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Mafia et cocaïne: Positionnement stratégique des boss mafieux dans le trafic de drogues
Les réseaux du crime mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias Montréal, 10 Juillet 2012
Francesco [email protected]
Università Cattolica di Milano – TRANSCRIMEwww.transcrime.it
2
Partie 1
Mafias, marchés des drogues et médias
3
Les mafias dans le médias
4
Les mafias dans le médias
5
Les mafias dans le médias
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/inchiesta-italiana/2012/06/21/news/euro_ndrangheta-37666889/
6
Les mafias dans le médias
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/06/21/news/clan_e_affari_nel_vecchio_continente-37677250/?inchiesta=%2Fit%2Frepubblica%2Frep%2Dit%2Finchiesta%2Ditaliana%2F2012%2F06%2F21%2Fnews%2Feuro_ndrangheta%2D37666889%2F
7
Les mafias dans le médias
Mafia SPA
8
Les mafias dans le médias
Mafias comme archétype de la criminalité
organisée
Organisations très structurées, avec un forte
hiérarchie interne qui les rends redoutables
Organisations allogènes, qui complotent pour
subvertir les sociétés démocratiques (alien
conspiracy)
9
Les mafias dans le médias
“International —or transnational— organized crime has expanded dramatically in size, scope, and influence and that it poses a significant threat to national and international security”U.S. National Security Staff, Strategy to Combat Transnational Organized Crime, July 2011http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime
“How the Mafia is Ruling the World Wide Web”David Gilbert, International Business Times, March 2012 http://www.ibtimes.co.uk/articles/321149/20120329/mafia-controlling-cybercrime-botnets.htm
"Le grand vent de la mondialisation a soufflé. Les sanglantes guerres mafieuses ont laissé la place à un empire du crime ultramoderne, qui a prospéré dans le silence de l'omerta et la sous-évaluation de son pouvoir par les autorités durant des années, pour irriguer tous les pores de l'économie, licite et illicite”Delphine Saubaber, L’express, Aout 2008http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/le-vrai-pouvoir-des-mafias_546027.html
10
Le trafic des drogues dans le médias
11
Le trafic des drogues dans le médias
12
Le trafic des drogues dans le médias
http://www.infonodo.org/node/29751
13
Le trafic des drogues dans le médias
Trafic de drogues comme activité très organisée
Marchés monopolisés par des grandes
organisations criminelles (les cartels colombiens et
mexicains, les mafias italiennes, russes, chinoises)
Stéréotypes: Drug Lords, Barons, Kingpins
Violence très répandue
14
“Still, even if you take the lowest available numbers, Sinaloa emerges as a titanic player in the global black market”Patrick Radden Keefe, Cocaine Incorporated, New York Times Magazine, June 2012http://www.nytimes.com/2012/06/17/magazine/how-a-mexican-drug-cartel-makes-its-billions.html?pagewanted=1&ref=magazine
“Marseille, l’empire du deal. …la deuxième ville de France fait parler d'elle pour les règlements de comptes, qui se déroulent à coup de Kalachnikov, entre des trafiquants de drogue qui tiennent des quartiers entiers…”Yves Bordenave et Laurent Borredon, Le Monde, 3 février 2012http://www.presseurop.eu/fr/content/article/1474071-marseille-l-empire-du-deal
"Drug Lords In Marseille Are So Well-Organized That Police Have Pretty Much Given Up”Rob Wile, Business Insider, 3 February, 2012http://articles.businessinsider.com/2012-02-03/europe/31020039_1_ak-47s-robberies-part-marseilles
Le trafic des drogues dans le médias
15
Partie 2
Mafias et marchés des drogues dans la recherche scientifique
16
Le crime organisé dans la recherche
Refus de la perspective de l’alien conspiracy
Crime organisé comme réseau de relations patron-
client, groupes fondé sur liens ethnique, culturels,
sociaux
Crime organisé comme entreprise fournissant
biens et services illicites
Crime organisé comme entreprise spécialisée dans
la fourniture de protection
17
Les drogues dans la recherche
Environnement défavorable à la formation de grands groups:
Compromis entré efficacité (ex. délégation des taches) et sécurité
(contrôle direct des activités)
Risque de fuites d’informations, détection et arrêt.
"Crime désorganisé", "cottage industry", "small is beautiful".
Le niveaux d’organisation est généralement bas
Structures organisationnelles horizontales
Noyau de sujets clés en fonction de brokers
Préférence pour partenariats a court terme, fragmentation de la chaine
de production et distribution
La violence c’est un fil rouge, mais au même temps c’est mauvais pour les
affaires
18
Les mafias dans les marché des drogues
Les mafias participent dans les marchés illicites, mais sans
monopole
Participation individuelle des membres
Les mafias ont des avantages, mais aussi de désavantages
Forte cohésion, contacts, force, ressources
Rigidité, dimensions, localisation
Les mafias précèdent les marchés illicites et leur racines sont
extra-économiques
19
Contradictions
Vue “populaire”:
très organisé
mafias monopolistes
violence
Recherche scientifique:
activité relativement
"désorganisée"
marché ouvert à un multiplicité
d’acteurs
violence rare, pas bon pour les
affaires
20
Partie 3
La ‘Ndrangheta dans le trafic de cocaïne
21
Criminalité organisée comme reseau social Le marche de la cocaine est complexe, ouvert et
flexible
Analyse des reseaux sociaux comme instrument
pour analyser cette complexité
22
Analyse des mafias dans le marché de la cocaïne
Objectif: approfondir les apparentes
contradictions entre vision populaire et
scientifique
Analyser la structure et l’organisation des mafias
dans le marché des drogues
23
Deux groupes de ‘Ndrangheta
Operazione Chalonero
Trafic de cocaïne à travers de l’Espagne
Interceptions 2003-2004. Ordonnance 2007
En Italie: Milano, Firenze, Bologna, Roma, Calabria
Operazione Stupor Mundi
Trafic de cocaïne à travers de ’Espagne e
l’Hollande
Interceptions 2002-2004. Ordonnance del 2007
En Italie : Torino, Milano, Roma, Calabria
Sources: mandats d'arrêt, arrêts et presse Donnés: écoutes et rencontres, conversations, considérations des juges
Analyses multiples:Analyse des contacts: sélection de deux groupes
principales
Analyse des rôles : identification des rôles principaux dans
la chaine du trafic de drogue
Analyse de status: identifications des sujets plus
importants
Analyse des réseaux: c. de degré, degré valué,
intermédiation et clustering coefficient
Methodologies
25
Les analysesAnalyse des contactsObjectif: selectionner deux groupes principaux
2 contacts et 5 conversations Chalonero: 39 sujets - Stupor Mundi 48
Operation Chalonero Operation Stupor Mundi
Duration (months) 11 23No. of phone calls 340 1,566No. individuals in the phone calls 67 116No. of meetings 167 318No. Individuals in the meetings 81 80
Total communications (phone calls + meetings) 507 1,884No. Individuals in total communications 92 128
Total communications/individual/month 0.50 0.64Contacts/communications Contacts Communications Contacts Communications
1 31 23 55 402 20 12 24 233 24 9 7 84 2 8 5 75 4 4 6 3
>5 11 36 31 47Total 92 92 128 128
26
Analyse des rôles
Analyse d’un échantillon de conversations
Identifications des rôles dans la chaine de
distribution
Les analyses
Supplier Trafficker Buyer Courier Support Retailer
Operation Chalonero No of individuals 7 8 9 n/a 11 4
Operation Stupor Mundi No of individuals n/a 14 13 7 14 n/a
27
Analyse de status
Analyse d’un échantillon de conversations
6 codes de status: donner des ordres, demander des
information, (pas) donner informations, vouvouyer, exprimer
(in)satisation(in), (pas) demander de explications
Score de status: le score reflet l’importance du sujet
Les analyses
Supplier Trafficker Buyer Courier Support RetailerOperation Chalonero
Avg. status score 2.6 3.1 2.9n/a
2.6 2.5No of individuals 7 8 9 11 4
Operation Stupor Mundi Avg. status score
n/a2.9 2.6 2.1 2.6
n/aNo of individuals 14 13 7 14
28
Les analyses
Analyse des réseaux
Analyse des écoutes et des rencontres
Flux des informations et rôles des différents
acteursCentralité de degré: nombre de contacts. Mesure l’activité, ma
aussi la vulnérabilité
Centralité d’interposition: position de broker. Mesure l’influence
et le contrôle sur le flux des informations
29
Stupor MundiTaille des noeuds: Centralité de degré
30
Stupor MundiTaille des noeuds: Centralité de interposition
31Nome Cognome
Stupor MundiTaille des noeuds: Status score
32
ChaloneroTaille des noeuds: Centralité de degré
33
ChaloneroTaille des noeuds: Centralité de interposition
34
ChaloneroTaille des noeuds: status score
35
Premiers résultats
L’activité et les communications sont concentrées
Il y a une claire division des roles, pas de
hierarchie formelle adaptation au marché
Differences de status
Non corréspondance entre centralité et status
36
Positionnement stratégique
Les sujets les plus centraux ne sont pas ceux avec
status élevé
Positionnement stratégique
Operation Chalonero Operation Stupor Mundi
Density by group (# nodes)
Avg. Degree c.Avg. Betweennes c.
Density by group (# nodes)
Avg. Degree c.Avg. Betweennes c.
Task
Supplier 0.095 (7) 0.083 0.023 n/a n/a n/a
Trafficker 0.500 (8) 0.260 0.136 0.505 (14) 0.277 0.070
Buyer 0.056 (9) 0.059 0.001 0.128 (13) 0.102 0.001
Courier n/a n/a n/a 0.143 (7) 0.103 0.003
Support 0.055 (11) 0.089 0.003 0.077 (14) 0.088 0.004
Retailer 0.167 (4) 0.079 0.001 n/a n/a n/a
Status class
High 0.095 (7) 0.117 0.038 0.238 (7) 0.164 0.022
Medium 0.196 (18) 0.143 0.055 0.181 (21) 0.156 0.032
Low 0.066 (14) 0.077 0.003 0.129 (20) 0.136 0.012
37
Chalonero
4
3
2
Status score
Task
Producer Trafficker Support Buyer Retailer
N1
N14N15
N17
N18
N19
N2
N20
N21
N23 N24
N25
N3
N31
N38N39
N4
N41N43
N45
N46
N47
N48
N50
N51
N53
N54
N56N57 N58
N6
N61N64N65 N66
N77
N8N87
N90
38
Stupor Mundi
Task
Trafficker CourierSupport Buyer
3
2
Status score
4
4.5
39
Le positionnement stratégique
Les mafias dans le trafic de drogues exploitent les
avantages d’une culture et structure pré-
économiques
Les activités sont gérées pas sujet de moyen
niveau, facilement remplaçables
Le contrôle par les leaders est assuré grâce à
l’autorité criminelle et sociale
Spécial compromis entre efficacité et sécurité
40
Partie 4
Le positionnement stratégique des bosses de la ‘Ndrangheta dans le trafic de cocaïne
41
Le positionnement stratégique
Ultérieure analyse des deux groupes
Vérifier si le positionnement stratégique se
retrouve dans les résultat des procès
Les nœuds positionnés stratégiquement réduisent
les risques mais ils gardent un contrôle stratégique
des activités criminelles (max c. d’intermédiation et
min c. de degré)
Identifié dans quelques études: Baker and Faulkner
1993; Morselli 2009; Morselli 2010
Contrainte: chevauchement limité des mesures de
centralité Et si les centralités de degré et d’intermediations sont
très fortement corrélés?
Le positionnement stratégique
Number of individuals per task, hierarchy and status
Chalonero Stupor Mundi
General information Total individuals 61 73 Foreigner 12 2 Female 4 4
Task
Supplier N/a 14 Trafficker 16 9 Buyer 19 15 Courier 12 N/a Support 26 16 Retailer N/a 14
Hierarchy Non member 44 37 ‘Ndrangheta member 12 30 Boss 5 6
Status class High status 10 23 Medium status 29 18 Low status 22 32
Status score Min score 2 1.7
Max score 4 4.5 Mean score 2.8 2.6 St. dev. 0.6 0.6
Methodes
Seulement sujets avec au moins 2 contacts
Résultats
Chalonero Stupor Mundi
N Degree
Valued
degree
Between
ness
Clus.
coeff. N.pairs N Degree
Valued
degree
Betwee
nness
Clus.
coeff. N.pairs
Task N/trafficker 52 0.050** 8.4** 0.014** 0.838** 3.8** 57 0.053** 17.6** 0.004** 0.814** 8**
Trafficker 9 0.198** 66.6** 0.138** 0.404** 112.6** 16 0.191** 177.0** 0.071** 0.468** 165.6**
Hier. N/member 49 0.047** 6.6** 0.003** 0.871** 3.3** 43 0.047** 10.3** 0.005** 0.838** 5.8**
Member 7 0.102** 28.0** 0.040** 0.493** 19.7** 24 0.101** 64.0** 0.018** 0.649** 41.0**
Boss 5 0.274** 103.2** 0.222** 0.217** 183.0** 6 0.278** 309.2** 0.118** 0.358** 312.7**
Moyen des mésures de réseau selon le role, la classe de status, la hierarchie et la classe trafiquants*classe de status
**p< .01, *p< .05
Chalonero Stupor Mundi
N Degree
Valued
degree
Between
ness
Clus.
coeff. N.pairs N Degree
Valued
degree
Betwee
nness
Clus.
coeff. N.pairs
Task N/trafficker 52 0.050** 8.4** 0.014** 0.838** 3.8** 57 0.053** 17.6** 0.004** 0.814** 8**
Trafficker 9 0.198** 66.6** 0.138** 0.404** 112.6** 16 0.191** 177.0** 0.071** 0.468** 165.6**
Hier. N/member 49 0.047** 6.6** 0.003** 0.871** 3.3** 43 0.047** 10.3** 0.005** 0.838** 5.8**
Member 7 0.102** 28.0** 0.040** 0.493** 19.7** 24 0.101** 64.0** 0.018** 0.649** 41.0**
Boss 5 0.274** 103.2** 0.222** 0.217** 183.0** 6 0.278** 309.2** 0.118** 0.358** 312.7**
Status
class
High st. 10 0.075 15.6 0.027 0.717 14.0 23 0.093 62.5 0.023 0.643 42.2
Medium st. 29 0.089 24.6 0.042 0.720 34.4 18 0.095 74.0 0.032 0.780 80.7
Low st. 22 0.048 7.4 0.003 0.870 3.4 32 0.070 33.3 0.008 0.782 21.5
Traff.*
status
Traf*hi. st. 3 0.122 25.7 0.036 0.516 33.3 10 0.144 119.8 0.046 0.466 87.1
Traf*med st. 6 0.236 87.0 0.189 0.349 152.2 1 0.708 947.0 0.505 0.094 1275.0
Traf*low st. 0 N/a 5 0.181 137.6 0.034 0.549 100.6
**p< .01, *p< .05
Moyen des mésures de réseau selon le role, la classe de status, la hierarchie et la classe trafiquants*classe de status
Résultats
Chalonero - Status score et roles
Résultats
Chalonero - Status score et roles
Résultats
Stupor Mundi - Status score et roles
Résultats
Stupor Mundi - Status score et roles
Résultats
Results
Rôle, hiérarchie et classe de status selon l’état de non-accusé, accuse non arêté et accuse arrêté
Chalonero Stupor Mundi
Not accused Accused Arrested χ2(p) Not
accused Accused Arrested χ2(p)
Task N/trafficker 15 32 5
17.5** 26 6 25
7.2* Trafficker 0 3 6 2 1 13
Hierarchy N/member 15 34 0
55.8** 28 7 8
46.9** Member 0 1 6 0 0 24 Boss 0 0 5 0 0 6
Status High st. 3 3 4
7.8** 7 2 14
1.7 Medium st. 5 18 6 8 1 9 Low st. 7 14 1 13 4 15
Total 15 35 11 28 7 38
**p< .01, *p< .05
RésultatsLes résultats de l’enquête
Rôle, hiérarchie et classe de status selon l’acquittement ou la condamnation en Stupor Mundi
Acquitted Convicted χ2(p)
Total 14 26
Task Non Trafficker 13 17
3.6! Trafficker 1 9
Hierarchy Non member 6 7
1.1 Member 7 16 Boss 1 3
Status class
High status 4 7 1.6 Medium Status 5 5
Low Status 5 14 **p< .01, *p< .05 !p<.10 Donnés disponible seulement pour 40 sur 45 accusés
Les résultats du procès pour Stupor Mundi
Rôle, hiérarchie et classe de status selon la peine moyenne en mois en Stupor Mundi
Mean sentence (months)
Task Non Trafficker 92.9** Trafficker 138.1**
Hierarchy Non member 86.1** Member 96.5** Boss 225.3**
Status class High status 111.7 Medium St. 147.2 Low Status 93.2
**p< .01, *p< .05
Les résultats du procès pour Stupor Mundi
L’impact du positionnement stratégique sur les résultat
des enquêtes et procès Les sujets de status élevé ne sont pas arrêtés plus souvent
que les autres
Les sujets de status élevé ne sont pas condamnés plus
souvent que les autres
Les sujets de status élevé ne reçoivent pas des peines plus
élevées que les autres
Discussion
Recherche
Plus d’études sur le positionnement stratégique
L’analyse des réseaux seule peut ne pas suffire
Comment les leaders criminels réduisent les risques et maintiennent le
contrôle?
Policy
Identification des meilleures cibles pour la police: est-ce que l’analyse des
réseaux a toujours la bonne réponse?
Dans le mafias, le nœuds centraux semblent être sujet sacrifiables et
facilement remplaçables
La police aurait la tendance a se concentrer sur le sujet plus facilement
identifiable plutôt que sur les plus importants?
Implications
Mafia et cocaïne: positionnement stratégique des boss mafieux dans le trafic de drogues
Les réseaux du crime mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias Montréal, 10 Juillet 2012
Francesco [email protected]
Università Cattolica di Milano – TRANSCRIMEwww.transcrime.it
Methodology – Network analysis
Network measures – Descriptive statistics Chalonero
Degree
Val. deg. Betw. Clus.coeff n.pairs
Min 0,03 2,00 0,00 0,08 1,0 Max 0,62 294,00 0,75 1,00 666,0 Avg. 0,07 16,95 0,03 0,77 19,9 St.dev 0,08 39,42 0,10 0,29 85,5
Stupor Mundi
Degree
Val. deg. Betw. Clus.coeff n.pairs
Min 0,01 1,00 0,00 0,09 0,0 Max 0,71 947,00 0,51 1,00 1275,0 Avg. 0,08 52,55 0,02 0,74 42,6 St.dev 0,10 138,45 0,07 0,28 159,3