP

Nhu V?y,v6i s6 e6 phk bi8u quy~t tan thanh ia 49.434.941 c6 ph~, chiSm ty i¢ 100% t6ng s6 c6ph~ dugc biSu quy~t t~ D~ hQi,Chuang trinh D~i hQi dffdugc Dq_ihQithong qua.

Dai hoi tfin hanh bdu quyit thong qua chuang trinh lam viec tai Dai hoi nhu sau.~

Tinh thea thai diSmkhai m~cD~i hQi,t6ng s6 c6 phk e6 quy~nbiSu quySt t~i Dq_ihQi:49.434.941

c6ph~

KBtqua bi~u quy€t bkg phuang thue gia The bi~u quy€t nhu sau:

T6ng s5 phiSu Tan thimh: 22 D?i di~n eho 49.434,941 e6 phfuJ ChiSm ti I~ 100% s5 CPBQ dl,fhOp

T6ng s5 phiSu KhOng tal1 thanh: 0 D~i di~11eho 0 e6 ph§.n Chi~m ti 1~0% s6 CPBO dl,l'hOp

T6ng s5 phi~u Khong co y kiSn: 0 D~i di~ll eho 0 e6 ph~n ChiSm tl I~ 0% s6 CPBQ d\1'hOp

T6ng s5 phiSu khong hgp l~: 0 D~i di~n eho 0 e6 phfuJ ChiSm ti I~ 0% 85CPBQ dl,l"hQP

CADIVI Trang 217 DHDCD b~t thuemg nam 2017

Nhir v~y, voi s6 c6 ph§n bieu quyet tan thanh la 49.434.941 c6 phan, chiem tY l~ 100% tong s6 c6phan duoc biSu quyet tai Dai hoi, Quy chS lam viec tai Dai hQi ducc Dai hoi thong qua.

II. Trinh bay va thong qua cac TO' trinh cua HQi dang quan tr]:

1. Tit trinb cua Hpi dang qulin trj vJ vi~cb6 sung them ngimh nghJ kinn doanh.

- Ong Le Quang Dinh - Thanh vien IT HDQT kiem T6ng Giam d6c trinh bay noi dung Totrinh cua HQi d6ng quan tri v~ viec b6 sung nganh nghe kinh doanh.

2. Til trinb cua H9i dang qulin trj vJ vi~cc6 dong LOnnang tj l~ sif him t{li CADIVI mil khiingphal tam thu tuc chao mua cong khai:- Ong Le Quang Dinh - Thanh vien IT HDQT kiem T6ng Giam d6c, trinh bay noi dung To

trinh cua HQi d6ng quan tri v~ vi~c c6 dong 100nang tY l~ sa hau tc;tiCADI VI rna khong phailam thu tI,lcchao mua cong khai.

3. Til trinh cua HEJQTvJ vi~cthay tt6i thanh vienHlJQT Cong ty nhi~m kj 2017 - 2022.

- Ong Le Quang Dinh - Thanh vien IT HDQT kiem T6ng Giam d6c trinh bay Ta trinh vb vi~ethay d6i thanh vien HDQT C6ng ty nhi~m ky 2017 - 2022 bao g6m cac nQidung vb vi~c mi~nnhi~m thanh vien HDQT da co dan illnhi~m va danh saeh hQ'Pl~ cae fulg vien HDQT.

m. Thao lu~n va thu phi~u bi~u quy~t nQi dung cae TO' trinh

1. Ong Nguy~n Van Twin mai e6 dongthao lu~n n¢i dung cae TO' trinh da trinh bay tc;tiDc;tihQi.

c6 dong Tr§n H6ng Th1,lyco y kiSn:

Cau hoi 1. Hi~n nay, cae doanh nghi~p co xu hu6ng phitt tri~n gia tri e6t 15i,tranh di thea hu6ngphat tri~n da nganh nghb vi da co nhiSu vi d1,lvb Sl,l'khong thanh eong khi phat tri~n da nganh ngh~.Vi v~y, dS nght HDQT xem xet ley vi~e phat tri~n them nganh nghS kinh doanh.

Cau hoi 2. Hi~n nay, thi truang chUng khoan pMt tri~n r~t mc;tnh,tuy nhien e6 phiSu CADIVI v§nco tinh thanh khoan thap va it tang truOng. c6 phiSu la linh h6n eua cong ty, phan anh sue khoecua doanh nghi~p, vi v~y, ngoai vi~e quan tam dSn SXKD, HDQT va Ban TGD dn quan tam hannua dSn c6 phiSu cua Cong ty tren thi truang.

Cau hoi 3. Vua qua, cling luc co 3 thanh vien cllaHDQTxin nghi, d~ nghi HDQT giai thieh Iy do.

Ong Nguy~n Van Tuan - chu tQa dc;tihQi tra lai c6 dong:

Cau tra lai 1. van db b6 sung nganh ngh~ kinh doanh: Hi~n tc;ti,CADIVI dff co s~n dQi xev~ chuy~n, tuy nhien, d~ co th~ g~n mac CADIVI mQt each phu hqp thi b~t bUQeCADIVIphill co chue nang kinh doanh v~ till hang hoa. Hi~n nay, eong ty thanh vien cua GELEX­Sotrans da la mQt cong ty hang d~u vb v~n tai va logistics, vi v~y, CADIVI kh6ng co y dinhrna rQng them vb dich v1,lv~n tc;ti.

Cau tra lai 2. van dS e6 phiSu CADIVI: GELEX la c6 dong n~ s6 c6 phiSu rat Ian euaCADIVI, vi v~y, GELEX quan tam dSn c6 phiSu CADIVI han bat ky ai khac. GELEX la nhad~u tu dai hc;tnva cling mong mu6n cae c6 dong d~u tu dai hc;tnva vi~c thay d6i gia e6 phiSutrong ng~n hc;tnla khong qua quan trQng. CADIVI luon tni e6 tue 30-35% m6i nam va trongnam 2017 se c6 g~ng d~ tra eao han muc 35%. Lanh dc;toeong ty luon n6 ll,l'cd~ Cong ty phitttri~n ca v~ doanh thu va 19'inhu~n nh&m tang gia tri Cong ty. M~c du chua duQ'c nhu ky vQng,nhung HDQT tin tuemg rkg c6 phiSu CADIVI se tang truOng trang tucmg lai.

=

CADIVI Trang 317 DooeD b~t thuang nam 2017

Cau tra Iai 3. v§n d6 nhan sir cua IIDQT: GELEX la e6 dong IOnvoi gfuI 75% von dieu l~Cong ty, vi v~y thanh vien HDQT phan IOndo GELEX quySt dinh. Viec thay d6i thanh vienIIDQT khong lien quart uSn tinh doan k~t noi b9 rna viec Iva chon thanh vien HDQT nhamb6 sung nhtmg thanh vien phu hop c6 kinh nghiem chuyen sau v~ cac linh vue d~ h6 troCADIVI phat trien v~: thi twang di~n hrc, h~ thong san xuat, chien luge marketing va banhang.

2. Chu toa D~ h9i yeu cfiuDai h9i tiSn hanh bi~u quySt d5i voi cac To trinh

Chu toaDai hoi thong bao: Tinh dSn thoi diem 09h15 ngay 28 thang 11 narn 2017, t6ng s5 c6 dongdir hQP la 32 c6 dong (bao g6m ca c6 dong dir hQPtnrc tiSp va nguoi dai di~n thea iiy quy~n), di,l.idi~n 49.693.575 c6 ph:1n,chiSm 86,27 % t6ng s5 c6 ph:1nc6 quy~n bi~u quySt ciia Cong ty.

Ban ki~m phiSu tiSn hiinh thu phiSu bi~u quy~t.

IV. Biu b8 .sung thanh vien HQi dang quan trj nhi~m kY 2017-2022

1. Ong Du Vlnh H6ng Quful trinh bay Quy chS b§.u cu b6 sung thanh vien HDQT nhi~m ky2017 - 2022

Dai hoi tiin hcmhbiiu quvit thong qua Ouy chi bdu cUob6 sung thcmhvien HDOT nhiem kY 2017- 2022 nhu sau:

Vao hic 9h35, T6ng s5 c6 ph:1n c6 quy~n bi~u quy~t ti,l.iDi,l.ih9i: 49.693.575 c6 ph:1n

KSt qua bi~u quySt bfuIg phuong thuc gia The bi~u quy~t nhu sau:

T6ng 86 phi€u Tan thinh: 34 £)~i di~n eho 49.693.575 e6 ph§.n Chi€m tl I~ 100% 86 CPBQ dl,r hop

Tbng 56 phi€u Khong tan tMnb: 0 £)~i di~n eho 0 c6 ph§.n Chi~m tl I~0% 86 CPBQ dl,r hop

T6ng 86 phi€u Khong e6 y ki~n: 0 D~i di~n eho 0 e6 ph§.n Chi~m tl I~0% 86 CPBQ d\,fhop

T6ng 56 phi~u khong ho·p l~: 0 D~ di~n eho 0 e6 ph§.n Chi€m tl 1~0% 86 CPBQ dl,J" hop

Nhu V?y, vai s5 06 ph§n bi~u quySt tan thanh la 49.693.575 06 phfm, ohi~m tY l~ 100 % t6ng s5 c6ph:1n dugo bi€u quy~t ~ Di,l.ih9i, Quy ch~ b§.u cu b6 sung thanh vien HDQT nhi~m ky 2017 -2022 da dugc Di,l.ih9i thong qua.

2. Di,l.ihQi ti6n hanh b§.ueu b6 sung thiinh vien IIDQT nhi~m kY 2017-2022.

V. Ban Ki~m phi~u trinh bay k~t qua ki~m phi~u Bi~u quy~t va Biu crr:

Ong Du Vinh H6ng Quan thay m~t Ban Ki€m phiSu dQc Bien ban ki€m phiSu d5i vai cac nQidung da dugc bi~u quySt ti,l.iDi,l.ihQi.

1. Thong qua TIJtrlnh ba sung nganlt ngh~ kinlt doanh:

T6ng s5 c6 phfuI c6 quy~n bi~u quySt ti,l.iDi,l.ihQi: 49.693.575 c6 phfin

KSt qua Bi€u quy~t bfuIg phuang thuc thu phi~u:

T6ng s6 phi~u Tan tbil.11h:32 D~i di~n cho 49.693.175 e6 ph§.n Chi8m ti l~ 99,9992% s6 CPBQ dl,l" hop

T6ng 86 phi€u Khong tan thanh: 0 f)~i di~n eho 0 ~bph§.n Cbi~m tl 1~0% 86 CPBQ dl;fhOp

T6ng 86 phi~u Khong e6 y ki~n: 1 £)~i di~n eho 390 e6 ph~n Chi€m tl I~ 0,0008% s6 CPBQ dl.J hOp

T6ng 86 phi~u kbong hOp 1~:0 £)~i di~n cho 0 e6 ph§.n Chi~m tl I~0% 86 CPBQ dl,r hOp

CADIVI Trang 417 DHDCD b~t thuang nam 2017

Nhu V?y,VO;s6 c6 phan bieu quyet tan thrumla49.693.175 c6 phan, chiem 15' 1~99,9992% t6ng s6c6 phan diroc bieu quyet tai Dai hoi, To trinh b6 sung nganh nghe kinh doanh dliduoc Dai h9i thongqua.

2. Thong qua Til trinb cua H{Jidang quan tri vi vi~c ca dong ton nang tY l~ SO' huu ({Ii

CAD/VI ma khtmg phai lam thu tftc chao mua ctmg khai

T6ng s6 c6 ph§n cua cac c6 dong co mat tai Dai hoi: 49.693.575 c6 phan

Trong do: T6ng s6 c6 phan cua T6ng Cong ty c6 phan Thi~t bi di~n Viet Nam va nhtrng ngiroico lien quan so htru la: 43.158.828 c6 ph§n. T6ng Cong ty c6 phan thiet bi di~n Viet Nam vanhtmg ngtroi co lien quan se khong tham gia bieu quyet d6i voi To trinh nay do la c6 dong co loilch lien quan d~n n9i dung c§n bi~u quy~t.

Do do, s6 c6 ph§n co quy6n bi~u quy~t To trinh nay la: 6.534.747 c6 ph~.

K~t qua bi~u quy~t b§.ngphuong thuc thu phi~u bi~u quy~t nhu sau:

T6ng 86 phi~u Tan thfmh: 27 £)~i di~n eho 6.513.457 e6 ph~n ChiSm tll~ 99,6742% 86 CPBQ d1,l'hOp

T6ng 86 phiSu Khong tan thanh: 1 £)~i di~n eho 14.690 e6 ph~n ChiSm ti I~0,2248% 56 CPBQ dt! hOp

T6ng 86 phiSu Khong co y kiSn: 3 f)~i di~n eho 6.590 e6 ph~n Chi~m ti I~0,1008% 86 CPBQ d1,l'hOp

T6ng 86 phiSu khOng hop l~: ° f)~i di~n eho ° c6 ph§.n ChiSm ti I~0% 56 CPBQ d1,l'hop

Nhu v~y,vai s6 c6 ph§n bi~u quy~t tan thanh la 6.513.457 c6 ph§n, chi~m 15' 1~99,6742% t6ng s6c6 ph§n duQ'cbi~u quy~t t(,liD?i h9i, To trinh cua H9i d6ng quan tri v~ vi~c c6 dong Ian nang ty 1~s6 hfru t~i CADIVI rna khong phai lam thu t\lCchao mua cong khai dli dm;rcD<,lih9i thong qua.

3. Thong qua Til trinh cuaHDQT vi vi~cthay dBithanh vienHDQT Cong ty nhi~m ky 2017- 2022:

T6ng s6 c6 ph~ co quy~n bi~u quy~t t<,liD?i h9i: 49.693.575c6 ph~n

K~t qua Bi~u quy~t bfu1gphuang thuc thu phi~u:

T6ng 86 phiSu Tim thanh: 29 f)~i di~n eho 49.672.285 e6 ph§.n Chi€m tl I~99,9572% 56 CPBQ dt! hOp

T6ng 86 phiSu Khong tan thanh: 1 £)~i di~n eho 14.690 e6 phk Chi€m ti l~ 0,0296% s6 CPBQ dt! hop

T6ng s6 phi~u K.h6ng eo y kiSn: 3 f)~i di~n eho 6.590 e6 ph§n Chi~m ti l~ 0,0]33% 86 CPBQ d1,l'hop

T6ng 86 phiSu kh6ng hG>"pl~: ° f)~i di~n eho ° e6 ph~n Chi€m ti l~ 0% s6 CPBQ d1,l'hOp

Nhu V?y,vai s6 c6 ph~ bi~u quy~t tan thanh la 49.672.285 c6 ph§n, chi~m ty 1~99,9572% t6ngs6 c6 ph~ duQ'cbi~u quy~t t~i D~i h9i, To trinh eua HDQT v~ vi~e thay d6i thanh vien HDQTCong ty nhi~m kY 2017 - 2022 dli duQ'cD<,lih9i thong qua.

4. Kit qua bau Cll' ba sung 03 thanh vienHDQT nhi~m ky 2017- 2022

K~t qua b~u eu thanh vien HDQT:

Sft H9 va ten ung vien s6 c6phdn bdu Ty I? (%)

1 ang Nguy&nTrQngTi6u 59.465.820 119,6650%

2 ang NguySn Qu6c Vinh 44.820.027 90,1928%

3 ang NguySn Tr~n Dang Phuae 44.790.827 90,1340%

CADIVI Trang 517 DH8C£) b~t thuemgnam 2017

-~- -----~------

~u vay, cac ling cir vien dff trung cir b6 sung vao HDQT nhiem ky 2017-2022 g6m cacOng/Ba c6 ten sau:

1. Ong Nguyen Trong TiSu

2. Ong Nguyen Quoc Vinh3. Ong Nguyen Trful Dang Phuoc

VI. Thong qua Bien ban va Nghi quy~t I)~i hQi dang c6 dong b~t thtrong Dam 2017.

Ong Nguy~n Quang Luu - thay m~t Doan thu leY trinh bay toan bQ nQi dung Du thao Bien banh9P DOOCD b~t thirong nam 2017 Cong ty c6 phful Day cap dien Vi~t Nam.

Dai hoi tdn hcmhbdu quydt bdng hinh thue giG'The bdu quydt thong qua Bien bim Dai hoi nhusau:Vao luc 10h45 phut, T6ng 86 c6 phan co quyen bieu quyet tai Dai hQi : 49.676.131 c6 ph§.n

KSt qua bi~u quyet bfu1gplnrong thirc gio The bieu quyet nhu sau:

T6ng s6 phieu Tan thanh: 28 Dai dien eho 49.676.131 c6 phii1 Chiem ti I~ 100% s6 CPBQ dtr hop

T6ng s6 phieu Khong tan thanh: 0 Dai dien cho 0 e6 phan Chiem ti I~ 0% s6 CPBQ dl,J" hop

T6ng s6 phiSu Kh6ng e6 y kiSn: 0 D~i di~n eho 0 e6 phin Chi~m ti I~ 0% s5 CPBQ dv hop

T6ng s6 phi€u khong hQ'p l~: 0 £)~i di~n eho 0 e6 phin ChiSm ti l~0% s5 CPBQ dV hOp

Nhu v~y, vai s6 c6 phful bi~u quy~t tan thanh 1a49.676.131 c6 ph§.n, chi~m ty l~ 100 % t6ng 56 c6ph§n dugc bi~u quy~t tl;1iD<;lihQi, Bien ban D~i hQi d6ng c6 dong b~t thuemg nam 2017 Cong tyc6 ph~n Day cap di~n Vi~t Nam dff dugc D<;lihQi thong qua.

lJai hoi tdn hi;mhbidu quvdt bang hinh thue giG'The bttu quyit thong qua Nghi quyit Dai hoinhusau:Vao 1uc 10h45 philt, T6ng s6 c6 phfu! co quy6n bi~u quySt t~i D<;lihQi: 49.676.131 c6 ph§.n

K~t qua bi~u quySt bfuJg phuong thuc gia The bi~u quySt nhu sau:

Ba Nguy~n Thi Lanh - thay m~t Doan thu ky trinh bay toan bQ n9i dung DV thao Nghi quy~tDHDCD b~t thuOng nam 2017 Cong ty c6 phful Day cap ai~n Vi~t Nam.

T6ng s6 phi€u Tan thanh: 28 £)~i di~n eho 49.676.131 e6 phin Chi~m ti l~ 100% s5 CPBQ dl,!' hop

T6ng s6 phi€u Khong tan thanh: 0 Dc;tidi~n eho 0 e6 phin

T6ng s6 phi€u Khong e6 y ki~n: 0 £)~i di~n eho 0 e6 phin

T6ng s6 phi€u khong hqp l~:0 Dc;tidi~n eho 0 e6 phin

Chi~m ti l~0% s6 CPBQ dv hop

ChiSm ti l~ 0% s6 CPBQ d\l' hOp

Chi~m ti l~0% s5 CPBQ dl! hOp

Nhu v~y, vai s6 c6 phful bi~u quy~t tan thanh 1a49.676.131 c6 ph§.n, chiSm tY l~ 100% t6ng s6 c6

phful dugc bi~u quy6t t<;liD~i hQi, Nghi quy6t D<;lihQi d6ng c6 dong b~t thuOng nam 2017 Cong

ty c6 ph§.n Day cap di~n Vi~t Nam aff dugc D'iLihQi thong qua.

CADIVI Trang 617 DHDCD b~t thucmg nam 2017

Dai hQi d6ng c6 dong b~t thuOng nam 2017 Cong ty c6 phdn nay cap di~n Vi~t Namk8t thuc h6i IOh45pngay 28 thang 11 nam2017.

TM.DoANrmr ICY

NGUYEN QUANG LUiJ

No'inh4n:- Cac cd dong;- Liru VT, tlur kY Cong ty.

CADM Trang 717 DHDCD bAt thirong nam 2017

CONG TY CO pHANDAY cAp DIlN VI¥T NAM~*~~~

CONGHOA xA HOI COONGIDAVIET NAM. . .DQc I~p - Til do - Hanh phuc

~~og'I'~)~--

TpH6 Chi Minh, ngay 28 thang 11 nam 2017

NGHJQUYETD~I HQI DONG CO DONG BAT TIIUONG NAM 2017

,... :;: "- " , - -CONG TY CO PHAN DAY CAP DIEN VIET NAM. .

- Can cu fJiiu l¢ T6 chiec va hoat t1pngCong ty CP Day cap m¢n Vi?tNam ("CADIVl");

- Can cu Bien ban h9P Dai hoi t16ngc6 dong bdt thuong ndm 2017 cua Cting ty cd phdn Daycap t1i?nVi?tNam ngay 28 thang 11 nam 2017.

D~ HQI DONG CO DONG BAT THU'ONG NAM 2017CONG TY CO PuAN DAY cAP DI¥N VI¥T NAM

QUYET NGH.J:

DiSu 1.Dai hoi th6ng nhAt thong qua TO' trinh cua HOi d6ng quan tri v6 viec dang Icy b6sung them nganh ngh8 kinh doanh sau:

SIT Ten nganh Ma nganh

1 V~ Utihang h6a bang dirong bo 4933'

- D~i hoi d6ng c6 dong uy quyen cho HOid6ng quan tri thtrc hien viec sua d6i, b6sung Di6u l~ Cong ty va thuc hien cac thu tuc v6 dang Icy doanh nghiep theo quydinh cua phap luat.

DiSu 2. Dai hoi thong nhAt thong qua TO' trinh cua Hoi d6ng quan tri v6 viec cho phepGELEX nang tY l~ sa hfru khong thong qua chao mua cong khai v6i mot s6 noidung chinh nhu sau:

- S6 lUQ'llgc6 phfuI mua: ChApthu~ cho T6ng cong ty c6 phAnthi~t bi di~n Vi¢tNam muaJnh~ chuy6n nhuqng 2.900.000 c6 phfuICADM;

- Phuong th(rc mua: Thong qua hinh th(rc roua kh6p l~nh ho~c mua thoa thu~thea quy dinh cua Sa Giao dich chUng khoan Tp. H6 Chi Minh ma khong phaithl,1'chi~n thu tI,lcchao mua cong khai theo quy dinh cua phap lu~t;

- D~i hoi d6ng c6 dong uy quy6n cho HOid6ng quan tri thl,1'chi~n cac thu wc cAnthiSt theo quy dinh eua ph:ip lu~t va quy€t dinh t~t ccld.c noi dung, cong vi~e,vAnd6 phat sinh lien quan dSnnoi dung tren.

CADIVI Trang 1/2 DHDCD bat thuOngnam 2017

Di~u 3. Dai h9i thong nhat thong qua viec thay d6i thanh vien HOi d6ng quan tri Cong tynhiem ky 2017 - 2022 nhu sau:

1. Chinh thirc thong qua viec mi~n nhiem thanh vien hOi d6ng qUID tri d5i voi:(1) Ong Hoang Anh Dung

(2) Ong Nguyen Dinh HUng

(3) Ong Nguyen Hoa Cuong

2. Dai h9i thong nhcit thong qua viec biu cu b6 sung 03 thanh vien H9i d6ng quantri nhiern ky 2017-2022. Danh sach trung ClI g6m:

Di~u4. Ncae

Sft H9 va ten s6 CMNDICCCDIH(J chieu" x ~

1 Ong Nguyen Treng Tieu 010414290

2 Ong NguySn Quae Vinh 011764544 ~

~v

Ong NguySn Tr~n Dang Phurrc ,N- o3 022541616 -oEllEN *ghi quy€t nay c6 hieu hrc k~ illngay ky. HQi d6ng quan tri, Ban T6ng Giam Jo~.I

bo pl$Vca nhan c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh Nghi quy€t nay. to co(.',-

TM. DAI HOI BONG CO DONG. CHUTQA

Nui nhiin:- Nhu Dieu 4;- Cac c6 dong;-HDQT,BKS;- UBCKNN;- VSD, SGDCK;- Luu VT, Thu Icy Cong ty.

CADIVI Trang 2/2 BooeD bAt thu6ng nam 2017