R.C. : J31/309/1991C.F. : RO 687479

455300 $imleu Silvaniei, Romania, Str.Cehei nr. 100, Tel:+40-260-678638, 678653, 678654, 678968, 678204E-mail: office@simex.ro; Web: www.simex.ro; Fax: +40-260-678203

HOTARARE A A.G.O. A.Nr. "b din 26.04.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. SIMEX S.A., intrunita indata de 26.04.2016, la sediul societatii, in conformitate cu prevederile legii nr.31/1990 modificata si republicata,

HOTARASTE :Art.l. Se aproba prelungirea liniei de credit detinuta la BRD-Groupe Societe

Generale SA, in valoare de 552.200 EUR, pe o perioada de 12 luni.Art.2. Se aproba:

1. Incheierea de catre societate, in calitate de Imprumutat/Garant, cu BRD-Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, pentru contractarea/reinoirea decatre societate a unui credit in valoare de 552.200 EUR pentru capital circulant("Contractul de Credit").

2. Incheierea de catre societate, in calitate de Imprumutat/Garant, cu BRD-Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, pentru revizuirea(lunara/trimestriala/anuala) de catre societate a tuturor creditelor/angajamenteloraflate in sold la BRD ("Contractul de Credit/Actul aditional").

3. Incheierea de catre societate a urmatoarelor contracte de garantie("Contractele de garantie") pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate dinContractul de Credit, Contractul cadru si Tranzactii:

(I) Contract de ipoteca asupra urmatoarelor imobile:- Imobil situat in Cehei, reprezentat de teren in suprafata de 13.918 mp.si

constructiile de natura hala de productie, buncar, cladire administrativa P+2 edificatepe acesta, inregistrat sub numarul cadastral 50713, 50713-C1, 50713-C2, respectiv50713-C3 in cartea funciara nr. 50713 Simleu Silvaniei;

(II) Contract de ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de catresocietate la BRD- Groupe Societe Generale SA precum si asupra tuturor soldurilorcreditoare ale acestora.

(III) Contract de ipoteca asupra urmatoarelor bunuri mobile:- Echipament reprezentat de utilaj de sculptat asistat de calculator Progress

monobloc.(IV) Contract de ipoteca asupra stocurilor de produse finite (aflate in contul

345.2), situate in Simleu Silvaniei respectiv asupra stocurilor de produse aflate la terti(aflate in contul 354)..

B.R.D. SIMLEUCont RO87 BRDE 320S V007 9994 3200 RONCont RO22 BRDE 320S V006 6835 3200 EUR

'Oi-J \_JO

Grupui simmx R.C, : J317309/1991C.F. : RO 687479

455300 Simleu Silvaniei, Romania, Str.Cehei nr. 100, Tel:+40-260-678638, 678653, 678654, 678968, 678204E-mail: office@simex.ro; Web: www.simex.ro; Fax: +40-260-678203

4. Imputernicirea Consiliului de administratie (CA), sa semneze contractele decredit, prelungirea contractelor de credit, contractele de garantii, actele aditionale lacontractele de credit, actele aditionale la contractele de garantii precum si sa aduca laindeplinire atributiile prevazute in statutul societatii si a L31/1990.

5. Imputernicirea dlui Blaga Dumitru, cu domiciliul in Simleu Silvaniei, str.Nufarului, nr. 3A, jud. Salaj, identificat cu CI seria SX nr. 308179 emis de catreSPCLEP Simleu Silvaniei la data de 19.12.2012 in calitate de Director general siPresedinte al Consiliului de administratie sa realizeze urmatoarele:

- sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze si intocmeasca, (in formaautentica, unde este cazul) in numele si pe seama societatii, Contractul de Credit,Contractul cadru, Tranzactiile si Contractele de garantie, precum si toate actele,confirmarile si documentele in legatura cu acestea, precum si orice acte modiflcatoareale acestora, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezentahotarare.

- sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistratrea Contractelorde garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronica de GarantiiReale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertuluicompetent si/sau in registrul actionarilor societatii si/sau in legatura cu notificareasi/sau indeplinirea oricarei formalitati necesare in fata oricarei alte autoritaticompetente sau tertelor parti interesate, precum si pentru publicarea prezenteiHotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

- in general, sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sauutile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile demai sus.

Persoana imputernicita are dreptul de a delega catre terti, atributiile mandatateprin prezenta hotarare.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu :- Consiliul de Administratie- Registrul Comertului Salaj- Dosar hotarari A.G.O.A.- Directia de Supraveghere si Emitenti Bucuresti

B.V.B Bucuresti- BRD-Groupe Societe Generale SA Zalau

Achmarea Generala Ordinara

B.R.D. SIMLEUCont RO87 BRDE 320S V007 9994 3200 RONCont R022 BRDE 320S V006 6835 3200 EUR

~ , *~._.~-~r R.C. :J31/309/1991Grupul SimEX C.F. : RO 687479

455300 $imleu Silvaniei, Romania, Str.Cehei nr. 100, Tel:+40-260-678638, 678653, 678654, 678968, 678204E-mail: ofFice@simex.ro; Web: www.simex.ro; Fax: +40-260-678203

HOTARAREA A.G.O. A.

NR. 8/26.04.2016

Hotarare privind prelungirea liniei de credit in valoare de 615.000 EURO contractata de laUniCredit Bank, Adunarea Generala Ordinara a S.C SIMEX S.A. legal intrunita in data de26.04.2016,

HOTARASTE

Art.l. Se aproba prelungirea pe o perioada de 12 luni pina la 19.06.2017 a liniei de creditpentru cheltuieli generate, multivaluta (EUR, RON, USD), multioptiuni de la UniCredit BankSA, in valoare initiala de 615.000 euro, si constituirea urmatoarelor garantii:

1. Ipoteca imobiliara asupra:- proprietatii imobiliare compusa din constructii si teren in suprafata de 15.019 mp, situata

in Simleu Silvaniei, strada Cehei nr.100, jud. Salaj, proprietate SC SIMEX SA, imobil inscris inCartea Funciara nr.50671 sub: Al, Al.l , A1.2, A1.3, a localitatii Simleu Silvaniei, (provenitadin conversia de pe hartie a CF nr. 4281) numere cadastrale constructii 50671-C1 Magazie dintabla, 50671-C2 Bazin, 50671-C3 static pompe.

- proprietate imobiliara compusa din constructii si teren in suprafata de 583 mp, situata inSimleu Silvaniei, strada Cehei nr.100, jud. Salaj, proprietate SC SIMEX SA, imobil inscris inCartea Funciara 50673 a localitatii Simleu Silvaniei, sub: Al, Al.l (provenita din conversia depe hartie a CF nr. 362N) numar cadastral 50673-C1 depozit.

- proprietate imobiliara compusa din constructii si teren in suprafata de 17.508 mp, situata inSimleu Silvaniei, strada Cehei nr.100, jud. Salaj, proprietate SC SIMEX SA, imobil inscris inCartea Funciara nr. 52955 sub: Al, Al.l , A1.2, A1.3, a localitatii Simleu Silvaniei, numerecadastrale constructii 52955-C1 Cabina portar, 52955-C2 Bazin, 52955-C3 sopronsemifabricate.

- proprietate imobiliara compusa din constructii industriale si teren in suprafata de 17.508mp, situata in Simleu Silvaniei, strada Cehei nr.100, jud. Salaj, proprietate SC SIMEX SA,imobil inscris in Cartea Funciara nr. 50247 a localitatii Simleu Silvaniei.

2. Ipoteca imobiliara asupra tunelului de uscare peliculara -- 2 buc., marca TECNOAZZURRA, model MIX 3.88 X 20.

3. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime, materiale, productie in curs siproduse finite (fara stocuri in custodie la terti) in suma min. de 600.000 eur, proprietate SIMEXSA.

B.R.D. SIMLEUCont RO87 BRDE 320S V007 9994 3200 RONCont RO22 BRDE 320S V006 6835 3200 EUR

Grupul SIOiEXR.C. : J31/309/1991C.F. : RO 687479

455300 $imleu Silvaniei, Romania, Str.Cehei nr. 100, Tel:-40-260-678638, 678653, 678654, 678968, 678204E-mail: office@simex.ro; Web: www.simex.ro; Fax: +40-260-678203

4. Cesionarea in favoarea UniCredit Bank SA a drepturilor rezultate din politele de asigurareincheiate asupra garantiilor mentionate mai sus.

5. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la UniCredit Bank SA.6. Fidejusiune emisa de d-nul Blaga Dumitru.7. Cesiunea creantelor de incasat de la Simex Grup SRL, S&P Design GMBH, Florin

Enterprize LTD, Simex UA, OOO Importcom.

Art.2. Se aproba prelungirea rambursarii lunare pentru perioada facilitatii, a sumei de 7.500euro.

Art.3. Se desemneaza persoana imputernicita sa semneze documentele referitoare la contractelede credit, contractele de garantare, contractele accesorii ale acestora si orice documente legalecerute de banca sau de notar, pentru obtinerea creditului si a garantiilor aferente creditelormentionate la art.2 si art.3 din prezenta Hotarare:

• BLAGA DUMITRU, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administrate si DirectorGeneral al S.C. SIMEX S.A., CNP 1680215311857, C.I.: SX 308179.Specimenul de semnaturi al persoanei imputernicite se consemneaza in Anexa "Listapersoanelor autorizate si semnaturile acestora", la prezenta Hotarare.

Art.5. Prezenta Hotarare intra in vigoare la data de 26.04.2016.

ADUNAREA GENERALA ORDINAA SIMEX S.A.

B.R.D. SIMLEUCont R087 BRDE 320S V007 9994 3200 RONCont RO22 BRDE 320S V006 6835 3200 EUR

ANEXAla Hotararea nr.8/26.04.2016

Lista persoanelor autorizate si semnaturile acestora

Nr.crt.

1

Numele si prenumele

BLAGA DUMITRU

Functia

PRESEDINTE CA-DIRECTOR GENERAL

Cod numericpersonal

1680215311857

Specimensemnatura

<$%

ADUNAREA GENERALA ORDINARAASIMEXS.A.