8/11/2019 Infraciunile economice

1/4

Infraciunile economice

Activitatea economic a statului, indiferent de ornduirea social i politic din stat este

una din cele mai principale verigi de existen i funcionare a statului . Anume n cadrulefecturi irelaiilor economice externe se rotesc principalele surse financiare ale statului. Din

aceste considerente este absolut strict necesar ca n acest domeniu s fie creat mecanismul

juridic de reglementare a acestor relaii, care s nu afecteze relaiile economice externe, s nu

afecteze potenialul economic a statului, s nu tirbeasc imaginea statului pe arena mondial

etc.Actualitatea temei date se datoreaz faptului cci, la ora actual sunt comise din ce n ce

mai mult infraciuni economice de ctre persoanele cu funcii at t de stat n domeniul

economiei, ct i n cadrul numeroaselor ntreprinderi private.

Fiindreglementat de art. 126 al Constituiei Republicii Moldova, economia Republicii Moldova

ca o economie de pia, legiuitorul se refer la o economie naional. n cadrul

aceiai prevederi este statuat faptul c statul trebuie s asigure, printre altele : libertatea comerului i

activitii de ntreprinztor; protecia concurenei loiale ; crearea unui cadru favorabil valorificrii

tuturor factorilor de producie; protejarea intereselor naionale n activitatea economic,financiar i

valutara etc. Astfel, economia naional este valoarea social fundamental

aprat prin mijloace juridico-penale mpotriva infraciunilor economice.

Cadrul normativ de drept penal n materia infraciunilor economice a cunsocut pe parcursul

timpului o continu evoluie, ceea ce a determinat, sub aspect juridic eficiena combaterii i prevenirii

infraciunilor cu caracter economic .

istoricul evoluiei dreptului penal n materia infraciunilor economice poatefi apreciat i din perioade

mai vechi Codul penal de la 1865(denumit i Codul Cuza) realizeaz unificarea legislativ penal i

marcheaz nceputul dreptului penal romn dup unirea din 1859 a Moldovei cu ara Romneasc.

Pentru elaborarea acestui cod sau folosit izvoare precum Codul penal francez (1810) i Codul penal

prusian (1859).

8/11/2019 Infraciunile economice

2/4

Cod ul Penal al Republicii Moldova n prezent n vigoare 12.06.2003 (o dat cu intrarea vigoare a Codului de Procedur Penal conform legii Nr. 1160 din 21.06.2002) a instituit laCapitolul X al Prii Speciale infraciunile economice . Printre ele n prezent pot fi menionateurmatoarele infractiuni:

Fabricarea sau punerea n circulatie a semnelor bneti false sau a titlurilor de valoar false art.236 CP

Fabricarea sau punerea n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat false-art.237 CP

Dobndirea creditului prin nelciune- art.238 CP nclcarea regulilor de creditare- art.239 CP

Utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externegarantate de stat - art.240 CP

Practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor art.241 CP Practicarea ilegal a activitii financiare- art.241 ind.1 CP Pseudoactivitatea de ntreprinztor- art.242 CP Splarea banilor- art.243 CP Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor- art.244 CP

Evaziunea fiscal a persoanelor fizice- art.244 ind.1 CP Abuzurile la emiterea titlurilor de valoare - art.245 CP Abuzurile n activitatea participanilor la piaa valorilor mobiliare- art.245 ind.1 nclcarea legislaiei la efectuarea nscrierilor n registrul deintorilor de valori

mobiliare - art.245 ind.2 CP

Limitarea concurenei libere- art.246 CP Concurena neloial- art.246 ind.1 CP

Falsificarea i contrafacerea produselor- art.246 ind.2 CP Constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei- art.247 Contrabanda - art.248. etc

8/11/2019 Infraciunile economice

3/4

n Republica Moldova snt rspndite urmtoarele tipuri de infraciuni economice :

1. nclcarea regulilor de creditare, 2. practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor; 3. abuzurile n domeniul privatizrii; 4. cauzarea pagubelor statului prin operaii comerciale ilegale, care au fost svrite prin

intermediul firmelor fictive;

5. escrocherii financiare;

6. infraciuni n domeniul economiei externe; 7. contrabanda i antrenarea n activitatea infracional a funcionarilor de stat;8. splarea banilor;

9. producerea buturilor alcoolice falsificate;10. infraciuni n domeniul exploatrii fondurilor de locuine.

Criminologii din strintate menioneaz n special prejudiciul moral pricinuit de criminalitateaeconomic, deoarece distruge sistemul existent al valorilor sociale,ncrederea n dreptatea i echitatea institutelor statale ale structurilor de antreprenoriat.Reiind din cele expuse mai sus putem constata c criminalitatea economic are urmtoarelcaracteristici:

cuprinde diverse abuzuri ale subiecilor gestiunii economice care atenteaz asupr procesului de dirijare a economie;

e realizat n procesul activitii profesionale a subiecilor gestiunii economice; cauzeaz prejudicii materiale, fizice i morale considerabile societii i anumito

ceteni; e constituit din multiple episoade ale infraciunilor; e savrit att de persoane fizice, ct i juridice; creaz dificulti de identificare att a criminalului, ct i a victimelor infraciunilor

economice.

8/11/2019 Infraciunile economice

4/4

Dezvoltarea economic a republicii noastre a nregistrat o usoar cretere n ultimii ani. Acrescut volumul lucrrilor n construcii i traficul de mrfuri pe cale ferat, sporit producia sectorul agrar. Schimbri pozitive au avut loc i n cadrul structurii economiei. Dezvoltareeconomiei constituie un factor primordial n profilaxia social- general a infraciunilor economicecare are funcia de lichidare sau neutralizare a fenomenelor negative ce le determin.

Exemple de infractiuni economice exacte :

Ceteanul care la intrarea ar, nmneaz funcionarului vamal paaportul cu 20$ n e pentru a se asigura c acesta va sri peste eventuala verificare a bagajelor svrete fapt de corupie prin dare de mit. Dac funcionarul vamal accept respectiva bancnot

se realizeaz o fapt de corupie prin luare de mit. Acelai tip de corupie se realizeaz i n cazul n care agentul de circulaie nu ncheie

proces verbal pentru sancionarea unui ofer contravenient i accept de la acesta o sumde bani.

Fapta unui avocat care pretinde de la clientul su o sum de bani sugernd c o va da judectorului sau dup caz procurorului pentru a le ctiga bunvoina este o fapt decorupie prin trafic de influen. Nu are nici o importan dac aceti bani vor fi dai mai

departe sau vor fi pstrai de respectivul avocat. Legislaia prevede c banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectulinfraciunilor menionate n acest capitol se confisc, iar dac acestea nu se gsesc,fptuitorul (n cazul n care este condamnat) este obligat la plata echivalentului lor n

bani.