CONG TY CO PHANVI~T NAM KY NGH~ SUC sAN

S6: 1177/BC-CTY-BKS

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAMDQc l~p - TV do - H~Dh phuc

Tp. H6 Chi Minh, ngay 06 thdng 04 ruim 2019

BAocAoHO';'T DONG CVA BAN KIEM SOAT

Kinh giri: Dai hoi d6ng c6 dong Cong ty C6 phan Viet Nam Ky nghe Sue san

Can cir Luat doanh nghiep narn 2014;

Can cir UiSu l¢ Cong ty c6 phan Viet Nam Ky nghe Sue san;

Can cir bao cao tinh hinh san xudt, kinh doanh nam, bao cao tai chinh nam 2018 diiduoc kiem toan boi Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam va kSt qua kiem tra, giam sat trenco So' cac tai lieu lien quan dSn qua trinh hoat dong san xuat kinh doanh nam 2018 cuaCong ty.

Thuc hien chirc nang, nhiem vu cua Ban KiSm soat thea quy dinh cua Luat Doanhnghiep va Dieu I¢ Cong ty. Ban KiSm scat bao cao Dai hoi d6ng c6 dong kSt qua kiem tra,giam sat cac heat dong trong nam 2018 va kS hoach nam 2019, cu thS nhu sau:

PHAN I : DANH GIA TINH HINH CHUNG

1. K~t qua Tinh hinh ho~t dQng va tai ehinh eua Cong ty Dam 2018:T6ng kSt nam 2018 cong ty thvc hi¢n 4.439 ty d6ng doanh thu thu~n, diilt97 %

kS hOiilchva IQ'inhu~n sau thuS th\lc hi¢n 175 ty d6ng, diilt97% kS hOiilCh.

T6ng Giam d6c va Ban diSu hanh dii co nhiSu n61vc chi diilOva diSu hanh hOiiltd(>ngsan xufit kinh doanh, kip thai ra nhung kS hOiilchva quyst dinh, thvc hi¢n t6t nghi quyStcua Uiilih(>id6ng c6 dong 2018. Ban kiSm soat khong nh~n thfiy dfiu hi¢u bfit thuang naotrong hOiiltd(>ngquan tri kinh doanh cua Cong ty.

Tfit ca cac hOiiltd(>ngcua HUQT va Ban diSu hanh trong nam dii tuan thu dung Lu~tDoanh nghi¢p, Lu~t Chung khoan, UiSu 1¢cua Cong ty, cac quy dinh lien quan va chfiphanh dung nghi quySt cua Uiilih(>id6ng c6 dong. HOiiltd(>ngcong b6 thong tin cua Cong tycung tuan thu thea cac quy dinh lien quan ap d\lng cho doanh nghi¢p niem ySt.

2. Ki~m tmiD bao cao tai chinh nam 2018:Cong ty TNHH Deloitte Vi¢t Nam dii thvc hi¢n kiSm toan bao cao tai chinh

Cong ty c6 ph~n Vi¢t Nam Ky Ngh¢ Suc San nam 2018 va phat hanh bao cao kiSm toanv6i n(>idung sau: "Bao cao tai ehinh dii phan anh trung thvc va hgp Iy, tren cac khia eiilnhtn;mg ySu, tinh hinh tai chinh cua Cong ty tiilingay 31 thang 12 nam 2018, cung nhu kStqua hOiiltd(>ngkinh doanh va tinh hinh luu chuySn tiSn t¢ cho nam tai ehinh kSt thuc clingngay, phli hgp v6i cac Chufrn mvc KS toan Vi¢t Nam, ChS d(>KS toan doanh nghi¢p Vi¢tNam va cae quy dinh phap Iy co lien quan dSn vi¢e I~p va trinh bay bao cao tai ehinh".

1

3. Hoat dQng Ban ki~m soat 2018:Nam 2018, cac thanh vien BKS da hoan thanh nhiern vu duoc Dai hQi d6ng e6 dong

giao. DS thirc hien nhiem vu va clnrc nang cua minh, ngay sau Dai hoi dong c6 dong thuongnien, BKS da bam sat nghi quyet cua Dai hQi c6 dong trien khai phan cong nhiem vu chorung thanh vien.

Ban kiem scat hoat dong g6m ba thanh vien, DVa tren co so cac quy ch~ hoat dongcua Ban kiSm soat, m6i thanh vien chuyen trach nhimg nQi dung phu hQ'Pvoi kinh nghiemchuyen man nen da thuc hien t6t trach nhiem cua Ban kiem soat thea Di8u 1~cong ty.

Trong nam BKS da t6 clnrc 04 buoi hQP, BKS da phoi hQ'Plam viec voi tinh th~ntrach nhiem, khach quan, dan chu vi muc tieu phat triSn cong ty va dam bao quySn IQ'ichinh dang cho c6 dong va ngmyi lao dQng;

PHA.N II: DANH GIA KET QuA HO~ T DQNG KIEM TRA GIAM SAT GIAM SATeVA BKS NAM 2018.

1. K~t qua ghim sat d6i ven ho~t dQng cua HQi dang quan tri:

• Cong tae giam sat d6i vai ho:;ttdQng eua HQid6ng qwin tri: vS vi~e triSn khaith\Ie hi~n Nghi quy~t D:;tihQi d6ng c6 dong (DHDCD) thuemg nien. VS vi~cban hanh cae nghi quy~t, quy~t dinh lien quan d~n ho:;ttdQng san xu~t kinhdoanh, d~u illxay dVng, thea dung quy dinh t:;tidiSu l~ eua Cong ty, quy dinheua phap lu~t.

• HDQT da thvc hi~n t6t vai tro chi d:;to,giam sat va h6 trQ'Ban T6ng Giamd6c diSu hanh t6t ho:;ttdQng san xu~t kinh doanh thea cac chi tieu da duQ'cDHDCD phe duy~t.

• HQi d6ng quan tri Cong ty c6 ph~n Vi~t Nam Ky ngh~ Sue san da triSn khaiva hoan t~t eac nQi dung cua Nghi quy~t D:;tihQi d6ng c6 dong nam 2018.

2. K~t qua giam sat cac ho~t dQng cua Ban Tang Ghim d6c:

• Ban T6ng Giam d6e luon ch~p hanh phap lu~t cua Nha nuae, Nghi quy~t euaHDQT dS ra va n6 h,rcph~n d~u dS hoan thanh t6t nhi~m V\l DHDCD giao.

• Ban T6ng Giam d6c thvc hi~n phan eong nhi~m V\l ra rang, C\lthS cho rungthanh vien ph\l trach rung linh VlJC.

• Dinh ky t6 ehilc giao ban toan Cong ty va hQP vai ph\l trach rung dan vi dSra soat danh gia k~t qua ho:;ttdQng kinh doanh, giai quy~t kip thai cac kh6khan wang m~e trong qua trinh ho:;ttdQng san xu~t kinh doanh va d~u ill cuarung dan vi.

3. D6i ven ca dong:

• D6i vai c6 dong, Ban kiSm soat thvc hi~n dung thea nQi dung nghi quy~t cuaD:;tihQi d6ng c6 dong thuemg nien.

• Ban kiSm soat da tham dV t~t ea cae cUQchQp cua HDQT, hQPgiao ban cuaCong ty, da dua ra cac y ki~n d6i vai ehu truang, quy~t dinh cua HDQT,Ban T6ng Giam d6e.

2

• Ban KiSm soat dff chu dong thong bao, trao d6i va thong nh~t voi RDQT,Ban Tong Giam d6c va cac can bQ quan ly khac v~ cac nQi dung, k~ hoachkiSm tra.

Ban kiSm soat cling d6ng thai nhan duoc hftu het cac van ban trong qua trinh chidao di~u hanh cua RDQT va Ban T6ng Giam d6c.

4. Ti~n hrong va thu lao ciia cac thanh vien Ban Ki~m soat:

* Ti~n luang cua Truong Ban KiSm soat chuyen trach: (dvt: d6ng)

Tang mire Tang mire

Stt Chirc danh S6 Mrrc ti~n S6 ti~n IU'O'ng ti~n IU'O'ngnguiri lurrng/thang thang k~ hoach thuc hi~n

nam 2018 nam 2018

A B 1 2 3 4=1 *2*3 5=(4*97,77%)

1 Truong Ban 01 55.000.000 12 660.000.000 645.282.000KiSm soat

chuyen trach

Tang CQng 660.000.000 645.282.000

* Thu lao cua thanh vien Ban KiSm soat: (dvt: d6ng)

Tang mire Tang rmrc

Stt Chirc danh S6 Mire thu lao S6 thu lao ti~n IU'O'ngngU'm ngU'OiIthang thang k~ hoach th\fc hi~n

nam 2018 nam 2018

A B 1 2 3 4=1 *2*3 5=(4*97,77%)

1Thanh vien 02 7.000.000 12 168.000.000 164.253.600

Ban Ki~m soat

Tang CQng 02 168.000.000 164.253.600

Ngoai ra, muc thu lao C\l thS sau khi quy~t toan ti~n luang thvc hi~n nam 2018 d6ivai thanh vien Ban Ki~m soat c6 cam k~t kh6ng nh~n, Ban KiSm soat d~ nghi D(;lihQid6ngc6 dong ch~p thu~n cho Cong ty Vissan xu ly s6 ti~n tren dung thea quy dinh phap lu~t.

PHAN III: PHUONG HUaNG HO~T DQNG CVA BAN KIEM SOAT NA.M2019vA cAc KIEN NGHI.

1. PhU'O'nghU'Crngho~t dQng cua BKS nam 2019:Bam sat nQi dung cua Nghi quy~t DRDCD 2019, can cu k~ hO(;lchkinh doanh

2018 Ban ki~m soat se t~p trung cac cong vi~c sau :

• Theo d6i, giam sat vi~c tri~n khai thvc hi~n cac nQi dung cua DRDCDthuang nien;

• Ti~p t\lc thvc hi~n nhi~m V\l ki~m tra, giam sat cac hO(;ltdQng di~u hanh, ,qminly kinh doanh thea quy dinh cua phap lu~t;

3

• Giam sat cac k~ hoach, tinh hinh trien khai nhiem vu san xuat kinh doanh,dftu nr cua Cong ty;

• Xem xet, tham tra bao cao tai ehinh cua Cong ty, kip thai dua ra nhirng ykien dong gop eho Cong ty ;

• Thuc hien cac cong viec phat sinh thea nhu cau.

2. Cac ki~n ngh] cua BKS dBi VOl HDQT va Ban Tang Ciam dBe Cong ty :

• Giam sat viec eh~p hanh cac qui dinh cua Phap lu~t, DiSu l~ cua Cong ty,tinh hinh thirc hien cac Nghi quyet cua Dai hoi d6ng e6 dong, HDQTCong ty;

• Ti~p tuc thuc hien nhiem vu kiem tra, giam sat cac hoat dong diSu hanh,quan Iy kinh doanh thea qui dinh cua Luat Doanh nghiep;

• Giam sat cac k~ hoach, tinh hinh tri~n khai nhiem vu san xu~t kinh doanh,d~u nr cua Cong ty;

• Xem xet, tham dinh cac bao eao tai ehinh eua Cong ty, kip thai dua ra nhungy ki~n dong gop d6i vai HDQT va Ban diSu hanh trong eong tae quan trioph6i hqp hO(,ltdong giua HDQT, Ban diSu hanh va Ban ki~m soat.

Tren day Ia bao eao hO(,ltdong eua BKS nam 2018 dfl dUQ'e100% thanh vien BKSnh~t tri thong qua d~ trinh D(,lihOi d6ng e6 dong thuang nien nam 2019.

Kinh chile Quy e6 dong Iai chile sue kh6e va thanh d(,lt./.

NO'inh~n:- Nhu tren;- LUll: VT, BKS.

TM BAN KIEM SOATTRUO'NGBAN

Ph~mHoang Soon

4

CONG TV CO PHANVI~T NAM KY NGH~ SUC SAN

CONG HoA xX HOI CHU NGHiA VI~T NAMDQcl~p - TV do - H~nh phuc

S6: 1178/TTr-BKS Tp. H6 Chi Minh, ngay 06 thong 04 ruim 2019

TO TRINHv~viec thftm dinh Bao cao tai chinh nam 2018 da durrc ki~m toan. .' .

Kinh giri: Dai hoi dong e6 dong Cong ty e6 phan Viet Nam Ky nghe Sue san

Can ClILuat Doanh nghiep nam 2014;

Can cir Di~u 1~Cong ty c6 phan Vi~t Nam Ky nghe Sue san;

Ban Ki~m S0(1tCong ty c6 phan Vi~t Nam Ky nghe Sue san kinh trinh Dai h9i d6ngc6 dong xem xet thong qua bao cao tai chinh nam 2018 da diroc kiem toan, cu th~nhu sau:

Bao cao tai chinh 2018 ducc kiem toan boi Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam daduoc cong b6 thong tin thea quy dinh, d6ng thai duoc dang tai tren website cuaCong ty tai dia chi www.vissan.com.vn bao g6m:

1. Y kicn cua ki~m toan vien d9C l~p.

2. Bang din d6i kS toan tai ngay 31/12/2018.

3. Bao cao kSt qua kinh doanh cho ky kSt thuc ngay 3111212018.

4. Bao c~o 1uu chuy~n ti~n t~ cho ky thuc ngay 31112/2018 thea phuong phaptrvc tiep.

5. ThuySt minh bao cao tai chinh cho ky kSt thuc ngay 31112/2018.

Trong d6, m9t s6 chi tieu tai chinh cO'ban nhu sau:

STT Chi tieu CO' ban DVT Bao cao tai chinh

1 T6ng tai san D6ng 1.721.726.152.408

2 Doanh thu thu§.n D6ng 4.439.501.419.1 03

3 LQ'inhu~n truac thuS D6ng 175.005.306.163

4 LQ'inhu~n sau thuS D6ng 138.016.558.032

Kinh trinh DC;lih9i d6ng c6 dong xem xet thong qua.!.

NO';nh~n:- Nhu tren;- Luu: VT, BKS.

TM. BAN KIEM SOATTRUO'NGBAN

Ph~m Hoang SO'n