Importancia de la Psicología en la Investigación Criminal

Importancia de la Psicología en

la Investigación Criminal

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Temática: Buenas Prácticas / Investigación

Importancia de la Psicología en la Investigación Criminal

Policia Nacional del Ecuador Subdirección de Inteligencia Antidelincuencial




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El Colegio Mexicano de Análisis y Desarrollo Estratégico es una institución académica de excelencia, enfocada a la formación de profesionales, en el análisis como disciplina autónoma, así como en el tratamiento especializado de información de distintas materias (justicia, negocios, salud, desarrollo social, seguridad, economía, finanzas, entre otras) que demandan las organizaciones públicas y privadas.

Consejo Editorial:

Luis Amador García

Estefanía Bojórquez Delgado

Sandra Nelly Alanís Zapata

Carolyn P. Cassidy

Diseño y composición:

Kiara Sandoval San Luis




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Importancia de la Psicología en la Investigación Criminal

Policía Nacional del Ecuador Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones

Subdirección de Inteligencia Antidelincuencial1

Abstract En la Provincia de Manabí, cantón El Carmen, existiría una organización delincuencial, conformada por ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, quienes se dedicaban a cometer varios delitos, cuya modalidad es el asalto, mediante el robo de vehículos y transporte pesado, para su posterior comercialización de las autopartes en varios almacenes y empresas particulares, utilizando la provincia de Manabí como su centro de operaciones, inclusive expandiendo su accionar delictivo hacia las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi, Para el cometimiento de estos ilícitos estarían utilizando como medios logísticos vehículos livianos y pesados, comunicación telefónica, armas de fuego. Palabras clave: Psicología, perfilamiento criminal, Investigación Criminal, redes de vínculos delincuenciales. 1 CBOP. Freddy Omar Villa Ramos, cuenta con 14 años de servicio, de los cuales 5 años dedicado al área de análisis de información. Entre los cursos que ha realizado destacan en las áreas: Analista de Inteligencia Criminal, Diplomado de Inteligencia Operacional (Colombia), Capacitación de manejo del Software de investigación I2, Análisis de inteligencia “BALA PLATEADA”, Seminario de Caracterización e Historias Ficticias, Capacitación de manejo del UFED TOUCH avanzado. Nelson Jeovanny Molina Sánchez, cuenta con 5 años de servicio, dedicado al área de análisis de información. Entre los cursos que ha realizado destacan en las áreas: Analista de Inteligencia Criminal, Diplomado de Inteligencia Estratégica (Colombia), Capacitación de manejo del Software de investigación I2, Capacitación de manejo del UFED TOUCH Avanzado, Seminario de Influencia del Crimen Organizado en la Seguridad Ciudadana y Ofensiva Integral Frente al Delito y la Cadena Criminal.




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I. Introducción En cumplimiento a las políticas dispuestas por la Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con la Dirección Nacional de Policía Judicial e Investigaciones a través de la Subdirección de Inteligencia Antidelincuencial y con la finalidad de cumplir a cabalidad nuestra misión fundamental que es la lucha contra la delincuencia organizada de manera táctica y estratégica, esto es obteniendo información y produciendo inteligencia, sobre organizaciones criminales que se

encuentren operando en el territorio nacional y sus posibles conexiones en el exterior, con el objeto de lograr la total desarticulación de las mismas, convirtiéndonos en una unidad elite de inteligencia y referencia policial, mediante un trabajo profesional y utilizando tecnología moderna, amparados bajo la normativa legal vigente y con total respeto a los derechos humanos, brindando a la ciudadanía seguridad en todo el Estado Ecuatoriano.

II. Antecedentes Operaciones policiales que fueron planificadas y orientadas a la disminución de la incidencia delictiva reflejadas en el Cuadro de Mando Integral, en referencia a la cantidad total o proporcional de crímenes e infracciones de las diferentes clases de conductas delictivas en una región y en un momento determinado, a través de la utilización de técnicas especializadas de investigación y labores de inteligencia en varias investigaciones, han permitido establecer un proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, con el fin de llegar al conocimiento de una verdad relacionada con los fenómenos delictivo, que atentan contra la seguridad ciudadana y el buen vivir, logrando así identificar varias organizaciones delincuenciales conformada por varios sujetos, que asociados ilícitamente transgreden las leyes penales incurriendo en delitos de acción pública en sus diferentes

modalidades, tales como: sicariato, sacapintas, robo a domicilios, robo a locales comerciales, robo de vehículos, robo a entidades financieras y transporte de valores, amenazas contra la vida, subversión, tráfico ilegal de armas de fuego, delitos informáticos y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización. Además cabe indicar que dentro de las investigaciones ejecutadas, en ocasiones las personas inmersa en una investigación no solo cuentan con un amplio historial delictivo, sino también, forman parte del programa Mas Buscados a nivel nacional y provincial, lo cual consideramos que una adecuada explotación y buen uso de la información no solo nos puede conllevar a desarticular una organización delictiva por el delito que se la investiga, sino también contribuir a la impunidad de otros delitos cometidos.

ImportanciadelaPsicologíaen

laInvestigaciónCriminal

EstematerialnopuedeserreproducidosinlaautorizaciónexpresadelColegioMexicanodeAnálisisyDesarrolloEstratégicoysuAutor.

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Figura 1. Policía Nacional del Ecuador. Ciclo de la investigación aplicado a los delitos de delincuencia organizada y asociación ilícita.

Una vez generada y validada la información mediante el ciclo de inteligencia, se procede a la legalización de la misma, con la finalidad de continuar con las gestiones investigativas bajo la dirección y control de la Fiscalía General del Estado, mediante la aplicación de procedimientos técnicos – científicos y el uso de tecnología de acuerdo a la necesidad investigativa según sea el caso, la cual se genera a través de la elaboración de un documento habilitante como un parte policial donde se da a conocer a la autoridad competente el

presunto cometimiento de un delito ya sea por asociación ilícita o delincuencia organizada, el mismo que es elaborado por el señor Oficial o Agente de caso, donde se pone a consideración que mediante fuentes de información reservada y labores investigativas, se tiene información de una grupo delictivo organizado de ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y extranjera, que se estarían dedicando a delitos de acción pública; hechos que se constituyen en actos ilícitos que han generado un alto sentimiento y




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percepción de inseguridad en la ciudadanía que habita en nuestro país. Hasta el momento se ha identificado a los principales implicados quienes serían los mentalizadores de ésta presunta asociación ilícita, los mismos que para el cometimiento de los actos delictivos, además utilizarían logística como automotores, armas de fuego, medios de comunicación radios y celulares, vestimenta, todo esto utilizado para el sometimiento de sus víctimas. Por lo que luego de exponer el antecedente de la organización, solicita se digne disponer a quien corresponda realice las gestiones procedentes de orden administrativo ante la Fiscalía Provincial, para la asignación de un Fiscal Especializado en Delincuencia Organizada, así como la Apertura e Inicio de una Investigación Previa, para lo cual se mantiene coordinación con Fiscalía con la finalidad de que la Delegación Fiscal se realice al agente que pone a conocimiento la noticia del Delito y realizar todas las labores de inteligencia y diligencias investigativas que sean procedentes dentro de los parámetros legales para judicializar la comisión de este presunto Delito. Además se debe generar el requerimiento de ser precedente y legal al señor o señora Fiscal a cargo de la investigación, gestione y consiga de la autoridad judicial competente la autorización para realizar vigilancias, seguimientos, tomas fotográficas, grabaciones de audio y video, el uso de medios tecnológicos y la autorización

del principio de la reserva judicial, lo que nos permitirá confirmar los hechos que se investiga, estipuladas en el Art. 449, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal.

Ø DELINCUENCIA ORGANIZADA. “Art. 369 del Código Orgánico Integral

Penal (COIP), la persona que mediante

acuerdo o concertación forme un grupo

estructurado de dos o más personas

que, de forma permanente o reiterada,

financien de cualquier forma, ejerzan el

mando o dirección o planifiquen las

actividades de una organización

delictiva, con el propósito de cometer

uno o más delitos sancionados con pena

privativa de libertad de más de cinco

años, que tenga como objetivo final la

obtención de beneficios económicos u

otros de orden material”…

Ø ASOCIACIÓN ILÍCITA. “Art. 370.- Cuando dos o más personas

se asocien con el fin de cometer delitos,

sancionados con pena privativa de

libertad de menos de cinco años, cada

una de ellas será sancionada, por el solo

hecho de la asociación”…

Con los antecedentes antes expuestos a continuación vamos a presentar la experiencia de un caso realizado de análisis de Inteligencia Criminal, lo que permitió la desarticulación de grupos delictivos organizados, en el cual se utilizará todas las metodologías y procesos de investigación y la utilización de todas las herramientas investigativas, lo cual permitió demostrar la culpabilidad de los procesados dentro de la investigación.




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III. Desarrollo del proyecto Parte estadístico relacionado al Cuadro de Mando Integral según el delito a investigar. Continuando con las diligencias investigativas en torno a la presente fase de investigación, debo indicar que dentro de los trabajos desarrollados por los agentes de Subdirección de Inteligencia Antidelincuencial y apoyados en una fuente cerrada de información proporcionada por la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, se trae a interés los Cuadros de Mando Integral de Delitos de la Policía Nacional del Ecuador, donde constan detalles estadísticos del delito de robo de vehículos de enero a diciembre del 2014, en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí dando los siguientes resultados: Cuadro de Mando Integral de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en referencia al delito de robo de carros (vehículos), teniendo una línea base del año 2012 con 313 vehículos que fueron objeto de robo; con un promedio mensual de 26 automotores; en el año 2013 con 314 vehículos robados, así mismo debemos hacer referencia que en el año 2014 existió 224 vehículos que fueron objeto de robo, con un promedio mensual de 19 automotores robados, y un porcentaje promedio del (-28.43%), lo que este cuadro del mando integral nos da a conocer es una referencia del delito de robo a vehículos en esta provincia, el cual se pone en consideración de la señora Fiscal del Caso.

Cuadro de Mando Integral de la provincia de Manabí, en referencia al delito de robo de carros (vehículos), teniendo como línea base del año 2012 con 852 vehículos que fueron objeto de robo; con un promedio mensual de 71 automotores robados; en el año 2013 con 791 vehículos, así mismo debemos hacer referencia que en el año 2014 existió 741 vehículos que fueron objeto de robo, con un promedio mensual de 62 automotores robados, y un porcentaje promedio del -13.03%, lo que este cuadro del mando integral nos da a conocer es una referencia del delito de robo a vehículos en esta provincia, el cual se pone en consideración de la señora Fiscal del Caso. Levantamiento de información P.I. (Partes de inteligencia), I.C. (Informes de Contacto) y (Requerimientos). En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, existiría una presunta organización delincuencial, conformada por ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, quienes se estarían dedicando al asalto, robo y comercialización de vehículos pesados; posterior sus partes son comercializados en almacenes de repuestos a diésel así como en empresas dedicadas al transporte pesado, utilizando esta provincia como su centro de operaciones, expandiendo su accionar delictivo hacia las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Manabí, para el cometimiento de estos ilícitos estarían utilizando como medios logísticos vehículos livianos y pesados, comunicación telefónica, armas de




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fuego de corto alcance y fachadas de empresas legalmente constituidas. Los colaboradores nos manifestaron que un ciudadano conocido con el alias de “PAPI REY”, sería el que comercializa los repuestos sacados de los camiones sustraídos en el cantón Salcedo y un ciudadano conocido con el alias de “CHINO”; sería otro integrante más de esta organización el mismo que habita en un sector de Manabí, así como también se sustraerían los camiones en los trayectos de Crucita y Portoviejo. De igual manera nos indicaron que el camión de placas GSF-XXXX, conducido por el ciudadano de nombre: PABLO B.; sería el que posiblemente transporta los motores sustraídos. Continuando con el levantamiento de información nos indicaron que WALTER A., conocido con el alias “YANGO”, hermano de alias “POPO”, estaría movilizándose en los vehículos marca Kia de color Plata y Plomo de placas: PCD-XXXX y PBO-XXXX respectivamente; también nos manifestaron a otros integrantes de esta organización uno conocido con el alias “PALILLO” y otro de nacionalidad colombiana de nombre: CARLOS C., el mismo que tendría un vehículo de placas: HBD-XXXX y estaría movilizándose con la ciudadana: SANDRA B., los cuales se estarían dedicando a cometer actos ilícitos.

Análisis de la información. En estricto apego a las normativas legales y constitucionales, se procede a realizar las labores de investigación e inteligencia, llegando a tener conocimiento que en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, existiría una organización delincuencial, conformada por ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, quienes se estarían dedicando al asalto, robo y comercialización de vehículos pesados; posterior sus partes son comercializados en almacenes de repuestos a diésel así como en empresas dedicadas al transporte pesado, utilizando la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas como su centro de operaciones, expandiendo su accionar delictivo hacia las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Manabí, para el cometimiento de estos ilícitos estarían utilizando como medios logísticos vehículos livianos y pesados, comunicación telefónica, armas de fuego de corto alcance y fachadas de empresas legalmente constituidas, hechos ilícitos que se han motivado el aumento del sentimiento de inseguridad en la ciudadanía que habita en esta región, lo cual mediante actividades de investigación e inteligencia, manejo de fuente humanas, abiertas y cerradas, se realizo un análisis de la información con los objetivos de direccionar la investigación.




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Figura 2. Elaboración Propia. Identificación y grado de participación de los integrantes dentro de la estructura delictiva.

Figura 3. Elaboración Propia. Relación y participación durante el proceso de vigilancias y seguimientos.




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Parte de apertura de Investigación Previa. A través de fuentes de información reservada se tiene conocimiento de una organización delictiva integrada por ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, quienes se estarían dedicando al cometimiento de varios delitos entre ellos: Contra la inviolabilidad de la vida y contra el derecho a la propiedad, hechos que constituyen actos ilícitos que han generado una alta percepción de inseguridad en la ciudadanía que habita en las Provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí; hasta el momento los principales implicados en esta presunta asociación ilícita, se les conoce bajo los posibles seudónimos de: alias “PIPO”, alias “GOGO”, alias “PABLO”, alias “PALITO”, alias “SANDRI”, alias “POZO”, alias “PAPI”, entre otros, los mismos que para el cometimiento de los actos delictivos se estarían movilizando en diferentes vehículos y motocicletas, así como también utilizarían armas de fuego con la finalidad de intimidar y someter a sus víctimas. Solicitudes de autorizaciones de vigilancias y seguimientos diferentes provincias. Solicita de ser procedente y legal al señor/a Fiscal a cargo del caso, gestione y consiga de la autoridad judicial competente la respectiva AUTORIZACIÓN para realizar vigilancias, seguimientos, tomas fotográficas, grabaciones de audio y video, así como el uso de medios tecnológicos dentro de la Provincia de COTOPAXI, SANTO DOMINGO DE

LOS TSACHILAS, MANABÍ y PICHINCHA, que permitan confirmar los hechos que se investigan dentro de la presente investigación. Autorización de vigilancias y seguimientos para las provincias a intervenir. Oficio Nº.01281-2015-U.J.F-C.N.J., de fecha 29 de enero del 2015, dentro del Expediente No.17282-2015-0144G, en el cual autoriza realizar las diligencias investigativas, tales como: “entrevistas vigilancias, manejo de fuentes humanas y otros, las que serán registradas mediante grabaciones magnetofónicas o de video”, suscrito por el Dr. Carlos Adriano Erazo Cerón, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES CON SEDE EN EL CANTÓN QUITO. Oficio Nº.0103-2015-0182G-UJPM., de fecha 02 de febrero del 2015, dentro de la Causa No.13284-2015-0182G, en el cual autoriza realizar las diligencias investigativas, tales como: “entrevistas vigilancias, manejo de fuentes humanas y otros, las que serán registradas mediante grabaciones magnetofónicas o de video”, suscrito por el Ab. John Edison Navarrete Zambrano, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE MANTA. Providencia de fecha lunes 02 de febrero del 2015, en el cual autoriza realizar las diligencias investigativas, tales como: “entrevistas vigilancias, manejo de fuentes humanas y otros, las que serán registradas mediante grabaciones magnetofónicas o de video”, suscrito por la Dra. Susana Sotomayor Martínez,




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JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL Y TRÁNSITO DEL CANTÓN SANTO DOMINGO. Oficio No. 0080-UJPX-2015-PCC, de fecha 26 de febrero del 2015, Causa No. 05283-2015-0536G, mediante el cual autoriza realizar las diligencias investigativas, tales como: “vigilancia, seguimiento, filmaciones, toma fotografías, grabaciones de audio y video, así como el uso de medios

tecnológicos dentro de la provincia de Cotopaxi, suscrito por el Dr. Patricio Cárdenas Casa, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN LATACUNGA. Solicitar a la autoridad competente la respectiva AUTORIZACIÓN JUDICIAL para la INTERCEPTACIÓN y ESCUCHA, de los siguientes números telefónicos.

OPERADORA NUMERO IMSI IMEI CLARO ----------------- ----------------- ----------------- MOVISTAR ----------------- ----------------- ----------------- CNT ----------------- ----------------- -----------------

Entorno a la presente investigación debemos indicar que dentro de los trabajos desarrollados por los equipos de campo especializados en la técnica investigativa denominada vigilancias y seguimientos, que se encuentran legalmente autorizadas por la autoridad competente desde los días 29 de enero del presente año en la provincia de Pichincha, desde el 02 de febrero del presente año en las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, y; desde el 26 de febrero del presente año en la provincia de Cotopaxi, mismas que se han extendido hasta el día 30 de marzo del presente año; tiempo en el que los equipos de campo han logrado observar, recopilar y captar mediante medios tecnológicos, operaciones especializadas de inteligencia, fuentes de información abiertas y cerradas y corroborada por fuente humana las reuniones, traslados sospechosos de los investigados, teniendo como base y premisas que los participantes de estos hechos delictivos

se les conocería en el ámbito delincuencial con los alias de: “Popo”, “Yango”, “China”, “Tío”, “Colombia”, “Joel”, “Luigi”, “Chica”, “Carlín”, “Papi Rey”, “Chonero”, “Ochoa”, “Papa Bilson”, “Cedeño”, “Kia”, entre otros, pudiendo determinar que los antes mencionados mantienen una estrecha relación entre ellos, de igual forma se ha ubicado sus posibles domicilios utilizados como sitios de reunión y centros de acopio, automotores en los que se movilizan, horarios de reunión y sitios que frecuentan, modos de comunicación telefónica y personal, así como mediante señas o claves, además se observó que entre los sospechosos realizaron varios cambios de transportes, acciones que nos permitimos ilustrar dentro del parte policial. Mediante actividades de investigación e inteligencia se llegó a tener conocimiento y a determinar los alias o seudónimos para posterior a través de




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fuentes cerradas y abiertas determinar los nombres de los integrantes de ésta presunta Organización Delictiva, siendo los siguientes: FRANK A. alias “Popó”, BILSÓN A. alias “Yango”, YOVANNY M. alias “China”, CLEMENTE A. alias “Tío”, CARLOS C. alias “Colombia”, JOSÉ LUIS B. alias “Joel”, LUIBLES L. alias “Luigi”, RAMIRO A. alias “Chica”, CARLOS P. alias “Carlín”, JESÚS J. alias “Papi Rey”, JAIME E. alias “Chonero”, DANIEL O. alias “Ochoa”, BILSON A. alias “Papá Bilsón”, KLEVER C. alias “Cedeño”, JOSÉ C. alias “Kia”. Se procede a revisar varias fuentes cerradas y abiertas de información como son: SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRADO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR (SIIPNE), las Páginas Web del CONSEJO DE LA JUDICATURA, página de la Fiscalía General del Estado (CONSULTA DE NOTICIAS DEL DELITO), las vigilancias y seguimientos realizadas por los equipos de campo, llegando a obtener información relacionada a los procesos judiciales, determinado que varios de los integrantes de esta presunta organización registran antecedentes judiciales y causas penales por los delitos que se investigan. Continuando con las diligencias investigativas en torno a la presente fase de investigación, dentro de los trabajos desarrollados y apoyado en las diferentes denuncias, partes policiales y allanamientos desarrollados por la Policía Judicial del cantón El Carmen, provincia de Manabí; debo indicar que en dicho cantón presumiblemente estaría operando la organización delincuencial dedicada al asalto y robo de vehículos pesados, los mismos que

tienen una coincidencia de modus operandi el cual se caracteriza por el sometimiento de las víctimas mediante armas de fuego para posterior comercializar las partes de dichos automotores e incluso siendo detenidos en delito flagrante en el instante que se encontraban transportando varios accesorios de los vehículos ya desmantelados y estadísticas del cuadro de mando integral relacionados con los hechos delictivos. En estricto apego a las normativas legales y constitucionales, contando con las respectivas Autorizaciones Judiciales emitida por las autoridades competentes de ésta jurisdicción, así como de la provincia de Pichincha, de la provincia de Cotopaxi y de la provincia de Manabí cantón El Carmen, se procede a realizar las labores de investigación e inteligencia, llegando a tener conocimiento que en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, existiría una organización delincuencial, conformada por ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, quienes se estarían dedicando al asalto, robo y comercialización de vehículos pesados; posterior sus partes son comercializados en almacenes de repuestos a diésel así como en empresas dedicadas al transporte pesado, utilizando esta provincia como su centro de operaciones, expandiendo su accionar delictivo hacia las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Manabí, para el cometimiento de estos ilícitos estarían utilizando como medios logísticos vehículos livianos y pesados, comunicación telefónica, armas de fuego de corto alcance y fachadas de empresas legalmente constituidas, hechos ilícitos que se han motivado el




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aumento del sentimiento de inseguridad en la ciudadanía que habita en esta región, lo cual mediante actividades de investigación e inteligencia se llegó a tener conocimiento y a determinar los alias y posterior los nombres de los integrantes de ésta presunta Organización Delictiva, de quienes como parte de una práctica de investigación técnica se verificó los siguientes datos e información obtenidas del Sistema Informático Integral de la Policía Nacional (SIIPNE): Con Fundamento en los actos de investigación practicados en virtud de la Delegación Fiscal a la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial mediante Oficio Nº. 216-2014-FGE-FPP-FEDOTI-170101815016023 (IP. 101.1-2015-TMR), de fecha 29 de enero del 2015, suscrito por la Dra. Thania Moreno Romero, Fiscal de Pichincha, FISCALÍA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNACIONAL E INTERNACIONAL No.1, en el cual se DELEGA las investigaciones de conformidad a lo establecido en los numerales 2, 4 y 6 del Art. 444 del Código Orgánico Integral Penal, se ha podido recabar información de la cual se puede determinar que los ciudadanos inmersos dentro de este proceso investigativo se reúnen entre sí, en distintos lugares de la Provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí y Cotopaxi, observándose que el medio de comunicación son sus teléfonos celulares y sus medios de transporte son vehículos que constan a nombre de terceras personas, vehículos que el equipo de investigación los singulariza por haber sido observados siendo utilizados por los sospechosos en la

diligencia investigativa de seguimientos y vigilancias, describiendo las siguientes características: Las reuniones realizadas por los individuos identificados, fueron presumiblemente para planificar la comisión de acciones contrarias a la ley, fueron debidamente evidenciadas y posterior plasmados en los respectivos Partes Policiales que se incorporaron al expediente fiscal, indicios que hacen presumir que en contra de los sujetos investigados existirían graves presunciones de haber incurrido en un presunto Delito de Asociación Ilícita. Por cuanto a la fecha se tienen indicios suficientes, claros, concordantes y unívocos de la existencia de una presunta organización ilegal y que ésta, estaría relacionada con actos que hacen presumir que incurrieron en la comisión del delito de “ASOCIACIÓN ILICITA”…, solicito a usted mi Capitán, se digne oficiar a la Dra. Thania Moreno Romero, Fiscal de Pichincha, de la FISCALÍA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNACIONAL E INTERNACIONAL No.1, solicitando se alcance de la Autoridad Competente las respectivas ÓRDENES DE DETENCIÓN CON FINES DE INVESTIGACIÓN, de ser procedente y legal en contra de los ciudadanos investigados dentro de la presente investigación. Además es indispensable se alcance de la autoridad judicial competente de ser pertinente, emita las ÓRDENES DE ALLANAMIENTO para los inmuebles identificados como sitios de reunión, lugares habituales y centro de acopio de objetos indiciarios, con el propósito de




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encontrar, fijar, levantar y transportar para que sean ingresados en Cadena de Custodia: indicios, huellas, rastros u objetos que sean nexos causales con el presunto delito que se encuentra investigando, en tal situación subsidiariamente se alcance la orden de INCAUTACIÓN de los vehículos, objetos, valores, documentos y más indicios que tengan relación con el presente caso. Mediante la elaboración del Informe Ejecutivo, se da a conocer al Escalón Superior, que a través de la SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA ANTIDELINCUENCIAL (UIAD), con el apoyo del equipo táctico y técnico del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Criminalística, Unidad Técnica Móvil Avanzada (Subsistema de Reportes Telefónicos – UTMA) y Subsistema de Interceptación de Comunicaciones o Datos Informáticos (SICOM), efectuó la Operación Policial denominada "TIFÓN I", a fin de lograr la consolidación de seguridad nacional durante el año 2015. Siendo el lugar de ejecución de la investigación policial la Zona 4, en el sector de Santo Domingo de los Tsáchilas, en esta ocasión a través de las técnicas especiales de investigación ejecutadas por esta Subdirección y continuando las labores investigativas en torno a los de la organización dedicados al robo en ejes viales y vehículos pesados e iniciando la

Operación Policial el día 14 de enero del 2015, aproximadamente a las 02h00 en la Zona 4, mediante los trabajos investigativos y de campo, los equipos especializados en vigilancias y seguimientos en el control permanente de estos sospechosos, se procedió a la detención en forma consecutiva de 16 personas, 20 allanamientos e incautando indicios que fortalecerán la presente investigación tales como: vehículos y sus partes, armas de fuego y dinero, entre otros. Durante la audiencia de formulación de cargos el señor Juez competente de la causa, luego del análisis de que existe suficientes elementos de convicción que vinculan a los procesados dictamina la PRISIÓN PREVENTIVA, para todos los procesados, dando inicio la Instrucción Fiscal con una duración de 90 días que los procesados serán trasladados al Centro de Privación de Libertad de las Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Bahía de Caraquez y a la vez notificando al Director del Centro Carcelario respetar la seguridad de los procesados. Una vez iniciada la etapa de instrucción Fiscal, todos los indicios son trasladados a las Bodegas de la Policía Judicial de su jurisdicción, respetando las respectivas cadenas de custodia, las mismas que en el plazo de 90 días serán sometidas a las respectivas pericias.




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Figura 4. Elaboración propia. Proceso del operativo con factores y actores involucrados IV. Resultados Fase Pos-Operativa. Una vez iniciada la etapa de Instrucción Fiscal, en coordinación con el señor Fiscal de caso, se procede a realizar el parte general de requerimientos de acuerdo a los indicios encontrados en los allanamientos y detenciones de los

presuntos sospechosos del delito que se investiga, el cual mediante Oficios a las diferentes entidades públicas y privadas, solicitando la posesión de los Peritos acreditados por Fiscalía, para la elaboración de los informes.




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Figura 5. Elaboración propia. Identidad Humana

REQUERIMIENTO: • Solicitar a la Dirección Nacional de

Policía Judicial e Investigaciones, que sean Ingresados en el Sistema Integrado Informático de la Policía nacional (SIIPNE), la respectiva ORDEN DE DETENCIÓN CON FINES INVESTIGATIVOS en contra de los siguientes ciudadanos ecuatorianos: a) LUIBLES L. ALIAS “LUIGI”.- CEDULA NO. 17…….., b) CARLOS P. alias “Carlín”.- cedula No. 13…….., y c) JAIME E. alias “Chonero”.- cedula No. 17……., la misma que es solicitada mediante Expediente No. 13259-2015-00254G suscrito por el Sr. Juez ponente Ab. Jonathan Fabián Rivera Ortiz, JUEZ

DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN EL CARMEN DE MANABÍ. • Oficiar a la Oficina Central Interpol

(OCNI-Quito), que se realice las coordinaciones con la República de Colombia a fin de que se remita los antecedentes del ciudadano colombiano dentro de la presente causa.

• Oficiar al Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social (IESS), a fin de que remita las certificaciones de la historia laboral de los procesados dentro de la presente causa.




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• Oficiar al Servicio de Rentas Internas

(SRI), a fin de que remita las certificaciones del historial tributario de los procesados dentro de la presente causa.

• Oficiar al Director de la

Superintendencia de Bancos del Ecuador (Quito), a fin de que certifique si dentro del Sistema Financiero Nacional poseen: Cuentas corrientes, cuentas de ahorros, tarjetas de crédito o débito, los procesados dentro de la presente causa.

• Oficiar al Registro de la Propiedad

de los cantones de El Carmen, cantón Quito, cantón Latacunga y cantón Salcedo con el fin de que certifique si poseen bienes inmuebles los procesados dentro de la presente causa.

• Oficiar a la Agencia Nacional de

Tránsito, a fin de que remita la certificación, del historial de propietarios de los vehículos incautados dentro de la presente causa.

Figura 6. Elaboración propia. Inspección ocular técnica.




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REQUERIMIENTO: • Oficiar al Departamento de Criminalística del cantón Santo Domingo, con la

finalidad que se posesione un perito para que realicen el reconocimiento del lugar de los hechos.

• Oficiar al Departamento de Criminalística del cantón Santo Domingo, con la

finalidad que se posesione un señor perito para que realice el reconocimiento de todos los indicios levantados en los allanamientos realizados dentro de la presente investigación.

Figura 7. Elaboración propia. Documentología. REQUERIMIENTO: • Oficiar a la autoridad competente se

alcance la respectiva Autorización Judicial para la extracción de información y análisis de los equipos de comunicación (teléfonos celulares, chips, cámaras

fotográficas, Tablet, filmadora y micro memorias), equipos informáticos (computadoras entre otros), incautados en los respectivos allanamientos y parte de detención.




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• Solicitar las copias fotostáticas certificadas de las denuncias, partes

policiales relacionados con el hecho que se investiga.

Figura 8. Elaboración propia. Balística.

REQUERIMIENTO: • Oficiar al Departamento de Control

de Armas del COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS CCFFAA, con el fin de obtener la certificación si los procesados dentro de la presente causa, posee permiso de portar o tenencia de armas de fuego.

• Oficiar al Departamento de

Criminalística del Pichincha, se designe a un perito para que se posesione con la finalidad que se realice el Informe Balístico de las Armas encontradas en los allanamientos dentro del presente caso.




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Figura 9. Elaboración propia. Audio y Video.

REQUERIMIENTO: • Oficiar al Jefe de la Unidad de Apoyo

de Criminalística de Santo Domingo, para que designe un señor PERITO INFORMÁTICO para que se posesione ante la autoridad de la Srta. Fiscal y practique o realice la pericia informática de extracción de los datos e información almacenada y registrada en los dispositivos móviles de telefonía celular; así como una experticia informática forense de adquisición, preservación, fijación y materialización de la información almacenada en los equipos de computo, cámaras fotografías, tables, filmadora y dispositivos móviles (teléfonos celulares).

• Oficiar al Departamento de Criminalística del cantón Santo Domingo, para que se designe y se posesione un perito a fin de que se realice el respectivo revenido químico e Informe Técnico Pericial de Identificación de Grabados y Marcas seriales de los vehículos incautados dentro de la presente causa.

• Solicitar al Departamento de

Criminalística del cantón Santo Domingo, delegando un perito y realice la experticia de la originalidad del papel moneda y dar a conocer su autenticidad, del dinero que fue encontrado en el allanamiento.

• Ofíciese al Sr. Jefe de la UIAD-SDT,

para que designe un analista bajo su




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mando con el fin de que realice el análisis y correspondencia telefónica de la información que se encuentra en el CD que remitió la operadora Claro con Oficio N.- JUR 1803061 de fecha 13 de abril del 2015.

• Oficiar al Departamento de Criminalística de Pichincha, se posesione un perito con el fin de que se realice la experticia de cotejamiento de voz (AVIS+F).

Figura 10. Elaboración propia. Versiones y Testimonios.

REQUERIMIENTO:

• Oficiar a los centros de detención provisional, con el objetivo de que los ciudadanos procesados dentro de la presente causa, se

acerquen a rendir sus versiones libre y voluntaria, conjuntamente con su abogado patrocinador y las medidas de seguridad pertinentes.




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Etapa de llamamiento a juicio. Una vez concluida la instrucción Fiscal, en la llamada ETAPA INTERMEDIA el Fiscal a cargo de investigación solicitará al juez de garantías penales que interviene en el proceso, que en el plazo de veinticuatro horas, señale día y hora con el fin de que se lleve a efecto la Audiencia Preparatoria del Juicio, en la que el Fiscal a cargo sustentará y presentará su dictamen, donde dará a conocer lo actuado hasta ese momento procesal, los mismos que de ser posible, serán subsanados en la propia audiencia, así como también los sujetos procesales anunciarán las pruebas que serán presentadas en el juicio. Aquí se resolvió las solicitudes para la exclusión de las pruebas anunciadas, para demostrar si han sido obtenidas violando las normas y garantías determinadas en los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, la Constitución y en este Código.

Es así que todas las pruebas anunciadas permitieron demostrar la existencia de la infracción y la responsabilidad de cada uno de los acusados, por lo que se realizó la acusación por parte del Fiscal, ante la presencia ininterrumpida de los jueces y de los sujetos procesales y da a conocer la teoría del caso. Audiencia de juzgamiento y sentencia. ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA”, se declara la culpabilidad a los ciudadanos procesados dentro de la presenta causa, por adecuar su conducta en lo tipificado y sancionado por el art. 370 del Código Orgánico Integral Penal, se le impone la pena privativa de libertad de CUARENTA Y OCHO MESES de prisión NOTIFÍQUESE A LAS PARTES.

V. Conclusiones Es importante reconocer que dentro de los trabajos investigativos desplegados por la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, basa su accionar no solamente en estándares de ámbito legal o técnicas especiales de investigación, también aplica una psicología básica como método científico para averiguar qué es lo que induce a un grupo de individuos a delinquir, qué significado tiene esa conducta para cada uno, por qué la idea de detención no les atemoriza y les

hacen renunciar a sus conductas delictivas. Un análisis completo y exhaustivo del hombre delincuente requiere de por sí un trabajo interdisciplinario, un trabajo que permita la exposición del hábitat de los individuos: de su familia, de su cultura, con sus diferentes aspectos de procesos de educación, enseñanza y organización social, información que es recolectada tras un proceso de levantamiento y verificación de




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información relacionada a una persona, la misma que al pasar por un filtro de análisis permite determinar cierta conducta delictiva y su posible motivación, entre ellas la de mayor exposición tenemos una conducta agresiva, es la expresión de la psicopatología particular del delincuente, de su alteración psicológica, cuya motivación especialmente se debe a la presencia de innumerables frustraciones a sus necesidades internas y externas que debió soportar el individuo, tales como la carencia real de afecto, el entorno social, factores socio-económicos, entre otros. El delincuente proyecta a través del delito sus conflictos psicológicos ya que esta conducta implica siempre un conflicto hacia una persona u objeto. La conducta delictiva posee una finalidad, que es indudablemente la de resolver las tensiones producidas, la conducta es siempre respuesta al estímulo configurado por la situación total, como defensa, en el sentido de que protege al organismo de la desorganización; es esencialmente reguladora de tensiones. El hombre no roba o mata porque nació ladrón o criminal, el delincuente al igual que el enfermo mental, realiza sus conductas como una proyección de sus trastornos de personalidad. Mientras

que el hombre normal consigue reprimir las tendencias criminales de sus impulsos y dirigirlas en un sentido social, el criminal fracasa en esta adaptación. Es decir, que los impulsos antisociales presentes en la fantasía del individuo normal son realizados activamente por el delincuente. Es indispensable que todas las personas inmersas en un proceso investigativo en calidad de procesados deben ser validados psicológicamente, quizás para muchos este sea un punto no muy importante, pero si hablamos de que las personas pueden generar cambios en su conducta antisocial a través de la reinserción social, quiere decir que podemos disminuir la residencia de la conducta delictiva de una persona, si a esta se la trata de ayudar desde un punto psicológico. Al aplicar un proceso sistemático en las actividades de inteligencia y de investigación, nos ha permitido llegar a la desarticulación de las organizaciones delictivas que afectan a la integridad y la seguridad de las personas de nuestro país, agotando todas las instancias investigativas durante en las etapas del procedimiento ordinario y las etapas del procedimiento establecida en el COIP, llegando a una sentencias para los procesados en cada una de las investigaciones realizadas.




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VI. Bibliografía [1] Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Subsecretaría de Desarrollo Normativo. (2014) Código Orgánico Integral Penal. Quito, Ecuador. Versión digital: http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf [2] Asamblea Nacional Constituyente. Constitución de la República del Ecuador. Versión digital: http://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf

[3] Fiscalía General del Estado. Departamento de Atención Integral. Módulo de Información. Versión digital: http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/siaf/informacion/web/ [4] Consejo de la Judicatura. eSATJE – Consulta de Procesos. Versión digital: http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf

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Importancia de la Psicología en la Investigación Criminal