1Pg. 3 del Informe Policial N.379-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO-LS.

INFORME N.379- 2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.LS.

A. Datos de la Fiscala Oficiante:

Fiscala:Fiscala Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcin de funcionarios del Distrito Judicial de Lima sur.Nombres y Apell. del Fiscal:Dra. Anglica OSORIO FERNANDEZ.Departamento :Lima

Provncia:Lima

Distrito:Distrito Judicial Lima Sur.

B. Datos de la Dependencia Policial:

Direccin PNP:

Direccin Contra la Corrupcin de la PNP DIRCOCOR PNP.

Unidad de investigacin:

Divisin de Investigacin de Delitos Contra la Administracin Pblica Departamento Lima Sur.

Direccin domiciliaria:Inters. Avs. Csar Vallejo y

Revolucin-Villa El Salvador.

Jefe Unidad de Investiga.:My. PNP. Guillermo CASTRO AZA. Instructor

: SOS. PNP. Vctor PECHE GAMARRA.I. Antecedentes que motivan la investigacin policial

A. Datos de la Investigacin

1. Origen de la denuncia

: FPCEDCF.2. Disposicin Fiscal N.

: 01 y 02 CASO N.506010182-55-0

3. Fecha de recepcin

: 15ABR2011

B. DenunciaFiscala Provincial Corporativa Especializada Delitos de Corrupcion de funcionarios del Disrito Judicial de Lima sur.- Caso N. 506010182 2011 - 55 0.-DISPOSICION DE ADECUACION DEL CASO.- DISPOSICION N.01-2011.- Lima Sur, quince de abril del dos mil once.- DADO CUENTA: Con los actuados en las diligencias preliminares llevadas en la investigacion preliminar seguida contra Jaime ZEA USCA por el presunto delito de Abuso de autoridad, Incumplimiento de Deberes Funcionales y Negociacion Incompatible y contra Miguel AZCUETA GOROSTIZA, Raul Martin PUMAR VILCHEZ, Juan Augusto ABAD HELGUERO, Eduardo AGUILA PARDO FERNANDEZ y Martin ROSAS BAZAN, por el presunto delito de Incumplimiento de Deberes Funcionales, en agravio del Estado; y .- CONSIDERANDO: PRIMERO.- 1.1.- Los fiscales deben sujetarse a las instrucciones que imparten sus superiores puesto que el Ministerio Publico es un cuerpo jerarquicamente organizado, esto de conformidad con lo establecido en el Articulo 5 de la Ley Orgnica del Ministerio Publico.- 1.2.- Esto tambien es reconocido por la doctrina penal cuando se seala que la Fiscala es el organo estatal competente para la persecucion penal; es una autoridad de la justicia estructurada jerarquicamente, interviene siempre como representante del Ministerio Publico.- SEGUNDO.- 2.1.- Mediante Decreto Legislativo N.957 se aprob el Codigo procesal Penal el cual establece en su Primera Disposicion Final de las Disposiciones complementarias, que este entrar en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales segn Calendario Oficial.- 2.2.- El Decreto Legislativo N.958, en los artculos 16, 17 y 18, regula el proceso de implementacion y transitoriedad de la mencionada norma procesal; modificado por la Ley 28994 en el Articulo 18 referente a la adecuacin de denuncias y liquidacin de procesos en etapa de investigacin.- 2.3.- Por Resolucion de la Fiscala de la Nacion N.798-2010-MP-FN del 3de mayodel 2010 se establece que las Fiscalas Especializadas en Delitos de Corrupcin de Funcionarios son competentes para conocer las denuncias previstas en la seccion II (Concusion), seccion III (Peculado) y seccin IV (Corrupcion de Funcionarios) del Capitulo II Delitos cometidos por Funcionarios Publicos ddel Libro II de la Parte Especial del Codigo penal; asi como de los delitos conexos a los anteriores sealados, incluso si tienen prevista una pena superior.La Ley 29648 publicada el primero de enero del 2011, en su articulo 2, dispuso la vigencia del Cdigo Penal para los delitos tipificados en las indicadas secciones II, III Penal para los delitos tipificados en las indicadas secciones II, III y IV desde eel artculo 382 al artcuo 401 del mismo cdigo a partir del 1 de abril del 2011.- 2.4.- De acuerdo a la Resolucion de la Junta de Fiscales Supremos 024-2011-FN-JFS, de fecha 29 de marzo de dos mil once dispuso la creacin de la Primera Fiscala Provincial Corporativa especialidad en Delitos de Corrupcin de Funcionarios del Distrito Judicial de Lima Sur, para conocer los delitos de corrupcin de funcionarios. Es decir, entre sus copetencias es el de adecuar el Nuevo Codigo Procesal Penal en denuncias y causas judiciales en actual trmite bajo el Cdigo de Procedimientos Penales.- que,la menciaonada denuncia penal fue precedentemente atendida por la Segunda Fiscala Provincial Penal de Villa el Salvador, encontrndose en trmite en este Despacho Fiscal ediante la Resolucin de Fiscala de la Nacin anteriormente citada.- TERCERO.- Que, el ilcito de Negociacin Incompatible o Aprovechamiento a encontrandose dentro de los alcances de la Ley 29648. Adems estando en trmite el caso recibido, en aplicacin de la sealada resolucion de la Fiscala de la Nacin procede su adecuacin al Codigo Procesal Penal para la realizacion de las diligencias preliminares correspondientes, siendo de competencia dde esta Fiscala Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcion de Funcionarios.- CUARTO.- Que el hecho materia de imputacin penal a la persona de Jaime ZEA USCA, es haber incurrido en negociacion incompatible en la adjudicacin directa que se efectu del inmueble Centro Comercial ubicado en el Lt. 1 Mz.K3 Parcela 2 del Parque Industrial de Villa el Salvador a favor del Consorcio Comercial Villa el Salvador, conformados por Supermercados Peruanos S.A y Reestructuradora de Empresas S.A.; y contra MIGUEL AZCUETA GOROSTIZA, RAUL MARTIN PUMAR VILCHEZ, JUAN AUGUSTO ABAD HELGUERO, EDUARDO AGUILA PARDO FENANDEZ, MARTIN ROSAS BAZAN y JAIME ZEA USCA; quienes tendran responsabilidad en la adjudicacion irregular del bien inmueble precitado a favor de la Municipalidad de Villa el Salvador en el ao mil novecientos noventa y siete y en el cumplimiento de la conformacion de la comision AD HOC para la promocion y desarrollo empresarial (Ley 26652).- POR ESTAS CONSIDERACIONES: Este Ministerio Publico, esta Fiscala Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcion de Funcionarios de Lima Sur, con la autoridad que le confiere el Decreto Legislativo N.052, Ley Orgnica del Ministerio Publico.- DISPONE: ADECUAR el caso signado con el numero 055-2010 a las normas del Nuevo Codigo Procesal Penal, por la presunta comision del delito contra la Administracion Publica, Delitos cometidos por Funcionarios Publicos en la modalidad de NEGOCIACION INCOMPATIBLE y otros contra JAIME ZEA USCA y otros, en agravio del Estado Peruano, conducta prevista y sancionada en el articulo 399 del Codigo Penal.- Disponiendose se notifique a las partes y al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcin de Funcionarios, en representacin del Estado, con arreglo a ley.-Fdo.- Angelica OSORIO FERNANDEZ.- Fscal Provincial Penal de la Fiscala Corporatoiva Especializada en Delitos de Corrupcion de Funcionarios del Distrito Judicial de Lima sur.

Fiscala Provincial Corporativa Especializada Delitos de Corrupcion de funcionarios del Disrito Judicial de Lima sur.- Caso N. 506010182 2011 - 55 0.- APERTURAR INVESTIGACION PRELIMINAR.- DISPOSICION N.02.- San Juan de Miraflores, quince de abril de dos mil once.- VISTOS: los actuados seguido contra Jaime Zea Usca, por el presunto delito de Abuso de Autoridad, Incumplimiento de Deberes Funcionales y Negociacion Incompatible y contra Miguel Azcueta Gorostiza, Raul Martin Pumar Vilchez, Juan Augusto abad Helguero, Eduardo Aguila Pardo Fernandez y Martn Rosas Bazan, por el delito de Incumplimiento de Deberes Funcionales, en agravio del Estado Peruano.- CONSIDERANDO: I.- EL MINISTERIO PUBLICO.- En el proceso penal actual el Ministerio Publico tiene una decisiva intervencin, pues es el Organo Constitucional autonomo al que el Poder Constituyente le ha otorgsdo de conformidad con el artculo 159 de la Norma Fundamental, la titularidad del ejercicio de la accion penal, la defensa de la legalidad y de los intereses publicos tutelados por el derecho; y representar en estos procesos a la legalidad. Como lgica consecuencia de este rol trascendental, a los Fiscales que lo integran conforme al articulo 14 de su Ley Organica y Articulo IV del Titulo Preliminar del Codigo Procesal Penal les corresponde aportar la carga de la prueba, actuando con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. En sus funciones requiriente y postulatoria, pone en marcha el proceso penal; y en este caso concreto en base as la facultad constitucional antes mencionada.- II.- LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES.- Las diligencias preliminares tienen por objeto desarrollar una actividad de investigacion que permita obtener los elementos de conviccion que le permitan al Fiscal determinar si debe formalizar investigacin (Articulo 330.1 del Codigo Procesal Penal). Si se considera formalizar y continuar con la Investigacion Preparatoria es por que el Fiscal despues de haber realizado N.052, Ley Organica del Ministerio Publico y al amparo del Artculo 330 del Codigo Procesal Penal, DISPONE: APERTURAR INVESTIGACION PRELIMINAR, contra Jaime ZEA USCA, Miguel ASCUETA GOROSTIZA, Raul Martn PUMAR VILCHEZ, Juan Augusto ABAD HELGUERO, Eduardo AGUILA-PARDO FERNANDEZ y Martin ROSAS BAZAN, por el presunto delito Negociacion Incompatible e Incumplimiento de Deberes Funcionales y otros en agravio del Estado Peruano; Dispniendose que la Policia Anticorrupcion de Lima Sur, en el Plazo de cuarenta dias, realice las siguientes diligencias: 1.- Se reciba la declaracion del denunciante Venancio Victor ANDRADE ALVARO, a fin de que precise los hechos materia de denuncia.- 2.- Se reciba la declaracion de los denunciados Jaime ZEA USCA, Miguel AZCUETA GOROSTIZA, Raul PUMAR VILCHEZ, Juan Augusto ABAD HELGUERO, Eduardo AGUILA-PARDO FERNANDEZ y Martn ROSAS BAZAN, con presencia de sus abogados defensores o defensores trepresentantes legales del Consorcio Comercial Villa el Salvador, conformado por Supermercados Peruanos SA y Reestructuradora de Empresas SA.- 4.- Recabe el Acta de Acuerdo de Concejo N.056-2009-VES del veintiuno de diciembre del dos mil nueve y a su vez se reciban las declaraciones testimoniales de los regidores que se encontraron presentes en dicho acto.- 5.- Se recabe el Informe de Tasacion de la CONATA en relacin al inmueble Centro Comercial ubicado en Lit. 1 Mz. K3 Parcela 2 del Parque Industrial de Villa el Salvador.- 6.- Se recabe ante el Jurado Nacional de Elecciones las resoluciones de nombramiento de Jaime ZEA USCA, Miguel AZCUETA GOROSTIZA, Raul Martin PUMAR VILCHEZ, como alcaldes de Villa el Salvador. Y, demas diligencias que resulten pertinentes.- OFICIESE con la debida nota de atencion y NOTIFIQUESE la presente al Procurador Publico anticorrupcin.- Fdo.- Anegelica OSORIO FERNANDEZ.- Fiscal Provinicial Penal de la Fiscala Provncial Corporativa Especializada en Corrupcion de Funcionarios del distrito Judicial de Lima Sur. II. Hechos materia de investigacinA. Que, mediante la Disposicin Fiscal N.02, de fecha 15ABR2011, se remite el CASO N.506010182 2011 55 0, mediante el cual la Fiscal Anglica Osorio Fernndez, Fiscal Provincial Penal de la Fiscala Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios del Distrito Judicial de Lima Sur, dispone aperturar investigacin preliminar contra Jaime ZEA USCA, Miguel AZCUETA GOROSTIZA, Ral Martin PUMAR VILCHEZ, Juan Augusto ABAD HELGUERO, Eduardo AGUILA-PARDO FERNANDEZ y Martn ROSAS BAZAN, por el presunto delito de Negociacin Incompatible e Incumplimiento Deberes Funcionales y otros en agravio del Estado Peruano, disponiendo que el Departamento de Investigacin de Delitos Contra la Administracin Publica de Lima Sur, realice las diligencias preliminares.B. Los hechos que son materia de investigacin, se han dado en la Municipalidad de Villa el Salvador, siendo el principal mvil la concesin del predio ubicado en el Lote 1 Mz. K3 Parcela 2 del Parque Industrial de Villa el Salvado, de propiedad de la Municipalidad distrital de Villa el Salvador, para el desarrollo de un proyecto de inversin.III. Diligencias Efectuadas

A. Manifestaciones y Ampliacin de Manifestaciones Instruidas:

1. Venancio Vctor ANDRADE ALVARO

(60).2. Ral Javier BUENO CAN O

(49).3. Juan Augusto ABAD HELGUERO

(62).4. Luis DELGADO BARBOZA

(44).

5. Miguel AZCUETA GOROSTIZA

(64).

6. Ennio Luigui MORAN NUEZ

(39).7. Carlos Alberto RODRIGUEZ TORREZ

(42).

8. Eduardo AGUILA-PARDO FERNANDEZ

(74).

9. Jaime Alejandro ZEA USCA

(51).

10. Rubn NERIO VILCHEZ

(48).

11. Genaro SOTO MENDOZA

(43).

12. Rosa Carmen QUISPE CENTENO

(49).

13. Simn HUAMAN GALAN

(48).

14. Nisim Agusto MORALES TAIPE

(45).

15. Ral Martin PUMASR VILCHEZ

(42).

16. Hugo Alejandro SOTO RODRIGUEZ

(52).

17. Higinio Arstides GALINDO PUCHURI

(60).

18. Luz Denisse CASTRO SUYO

(44).

19. Hugo Antonio YALLICO BULEJE

(52).

20. Misael SHIMIZI MITSUMASU

(38).

21. Delia Mara Elena BUSTAMANTE LAYNES(43).

B. Documentos Remitidos:

1. Con Oficio N.40-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 26ABR2011, se solicit documentacin fedateada a la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador.

2. Con Oficio N.42-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 27ABR2011, se solicit documentacin fedateada al Jurado Nacional de Elecciones.

3. Con Oficio N.43-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 27ABR2011, se solicit documentacin fedateada a la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador.

4. Con Oficio N.48-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 03MAY2011, se solicit representante del Ministerio Publico.

5. Con Oficio N.47-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 03MAY2011, se solicit representante de la procuradura especializada en corrupcin.

6. Con Oficio N.52-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 05MAY2011, se solicit documentacin fedateada a la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador.7. Con Oficio N.58-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 09MAY2011, se solicit representante del Ministerio Publico.

8. Con Oficio N.59-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 03MAY2011, se solicit representante de la procuradura especializada en corrupcin.

9. Con Oficio N.62-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 10MAY2011, se reiter la solicitud de pedido de documentacin fedateada a la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador.10. Con Oficio N.63-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 10MAY2011, se reiter la solicitud de pedido de documentacin fedateada a la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador.

11. Con Oficio N.64-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 10MAY2011, se reiter la solicitud de pedido de documentacin fedateada a la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador.12. Con Oficio N.66-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 10MAY2011, se solicit representante del Ministerio Publico.13. Con Oficio N.67-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha10MAY2011, se solicit representante de la procuradura especializada en delitos de corrupcin.14. Con Oficio N.81-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 13MAY2011, se solicit representante del Ministerio Publico.15. Con Oficio N.82-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 13MAY2011, se solicit representante de la procuradura publica especializada en delitos de corrupcin.16. Con Oficio N.94-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 18MAY2011, se solicit representante del Ministerio Publico.17. Con Oficio N.95-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 18MAY2011, se solicit representante de la procuradura publica especializada en delitos de corrupcin.18. Con Oficio N.98-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 19MAY2011, se solicit representante del Ministerio Publico.19. Con Oficio N.112-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 25MAY2011, se solicit representante del Ministerio Publico.20. Con Oficio N.113-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 25MAY2011, se solicit representante de la procuradura publica especializada en delitos de corrupcin. 21. Con Oficio N.117-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 01JUN2011, se solicit representante del Ministerio Publico.22. Con Oficio N.118-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 30MAY2011, se solicit representante de la procuradura publica especializada en delitos de corrupcin.23. Con Oficio N.124-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 03JUN2011, se solicit representante del Ministerio Publico.24. Con Oficio N.132-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 08JUN2011, se solicit representante del Ministerio Publico.25. Con Oficio N.133-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-DPTO.L.S., de fecha 08JUN2011, se solicit representante de la procuradura publica especializada en delitos de corrupcin.C. Documentos Recibidos:1. Con Oficio N.167-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-OFIBAS, de fecha 30ABR2011, se recepcion fichas Reniec de los investigados y testigos.2. Con Oficio N.168-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-OFIBAS, de fecha 30ABR2011, se recepcion informacin sobre movimiento migratorio de los investigados y testigos.3. Con Oficio N.172-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-OFIBAS, de fecha 30ABR2011, se recepcion informacin sobre antecedentes y requisitorias de los investigados y testigos.4. Con Oficio N.1706-2011-SG/JNE de fecha 02MAY2011, se recepcion copias fedateadas de actas de proclamacin de resultados de computo de las elecciones municipales de los aos 1995, 1998 y 2002, en las que aparecen Miguel AZCUETA GOROSTIZA, Ral Martin PUMAR VILCHEZ y Jaime Alejandro ZEA USCA.5. Con Oficio N.55-2011-MP-FN-FPC de fecha 10MAY2011, se recepcion escrito de apersonamiento presentado por el Procurador Publico Especializado en delitos de Corrupcin de Funcionarios.6. Con Oficio N.55-2011-MP-FN-FPC de fecha 13MAY2011, se recepcion escrito de apersonamiento presentado por el Procurador Publico Especializado en delitos de Corrupcin de Funcionarios.7. Con Oficio N.069-2011-SG/MVES de fecha 16MAY2011, se recepcion documentacin solicitada a la Municipalidad de Villa el Salvador.8. Con Oficio N.070-2011-SG/MVES de fecha 16MAY2011, se recepcion documentacin solicitada a la Municipalidad de Villa el Salvador.9. Con Oficio N.55-2011-MP-FN-FPC de fecha 17MAY2011, se recepcion copia de la Disposicin de fecha 16MAY2011.10. Con Oficio N.55-2011-MP-FN-FPC de fecha 08JUN2011, recepcion escrito de fecha 07JUN2011, presentado por Juan Augusto ABAD HELGUERO y Eduardo AGUILA-PARDO FERNANDEZ.D. Actas Formuladas:

1. Acta de inconcurrencia de Venancio Vctor ANDRADE ALVARO, de fecha 06MAY2011.2. Acta de inconcurrencia de Eduardo AGUILA-PARDO FERNANDEZ, de fecha 11MAY2011.

3. Acta de inconcurrencia de Juan Augusto ABAD HELGUERO, de fecha 13MAY2011.

4. Acta de inconcurrencia de Hugo Antonio YALLICO BULEJE, de fecha 13MAY2011.5. Acta de inconcurrencia de Ral Martin PUMAR VILCHEZ, de fecha 17MAY2011.

6. Acta de inconcurrencia de Jaime Alejandro ZEA USCA, de fecha 18MAY2011.

7. Acta de inconcurrencia de Hugo Alejandro SOTO RODRIGUEZ, de fecha 18MAY2011.

8. Acta de inconcurrencia de Ral Martin PUMAR VILCHEZ, de fecha 23MAY2011.

9. Acta de inconcurrencia de Hugo Alejandro SOTO RODRIGUEZ, de fecha 24MAY2011.

10. Acta de inconcurrencia de Rafael VIRHUEZ RIVEROS, de fecha 25MAY2011.

11. Acta de inconcurrencia de Jersson CAMPOS ARIZA, de fecha 30MAY2011.

E. Otros documentos:

1. Acta de concurrencia de Miguel AZCUETA GOROSTIZA, de fecha 16MAY2011.2. Acta de concurrencia de Miguel AZCUETA GOROSTIZA, de fecha 19MAY2011.3. Acta de concurrencia de Eduardo AGUILA-PARDO FERNANDEZ.

4. Constancia de entrega de copias a la persona de Julio Alberto RODRIGUEZ VASQUEZ, en calidad de representante de Delia Mara Elena BUSTAMANTE LAYNES y Misael SHIMISU MITSUMASU.F. Antecedentes Policiales y Requisitorias:

---Solicitado los posibles Antecedentes Policiales y Requisitorias que pudiera registrar por el nombre la persona Jaime Alejandro ZEA USCA (51) y otros, se obtuvo como resultado: NEGATIVO.

IV. Anlisis de los hechos

A. Con fecha 22DIC2010, el seor Jos A. VEGA ANTONIO, Presidente de la Comisin de Fiscalizacin y Contralora del Congreso de la Republica, remite a la Dra. Gladys ECHAIZ RAMOS, Fiscal de la Nacin, una copia del Informe Aprobado por la Comisin de Fiscalizacin y Contralora, respecto a la investigacin sobre presuntas irregularidades cometidas por la Municipalidad de Villa el salvador y otros en el proceso de transferencia del complejo comercial ubicado en el parque Industrial de Villa el Salvador, con un rea de 9,086 mt2 e incumplimiento de la Ley N.26652, vulnerando los derechos de los pequeos y micro empresarios del Parque Industrial, documento que fue derivado por la Fiscal de la nacin y recado en la Segunda Fiscala provincial Penal de Villa el salvador; quien a su vez dispuso que el Departamento de Investigacin de Denuncias procedentes del Ministerio Publico del Cono Sur, con sede en San Juan de Miraflores, realice la investigacin del caso, formulndose el Parte N.1762-11-DIRINCCRI-DIVIDDMP-DECOSUR, de fecha 19MAR2011, dndose cuenta de las diligencias realizadas hasta esa fecha.B. Con fecha 01ABR2011, Al entrar en vigencia el cdigo Procesal penal en el Distrito Judicial Lima sur, la presente investigacin ha sido adecuada al nuevo modelo procesal, por lo que con la disposicin fiscal N.01-2011, se dispone adecuar el caso signado con el numero 055-2010 a las normas del nuevo cdigo procesal penal, por la presunta comisin del delito contra la Administracin Pblica, delitos cometidos por funcionarios pblicos en la modalidad de negociacin Incompatible y otros contra Jaime ZEA USCA y otros, en agravio del Estado Peruano; asimismo; con disposicin Fiscal N.02, dispone aperturar investigacin preliminar, contra Jaime ZEA USCA, Miguel AZCUETA GOROSTIZA, Ral Martin PUMAR VILCHEZ, Juan augusto ABAD HELGUERO, Eduardo AGUILA-PARDO FERNANDEZ y Martin ROSAS BAZAN, por el presunto delito de Negociacin Incompatible e Incumplimiento de Deberes Funcionales y otros en agravio del Estado.C. Venancio Vctor ANDRADE ALVARO, Presidente del Directorio de APEMIVES CONO SUR, elegido por Asamblea general, a partir del 20MAY2010 al 20MAY2012, representa a siete ramas productivas y cuatro asociaciones, las mismas que operan en el parque industrial de Villa el Salvador, quien es el denunciante en la presente investigacin, por el incumplimiento de la aplicacin de Ley N.26652 por parte de los alcaldes Miguel AZCUETA GOROSTIZA, Ral Martin PUMAR VILCHEZ y Jaime Alejandro ZEA USCA, de la municipalidad Distrital de Villa el Salvador, teniendo como argumento lo siguiente:

1. Que, en el ao 1997 se da la ley N.26652, mediante la cual se declara en proceso de disolucin y liquidacin los proyectos especiales encargados de los parques industriales de los conos Norte y Este de Lima, para tal efecto se deba conformar una comisin de disolucin y liquidacin para este fin, esta comisin debi transferir en venta directa y sin el previo requisito de subasta pblica, los lotes en poder de los actuales ocupantes autorizados en el parque industrial y otorgar los ttulos de propiedad de los mismos con contratos de asuncin de deuda.2. Al termino de la vigencia de la comisin de disolucin y liquidacin que fue por espacio de un ao, esta transfiri el saldo presupuestal y el patrimonio mueble, inmueble y documental a la municipalidad de Villa el Salvador, por lo que el municipio a partir de este momento tendra las mismas funciones contempladas para las comisiones de Disolucin y Liquidacin, facultndole la conformacin de una comisin Ad Hoc para la promocin y desarrollo empresarial, compuesta por representantes de los pequeos y micro empresarios del distrito.3. Lo que cuestiona el seor Venancio Vctor ANDRADE ALVARO Presidente de APEMIVES CONO SUR, es que en ningn momento han sido tomados en cuenta como integrantes de la pequea y micro empresa del distrito de Villa el Salvador, por el contrario los alcaldes incumplieron con la Ley, haciendo un proceso diferente a lo que estaba establecido, asimismo, que en ningn momento se les comunico el destino que se le dara al predio ubicado en el equipamiento N.02 Lt. 1 Mz. K 3, Parcela II del Parque Industrial de Villa el Salvador, por lo que presume que el alcalde de ese entonces Jaime Alejandro ZEA USCA tuvo un propsito diferentes a los empresarios del Parque Industrial, por lo que opto en concesionar a otra empresa que no es afn a la labor que desarrollan los empresarios del Parque Industrial de villa el salvador. 4. Sobre este hecho segn refiere Venancio Vctor ANDRADE ALVARO, como representante de APEMIVES CONO SUR, ha solicitado la nulidad de los actos administrativos a la Municipalidad de Villa el Salvador, adems han presentado una Accin de Amparo ante el Juzgado Mixto de Villa el Salvador y una Accin de cumplimiento ante el mismo Juzgado, e incluso sigue tramitando ante la gestin actual de la Municipalidad de Villa el Salvador, la conformacin de la comisin Ad Hoc y esta a su vez cumpla lo dispuesto en la Ley N26652 .

D. Los hechos que son materia de investigacin, se dan el 13JUL1996, mediante la ley 26652, con la que se declara en disolucin y liquidacin a los Proyectos Especiales encargados de los parques Industriales de los conos Sur, Norte y Este de Lima, motivo por el cual mediante la aludida ley se dispone crear una Comisin de Disolucin y Liquidacin, para el Proyecto especial Lima Sur (Parque Industrial de Villa el Salvador), esta comisin fue integrada por dos representantes del Ministerio de Industria, turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales, uno de los cuales la presidir, un representante de la Municipalidad de Villa el Salvador, un representante de la Corporacin Financiera de Desarrollo COFIDE y un representante de las Asociaciones de Pequeos y Medianos empresarios del Parque Industrial de Villa el Salvador, la mencionada comisin deba tener una vigencia de 365 das calendario computados a partir de la publicacin de la ley arriba indicada.

E. Es preciso sealar que la Ley 26652 publicada el 13JUL1996, se da cuando el seor Miguel ASCUETA GOROSTIZA, estaba en el ejercicio del cargo de alcalde en las Municipalidad de Villa el Salvador, donde participo en la comisin de disolucin y liquidacin en calidad de integrante de la misma; refiriendo haber cumplido con la aplicacin de la citada ley; por lo que despus de haber efectuado la comisin de disolucin y liquidacin una evaluacin decidieron transferir a la Municipalidad de Villa el Salvador el predio ubicado en el equipamiento N.02 Lt. 1 Mz. K 3, Parcela II del Parque Industrial de Villa el Salvador, con el propsito de darle un uso exclusivo para la promocin de los productos fabricados en el parque Industrial, la capacitacin de los empresarios y trabajadores del parque Industrial, realizacin de ferias, seminarios y otras actividades afines a la mediana y pequea empresa, cumpliendo siempre lo citado en la norma materia de investigacin; asimismo dijo () El lote nunca fue ocupado por ningn miembro del APEMIVES, sino que fue administrado por la Municipalidad de Villa el salvador () F. Cabe mencionar que Miguel AZCUETA GOROSTIZA, ex alcalde de la Municipalidad de Villa el Salvador e integrante de la Comisin de Disolucin y Liquidacin, manifest que durante el proceso de disolucin APEMIVES CONO SUR, mediante un oficio en el mes de SET1997, solicito la adquisicin del lote ubicado en el equipamiento N.02 Lt. 1 Mz. K 3, Parcela II del Parque Industrial de Villa el Salvador, siendo evaluado dicho pedido por la comisin por lo que decidieron entregarlo a la Municipalidad, agregando dems que () dado a que se estaba entregando recin la propiedad de cada propietario sus lotes y un lote a cada uno de los gremios del Parque Industrial y adems el conjunto del Parque Industrial estaba en plena consolidacin (), sobre la conformacin de la Comisin Ad Hoc, no fue creada en su gestin dado que le restaba poco tiempo para dejar el cargo de alcalde del distrito y este lo dedico a la promocin del parque Industrial y el mejoramiento de la infraestructura fsica del mismo, siendo beneficiados con esto los empresarios del parque, citando el Abogado defensor () que sobre la conformacin de la comisin Ad Hoc el Art. 11 de la Ley 26652, dispone expresamente el carcter FACULTATIVO que tiene una municipalidad para conformar las comisiones Ad Hoc, por lo que no era obligacin del ex alcalde conformar dicha comisin ().G. Ral Martn PUMAR VILCHEZ, ex alcalde de la Municipalidad de Villa el Salvador, periodo 01ENE1999 al 31DIC2002, convoco a mediados del ao 1999 a la conformacin de la Comisin Ad Hoc, no cumpliendo con este cometido toda vez que el seor de apellido MANDORTUPAC, presidente de APEMIVES de ese entonces, haba convocado por decisin propia a otras organizaciones; as como personas del distrito, terminando sin ningn acuerdo ya que el presidente de APEMIVES termino frustrando este acto generando conflictos en la Municipalidad de Villa el Salvador, por lo que frente a esta actitud se convoco a todos los empresarios del Parque Industrial, micros y pequeos empresarios y organizaciones no gubernamentales del distrito, conformndose una Mesa de Concertacin de Desarrollo Econmico, elaborando el Plan Integral de Desarrollo del Distrito, aprobando con ellos los grandes lineamientos para fortalecer y promover el Parque Industrial, por lo que asegur que el predio ubicado en el equipamiento N.02 Lt. 1 Mz. K 3, Parcela II del Parque Industrial de Villa el Salvador, siempre estuvo destinado para un Centro de Desarrollo Econmico y Promocin de los Productos del parque Industrial, habiendo sido aprobado por el Consejo Municipal en el Plano de Zonificacin Urbana del distrito y ratificado por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el periodo que ejerca el cargo de Alcalde del distrito. H. Jaime Alejandro ZEA USCA, ex alcalde de la Municipalidad de Villa el Salvador durante el periodo 2003 2006 y 2007 2010, refiere no haber conformado la comisin Ad Hoc como lo indicaba la Ley 26652, toda vez que no era una obligacin la conformacin, por lo que en el segundo prrafo del Art. 11 de la misma ley seala que la municipalidad tendr la facultad de conformar una comisin Ad Hoc, por cuanto esto es un derecho que se le da a la municipalidad mas no una obligacin, haciendo una aclaracin a lo que indica el diccionario de la real academia espaola que entre otros seala () que el significado de facultad es un poder y derecho para hacer algo y en ningn caso se refiere a que es una obligacin o una exigencia (), adems seala que: 1. La Inscripcin del predio ubicado en el equipamiento N.02 Lt. 1 Mz. K 3, Parcela II del Parque Industrial de Villa el Salvador, ante los registros pblicos se da durante su segunda gestin del ex alcalde Jaime Alejandro ZEA USCA (2007-2010), exactamente el 19JUN2009, conforme se demuestra con las partidas adjuntas a las carpeta fiscal N.55-2011 (fs. 83, 84, 85 y 86).2. Que dispuso la conformacin del CEPRI, en base a la autorizacin que le hizo el Concejo Municipal, mediante acuerdo de concejo N.14-2008/MVES de fecha 29FEB2008, por lo que en uso de estas atribuciones designo mediante Resolucin de alcalda N.141-2008-ALC/MVES, a los integrantes del CEPRI.3. Jaime Alejandro ZEA USCA, ex alcalde de Villa el Salvador, mediante Ordenanza Municipal N.101 crea la Agencia de Fomento para la Inversin Privada, posteriormente el Concejo Municipal mediante Acuerdo de Concejo N.095-2005 de fecha 07NOV2005, aprueba el Plan concertado de promocin de la inversin privada de la municipalidad de Villa el Salvador ubicado en el Parque Industrial, cuyo fin era el de beneficiar a la poblacin del distrito, producto de este plan es que el consorcio comercial villa el salvador, conformado por supermercados peruanos SA y Reestructuradora de empresas SA, presenta ante la Municipalidad una propuesta de Iniciativa privada, luego el CEPRI conforme a sus facultades aprueba el Informe de la evaluacin y declaratoria de inters de dicha iniciativa privada para luego elevarla al concejo municipal donde fue aprobada mediante Acuerdo de Concejo N.037-2009/MVES de fecha 20AGO2009

4. Que, la iniciativa privada por referencia del ex alcalde Jaime Alejandro ZEA USCA, se public en el diario oficial el peruano, diario la razn con fecha 30AGO2009; as, como tambin se colg en la pgina Web de la Municipalidad de Villa el Salvador, por espacio de 90 das, y al no recibir solicitudes de terceros interesados, con Acuerdo de Concejo N.056-2009/VES de fecha 21DIC2009, se da la adjudicacin directa del Proyecto de Desarrollo Econmico y comercial de Villa el Salvador al consorcio comercial Villa el Salvador, conformado por Supermercados Peruanos SA y Reestructuradora de Empresas SA 5. Es preciso sealar, y de acuerdo a lo manifestado por Jaime Alejandro ZEA USCA, el proyecto citado en el prrafo precedente era de beneficio a la poblacin de villa el salvador en razn que se daran oportunidades de trabajo a mas de 300 jvenes y comodidad de contar con un centro comercial ms cercano, con atencin de calidad frente a que el distrito en esa fecha no ofreca centros comerciales de la misma de esta naturaleza, por otro lado los ingresos por el derecho de superficie a consecuencia de dicha adjudicacin (S/.327,00 nuevos soles anuales) iban a estar orientados a desarrollar proyectos sociales y de emprendimiento a favor de particular del los jvenes del distrito; asimismo, que el predio de propiedad municipal ubicado en el equipamiento N.02 Lt. 1 Mz. K 3, Parcela II del Parque Industrial de Villa el Salvador, nunca ha estado en venta, lo que se ha desarrollado es un proceso de iniciativa privada, en la que los empresarios agremiados en APEMIVES pudieron haberse presentado como postores, al haber estado informados sus dirigentes de dicho proceso, agregando que los empresarios del parque Industrial adems de tener ya en propiedad sus propios lotes tambin se les ha transferido a los diferentes gremios terrenos e infraestructura de uso comunal que en total suman catorce (14) lotes haciendo un rea de 33,153.17 mt2.6. El alcalde Jaime Alejandro ZEA USCA, refiere que durante el proceso de concesin, la propuesta incluyendo la econmica fue evaluada por el Comit Especial de Promocin de la Inversin Privada (CEPRI) con asesora de PROINVERSION, quien actu como un asesor externo emitiendo un informe el mismo que se encuentra inserto a folios 358 al 361 de la carpeta fiscal. I. Por su parte la Comisin de Disolucin y Liquidacin, presidida por Juan Augusto ABAD HELGUERO e integrada por Miguel AZCUETA GOROSTIZA, Eduardo AGUILA-PARDO FERNANDEZ, coinciden en el sentido que su participacin se ha dado en el cumplimiento de la Ley N-26652, y que en relacin al lote 1 de la Mz - K3 Parcela 2 del denominado complejo comercial de 9,086 mt2, fue transferido a ttulo gratuito a la municipalidad de Villa el Salvador en merito a la opinin favorable que dio el ente cooperante mediante comunicacin ICI-572-97 y del Oficio N.332-97PRES-SSETI-GO del 18SET1997 de la secretara ejecutiva de cooperacin internacional del Ministerio de la Presidencia, transferencia que se realiz mediante acuerdo N.153-CDL.PEPICS adoptado en sesin N.019-97 del 25SET1997, por lo que refieren que en todo momento han cumplido con la norma legal antes citada.J. La comisin de Disolucin y Liquidacin, estuvo vigente por un ao (365 das), y que el predio ubicado en el equipamiento N.02 Lt. 1 Mz. K 3, Parcela II del Parque Industrial de Villa el Salvador, se hizo entrega mediante un contrato de Transferencia y luego con un Acta de entrega de fecha 06OCT1997 se dio a la municipalidad de Villa el Salvador, por lo que el integrante de la comisin Eduardo AGUILA-PARDO FERNANDEZ hace la aclaracin en el sentido que el predio materia de investigacin al momento de ser transferido a la entidad edil ya estaba inscrito en los registros pblicos a nombre del Estado a travs del Ministerio de Industria y Turismo.

K. Se debe sealar la participacin del Comit Especial de Promocin de la Inversin Privada (CEPRI), la misma que estuvo presidida por Ral Javier BUENO CANO e integrada por Hugo Alejandro SOTO RODRIGUEZ y Hugo Antonio YALLICO BULEJE, designados mediante Resolucin de Alcalda N.141-2008-ALC/MVES de fecha 17MAR2008, cuya misin era la de desarrollar la lnea estratgica de infraestructura comercial en el distrito de Villa el Salvador, as como dirigir su correspondiente proceso de promocin en el marco de la ley de promocin de la inversin privada, por lo que el presidente de esta comisin seala que la labor desarrollada por el colegiado era comunicada al Concejo Municipal para que tomara la decisin ms adecuada a favor de la comuna, entre las funciones como CEPRI era la de conducir el procedimiento de seleccin destinados a la aplicacin de las modalidades de participacin de la inversin privada; en tal sentido los integrantes del CEPRI, para la aplicacin de la norma actuaron de acuerdo a las consideraciones siguientes:

1. Tanto Ral Javier BUENO CANO, Hugo Alejandro SOTO RODRIGUEZ y Hugo Antonio YALLICO BULEJE, refieren que el predio ubicado en el equipamiento N.02 Lt. 1 Mz. K 3, Parcela II del Parque Industrial de Villa el Salvador, fue solicitado para el desarrollo de una iniciativa privada, que era la construccin de un centro comercial, adems preciso el presidente en el sentido que () tena conocimiento que era un terreno de propiedad municipal y por lo tanto dentro de la Ley marco de promocin de la inversin descentralizada se inicio el proceso para la participacin de la inversin privada en una de sus modalidades (). 2. Por otro lado los integrantes del CEPRI, manifiestan que han actuado bajo los mecanismos correspondientes de la inversin privada, habiendo puesto de conocimiento al concejo municipal el mismo que en sesiones admiti a trmite la iniciativa privada presentada por el consorcio comercial Villa el Salvador, por lo que al haber sido aceptada, la entidad municipal publico en el diario oficial el peruano, diario la razn y pagina Web de la municipalidad para que se presenten terceros interesados tal como lo estable el Decreto Legislativo 1012 en su art.16 () Los terceros interesados contaran con 90 das calendarios contados a partir del da siguiente de la publicacin de la respectiva declaratoria de inters para presentar sus expresiones de inters respecto a la ejecucin del mismo proyecto de inversin u otro alternativo ()

3. Asimismo, el CEPRI, encargados para el proceso del desarrollo de la iniciativa privada, refieren que en el ejercicio del mismo especialmente el presidente tomo conocimiento que el predio ubicado en el equipamiento N.02 Lt. 1 Mz. K 3, Parcela II del Parque Industrial de Villa el Salvador, materia de investigacin estaba inscrito a nombre de la municipalidad mediante la ficha registral N.404053 de la SUNART que estaba adjunto a un informe elaborado por asesora legal de la Municipalidad de Villa el Salvador; precisando que para el proceso iniciado por el CEPRI se tomo conocimiento de todas aquellas normas que guardaban relacin con la iniciativa privada.

L. Ennio Luigui MORAN NUEZ, Carlos Alberto RODRIGUEZ TORRES, Rubn NERIO VILCHEZ, Genaro SOTO MENDOZA, Rosa Carmen QUISPE CENTENO, Simn HUAMAN GALAN, Nisin Agusto MORALES TAIPE, Higinio Arstides GALINDO PUCHURI, Luz Denisse CASTRO SUYO Regidores de la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador, especialmente los que estuvieron en gestin en el periodo 2007 2010, donde se dio en derecho de superficie el predio ubicado en el equipamiento N.02 Lt. 1 Mz. K 3, Parcela II del Parque Industrial de Villa el Salvador, mediante una iniciativa privada presentada por el consorcio comercial Villa el Salvador, conformado por Supermercados Peruanos SA y Reestructuradora de empresas SA, manifestaron que si tuvieron conocimiento ya que el principal efecto en materia de desarrollo se dara con la ejecucin del Proyecto de Desarrollo Econmico y Comercial de Villa el Salvador, que consista en la construccin y operacin de un centro comercial en el predio antes indicado de propiedad de la Municipalidad de Villa el Salvador, por lo que tomaron inters aprobando el proceso mediante sesiones de concejo que fueron convocadas por el alcalde de ese entonces Jaime Alejandro ZEA USCA, coincidiendo adems en lo siguiente:

1. Que, durante el proceso de la declaratoria de inters de la iniciativa privada denominado Proyecto de desarrollo Econmico y Comercial de Villa el Salvador presentada por el consorcio comercial de Villa el Salvador, conformado por supermercados Peruanos SA y Reestructuradora de Empresas SA, el concejo municipal tuvo conocimiento del mismo, porque el alcalde de entonces Jaime Alejandro ZEA USCA y los integrantes del CEPRI bajo la presidencia de Ral Javier BUENO CANO, en diferentes sesiones de concejo trataron este tema aprobando los actos bajo acuerdos de concejo municipal, dndole facultades al alcalde para seguir todo el proceso hasta la culminacin del mismo.

2. Que con la ejecucin del proyecto y puesto en marcha, lo que conseguira eran puestos de trabajo para los jvenes de villa el salvador, segn lo acordado con la empresa propietaria del Proyecto de Desarrollo Econmico y Comercial de Villa el Salvador; asimismo, terminado el tiempo de derecho de superficie (30 aos) el consorcio comercial villa el salvador integrado por Supermercados Peruanos SA y Reestructuradora de Empresas entregaran el centro comercial a la Municipalidad de Villa el Salvador.

3. Que, al entrar en vigencia el Proyecto de Desarrollo Econmico y Comercial de Villa el Salvador, el mismo que se desarrollara mediante la construccin de un centro comercial, que operaria en el predio ubicado en el equipamiento N.02 Lt. 1 Mz. K 3, Parcela II del Parque Industrial de Villa el Salvador, el consorcio se comprometa en hacer un pago anual por la cantidad de S/.327.000,00 nuevos soles, dinero que sera destinado al desarrollo de proyectos sociales y de emprendimiento a favor de manera particular de los jvenes del distrito de villa el salvador.M. El consorcio comercial Villa el Salvador, conformado por Supermercados Peruanos SA y Reestructuradora de Empresas SA, representados por Misael SHIMIZU MITSUMAZU y Delia Mara Elena, presentaron ante la Municipalidad de Villa el Salvador una iniciativa privada, la misma que fue evaluada por el Comit Especial de Promocin de la Inversin Privada (CEPRI) de dicha entidad edil, siendo el concejo municipal quien otorg la declaratoria de inters; la misma que fue publicada en el diario oficial el peruano, diario la razn y pagina Web de la municipalidad por un plazo mayor de 90, posteriormente en acuerdo de concejo N.056-2009 se aprob la adjudicacin del proyecto a favor del citado consorcio.

N. Misael SHIMIZU MITSUMAZU, representante del consorcio comercial villa el salvador, preciso que en la etapa de publicacin no se present otra persona natural ni jurdica con comentarios o un nuevo proyecto que compitiera con el ya presentado por el mencionado consorcio, por lo que el concejo municipal aprob la iniciativa privada y la adjudicacin del proyecto de desarrollo econmico y comercial de villa el salvador, notificacin que fue realizada por parte de la Municipalidad de Villa el Salvador con fecha 29DIC2009, proyecto que se desarrollara en el predio ubicado en el equipamiento N.02 Lt. 1 Mz. K 3, Parcela II del Parque Industrial de Villa el Salvador; manifestando adems los representantes que: 1. Que como representantes del consorcio comercial Villa el Salvador y con la finalidad de dar una mayor explicacin sobre el proyecto a ejecutarse en el Parque Industrial de Villa el Salvador, en diferentes oportunidades realizaron exposiciones visuales relacionadas al proyecto participando en estas el alcalde Jaime Alejandro ZEA USCA, los integrantes del CEPRI y en algunas tambin participaron regidores de la municipalidad, con la finalidad de hacer llegar los alcances tcnicos y econmicos del proyecto que se iba a desarrollar.

2. El fin principal del centro comercial era el de impulsar el dinamismo econmico comercial en la zona, ya que Supermercados Peruanos SA es una tienda ancla con presencia y conocida a nivel nacional que atraera clientes provenientes de todo Lima Sur, por consiguiente tendra un impacto favorable en cuanto a la generacin de empleos (puestos de trabajo) y el desarrollo comercial de la zona; asimismo, el compromiso de inversin era superior a los 16 millones de nuevos soles.

3. Que, la ejecucin del proyecto hasta la fecha no se ha dado en razn que la municipalidad aun no otorga la licencia de construccin y a la vez se estn subsanando algunas de las observaciones realizadas; asimismo, los representantes del consorcio comercial Villa el Salvador, refieren que desde que presentaron la iniciativa privada a la municipalidad hasta que se dio la firma del contrato transcurrieron alrededor de dos (02) aos y al haber cumplido con los requisitos legales a fin de llevar a cabo un proceso transparente, adems, tienen conocimiento que la municipalidad es propietaria del predio ubicado en el equipamiento N.02 Lt. 1 Mz. K 3, Parcela II del Parque Industrial de Villa el Salvador, mantenindose como tal durante todo el contrato de superficie. O. Se cito a las personas de Rafael VIRHUEZ RIVERO, Jersson Hans CAMPOS ARIZA, ex regidores de la municipalidad de Villa el Salvador, con la finalidad de recibir sus declaraciones, no habiendo presentado ni menos comunicado su inasistencia, habindose formulado el acta de inconcurrencia en presencia de la representante del Ministerio Publico. En relacin ex regidor Didi rolando BRAVO FALCON, que tambin fuera citado en su domicilio real, presento un escrito en el que comunicaba su estado de salud y por ende su inasistencia.

P. En relacin al ciudadano Luis DELGADO BARBOZA, quien fue citado a este departamento, este fue regidor 1999 2002 y 2003 2006, conforme a la informacin proporcionada por el Jurado Nacional de elecciones, no teniendo conocimiento de los hechos que son materia de investigacin por no haber ejercido ningn cargo dentro de la entidad edil de Villa el Salvador en el periodo en que se dieron los hechos.Q. Cabe mencionar que Martin ROSAS BAZAN, quien se desempe como integrante de la Comisin de Disolucin y Liquidacin del Proyecto Especial de Parque Industrial de Villa el Salvador, ya es fallecido conforme al reporte de la RENIEC, ficha que se adjunta al presente.

R. Por las consideraciones expuestas se tiene. 1. Que, Augusto ABAD HELGUERO e integrada por Miguel AZCUETA GOROSTIZA, Eduardo AGUILA-PARDO FERNANDEZ, integrantes de la Comisin de Disolucin y Liquidacin, cumplieron en un 90% en la aplicacin de la Ley N.26652 y que el predio ubicado en el equipamiento N.02 Lt. 1 Mz. K 3, Parcela II del Parque Industrial de Villa el Salvador fue transferido a ttulo gratuito a la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador, en merito a la opinin favorable que dio el ente cooperante mediante comunicacin N.ICI.572-97 y del Oficio N.332-97/PRES-SSETI-GO del 18SET1997 de la secretaria ejecutiva de cooperacin internacional del Ministerio de la Presidencia.2. Es preciso sealar que los integrantes de la Comisin de disolucin realizaron la transferencia del predio ubicado en el equipamiento N.02 Lt. 1 Mz. K 3, Parcela II del Parque Industrial de Villa el Salvador mediante acuerdo N.153-CDL.PEPICS, adoptado en la sesin N.019-97 del 25SET1997, siguiendo los lineamientos citados en la ley N.26652; y los fines que fue de Transferir a la Municipalidad de Villa el Salvador el predio antes indicado, con el propsito de darle un uso exclusivo para la promocin de los productos fabricados en el parque Industrial, la capacitacin de los empresarios y trabajadores del parque Industrial, realizacin de ferias, seminarios y otras actividades a fines a la mediana y pequea empresa; de lo que se desprende que no se poda dar en uso Y QUE NO ES COMPATIBLE CON EL FIN, PESE A LO QUE SE INDICA EN EL PROYECTO, era de beneficio a la poblacin de villa el salvador en razn que se daran oportunidades de trabajo a mas de 300 jvenes y comodidad de contar con un centro comercial ms cercano, con atencin de calidad frente a que el distrito en esa fecha no ofreca centros comerciales de la misma de esta naturaleza, por otro lado los ingresos por el derecho de superficie a consecuencia de dicha adjudicacin (S/.327,00 nuevos soles anuales) iban a estar orientados a desarrollar proyectos sociales y de emprendimiento a favor de particular del los jvenes del distrito.

3. El Sr. Hugo Antonio YALLICO BULEJE, empresario del Parque Industrial designado mediante Resolucin de Alcalda N.141-2008-ALC/MVES de fecha 17MAR2008, quien representaba a APEMIVES y por el cual fue convocado para la comisin, cuya misin era desarrollar la lnea estratgica de infraestructura comercial en el distrito de Villa el Salvador, cuyo fin era el proceso de promocin en el marco de la ley de promocin de la inversin privada desarrollada por el colegiado, este a su vez comunicaba al Concejo Municipal; hecho contradictorio por lo indicado por Venancio Vctor ANDRADE ALVARO Presidente de APEMIVES, que ste integrante del comit no representaba a dicha asociacin, ya que el titular de la entidad lo convoc como representante del sector privado. En razn de ello existe el inters para que sea nombrado en este cargo.4. Que, el alcalde Jaime Alejandro ZEA USCA, no aplic la Ley N.26652, publicada con fecha 13JUL1996, en razn que de acuerdo a su apreciacin no era de obligacin ya que en la misma ley se considera una facultad la conformacin de la comisin Ad Hoc, motivo por el cual el concejo municipal autoriza la constitucin del Comit Especial de Promocin de la Inversin Privada (CEPRI), mediante el Acuerdo de Concejo N.014-2008/MVES de fecha 29FEB2008, encargndosele al citado burgomaestre la designacin de sus integrantes; por lo que Jaime Alejandro ZEA USCA tuvo un propsito diferente a los empresarios del Parque Industrial, ya que opto en concesionar a otra empresa que no es el fin a la labor que desarrollan los empresarios del Parque Industrial de villa el salvador.

5. De acuerdo a la informacin obtenida, tanto por la Municipalidad de Villa el salvador, como por autoridades de gestiones anteriores de la misma entidad edil, el predio que es materia de investigacin siempre estuvo a disposicin de la comuna, lugar donde en coordinacin con los empresarios del parque industrial realizaban o promovan ferias escolares, navideas y otras que eran afines a las labores que se desarrollaban en dicho emporio comercial. 6. El consorcio comercial Villa el Salvador, representado por Misael SHIMIZU MITSUMAZU y Delia Mara Elena BUSTAMANTE LAYNES, presentaron ante la Municipalidad de Villa el Salvador una iniciativa privada, la misma que fue evaluada por el Comit Especial de Promocin de la Inversin Privada (CEPRI) de dicha entidad edil, siendo el concejo municipal quien otorg la declaratoria de inters, siendo publicada esta en el diario oficial el peruano, diario la razn y pagina Web de la municipalidad por un plazo mayor de 90 das y que el Plan concertado de promocin de la inversin privada de la municipalidad de Villa el Salvador ubicado en el Parque Industrial, cuyo fin era el de beneficiar a la poblacin del distrito, producto de este plan es que el consorcio comercial Villa el Salvador, conformado por supermercados peruanos SA y Reestructuradora de empresas SA, presenta ante la Municipalidad una propuesta de Iniciativa privada, luego el CEPRI conforme a sus facultades aprueba el Informe de la evaluacin y declaratoria de inters de dicha iniciativa privada para luego elevarla al concejo municipal donde fue aprobada mediante Acuerdo de Concejo N.037-2009/MVES de fecha 20AGO2009, del cual se desprende el inters del alcalde Jaime Alejandro ZEA USCA en concesionar a dicha empresa.7. Posteriormente en Acuerdo de Concejo N.056-2009/VES de fecha 21DIC2009 se aprob la adjudicacin del proyecto a favor del citado consorcio comercial conformado por Supermercados Peruanos SA y Reestructuradora de Empresas SA, al no haber un tercero interesado para el mencionado proyecto. Significando que los miembros del APEMIVES refieren que no fueron notificados para este acto; vulnerando los derechos de los pequeos y micro empresarios del Parque Industrial, que cuestiona el seor Venancio Vctor ANDRADE ALVARO Presidente de APEMIVES CONO SUR, es que en ningn momento han sido tomados en cuenta como integrantes de la pequea y micro empresa del distrito de Villa el Salvador, ya que no existe documento alguno al respecto. 8. Venancio Vctor ANDRADE ALVARO, Presidente del Directorio de APEMIVES CONO SUR, refiere que el predio ubicado en el equipamiento N.02 Lt. 1 Mz. K 3, Parcela II del Parque Industrial de Villa el Salvador, debi haber sido entregado a los empresarios del parque industrial, adems, que no fueron comunicados sobre la iniciativa privada, en este caso presentada por consorcio comercial Villa el Salvador.9. Que, al haberse aplicado la Ley 26652 mediante la cual se declara la disolucin de los parques industriales, en este caso especifico en el Parque Industrial de Villa el Salvador, se hubiera beneficiado a los gremios que integran APEMIVES CONO SUR, por que el espritu de la Ley era justamente apoyar a los pequeos y medianos industriales del cono sur de Lima.10. Si bien es cierto que es de carcter facultativo la aplicacin de la Ley 26652, sin embargo esta facultad no favoreci a los pequeos y micro empresarios de Villa el Salvador; ya que estos tenan la opcin preferencial en la compra y adquisicin y es mas la entidad a la que se transfiri a ttulo gratuito la destino para realizar actividades de capacitacin, promocin y otros de la pequea y mediana empresa que estaban acorde con las actividades que realizaban los empresarios del parque Industrial, hecho que nada tiene que ver, con la concesin del rea del terreno al consorcio comercial Villa el Salvador ya que los fines fueron distintos a los intereses de APEMIVES, por lo tanto existen intereses de los funcionarios de la entidad en la citada concesin. 11. Es preciso sealar, que con fecha 08ABR2011, se ha publicado la Ley 29674, mediante la cual se transfiere la propiedad del terreno que es materia de investigacin ubicado en el Parque Industrial de Villa el Salvador a favor del Estado, que dice en su Artculo nico Transferencia de propiedad a favor del Estado Transfirase a ttulo gratuito el dominio del terreno de 9,086 m2, ubicado en el lote 1 de la Mz.K-3, parcela 2, interseccin de la Av. Juan Velasco Alvarado con el Jr. Solidaridad, del Parque Industrial de Villa el Salvador, distrito de villa el salvador, provincia y departamento de Lima inscrito en la Partida N.12332049 del registro de predios de Lima, a favor del Estado Peruano, representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBS), para su posterior adjudicacin directa a favor de la Central de Asociaciones Empresariales y Empresarios de la Micro y Pequea Empresa del Cono Sur de Lima (Apemives Cono Sur), conforme a la Ley 28183, Ley Marco de Desarrollo de los Parques Industriales, y la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. V. Anexos: Veintiuna(21)Declaracin.

Doce

(12)Actas de Inconcurrencia.

Tres

(03)Actas de Concurrencia.

Una

(01)Acta de Entrega de Copias Veinticuatro(24)Fichas reniec. Un

(01)Oficio N.167-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-OFIBAS, de fecha 30ABR2011, adjuntando fichas Reniec de los investigados y testigos. Un

(01)Oficio N.168-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-OFIBAS, de fecha 30ABR2011, adjuntndose informacin sobre movimiento migratorio de los investigados y testigos. Un

(01)Oficio N.172-2011-DIRCOCOR-PNP/DIVINDCAP-OFIBAS, de fecha 30ABR2011, se recepcion informacin sobre antecedentes y requisitorias de los investigados y testigos. Un

(01)Oficio N.1706-2011-SG/JNE de fecha 02MAY2011, se recepcion copias fedateadas de actas de Un

(01)Oficio N.55-2011-MP-FN-FPC de fecha 10MAY2011, se recepcion escrito de apersonamiento presentado por el Procurador Publico Especializado en delitos de proclamacin de resultados de computo de las elecciones municipales de los aos 1995, 1998 y 2002.Corrupcin de Funcionarios.

Un

(01)Oficio N.55-2011-MP-FN-FPC de fecha 13MAY2011, se recepcion escrito de apersonamiento presentado por el Procurador Publico Especializado en delitos de Corrupcin de Funcionarios.

Un

(01)Oficio N.069-2011-SG/MVES de fecha 16MAY2011, se recepcion documentacin solicitada a la Municipalidad de Villa el Salvador.

Un

(01)Oficio N.070-2011-SG/MVES de fecha 16MAY2011, se recepcion documentacin solicitada a la Municipalidad de Villa el Salvador.

Un

(01)Oficio N.55-2011-MP-FN-FPC de fecha 17MAY2011, se recepcion copia de la Disposicin de fecha 16MAY2011. Un

(01)Oficio N.55-2011-MP-FN-FPC de fecha 08JUN2011, remitindose escrito de fecha 07JUN2011, presentado por Juan Augusto ABAD HELGUERO y Eduardo AGUILA-PARDO FERNANDEZ.

Un

(01)Escrito de fecha 09 de mayo 2011, presentado por Gustavo SEMINARIO SAYAN, abogado de Delia Mara Elena BUSTAMANTE LAYNES. Un

(01)Escrito de fecha 11 de mayo 2011, presentado por el ciudadano Pedro SEGOVIA. Un

(01)Escrito de fecha 12 de mayo 2011, presentado por Delia Mara Elena BUSTAMANTE LAYNES.

Un

(01)Escrito de fecha 12 de mayo 2011, presentado por Misael SHIMIZU MITSUMASU.

Un

(01)Escrito de fecha 12 de mayo 2011, presentada por Yolanda CLAUDIO CABRERA.

Un

(01)Escrito de fecha 16 de mayo 2011, presentado por Nisim Agusto MORALES TAIPE.

Un

(01)Escrito de fecha 16 de mayo 2011, presentado por el abogado Luis G. VARGAS VALDIVIA, solicitando reprogramacin de fecha.

Un

(01)Escrito de fecha 23 de mayo 2011, presentado por Ral Martn PUMAR VILCHEZ, designando como abogado al seor Oscar Martin ZUIGA CANO.

Un

(01)Escrito en copia simple de fecha 01JUN2011, presentado Luz Denisse CASTRO SUYO. Un

(01)Escrito en copia simple de fecha 29 de mayo 2011, presentado por Didi Rolando BRAVO FALCON.

Un

(01)Escrito de fecha 09JUN2011, presentado por Ral Martin PUMAR VILCHEZ.

Documentos en copia simple presentados por Venancio Vctor ANDRADE ALVARO, representante de APEMIVES-CONO SUR. Documentos en copia simple presentados por Jaime Alejandro ZEA USCA. Documentos en copia simple presentados por Carlos Alberto RODRIGUEZ TORRES. Documentos en copia simple presentados por Eduardo AGUILA-PARDO FERNANDEZ. Documentos en copia simple presentados por Simn HUAMAN GALAN. Credencial en copia simple del Jurado Nacional de Elecciones, presentada por Higinio Arstides GALINDO PUCHURI.

Villa el Salvador, 01 de julio del 2011.

ES CONFORME

EL INSTRUCTOR