14
Ojo a estas cifras... En el mundo, los recursos que genera el tráfico de drogas ascienden a $650 mil millones de dólares (1.5% del PIB) que las organizaciones criminales transnacionales necesitan hacer ingresar al circuito económico legal. Ahora bien, el tráfico de drogas es el tercer rubro mundial, después de la venta de armas y la trata de personas, que genera recursos para ser lavados. En Colombia: 55 delitos son fuente del lavado de activos Se estima que en Colombia el lavado de activos asciende a $16 billones de pesos. Si esta cifra fuera derivada de dineros legales, unos de los beneficios a la economía serían los siguientes: 7 mil kilómetros de vías (equivalente a la distancia entre Miami y Buenos Aires) Se generarían 2 millones de empleos Evitaríamos las últimas 9 reformas tributarias Se construirían 800.000 viviendas que beneficiarían a 3.200.000 colombianos * Desde el BASC estamos convencidos de la necesidad de reducir este flagelo y por ello esta- mos trabajando, por este motivo se realizó la inclusión del requisito 1.6 de los Estándares BASC V4-2012, en el cual se incluye la necesidad de adoptar medidas de selección y eva- luación de los Asociados de Negocio. Es tan importante para nosotros el tema que quisimos tener como invitado central a nues- tra Asamblea anual de afiliados la participación del Ministerio de Justicia y el Derecho para que nos contaran un poco que se está haciendo desde el Gobierno Nacional frente al tema. Adicionalmente encontrara en nuestros INFOBASC artículos en la sección de la ventana técnica ampliando información. Recuerde también las jornadas gratuitas de sensibiliza- ción sobre este tema. *Ministerio de Justicia y del Derecho Dirección política contra las drogas y actividades relaciona – marzo 21 de 2013 SUSANA CASAS MEDINA Directora Ejecutiva Puntos de interés especial: Señales de alerta para identificar el LA/FT La plaga del contra- bando Cien kilos de cocaína ocultos entre los plátanos en un merca- do español Decomisaron cocaína camuflada en cacao en República Domini- cana Editorial Contenido: Mercadeo 2 Financiera 3 Productividad y Efi- ciencia 3 Próximos Eventos 8 Información de In- terés 9 Noti Decomisos 14 INFOBASC No. 41 FebreroAbril 2013 El sistema antilavado de activos seguirá siendo tan fuerte como su punto más débil y esto será explotado por el crimen organizado.

InfoBASC No. 41

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Informe de la gestión de BASC Centro Occidente Febrero - Marzo 2013

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Page 1: InfoBASC No. 41

Ojo a estas cifras... En el mundo, los recursos que genera el tráfico de drogas ascienden a $650 mil millones

de dólares (1.5% del PIB) que las organizaciones criminales transnacionales necesitan hacer ingresar al circuito económico legal. Ahora bien, el tráfico de drogas es el tercer rubro mundial, después de la venta de armas y la trata de personas, que genera recursos para ser lavados.

En Colombia: 55 delitos son fuente del lavado de activos Se estima que en Colombia el lavado de activos asciende a $16 billones de pesos. Si esta cifra fuera derivada de dineros legales, unos de los beneficios a la economía serían los siguientes:

7 mil kilómetros de vías (equivalente a la distancia entre Miami y Buenos Aires)

Se generarían 2 millones de empleos

Evitaríamos las últimas 9 reformas tributarias

Se construirían 800.000 viviendas que beneficiarían a 3.200.000 colombianos * Desde el BASC estamos convencidos de la necesidad de reducir este flagelo y por ello esta-mos trabajando, por este motivo se realizó la inclusión del requisito 1.6 de los Estándares BASC V4-2012, en el cual se incluye la necesidad de adoptar medidas de selección y eva-luación de los Asociados de Negocio. Es tan importante para nosotros el tema que quisimos tener como invitado central a nues-tra Asamblea anual de afiliados la participación del Ministerio de Justicia y el Derecho para que nos contaran un poco que se está haciendo desde el Gobierno Nacional frente al tema. Adicionalmente encontrara en nuestros INFOBASC artículos en la sección de la ventana técnica ampliando información. Recuerde también las jornadas gratuitas de sensibiliza-ción sobre este tema. *Ministerio de Justicia y del Derecho – Dirección política contra las drogas y actividades relaciona – marzo 21 de 2013

SUSANA CASAS MEDINA

Directora Ejecutiva

Puntos de interés

especial:

Señales de alerta para

identificar el LA/FT

La plaga del contra-

bando

Cien kilos de cocaína

ocultos entre los

plátanos en un merca-

do español

Decomisaron cocaína

camuflada en cacao

en República Domini-

cana

Editorial

Contenido:

Mercadeo 2

Financiera 3

Productividad y Efi-

ciencia

3

Próximos Eventos 8

Información de In-

terés

9

Noti Decomisos 14

INFOBASC No. 41 Febrero—Abril 2013

El sistema antilavado de activos seguirá siendo tan fuerte como su punto más débil y esto será explotado por el crimen organizado.

Page 2: InfoBASC No. 41

El pasado 20 de marzo se realizó la sesión No. XVII del Comité de Facilitación del Comercio Internacional y

Logística, en la cual se desarrolló el tema “Operador Económico Autorizado”, este fue presentado por la Dra.

Erika Amanda Anzola, funcionaria de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la DIAN Nacional.

En esta oportunidad se contó con la asistencia de 45 representantes de empresas afiliadas a la ANDI Risaral-

da Quindío y al BASC Centro Occidente, y demás entidades interesadas en el tema tratado.

vidades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas. El pa-sado 07 de marzo se compartió la estrategia con 28 personas pertenecientes a las empresas Transarmenia Carga S.A., Co-operativa Quindiana de Trans-portadores Ltda., Transportes Oro S.A.S. y Transporte del Quindío S.A.; esperamos que nuestros afiliados sigan promo-viendo actividades de este tipo que fortalecen la seguridad de sus colaboradores, la empresa y la región.

Desde el año 2010 se viene des-arrollando con la Policía Nacio-nal Dirección Antinarcóticos, Área de prevención, el progra-ma “Estrategia Psicosocial de Prevención Frente al Tráfico de Sustancias Ilícitas” la estrategia consiste en formar grupos de trabajadores al interior de las empresas afiliadas al BASC Cen-tro Occidente recibiendo orien-tación para abordar el tema de la droga con su familia en cuan-to a sus efectos y consecuen-cias, teniendo como propósito disminuir y contrarrestar acti-

Estrategia psicosocial de prevención frente al tráfico de sustancias ilícitas – Armenia

Comité de Facilitación del Comercio Internacional y Logística

Página 2 InfoBASC No. 41

Facilitación del Comercio

Seguridad

“Comercio Internacional basado

en la cultura de la legalidad es

nuestro propósito “

BASC Su Vía Segura Al Operador Económico Autorizado

Page 3: InfoBASC No. 41

Le damos una cordial bienvenida a la empresa de vigilancia Cooperativa de Vigilancia y Seguri-dad Nacional - Coovisenal CTA quien ingreso al Capítulo en el mes de febrero y le deseamos mu-chos éxitos en su proceso de implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.

Las auditorias realizadas corresponden a las si-

guientes empresas:

Cooperativa Especializada de Seguri-

dad y Escoltas - COOPES

Transportes Terrestres del Risaralda

S.A.S

Servicio Nacional de Transporte Ltda. –

SERVINALTRA

Televigilancia Ltda.

Cooperativa de Vigilantes de Risaralda

- COOTRAVIR C.T.A.

Magnetrón S.A.S

Los primeros 3 meses del año tienen un nivel

bajo de auditorias para el capítulo sustentado en

las fechas de vencimiento de los certificados, ya

que las auditorias se programan con dos meses

de anticipación a éste vencimiento a fin de cum-

plir con los tiempos estipuldos de recertifica-

ción.

Auditorías

Nuevos afiliado

Página 3 InfoBASC No. 41

BASC Su Vía Segura Al Operador Económico Autorizado

Page 4: InfoBASC No. 41

Para el año 2013, éste comité

sesionará el segundo viernes de

cada mes, a fin de establecer

una fecha puntual para que las

empresas definan la periodici-

dad correcta en el envío de sus

cierres de no conformidades

con la finalidad de agilizar el

proceso de certificación y recer-

tificación.

En estos tres primero meses del

año se han logrado recertificar

en el Sistema de Gestión, Con-

trol y Seguridad BASC, las si-

guientes empresas:

Viva Operador Logístico S.A

Estatal de Seguridad Ltda-

Agencia Bogotá

Estatal de Seguridad Ltda-

Agencia Bucaramanga

Magnetrón Zona Franca S.A.S

Transportes Ragri S.A. – Pe-

reira

Transportes Ragri S.A. – Ar-

menia

Transportes Ragri S.A. – La

Virginia

Compañía Colombiana de

Transportes S.A.-

COLDETRANS S.A.

Reaccionar Ltda.

Pescados Frescos de Colom-

bia S.A.

Transportes Terrestres del

Risaralda S.A.S

Transportadora Viatela S.A.

En el periodo Enero – Marzo

2013 no se han otorgado certifi-

caciones, solo hemos presenta-

do ante el comité el estatus de

recertificaciones en el SGCS

BASC.

rrollo el tema “Pensamiento Sistémico”, liderado por el Inge-niero Wilson Arenas, Decano de la Facultad de Ingeniería Indus-trias de la Universidad Tecnoló-gica de Pereira. Este comité sesionó el pasado 26 de febrero, con una asisten-cia de 27 participantes entre afiliados ANDI – BASC; él tema fue bien recepcionado por los asociados quienes destacaron el dinamismo y aplicabilidad del

El Comité de Mejoramiento Continuo y Calidad es un espa-cio creado para desarrollar pro-yectos de impacto hacia las compañías y generar valor agregado para nuestros afilia-dos. En aras de fortalecer el dina-mismo del comité y crear meca-nismos que contribuyan a la productividad de los afiliados a través de la formación, en el primer comité del año se desa-

Comité de Mejoramiento Continuo, Productividad y Calidad

Comité de Certificaciones

Página 4 InfoBASC No. 41

tema dentro de sus compañías.

De esta manera le estamos dan-do cumplimiento a lo acordado en el cronograma semestral del comité.

BASC Su Vía Segura Al Operador Económico Autorizado

Page 5: InfoBASC No. 41

El pasado 25 de febrero, en el marco del Comité

BASC, se llevo a cabo la exposición teórico –

práctica del tema Simulacros orientados la segu-

ridad relacionada con el Sistema de Gestión,

Control y Seguridad BASC; los temas para este

año electivo están sujetos a la evaluación reali-

zada el año inmediatamente anterior respecto al

top 10 de las No Conformidades más evidencias

en los procesos de auditoría, con la finalidad de

fortalecer las debilidades comunes en los SGCS

BASC de nuestros afiliados.

En esta oportunidad contamos con la participa-

ción de 24 asistentes, quienes hicieron alusión a

la practicidad de los ejemplos expuestos en el

comité, los cuales fueron compartidos como

buena práctica de la empresa Industrias Printex

S.A.S.

Extendemos nuestros más sinceros agradeci-

mientos a la compañía Industrias Printex S.A.S

por su excelente gestión y compromiso no solo

con la Asociación, sino también con el mejora-

miento continuo de los afiliados.

mos la participación de dos

miembros de la Policía Metro-

politana de Pereira, quienes

fueron invitados de honor a la

capacitación.

Sinceros agradecimientos a

todos los participantes, quie-

nes son consientes de la im-

portancia de la formación co-

mo herramienta para el

mejoramiento continuo

dentro de sus procesos,

y de la compañía en ge-

neral.

El pasado 27, 28 de febrero y

01 de marzo la Asociación

BASC Capítulo Centro Occiden-

te realizó el Seminario de For-

mación y Actualización de Au-

ditores Internos BASC V4

2012, con una asistencia de 29

personas, en las instalaciones

del Auditorio ANDI Risaralda –

Quindío.

El curso fue precedido por el

Auditor Internacional OMB

Juan Manuel Mejía Villa, quien

obtuvo un grado de satisfac-

ción de 97%, al igual que la

organización del evento y lu-

gar sede del mismo; destaca-

Seminario de Formación y Actualización de Auditores Internos BASC V4-2012

Comité BASC – Simulacros

Página 5 InfoBASC No. 41

BASC Su Vía Segura Al Operador Económico Autorizado

Page 6: InfoBASC No. 41

El pasado miércoles 20 de marzo, a partir de las 2:00

pm, en el auditorio de la ANDI Seccional Risaralda –

Quindío se dio inicio a la II Jornada de Tarde de In-

quietudes, espacio creado especialmente para nues-

tros afiliados en busca de afianzar los lazos Asocia-

ción – Empresa y personalmente resolver dudas, in-

quietudes y recibir retroalimentación que nos permi-

ta mejorar y redireccionar el planeamiento estratégi-

co de la Asociación.

En esta oportunidad contamos con la participación de

7 personas representantes de las siguientes compañ-

ías:

Zona Franca Internacional de Pereira

Reaccionar Ltda.

Asea Brown Boveri Ltda.

Industrias Printex S.A.S

Serviagricola de Colombia S.A.S

Invitamos a todos nuestros afiliados a participar de éste espacio, el cual sesionará siempre el tercer

miércoles de cada mes a partir de las 2pm en el auditorio ANDI Seccional Risaralda – Quindio.

ción Asociación – Afiliados pa-

ra el año vigente 2013; en su

intervención, la Directora Eje-

cutiva, Doctora Susana Casas

Medina, hizo alusión a la impor-

tancia de esta región como mo-

tor activo en el proceso de acre-

centar empresas que adopten el

SGCS BASC, al igual que solidifi-

car la relación con los actuales

afiliados mediante visitas perió-

dicas a las ciudades de Ibagué y

Neiva.

En esta oportunidad nos acom-

pañaron 12 representantes de

El pasado 03 de abril, se realizó

en la sede de la ANDI Ibagué

una sesión informativa sobre la

gestión de la Asociación BASC

Capítulo Centro Occidente reali-

zada en el año 2012 y la progra-

mación en términos de capaci-

taciones y consolidación rela-

Comité Informativo BASC – Ibagué

Tarde de Inquietudes

Página 6 InfoBASC No. 41

empresas afiliadas y potencia-

les, estas últimas con un gran

interés y compromiso por em-

pezar el proceso y ser parte de

esta familia.

Éste espacio permitió intercam-

biar buenas prácticas y recep-

cionar dudas y requerimientos

de nuestros afiliados de prime-

ra mano; muchas gracias a ellos

por atender nuestro llamado, y

a la ANDI Seccional Ibagué por

su colaboración y excelente ges-

tión.

BASC Su Vía Segura Al Operador Económico Autorizado

Page 7: InfoBASC No. 41

El pasado 08 de abril, en las instalaciones de

Comfamiliar Seccional la Virginia, se realizó la

primera jornada de sensibilización BASC y Mo-

dus Operandi del Narcotráfico al equipo de

transportadores de la empresa Serviagricola de

Colombia S.A.S. En la actividad participaron 21

conductores y 5 administrativos pertenecientes

a la compañía, quienes tuvieron un comporta-

miento activo, logrando así una capacitación

fluida y enriquecedora. Sea esta la oportunidad

para invitar a todos nuestros afiliados a solicitar

éste espacio, el cual es totalmente gratuito y se

realiza directamente en las instalaciones de las

empresas afiliadas para lograr mayor participa-

ción de los colaboradores; ésta jornada se puede

programar con la Coordinadora Operativa y de

Formación Stefanny Echeverry Torres a través

del correo electrónico operaciones@basc-

co.com o al teléfono 3250329.

cabo esta actividad, y así mismo, se publico la

noticia del Curso de Auditores Internos BASC V4

2012 para este público en particular el próximo

mes de abril, el cual se dictará totalmente gratui-

to.

Esperamos seguir trabajando mancomunada-

mente con ACOPI Centro Occidente en pro de la

mejora continua de nuestros afiliados, y de igual

manera, extendemos nuestros más sinceros

agradecimientos a este entidad por su apoyo,

siendo un aliado vital para la Asociación.

El pasado 27 de febrero, en el marco de la alian-

za entre la Asociación BASC Capítulo Centro Oc-

cidente y ACOPI Centro Occidente, se realizó un

desayuno institucional con el fin de dar a cono-

cer la certificación en el Sistema de Gestión, Con-

trol y Seguridad BASC a los afiliados ACOPIS-

TAS.

Con la participación de 15 empresas se llevo a

Desayuno con afiliados ACOPISTAS

Sensibilización BASC: Serviagricola de Colombia S.A.S

Página 7 InfoBASC No. 41

“Las alianzas institucionales constituyen

un gran valor agregado para nuestros

Asociados “

BASC Su Vía Segura Al Operador Económico Autorizado

Page 8: InfoBASC No. 41

Seminario de Formación y Actualización de Auditores Internos BASC V4-2012 – IBAGUÉ

Teniendo en cuenta el cambio de versión de la norma y su vigencia en términos de auditoría a partir

del 01 de Julio del año en curso, la Asociación entiende la necesidad de las compañías en actualizar a

su recurso humano y obtener así la certificación bajo la Norma y los Estándares BASC V4 2012.

La Asociación BASC Capítulo Centro Occidente se permite extender la invitación a participar en el Se-minario de Formación y Actualización de Auditores Internos BASC V4 2012 a realizarse el próximo 28,29 y 30 de Mayo en la ciudad de IBAGUÉ.

La capacitación será dictada por el auditor internacional Juan Manuel Mejía Villa, quien ha adquirido una vasta experiencia en el SGCS BASC gracias a su ejecución en alrededor de 30 auditorias, entre diagnóstico, certificación y recertificación.

Mayores informes a través del correo electrónico: [email protected] o al teléfono (6) 3250329.

Seminario en Administración de Riesgos

La formación del talento humano va inclinada al mejoramiento profesional y empresarial lo cual hace relación directa al potencial que éstos colaboradores pueden tener dentro de las organizaciones y al impacto que su desarrollo académico y experimental tiene en la competitividad de las empresas.

En aras de trabajar un tema de actualidad, y teniendo como lineamiento tanto los sistemas de ges-tión, como los lineamientos básicos para la implementación del Operador Económico Autorizado, nos permitimos extender la invitación a participar del Seminario de Administración de Riesgos, en alian-za con la Universidad EAFIT Seccional Pereira.

La capacitación tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de mayo en el auditorio de la ANDI Seccional Risaral-da – Quindío, de 8:00 am a 6:00 pm; para mayor información se pueden comunicar con la Coordina-dora Operativa y de Formación, Stefanny Echeverry Torres al correo electrónico [email protected] o al teléfono (6) 3250329.

Página 8 InfoBASC No. 41

BASC Su Vía Segura Al Operador Económico Autorizado

Page 9: InfoBASC No. 41

La Asociación BASC Capítulo Centro Occidente celebró la IX Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados, el evento tuvo lugar el pasado 21 de marzo en el Hotel Movich; en esta oportunidad se contó con la parti-cipación de más de 50 asistentes, representantes de empresas afiliadas a la Asociación e invitados espe-ciales de entidades representativas del país.

Este evento contó con la participación especial de la Brigadier General Mireya Cordón López, Coman-dante Región No. 3 Eje Cafetero, el Mayor Héctor Julio Rozo Camelo, Comandante de la Policía Anti-narcóticos Región 3, el Doctor Manuel Villanueva González, Director Ejecutivo BASC Colombia, y el Dr. Luis Eduardo Alvarado Rosero, representante del Ministerio de Justicia y del Derecho, quien hizo una intervención sobre la política nacional antilavado de activos y contra la financiación de terrorismo.

El presidente de la Junta Directiva, Ingeniero Carlos Alberto Reyes Vélez, presentó el Informe de la Jun-

ta Directiva, posteriormente Susana Casas Medina, Directora Ejecutiva del Capítulo, presentó el Infor-

me de Gestión del año 2012, finalmente se realizó una breve exposición de los estados financieros del

mismo periodo.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

AGÉNDATE: ACTIVIDADES ABRIL - MAYO 2013

Página 9 InfoBASC No. 41

IX Asamblea Anual de Afiliados BASC

BASC Su Vía Segura Al Operador Económico Autorizado

Page 10: InfoBASC No. 41

Elección de Junta Directiva

Durante la celebración de la IX Asamblea Anual y de acuerdo a los Estatutos de eligieron cinco miem-

bros de Junta Directiva para el periodo 2013 – 2015, a continuación se presenta la conformación de

dicha Junta:

Las empresas que continúan por un año más son (2012 – 2014):

Viva Operador Logístico S.A.S.

Papeles Nacionales S.A.

Seguridad Nacional Ltda.

Aluminios de Colombia S.A C.I

Las empresas elegidas en la IX Asamblea para el periodo 2013 – 2015 son:

Asea Brown Boveri Ltda.

Textiles Omnes S.A.

Transportes Ragri S.A.

Vigilancia Privada de Colombia Vipcol Ltda

Zona Franca Internacional de Pereira

Revisoría Fiscal

Después de estudiar tres propuestas de revisoría fiscal recibidas con anticipación en la Asociación, la

IX Asamblea eligió como revisor fiscal la firma Audicont Ltda., para el año 2013 la propuesta econó-

mica consiste en pagos mensuales de $884.250 + IVA.

Página 10 InfoBASC No. 41

BASC Su Vía Segura Al Operador Económico Autorizado

Page 11: InfoBASC No. 41

Con el objetivo de conocer cada Capítulo el Director Ejecutivo

de BASC Colombia Manuel Villanueva estuvo en nuestro Capí-

tulo los días 20, 21 y 22 de marzo. Durante la visita se dio a

conocer la operatividad del capítulo, se realizaron visitas em-

presariales y se acompaño el comité de facilitación de comer-

cio internacional y logística y la Asamblea Anual del Capítulo.

Revista CE

Visita de la Dirección Ejecutiva BASC Colombia al nuestro Capítulo

Página 11 InfoBASC No. 41

Exportaciones de Servicios un Gigante Intangible, Así titula la

edición No. 7 de la Revista CE Comercio Exterior de BASC, en

la cual encontrará artículos de interés sobre: economía, infra-

estructura, comercio exterior y logística, además especiales

de países y capítulos BASC.

En esta edición encuentre…

País invitado México Lo que hay que saber para empezar hablar de exportacio-nes de servicios Zonas francas, donde los servicios están en el lugar ade-cuado Logística de servicios un concepto pendiente Capítulo invitado BASC Bogotá

Si esta interesado en pautar en esta

importante revista comunícate con

nosotros al 3250329

BASC Su Vía Segura Al Operador Económico Autorizado

Page 12: InfoBASC No. 41

¿Para qué nos sirven las señales de alerta?

Para identificar comportamientos usuales de los clientes y situaciones

atípicas.

Para llamar la atención sobre un cliente, hecho o situación que requiere

un mayor análisis.

Para reconocer una operación que corresponde a una tipología de lavado

de activos y/o financiación del terrorismo.

EJEMPLOS DE SEÑALES DE ALERTA

Personas Jurídicas que:

Tienen como propietarios o directivos, personas de estratos bajos y con

dificultades económicas y que manejan grandes volúmenes de dinero.

Han sido constituidas con bajos capitales, recibiendo después grandes

sumas de inversión, principalmente extranjera.

Realizan grandes inversiones no obstante haber sido creadas muy recien-

temente.

Tienen en común socios, gerentes, administradores o representantes le-

gales con otras personas jurídicas o empresas (outsourcing).

Demuestran escaso conocimiento acerca de su negocio.

Personas Naturales o Jurídicas que:

Actúan a nombre de terceros intentando ocultar la identidad del cliente o

usuario real.

Fraccionan transacciones para evitar requerimientos de documentación

y/o presentación de declaración de operaciones en efectivo.

Página 12 InfoBASC No. 41

SEÑALES DE ALERTA PARA IDENTIFICAR LA/FT

Registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas con las que no tienen relación aparente.

Definen su actividad económica como “independiente” y manejan grandes cantidades de dinero.

Se niegan a soportar una operación o a actualizar la información básica.

Diligencian los formularios o formatos con letra ilegible o amañada.

Empleados o Funcionarios de la Entidad que:

Tramitan frecuentemente operaciones con excepciones, evaden los controles internos o de aprobación

establecidos.

Tienen un estilo de vida que no corresponde con el monto de su salario.

Sean renuentes a disfrutar vacaciones, a aceptar cambios de su actividad o promociones que impliquen

no continuar ejecutando las mismas actividades.

Permanecen frecuentemente en la oficina más allá de la hora de cierre o concurren a ella por fuera del

horario habitual.

Son asesores comerciales que no soportan debidamente la información de vinculación del cliente.

Fuente: Cartilla de Prevención sobre LA/FT – UIAF

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Page 13: InfoBASC No. 41

El contrabando es hoy, junto con la revaluación, el mayor mal que aqueja a la economía. Aunque es

un fenómeno que persiste de tiempo atrás, en los últimos meses se ha vuelto un verdadero dolor de

cabeza para los empresarios y las autoridades que tienen que controlarlo.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, lleva varias semanas afirmando que las fronteras con Venezuela y Ecuador se han vuelto un colador por donde está entrando mercancías a manos lle-nas. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, califi-caron como un tsunami lo que está entrando ilegalmente. El ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados señala que muchos sectores están perdiendo oportunidades y competitividad por el con-trabando.

Para dimensionar el tamaño del problema basta decir que en solo tres años la Policía Fiscal Aduane-

ra (Polfa) ha aprehendido matutes por más de 1,1 billones de pesos, una cifra que apenas araña el

problema y que representa menos del 10% de todo lo que ingresa de manera ilegal a Colombia.

Los sectores más afectados son textiles, confecciones, calzado, alimentos, licores, tabaco, productos

siderúrgicos, combustibles y metalmecánicos. En el caso del contrabando abierto hay una gran pre-

ocupación porque está en aumento el de arroz, harinas y aceites.

La nueva estrategia

El gobierno tiene claro que debe cambiar de estrategia porque detrás de este ilícito hay grandes es-

tructuras criminales, exportaciones ficticias, lavado de activos y riesgos sanitarios y fitosanitarios.

Díaz-Granados dice que hay que combatir el contraban-

do desde varios frentes y por ello se pondrá en marcha

una estrategia que incluye revisar todas las normas

aduaneras. En la nueva estrategia, las agencias de adua-

na y las oficinas de courriers estarán en la mira para

evitar que sean usadas para entrar contrabando.

Además, la DIAN y la Superintendencia de Sociedades

realizarán una revisión de las sociedades que importan

mercancías para establecer si hay entidades ‘fantasma’

y perseguir a los cerebros que están detrás de ellas.

Habrá una mayor coordinación entre el gobierno y las

autoridades locales, así como entre la Polfa, el ICA y el

Invima.

Fuente: www.semana.com

LA PLAGA DEL CONTRABANDO

Página 13 InfoBASC No. 41

BASC Su Vía Segura Al Operador Económico Autorizado

Page 14: InfoBASC No. 41

Decomisaron cocaína camuflada en cacao en República Dominicana

Agentes antinarcóticos dominicanos confiscaron un cargamento de cocaína que sería enviado a Italia

camuflado en un embarque de cacao, informó la agencia antidroga.

Roberto Lebrón, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, explicó que el cargamento de

198 paquetes cuyo peso no se ha determinado, estaba dentro de un furgón listo para embarque en el

puerto Caucedo, 35 kilómetros al oriente de Santo Do-

mingo.

Detalló que aunque el furgón ya había sido revisado y

sellado los agentes volvieron a inspeccionarlo al darse

cuenta de que algunos de los tornillos habían sido remo-

vidos para abrir las puertas sin romper los sellos de se-

guridad.

Fuente: http://www.el-nacional.com/

Imagen: www.noticiassin.com

Cien kilos de cocaína ocultos entre los plátanos en un mercado español

La policía española halló unos cien kilos de cocaína procedente de Colombia ocultos en cajas de

plátanos a la venta en el mercado central de Barcelona, algunas de las cuales ya habían sido distri-

buidas a los comercios, informó este viernes.

La alerta saltó cuando comerciantes de Mercabarna, el mercado

mayorista de la segunda mayor ciudad del país, avisaron a la

policía regional “de que dentro de una caja de plátanos se había

encontrado un paquete de droga”, explicó a la AFP una porta-

voz policial.

Los agentes “se desplazaron al lugar e intervinieron todas las

cajas del cargamento”, algunas de las cuales ya habían sido ven-

didas y habían empezado a distribuirse a los comercios, agregó.

Fuente: http://www.lapatilla.com/

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Página 14 InfoBASC No. 41