KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU › Webkontrol › uploads › Fck › oda_1.pdf · KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi Gönderim Tarihi:11.10.2019 14:12:25 Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:11.10.2019 14:12:25

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi


Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır

İlgili Şirketler GENTS

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman

tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından

incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.




Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sezai Kahraman tarafından

Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.






Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gentaş Kimya Sanayi ve Tic.

Paz. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer

almaktadır.






Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burhan Kahraman tarafından


Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.




Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gentaş Kimya Sanayi ve Tic.

Paz. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer

almaktadır.



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)


Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Rekabet Kurumu na Verilen yeni Ek Bilgi ve Belgeler

İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Türkçe


Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

18/07/2019

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rekabet Kurumu'nun Yonga Levha ve MDF Pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında

talep edilen yeni ek bilgi ve belgeler hazırlanarak 04/10/2019 tarihinde Kurum'a teslim edilmiştir.

Konu ile ilgili gelişmeler Kamuyla paylaşılacaktır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar

Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri

tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu

açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.




Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Uluslararası Nakliyat

Ticaret ve Turizm A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama

ekte yer almaktadır.





Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Uluslararası Nakliyat

Ticaret ve Turizm A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama

ekte yer almaktadır.






Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




-


Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burhan Kahraman tarafından







Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Rekabet Kurumu na Ek bilgi ve belgeler verilmiştir.

İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Türkçe



Evet (Yes)


Hayır (No)


18/04/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rekabet Kurumu'nun Yonga Levha ve MDF pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında

talep ettiği Bilgi ve Belgeler hazırlanarak18/07/2019 tarihinde Kuruma teslim edilmiştir.

Konu ile ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.








Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescil Edilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama

mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2019

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000

Mevcut Sermaye (TL) 118.800.000

Ulaşılacak Sermaye (TL) 145.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri

Mevcut

Sermaye

(TL)

İç Kaynaklardan

Bedelsiz Pay

Alma Tutarı (TL)

İç Kaynaklardan

Bedelsiz Pay

Alma Oranı (%)

Kar Payından

Bedelsiz Pay Alma

Tutarı (TL)

Kar

Payından

Bedelsiz Pay

Alma Oranı

(%)

Verilecek

Menkul

Grubu

Verilecek Menkul

Kıymet Nevi

GENTS,

TRAGENTS91C4 118.800.000 26.200.000,000 22,05387 GENTS,

TRAGENTS91C4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL)

İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay

Alma Tutarı (TL)

İç Kaynaklardan Bedelsiz

Pay Alma Oranı (%)

Kar Payından Bedelsiz Pay

Alma Tutarı (TL)

Kar Payından Bedelsiz

Pay Alma Oranı (%)

TOPLAM 118.800.000 26.200.000,000 22,05387

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım

Başlangıç Tarihi 03.07.2019

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin

Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.05.2019


Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY


Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 27.06.2019

SPK Başvuru Tarihi 20.05.2019

SPK Başvuru Sonucu Onay

SPK Onay Tarihi 27.06.2019

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

Kaydi Pay

Ödeme Tarihi 05.07.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin

hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi 04.07.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Sermaye Tescil Tarihi 04.07.2019

Ek Açıklamalar

Şirketimiz sermayesinin tamamı 2018 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 118.800.000.-TL'den 26.200.000.-TL artırılarak 145.000.000.-TL'ye

çıkarılması işlemi SPK onayına müteakip Esas sözleşmemizin 6.sermaye maddesinin yeni hali Bolu Ticaret ve Sicil Müdürlüğünde 04.07.2019 tarihinde

tescil edilmiştir

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 Onaylı Serm.Artırımı İhraç Belgesi.pdf

EK: 2 Onaylı Esas Sözleşme 6.madde Tadili.pdf









Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırım İşleMİ SPK Onayı Hk



Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır






Pay Grup Bilgileri

Mevcut

Sermaye

(TL)

İç Kaynaklardan

Bedelsiz Pay

Alma Tutarı (TL)

İç Kaynaklardan

Bedelsiz Pay

Alma Oranı (%)

Kar Payından

Bedelsiz Pay Alma

Tutarı (TL)

Kar

Payından

Bedelsiz Pay

Alma Oranı

(%)

Verilecek

Menkul

Grubu

Verilecek Menkul

Kıymet Nevi

GENTS,

TRAGENTS91C4 118.800.000 26.200.000,000 22,05387 GENTS,

TRAGENTS91C4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL)


Alma Tutarı (TL)


Pay Alma Oranı (%)


Alma Tutarı (TL)


Pay Alma Oranı (%)

TOPLAM 118.800.000 26.200.000,000 22,05387

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım

Başlangıç Tarihi 03.07.2019



Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi

20.05.2019


Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY


Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 27.06.2019


SPK Başvuru Sonucu Onay

SPK Onay Tarihi 27.06.2019

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların

Niteliği Kaydi Pay

Ödeme Tarihi 05.07.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin

hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi 04.07.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2018 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 118.800.000.-TL'den 145.000.000.-TL'ye artırılması için

ihraç edilecek 26.200.000.-TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.06.2019/38-845 tarih ve sayılı kararı ile

onaylanmış olup, sermaye artırımına ve Esas Sözleşmenin ilgili maddesinin yeni metninin tesciline ilişkin Kurul izin yazısı Şirketimizce 01.07.2019

tarihi itibariyle teslim alınmıştır.


EK: 1 Onaylı Serm.Artırımı İhraç Belgesi.pdf

EK: 2 Onaylı Esas Sözleşme 6.madde Tadili.pdf









Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Kahraman tarafından







Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman tarafından







Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi


Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan

Açıklamanın Tarihi 26.06.2019


Açıklamalar


Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.





Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar








Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ziya Kahraman







Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sezai Kahraman tarafından







Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağlı Ortaklığımız Genmar A.Ş. nin İştirakimiz Genart A.Ş. ile birleşme görüşmeleri hk

İlgili

Şirketler []

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


28/05/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bagli ortaklığımız Genmar Orman Ürünleri Ticaret Paz.A.Ş. 31/05/2019 tarihinde gerçekleşen genel kurul toplantısında

İştirakimiz Genart Mobilya Tasarım San.Tic.A.Ş., ile birleşilmesi için gerekli görüşmelerin başlatılması hususunda Yönetim

Kuruluna yetki verilmiştir.

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.









Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar








Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar








Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Seyit Mehmet Mutlu







Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

İştirakimiz Genart A.Ş. nin Bağlı Ortaklığımız Genmar A.Ş. ile Birleşme Görüşmeleri

İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz Genart Mobilya Tasarım San.Tic. A.Ş.nin 28/05/2019 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul toplantısında, Baglı

ortaklığımız Genmar Orman Ürünleri Ticaret Paz.A.Ş. ile birleşilmesi için gerekli görüşmelerin başlatılması hususunda

Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.









Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar








Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar








Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi 2018 Kar Payından Sermaye Artırımı işlemi için SPK'na başvuru yapılmıştır.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır


Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır






Pay Grup Bilgileri

Mevcut

Sermaye (TL)

İç Kaynaklardan

Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)

İç Kaynaklardan

Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)

Kar Payından

Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)

Kar

Payından

Bedelsiz Pay Alma Oranı

(%)

Verilecek

Menkul Grubu

Verilecek Menkul

Kıymet Nevi

GENTS,

TRAGENTS91C4 118.800.000 26.200.000,000 22,05387 GENTS,

TRAGENTS91C4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL)


Alma Tutarı (TL)


Pay Alma Oranı (%)


Alma Tutarı (TL)


Pay Alma Oranı (%)

TOPLAM 118.800.000 26.200.000,000 22,05387




Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.05.2019


Ek Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 17 / 05 / 2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

25 / 04 / 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemin 8 no'lu maddesinde görüşülen 2018 yılı karından, 1.648.665,24

TL. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası dağıtılabilir dönem karından 26.200.000,00.-TL.'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kararına

istinaden;

1. - Şirketimizin 120.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 118.800.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı 2018 yılı karından karşılanmak suretiyle, % 22,053872 oranında bedelsiz artırılarak 145.000.000 TL.'ye çıkarılmasına,

2. - Bu kapsamda, 26.200.000 TL nominal değerli 2.620.000.000 adet pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerimize sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

3. - Gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, 4. - Tadil metnine uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, 5. - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, 6. - Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,oy birliği ile karar verilmiştir. 7. GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU


EK: 1 6.md.tadil.pdf









Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından







Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar








Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar








Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar








Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar








Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar








Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar







Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçim Yapılması

İlgili Şirketler

[]

İlgili

Fonlar []

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


09.05.2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 09 / 05 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak

aşağıdaki kararı almıştır.

1. 1- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Filiz BAYAR'ın 08.05.2019'daki istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, ekte Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı yer alan Nilüfer ARIAK'ın, ilk genel kurul toplantısına kadar

görev yapmak üzere seçilmesine, ve yapılan bu seçim sonrasında komitelerde görev yapmak üzere;

2. 2- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Nilüfer ARIAK‘ın, üyeliğine Mustafa ATEŞ'in seçilmelerine,

3. 3- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Mustafa ATEŞ'in, üyeliğine Nilüfer ARIAK‘ın seçilmelerine,

4. 4- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Nilüfer ARIAK‘ın, üyeliğine Mustafa ATEŞ'in seçilmelerine,

5. 5- 25.04.2019 tarihinde alınan karar ile atanan;

1. a. Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde üye olarak devamına,

2. b. Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans N 206530) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans N 701125) sahibi Niyazi

AYDIN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üye olarak devamına,karar verilmiştir.GENTAŞ AŞ YÖNETİM KURULU









Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağomsız Yönetim Kurulu Üyemizin İstifası hk.

İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 09 / 05 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak


Şirketimizin 25.04.2019 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Filiz BAYAR, kişisel

sebeplerinden dolayı 08.05.2019 tarihinde ekte yer alan dilekçe ile istifa etmiştir.

Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği yerine, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve ilkeleri gereği, Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ve Yönetim

Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi

üyeliklerine atama yapmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından adayların değerlendirilerek tarafımıza sunulmasına

karar verilmiştir.,

GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU







Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu Belirlenmesi TTSG ilanı

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe



Evet (Yes)


Hayır (No)


26/04/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

01/01/2019-31/12/2019

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

25/04/2019

Tescil Tarihi

25/04/2019

Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

03/05/2019-9821

Açıklamalar

2019 Mali Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun TTSG de ilanı tamamlanmıştır.









Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar






Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçları tescil edilmiştir.




mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018

Karar Tarihi 21.03.2019

Genel Kurul Tarihi 25.04.2019

Genel Kurul Saati 11:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması

Gereken Son Tarih 24.04.2019

Ülke Türkiye

Şehir BOLU

İlçe MENGEN

Adres Beşler Mahallesi Serpek Mevkii Mengen BOLU

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi

3 - 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - 2018 Yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

8 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun

önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu

seçiminin onaylanması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un

onayına sunulması, 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı hakkında karar alınması,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve

kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve

üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2018 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden

olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi

geçen iznin verilmesi,

16 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları " ve bu kapsamda 2018 yılında yapılan

ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi

17 - Dilek ve Temenniler, Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet


Faaliyrt Raporu ve Mali Tablolar onaylandı,

2018 Yılı içinde Yönetim kurulıu Üyeliklerine yapılan atamalar onaylandı.

Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.

Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen Yönetim kurulu üyeleri ve Bağımsız yönetim kurulu Üyeleri

seçimi onaylandı.

2018 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim kurulu teklifinde net nakit temettü % 6 oranından

vazgeçilerek verilen önerge doğrultusunda nakit temettü ödemesinin geçmiş yıllar karlarından % 7

şeklinde uygulanması, diğer rakam ve hususların ise Yönetim kurulu teklifindeki gibi uygulanması

önerisi kabul edildi.

Bağımsız Denetim şirketi seçimi onaylandı.

2019 yılı bağış sınırı olarak 200.000 TL belirlendi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 25.04.2019

Ek Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 25/04/2019 tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul sonuçları aynı tarihte Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğnde tescil edilmiştir.









Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Genel Kurul Sonrası Yönetim Kurulu Görev dağılımı

İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


04/04/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 25 / 04 / 2019 tarihinde Mengen Fabrika binamızda toplanarak aşağıdaki

kararları almışlardır.

25 Nisan 2019 tarihinde yapılan Genel Kurul'da üç yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Orhan KAHRAMAN, Sezai

KAHRAMAN, Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu), Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu), Ahmet MUTLU ile

25.04.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıllığına seçilen Filiz BAYAR ve Mustafa

ATEŞ' ten oluşan Yönetim Kurulu bir yılığına görev dağılımı yapmıştır. Buna göre;

3. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Orhan KAHRAMAN'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sezai KAHRAMAN'ın seçilmelerine,

4. Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu), Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu), Ahmet MUTLU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

5. Şirketimiz mevcut imza sirkülerinin iptaline, aksi karar alınana kadar şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 / 04 / 2019 tarih ve 9 Sayılı kararda belirtildiği şekilde şirket temsil ve ilzam yetkilerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 3 nolu

iç yönergede tanımlanmış görevlere;

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür: Orhan KAHRAMAN,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı:

Sezai KAHRAMAN,Fabrika Müdürü: Alper Kemal DOĞAN,

Finansman Müdürü: Ayhan YUNAK,Muhasebe Müdürü: Ersin TINAZ,Satın alma Müdürü: Remzi DEMİR,Teknik İşler Müdürü:

Muhammet SARGIN,Laminat İç Ticaret Müdürü: Özgür KORKMAZ,Laminat Dış Ticaret Müdürü: Eren GÖNÜL,İthalat ve

Dış Finansman Müdürü: Nevin ALTIN,İnsan Kaynakları Müdürü: Onuralp DİNÇER,Muhasebe Müdür Yardımcısı: Adnan

DEMİR,Finansman Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi: Niyazi AYDIN,Lojistik Müdür Yardımcısı: Acar Emre AKPINAR'ınatanmalarına ve 25 / 04 / 2019 tarih 9 sayılı karar ile kabul edilen iç yönerge çerçevesinde şirketi temsil ve ilzam

etmelerine karar verilmiştir.










Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


21/03/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

01/01/2019-31/12/2019

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

25/04/2019

Tescil Tarihi

25/04/2019

Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

-

Açıklamalar

2019 Mali Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu tespit ve tescili yapılmış olup, TTSG ilanı henüz yapılmamıştır.







Yönetim Kurulu Komiteleri


Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi


İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 25 / 04 / 2019 tarihinde Mengen Fabrika binamızda toplanarak

aşağıdaki kararları almışlardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde oluşturulan komitelerde bir yıllığına görev

yapmak üzere;

6. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Filiz BAYAR‘ın, üyeliğine Mustafa ATEŞ'in seçilmelerine,

7. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Mustafa ATEŞ'in, üyeliğine Filiz BAYAR'ın seçilmelerine,

8. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Mustafa ATEŞ' in, üyeliğine Filiz BAYAR'ın seçilmelerine,

9. Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak atanmasına,

10. Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans N 206530) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans N 701125) sahibi Niyazi AYDIN'

ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına, Karar verilmiştir. GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU







Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi 2018 Yılı karının Dağıtımı hk.


Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet


mı ? Hayır

Düzeltme Nedeni

Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen 2018 yılı karından % 6 net-nakit şeklindeki önerisi genel

kurulda verilen bir önerge ile % 7 oarınında net-nakit olarak uygulanması, diğer rakam ve hususların

Yönetim Kurulunun teklifindeki gibi uygulanması Genel kurul da kabul edilmiştir.Revize edilen kar

dağıtım tablosu ektedir.


Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel

Kurul Tarihi 25.04.2019

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Para Birimi TRY

Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha

Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni

-

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Ödeme

1 TL Nominal Değerli

Paya Ödenecek Nakit Kar

Payı - Brüt(TL)


Paya Ödenecek Nakit

Kar Payı - Brüt(%)

Stopaj

Oranı(%)



Kar Payı - Net(TL)



Kar Payı - Net(%)

GENTS, TRAGENTS91C4

Peşin 0,0823529 8,23529 15 0,0699999 6,99999

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme Teklif Edilen

Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)

Kesinleşen

Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4)

Peşin 31.05.2019 31.05.2019 10.06.2019 07.06.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

GENTS, TRAGENTS91C4 26.200.000 22,05387


EK: 1 Kar dagıtım onerge tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 118.800.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal

Kayıtlara Göre) 9.107.450,49

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında

imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin

bilgi

Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı 49.524.304 38.670.325,23

4. Vergiler ( - ) 8.069.856 5.697.020,52

5. Net Dönem Kârı 41.454.448 32.973.304,71

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.648.665,24 1.648.665,24

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 39.805.782,76 31.324.639,47

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 39.805.782,76 31.324.639,47

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 148.330,93 0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 39.954.113,69 0

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 26.200.000 26.200.000

* Nakit 0 0

* Bedelsiz 26.200.000 26.200.000

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 68.028,91 68.028,91

* Çalışanlara 0 0

* Yönetim Kurulu Üyelerine 68.028,91 68.028,91

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.032.802,89 2.032.802,89

17. Statü Yedekleri 0 0

18. Özel Yedekler 0 0

19. Olağanüstü Yedek 11.504.950,96 3.023.807,67

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 9.783.529,41 9.783.529,41

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay

Grubu

TOPLAM

DAĞITILAN KAR

PAYI - NAKİT (TL) -

NET

TOPLAM

DAĞITILAN KAR

PAYI - BEDELSİZ

(TL)

TOPLAM DAĞITILAN KAR

PAYI / NET DAĞITILABİLİR

DÖNEM KARI (%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ

PAYA İSABET EDEN

KAR PAYI - TUTARI(TL)

- NET

1 TL NOMİNAL

DEĞERLİ PAYA

İSABET EDEN KAR

PAYI - ORANI(%) - NET

- - - 8.316.000 26.200.000 86,71 0,290538 29,05387

TOPLAM 8.316.000 26.200.000 86,71 0,290539 29,05387

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 27 / 03 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararları

almıştır.

Şirketimiz 2018 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 31.324.639,47 TL, SPK kayıtlarında ise bağışların

ilavesi ile 39.954.113,69 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.

Yönetim Kurulu olarak 25 / 04 / 2019 tarihinde toplanacak 2018 yılı Genel Kurulu'na:

1.Temettü Bedelsiz 26.200.000,00 TL

Yönetim Kurulu temettüsü (Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariçtir) 68.028,91 TL

2.Tertip Yasal Yedek Akçe 2.032.802,89 TL

Geçmiş yıllar Olağanüstü yedeklerden nakit 8.385.882,35 TL

Geçmiş yıllar Olağanüstü yedeklerin Yedek Akçesi 838.588,24 TL

11. · Şeklinde yapılarak yasal kayıtlarda 3.023.807,67 TL'nin, SPK kayıtlarında ise, 11.504.950,96 TL'nin olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına,

12. · Bedelsiz kısmın ( % 22,053872 ) yasal süreler içinde verilmesine, 13. · Hissedarlarımıza geçmiş yıllar olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere nakit ödenecek temettünün ise 31/05/2019 tarihinde ve tam

mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 7,058824

nispetinde ve 1 TL'lik nominal bedelli pay için 0,070588 TL Brüt = Net nakit temettü ödenmesine,

14. · Diğer hissedarlarımıza % 7,058824 nispetinde ve 1 TL'lik nominal bedelli pay için brüt 0,070588 TL, net % 6,00 nispetinde ve 0,060000 TL nakit temettü ödenmesinin teklif edilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU şeklindeki önergesi red edilerek ;

Toplantı başkanlığına Mehmet Ziya KAHRAMAN ve Seyit Mehmet MUTLU tarafından imzalı olarak kar dağıtımı ile ilgili verilen 2.önerge genel

kurula aşağıdaki şekilde okundu.

"2018 yılı karının dağıtımı hakkında ; Şirket yönetim kurulunun 27 Mart 2019 tarih ve 7 sayılı yönetim kurulu kararında ve eki kar dağıtım tablosunda teklif ettiği tutarlar ve oranlardan sadece Dağıtılması Öngörülen Diğer kaynaklar - Olağanüstü yedekler hesabından Nakit dağıtılacak tutarın brüt

8.385.882,35 TL ( % 6 ) yerine , Ödenmiş sermayemizin % 1'i oranında artırılarak brüt 9.783.529,41 TL (% 7 ) oranında dağıtılmasını , buna

bağlı olarak Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan ayrılacak yedek ekçe tutarının da 978.352,94 TL olarak ayrılması ve diğer rakam ve hususların

Yönetim Kurulunun teklifindeki gibi uygulanması yönünde genel kurulun onayına sunularak genel kurulda da oy çokluğu ile kabul edilmiştir.







Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı




mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018

Karar Tarihi 21.03.2019

Genel Kurul Tarihi 25.04.2019

Genel Kurul Saati 11:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması

Gereken Son Tarih 24.04.2019

Ülke Türkiye

Şehir BOLU

İlçe MENGEN

Adres Beşler Mahallesi Serpek Mevkii Mengen BOLU

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi

3 - 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - 2018 Yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

8 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun

önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu

seçiminin onaylanması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un

onayına sunulması, 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı hakkında karar alınması,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve

kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve

üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2018 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden

olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi

geçen iznin verilmesi,

16 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları " ve bu kapsamda 2018 yılında yapılan

ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi

17 - Dilek ve Temenniler, Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2018 GK Bilgi Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Yapıldı mı? Evet


Faaliyrt Raporu ve Mali Tablolar onaylandı,

2018 Yılı içinde Yönetim kurulıu Üyeliklerine yapılan atamalar onaylandı.

Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.

Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen Yönetim kurulu üyeleri ve Bağımsız yönetim kurulu Üyeleri

seçimi onaylandı.

2018 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim kurulu teklifinde net nakit temettü % 6 oranından

vazgeçilerek verilen önerge doğrultusunda nakit temettü ödemesinin geçmiş yıllar karlarından % 7

şeklinde uygulanması, diğer rakam ve hususların ise Yönetim kurulu teklifindeki gibi uygulanması

önerisi kabul edildi.

Bağımsız Denetim şirketi seçimi onaylandı.

2019 yılı bağış sınırı olarak 200.000 TL belirlendi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 25042019 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 25.04.2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3 muhalefet_serhleri_25042019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 21 / 03 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 2018 yılı 47. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 11:00'de Şirketimizin BOLU Mengen adresindeki tesislerinde Werzalit Ürünleri Fabrikası Toplantı Salonu'nda Ekteki gündem uyarınca yapılmasına ve gerekli işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GENTAŞ A.Ş YÖNETİM KURULU









Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar








Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Rekabet Kurulu Soruşturması Süre Uzatımı

İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Türkçe



Evet (Yes)


Hayır (No)


30.11.2018


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

30.11.2018 Tarihli Özel Durum açıklamamızda belirttiğimiz Rekabet Kurulu soruşturması hakkında Kuruldan bildirilen yazıda

;soruşturma süresinin sona ereceği 01/05/2019 tarihinde tamamlanamayacağı anlaşıldığından,soruştuma süresinin bitiminden

itibaren 6 (altı) ay uzatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Konu ile ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.










Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelik Teklifi

İlgili Şirketler

[]

İlgili

Fonlar []

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


21/03/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 04 / 04 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak


Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin de görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen,

Yönetim Kurulu üyeliklerine; Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN, Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin oğlu), Ahmet

MUTLU, Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa oğlu)'nın, 3 (üç) yıllığına görev yapmak üzere;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; Prof.Dr. Mustafa ATEŞ ile Filiz BAYAR‘ın 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulumuzca uygun bulunarak ilgili kişilerin özgeçmişleri ile ilgili bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na yapılacak açıklamaya eklenerek, şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.gentas.com.tr)'nde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında

da belirtilmesine,

25 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında karara

bağlanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


YÖNETİM KURULU VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZ GEÇMİŞLERİ

Orhan KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Özgeçmişi:

15. § 1976 Ankara doğumludur,

16. § 1998 Selçuk üniversitesi İİBF İşletme mezunudur,

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

18. § Gentaş A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür,

19. § Genmar A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı,

20. § Gentaş Italy S.r.l. - Yönetim Kurulu Başkanı,

17. § 07.05.2018 tarihli Yönetim Kurulunda ilk genel kurul toplantısına kadar görev

yapmak üzere seçilmiştir.

21. § 5K Yüzey Tekn. A.Ş. –Yönetim Kurulu Başkanı,

22. § Gentaş Kimya A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yard.

23. § GBS Gentaş Bolu A.Ş. - Yönetim Kurulu üyesi,

24. § Genart Mobilya Tasarım San.ve Tic. A.Ş. – İcra Kurulu Üyesi

25. § Bolu Ticaret Odası – Meclis Üyesi,

26. § TOBB – Orman Ürünleri Meclis Üyesi,

27. § OAİB / Mob.Kağıt ve Orm. Ür. İhr. Birliği –Yön. Kurulu Üyesi,

28. § TİM - Genel Kurul Üyesi,

29. § ASO / Meclis Üyesi,

30. § DEİK / Türkiye İtalya İş Konseyi - Konsey Üyesi,

Sezai KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Özgeçmişi:


32. § 1999 Kocaeli Üniversitesi İnşaat mühendisliğinden mezunudur,

33. § 07.05.2018 tarihli Yönetim Kurulunda ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere

seçilmiştir.


34. § Gentaş A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı,

35. § GBS Gentaş A.Ş. - Yönetim Kurulu üyesi,

36. § Gentaş Kimya A.Ş.- Yönetim Kurulu üyesi,

37. § Genmar A.Ş.- Yönetim Kurulu üyesi.

Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmişi:

38. § 1954 Bolu – Gerede doğumludur,

39. § Pratik Sanat Okulu mezunudur.

40. § 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.


41. § Gentaş Genel Metal San. Ve Tic.A.Ş.-

Yönetim Kurulu Üyesi,

42. § Genart A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,

43. § GBS Gentaş A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı,

44. § Halen Kahramanlar A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir.

Ahmet MUTLU


Özgeçmişi:



48. § Gentaş A.Ş.– Yönetim Kurulu Üyesi,

46. § 1996 Hacettepe Üniversitesinden Elektrik-Elektronik mühendisi olarak mezundur.

47. § 07.05.2018 tarihli Yönetim Kurulunda ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere

seçilmiştir.

49. § Mutlu Grup İnş.Taah.San.Tic.Ltd.şti. – Şirket sahibi ve Genel Müdür,

50. § AGG Enerji Elektrik ürt.Tic.A.Ş. –Yön.Kur.üyesi ve Başkan vekili.

Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)


Özgeçmişi:

51. § 1952 Burdur – Bucak doğumludur,

52. § Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi mezunudur,

53. § 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.


54. § Gentaş A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi,

55. § Genart A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı,

56. § Halen Kahramanlar Proje İnşaat'ta yapı faaliyetlerine devam etmektedir.

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmişi:

57. § 1963 Çorum doğumludur,

58. § 1986 Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi, mezunudur .

59. § 1992 de Gazi Üniversitesinde Medeni Hukuk alanında Yüksek Lisansı yapmıştır.

60. § 1997 de LEICHESTER Ünv. Avrupa ve Milletlerarası Ticaret Hukuku alanında Master

61. § 2002 de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk

alanında Doktora çalışmasını tamamladı.

62. § 2009'da doktora unvanını,


64. § Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatında sırasıyla Uzman Yardımcısı / Uzman

65. § 1989 – 2007 yılları arasında Müsteşar Yardımcısı statüsünde Genel Sekreter olarak görev yapmıştır.

66. § 2003 – 2007 yılları arasında Türk Standartları Enstitüsünde Teknik Kurul ve Genel Kurul Üyeliği

67. § 2007 de Rekabet Kurulu Üyeliğine atanmış

68. § 2007 – 2013 yılları arasında Rekabet Kurulu ikinci Başkanı, Başkan Vekili görevini

yapmıştır

63. § 2014'de Profesör unvanını almıştır.

69. § 2013 İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Kurucu Dekanı,

70. § 2013 den beri halen İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Görevlisi.

Filiz BAYAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmişi:

71. § 1969 doğumludur,

72. § 1990 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunudur.


73. § İç Kontrol Müdürü / Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

74. § İç Kontrol Müdürlüğü / Uzman / Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

75. § İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı / Uzman / Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

76. § Stratejik Planlama Müdürlüğü / Uzman / Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

77. § İç Kontrol Müdürlüğü / Müdür Yardımcısı/ Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası









Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar








Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar








Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar








Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar






Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi 2018 Yılı Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Teklifi kararı hk.




mı ? Hayır


Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel

Kurul Tarihi 25.04.2019

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Para Birimi TRY

Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki

Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni

-

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranla

Documents

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU › Webkontrol › uploads › Fck › oda_1.pdf · KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi Gönderim Tarihi:11.10.2019 14:12:25 Bildirim