LA INVESTIGACIÓN INICIAL

M.A. JOSÉ CARLOS FLORES SILVA

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EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

CRIMINAL

JUEZ DE EJECUCIÓN

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENALCÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

QU

ER

EL

LA

O D

EN

UN

CIA

ETAPA DE INVESTIGACIÓN ETAPA INTERMEDIA ETAPA DE JUICIO

NO

TIC

IA C

RIM

INA

L

INVESTIGACIÓN INICIAL POR PARTE DEL M.P.

CONTROL DE DETENCIÓN OFORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN *complementaria*

VINCULACIÓN A PROCESO

ESCRITO ACUSACIÓN

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DEL M.P.

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DE LA DEFENSA

EMISIÓN DEL AUTO DE APERTURA

DESAHOGO E INCORPORACIÓN DE PRUEBAS

AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES

JUEZ DE CONTROL

IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

ORDEN DE COMPARECENCIA, APREHENSIÓN Y CATEO

PRUEBA ANTICIPADA O PRUEBA INVASIVA

PLAZO CIERRE DE INVESTIGACIÓN

ALEGATOS DE APERTURA

*ETAPA DE EJECUCIÓN

ALEGATOS DE CLAUSURA

FALLO

LECTURA DE SENTENCIAACUERDOS REPARATORIOS, SUSPENSIÓN

CONDICIONAL, CRIT. DE OPORT. Y PROC. ABREVIADO, HASTA ANTES DEL AUTO DE APERTURA

VISITAR CENTROS DE RECLUSIÓN.

TRIBUNAL DE JUICIO ORAL

ANTE EL ÓRGANO INVESTIGADOR.

VIGILAR SE CUMPLA CON SENTENCIA

MANTENER O SUSTITUIR LAS PENAS

REVOCAR CONDENA CONDICIONAL

CONCEDER CONDENA CONDICIONAL

LIBRAR ÓRDENES DE REAPREHENSIÓN

LA LIBERTAD ANTICIPADA

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN

RESOLVER SOBRE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, SI ASÍ SE LE AUTORIZÓ

DESCUBRIMIENTO PROBATORIO

UMECA

ANTES DE EJERCER ACCIÓN PENAL

ANTES DE EJERCER LA

ACCIÓN PENAL

LA INVESTIGACIÓN INICIAL

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Artículo 211. Etapas del procedimiento penalEl procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL

Artículo 212. Deber de investigación penalCuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.

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CUANDO LOS RECABA ACUDE ANTE UN JUEZ -ART. 16 y 19

CPEUM)

LA INVESTIGACIÓN

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

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LA TRILOGÍA EN LA INVESTIGACIÓN

Art. 131 FR. III CNPP

MP: LA CONDUCE

POLICÍA: INVESTIGA

PERITOS: EMITEN OPINIONES TÉCNICAS

ART. 132 CNPP

LA POLICÍA

Artículo 132. Obligaciones del PolicíaEl Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones:I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas;

III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga;

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NO REQUIERE

RATIFICARSEANTE MP

FLAGRANCIA.CASO URGENTE.

ORDEN DE APREHENSIÓN Y

DE COMPARECENCIA

LA POLICÍA

VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del Ministerio Público;VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación aplicable;IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en los términos de la fracción anterior;X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación;

PARA ELLO, EL POLICÍA DOCUMENTA TODO LO ANTERIOR

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INSPECCIÓN DE LUGARES,

AUTOS, PERSONAS, COSAS, ETC.

PROTEGER Y CUSTODIAR LA

ESCENA, PARA QUE NO SE CONTAMINE

O ALTERE

LEVANTAR EDVIDENCIA MATERIAL O

RESGUARDARLA

NO ES OTRA COSA MÁS QUE OBTENER

DECLARACIONES

QUÉ DATOS DE PRUEBA RECOPILA

En realidad todos los que conocemos:

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RECIBE DENUNCIAS

Y QUERELLAS (ESTAS ÚLTIMAS

SÓLO EL MP)

ENTREVISTA A TESTIGOS (OBTIENE

DECLARACIONES)

OBTIENE PRUEBA MATERIAL

ARMAS, PRODUCTOS Y OBJETOS DE DELITOS, CABELLOS, SANGRE,

HUELLAS, ETC. ASEGURA

OBJETOS, COSAS, ETC.

vehículos, armas, inmuebles,

celulares, etc.

INSPECCIONA LUGARES, COSAS,

PERSONAS

REALIZA CATEOS, INGRESA A LUGARES

ABIERTOS Y CERRADOS

OBTIENE DOCUMENTOS

PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRACTICA INFORMES

Y DICTÁMENES PERICIALES

OBTIENE INFORMACIÓN DE

LOS SISTEMAS DIGITALES

QUÉ DATOS DE PRUEBA OBTIENE

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PRACTICA RECONOCIMIENTO

S

SOLICITAAUXILIO JUDICIALART. 252 CNPP

SOLICITA A UN JUEZ FEDERAL

INTERVENIR COMUNICACIONES

PRIVADASteléfonos,

computadoras, celulares, etc. ART. 16 CPEUM

SOLICITA TOMAR PRUEBA ANTICIPADA

LA CADENA DE CUSTODIAARTS. 227 Y 228 CNPP

ACTOS QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIAL

Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de controlCon excepción de los actos de investigación previstos en

el artículo anterior, requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes:I. La exhumación de cadáveres (art. 271 V);II. Las órdenes de cateo (arts, 283 al 288);III. La intervención de comunicaciones privadas y

correspondencia (arts. 291 a 299); 

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ACTOS QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIAL

IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma (arts. 269 y 270);V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada (art. 269, primer párrafo, parte final), yVI. Las demás que señalen las leyes aplicables (prueba anticipada –arts. 304 a 306-; entrevistar testigos renuentes –arts. 126 y 251 último párrafo). - - - - - -

 ART. 274 CNPP, DICTAMEN IRREPRODUCTIBLE 11

EN ESTAS AUDIENCIA

S DEBE ESTAR

PRESENTE EL

DEFENSOR

TAMBIÉN EN PRESENCIA DEL

DEFENSOR

ACTOS QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIAL

Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de controlNo requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación: I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo; II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; III. La inspección de personas; IV. La revisión corporal (cacheo); V. La inspección de vehículos;

 

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ACTOS QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIAL

VI. El levantamiento e identificación de cadáver; VII. La aportación de comunicaciones entre particulares; VIII. El reconocimiento de personas (arts. 277 al 279); IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador; X. La entrevista a testigos, y XI. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial.

 

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REQUIERE LA PRESENCIA

DELDEFENSOR

CNPP

Art. 288

Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique el cateo, pero la designación no podrá recaer sobre los elementos que pertenezcan a la autoridad que lo practicó, salvo que no hayan participado en el mismo. Cuando no se cumplan estos requisitos, los elementos encontrados en el cateo carecerán de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar.

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EL INGRESO SIN LA ORDEN ENEL CNPP

Artículo 290. Ingreso de una autoridad a lugar sin autorización judicial

Estará justificado el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial cuando:

I. Sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o más personas, o

II. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo.

En los casos de la fracción II, la autoridad que practique el ingreso deberá informarlo dentro de los cinco días siguientes, ante el Órgano jurisdiccional. A dicha audiencia deberá asistir la persona que otorgó su consentimiento a efectos de ratificarla.

Los motivos que determinaron la inspección sin orden judicial constarán detalladamente en el acta que al efecto se levante.

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FLAGRANCIA

CONSENTIM.

EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS

Artículo 277. Procedimiento para reconocer personasEl reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible.El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas (cámara de Gesell). Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia.El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial.

 

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EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS

Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y, en su caso, del Defensor.

 

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EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS

Artículo 278. Pluralidad de reconocimientosCuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado sin que se comuniquen entre ellas. Si una persona debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto, siempre que no perjudique la investigación o la defensa. Artículo 279. Identificación por fotografíaCuando sea necesario reconocer a una persona que no esté presente, podrá exhibirse su fotografía legalmente obtenida a quien deba efectuar el reconocimiento junto con la de otras personas con características semejantes, observando en lo conducente las reglas de reconocimiento de personas, con excepción de la presencia del Defensor. Se deberá guardar registro de las fotografías exhibidas. FRY´S

 

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EL RECONOCIMIENTO

En ningún caso se deberán mostrar al testigo fotografías, retratos computarizados o hechos a mano, o imágenes de identificación facial electrónica si la identidad del imputado es conocida por la Policía y está disponible (es necesario citarlo) para participar en una identificación en video, fila de identificación o identificación fotográfica.

Artículo 281. Otros reconocimientosCuando se deban reconocer voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se observarán, en lo aplicable, las disposiciones previstas para el reconocimiento de personas.

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