KPI Rapport 2014 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, DAFF

25. november 2014 Ver. 1

Af: Nicolai Blom/ Lars Carlsen

Administrationschef/ Sportschef DAFF – Dansk Amerikansk Fodbold Forbund

DAFF KPI Rapport 2014

2

Indhold

Indledning ............................................................................................................................... 3

Formålet med KPI Rapport .......................................................................................... 3

Indhold ................................................................................................................................. 3

1. Organisation ..................................................................................................................... 4

2. Uddannelse ....................................................................................................................... 5

3. Talentudvikling og landshold ..................................................................................... 8

4. Vækst og udvikling ...................................................................................................... 11

5. Økonomi ........................................................................................................................... 13

6. Turnering ......................................................................................................................... 15

7. Markedsføring og kommunikation ......................................................................... 18

8. Partnerskaber ................................................................................................................ 19

DAFF KPI Rapport 2014

3

Indledning Dette er DAFFs anden KPI Rapport (Key Performance Indicators), og planen er, at der

hvert år udarbejdes en KPI Rapport, der skal deles med DAFFs medlemsforeninger.

Formålet med DAFF Forbundsplan 2020 er at skabe gennemsigtighed og åbenhed for alle

interessenter i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund om Forbundets kerneopgaver og

målsætninger.

DAFF Forbundsplan 2020 skal i perioden frem til 2020, eller ved indfrielsen af alle

fremsatte målsætninger, fungere som overordnet styringsredskab for Forbundets

medarbejdere. Ligeledes er det hensigten, at dokumentet skal sikre en kontinuerlighed i

Forbundet upåagtet af en løbende udskiftning i Forbundets bestyrelse.

Formålet med KPI Rapport Formålet med denne KPI Rapport er at give en status i forhold til DAFF Forbundsplan

2020. Det har ligget bestyrelsen meget på sinde, at de i DAFF Forbundsplan 2020

opstillede målsætninger er klare og målbare, og at resultaterne skal afrapporteres i

overskuelig form.

Bestyrelsen har bedt organisationen levere en KPI Rapport, hvor målsætninger og

resultater oplistes og afrapporteres. Dette gøres således, at DAFFs medlemsforeninger

kan få indblik i, hvorledes DAFF følger DAFF 2020 planen. Samtidig giver KPI rapporten

en gennemskuelig oversigt over DAFF status under de enkelte kerneområder i DAFF

2020.

Indhold KPI Rapporten er inddelt i de otte kerneområder, der defineres i DAFF 2020:

- Organisation

- Uddannelse

- Talentudvikling og landshold

- Vækst og udvikling

- Økonomi

- Turnering

- Markedsføring og kommunikation

- Partnerskaber

DAFF KPI Rapport 2014

4

1. Organisation

Kriterier

Følgende målsætninger for Organisation er fastlagt, i prioriteret rækkefølge, frem til

2020:

1. Forbundet implementerer en organisation for medarbejderstaben jf. Appendix I.

Dette afsluttes medio 2013.

2. Forbundets medarbejdere gennemfører en opgave- og funktionsanalyse, mhp. at

fastlægge opgavefordelingen mellem forbundets afdelinger og medarbejdere.

Dette ses gennemført, sammenhængende med et oplæg til opgavefordeling,

medio 2013.

3. Forbundets Udviklingskonsulenter skal kunne dække hver aktivitet Forbundet

udbyder tilfredsstillende.

4. Bogholderifunktionen skal håndteres internt i Forbundet. Når muligt skal

økonomifunktion i Administrations og Udviklingsafdelingen oprettes og besættes.

Stillingen kan være deltid.

5. Ingen medarbejder kan bestride mere end en fuldtidsfunktion jf. gældende

organisationsdiagram. Timebetalt instruktørvirke udover funktionsbeskrivelsen er

ikke gældende for ovenstående.

6. Senest år 2020 skal Forbundet have opbygget en organisation jf. Appendix II.

KPI Spørgsmål:

a. Organisation af medarbejderstaben fremlægges

b. Opgave- og funktionsanalyse fremlægges

c. Planer og aftaler for frivillige ansatte fremlægges

KPI Status

1. Udført i 2013

2. Opgavefordelingen mellem de to afdelinger er på plads. Der skal gennemføres en ny

opgave- og funktionsanalyse for 2015, og der skal på baggrund af dette udarbejdes en

timefordeling for 2015.

3. Der er blevet afholdt en Formandskongres separat for cheerleading, hvor både

cheerleading og DAFF lærte hinanden bedre at kende, hvilket der forsat skal arbejdes på

i 2015. Der aftalt, at der skal være et forventningsafstemningsmøde mellem

cheerleadingudvalget og DAFF, dette vil finde sted ultimo 2014 eller primo 2015.

Tidsmæssigt er udviklingskonsulenterne stadig pressede, på trods af dette er det lykkes

at holde samme niveau i antal klubbesøg i 2014 som i 2013, samt udvide antallet af

klubudviklingsaftaler fra 13 til 20 i 2014.

4. Bogholderifunktionen varetages fortsat af DIF Økonomi. Det vurderes, at forbundet er

bedst tjent med fortsat at købe bogholderifunktionen hos DIF Økonomi. Efter de store

problemer med bogføringen ifm. sidste års regnskab er der afholdt møde med DIF

Økonomi, og der er lavet helt klare aftaler om bl.a. en bedre intern kvalitetssikring i DIF

Økonomi. Det er ligeledes aftalt, at bogføringen varetages af vores tidligere

regnskabsassistent, der kendes regnskabet godt og som vi er tryk ved. Der er ligeledes

blevet indført en bedre intern kontrol med det materiale, der leveres fra DIF Økonomi.

Det blev i bestyrelsen drøftet om bogholderifunktionen skulle håndteres internt i

forbundet allerede nu. At håndtere bogholderifunktionen internt kræver, at der skal være

en back up funktion, hvis den pågældende medarbejder er syg eller på anden måde ikke

DAFF KPI Rapport 2014

5

er på arbejde. Det vil naturligvis give en mere direkte kontakt, hvis bogholderifunktionen

varetages internt, men det vurderes ikke, at vi på nuværende tidspunkt er klar til at

varetage bogføringen internt.

Det blev ligeledes i bestyrelsen diskuteret, om der skulle findes en ny samarbejdspartner

ifm. bogholderifunktionen. Det blev dog vurderet, at det ville kræve en del ressourcer at

finde en ny samarbejdspartner, samt at der fortsat ville være risiko for fejlagtigt

bogføring. Bestyrelsen er tilfreds med de tiltag der er gennemført i DIF Økonomi og i

DAFF for at sikre kvaliteten af regnskabstal.

5. Dette efterleves.

6. Første del af organisationsændringen er gennemført.

a. Organisation af medarbejderstaben fremlægges

Organiseringen af medarbejderne i de to afdelinger er således:

Sport & Udvikling: Lars Carlsen, Thomas Brygmann og Allan Pedersen

Administration og kommunikation: Nicolai Blom og Louise Bakbøl Lownsbrough

b. Opgave- og funktionsanalyse fremlægges

Opgavefordelingen er fastlagt og fremgår på hjemmesiden.

c. Planer og aftaler for frivillige ansatte fremlægges

Der er ikke udarbejdet planer og aftaler for frivillige ansatte. DIF kræver, at alle

specialforbund indfører en Frivillighedspolitik i 2014, hvilket bestyrelsen har behandlet på

flere møde. Den endelige Frivillighedspolitik vedtages på bestyrelsesmødet d. 30.

november 2014.

2. Uddannelse

Kriterier

Følgende målsætninger for Uddannelse er fastlagt, i prioriteret rækkefølge, frem til 2020:

Amerikansk fodbold:

1. Ultimo år 2016 skal Forbundet kunne tilbyde træner, positionstræner og medic

uddannelse.

Flag football:

1. Ultimo år 2014 skal Forbundet kunne tilbyde træneruddannelser.

Cheerleading:

1. Ultimo år 2014 skal Forbundet kunne tilbyde dommeruddannelse.

2. Ultimo år 2014 skal Forbundet også kunne tilbyde niveau 2 – træneruddannelse.

Dommere:

1. Ultimo år 2014 skal der kunne udbydes både basis og elite dommer

kursus for flag.

DAFF KPI Rapport 2014

6

2. I 2015 skal det fremgå af Turneringsregulativet hvilken licens dommeren

skal råde over, for at kunne dømme den pågældende række/kamp.

3. Senest i 2018 skal Forbundet råde over 20 dommere med Elitelicens.

4. Senest i 2020 skal Forbundet råde over 10 dommere med international

Licens.

Fælles:

1. Ultimo år 2015 skal Forbundet kunne tilbyde uddannelse i Bestyrelsesarbejde,

driftsopgaver og lederudvikling.

2. Tilrettelæggelsen af Forbundets uddannelser skal ske således, at eleven ved

uddannelsens afslutning kan optages på DIFs Diplomuddannelser.

3. Forbundets træneruddannelser skal tilrettelægges således at et selvbetalt praktikforløb

under landsholdsaktiviteter, er tænkt ind i uddannelsesforløbet.

4. Forbundet søger, at uddanne en bred instruktør pulje.

5. Både Administrations og Sportsafdelingen udarbejder detaljerede målsætninger for den

årlige deltagelse på forbundets uddannelser.

6. Implementering af DIFs bestyrelsesuddannelse for DAFFs bestyrelse, og udrulning af

DIFs e-learning uddannelse om bestyrelsesarbejde i mindst 5% af DAFFs

medlemsforeninger i 2014, 10 % i 2016, 25% i 2018 og 50% i 2020

KPI Spørgsmål:

d. Status på gennemførte uddannelser i 2014

e. Status på gennemført job træning i forbindelse med landsholdaktiviteter

f. Detaljerede målsætninger for deltagelse på forbundets uddannelser i 2015

g. Status på planerne om at uddanne en bred instruktør pulje.

h. Status på tilrettelæggelsen af Forbundets uddannelser med henblik på DIF’s

Diplomlederuddannelse

KPI Status

d. Status på gennemførte uddannelser i 2014 Amerikansk fodbold

Træneruddannelser

i. Intro – 15 stk.

ii. Niv 1 – 26 stk.

iii. Niv 3 – 2 stk. der begge afslutter i 2014

Dommeruddannelser

i. Basis – 164 stk.

ii. Vedligehold – 33 stk.

iii. Referee/wing – 139 stk.

iv. Umpire/back jugde – 97 stk.

v. EDK – 37 stk.

Flag football

Dommeruddannelse

i. Basis – 12 stk.

ii. Elite – 7 stk.

Cheerleading

iv. T1 – 13 stk.

DAFF KPI Rapport 2014

7

v. Hjælpetrænerkursus – 13 stk.

vi. Advanced Tumblingkursus – 13 stk.

e. Status på gennemførte job træningsforløb for amerikansk fodbold i

forbindelse med landsholdaktiviteter

vii. A-landsholdet havde 2 coaches med til camp og A-EM

viii. U19-landsholdet havde 2 coaches med til U19 NM

ix. U17-landsholdet have 4 personer med i U16 camp

f. Detaljerede målsætninger for deltagelse på forbundets uddannelser i 2015

Amerikansk fodbold

Træneruddannelser

x. U12/U14 trænerkursus – 20 stk.

xi. Intro – 10 stk.

xii. Niv 1 – 30 stk.

xiii. Niv 2 – udbydes ikke i 2015, da ressourcerne og fokus vil være på

rekruttering og flere medlemmer, og det skønnes at andre uddannelser

og opgaver vil have en større positiv indflydelse på dette arbejde.

xiv. På nuværende tidspunkt vides det ikke om der er ansøger til Niv 3 –

Diplomuddannelsen

Dommeruddannelser

xv. Basis – 150 stk.

xvi. Vedligehold – 10 stk.

xvii. Referee/wing – 100 stk.

xviii. Umpire/back jugde – 100 stk.

xix. EDK – 30 stk.

Som vanligt udbydes der er stort antal dommeruddannelser på flere

niveauer, og der er besluttet, at DAFF i 2015 vil øge antallet af IFAF

dommere fra 6 til 8.

Flag football

Træneruddannelse

xx. Intro – 10 stk.

Det er første gang der udbydes træneruddannelse i flag-football.

Dommeruddannelser

xxi. Basis – 30 stk.

xxii. Elite – 10 stk.

Der udbydes både en basis dommer og en elite dommer – og der

arbejdes på at få et tættere samarbejde mellem DU i amerikansk

fodbold, og dommerne i flag-football.

Cheerleading

xxiii. T1 – 12 stk.

xxiv. T2 - udbydes ikke i 2015, da ressourcerne og fokus vil være på

rekruttering og flere medlemmer, og det skønnes at andre uddannelser

og opgaver vil have en større positiv indflydelse på dette arbejde.

xxv. Hjælpetrænerkursus – 16 stk.

xxvi. Tumblingkursus – 16 stk.

xxvii. Advanced Tumblingkursus – 16 stk.

xxviii. Regelkursus – 40 stk.

DAFF KPI Rapport 2014

8

Fælles

a. Lederuddannelse.

xxix. I 2015 vil der blive udviklet og udbudt en fælles lederuddannelse i DAFF.

b. Status på planerne om at uddanne en bred instruktør pulje.

xxx. Dette er et område der stadig arbejdes på, og noget der skal skabes tid

til i 2015 at få organiseret, således at der fremover findes en skabelon

for dette.

c. Status på tilrettelæggelsen af Forbundets uddannelser med henblik på DIF’s

Diplomlederuddannelse –

xxxi. Der er aftalt et møde mellem DIF’s uddannelsesansvarlig og DAFF i

december 2014, hvor et af punkterne på dagsordenen er

Diplomlederuddannelse.

3. Talentudvikling og landshold

Kriterier

Følgende målsætninger for Talentudvikling og Landshold er fastlagt frem til 2020:

Amerikansk Fodbold:

1. Seniorlandsholdet avancerer til A-Gruppen.

2. U19 Landsholdet skal gøre sig gældende ved kommende slutrunder.

3. U17 landsholdets formål er, at introducere spillere for landsholdet, kulturen på

landsholdet og slutrunder, samt at modne spillere til U19 landsholdet.

4. Det er målsætningen, at U17 holdet deltager kontinuerligt ved NM.

Flag Football:

Herrelandsholdet: Altid i kamp om medaljer.

Damelandsholdet: Skal gøre sig gældende ved kommende slutrunder.

Cheerleading:

1. Coed landsholdet er top 5 i verden.

2. All Girls landsholdet er top 5 i verden.

Fælles:

1. Ultimo år 2014 fastsættes en procentuel egenbetaling for landsholdsdeltagelse

under de tre aktiviteter i Forbundet.

2. Landshold drives af frivillige kræfter.

3. Udvikle åbne træninger/camps hvor frivillige kompetence personer stiller sig til

rådighed for trænere og spillere, også under landsholdniveau.

4. Vi har som nation fairplay som centrum. Vi forventer at alle spillere viser hold ånd

og opfører sig som gode repræsentanter for Forbundet og Danmark.

KPI Spørgsmål:

i. Regnskab, i forhold til budget, på afholdte landsholds aktiviteter i 2014

j. Oversigt over resultater 2014

k. Planer for landsholdsaktiviteter i 2015 fremlægges

DAFF KPI Rapport 2014

9

KPI Status

i. Regnskab, i forhold til budget, på afholdte landsholds aktiviteter i 2014

i. Samlet set udviser landsholds regnskabet for 2014 et overskud på

ca. kr.250.000,- i forhold til budget.

ii. De samlede indtægter fra egenbetaling udviser et underskud på ca.

kr. 240.000,-

iii. De samlede udgifter udviser et overskud på ca. kr. 490.000,-

iv. Differencerne skyldes hovedsageligt, at A-landsholdet i amerikansk

fodbold aflyste nogle aktiviteter, hvilket medførte en mindre

egenbetaling, og også mindre udgifter

RALISERET +

PROGNOSE 2014 Budget 2014

Indtægter

Deltagerbetaling landshold (Amerikansk

Fodbold) -kr. 784.619 -kr 964.000

Deltagerbetaling landshold (Flag Football) -kr. 79.917 -kr 117.200

Deltagerbetaling landshold (Cheerleading) -kr. 44.000 -kr 65.000

Samlede indtægter -kr. 908.535 -kr 1.146.200

Udgifter

A-landshold kr. 729.395 kr 981.850

U19-landshold kr. 351.683 kr 407.640

U17-landshold kr. 92.615 kr 186.850

Flag Football kr. 130.248 kr 173.530

Cheerleading kr. 124.815 kr 148.000

Overordnet kr. 121.497 kr 140.000

Samlede udgifter kr. 1.550.253 kr 2.037.870

Samlet udgift efter egenbetaling kr. 641.718 kr. 891.670

j. Oversigt over resultater 2014

Amerikansk fodbold

i. A-landsholdet – deltager for første gang nogensinde ved A-EM, og

slutter på 6. pladsen, og eftersom IFAF har besluttet at udvide A-

gruppen til 8 hold, er Danmark stadig A-nation og med ved A-EM

2017.

ii. U19-landsholdet – deltager ved U19 Nordiske Mesterskaber med et

U18-landshold, som holdet har gjort siden 2007, med henblik på at

forberede holdet til den efterfølgende kvalifikationskamp til U19

Europa Mesterskaberne, der typisk finder sted et halvt år efter de

Nordiske Mesterskaber. U18-landsholdet taber begge kampe, men

især mod Sverige viser holdet stort potentiale. Resultaterne er helt

på højde med de tidligere Nordiske Mesterskaber, hvor Danmark

hver gang efterfølgende har kvalificeret sig til Europa

Mesterskaberne.

iii. U17-landsholdet – i 2015 skal afholdes U17 Nordiske Mesterskaber

for 3. gang, og for første gang valgte vi i 2014, at afholde en U16

DAFF KPI Rapport 2014

10

camp som del i forberedelserne og talentudviklingen.

Flag football

iv. Flag-landsholdet – herrer – deltog ved VM i Italien, og spiller et fint

grundspil, men har en dårlig kamp i kvartfinalen mod Italien, og er

derfor ude af medaljekampen, men vinder de resterende kampe og

slutter på 5. pladsen.

v. Flag-landsholdet – damer – bliver ikke aktiveret i 2014, da det er

meget svært at finde nok spillere til holdet.

Cheerleading

vi. All Girl Group Stunt – Danmark opnår en 2. plads ved VM i Orlando.

vii. All Girl – Danmark opnår en 5. plads ved VM i Orlando

k. Planer for landsholdsaktiviteter i 2015 fremlægges

Amerikansk fodbold

i. A-landsholdet – er ikke aktivt i 2015 af hensyn til, at der skal

bruges ressourcer til rekruttering, både økonomiske og

menneskelige, og da der ikke er en turnering for A-landsholdet i

2015 eller 2016, er det det landshold der bedst kan ligge stille i

2015.

ii. U19-landsholdet – skal forsøge at kvalificere sig til U19 Europa

Mesterskaberne for 6. gang i træk. På nuværende tidspunkt har

IFAF Europe ikke meldt ud hvor mange lande der deltager i

kvalifikationen og hvordan kvalifikationen kommer til at foregå. Det

vi ved er, at selve U19 Europa Mesterskaberne skal foregå i

Dresden i slutningen af juni 2015. Der er lagt en plan for

aktiviteterne, men grundet ovenstående er det hele med forbehold.

iii. U17-landsholdet – skal deltage ved U17 Nordiske Mesterskaber i

Sverige i uge 42. Og som ved de foregående U17 Nordiske

Mesterskaber vil Danmark stille op med 90 spillere fordelt på 2

hold. Der er ikke planlagt nogen aktiviteter før efter sommerferien.

Flag football

iv. Flag – herrer – skal deltage ved Europa Mesterskaberne, hvor

Danmark er forsvarende Mestre. På nuværende tidspunkt har IFAF

Europe ikke udsendt nogen informationer og tid og sted, og det har

derfor ikke været muligt at lave en plan.

v. Flag – damer – deltager ikke ved Europa Mesterskaberne i 2015, da

der først skal opbygges en større spillerbase i Danmark.

Cheerleading

vi. Cheerleading – skal igen i 2015 deltage ved VM i Orlando med et All

Girl landshold.

DAFF KPI Rapport 2014

11

4. Vækst og udvikling

Kriterier

Følgende målsætninger for Vækst og Udvikling er fastlagt frem til 2020:

Amerikansk Football:

1. Konsolidering af nuværende klubber. Oplagte ”sorte huller” skal dækkes af nye

klubber.

2. 5000 aktive fordelt på alle aldersgrupper. Aldersopdelt målsætning for realisering

af 5000 medlemmer udarbejdes på baggrund af et oplæg fra Sports og

Udviklingsafdelingen medio 2013. Medlemsopgørelse fra 2012 fordeler sig

således:

U12= 51 medlemmer, U14= 161 medlemmer, U16= 496 medlemmer, U19= 698

medlemmer, SR= 1416 medlemmer, i alt = 2828 medlemmer.*

*kilde: DAFF licensopgørelse 2012.

Flag Football:

1. Konsolidering af nuværende klubber. Oplagte ”sorte huller” skal dækkes af nye

klubber. Antallet af klubber 2012= 35 klubber.* (26 ”rene” flagklubber og 9

klubber med både tackle og flag)

2. Min. 1000 aktive medlemmer og godkendt aktivitet under DIF

* kilde: DAFF licensopgørelse 2012.

Cheerleading:

1. 1500 medlemmer og godkendt aktivitet under DIF.

2. Min. 25 klubber.

Fælles:

1. Forbundet tilbyder klubbesøg til hver af Forbundets foreninger min.

en gang hvert 4 år. En klubudviklingsaftale skal være udarbejdet

efter hvert besøg (Hånden fuld)

2. Forbundet afholder et årligt møde for klubformænd. (efterår)

3. Forbundet afholder en årlig kongres mhp. vidensdeling mellem

Forbundets foreninger. (forår)

4. Implementering af DIFs målsætning om at alle specialforbund skal

have en frivillighedsstrategi implementeret inden 2014, herunder en

økonomisk og organisatorisk forankret Code of Conduct på

frivillighedsområdet.

KPI Spørgsmål:

l. Status på gennemførte klubbesøg i 2014

m. Status på individuelle handlingsplaner for klubber og skoler

n. Data på kompetencemedarbejdere for de enkelte klubber fremlægges

(Udd. coaches, dommere etc.)

o. Vurdering af den generelle udvikling på kvalitet og kvantitet

KPI Status

l. Status på gennemførte klubbesøg i 2014

i. 33 gennemførte mod 31 sidste år på samme tidspunkt, ca. 5 er

planlagte, samt ca. 10 klubber er kontaktet. Forventet antal

klubbesøg i 2014 er ca. 45 på niveau med 2013 hvor der blev

gennemført 43 klubbesøg.

DAFF KPI Rapport 2014

12

m. Status på individuelle handlingsplaner for klubber og skoler

ii. Udviklingsaftaler – DAFF udviklede i vinteren 2013/2014 et projekt

vedr. rekruttering af spillere til amerikansk fodbold ”Opstart

U12/U14”. Projektet er godkendt som projekt af DIF. Der var 12

klubber der ønskede at deltage i projektet i 2014, men en klub faldt

hurtigt fra, så DAFF arbejdede videre med 11 klubber. DAFF er i

øjeblikket ved at færdiggøre projekterne ude i klubberne, hvor der

er et par klubber der er helt færdige og har gennemført projektet

med succes. Derudover er der 7 klubber der har gennemført

DIF/DAFF fællesprojekterne Ung Start og Godt Idrætsmiljø for

Unge, og en enkelt klub har haft en selvstædig udviklingsaftale. Det

samlede aftalt Udviklingsaftaler er således 20 i 2014, mod 13 i

2013.

iii. Skoleaftaler er blevet nedprioriteret efter Fordelingsnøglemøde med

DIF foråret 2013, hvor det blev meget tydeligt, at der skal lægges

mange ressourcer i disse aftaler, mange flere end hvad vi har gjort

tidligere, og så mange at vi vurderede det er bedre at lægge disse

ressourcer andetsteds.

n. Data på kompetencemedarbejdere for de enkelte klubber fremlægges

(Udd. coaches, dommere etc.)

iv. Dette meget ressourcekrævende projekt er stadig udsat til fordel

for DAFFs fokus på rekruttering. Der arbejdes på at gennemføre et

projekt, hvor det bliver de enkelte klubber der skal indrapportere

disse oplysninger.

o. Vurdering af den generelle udvikling på kvalitet og kvantitet

v. I 2013 oplevede vi for første gang i mange år en nedgang i antal

medlemmer i amerikansk fodbold, og denne tendens er fortsat i

2014. Dette på trods af, at der foregår rigtig mange gode ting ude i

foreningerne, men der er behov for et endnu større fokus på

rekruttering, om nødvendigt på bekostning af det sportslige

udvikling, som på trods af nedgangen i antal licenser, har fortsat

fremgangen og holder højt niveau. Klubberne gør det godt i

internationale turneringer, og de spillere der kommer til landsholdet

har højere niveau år for år – landsholdene gør det godt, og vi får

flere og flere spillere i USA, på high schools og colleges.

vi. DAFFs udviklingsarbejde har i 2014 været fokuseret på

rekruttering, især på ungdom i amerikansk fodbold, og det nye

projekt ”Opstart U12/U14 har allerede haft positiv effekt, idet

antallet af U12 licenser er steget 85% i forhold til 2013 hvor der var

en lille stigning på 5%, og antallet af U14 licenser, der faldt med

27% i 2013, er vendt til en stigning på 14% i 2014. DAFF vil i 2015

fokusere endnu mere på rekruttering i amerikansk fodbold, da det

samlede antal licenser faldt i 2014 med 10%, så nu er nede på

2330 licenser, et antal vi skal helt tilbage til 2009 for at finde

lavere, da der var 2081. DAFF har skåret nogle projekter og

opgaver væk i 2014, og vil også gøre det i 2015, for at have

ressourcer til kvalitet i rekrutteringsarbejdet, da det er et vigtigt

område.

Flag football oplever også faldende antal licenser, i 2013 var faldet

12% og i 2014 var faldet 15%, så antal licenser nu er nede på 389,

hvilket vi skal helt tilbage til 2006 for at finde lavere, der var tallet

DAFF KPI Rapport 2014

13

364. Også her vil fokus blive lagt på rekruttering, i forhold til

amerikansk fodbold, vil arbejdet gå mere i retning af flere klubber.

Cheerleading blev godkendt som aktivitet under DIF efteråret 2014,

og vi er i gang med at få overblik over licensarbejdet, så her har vi

ikke nogle historiske facts endnu.

Licenser i DAFF 2005-14

Amerikansk fodbold

Flag

Cheer

I alt

År U12 U14 (tidl. U13) U16 U19 SR SUM

SR

2005

65 325 368 896 1654

120

1774

2006 85 424 491 923 1923

364

2287

2007

93 438 474 1081 2086

581

2667

2008 127 427 494 1033 2081

478

2559

2009

133 623 666 1174 2596

580

3176

2010 137 551 708 1241 2637

596

3233

2011

174 600 674 1426 2874

589

3463

2012 57 161 496 698 1416 2828

522

3350

2013 60 117 356 669 1391 2593

460

3053

2014 111 133 303 531 1252 2330

389

2719

2015

0

0

5. Økonomi

Kriterier:

Følgende målsætninger for Økonomi er fastlagt frem til 2020:

1. Opdatering af forbundets budgetform, således at det sikrer forbundets

medlemmer den ønskede information, og bliver et brugbart værktøj i forbundets

daglige arbejde. Den opdaterede budgetform skal være implementeret med

budget for 2014.

2. Ultimo 2016 skal al gæld til DIF være afviklet.

3. Forbundet skal kunne understøtte alle aktiviteter og initiativer uden yderligere

låneoptag og manglende låneafvikling.

KPI Spørgsmål:

a. Status på forbundsregnskab i forhold til budget for 2012/ 13 samt 2014

b. Status på gæld og planlagte afdrag til DIF

KPI Status

1. Udført med budget 2014.

2. Målet er fortsat at al gæld skal være afviklet med udgangen af 2016, hvilket også

DAFF KPI Rapport 2014

14

afspejles i budget 2015. Der er afdraget de planlagte 350.000 kr. i 2014. I 2015 og 2016

er der i begge år planlagt afdrag for 425.000 kr. De sidste 150.000 kr. afdrages i første

kvartal 2017.

3. Dette er fortsat en klar målsætning, og budgettet fastlægges ud fra dette. I budgettet

for 2015 er aktiviteterne afstemt, så der ikke er behov for låneoptag og så der fortsat

afdrages det planlagte på lånet hos DIF.

a. Status på forbundsregnskab i forhold til budget for 2012/ 13 samt 2014

2012/13

Status på årsregnskab 2012/13 var et overskud på 65.000 kr. Dette var 291.000 kr. fra

det budgetterede resultat, og var ikke et tilfredsstillende resultat. Årsrapport 2012/13 –

herunder regnskab er udsendt til samtlige formænd d. 25. juni 2014 med mulighed for at

stille spørgsmål til regnskabet. Det er ikke indkommet spørgsmål til årsrapporten. Der er

i Årsrapporten for 2012/13 redegjort for årsagen til afvigelsen i resultatet.

Bestyrelsen har som konsekvens af den store afvigelse i 2012/13 indført tiltag, der

sikrer, at lignende afvigelse ikke gentages. Det skal fremhæves, at trods den store

afvigelse i 2012/13 er gælden hos DIF nedbragt med de planlagte 350.000 kr.

2014

I forhold til regnskabet for 2014 forventes et overskud på 379.000 kr. Der er budgetteret

med et overskud på 360.000 kr.

Som følge af sidste års store afvigelse har bestyrelsen indført en fast kvartalsvis

detaljeret opfølgning på driftsregnskabet ift. det budgetterede, og der føres nøje kontrol

med, at alle aktiviteter/tiltag holdes inden for de fastlagte budgetrammer. Der er på

kvartalsniveau udarbejdet et revideret budget (prognose), der efter hver

kvartalsafslutning afstemmes med det realiserede kvartalsregnskab. Prognosen justeres

løbende, så den indeholder de forventede indtægter og udgifter i forhold til de planlagte

aktiviteter. Ved at afstemme det realiserede kvartalsresultat op mod prognosen kan de mindste afvigelser fanges. Tidligere blev regnskabet afstemt op mod det på årsmødet

vedtagne budget, der ikke var opdateret med hensyn til nye/skrinlagte aktiviteter,

ændrede priser m.v. Dette bevirkede, at det var sværere at fange afvigelser. Ved at

fange afvigelser tidligere har bestyrelsen langt bedre mulighed for at justere

aktivitetsniveauet, hvis der er store afvigelser.

Der udarbejdes ligeledes løbende et forventet regnskab ud fra det/de realiserede

kvartals-regnskaber og prognosen fra de resterende kvartaler. I det udsendte materiale

til årsmødet er det forventede regnskab baseret på det realiserede regnskab for de første

ti måneder samt prognosen for november og december.

b. Status på gæld og planlagte afdrag til DIF

Der er afdraget de planlagte 350.000 kr. på lånet hos DIF i indeværende regnskabsår.

Gæld til DIF er på nuværende tidspunkt 1 mio. kr. I 2015 og 2016 er der i begge år

planlagt afdrag for 425.000 kr. De sidste 150.000 kr. afdrages i første kvartal 2017.

DAFF KPI Rapport 2014

15

6. Turnering

Kriterier

Følgende målsætninger for Turnering er fastlagt frem til 2020:

Amerikansk fodbold:

1. Sikre en stabil og kontinuerlig turnerings afvikling, som er tilskuer

og TV venlig. Turneringen baseres på de rækker som tilbydes i dag.

Flag football:

1. Oprettes dameliga afsluttende med DM.

2. Herreturnering afsluttende med Dannebrog Bowl.

3. Pokalturnering for Herrer oprettes.

4. Ungdomsturnering. Oprettes og gennemføres som skole/gymnasium

turnering.

Cheerleading:

1. Danmarksmesterskab

2. Julekonkurrence ”Julecup”

3. Sommerkonkurrence ”Summer Cup”

Fælles:

Ved udgangen af 2014 er der udarbejdet forslag til organisatoriske

krav for klubberne ved deltagelse i Forbundets forskellige rækker og

turneringer. Disse indføres i Turneringskataloget inden udgangen af

2015.

Turneringer/konkurrencer skal opfylde kravene fra DIFs

Fordelingsnøgle hvad angår tilskudsberettigelse.

KPI Spørgsmål:

a. Status på afholdte turneringer i 2014

i. Hvilke turneringer er blevet afholdt?

ii. Hvor mange hold var tilmeldt/deltog?

iii. Vurdering af kvaliteten på afholdelsen af turneringerne fremlægges

iv. Status på internationale klubturneringer i 2014

KPI Status

Amerikansk fodbold

Det vurderes, at arbejdet frem mod en stabil og kontinuerlig turnering i 2014 i bedste

fald har været på status quo. Turneringerne har igen været ramt af afbud og hold er

blevet trukket. Det mærkes tydeligt, at klubberne mærker nedgang i licenser. I 2014 har

NL været ramt af to aflyste kampe, og kun ni hold er klar til NL i 2015. Som en

konsekvens af dette skæres NL ned til otte hold i 2016. KL og 2. division er gennemført

på et sportsligt fornuftigt niveau, hvor det virker til, at kampene er blevet mere lige. Det

positive for seniorrækkerne er, at flere af 9 mandsklubberne stræber mod at spille 11

mands i 2015. For første gang har der i 2014 været et større fald i antallet af

seniorlicenser.

På ungdomssiden har det været endnu et skridt tilbage – primært på U19. Den planlagt

U19 11 mands turnering var med fire hold, men to af disse hold måtte trække sig under

vejs. Der kunne i U16 ikke gennemføres en 11 mands U16 turnering, men de to 9 mands

rækker blev gennemført på fornuftigvis. Der har endnu en gang været nedgang på

DAFF KPI Rapport 2014

16

tegnede licenser i U19 og U16.

Det store lyspunkt turneringsmæssigt har i 2014 været U12 og U14. Gennem DAFF U12/

U14 Start er mange klubber kommet i gang med U12 og U14. Det har for U12 været en

licensfremgang på 85%, mens den var 14% for U14. Stigningen i antallet af licenser har

også resulteret i, at der har været flere U12/ U14 stævner i 2014. Der vil i 2015 fortsat

være stor fokus U12/ U14, da vi mener, at faldet i licenser skal stoppes ved en

rekrutteringsindsats på U12/ U14 og en efterfølgende fastholdelse i sporten.

Flag Football

Det er fortsat behov for en indsats primært i Vest, hvor antallet af klubber/ hold er faldet

markant over de sidste par år. Det ser ud til, at der i Øst er et stabilt antal klubber, og

der har kunne gennemføres tre stabile rækker.

Der er i 2014 afviklet én dame kamp.

Der er fortsat intet gjort for at starte en ungdomsturnering op i 2014. Det er en klar

vurdering, at ingen flag footballklubber er klar til at tilbyde ungdoms flag football eller

ønsker det. Der blev dog på senest formandskongres udtrykt ønske fra flere amerikansk

fodboldklubber om at introducere sporten i skolerne via flag football.

Cheerleading

De tre ”faste” turneringer er gennemført med rigtig fine deltagerantal. Herudover er der i

forbindelse med Jule Cup blevet afviklet Nordic Open, der er det uofficielle nordiske

mesterskab. Specielt Nordic Open og Jule Cup, der blev afviklet d. 15. november 2014

havde rigtig mange deltagende hold. Ved disse to stævner deltog hold fra både Danmark,

Sverige, Norge og Finland.

Fælles

Der er endnu ikke udarbejdet forslag til organisatoriske krav for klubberne, men dette vil

ske inden udgangen af 2014.

Turneringen planlægges fortsat ud fra klubbernes tilmeldinger – dog er NL og KL nu

kvalifikationsrækker. Der er opmærksomhed på, at rækker med 10 hold udløser et

tilskud på 10-12.000 kr. i DIFs Fordelingsnøgle, men de sportslige hensyn vægtes forsat

højere. Det vurderes rent turneringsmæssigt ikke, at man vil kunne ”tvinge” 10 holds

rækker igennem. DIF tillader, at der sammenlægges rækker for at opnå 10 hold i

rækken, der er derfor ikke tale om, at der mistes tilskud for alle rækker, hvor der ikke er

10 eller flere hold.

i. Hvilke turneringer er blevet afholdt?

Amerikansk Fodbold

Senior: NL, KL, DS

U19: NL, DS

U16: DS

U14: Stævner

U12: Stævner

DAFF KPI Rapport 2014

17

Flag Football

Senior: FNL, FNL Kval., Flag 2. division og Valkyrie Bowl

Cheerleading

- DM - Sommercup - Julecup - Nordic Open

ii. Hvor mange hold var tilmeldt/deltog?

Amerikansk Fodbold

2012 2013 2014

Antal senior hold 42 39 38

Antal U19 hold 23 22 18

Antal U16 hold 24 16 12

Antal U14 hold 10 8 8

Antal U12 hold 6 5 8

Flag Football

2012 2013 2014

Antal herrer hold 46 36 37

Antal dame hold 2 3 2

iii. Vurdering af kvaliteten på afholdelsen af turneringerne fremlægges

Amerikansk fodbold

Ud fra en kvalitativ vurdering af trukne og aflyste kampe, har der for tre rækkerne været

færre aflyste kampe og trukne hold i 2014 ift. 2013. For fire rækker har der i 2014 været

både flere aflyste kampe og trukne hold, mens der i to rækker er trukket procentvis flere

hold, men aflyst færre kampe. For to rækker (2. div.) kan der ikke sammenlignes 2013

og 2014 tal, da der ikke blev afviklet 2. div. i 2013.

Rent kvantitativ målt på antallet af aflyste kampe og trukne hold, har sæsonen 2014 for

amerikansk fodbold været meget lig 2013.

Flag Football

For flag football har tre rækker i 2014 haft færre aflyste kampe og trukne hold eller

samme antal trukne hold og aflyste kampe som i 2013. Én række har haft både flere

trukne hold og aflyste kampe, men én række har haft samme antal trukne hold, men

flere aflyste kampe.

Den kvalitative optælling at sæsonen 2014 viser, at der har været en status quo med

hensyn til aflyste kampe og trukne hold. Nogle rækker er afviklet med færre aflyste

kampe/ trukne hold, mens andre rækker har haft flere aflyste kampe/ trukne hold.

DAFF KPI Rapport 2014

18

iv. Status på internationale klubturneringer i 2014

Amerikansk fodbold

1. Copenhagen Towers deltog i IFAF Champions League

7. Markedsføring og kommunikation

Kriterier

Følgende målsætninger for Markedsføring og Kommunikation er fastlagt frem til 2020:

1. Ultimo 2013 er der tegnet sponsoraftale for Amerikansk fodbold Landshold.

2. Strategi for kommunikation og sponsorer udarbejdet medio 2013.

3. Nationalt kommercialiseres Forbundets finaler til en ”Super Saturday” mhp. at

sælge disse som en endagsbegivenhed til tv produktion. Aftale herom skal være

fastlagt primo 2014.

KPI Spørgsmål:

a. Status på tegnede sponsoraftaler i 2014

KPI Status

1. Det er for landsholdene i amerikansk fodbold tegnet én fælles sponsoraftale med

Komplett.dk. Denne aftale løber frem til udgangen af 2016. Det kræver megen tid at

opsøge potentielle sponsorer. I 2014 har der været en del store arrangementer, der har

gjort, at der ikke i samme omfang som tidligere har været tid og ressourcer til at opsøge

sponsorer.

2. Er udarbejdet i 2013

3. I år blev Mermaid Bowl vist på TV3 Sport, da det igen lykkedes at lave aftale med

VIASAT. Sidste år blev Mermaid Bowl sendt på Kanal Sport, da det var klart ønske fra

bestyrelsen at TV produktionen skulle holdes indenfor det budgetterede. Sidste års

”fravær” på VIASAT gjorde, at der i år kunne lukkes en fornuftig aftale vedr. TV

produktionen. Det er ikke lykkedes at lave en længerevarende aftale, men der er

naturligvis opmærksomhed på, at der i 2015 kommer endnu en sportskanal på det

danske TV marked.

Der arbejdes på at gøre Mermaid Bowl til en kendt endags begivenhed, men det er svært

at ”sælge” en endags begivenhed som Mermaid Bowl til TV og sponsorer. Der er ingen

tvivl om, at det ville være lettere at sælge Mermaid Bowl, hvis der kontinuerligt blev

transmittere fra kampe i NL. En fast TV aftale (evt. streaming) er blevet diskuteret med

NL klubberne, men ganske få klubber er klar til at opfylde de krav, der uvilkårligt vil følge

med en TV aftale. TV stiller krav om adgang til fiberskab, kampafvikling på

stadionlignende faciliteter, indflydelse på fastlæggelse af kamptidspunkter mv.

a. Status på tegnede sponsoraftaler i 2014

Samlet set er der optjent via affiliate aftaler og tegnet sponsorater for ca. 150.000 kr. i

2014. Der er i 2014 udover landsholdssponsoratet med Komplett.dk indgået én anden

større sponsoraftale med Holstebro RejseCenter. Som skrevet tidligere er det

tidskrævende at finde nye sponsorer, derfor er der i 2014 blevet arbejdet med at indgå

DAFF KPI Rapport 2014

19

affiliate aftaler – her kan nævnes aftale med NFL vedr. salg af NFL Game Pass. Denne

aftale har betydet et pænt femcifret beløb til DAFF. Det er planen, at der i 2015 skal

være større fokus på affiliate aftaler. Foruden de to større sponsoraftale og affiliate

aftalen med NFL har der været flere mindre sponsorater (herunder ”Køb en hjem”-

sponsorater).

8. Partnerskaber

Kriterier:

Følgende målsætninger for Partnerskaber er fastlagt frem til 2020:

Det er Forbundets målsætning, at fortsætte arbejdet mod

nedlæggelse af EFAF og styrkelse af IFAF og IFAF Europe.

Mediepartnerskaber skal opbygges og udbygges, og forankres i

forbundets kommunikationsstrategi, som er beskrevet andetsteds i

denne plan.

Forbundets internationale kontakter skal plejes og udbygges, så

Forbundet fremstår som en attråværdig partner.

Kontakten til relevante interesseorganisationer og virksomheder

skal forankres i de relevante afdelinger og er der tale om rene

politiske relationer, skal disse forankres i bestyrelsen.

KPI Spørgsmål:

a. Status på relationen med Team Danmark

b. Status på nuværende aftaler

c. Fremtidige planer fremlægges

d. Status på Forbundets målsætning, om at fortsætte arbejdet mod

nedlæggelse af EFAF

e. Status på Målsætningerne om styrkelse af IFAF

f. Status på Mediepartnerskaber

g. Status og planer om partnerskaber med relevante interesseorganisationer

og virksomheder

h. Anti Doping Danmark

i. DIF

KPI Status

a. b. & c. Status på relationen med Team Danmark

i. Status på nuværende aftaler

Vi har ingen officielle aftaler med Team Danmark, men er i god

dialog med dem og de er behjælpelige ved diverse spørgsmål der

dukker op.

ii. Fremtidige planer fremlægges

Der skal på sigt udarbejdes en disciplinanalyse, når det vil

givemening i forhold til evt. støtte fra Team Danmark.

d. Status på Forbundets målsætning, om at fortsætte arbejdet mod nedlæggelse

af EFAF

EFAF blev nedlagt i 2014, og IFAF Europe er nu det officielle europæiske forbund.

DAFF KPI Rapport 2014

20

e. Status på Målsætningerne om styrkelse af IFAF

IFAF Europe er nu det officielle europæiske forbund.

f. Status på Mediepartnerskaber

Streaming af National Ligaen er blevet diskuteret med NL klubberne, men ganske få

klubber er klar til kunne indgå i TV-aftale med fast streaming fra NL. Kun én klub spiller

fast på stadion og flere klubber har meget svært ved at få adgang til stadion. Et

fornuftigt antal klubber har dog efterhånden mulighed for at afvikle 1-2 kampe på

stadion. TV produktion af Mermaid Bowl vurderes til at være det realistiske i kommende

år. Vi er naturligvis opmærksom på at afdække evt. nye muligheder i forbindelse med

TV2s nye sportskanal.

g. Status og planer om partnerskaber med relevante interesseorganisationer og

virksomheder

Som beskrevet tidligere er der planen, at der i 2015 skal være større fokus på affiliate

aftaler. Det kræver mange ressourcer i at finde nye sponsorer, mens det er mindre

ressourcekrævende at indgå affiliate aftaler. Der skal naturligvis lægges ressourcer i at

informere medlemmer mv. om disse aftaler, da de ellers ikke udløser det store kick back.

Det vurderes dog, at forholdet mellem ressourceforbrug og den økonomiske gevinst er

bedre ved affiliate aftaler.

h. Anti Doping Danmark

DAFF har et rigtig godt samarbejde med ADD, og havde ingen sager i 2012, en enkelt i

2013, og indtil videre ingen sager i 2014. Der er stor opbakning og tillid til DAFFs

antidoping arbejde fra både ADD og DIF.

i. DIF

Der deltages i de relevante møder og arrangementer i DIF regi, og vi har et godt

samarbejde med DIF. Administrations- og kommunikantionsafdelingen deltager primært i

de administrative møder og arrangementer, mens Sports- og udviklingsafdelingen har

kontakten vedr. uddannelse og udvikling. Formanden deltager som udgangspunkt i de

politiske møder.