CONG TY CO PH.ANxAY LAp DI~N I

CONG HoA xA HOI CHV NGHiA Vl¢T NAMDQc l~p - Tl}' do - Hanh phiic

---------------------------

S6:1 966 IPCCI-QTTH Ha N(ji, ngay 29 thang 08 nam 2017

CONG BO THONG '[IN TREN CONG THONG TIN DIEN TUCVA VY BAlNCHUNG KHoAN NHA xtroc .

Kinh gUi:IDy ban Chirng khoan Nha mnrc ,S6'Giao djch Clnrng khoan TP ne Chi Minh

7 ~ ~I~ ~ ., -Ten to chirc: CONG TY CO PlHANXAY LAP BIEN I

I .

Ma clurng khoan: PC1Dia chi tru sa chinh: S6 583 dirong Nguyen Trai, Quan Thanh Xuan, TP Ha Noi

Bi~n thoai: 0438456329

Fax: 04 3823997NgU<1ithuc hien cong b6 thO~gtin: Trinh Van Tu~n

Chirc vu: T6ng Giam d6cLoai thong tin cong b6: Ddimhky ObM thuong 024h Otheo yeu cftu

NQidung thong tin cong bA:1Cong ty CP Xay l~p dien I t6 chirc l~yy kiSn c6 dong bang van ban v/v thong quaphuong an chao ban c6 phieu rieng le va cac n(>idung lien quan.

Thai han nhan phieu l~yy kien: tnnrc 17hngay 11 thang 09 nam 2017, ,., I "Toanb(>tai lieu layy kien co dongbang van ban duoc dangtai tren trangweb cua Cong

ty.Thong tin nay da dUQ'c~conglb6 tren trang thong tin di~n t1r cua Cong ty VaGngay29/08/2017 t~i duemgdan: http://pccl.vn .Chung toi cam kSt cac thong tin cong b6 tren day la dung SlJ th~t va hoan toan chiutrach nhi~m tru6c phap lu~tv~ n(>idung cac thong tin da cong b6.

CONG TY CO PHA.NxAY LAP f)I~N I

CQNG HOA XA HQI cnu NGHIA VIl}:TNAMDQc l~p - T ...·do - Hanh phuc

S6: 20 /TTr-PCCI-HDQT Hit N9i, ngay 28 thong 08 ndtn 2017

TO TRINH

•

eVA HOI DONG QUAN TRI CONG TY, I • .c: :.: A .::... - ?

XIN Y fIEN CO DONG BA,NG-:AN BANVIv: Thong qua phU011gan phat hanh rieng le co phieu va cac noi dung lien quan

I ? ?"

Kill/t gll.'i:Quy Co dong Cong ty co ph an Xfiy Hip <1i~nII, r

Can cir Luat doanh nghiep sp 68/2014/QH13 do Quoc hoi mroc CHXHCN Viet Nal11banhanh ngay 26/11/2014; I

Can cu Lu~t clnrng khoan s6170/2006/QH11 duoc Quoc hoi thong qua ngay 29/06/2006; Luatsira d6i b6 sung s6 62/201O/Qr 12 ngay 24111/2010 va cac van ban huang dftn thi hanh;

Can cir Nghi dinh s6 58/20]2!ND-CP cua Chinh phu vS viec Quy dinh chi ti~t va hirong_ "I ", ,

dan thi hanh I11Qtso dieu Cllf Luat clnrng khoan va Luat sua doi, bo sung 111Qtso dieu ellaLuat clnrng khoan;

,I "" ,Can cir Nghi dil~h so 60/201p!ND-CP cua Chinh phu ve viec sua doi, bo sung 111Qtso dieucua Nghi dinh so 58/2012!ND-CP ngay 20/07/2012 clla Chinh phll;

"I ",Can cu Dieu 1~to Chll'Cva hi?t dQng ella Cong ty co phan Xay lap di~n I;

Can cu Nghi quy~t D<;lih~i d6ng c6 dong thu<mg nien na1112017 s6 02!NQ-PCC1-.I ",

DHDCD ngay 21/04/2017 cila Cong ty co phan Xay lap di~n 1.

Can Cll'k~t qua l~y '1 ki~n d~Q'cUy vien hQi d6ng quan tri Cong ty c6 ph~n xay l~p di~n Ithong qua ngay 28/8/2017. I

•

•

•

•

•

•

A. NQi dung xin y ki6n CB (long:

HQi d6ng quan tri Cong ty e6 pIi§n Xay I~p di~n I kinh trinh D?i hOi d6ng c6 dong xem xet vathOng qua cac v~n dS thuQc th§l~ quySn quy~t dinh cua D?i hQi nhu sau:

Phuang an phM hanh rieng Ie c6 phi~u cho nhit d~u tu,

Phuang an Slf d~ll1gtiSn thu ~uQ'cttf dot phM Mnh

Tang v6n diSu l~ va chinh ~lra v6n diSll l~ trong ban DiSu I~ t6 Chll'Cva ho?t dQng CllaCong ty c6 ph§n Xuy l~p di~n I;

, I .. , l'

Dang k'1 luu ky va niem yet bo sung toan bQ so luo'ng co phi ell phat hanh them thanh congt?i Trung tam lUll k'1 Chll'l1gIkhoan Vi~t Nam (VSD) va Sa giao dich chlrng khoan Thanhph6 H6 Chi Minh (HSX), I

Uy quySn cho HQi d6ng quab tri t1wc hi~n pimang {m phM hallh rieng Ie da duQ'cD<;lihQid6ng c6 dong thong qua. I

1. Thong qua phU'o'ng an Jhat himh rieng Ie cB phi6u cho nha dAu tu' nam 2017, ,I " ,

Co phieu fong ty co pban Xay lap di~n I

I

Ten c6 phi6u:

1

Loai c6 phieu: C6 phieu ph6 thong

Menh gia c6 phieu: 10.000 d6ng/c6 phan

S6 luong c6 phieu hien tai: 97.841.320 c6 phieu, Trong do:

+ S6 luong c6 phieu dang hru hanh:

+ S6 hrong c6 phieu quy: 432 c6 phieu

S6 hrong c6 phieu du ki~n phat hanh t6i da: 17.611.522 c6 phieu, nrong dirong 15,254%

97.840.888 c6 phieu

v6n di~u I~ sau phat hanh.

T6ng gia tri phat hanh dir ki~n thea menh gia t6i da: 176.115.220.000 d6ng (MQt tram bayrmroi sau ty, mot tram muoi lam trieu, hai tram hai muoi nghin d6ng).

Phuong thirc phat hanh: Phat hanh rieng le

v6n di~u I~ du ki~n sau phat hanh: 1.154.528.420.000 dong (MQt nghin mot tramnam muoi bon ty, nam tram hai muoi tam trieu, b6n tram hai rmroi nghin d6ng).

£)6i nrong va tieu chi lira chQn nha d~u tu: Nha d~u tu ca nhan va t6 chtrc trong va ngoaimfac, c6 ti~m h,rcv~ tai chinh.

£)HDC£) lly quy~n cho HDQT quy~t dinh h,ra chQn va thong qua danh sach nha d~u tuduqc mua va s6 IUQ·ngc6 phi~u duqc mua, tren cu sa dam bao dQi phat hanh tang v6nduqc th~mhcong va clem 1t;ti1qi feh cho c6 dong va Cong ty.

H~n ch~ chuy~n nlnrqng: C6 phi~u pMt hanh rieng Ie cho cac nha d~u tu se bi ht;t11ch~ChUY~l1nlmqng 100% s6 1uqng c6 phi~u duqc mua trong vong 01 nam k~ tu ngay hoan t~tdqt phat Mnh.

Gia phat Mnh: Uy quySn cho HDQT quy~t djllh gia phat hanh tren cu sa plmang an phathanh duqc phe duy~t va k~t qua diun phan vai cac nha d~u tu nh~m dam bao t6i da 1qi ichcho c6 dong va Cong ty. Gia phat hanh khong th~p hun gia tri s6 sach 01 c6 ph~n cuaCong ty thea bao cao tai chinh hqp nhAt duqc ki~m toan nam 2016 1a 21.082 d6ng/c6ph~n.

Phuung an xl'r 1y s6 c6 phi~u khong phan ph6i h~t: Truang hqp s6 c6 phi~u phat hanhkhong duqc cac nha d~u tu mua h~t, £)H£)CD uy quySn cho HDQT quy~t dinh phan ph6icho cac d6i tuqng khac.

Thai gian t1wc hi~n: D\f ki~n trong nam 2017, sau khi c6 ch~p thu~n Clla £)~i hQi d6ng c6dong va Uy ban Chtrng khoan Nha nuac.

2. Phuo·ng an sU'dl}ng ti~n thu du<_)'ctil" dQ"t phat h~mh

Sau khi hofm t~t dqt chao ban, s6 ti~n d\r ki~n thu duqc tu dqt chao ban se duqc Slfd\l11gd~ b6sung ngu6n v6n tlwc hi~n d~u tu d\f an Thl'ly di~n Mong An (Bao U'tm 4); dv an Thl'lYdi~nBao L~c B (Bao Lam 2A) va d\f an b~t dQng san Thanh Xuan vai muc phan b6 thea ty l~ tlrngdv an tren t6ng s6 ti~n t11Uduqc d\r ki~n nhu sau:

DV an Thuy di~n Mong An (Bao Lam 4): 41% t6ng s6 ti~n tIm duqc

D\f an ThllY di~n Bao L~c B (Bao Lam 2A): 26% t6ng s6 ti~n tIm duqc

2

r I , " ,Du an bat dong san Thanh iX:wll1(44 Trieu Khuc): 33% tong so tien thu duoc.

"I r ,Trong tnrorig IWp so tien huy oQl1gduoc thuc te khong du de thuc hien cac du an DHDCD uyquyen cho HDQT b6 sung til ~1gubnvon vay va/hoac nguon IQ'inhuan d§ lai. Trang truonghop s6 tien huy dong duoc thuc t~ nhieu hon nguon von dn thiet d~ thuc hien oAu tir dir an,DHDCD uy quyen cho HDQTlquy~t dinh sir dung s6 tien huy dong duoc con lai hop I)" dambao vi I11\lCtieu phat tri~n Cong ty va dam bao loi ich cho c6 dong,

I

3. Thong qua qua vi~c tang tBn di~u I~ va chinh sira vBn di~u I~ trong ban f)i~u I~ Congty nrong u'ng vO'i tBng m~nh gia s6 IU'Q'ngcBphAn tln..rc t~ phat hilllh thanh congo

I , ? ,?,

4. Thong qua vi~c dang ky ll"'u k~T va niem yet bo sung toan hQ so lU'Q'ngco phieu phl.th?lIlh them thanh cong t~i TI1ung tam Iu'u ky chling khoan Vi~t Nam (VSD) va So' GiaoDich Chu'ng Khoan Thanh p11&lIb Chi Minh (HSX).

5. Uy quy~n cho HBQT tri~n\khai thl,rChi~n cac cong vi~c lien quan (l~n vi~c ph at hanhnhU'sau:

Quy~t oinh tho'i oi§m pMt ~1~mh,chinh stra ~I1UO'ng~n phat hanh (n~u din) va thvc hi~ncac cong vi~c thea Olll1gquy djl1hpMp IlI~tde ho~mtat dQ'tphitt hanh;

QlIy~t ojl1h Iv'a chQn va tho~1gqua danh sach nha dAu tu duQ'cmua va s6 IUQ'ngc6 phi~uduQ'cmua, tren cO'sa dam Bao dgt pMt hanh tang v6n duQ'c thanh cong va dem I~i IQ'iichcl~oc6, dong va Cong ty; d911gthai dam bao tuan thll cac quy dinh phap lu~t v~ chao banco phieu rieng Ie; I

Quy~t dinh phll'O'ng an chi I ti~t slT d\mg V611tIm duQ'c tlT dQt phitt hanh va di~u chinhplmO'ngan slf d\lng V611thed k~t qua tlwc t~ phitt 118.nh(I1~UcAn thi~t) nh~l11dam bao Ill\lCtieu pMt tri§n Cong ty va da~11bao IQ'iich cho c6 dong,

Quy~t dinh gia phitt hanh chb nM dAutu;

Quy~t dinh Iva chQn dO'nvi ~lTvfin phM hanh c6 phi~lI rieng Ie;

Hoan thi~n h6 so' g1:Ti0y ban Ch(rng kho::111Nha mr6'c va tlW'Chi~n cac th1:1t\ICphM hanhc6 phi~u thea Nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 dong;

Tlwc hi~n cac cong vi~c cAn]thi~t d§ ti~n hanh dang ky Iuu ky va niem y~t b6 sling s6 c6phiSu pMt hanh thEll1hcongi t?i Tr:ll1g,tam luu ky ch(rng khoan Vi~t Nam (VSD) va SaGiao Dich Ch-(rngKhoan Th~nh pho Ho Chi Minh (HSX);

., , ;~. I , " ." 'I' ,

Slra doi cac dieu lien quan den von dieu I~, co phan, co phieu trong Dieu I~ ella Cong tysau khi hO~111tfit dQ'tchao biu~;d6ng tho'i tlwc hi~n cac thl1 t\ICthay d6i dang ky kinh doanhCllaCong ty lien quan to'i vi~icthaY,d6i v6n di~ll I~ thea k~t qua Cllac1Q'tchao ban neu trenv6'i Co quan nha mr6'c co tha~n quyen;

DUQ'cphep 1:1Yquy~n cho T6~1ggiam d6c tlwc hi~n cac cong vi~c lien quan d~n dQ'tphathfll1hrieng Ie, I

, I,Quyet ojnh cac cong vi~c kMlc lien quan den dQ'tphM hanh rieng Ie;

n. Th(ri h~n giH phi6u Ifiyl~T ki6n C6 dong:I

3

DS dam bao quyen loi cfing nhu thuc hien dung quy dinh, k111hd~ nghi Quy c6 dong xemxet va cho y ki~n v~ nQi dung tren vao Phi~u bieu quyet lAy )T ki~n c6 dong bang van ban(theo m~u dinh kern) va gtri v~ Cong ty c6 phan Xay l~p dien I truce 17hOO ngay1119/2017 (din cir thea dau btru dien) thea dia chi sau:

Cting ty cJ pllall Xliy liip tlifll I

Dia chi: Phong T6 clnrc nhan su, T~ng 2A, Tea nha CT2, s6 583 Nguyen Trai, QuanThanh Xuan, Ha N9i,

Nguoi nhan: Nguyen Thi Huyen

S6 dien thoai: 024.3733 9642 Di dong: 0972 893 719

Ngoai viec gtri ban g6c vS Cong ty c6 phan Xay l~p dien I thea dia chi tren day, Quy C6dong co th~ scan Phieu lAyy kien c6 dong da tra loi va gui t~p tin (file) da scan vao email:huyennt@pcc1.col11.vn v6'i tieu dS "LAy Y ki~n c6 dong b5ng van ban" ho~c fax thea s6(84-4) 024 3823 1997. Toim bQ nQi dung thong tin clla Phi~u l~y y ki~n c6 dong se ctugcbao m~t d~n khi qua trinh ki6m phi~u dugc b~t d~u.

Cac phi~u glri vS Cong ty sau thai h?n da xac dlnh tren ho~c gui trong phong bi khongdugc dan kin ct~u kh6ng hgp l~.

Tran tr9ng!

No'i 1l1l0n:Nhu tren;LUll HDQT.

TM. H(H DONG QUAN TRI

CHU TICII~='=::: ....

4

CONG TY CO PHANxAY LAp DI:E:NI

Ban dU' thao

CONG HOA xX HOI CHiJ NGHiA V1:E:TNAMDQc l~p - Tl}' do - Hanh phuc

----------------------

S6: IDTNQ-PCCI-DHDCD Ha N{ji, ngay thang niim 2017

NGHIQUYETv~ vi~c: Thong qua phurrng ai'llchao M~ ell Phi~U ri~ng Ie va cac n~i dung lien quan.

D~I HQI DONG CO DONG" I ;t ~ " ~ ....

CONG ~Y CO PHAN XAY LAP DI~N I

Can cit Luat Doanh nghiep Iii 68/20 14/QH13 ngay 26/11/2014 co hieu luc thi hanh til01107/2015 va cac van ban h~6ng din thi hanh;Can cir Luat Chung kh,oan,sI6 70/2006/9Hl,1 ngay 29/0612006; Luat s6 62/2010lQH12ngay 24/1112010 sua doi bo sung mot so dieu cua Luat clnrng khoan 7012006/QHll vacac van ban huong din thi hanh;Can cir Di~u l~ Cong ty C6 phkn Xay l~p di~n I;

Can cir N&hi quyet Dai hQi !d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 ngay 21104/2017 cuaCong ty Co phan Xay lap di~p.I;Can ClI TO' trinh Ifty Y kien C6 dong bang van ban so 20/TTr-PCC1-HDQT ngay28/8/2017. ICan ell Bien ban kiem Phiel~ul~yy ki~n e6 dong bang van ban ngay ....thang .....nam

2017.

QUYETNGHI:

Di~u 1: Thong qua phirong an Iphat hanh rleng Ie c6 phi~u cho nha dftu tll" nam 2017

+ Ten c6 phi~u: C6 phi~u Cong ty c6 phkn Xay l~p di~n I

+ Lo~i c6 phi~u:

+ M~nh gia c6 phi~u:

C6 phiSu ph6 thong

10.000 d6ng/c6 ph~n

+ S~ lUQ'ngc~ phi~Uhi~n t~i: I 97.841.320 c6 phi~u, Trong do:

S~ lUQ'ngc~ phi~Udang luu ranh: 97.84~.888,c6 phi~u

So lugng co phieu quy: 432 co phieu

+ sa !U\JDg e6 phiiu d\[ k;~n +at himh (6; da: 17.611.522 eii phiiu,tu~ng duang 15,254% von ~i~Ul~ sau pMt hanh,. ,

+ Tong gia tri pMt hanh d\f kr.enthea m~nh gin.t6i eta: 176.115.~20.000 dong (M9t trambay mum scm tj,m9t tram mtCinl·lam tri?u, hai tram hai mum nghin dong).

+ Phuang thuc pMt hanh: Phat hanh rieng Ie

+ V6n di~u I~ du kien sau phat hanh: 1.154.528.420.000 d6ng (M9t nghin mii: tramniim muai b6n ty, ndm tram hai muai tam trieu, b6n tram hai muai nghin d6ng).

+ D6i tuong va tieu chi Iva chon nha diu ttl:Nha diu ttl ca nhan va t6 clnrc trong va ngoaimroc, co tiem lire v~ tai chinh.

+ DHDCD uy quyen cho HDQT quyet dinh Iva chon va thong qua danh sach nha diiu ttlduoc mua va s6 hrong c6 phieu duoc mua, tren C(J sa dam bao dot phat hanh tang v6n duocthanh cong va dem lai loi ich cho c6 dong va Cong ty.

+ Han chS chuyen nhuong: C6 phieu phat hanh rieng le cho cac nha diiu ttl se bi han chSchuyen nhuong 100% s6 hrong c6 phieu diroc mua trong vong 01 nam kS nr ngay hoan t~t dqt

pMt hanh.

+ Gia pMt hanh: Uy quy~n cho HDQT quy~t dinh gia pMt hanh tren CCf sa phuang an pMthanh duqc phe duy~t va kSt qua dam pMn vai cac nha diiu ttl nh&mdam bao t6i da lqi ich choc6 dong va Cong ty. Gia pMt himh khong th~p han gia tri s6 sach 01 c6 phiin cua Cong tythea bao cao tai chinh hqp nh~t duqc kiSm toan nam 2016 1ft 21.082 d6ng/c6 phiin.

+ Phuang an xu Iy s6 c6 phi~u khong phan ph6i hSt: TruOng hqp s6 c6 phi~u pMt hanhkhong duqc cac nha diiu ttl mua hSt, DHDCD uy quy~n cho HDQT quySt dinh phan ph6i cho

cac d6i tugng khac.

+ Thai gian thvc hi~n: DlI kiSn trong nam 2017, sau khi co ch~p thu~n cua D~i hQid6ng c6

dong va Uy ban ChUng khoan Nha nucc.

Di~u 2: Thong qua PhtrO'ng an sir dvng ti~n thu dlfQ'Ctir dQi phat himh:

Sau khi hoan t~t dqt pMt hanh, s6 tien dlI kiSn thu duqc tlr dqt phat hanh se duqc su d\mg dSb6 sung ngu6n v6n thvc hi~n diiu ttl dv an Thuy di~n Mong An (Bao Lam 4), Thuy di~n BaoL~c B (Bao Lam 2A) va dv an B~t dQng san Thanh Xuan vai muc phan b6 thea 15' l~ tUng dvan tren t6ng s6 ti~n thu duqc dv kiSn nhu sau:

+Dg an Thuy di~n Mong An (Bao Lam 4): 41% t6ng s6 ti€n thu duqc

+Dv an Thuy di~n Bao L~c B (Bao Lam 2A): 26% t6ng s6 ti€n thu duqc

+D\I an b~t dQngsan Thanh Xuan (44 Tri~u Khuc): 33% t6ng s6 ti€n thu duqc.

Di~u 3: Thong qua vi~c tang vAn di~u l~ va chinh sU'avAn di~u l~ trong Di~u l~ Cong tyttrO'Dgung vOi tang m~nh gia sA ItrQ'Dgc6 ph§n thvc t~ phat hanh thanh cong theo

PhtrO'Dgan phat hanh neu tren.

Di~u 4: Thong qua vi~c dang ky Itrll ky va niem y~t b6 sung toan bi} sAIlfQ'Dgc6 phi~uphat hanh them thanh cong t~i Trung tam LUll ky Chu'ng khoan Vi~t Nam (VSD) va so­Ciao dich Chu'ng khoan Thanh phAH6 Chi Minh (HSX).

Di~u 5: Uy quy~n cho HDQT tri~n khai thvc hi~n cac cong vi~c lien quan d~n vi~c phat

hanh nhtr sau:

QuySt dinh thai diSm pMt hanh, chinh sua phuang an pMt hanh (n~u dn) va thvc hi~ncac cong vi~c thea dung quy dinh phap Iu~t dS hoan t~t dqt pMt hanh;

Quy~t dinh Iva chQn va thong qua danh sach nha diiu ttl duqc mua va s6 IUQ'llgc6 phi~u

2

ducc mua, tren co sa dam bao dot phat hanh tang v6n duoc thanh cong va dem lai loi iehcho c6 dong va Cong ty; d6ng til hoi dam bao tuan thu cac quy dinh phap lu~t v~ chao ban

c6 phieu rieng le;

Quyet dinh phirong an chi ti~t sir dung von thu duoc nr dot phat hanh va di~u ehinhphuong an ~u dung von thea ktt qua thuc te ph~t hanh (neu d.n thiet) nham dam baa muctieu phat trien Cong ty va dam bao loi ich cho co dong.

Quyet dinh gia phat hanh cho nha dilu tu;

Quyet dinh lila chon dan vi tu v~n phat hanh e6 phieu rieng le;

Hoan thien h6 sa gtri Uy ban Chung khoan Nha mroc va thuc hien cac thu rue phit hanhe6 phi~u thea Nghi quy~t D<;lih9i d6ng c6 dong;

Thve hi~n cac cong vi~c dn thi~t d~ ti~n hanh dang ky luu ky va niem y~t b6 sung s6 c6phi~u pMt hanh thanh cong t<;liTrung tam luu kY chung khoan Vi~t Nam (VSD) va SaGiao Dich Chung Khmin Thanh ph6 H6 Chi Minh (HSX);

Sua d6i cac di~u lien quan d~n v6n di~u l~, c6 philn, c6 phi~u trong Di~u l~ cua Cong tysau khi hoan t~t dqt:chao ban; d6ng thai thvc hi~n eac thu t\le thay d6i dang kY kinh doanheua Cong ty lien quan tai vi~e thay d6i v6n di~u l~ thea k~t qua cua dqt:chao ban neu tren

vai Ca quan nha nuac co thftnr quy~n;

Duqe phep uy quy~n cho T6ng giam d6c thvc hi~n cae eong vi~e lien quan d~n dqt:pMt

hanh rieng Ie.Quy~t dinh cae eong vi~c khac lien quan d~n dqt:phat hanh rieng Ie;

Di~u 6: T3 chu·c th\l·c hi~n

Cae e6 dong eua Cong ty e6 phin Xay l~p di~n I, thanh vien H9i d6ng quan tri, Ban Ki~msoat, Ban T6ng Giam d6c va cae can b9 co lien quan ehiu traeh nhi~m thi hanh Nghi quy~t

nay.

Nghi quy~t co hi~u Ive k~ tu ngat kyo

Nui 1th~n:Nhu tren;Luu HDQT.

TM. D~I HQI DONG CO DONGCHU TICH HDQT

Trinh Van Tu~n

3

PCC1

£ONG TY c6 PJl~~ XAY LA. BIEN I•_,~~,,,_!~,!~__~!~~!~_':!~:!I()N_~~<'•.:._~.'!_ ,._Address: No 58J~Nguyen Trai St, Thanh Xuan Dist, Ha Noi, Viet NamTel:(+84)438 56329 Fax: (+84)4 3823 1997Website: www.pcc l.vn Email: peel@vim.vn

im;. llUlfl'lW4I !

Ha N9i, ngayclg thang 08 ndm 2017

HUONG nAN VE CACH THUC GUI Y KIEN vA THONG QUANGHI QUYET B~I HOI BONG CO BONG BANG VAN BAN

I. M\lc dichHuang d~nnay dircc xac l~pnham huang d~n cu th~ each thirc giri y ki~n va trinhtv thu tuc thong qua Nghi quyet cua Dai H9i d6ng C6 dong bang van ban thea Totrinh l~yY ki~n c6 dong s6 20/TTr-PCCI-HDQT ngay 24/8/2017.

II. Cac quy djnh va hmrng din:1. BBi nrcng co quyen bi~u quyet:

C6 dong hoac Nguoi ducc uy quyen hop phap cua C6 dong sa hiru c6 phan ph6thong thea danh sach chot d~n ngay 18/8/2017 (theo Thong bao s6 16901CV­PCCI-QTTH ngay 27/07/2017 cua Cong ty C6 phan Xay l~p dien 1.)

2. H? SO' l~y Y ki~,nca dong: I,?, r _ ,

~o sa lay y kien Dai h9i dong co dong bang van ban gui den moi Co dong baogam:

* 01 To trinh l~yy ki~n C6 dong;* 01Phi~u l~yy ki~n C6 dong;* 01 ~an d\! thao Nghi ~uy~tD~i h9i d6ng c6 dong t~ong gua phuO'ngan chaoban co phieu rieng Ie nam 2017 dff dugc D~i h9i dong co dong thuang nien2017 thong qua v~ chu truang va cac n9i dung lien quan .* 01 Huang d~n cach thuc gui y ki~n.

3. Cach thuc bi~u quy~t: I .

C6 dong sau khi nghien cumcac n9i dung cftn lfiyy ki~n t~i Ta trinh l~yy ki~n C6dong se thl,l'chi~n vi~c ch6 y ki~n bi~u quy~t cua minh t~i Phi~u l~y y ki~n C6dong.Hinh thuc ch9n tinh tr~ng bi~u quy~t: d6i vai m6i n9i dung xin y ki~n, c6 dong chich9n m9t (01) trong ba (03) tinh tr~ng bi~u quy~t va thl!Chi~n ch9n b~ng cachdanh dfi~"X:' ho~c,"~",benlec;mhn9~dun,gbi~u q~y~th!a ch9n.

4. Girl phieu lay y kien ve Cong ty Co phan Xay Hipdi~n ISau khi hoan t~t vi~c bi~u quy~t, Quy C6 dong/ D~i di~n c6 dong gui "Phi~u lfiyyki~n" nay v~ Cong ty C6 phftnXay l~pdi~n I thea m9t trong cac cach sau:

* Qui bang dirong buu dien hoac giri tnrc ti~p thea dia chi:Ms Huy~n, Phong T6 chirc nhan sir, T~ng 2A, Tea nha CT2, chung cu NangHuang, s6 583 Nguyen Trffi, Quan Thanh Xuan, Ha N9i. (DT: 0972893719)* Scan/chup phieu bieu quyet, giri v~ email: huyennt@pcc1.com.vn. voi tieu d~email "Lay y ki€n c6 dong bang van ban" hoac fax thea s6 (84-4) 024 3823 1997

Thai han nhan phieu l~y y ki~n: Trmrc 17h ngay 1119/2017.Trong tnrong hop C6 dong thirc hien quyen bieu quyet thong qua Ngiroi duoc uyquyen cua C6 dong thi phai giri kern van ban Uy quyen cua C6 dong do.

5. Ph an loai Phi~u l§y y ki~n c8 dongPhi~u l~y y ki~n c6 dong ducc giri v~ Cong ty C6 phan Xay l~p dien I se ducckiem tra tinh hop l~ va phan loai nhu sau:Phi~u hop l~ la phieu:• Do Cong ty C6 phan Xay l~p di~n I phat hanh va phai co con d~u eua Cong ty;• Duge ehQnm9t (01) trong ba (03) tinh tr?ng bi€u quy~t;• Phai co ehfr ky cua C6 dong la ca nhan; chfr kY eua Nguai d?i di~n thea phap

lu?t hoi,ieNguai d?i di~n thea uy quy~n va con d~u d6i v6i C6 dong la t6 ehue;• Phi~u kern thea Van ban uy quy~n hgp phap (Trong truang hgp uy quy~n)• Phi~u l~y y ki~n C6 dong phai duge d~t trong phong bi dan kin va gui v~ Cong. ty tru6c 17hOOngay 1119/2017, tinh theo d~u buu di~n ho~e gui email dungthai gian quy dinh.

Phi~u khong hgp 'l~ la phi~u khong dung theo cae quy dinh eua Phi~u hgp l~: Caephi~u l~y y ki~n gui v~ eong ty sau thai h?n dff xae dinh t?i n9i dung phi~u l~y yki~n hoi,ie dffbi rna trong truang hgp gui thu va bi ti~t 19trong truemg hgp gui fax,thu di~n ill la khong hgp l~.. Cae phi~u khong gui v~ duge eoi la phi~u khong tham gia bi€u quy~t;

6. Ki~m tra va t8ng hQ'p k~tqua:Ban Ki€m phi~u co traeh nhi~m t6ng hgp k~t qua bi€u quy~t va l?p thanh bien banki€m phi~u. Bien ban ki€m phi~u se duge cae thanh vien cua Ban Ki€m phi~u kyd€ xac nh?n v~ tinh ehinh xae, minh b?ch va dung cae nguyen t~c, trinh 11)' ki€mphi~u;K~t qua bi€u quy~t se duge xac dinh thea rung n9i dung bi€u quy~t va dugc tinhthea ph~n tram (%) lam tron d~n hai (02) s6 th?p phan;N9i dung xin y ki~n e6 dong b~ng van ban duge thong qua khi co it nh~t 51% tralen t6ng s6 phi~u co quy~n bi€u quy~t ch~p thu?n.

Nui /thEm:- C6 d6~g CTCP xay l~pdi~n I;- Dang tren Website C6ng ty;- LUll HDQT.

peel

A .,:? A.' A. ~ A.

CONG T",\,T <~~~PJll\.N Xi'.Y LAP DI~N IPOWE.1lCl~ONSTUlj(:TION.)S(;.~NO.1

Address: No 583NgU+l Trai St, Thanh Xuan [)ist,-HaNOi,\1iet Na~~;-·-Tel: (~84) 438456321 Fax: .(+84) 4 3823 1997Website: www.pccl.vn Email: pccl@vnn.vn

I

I.I..._...-..~~~----.

Ha Ni)i, ngaya{ijrh6ng ! ndm 2017

, PRIEU LAy VIIGEN CO p6~G nANG VAN BAN·Ve viec: Thong qua phuong am chao ban co phieu rieng le va cac nQidung lien quan

1 ?"

Kinh gu'i: Quy d) dong Cong ty co ph an Xfiy Hip di~n I.

1.Muc dich lfiy y kien:

- Can cirLuat Doanh nghiep s~ 68/2014/QH13 ngay 26 thang 11 nam 2014;

- Can cir Luat chung khoan s6 TO/2006/QHll duoc Quoc hoi thong qua ngay 29/06/2006;Lu~t sira d6i b6 sung s6 62/2010lQH12 ngay 24111/2010 va cac van ban huang d~n thi hanh;

_ - Can cir Nghi dinh s6 5812012rfl-CP cua Chinh phil v~ _Vi~CQllY dinh ehi titt va huangdan thi hanh mQt so dieu cua Luat dlnrng khoan va Luat sira doi, bo sung mot so dieu cua Luat

chirng khoan;

- Can cir Nghi dinh s6 60/20HIND-CP cua Chinh phu v~ vi~c SlIa d6i, b6 sung mQt s6

di~u CllaNghi dinh s6 58/2012INDlcp ngay 20107/2012 CllaChinh phll;

- Can clf Gi~y chlrng nh~n dalJg ky kinh doanh va dang ky thu~ cong ty c6 phfrn Ma s6

doanh l:ghi~p: 0100,100745 (ChuY~llnt~fD~KD s6 0103008651 do Phong Dang ky kinh doanh- Sa Ke ho~ch va Dau tu Ha NQi c1P Ian dau ngay 20/7/2005);

- Can ClfDi~u l~ CO~1gty c6 Phf~1Xay, l~p di~n Ida dUQ'cDHDCD thong qua;

- Can clf Nghi quyet D~i hQi along co dong tlmcmg nien nam 2017 ngay 21/04/2017 CllaCong ty C6 philn Xay l~p di~n I;

- Can ClfT<'rtrinh s6 20 ITTr-PQ:CI-HDQT ngay 28/8/2017 ella HQi d6ng quan tri Cong ty

CP Xay l~p di~n 1.

I-li)id6~g quim Iri Co~g t~ lily Y ~i~n cae e6 dong vi; vi~c chao ban c6 phi~u riong Ie nam2017, de bo sung nguon von tlwc ~li~ndal} tll' dlJ an TMy di~n Mong An (Baa Lam 4), ThllYdi~n Baa L~c B (Baa Lam 2A) va dv an Bat dQng san Thanh Xuan.

2. Thong tin cua C6 (long:

Ten co dong: .

S6 CMND/Th6 can cU'ac/I-IQ ch~~u/S6 GCNDKKD: .

Ngay cap: ..

Ngu<'rid~i di~n thea phap hl~t (1~Ula t6 chlfc):

S" CMND/H~ hieu cr ,. dai d'~ .o I 9 c leu cua nguoi <;11ien: .

Ngay cfip: Nail cfip: .

Dia chi thirong tru (tru sa chinh neu la t6 chirc): .

............................................. .

S6 IUQ11gc6 phieu sa hfru/s6 phieu bieu quyet tinh d~n ngay 18/8/2017 (ngay ch6t danhsach c6 dong d~ xin y ki~n bang van ban): .

3. Cac nQi dung dn liy y ki~n:KCt qua Hiy y kien

STT NQid,ung (danh dfiu "X" hoac "--J" van 0lira chon)

Thong qua phirong an piat hanh rieng Ie voi s6 o Tan thanh

1IUQ'ngc6 phieu du ki~n phat hanh t6i da 17.611.522 o KJrrongtan thanhc& phieu (Bang chir: Miroi bay trieu sau tram rmroimot nghin nam tram hai m~ai hai c6 phieu) o Khong y ki~n

Thong qua phuong an su d1.lngti~n thu duoc ill doto Tanthanh

2 o KJrrongtanthanhphat hanh

o Khong y kien

Thong qua viec tang von di~u l~ va chinh sua v6n o Tanthanh

3di~u l~ trong ban Di~u l~ Cong ty tuong ung v6i o KJrrongtan thanht6ng m~nh gia s6 IUQ'llgcB phik thvc t~ phlit hanhthanh cong o KJrrongy kiSn

Thong qua vi~c dang ky lrtu ky va niem y6t b6 sung o Tan thanhtoan bQ s6 IUQ'llgc6 phi6u phlit hanh them thanh o KJrrongtan thanh4 cong t<;1iTrung tam lUll ky chUng khoan Vi~t ~aIl!-(VSD) va Sa Giao dich ChUng khoan Thanh pho Ho o Khong y ki6nChi Minh (HSX)

0y quy~n cho HDQT triSn khai thl,Tchi~n cac cong o Tanthanh

5 vi~c lien quan dSn dqt phlit hanh nhu duQ'c trinh bay o KJrrongtan thanht<;1iTa trinh xin y kiSn c6 dong b~ng van ban o Khong y kiSn

4. ThOi h~n va each thuc bi~u quy~t:

Sau khi hoan tfit vi~c biSu quySt thong qua nQi dung neu t<;1im1.lc3, Quy C6 dong/ D<;1idi~n c6 dong gui "PhiSu lfiy y kiSn" nay v~ Cong ty C6 ph~n Xay l~p di~n I thea mQttrong cac cach sau:

* Gui b~ng duang bUll di~n ho~o gui trl,TctiSp theo dia chi:

Ms Huy~n, Phong T6 chuc nhan Sl,T,T~ng 2A, Toa nha CT2, chung cu Nang Huang, s6583 NguySn Trai, Qu~n Thanh Xuan, Ha NQi. (DT: 0972 893 719)

* Scan/ch1.lp phi~u bi~u quy6t, gui vS email: huyennt@pccl.com.vn, vai tieu d~ email"Lfiy y kiSn c6 dong b~ng van b~n" ho~c fax thea s6 (84-4) 024 3823 1997.

T:~an¥ h,?'P C~ dong g~i q~a .i?1ail Cong t~, tO~ll bQ n.~i dung th~ng~tin cua Phi~u l~y ykien co dong se duoc ~ao ~<;itdrn kIu qua tnnh hem phieu dU9'Cbat dau;

Thai han nhan phieu lay y kien: ~ru'6'C 1~h ngay 1119/2017.

Cac thong tin khac diroc hucrng dan cu the trong van ban kern theo.

I!'Jga~ ...... thang ..: .. na~ 20]7

CO DONGID~I DI~N CO DONGKy, ghi r5 ho ten

va d6ng d~u (neu la phap nhan)

TM. H(H DONG QUAN TRlCHi; TIen HDQT

KIEM TONG GIAM DOC