MØTEINNKALLING · -Revisjonsberetning 2012 (Revisjonsberetning 2012.pdf) II Saksdokumenter (ikke vedlagt) -Kontrollutvalgets behandling III Saksutredning Regnskapet for 2012 er satt

MØTEINNKALLING

Utvalg: KOMMUNESTYRET

Møtested: Kantina, Rådhuset

Møtedato: 26.06.2013 Tid: 09.00 !!!merk tidspunkt!!!!!!!!!

Eventuelt forfall meldes snarest.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.

Tittel

28/13 13/1246

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ALSTAHAUG MOTTAK FOR

ASYLSØKERE 2012

29/13 13/939

ÅRSMELDING/REGNSKAP 2012 - ALSTAHAUG HAVNEVESEN

30/13 13/267

ÅRSMELDING/REGNSKAP 2012

31/13 13/1247

REGNSKAPSRAPPORTERING - ASYLMOTTAKET PR. 30.04.2013 1.

TERTIAL

32/13 13/1207

ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT 2013 -

BUDSJETTENDRINGER

33/13 13/1200

REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING PR. 30.04.2013 1.

TERTIAL

34/13 13/1231

BUDSJETT 2014. ØP 2014-2017, RAMMER, PROSESS M.V.

35/13 13/1303

ORGANISERING AV MIDLERTIDIGE BARNEHAGEPLASSER FOR

2013/2014

36/13 13/1102

FINANSIERINGSPLAN, AVLASTNINGSBOLIG ALSTAHAUG

KOMMUNE

26/13 13/1104

MØTEGODTGJØRELSE KOMMUNALE FORETAK

Utsatt i møte 29.05.13

25/13 13/1096

KORRIGERING AV VEDTEKTER FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN

KF


37/13 12/2231

GAMMELT SKOLEHUS I HUSVIKA

38/13 13/1221

INSTRUKS FOR GRAVEARBEIDER I ALSTAHAUG KOMMUNE

HØRING

Planutvalgets innstilling ettersendes.

27/13 12/705

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER I

ALSTAHAUG TINGRETT


39/13 13/1234

FRITAK FRA POLITISKE VERV - SØKNAD FRA REPRESENTANTEN

ODD ARNOLD SKOGSHOLM

40/13 11/2651

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM//VARAMEDLEM I

RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Referatsak

Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail.

Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i

Sandnessjøen, samt på www.alstahaug.kommune.no

Sandnessjøen, 20.06.2013

Bård Anders Langø

ordfører

http://www.alstahaug.kommune.no/

Alstahaug kommune

3

Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato:

27/13 Formannskapet 11.06.2013

28/13 Kommunestyret 26.06.2013

Saksbehandler: Inga Marie Lund/Rigmor Greger

Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret

Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31

Klageadgang:

Etter FVL: Ja Nei

Etter Særlov: Ja Nei

Ikke klageadgang

Arkivsaksnr.: 13/1246 Arkivnr.: 210

SAK: ÅRSMELDING OG REGNSKAP ALSTAHAUG MOTTAK FOR

ASYLSØKERE 2012

I Saksdokumenter (vedlagt):

Årsmelding Alstahaug Mottak KF 2012

Regnskap Alstahaug Mottak KF 2012

Revisjonsberetning Alstahaug Mottak KF 2012

II Saksdokumenter (ikke vedlagt):

III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

Det vises til sakens dokumenter.

Kontrollutvalget vil behandle saken i møte den 10.juni, og utvalgets vedtak vil bli

ettersendt/utdelt i møtet.

IV Styrets innstilling:

1. Regnskapet for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2012 godkjennes.

2. Årsberetningen for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2012 tas til etteretning.

Sak 28/13

Side 4 av 64

Formannskapet den 11.06.2013:

Formannskapets representanter fikk utdelt Kontrollutvalgets vedtak i sak 7/2013 –

Revisjonsberetning for 2012 for KF Alstahaug Mottakssted for Asylsøkere.

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETS INNSTILLING:

1. Regnskapet for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2012 godkjennes.

2. Årsberetningen for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2012 tas til etterretning.

Bevitnes:

Grethe Tønder

Sekr.

Alstahaug kommune

5




Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen

Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre

Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31

Klageadgang:

Etter FVL: Ja Nei


Ikke klageadgang


SAK: ÅRSMELDING/REGNSKAP 2012 - ALSTAHAUG HAVNEVESEN


- Saksprotokoll Alstahaug havnevesen KF, H-sak 12/13

- Årsberetning 2012

- Revisors beretning

- Regnskapsrapport 2012


- Kontrollutvalgets behandling av årsregnskap 2012 (oversendt til behandling 30.05.13)

III Saksutredning:

Nedenfor følger kopi av protokoll fra Havnestyremøte 21.05.13;

Saksprotokoll

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF

Utvalg: Havnestyre

Møtedato: 21.5.2013

Sak: H-sak 12/13

H-sak 12/13 Alstahaug havnevesen KF – Årsberetning og regnskap 2012

I Saksdokumenter (vedlagt)

-Regnskap 2012 (Regnskap 2012.pdf)

Sak 29/13

Side 6 av 64

-Årsberetning 2012 (Årsberetning 2012.pdf)

-Revisjonsberetning 2012 (Revisjonsberetning 2012.pdf)

II Saksdokumenter (ikke vedlagt)

-Kontrollutvalgets behandling

III Saksutredning

Regnskapet for 2012 er satt opp i henhold til Forskrift om særbudsjett, særregnskap og

årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, jfr. kommunelovens

bestemmelser om kommunale foretak.

Foretakets årsberetning skal utarbeides i tråd med lov av 25. sept. 1992 nr. 107

(kommuneloven) § 48 nr. 5.

Havnestyret skal innstille til kommunestyret i regnskapssaker. Regnskap og

årsmelding er forelagt kommunerevisjonen innen fristen 15. februar/31.mars.

Regnskap og årsmelding ble oversendt kontrollutvalget 10.4.2013. Vedtaket

ettersendes.

Driftsregnskapet:

Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr.

3 114 900,21

Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk:

Beløpet i sin helhet kr. 3 114 900,21 forslås avsatt til disposisjonsfond.

Investeringsregnskapet:

Investeringsregnskapet er gjort opp med balanse i regnskapet.

IV Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Alstahaug havnevesen KFs drifts-og investeringsregnskap for 2012 godkjennes

slik det fremlegges. Driftsregnskapets regnskapsmessige mindreforbruk, stort

kr. 3 114 900,21, avsettes i sin helhet til disposisjonsfond.

2. Årsberetning for Alstahaug havnevesen KF for driftsåret 2012 vedtas slik den

fremlegges.

3. Revisjonsberetningen for Alstahaug havnevesen KF for 2012 tas til

etterretning.

Sandnessjøen 6. mai 2013 Kjetil Mathisen

kontorleder

V Havnedirektørens forslag til vedtak:

Saksbehandlers innstilling tiltres.

Sandnessjøen 6. mai 2013 Trond Nygård

havnedirektør

Sak 29/13

Side 7 av 64

Enstemmig vedtatt

IV Havnestyrets innstilling:

1. Alstahaug Havnevesen KFs drifts-og investeringsregnskap for 2012 godkjennes

av Alstahaug kommunestyre slik det fremlegges. Driftsregnskapets

regnskapsmessige mindreforbruk, stort kr. 3 114 900,21, avsettes i sin helhet til

disposisjonsfond.

2. Årsberetning for Alstahaug havnevesen KF for driftsåret 2012 vedtas av

Alstahaug kommunestyre slik den fremlegges.

3. Alstahaug kommunestyre tar revisjonsberetningen for Alstahaug Havnevesen

KF for 2012 til etterretning.


Formannskapets representanter fikk utdelt Kontrollutvalgets vedtak i sak 6/2013 : Regnskap

2012 for Alstahaug Havnevesen KF.

Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.


1. Alstahaug Havnevesen KFs drifts-og investeringsregnskap for 2012 godkjennes

av Alstahaug kommunestyre slik det fremlegges. Driftsregnskapets

regnskapsmessige mindreforbruk, stort kr. 3 114 900,21, avsettes i sin helhet til

disposisjonsfond.

2. Årsberetning for Alstahaug havnevesen KF for driftsåret 2012 vedtas av

Alstahaug kommunestyre slik den fremlegges.

3. Alstahaug kommunestyre tar revisjonsberetningen for Alstahaug Havnevesen

KF for 2012 til etterretning.

Bevitnes:

Grethe Tønder

Sekr.

Alstahaug kommune

8




Saksbehandler: Frank Pedersen




Klageadgang:

Etter FVL: Ja Nei


Ikke klageadgang


SAK: ÅRSMELDING/REGNSKAP 2012


Regnskap 2012

Årsmelding 2012

Revisjonsberetning for 2012


Kontrollutvalgets behandling av regnskapssaken


I.h.t økonomireglementets kap. 5 skal fagsjef for regnskap leverer ferdig avlagt årsregnskap til

revisjonen innen 15. februar i året etter regnskapsåret, jfr. regnskapsforskriften § 10. Fra

samme tidspunkt er regnskapet offentlig. Regnskapet underskrives av rådmannen og fagsjef

regnskap. Årsregnskapet skal behandles av kommunestyret før 1.juli.

Formannskapet skal innstille til kommunestyret i regnskapssaken.

Regnskapet og årsberetningen er forelagt revisjonen og kontrollutvalget.

Årsberetningen skal utarbeides i henhold til kommunelovens § 48 nr.5. Årsberetningen skal

behandles sammen med årsregnskapet og innen 1. juli året etter.

Driftsregnskapet.

Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk stort

kr. 8 215 236,46.

Sak 30/13

Side 9 av 64

Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk.

1) Kommunestyret vedtok bl.a. følgende i forbindelse med behandlingen av budsjettet for

2011 i møte den 15.12.10, sak 69/ 10:

Det er inntektsført kr. 700 000,- som overskudd fra Asylsøkermottaket. Det forslås at 60 %,

dvs. kr. 420 000,- avsettes til eget disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak.

2) Kulturskolen hadde i 2012 et overskudd i forhold til budsjett på 740.000. Kulturskolen

hadde en lederstilling ubesatt i 5 mnd, samt rektor langtidssykemeldt uten vikar. Dette har

bidratt til en betydelig del av overskuddet. Videre har salg av tjenester og inntekt på

utadrettet aktivitet vært betydelig høyere enn budsjettert.

Det er ønskelig å bruke deler av avsatte 500 000 til sikkerhet for finansiering ved

oppsetting av de større musikalene. Billettinntekten dekker ikke kostnadene og

prosjektene er avhengig av ekstern finansiering som for eksempel sponsormidler.

Prosjektene har så langt gått i balanse, dog med noe ekstra innsats (lønnsmidler) fra

Kulturskolen.

Alternativt kan midlene benyttes til saldering av budsjettene framover, hvis

budsjettsituasjonen blir vanskelig.

Kr. 240 000 avsettes for investeringer knyttet til politisk vedtatt strategiplan for

kulturskolen.

Hvis kommunestyret vedtar å ikke avsette overskuddet på fond, skal Leirfjords andel

tilbakeføres (ca 1/3 del, 246 000 kr).

3) Hjelpetjenesten i Alstahaug ble innført og politisk vedtatt i 1993. Tjenesten har ikke vært

like velfungerende i alle områder i kommunen. For å få rustet opp tjenesten på et

tilfredsstillende nivå i hele kommunen ble det søkt, og tildelt skjønnsmidler til dette

prosjektet høsten 2012. Midlene ble ikke tatt i bruk før årsskiftet. Prosjektet er nå godt i

Sak 30/13

Side 10 av 64

gang og har pådratt seg kostnader som planlagt vinteren/vår 2013. Prosjektmidler fra

2012 på kr 150 000 foreslås avsatt på fond.

4) I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013, ble det ikke vedtatt en del

interkommunale IT-prosjekter i Alstahaug som nabokommunene har budsjettert med

disse. Dette foreslås rettet opp. Dette gjelder følgende tiltak:

BYOD (Bring Your Own Device)

Dette er et system som tillater ansatte å koble private mobiler, nettbrett og bærbare PCer

til trådløstnettet i HALD. De logger seg da på nettet med sitt vanlige brukernavn og

passord. På denne måten ivaretar vi sikkerheten da uvedkommende ikke får tilgang pga.

koder på avveie. Dagens system med gjestenett er ment for besøkende i kommunens

lokaler og tillater bla. ikke Citrix tilkobling. Kostnad Alstahaug kr. 40 000.

Citrix benyttes for å koble opp utelokasjoner til sentral datapark. Teknisk sektor benytter

også Citrix for sine fellesprogrammer. Vi har i dag et Citrix system som er utgått på dato

da det ikke supporteres lenger. Dette må oppgraderes for å tilfredsstille dagen krav og

dermed gi en bedre brukeropplevelse Kostnad Alstahaug kr. 80 000.

ESA

Oppgradering til ESA 8. Sak/ arkiv system. Kostnad Alstahaug kr. 120 000.

Fleksibel sonemodell

For å fullføre prosjektet er det behov for en tilleggsinvestering. Forprosjekt med

kartlegging og etablering av prosjektplan og serverstruktur er nå fullført.

Forenkle domenestrukturen i HALD. Brukerne har i dag en bruker-ID for hver sone de

sitter i (sikker sone, intern sone, skole sone osv). Dette er tungvint for brukerne og

vanskelig å drifte. Planen er å innføre Fleksibel sonemodell som er designet slik at

brukerne trenger bare en bruker-id. Dette er en modell som flere kommuner har tatt i bruk.

Først og fremst fordi kommunene har mange soner, men også fordi det innebærer

lisensbesparelser. Dagens modell krever lisenser i hver sone. Kostnad Alstahaug kr.

100 000.

Videooverføring av kommunestyremøter.

I vårt nærområde har Vefsn og Rana innført streaming av kommunestyremøter.

Dette har også vært tema hos oss i forbindelse med eKommune. Inv.kostnader er

beregnet til 70 000 for Alstahaug.

Videre er det behov for nytt AV-utstyr i kantina/ kommunestyresal og nye møterom.

Kostandene er beregnet til kr. 100 000.

Anskaffelse av ny programvare for at kommmunen kan dokumentere sin bilbruk i henhold

til ligningsmyndighetenes krav, samt muliggjøre effektivisering i drift av bilpark ved en

enkel flåtekontroll. Det foreslås avsatt kr. 50 000.

Dette sees også opp mot det forhold at IT-avdelingen hadde et mindreforbruk stort kr.

839 000 i 2012. Det foreslås avsatt kr. 560 000 (jfr. punktene ovenfor) til

disposisjonsfond IKT.

Sak 30/13

Side 11 av 64

5) Det foreslås avsatt kr. 100 000 til kurs/ kompetanseoppbygging/ politikeropplæring.

6) Det forventes en ekstraordinært kostnad i forbindelse med innføring av nytt nødnett

(brannsektor) i perspektiv 2015. Det foreslås at kr. 350 000 avsettes til formålet.

7) Det henvises til kommunestyrets vedtak den 29/5-13 vedr. barnehageutbygging. Det haster

å komme i gang med planlegging og det foreslås avsatt kr. 150 000 til planlegging.

8) Restbeløpet kr. 5 745 236, 46 foreslås avsatt til uspesifisert disposisjonsfond.

Investeringsregnskapet.

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse

IV Saksbehandlers innstilling:

1. Alstahaug kommunes regnskap for 2012 med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr.

8 215 236,46 godkjennes.

2. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres slik:

Kr. 420 000,- avsettes til disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 69/ 10.

Kr. 740 000 avsettes til disposisjonsfond kulturskole.

Kr. 150 000 avsettes til disposisjonsfond hjelpetjenesten.

Kr. 560 000 avstettes til disposisjonsfond IKT.

Kr. 100 000 avsettes til disposisjonsfond politikeropplæring.

Kr. 350 000 avsettes til disposisjonsfond nødnett/ brann.

Kr. 150 000 avsettes til disposisjonsfond planlegging barnehageutbygging.

Restbeløpet, kr 5 745 236, 46 avsettes til uspesifisert disposisjonsfond.

3. Foreliggende årsmelding for driftsåret 2012 tas til etterretning.

Sandnessjøen, den Frank Pedersen

Økonomisjef

V Administrasjonssjefens innstilling:


Sandnessjøen den 04.06.13 Børge Toft

Administrasjonssjef

Sak 30/13

Side 12 av 64


Formannskapets representanter fikk utdelt Kontrollutvalgets vedtak i sak 5/2013: Alstahaug

kommunes regnskap for 2012.

Representanten Hanne Nora Nilssen satte frem flg. forslag:

”Kr. 350.000.- avsettes til disposisjon pleie og omsorg.

Restbeløpet reduseres tilsvarende.”

Votering:

Repr. Hanne Nora Nilssens ble forkastet med 6 mot 1 stemmer.

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETS INSTILLING

1. Alstahaug kommunes regnskap for 2012 med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr.

8 215 236,46 godkjennes.

2. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres slik:

Kr. 420 000,- avsettes til disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 69/ 10.

Kr. 740 000 avsettes til disposisjonsfond kulturskole.

Kr. 150 000 avsettes til disposisjonsfond hjelpetjenesten.

Kr. 560 000 avstettes til disposisjonsfond IKT.

Kr. 100 000 avsettes til disposisjonsfond politikeropplæring.

Kr. 350 000 avsettes til disposisjonsfond nødnett/ brann.

Kr. 150 000 avsettes til disposisjonsfond planlegging barnehageutbygging.

Restbeløpet, kr 5 745 236, 46 avsettes til uspesifisert disposisjonsfond.

3. Foreliggende årsmelding for driftsåret 2012 tas til etterretning.

Bevitnes;

Grethe Tønder

Sekr.

Alstahaug kommune

13




Saksbehandler: Heidi Mathisen


Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31

Klageadgang:

Etter FVL: Ja x Nei

Etter Særlov: Ja x Nei

Ikke klageadgang


SAK: REGNSKAPSRAPPORTERING - ASYLMOTTAKET PR. 30.04.2013

1. TERTIAL


Regnskapsrapport pr.30.04.13



Økonomireglementet pkt. 6.1 legger opp til at i løpet av året skal kommunestyret behandle

følgende regnskapsrapporter:

1. Pr. 30.04 - 1 Tertial

2. Pr. 31.08 - 2 Tertial

Administrasjonssjefen viser til vedlagte regnskapsrapport fra leder ved Alstahaug Statlig

mottak for asylsøkere KF


Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr. 30.04.13 -1 tertial til

etterretning.

Sandnessjøen, den 03.06.13 Heidi Mathisen

Økonomikonsulent

Sak 31/13

Side 14 av 64

V Enhetsleders innstilling:


Sandnessjøen den 04.06.13 Frank Pedersen

Økonomisjef

VI Administrasjonssjefens innstilling:

Enhetsleders innstilling tiltres.


Administrasjonssjef


Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.


Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr. 30.04.13 -1 tertial til

etterretning.

Bevitnes:

Grethe Tønder

Sekr.

Alstahaug kommune

15








Klageadgang:

Etter FVL: Ja Nei


Ikke klageadgang


SAK: ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT 2013 -

BUDSJETTENDRINGER


- Saksprotokoll H-sak 13/13

- Regnskapsrapport 1.tertial 2013.


III Saksutredning:

Nedenfor følger kopi av protokoll fra havnestyremøte 21.05.2013;

Saksprotokoll


Utvalg: Havnestyre

Møtedato: 21.5.2013

Sak: H-sak 13/13

H-sak 13/13 Tertialrapport 1 2013 - Budsjettjusteringer


Tertialrapport pr. 1. tertial 2013 (Tertialrapport 1 2013.pdf)


III Saksutredning:

Sak 32/13

Side 16 av 64

Alstahaug havnevesen KF følger kommunens rapporteringsrutiner og legger derfor opp til å

rapportere til havnestyret pr. tertial. Budsjettjusteringer foretas både i tertialrapport 1 og 2.

Kommentarer til poster med vesentlig avvik

Utgifter

Art: 040 Overtid

En økning i forhold til budsjett. Økningen skyldes i hovedsak overtid i

forbindelse med brøyting/strøing av havnevesenets areal. Dette ble tidligere

avspasert og ble således ikke belastet lønnsbudsjettet. Må justeres.

Art: 100 Abonnement

Her har vi brukt hele årsbudsjettposten. Kostnadene er ikke periodisert. Av

erfaring vil denne type kostnader komme de første mnd. i året. Behov for en

liten justering i budsjettet.

Art: 130 Datakomm./linjeleie

Avvik i forhold til budsjett pr. 1. tertial. Disse kostnadene er ikke periodisert.

Her ligger bl.a. årsleie for fiber inne allerede. Ikke behov for justering i

budsjett.

Art: 140 Annonser/reklame

Avvik i forhold til budsjett pr. 1. tertial. I forhold til årsbudsjettet er det

forbrukt 67 %. Justeres i budsjett.

Art: 185 Forsikring bygg/anlegg.

Årspremien for 2013 ligger nå på kr. 310 000. Budsjettet må justeres opp med

kr. 10 000,-

Art: 185 Yrkesskadeforsikring.

Økning i årspremien med ca. kr. 2 000,-. Justeres i budsjett.

Art: 195 Lisens dataprogrammer

Avvik i forhold til budsjett 1. tertial. Kostnadene er ikke periodisert og

herunder ligger kostnader som gjelder for hele året. Ikke behov for regulering i

budsjett.

Art: 195 Kommunale avgifter

Avvik i forhold til budsjett. Alstahaug kommune har stipulert et årsforbruk på

Horvnes på ca. 105 000 m³ i 2013. I tillegg kommer årsgebyr på kr. 277 800,-.

Det gir en årlig utgift på ca. 1 mill. kr. Prisen pr. m³ til Alstahaug kommune er

på kr. 6,72. Inkl. gebyr gir dette en pris pr. m³ på kr. 9,33. Mestparten av dette

forbruket er gjenstand for viderefakturering. Må justeres opp i budsjettet både

på utgifts- og inntektssiden. Endelig avregning i 2014.

Art: 230 Vedlikehold bygg.

Avvik i forhold til budsjett pr. 1. tertial. 82,5 % av årsbudsjettet er forbrukt.

Skyldes bl.a. ekstra vedlikehold godsterminal, telthall Nesset mv. Justeres opp i

budsjettet.

Sak 32/13

Side 17 av 64

Art: 240 Driftsavtaler teknisk.

Avvik i forhold til budsjett pr. 1. tertial. Ikke periodiserte kostnader. Ikke behov

for justering i budsjettet.

Art: 240 Driftsavtaler kontor.

Avvik i forhold til budsjett pr. 1. tertial. Må justeres i budsjettet.

Art: 270 Andre konsulenttjenester.

Avvik i forhold til budsjett. Kostnader som er ført her er i hovedsak utgifter i

forbindelse med reguleringsplan Vågen-Andvågen. Posten må justeres.

Driftsinntekter:

Art: 600 Varevederlag.

Reduksjon i forhold til budsjett 1. tertial. Forventer økning fra 1.5. i forbindelse

med HBs flytting til Horvnes. Dette er også tatt med i årsbudsjettet. Ikke behov

for justering.

Art: 630 Husleieinntekter

Reduksjon i forhold til budsjett. Skyldes bl.a. at lager i Godsterminalen står

ledig (Tidligere Per Johansen) Ikke utleid pt.

Art: 630 Tomteleie/festeavgift.

Reduksjon i forhold til budsjett. Budsjettert med økning i forbindelse med

forlengelse av kontrakten på Holmen. Ny leiesum er ikke klar enda. Vi

opprettholder budsjettposten og gjør ingen endringer nå.

JUSTERING BUDSJETT 2013

Poster i driftsbudsjettet 2013 med justeringer:

Art

Opprinnelig

budsjett

Utgifter opp /

inntekter ned

Utgifter ned /

inntekter opp Nytt budsjett

1 040 Overtid 50 000 50 000 - 100 000

2 100 Abonnement 35 000 10 000 - 45 000

3 140 Annonser, reklame 100 000 20 000 - 120 000

4 185 Forsikring bygg/anl. 300 000 10 000 - 310 000

5 185 Yrkesskadeforsikring 15 000 2 000 17 000

6 195 Kommunale avgifter 650 000 350 000 - 1 000 000

7 230 Vedlikehold bygg 200 000 50 000 - 250 000

8 240 Driftsavtaler kontor 10 000 10 000 - 20 000

9 270 Andre konsulenttjenester 100 000 150 000 - 250 000

10 600 Anløpsavgift 1 550 000 40 000 1 590 000

11 600 Kaivederlag 5 281 000 - 312 000 5 593 000

12 630 Husleie 5 200 000 50 000 - 5 150 000

13 650 Vanngebyr 750 000 350 000 1 100 000

702 000 702 000

Sak 32/13

Side 18 av 64

IV Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Fremlagte regnskapsrapport pr. 1. tertial 2013 tas til etterretning.

2. Budsjettjusteringer som fremgår av saksframlegget vedtas

Sandnessjøen 7.5.2013 Kjetil Mathisen

Kontorleder

V Havnedirektørens forslag til vedtak:

Saksbehandlers forslag tiltres

Sandnessjøen 13.5.2013 Trond Nygård

Havnedirektør

Enstemmig vedtatt


1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 1. tertial 2013 til

etterretning.

2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av

saksframlegget.


Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.


1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 1. tertial 2013 til

etterretning.

2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av

saksframlegget.

Bevitnes:

Grethe Tønder

Sekr.

Alstahaug kommune

19




Saksbehandler: Heidi Mathisen




Klageadgang:

Etter FVL: Ja x Nei

Etter Særlov: Ja x Nei

Ikke klageadgang


SAK: REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING PR. 30.04.2013 1.

TERTIAL


1. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv

2. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor

3. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 112 IKT

4. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 120 Personalkontor

5. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 130 Økonomiavdeling

6. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 170 Kultursektor

7. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 2 Undervisning og barnehage

8. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 300 Helsesektor

9. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 310 NAV

10 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 316 Barnevern

11 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 330 Pleie og omsorgsektor

12 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede

13 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 400 Bygg og eiendom

14 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 410 Brann og beredskap

15 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor

16 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 460 Plansektor

17 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 470 Landbruk og miljø

18 Sykefraværsrapport samlet 1.tertial 2013

19 Søknad om budsjettmidler – Alstahaug kirkelige fellesråd



Sak 33/13

Side 20 av 64

I henhold til våre rutiner og økonomireglement legges det opp til fire regnskapsrapporteringer

i løpet av året: Pr.28 februar, 30.april, 31.august og 31.oktober.

Formannskapet behandler følgende rapporter: Regnskapsrapport pr. 28.02 og 31.10

Kommunestyret behandler følgende rapporter: Tertialrapport med budsjettendringer

pr. 30.04 og 31.08

Ved behov for budsjettendringer utover tertialrapportering pr.30.04 og 31.08, legges også

disse fram for kommunestyret.

Administrasjonssjefen skal uavhenging av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i

anslag fra forrige rapportering

Saksutredning

Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlig etatsleder rapporterer til

administrasjonssjefen. Fagsjef for undervisning og barnehage rapporterer for gruppeansvar 2

der kommentarer gis innen de ulike tjenestenivå.

Hvert enkelte gruppeansvarområde rapporterer fra lik mal/skjema utarbeidet for

regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med

konklusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved årets slutt i kroner.

Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarsområde, jfr.

saksvedlegg.

Vurdering

Administrasjonssjefen viser til gitte konklusjoner/tilrådinger for den enkelte

gruppeansvarsområde, og ut fra dette gir følgende kommentarer:

DRIFT:

Rammeområde 100 – 190 Sentrale styringsorganer

Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende

tidspunkt.

Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, Administrasjonssjefen foreslår å flytte

undervisningssykehjem Helgeland fra gruppeansvar 110 rådmannens kontor til gruppeansvar

330 pleie-omsorg.

Budsjettreguleres fra rådmannens kontor 110 til pleie/omsorg 330

Utgifter kr. 2 072 800

Inntekter kr. 2 028 665

Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tildspunkt

Gruppeansvar 120 Personal, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt.

Sak 33/13

Side 21 av 64

Gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende

tidspunkt.

Gruppeansvar 170 Kultursektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt

Rammeområde 200 – 290 Undervisning og barnehage

Totalt for avdelingen Undervisning og barnehage

Totalt viser regnskap pr.april et overforbruk på nær 4 % i forhold til budsjett.

Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon

Ansvar 2002 er i balanse med budsjett med et forbruk på 36 %.

Avviket skyldes at regnskap for PPT er lagt inn her før budsjett formelt er lagt inn. Regnskap

for PPT er forøvrig i balnse med foreløpig budsjett.

Ansvar 24 Barnehage

Barnehage har et negativt avvik på 6 % i forhold til budsjett. Tilskudd til ikke-kommunale

barnehager forskuddteres. Ikke-kommunale barnehager er regnskapsført med 51 % etter første

halvår.

Ansvar 25 Skolefritidsordning

SFO har et negativt avvik i forhold til budsjett på 2 %. Inntekten er vanligvis stabil i

vinterhalvåret, men avtar / er mer uforutsigbar i sommerhalvåret. SFO må følges opp videre

med tiltak for å gå i balanse ved årsslutt.

Ansvar 26 Grunnskole

Grunnskole har et negativt avvik på 3 % i forhold til budsjett.

Grunnskole er det største tjenesteområdet innen gruppeansvar 2 , og har derfor stor betydning

for totalresultatet blir i balanse . En del av avviket er refusjonberetigede utgifter som vil gå i

balanse pr juli mnd.

Enkelte skoler har likevel et overforbruk i forhold til budsjett som krever tiltak.

Ansvar 28 Voksenopplæring

Totalt viser regnskap et positivt avvik i forhold til budsjett. 66 % av budsjetterte refusjoner er

kommet inn pr mars. De store refusjonene kommer pr halvår. Videre er det ikke kommet inn

krav om refusjon fra nye bostedskommuner pr april. Disse kommer oftest ved årsslutt.

Voksenopplæringa forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt.

Ansvar 29 Kulturskole

Totalt viser regnskap et negativt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes at vårhalvårets

betalinger ikke er kommet inn pr april.

Kulturskolen forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt.

Det foreslås budsjettjustering i henhold til vedlagte oppsett: Budsjettjustering skoleåret

2013/2014

Viser til kommunestyresak 45/12

Sak 33/13

Side 22 av 64

Tilskudd til PP tjenesten kr. 2 706 480 overføres fra tilskudd interkommunale selskaper til

Undervisning og barnehage der PP tjenesten organiseres etter vertskommunemodell. Det

foreslås at PP tjenesten gis gruppeansvar 27.

Rammeområde 300 – 390 Helse og velferd

Gruppeansvar 300 Helsesektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt

Gruppeansvar 310 NAV, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt.

Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern, henviser til vedlagte regnskapsrapport for

barnevern Alstahaug fra Leirfjord kommune (vedlegg 10)

Administrasjonsjefens kommentarer:

Barnevernet i Alstahaug behov for styrking av budsjett med kr. 3 845 000. Alstahaug

kommune har søkt om skjønnsmidler til barnevern på 5 millioner og har pr. 03.06.13 ikke fått

svar fra fylkesmannen om søknaden er innvilget.

Administrasjonssefen forslår å tilføre barne og ungdomsvern Alstahaug kr.3 845 000,- som

dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.

Gruppeansvar 330 Pleie – omsorg, Ramme for undervisningssykehjemmet foreslås

budsjettregulert fra rådmannens kontor 110 til pleie/omsorg 330.

Utgifter kr. 2 072 800

Inntekter kr. 2 028 665

Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede, Ingen oppfølgingstiltak på nåværende

tidspunkt

Rammeområde 400 – 490 Plan og utvikling

Gruppeansvar 400 Bygg – eiendom, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende

tidspunkt

Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende

tidspunkt.

Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor, Alle ansvarsområder i kommunalteknisk sektor

er i henhold til budsjett, med unntak av 6400 Veg som har et merforbruk på ca kr 500.000,-

sammenlignet med tilsvarende periode i 2012.

Fokus fremover er å redusere forbruket på 6400 Veg. Som tiltak i sommer foreslås:

kantslått utgår, høvling/skraping utgår, grusing utgår, rensk av grøfter utgår og tilsyn med

stikkrenner/sluker begrenses.

Gruppeansvar 460 Plansektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt.

Gruppeansvar 470 Landbruk – miljø, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende

tidspunkt

Sak 33/13

Side 23 av 64

Gruppeansvar 499 Tilskudd interkommunale selskaper, Viser til vedlagte søknad fra

Alstahaug kirkelige fellesråd(vedlegg 19). Administrasjonssejfen foreslår å tilføre Alstahaug

kirkelige fellesråd kr. 58 000,- til utbedring av nettlinje. Budsjettreguleres ved bruk av

disposisjonsfond.

Når det gjelder omsøkte midler kr. 15.000 til dekning av økte lønnskostnader i 2013, bør

Alstahaug kirkelige fellesråd finne inndekking innenfor bevilget ramme.

Rammeområde 500 Finansieringstransaksjoner

Gruppeansvar 500 Finans.

Skatt – og rammetilskudd.

Budsjettet er på kr.354 289 000, fordelt på rammetilskudd stor kr. 179 560 000, netto

inntektsutjevning stor kr. 26 598 000 samt skatteanslag stort kr. 148 131 000. Inntekstanslaget

er basert på prognosemodell fra KS av 19.10.12. Ny modell pr. 13. mai bygd på revidert

nasjonalbudsjett tilsier et rammetilskudd stor kr. 179 633 000, netto inntektsutjevning stor kr.

23 170 000 samt skatteanslag stort kr. 149 266 000, til sammen kr. 352 100 000, altså en

mindreinntekt på ca. kr. 2,2 millioner kroner i forhold til budsjett.

Dette har å gjøre med at inntektsutjevningen blir beregnet på grunnlag av folketallet pr. 1.

januar i budsjettåret. Mens folketallet i Norge har økt med 65 405 personer eller 1,3 %, har

folketallet i Alstahaug blitt redusert med 11 personer eller 0,14 %. I 2012. Det er skatt pr.

innbygger som her er interessant, og utviklingen i folketallet i Alstahaug i forhold til

utviklingen i Norge har direkte betydning for inntektsutjevningen.

Eiendomsskatt.

Budsjettert eiendomsskatt er på kr. 18 397 00.

Planavdelingen skriver i notat følgende:

Vedr. økning av inntekt på næring/verker og bruk:

”Inntekten på næring/verker og bruk var ca. kr 3.065.000,- 1. halvår 2013, fordelt på ca. kr

1.220.000,- 1. termin og kr 1.845.000,- 2. termin. Økning i bygnings-/anleggsmassen og

feilretting var ikke med på 1. termin og er etterfakturert på 2. termin. Det forventes på denne

bakgrunn å få inn tilsvarende beløp for 2. halvår, dvs. totalt ca. kr 6.130.000,- (jfr. kr

5.120790,- i budsjett).

Registrering/taksering av en del uregistrerte bygninger og feilretting av tidligere takserte

bygninger (bl.a. nye opplysninger om leieinntekt) samt større verdier enn anslått på tilvekst

har gitt betydelig større inntekt på næring/verker og bruk enn forutsatt i

budsjettsammenheng.”

Disse nye opplysningene fra planavdelingen betyr at forventet negativt avvik på eiendomskatt

blir på ca. kr. 430 000.

Utbytte Helgelandskraft.

Budsjettert utbytte er på kr. 3 950 000. Faktisk utbytte etter vedtak i selskapets besluttende

organer er stort kr. 27,6 millioner totalt. Alstahaug kommune eier 10,1 av aksjene i

Helgelandsraft A/S og vil få utbetalt et utbytte stort kr. 2 787 000, dvs et negativt avvik i

forhold til budsjett på kr. 1 163 000.

Avdrag på lån.

Budsjettet er på kr. 21 080 000. Budsjettet holder.

Sak 33/13

Side 24 av 64

Renter.

Nettobudsjettet er på kr. 15 600 000. Budsjettet holder.

Administrasjonssjefen foreslår å tilføre rammeområde 500 finansieringstransaksjoner

kr. 3 793 000,-

Mindreinntekter skatt og rammetilskudd kr. 2 200 000 - Kr. 1 100 000 dekkes inn ved bruk av

disposisjonsfond og kr. 1 000 000,- dekkes inn av renter.

Mindreinntekter eiendomsskatt kr. 430 000 dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.

Mindreinntekter utbytte Helgelandskraft kr. 1 163 000,- dekkes inn ved bruk av

disposisjonsfond.

INVESTERINGER:

Prosjektnr.

13741 Fortau Botnveien - del 1, under prosjektering, forbruk 0 %

13610 Grunnerverv "Tårekanalen", under prosjektering, forbruk 0 %

13777 Rehab Snorres gate, under prosjektering forbruk 0 %

13723 Horvnes I4, under prosjektering, forbruk 3 %

13716 Boligfelt Haugerud, under prosjektering, forbruk 0 %

13711 Rehab Vann- og avløp 2013, under prosjektering, forbruk 21 %

13722 Lager VA-materiell, under prosjektering, forbruk 4 %

13724 Rehab Botnveien del 3, under utførelse, forbruk 88 %

13721 Rehab Torolvs gate, under utførelse, forbruk 76 %

13714 Avløpspumpestasjoner, under prosjektering, forbruk 0%

13453 Planlegging- div reguleringsplaner

Forbruk: 2,5 % (timefordeling ikke foretatt)

13554 Avlastningsbolig

Bolig for avlasting/funksjonshemmende er nå planlagt. Stort sprik mellom opprinnelig

kostnadsoverslag og kalkyle. Prosjektet er nå utviklet i samarbeid med husbanken og saken

fremmes på nytt for politiske organ i juni.

13604 Takskifte Rådhuset

Noe større omfang enn antatt på nødvendige reparasjoner medfører en økning, så langt

estimert til ca 300.000. Opprinnelig kalkyle 2 millioner.

13345 Bygging av sykehjem

Grunnlegende aktiviteter igangsatt, Regulering, byggeprogram, grunnundersøkelser.

Ingen økonomiske avvik så lang

13530 Bad -kulturhus.

Som tidligere rapportert avvik grunnet uforutsette grunnforhold estimer merkostnad til ca 3

millioner.

Ansvarsforhold og konsekvenser for byggherre ikke avklart.

Utrasing av grunn og skade på vei medfører ekstra kostnader. Omfang og endelige merkost

ikke klart. Så langt har kommunen dekket ca.150.000

Sak 33/13

Side 25 av 64

BUDSJETTREGULERINGER PR. 30.04.13 – 1 TERTIAL

GRUPPEANSVAR TEKST Oppr.budsj. Utg.opp/ Utg.ned/ Regulert

innt.ned innt. opp budsjett

1)

110 Rådmannens kontor 2 170 426

Undervisningssykehjem Helgeland 2072800

2028665

" 2126291

330 Pleie/omsorg 66 379 966

Undervisningssykehjem Helgeland 2072800

2028665

" 66424101

2)

499 Tilsk. interkomm.selskap 12215013

Tilskudd PPT 2706480

9508533

2 Undervisning og barnehage Overført PPT 142652994 2706480 145359474

3)

316 Barnevern

12666276 3845000 16511276

499 Tilsk.interkomm.selskap 9508533

Overføring Alstahaug kirkel.fe 58000

9566533

500 Finans

Frie inntekter 354471 2 200 000 134471

Aksjeutbytte 3 950 000 1 163 000 2 787 000

Renter 15 600 000 1 000 000 14 600 000

Eiendomsskatt 18397436 430000 17967436

Bruk av fond 6 696 000

Sum regulert 14503945 14503945

1) Undervisningssykehjem Helgeland flyttes fra Rådmannens kontor til Pleie/omsorg

Utgifter kr. 2 072 800 - inntekter 2 028 665

2) Viser til kommunestyresak 45/12

Tilskudd til PP tjenesten kr. 2 706 480 overføres fra tilskudd interkommunale selskaper til

Undervisning og barnehage der PP tjenesten organiseres etter vertskommunemodell. Det

foreslås at PP tjenesten gis gruppeansvar 27.

3) Barnevernet i Alstahaug styrkes med kr. 3 845 000,- ved bruk av disposisjonsfond.

Sak 33/13

Side 26 av 64

Alstahaug kirkelige fellesråd får tilført kr. 58 000,- til utbedring av nettlinje som dekkes inn

ved bruk av disposisjonsfond

Mindreinntekter skatt og rammetilskudd kr. 2 200 000 dekkes inn slik: kr.1 100 000 ved bruk

av disposisjonsfond og kr. 1 000 000,- overføres fra renter.

Mindreinntekter eiendomsskatt kr. 430 000 dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.

Mindreinntekter utbytte Helgelandskraft kr. 1 163 000,- dekkes inn ved bruk av

disposisjonsfond.

Samlet bruk av disposisjonsfond kr. 6 696 000,- Ny saldo disposisjonsfond kr. 24 538 326

BUDSJETTJUSTERING SKOLE 2013/2014

Budsjettjustering, skole Buds(end) Nytt budsjett Endring

2013 2013

Art/ansvar 2600 SKOLER GENERELT

10103 LØNN LÆRERE 64 0 -64

10507 LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE 125 0 -125

17009 ANNEN REFUSJON FRA STATEN 0 -105 -105

Art/ansvar 2610 AUSTBØ SKOLE

10103 LØNN LÆRERE 2576 2351 -225

Art/ansvar 2620 BJARNETJØNNA SKOLE

10507 LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE 352 632 280

Art/ansvar 2650 SANDNES BARNESKOLE

10507 LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE 1194 1065 -129

Art/ansvar 2660 SANDNESSJØEN UNGDOMSSKOLE

10103 LØNN LÆRERE 13224 13819 595

Art/ansvar 2670 SØVIK SKOLE

10103 LØNN LÆRERE 4655 4615 -40

Art/ansvar 2680 TJØTTA SKOLE

10103 LØNN LÆRERE 3909 3755 -154

Art/ansvar 2690 URA SKOLE

10103 LØNN LÆRERE 8344 8203 -141

10507 LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE 0 108 108

sum 34443 34443 0

Sak 33/13

Side 27 av 64

SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING

Som et av flere tiltak for å nå målet om redusert sykefravær, skal enhetene rapportere om

sykefravær tertialvis.

3 enheter har ikke rapportert, jfr vedlagte rapport. Disse enhetene er likevel medregnet i det

totale sykefraværet.

På noen enheter har langtidssykefraværet blitt betydelig redusert. Bruken av egenmelding øker

noe, men det totale sykefraværet i perioden har ikke gått opp.

For hele 2012 var det legemeldte sykefraværet 5 % og det egenmeldte 2,8 %. 1. tertial 2012

var sykefraværet samlet 8,9 %.

Sykefraværet for 1. tertial 2013 er 4,3 % legemeldt og 3 % egenmeldt. Samlet sykefravær er

7,8 %. Dette sees på som en god utvikling, og Alstahaug kommune vil fortsette sitt målretta

arbeid for å redusere sykefraværet


Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskap- og sykefraværsrapport pr. 30.04.13 –

1.tertial til etterretning. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas.

Sandnessjøen, den 03.06.13 Heidi Mathisen

Økonomikonsulent



Sandnessjøen den 04.06.13 Frank Pedersen

Økonomisjef




Administrasjonssjef


Repr. Tore Vikedal, repr. Guri Bosness og repr. Hanne Nora Nilssen stilte spørsmål ved

konsekvensene av redusert veivedlikehold.

Repr. Trond Johansen satte frem flg. tilleggsforslag:

”Formannskapet ber om å få seg forelagt en oversikt over ansettelser/prosjektstillinger og

midlertidige stillinger som er besatt siden 01.07.2012.”

Sak 33/13

Side 28 av 64

Votering:


Repr. Trond Johansens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETS INNSTILING:

Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskap- og sykefraværsrapport pr. 30.04.13 –

1.tertial til etterretning. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas.

Formannskapet ber om å få seg forelagt en oversikt over ansettelser/prosjektstillinger og

midlertidige stillinger som er besatt siden 01.07.2012.

Bevitnes:

Grethe Tønder

Sekr.

Alstahaug kommune

29




Saksbehandler: Frank Pedersen


Dok. offentlig:

x Ja Nei. Hjemmel:

Møte offentlig

x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31

Klageadgang:

Etter FVL: Ja Nei


x Ikke klageadgang


SAK: BUDSJETT 2014. ØP 2014-2017, RAMMER, PROSESS M.V.




Årsbudsjett og økonomiplan

Alstahaug kommunes Økonomireglement fastsetter premissene for arbeidet med årsbudsjett

og økonomiplan.

Formål

Formålet med utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan er å realisere målsetninger fastsatt i

kommuneplanens langsiktige del, planlegge nye tiltak og føre kontroll med kommunens

ressurstilgang og ressursbruk. Budsjettarbeidet vil også avdekke kommunens ressurser og

tilgang på ressurser og gi informasjon om virkningene av fortsatt drift på dagens nivå.

Anvendelsesområde

I henhold til kommuneloven § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende

økonomiplan. Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som

juridisk person. Økonomiplanen skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og

øvrige virksomhet. Sektorplaner skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler

innarbeides i økonomiplanen, jfr kommuneloven § 44, nr 5. Økonomiplan og årsbudsjett

danner grunnlaget for kommunens økonomistyring.

Sak 34/13

Side 30 av 64

Ansvar

Ansvaret for å utarbeide en helhetlig økonomiplan/årsbudsjett ligger hos rådmannen.

Formannskapet har ansvaret for å utarbeide en innstilling til kommunestyret i økononomiplan-

og årsbudsjettsakene.

Utarbeidelse

Kommuneplanens langsiktige del benyttes som grunnlag for utarbeidelse av økonomiplan og

årsbudsjett. I tillegg benyttes følgende:

sektorplaner

konsekvensjustert budsjett

årsregnskap

årsmelding

evaluering av drift og vedtatte mål

nasjonal rapportering

Budsjettrammer/ Konsekvensjustert budsjett

For å få en bedre oversikt over den økonomiske handlefriheten i økonomiplanperioden

utarbeider rådmannen en konsekvensjustert budsjettoversikt. Med utgangspunkt i

inneværende års budsjett vises konsekvensene av å opprettholde dagens driftsaktiviteter

gjennom hele perioden. I tillegg er sektorplaner og de investeringer som kommunestyret har

vedtatt ved forrige rullering av økonomiplanen, lagt inn.

Økonomiplanen og årsbudsjettet

Rådmannen sender primo juli ut budsjettrundskriv for utarbeidelse av økonomiplanen og

årsbudsjettet med vedtak i desember, jfr. økonomisystemets årssyklus.

Tidsplanen for arbeidet fremstilles slik:

Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist

1 Fastsetting av framdriftsplan for

prosessen

Kommunestyret 27.06.13

2 Utarbeidelse av konsekvensjustert

årsbudsjett + økonomiplan 2014-2017

Fagsjefer/sektorledere 13.september2013

3 Ferdigstillelse av konsekvensjustert

årsbudsjett + økonomiplan 2014-2017

Adm. sjef September-oktober

4 Budsjettkonferanse

- gjennomgang av konsekvensjustert

budsjett.

- politiske signal til utredningsbehov.

- budsjettsimulering for formannskap,

adm. sjef og fagsjefer

Kommunestyret 16.oktober 2013

5 Presentasjon/framlegg av tiltak for

formannskapet

Formannskap November 2013

6 Gjennomgang av utvalgte tiltak for

formannskapet

Formannskap November 2013

7. Prioriteringsdugnad.

Formannskapet November 2013

8 Utarbeidelse av grovutkast til Formannskap November 2013

Sak 34/13

Side 31 av 64

årsbudsjett og økonomiplan

9 Endelig forslag til årsbudsjett for 2014

og økonomiplan for perioden 2014-

2017

Formannskap 04.12 2013

10. Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2

uker

Formannskapet Desember 2013

11 Vedtatt årsbudsjett for 2014 og

økonomiplan for perioden 2014-2017

Kommunestyret 18.12.2013

Økonomiplanen skal

gjelde for fire år

angi hvilken retning kommunen tenker å gå i fremtiden

danne grunnlaget for årsbudsjettene

følge opp og videreføre satsingsområder som er trukket opp i kommuneplanens

langsiktige del og sentrale vedtak som er gjort.

Årsbudsjettet skal

utgjøre år 1 i økonomiplanen og gjelde for ett år

bygge på prioriteringer i økonomiplanen

være bevilgningsdokument, dvs. at vedtatt budsjett angir hvilke netto rammer

kommunestyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året. Rammene er

bindende for rammeområdene.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal utarbeides etter en fastsatt mal. De skal bygge på

sektorenes regnskap det foregående året som korrigeres for:

- Tildelte rammer i perioden

- Målsettinger for sektorenes virksomhet

- Resultater som forventes nådd i planperioden

- Endringer i stillinger (nye/omgjøringer/reduksjoner)

-Politiske vedtak

Nasjonale pålegg/ føringer

Kommunestyret skal vedta driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet på rammeområder iht

obligatorisk oppstilling, jfr budsjettforskriften vedlegg 1a, 2 og 4.

I henhold til kommuneloven § 44 skal økonomiplanen omfatte hele kommunens virksomhet,

være realistisk og settes opp på en oversiktlig måte. Kommunestyret bestemmer selv hvordan

økonomiplanen skal fremstilles. Økonomiplanen skal vedtas på netto rammeområde på lik

linje med budsjettet.

Arbeidet med budsjett og økonomiplan skal skje i kommunens budsjetteringsverktøy – Arena.

Kommunen opererer med følgende rammeområder:

100 Sekretariat/ info/ arkiv

110 Rådmannen

112 Ikt

120 Personal

Sak 34/13

Side 32 av 64

130 Økonomi

170 Kultursektor

200 Adm. undervisning og barnehage

242 Sandnes barnehage

243 Stamnes Barnehage

248 Ura barnehage

255 Ikke kommunale barnehager

260 Skoler generelt

261 Austbø skole

262 Bjarnetjønna skole

265 Sandnes skole

266 Sandnessjøen Ungdomsskole

267 Søvik skole

268 Tjøtta skole

269 Ura skole

280 Voksenopplæring

290 Kulturskolen

300 Helsesektor

310 NAV

316 Barne- og ungdomsvern

330 Pleie-og omsorgssektor

340 Pu-sektor

400 Bygge- og eiendomssektor

410 Brann- og beredskapssektor

420 Kommunalteknisk sektor

460 Plansektor

470 Landbruks- og miljøsektor

499 Tilskudd interkommunale selskaper

500 Finansieringstransaksjoner

Innenfor hvert rammeområde sorterer flere ansvar fastsatt i den interne kontoplanen.

I tilfeller hvor kommunestyret vedtar en innsparing for et rammeområde, skal denne

spesifiseres.

Rådmannen kan foreslå å slå sammen eller opprette nye rammeområder.

Behandling

Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til kommunelovens §§ 44

og 45, og budsjettforskriften §§ 3, 4 og 15.

Endringer i det økonomiske opplegget for 2013

Det er bare mindre justeringer i kommuneøkonomien i forbindelse med Revidert

nasjonalbudsjett 2013:

Sak 34/13

Side 33 av 64

Skatteanslaget for kommunesektoren er uendret sammenliknet med anslaget i

Nasjonalbudsjettet 2013. Skatteinntektene for 2012 ble 0,7 milliarder kroner høyere enn lagt

til grunn i Nasjonalbudsjettet 2013. Isolert sett tilsier dette en tilsvarende oppjustering av

skatteinntektene i 2013. Imidlertid er anslaget på lønnsvekst i 2013 nedjustert fra 4 til 3½

prosent på bakgrunn av lønnsoppgjøret. Nedjusteringen av lønnsveksten avlaster kommunenes

utgifter, men trekker også ned veksten i skatteinntektene. Etter en samlet vurdering er

skatteanslaget i 2013 ikke endret.

Minimumstilskudd til ikke-kommunale barnehager økes. I statsbudsjettet 2013 ble det

foreslått å øke tilskuddet fra 92 til 94 pst. av det de kommunale barnehagene mottar i offentlig

finansiering, med virkning fra 1. august 2013. Nå foreslås det at tilskuddet økes ytterligere til

96 pst. fra samme tidspunkt. Rammetilskuddet til kommunene økes som en følge av dette med

60 millioner kroner.

Tilskudd til utleieboliger. Tilsagnsrammen økes med 33 mill. kroner, til totalt 522 mill.

kroner. Det varsles også i kommuneproposisjonen at regjeringen vil styrke tilsagnsrammen

med ytterligere 67 mill kroner i 2014. Dette støtter opp under kommunenes boligsosiale arbeid

ved at det kan gis tilsagn til enda flere utleieboliger for flyktninger og andre vanskeligstilte

grupper.

Anslaget på kostnadsvekst (deflator) i kommunesektoren i 2013 er nedjustert fra 3,3 % i

nasjonalbudsjettet til 3 %. Av dette vektlegges lønnsvekst 2/3, og prisvekst 1/3.

Lønnsvekstanslaget (gjennomsnitt for alle sektorer) er nedjustert fra 4 % i nasjonalbudsjettet

til 3,5 % basert på ferdigforhandlede lønnsoppgjør. Nedjusteringen av deflator bidrar isolert

sett til å trekke opp den reelle inntektsveksten med 1 mrd kr, ettersom kommunesektoren

allerede er kompensert for anslått pris- og lønnsvekst i nasjonalbudsjettet.

Kommuneopplegget 2014

Regjeringen foreslår en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på mellom 6

og 6½ mrd. kroner (regnet fra RNB-nivå 2013). Av veksten vil mellom 5 og 5½ mrd. kroner

være frie inntekter. Regjeringen legger med dette til rette for fortsatt utbygging av kommunale

tjenester.

Inntektsveksten må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren som følge av

befolkningsvekst. Det anslås at om lag 2,8 mrd. kroner av veksten i frie inntekter i 2014 vil gå

med til å dekke merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen.

Kommunenes pensjonspremier har økt sterkt de senere år. Premienivået vil være høyt også i

2013 som følge av at Finanstilsynet har pålagt pensjonsordningene å ta høyde for økt levealder

i pensjonssparingen.

Det høye premienivået i 2013 bidrar til en vekst i de regnskapsmessige pensjonskostnadene

for 2014. Hvor sterk veksten i pensjonskostnadene vil bli er usikkert. Kostnadsveksten

avhenger blant annet av innstrammingen i beregningsforutsetningene for 2014, noe som blir

tatt stilling til over sommeren.

Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter på mellom 5 og 5,5 mrd kr. Av denne

Sak 34/13

Side 34 av 64

veksten får fylkeskommunene 1 mrd. I Nasjonal transportplan 2014-23 er det satt av 10 mrd.

kroner i planperioden til fornying og opprusting av fylkesveiene. ½ mrd. kroner av veksten i

frie inntekter til fylkeskommunene er innfasing av disse midlene i 2014.

Statlige styringssignal

Bosetting av flyktninger.

Regjeringen vil i 2014 legge inn en realøkning av integreringstilskuddet på 250 mill. kroner.

En reell økning i tilskuddssatsene vil innebære en bedring av kommunenes rammevilkår for

bosetting av flyktninger. Kommunene melder om at mangel på boliger er en hindring for

bosetting av flyktninger, og som tidligere nevnt, er tilsagnsrammen for utleieboliger økt, både

i RNB 2013 og i 2014. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og

beredskapsdepartementet,

Kommunal- og regionaldepartementet og KS har i april 2013 inngått en ny avtale om

bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt

omsorgssentre. Avtalen gjelder ut 2015 og har krav til antall bosettingsplasser i kommunene

og tid det tar å bosette.

Skjønnsrammen 2014.

Basisrammen settes til 995,5 mill. kroner for kommunene. Dette er samme nominelle nivå

som i 2013. Fra 1. januar 2007 ble ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (DAA)

gjeninnført.

Kommuner som har høyere sats på arbeidsgiveravgiften enn de hadde før omleggingen i

2004 kan få kompensasjon gjennom fylkesmannens skjønnstildeling i henhold til

retningslinjene. Eventuelle endringer i avgiftssonene fra 1. januar 2014 vil kunne ha

betydning for fastsettelsen av fylkesrammene for 2014.

I statsbudsjettet for 2009 ble skjønnsrammen til kommunene økt med 100 mill. kroner til

inntektssvake kommuner i Sør-Norge som ikke mottar regionalpolitiske tilskudd. Tilskuddet

videreføres i 2014. Departementet fordeler tilskuddet mellom fylkene på grunnlag av

inntektsnivå. I forbindelse med endringene i inntektssystemet fra 2011, ble det fordelt 400

mill. kroner til kommuner som taper mer enn 100 kroner per innbygger på summen av

endringene.

Fordelingen vil ligge fast med samme kronebeløp inntil neste revisjon av kostnadsnøkkelen.

Fylkesmennene gir i dag tilskudd etter søknad fra kommunene til fornyings- og

utviklingsprosjekt. De siste årene er det årlig utbetalt i overkant av 100 mill. kroner. Fra 2014

ønsker regjeringen at tilskudd også skal bli gitt til innovasjonstiltak, og at

innovasjonsprosjekter skal bli prioritert innenfor rammen. For å gi fylkesmennene like

forutsetninger til å gi tilskudd, er 100 mill. kroner av basisrammen til kommunene fordelt

50/50 mellom antall innbyggere i fylket og antall kommuner i fylket.

Stortingsmelding: Morgendagens omsorg

19. april la helseministeren fram meldingen "Morgendagens omsorg". Meldingen legger vekt

på hvordan vi skal utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og

arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer.

I meldingen varsles følgende satsinger fram mot 2020:

- Et innovasjonsprogram frem mot 2020

- Et program for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020

- En nasjonal strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren

- Et nasjonalt program for velferdsteknologi

Sak 34/13

Side 35 av 64

- Fornye, bygge og utvikle sykehjem og omsorgsboliger, blant annet ved å videreføre

investeringsordningen etter 2015

Det som er særlig aktuelt for kommunene å kjenne til, er blant annet at det skal utvikles

standarder for velferdsteknologi (som vil gjøre det lettere å foreta investeringer i ulike

teknologiske løsninger). Ordningen med omsorgslønn skal forbedres, der målet er en

forenklet og mer forutsigbar stønadsordning, som er bedre integrert med det offentlige

tjenestetilbudet.

Generelt skal det drives mer forskning og utvikling innenfor den kommunale

omsorgssektoren.

Folkehelsemeldingen

Regjeringen vil arbeide videre med å styrke folkehelsearbeidet og la fram

Folkehelsemeldingen (Meld. St. 34 (2012 – 2013) 26. april.

I revidert nasjonalbudsjett 2013 er det foreslått å øke tilskuddene til frisklivssentraler med 14

mill. kroner. Det er en målsetting at flere kommuner skal etablere frisklivssentraler. Allerede i

dag har 150 kommuner et slikt tilbud og det er etablert i alle fylker.

I revidert nasjonalbudsjett 2013 foreslås det videre å øke bevilgningen til KS i 2013 med 6

mill. kroner til å etablere et folkehelsenettverk mellom kommuner. Hensikten er at kommuner

som vil utvikle og styrke sitt folkehelsearbeid møtes for utveksling av erfaringer og gjensidig

læring. 180 mill. kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal fordeles gjennom

rammetilskuddet og er innenfor rammen for de frie inntektene til kommunene på 4-4½ mrd.

kroner. Konkret opplegg for fordelingen skal skje i dialog med KS.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen har virket vel ett år, og erfaringene så langt er i tråd med målene for

reformen. Pasientene blir i mindre grad enn tidligere liggende på sykehus, og det blir flere og

bedre tilbud i kommunene.

Foreløpige tall viser at utgiftene til kommunal medfinansiering blir om lag 5,1 mrd. kroner i

2012. Dette er om lag 120 mill. kroner høyere enn det som er overført kommunene fra

sykehusene. Regjeringen legger ikke opp til etterskuddsvis kompensasjon mellom anslåtte og

faktiske utgifter til medfinansiering. Dette er i tråd med gjeldende prinsipper for

kompensasjon til kommunesektoren ved reformer og oppgaveendringer.

Kompensasjon gis på bakgrunn av anslåtte utgifter i forkant av reformen. Avviket mellom

faktiske og budsjetterte utgifter til medfinansiering er forholdsvis beskjedent. Samlet sett ble

også kommuneøkonomien i 2012 betydelig styrket sammenliknet med opplegget i

Nasjonalbudsjettet 2012, blant annet som følge av høyere skatteinntekter på 2,3 mrd. Kroner

for kommunesektoren som helhet i RNB 2012. Disse inntektene er videreført. Det tas sikte på

å iverksette en plikt for kommunene til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold fra

1.1.2016. Mange kommuner er allerede i gang. I 2012 mottok 111 kommuner tilskudd. I 2013

er det utbetalt tilskudd til 63 nye kommuner. Det tas sikte på en gradvis innføring av

kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk

helsevern og rus så snart det lar seg gjennomføre. Helsedirektoratet har utredet mulige

modeller for kommunal medfinansiering av psykisk helsevern og rus. Helse- og

omsorgsdepartementet vil arbeide videre med disse spørsmålene.

Oppdatering av inntektssystemet

Sak 34/13

Side 36 av 64

Den varslede framleggelsen av nytt inntektssystem for fylkeskommunene i

Kommuneproposisjonen 2014 utsettes ett år, og presenteres i Kommuneproposisjonen 2015.

I Kommuneproposisjonen 2011 ble det varslet at det tas sikte på en oppdatering av

kostnadsnøklene i inntektssystemet for kommunene om lag hvert fjerde år. Regjeringen legger

opp til at neste helhetlige revisjon av kostnadsnøkkelen for kommunene legges fram i

kommuneproposisjonen for 2016.

Oppsummert

Kommuneopplegget for 2014 legger til rette for fortsatt utbygging av kommunale tjenester.

Samtidig vet vi at situasjonen for kommunene fremover vil bli mer krevende. Kommunene

bør være i forkant av utviklingen og se framover når de planlegger sin virksomhet.

Ett av tiltakene i innovasjonsstrategien er framskrivingene som ligger på

regjeringen.no/framskrivninger. Framskrivingene viser hvordan demografien

ogarbeidskraftbehovet til den enkelte kommune er forventet å utvikle seg framover.

Framskrivingene kan være et godt hjelpemiddel for kommunene i forhold til kommende

hovedutfordringer.

Befolkningsutvikling

Følgende utvikling legges til grunn. Prognosene tilsier en relativ kraftig vekst i antall eldre i

perioden.

Folketall pr. 1. juli.

2012 2013 2014 2015 2016

0-5 år 469 479 492 505 519

6-15 år 942 946 944 935 917

16-66 år 4 935 4 968 4 961 4 956 4 954

67-79 år 768 775 814 867 922

80-89 år 224 237 264 271 274

90 år og

eldre 34 39 39 42 47

Sum 7 372 7 444 7 514 7 576 7 633

Økonomiske rammer i ØP-perioden.

Frie inntekter er budsjettert i.h.t. opplysninger i revidert nasjonalbudsjett og

kommuneøkonomiproposisjonen og beregnet gjennom KS sin prognosemodell. Det er tatt

hensyn til den forventede befolkningsutviklingen som nevnt ovenfor. Skjønnsmidler er

videreført på 2011-nivå i perioden. Det er i.h.t.sist vedtatte økonomiplan forutsatt at

merinntekter som skyldes demografi uavkortet skal gå til pleie-og omsorgssektoren.

Eiendomsskatten er budsjettert i henhold til økonomiplanens forutsetninger.

Andre statstilskott inneholder kompensasjonstilskudd for bygging av sykehjem samt

grunnskole.

Ordinært utbytte Helgelandskraft er lagt inn som forutsatt i sist vedtatte økonomiplan.

Renteutgiftene er budsjettert i.h.t. sist vedtatte økonomiplan

Avdragsutgiftene er budsjettert i.h.t. sist vedtatte økonomiplan. .

Økonomiplanen er avbalansert mot bruk av disposisjonsfond.

Sak 34/13

Side 37 av 64

2013 – nivå faste priser

(1000 kr.) 800 FINANS Regnskap Budsjett ØP ØP ØP ØP

Utgifter: 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inntekt Skatt på inntekt og formue -145222 -148131 -148131 -148131 -148131 -148131

Inntekt Eiendomsskatt -14851 -18397 -20841 -22141 -23141 -23141

Inntekt Rammetilskudd -176767 -179560 -181960 -184360 -186660 -188160

Inntekt Inntektsutjevning -21378 -26598 -24398 -24398 -24398 -24398

Inntekt Statstilskudd driftsutgifter -1455 -590 -590 -590 -590 -590

Inntekt Statstilskudd leieutgifter -0 -1100 -1100 -1100 -1100 -1100

Inntekt Kompensasjon GR 97 -574 -724 -724 -724 -724

-724

Inntekt Mva.komp. investering -5567 0 0 0 0 0

Inntekt Mva.øvrige selskaper -208 -800 -800 -800 -800 -800

Inntekt Rentekompensasjon skolebygg -1589 -1600 -1600 -1600 -1600 -1600

Inntekt Rentekompensasjon kirken -117

Inntekt Aksjeutbytte HK --7936 -3950 -4750 -5150 -5500 -6000

Inntekt Renter lån -3259 -2600 -2600 -2600 -2600 -2600

Inntekt Bruk av fond netto -843 -2800 -2933 -8508 -5872 -5700

Inntekt Bruk av netto dr.res. -13642 0 0 0 0 0

Inntekt Overført fra særbedrifter -700 0 0 0 0 0

Inntekt Motpost avskrivinger -19587 -21175 -21175 -21175 -21175 -21175

SUM inntekter -413695 -408025 -411602 421277 -422291 -424119

Inntekter:

Utgift Renteutgifter 16212 18200 21649 25269 25201 25000

Utgift Avdrag på lån 20083 21080 20736 20545 21602 24000

Utgift Tap på fordringer 197 0

0 0

0 0

Utgift Inndekking underskudd 0 0

0 0 0 0

Utgift

Utgift Avsetting disp.fond

14850 0 0 0 0 0

Utgift Overføring inv.regnskapet

3339

Utgift Regnskapsmessig mindreforbruk

8215

Sum utgifter 62896 39280 44385 45814 46803 49000

Netto finans (foreløpig driftsramme) -349950 -368745 -369397 -375463 -375488 -375119

Når det gjelder investeringsbudsjettet legges i utgangspunktet sist vedtatte økonomiplan til

grunn. Det må videre påregnes nye investeringer i forbindelse med utbygging av nye

barnehageplasser. Dette må innarbeides i økonomiplanen etter at kostnadene er kjent.

Administrasjonssjefen må nok en gang påpeke at de fremtidige drifts- og kapitalkostnader er

alt for høye sett i forhold til kommunens inntekter. Økonomiplanen er avbalansert med bruk

av disposisjonsfond i størrelsesorden 26 millioner kroner. Behovet for betydelige strukturelle

grep for å få ned driftsnivået er overmodent.


Sak 34/13

Side 38 av 64

Alstahaug kommunestyre vedtar at den prosessplan og de økonomiske rammene som framgår

av saksframlegget legges til grunn for arbeidet med budsjett 2014 og økonomiplan 2014 –

2017.

Administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele den foreløpige driftsrammen sektorvis.

Sandnessjøen, den Frank Pedersen

Økonomisjef




Administrasjonssjef


Representantene diskuterte forrige års budsjettprosess.

Repr. Norvald Ruderaas stilte spørsmål om hvorvidt det er mulig å starte budsjettprosessen

tidligere?

Kvalitetssikring av tiltak er viktig.

Administrasjonssjefen og ordfører bemerket at de politiske partiene kan starte sitt

budsjettarbeid når de ønsker og bestille utredninger allerede fra august.

Representanten Hanne Nora Nilssen satte frem flg. endringsforslag :

”

1. 15. november - Frist for partiene om å melde inn tiltak i Arena

Ansvarlig: Gruppelederne i KS

2. Endringsforslag: pkt 3 - Frist 16. oktober”

Tilleggsforslag:

”Formannskapet ber administrasjon om å legge fram utkast til planprosess for Økonomiplan

år 2015 – 2018, i løpet av høsten 2013.”

Votering:

Representanten Hanne Nora Nilssens endringsforslag nr. 1 ble forkastet med 6 mot 1 stemme.

Representanten Hanne Nora Nilssens endringsforslag nr. 2 ble forkastet med 6 mot 1 stemme.

Representanten Hanne Nora Nilssens tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Administrasjonsjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 34/13

Side 39 av 64


Alstahaug kommunestyre vedtar at den prosessplan og de økonomiske rammene som framgår

av saksframlegget legges til grunn for arbeidet med budsjett 2014 og økonomiplan 2014 –

2017.

Administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele den foreløpige driftsrammen sektorvis.

------------------

Formannskapet ber administrasjon om å legge fram utkast til planprosess for Økonomiplan

år 2015 – 2018, i løpet av høsten 2013.

Bevitnes:

Grethe Tønder

Sekr.

Alstahaug kommune

40




Saksbehandler: Connie H. Pettersen




Klageadgang:

Etter FVL: Ja Nei


Ikke klageadgang

Arkivsaksnr.: 13/1303 Arkivnr.: A10

SAK: ORGANISERING AV MIDLERTIDIGE BARNEHAGEPLASSER FOR

2013/2014




Bakgrunn

Barnehageloven gir rett til barnehageplass for barn som fyller ett år innen august det året det

søkes om barnehageplass. Retten skal oppfylles fra augustmåned det året det søkes om plass.

Barnehageloven §12a:

§ 12a. Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om

barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar

med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av

kommunen.

Sak 35/13

Side 41 av 64

Alstahaug kommune mangler pr dato plass til 15 barn med rett. Det er ytterligere 15 barn med

behov for plass fra august, men som pr definisjon ikke oppfyller rett til plass.

Etter vedtak i kommunestyret 29.mai, arbeides det nå med utvidelse av barnehagekapasiteten i

kommunen. Dette vil trolig tidligst gi effekt fra høsten 2014.

Alternative midlertid løsning

a) Søvik barnehage har muligheter til å øke arealet for drift ved å ta i bruk en større del av

arealet i Søvik i oppvekssenter. Konkret kan det økes med 6 småbarnsplasser. Dette vil

totalt gi Søvik 2 småbarnsavdelinger (9+9, 18 barn) og 1 stor avdeling (20 barn).

Kostnader:

pedleder lønn, 5 mnd 250 000

barne- og ungdomsarbeider lønn, 5 mnd 215 000

Tilrettelegging i inventar 20 000

sum kostnad 485 000

b) Sandnessjøen barnehage har arealer for å kunne ta i mot inntil 18 småbarn. Barnehagen

har bygd ut arealer for dette, men har en utfordring i infrastruktur knyttet til tilkomst

og parkering for å varig kunne øke antallet barn ved enheten. En økning for

barnehageåret 2013/2014 vil kreve en dispensasjon fra dette kravet.

For å avgrense utfordringen i en evt disp kan et økt tilbud med en avdeling (9

småbarn) være håndterbart.

Hvis det finnes varige løsninger på vei/parkering vil tilbudet kunne gjøres om til

varige barnehageplasser.

Kostnad:

Ca 160 000 pr småbarn i helplass på årsbasis = 67 000 pr småbarn i helplass

for 5 mnd

9 barn*67000 = 603 000

c) Sandnessjøen barnehage kan alene ivareata barn med rett, og eventuelt deler av

ventelisten over barn uten rett. En forutsetning for dette er en løsning på tilkomst og

parkering som tilfredsstiller myndighetenes krav til sikkerhet.

Finansiering

Det er ikke midler innen avdelingens budsjett til å ivareta nødvendig finansiering av tiltaket.

En løsning for økt barnehageplasser må finansieres av tilførte midler.


Etter hovedopptak for barnehageplass høsten 2013, stod det igjen 15 småbarn med rett uten

plass.

De nevnte 15 barn med rett til barnehageplass ivaretas av en midlertidig ordning med

6 småbarnsplasser ved Søvik barnehage og 9 småbarnsplasser ved Sandnessjøen barnehage.

Den midlertidige ordningen gjelder for barnehageåret 13/14.

Kostnad

Søvik:



Sak 35/13

Side 42 av 64


sum kostnad 485 000

Sandnessjøen barnehage

Ca 160 000 (samme sats som i tildeling a av tilskudd for 2013) pr småbarn i

helplass på årsbasis = 67 000 pr småbarn i helplass for 5 mnd

9 barn*67000 = 603 000

Totalt ca 1,1 mill

Finansiering: avklares til møtet.

Sandnessjøen, den 10.6.13 Connie H. Pettersen

Fagsjef




Administrasjonssjef


Fagsjef Connie Pettersen orienterte.

Ordfører Bård Anders Langø satte frem flg. forslag hva angikk finansiering.

”Beløpet, kr. 1.1 mill, tas av disposisjonsfondet, som dermed reduseres tilsvarende.”

Administrasjonssjefens innstilling samt ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.


Etter hovedopptak for barnehageplass høsten 2013, stod det igjen 15 småbarn med rett uten

plass.

De nevnte 15 barn med rett til barnehageplass ivaretas av en midlertidig ordning med

6 småbarnsplasser ved Søvik barnehage og 9 småbarnsplasser ved Sandnessjøen barnehage.

Den midlertidige ordningen gjelder for barnehageåret 13/14.

Kostnad

Søvik:




sum kostnad 485 000

Sak 35/13

Side 43 av 64

Sandnessjøen barnehage

Ca 160 000 (samme sats som i tildeling a av tilskudd for 2013) pr småbarn i

helplass på årsbasis = 67 000 pr småbarn i helplass for 5 mnd

9 barn*67000 = 603 000

Beløpet, kr. 1.1 mill, tas av disposisjonsfondet, som dermed reduseres tilsvarende.

Bevitnes:

Grethe Tønder

Sekr.

Alstahaug kommune

44




Saksbehandler: Truls Gripheim




Klageadgang:

Etter FVL: Ja Nei


Ikke klageadgang

Arkivsaksnr.: 13/1102 Arkivnr.: H30

SAK: FINANSIERINGSPLAN, AVLASTNINGSBOLIG ALSTAHAUG KOMMUNE




Bygging av avlastningsbolig for barn med funksjonsnedsettelser mv i Alstahaug kommune.

Lovgrunnlag:

Lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgsloven).

Saksutredning:

Bakgrunn:

Kommunen har plikt etter Lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 1.1, § 3.2

bokstav c og e å ha et avlastningstilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Tjenesten for funksjonshemmede har pr dato store utfordringer med å skaffe den avlastning

som trenges på det private marked hos oppdragstakere, dvs heime hos folk med gode

omsorgsevner eller via Gårdsopplevelser Nord BA.

Private avlastere fungerte som avlastningsordning frem til vår 07, men på grunn av frafall av

avlastere og stadig større pleiebehov, plassbehov og økning i antall barn er dette ikke lenger

tilstrekklig.

I august 2008 ble det gjennomført tilsyn av fylkesmannen og det fremkom i merknad at

Alstahaug kommune mangler plasser ved kriser eller oppståtte behov for avlastning.

Sak 36/13

Side 45 av 64

Dette er nå dekket gjennom at vi har en leid bolig til formålet. Denne boligen vil ikke kunne

dekke det langsiktige behovet som Alstahaug kommune har for avlastning, og er en kostbar

løsning. Boligen er ikke godt nok tilrettelagt eller stor nok i areal for de behov som er i det

daglige rundt disse barna.

Fakta:

En stor økning i antall barn med funksjonsnedsettelser de senere år.

Det var i 2005 seks barn med avlastningstilbud og dette tallet har steget over år og ved siste

gjennomgang viste det seg at det nå er ca 20 barn i kommunen som mottar et

avlastningstilbud.

Dette er mange barn, - med ulike funksjonsnedsettelser, og av ulik karakter. Dette medfører at

de ikke kan få et tjenestetilbud fra kommunen i avlastningsboligen på samme tidspunkt,

tjenesten må organiseres med hensyn til de ulike barna sine funksjonsnedsettelser.

Vi er nå kommet i den situasjonen at Alstahaug kommune har store vansker med å yte de

tjenester som vi etter loven er pålagt å gi. Saken ble påbegynt i 2008 og måtte ligge på vent for

å se om det var andre bygg som var aktuelle å benytte til formålet. Det fant man ikke og

avlastningsbolig ble tegnet og tenkt bygget i Andvågen. Der var det ikke tomt egnet til

formålet som var kommunen i hende og saken ble stående på vent igjen. Nå er bygget tegnet

på nytt og med tomt regulert til formålet i Ura.

Behov:

Behov for en enhet til dette formål er stort, - dvs. en avlastningsbolig som er tilrettelagt for

barn og ungdom med store funksjonsnedsettelser. Bygget bør minimum ha plass til 6 barn og

være på en flate. Inneha 6 soverom, tilrettelagte bad, vaskerom, boder, kjøkken, to stuer, bod,

vaktrom m toalett og dusj.

Det må være lagt til rette for heis i tak og bruk av øvrige hjelpemidler. Uteareal kreves å være

tilrettelagt for de ulike barna for å kunne gi tilstrekklig stimulering og utfoldelse i lek.

Bemanning som sørger for å dekke behovet hos de enkelte barn med funksjonsnedsettelser er

delvis etablert, kompetanse og tverrfaglighet vil være viktig for å sikre en kvalitativ god

tjeneste.

Økonomi:

Boligen er tegnet ferdig og tilpasset formålet, både inne i boligen og uteareal.

Husbanken har godkjent prosjektet.

Et nybygg må finansieres i sin helhet i form av låneopptak. Det gis tilskudd fra husbanken og

oppsettet for finansiering er som følger:

Avlastningsbolig Haugerud

Kalkyle

1 FELLESKOSTNADER 2 BYGNING 3 VVS‐INSTALLASJONER 4 ELKRAFTINSTALLASJONER 5 TELE‐ OG AUTOMATISERING

KR 500 000

7000 000 2 100 000 650 000 300 000

KR/m2BTA 1 053 14 737 4 421 1 368 632

Sak 36/13

Side 46 av 64

6 ANDRE INSTALLASONER HUSKOSTNADER 7 UTENDØRS ARBEIDER ENTREPRISEKOSTNADER 8 GENERELLE KOSTNADER

BYGGEKOSTNAD 9 SPESIELLE KOSTNADER Inventar Tomt Mva

GRUNNKALKYLE FORVENTEDE TILLEGG FORVENTET PROSJEKTKOST

SIKKERHETSMARGIN AVSETNING FØRSTE DRIFTSÅR

RAMMEKOSTNAD

300 000 700 000

3 000 000

250 000 10 800 000

350 000 11 150 000

850 000

12 000 000

4 000 000

16 000 000 500 000

16 500 000

500 000 125 000

17 125 000

526 22 737

737 23 474

1 789

25 263

8 421

33 684 1 053

34 737

1 053 263

36 053

BTA: 475 m

2

Finansiering RAMMEKOSTNAD 17 125 000 TILSKUDD 6 400 000 MVA KOMP 3 000 000 9 400 000 Lånefinansiering kr 7 725 000

Det er tatt høyde for uforutsette utgifter og kalkulert ut fra de kostnader som er satt som

standard for bygg av denne type.


Alstahaug kommunestyre vedtar å ta opp et lån for realisering av avlastningsbolig for barn og

unge på kr. 7.725.000,-.

Avdragstid 40 år.

Administrasjonssjef får fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår.

Sandnessjøen, den Truls Gripheim

Enhetsleder




Administrasjonssjef

Sak 36/13

Side 47 av 64




Alstahaug kommunestyre vedtar å ta opp et lån for realisering av avlastningsbolig for barn og

unge på kr. 7.725.000,-.

Avdragstid 40 år.

Administrasjonssjef får fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår.

Bevitnes:

Grethe Tønder

Sekr.

Alstahaug kommune

48




Saksbehandler: Grethe Tønder




Klageadgang:

Etter FVL: Ja Nei


Ikke klageadgang


SAK: MØTEGODTGJØRELSE KOMMUNALE FORETAK


Gjeldende reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds- og tillitsverv for

Alstahaug kommune


Vedtekter for Alstahaug Havnevesen KF

Vedtekter for KF Alstahaug mottakssted for asylsøkere.

Alstahaug mottak – budsjett 2013

Alstahaug Havnevesen KF – budsjett 2013

Saksprotokoll fra møte i styret for Alstahaug Havnevesen KF, sak 9/13

Saksprotokoll fra møte i styret for KF Alstahaug mottakssted for asylsøkere 19.12.12.


Fra møte i styret for Alstahaug Havnevesen KF - vedtak i møte18.4.13 sak 9/13 refereres:

Møtegodtgjørelse for styrets medlemmer settes til kr. 400.- pr. møte.

Godtgjørelse for styrets leder settes til kr. 15.000.- pr- år.

Godtgjørelse for styrets nestleder settes til kr. 7.500.- pr. år.

Øvrige kostnader/utgifter for styrerepresentantene dekkes i henhold til Alstahaug

kommunes til enhver tid gjeldende reglement for godtgjørelse ved kommunale

ombuds- og tillitsverv.

Økningen i styreutgifter tas med i førstkommende budsjettjustering.

Fra møte i styret i for KF Alstahaug mottakssted for Asylsøkere, 19.12.12, ble det enstemmig

foreslått følgende:

Sak 26/13

Side 49 av 64

Styreleder skal ha en fast årlig godtgjørelse på kr. 12.000.- pr. år

Møtegodtgjørelse for styrets medlemmer fastsettes til kr. 400.- pr. møte

For øvrig gjelder kommunens reglement for godtgjørelse.

--------

Endringer i forskrifter vedrørende godtgjøring til medlemmer i styret i kommunale foretak og

interkommunale selskaper.

Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte 9. juni 2009 forskrift om endringer i forskrifter

vedrørende godtgjøring til medlemmer i styrer for kommunale foretak og interkommunale

selskaper.

”Målet med forskriftsendringen er å øke gjennomsiktigheten når det gjelder godtgjøring til

styremedlemmer i foretak og interkommunale selskaper”.

” I henhold til forskriftsendringene kommer det nå klart frem at det er kommunestyret som

fastsetter godtgjøring til styret i kommunalt foretak”.

I retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i

Alstahaug kommune, vedtatt i kommunestyret 16.06.09, refereres fra pkt. 2.4:

”Styrehonorar for de kommunale foretakene fastsettes av kommunestyret.”


Alstahaug kommunestyre vedtar de fremlagte forslag til møtegodtgjørelse for styret i KF

Alstahaug mottakssted for asylsøkere og styret i Alstahaug Havnevesen KF.

Sandnessjøen, den Grethe Tønder

Sekretariatsleder



Sandnessjøen den 21.5.13 Hans Aarsund

Ass.administrasjonssjef

Kommunestyret den 29.05.2013:

Etter forslag fra ordfører ble saken enstemmig vedtatt utsatt.

Dette da det allerede var langt på dag, og kommunestyret valgte å avslutte møtet.

Bevitnes:

Grethe Tønder

Sekr.

Alstahaug kommune

50








Klageadgang:

Etter FVL: Ja Nei


Ikke klageadgang


SAK: KORRIGERING AV VEDTEKTER FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF


Saksprotokoll H-sak 2/13

Vedtekter iht forslag



Havnestyret behandlet i sak 2/13 forslag til endring av vedtektene i Alstahaug havnevesen KF.

Vedtaket følger i sin helhet nedenfor. Dog er det ved en inkurie tatt med følgende i vedtaket; ”

Det er også korrigert for en henvisning i § 10 til gjeldende lovverk.” Iflg havnedirektør

skal vedtektene kun korrigeres ved at ”havnefogd” erstattes med ”havnedirektør” og ikke noe

utover dette.

Saksprotokoll


Utvalg: Havnestyre

Møtedato:

Sak: H-sak 2/13 Korrigering av vedtekter for Alstahaug havnevesen KF

Saksutredning

Vedtektene for Alstahaug havnevesen KF er korrigert for det faktum at foretaket ikke benytter tittelen

«havnefogd», men har erstattet denne med «havnedirektør». Det er også korrigert for en henvisning i §

10 til gjeldende lovverk. Det er ikke gjort andre endringer.

Sak 25/13

Side 51 av 64

Saken må sendes kommunestyret for endelig vedtak.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Beskrevne endringer i vedtektene vedtas, og saken videresendes til kommunestyret for endelig

behandling og vedtak.

Enstemmig vedtatt

Rett utskrift bevitnes:

Trond Nygård

Havnedirektør


Alstahaug Kommunestyre endrer vedtektene i Alstahaug Havnevesen KF ved at tittelen

”havnefogd” erstattes med tittelen ”havnedirektør”.




Bevitnes:

Grethe Tønder

Sekr.

Alstahaug kommune

52





Saksbehandler: Arve Berg




Klageadgang:

Etter FVL: Ja Nei


Ikke klageadgang


SAK: GAMMELT SKOLEHUS I HUSVIKA


Forespørsel om overtagelse

Kart over eiendommen

Matrikkelutskrift


Div. korrespondanse med purring på behandling av saken.


Bakgrunn:

I forbindelse med endring av kommunegrensen mellom Alstahaug og Vefsn kommune i

1991/92 ble Alstahaug kommunes eiendommer overdratt til Vefsn kommune. Ett unntak ble

imidlertid gjort. Gnr 258/18, skolen i Vestvågan ble ikke overført.

I saksutredningen fra 91/92 framkommer det ingen saklige opplysninger om hvorfor skolen

med tilhørende tomt fortsatt ble på Alstahaugs hender.

Skolen var allerede den gang tatt ut av drift og bygningen var preget av tidens tann.

Alstahaug kommune har i ettertid ikke på noen måte ivaretatt bygning og tomt, internt i

kommunen har det både i administrasjonen og hos politisk ledelse vært oppfatet som om dette

også ble overtatt av Vefsn kommune i forbindelse med endring av kommunegrensen.

Ved henvendelse til Vefsn kommune ved Stein Erik Otervik, rådgiver er det innhentet

matrikkelbrev som bekrefter eierforholdet.

Status til eiendommen.

Tomten er på i alt 7887 m2, og ligger i LNF-C område, ref Vesen kommunes arealplan.

I området er det tillatt spredt bolig og hyttebebyggelse.

Sak 37/13

Side 53 av 64

Det er tillatt oppført inntil 20 hytter og 20 boliger i området og pr dato er 17 fradelinger for

hyttetomter gjort.

Verdien på tomtegrunn er anslått til å kunne dekke opprydningskostnader kommunen vil

kunne pådra seg ved en riving og fjerning bygningsrestene.

Bygningsmassen består av et uthus og skolestua som ble oppført i 1922. Tilstanden på

bygningene er svært dårlig.

Det ligger ingen restverdi i selve bygningene i kommersiell forstand.

Det er adkomst over eiendommen til stedets kirkegård og bedehus.

Våghals

Våghals er ei bygdeforening for Vestvågan og Husvika. Foreningen ble startet i 1998 og har i

dag 140 medlemmer. Medlemmer i foreninga ønsker å overta skolen vedelagsfritt med sikte

på å bevare skolen og ivareta tilsyn og stell av eiendommen.

Eiendommen er tenkt brukt til et sted hvor folk kan samles til en kosekveld, bursdag,

begravelse og lignende.

Status

Alstahaug kommune som eiendomsbesitter og bygningseier har liten eller ingen nytte av

eiendommen i dagens drift.

Kostnadene ved å rydde eiendommen vil for kommunen fort beløpe seg til verdien av tomta.

Ved en overføring til Våghals vil en sikre en skjøtsel som vil være til glede for mange som har

tilknytning til bygda, og samtidig ivareta historiske ”fotavtrykk”.

Det har vært kontakt med Vefsn kommune som ikke på noen måte er interessert i overtagelse,

men kun sikres veirett til kirkegården.


Alstahaug kommuestyre vedtar at Våghalsen bygdeforening får overta skolebygg med

tilhørende eiendom (gnr 258 bnr 18) til en pris som tilsvarer omkostningene ved

overdragelsen.

En overdragelse forutsetter at Våghalsen som organisasjon er en juridisk enhet.

Overdragelsen gjøres med følgende klausul:

Ved et eventuelt videresalg skal Alstahaug kommune ha rett til 50 % av en eventuell

salgsgevinst. Dvs. salgssum fratrukket alle påløpte utgifter Våghals har dekket.

Et eventuelt videresalg forutsettes å skje i det åpne markedet.

En reell avtale for overdragelse forhandles administrativt fram ut fra det her prinsipielt

skisserte.

Sandnessjøen, den Arve Berg

Enhetsleder




Administrasjonssjef

Sak 37/13

Side 54 av 64


Repr. Norvald Ruderaas la fram flg utsettelsesforslag:

”Saken utsettes og det avklares om et evt. leie-/festeforhold for tomten”.

Utsettelsesforslaget ble tatt opp til votering, og enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETS VEDTAK:

Saken utsettes og det avklares om et evt. leie-/festeforhold for tomten.

Bevitnes:

Kristin Vangen

Sekr.


Enhetsleder Arve Berg orienterte om saken.


FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Alstahaug kommunestyre vedtar at Våghalsen bygdeforening får overta skolebygg med

tilhørende eiendom (gnr 258 bnr 18) til en pris som tilsvarer omkostningene ved

overdragelsen.

En overdragelse forutsetter at Våghalsen som organisasjon er en juridisk enhet.

Overdragelsen gjøres med følgende klausul:

Ved et eventuelt videresalg skal Alstahaug kommune ha rett til 50 % av en eventuell

salgsgevinst. Dvs. salgssum fratrukket alle påløpte utgifter Våghals har dekket.

Et eventuelt videresalg forutsettes å skje i det åpne markedet.

En reell avtale for overdragelse forhandles administrativt fram ut fra det her prinsipielt

skisserte.

Bevitnes:

Grethe Tønder

Sekr.

Alstahaug kommune

55


23/13 Fast utvalg for plansaker 20.06.2013


Saksbehandler: Siv Kristin Berge




Klageadgang:

Etter FVL: Ja Nei


x Ikke klageadgang

Arkivsaksnr.: 13/1221 Arkivnr.: Q10 &00

SAK: INSTRUKS FOR GRAVEARBEIDER I ALSTAHAUG KOMMUNE - HØRING


Graveinstruks for Alstahaug kommune, høringsutkast 29.05.12.



Graving i veier, gater, parker/grøntområder og annet offentlig areal medfører ulemper for

trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende og beboere i graveområdet. I tillegg medfører

graving ofte fare for redusert trafikksikkerhet.

Alstahaug kommune, kommunalteknisk sektor har utarbeidet denne graveinstruksen for at

ulempene skal bli minst mulig og for å klargjøre hvilke krav som settes til både byggherre og

entreprenør som skal gjennomføre gravearbeidet.

Hensikten med instruksen er å sikre at kommunale gater, veier, parker/grøntområder og annet

offentlig areal ikke blir påført unødige skader eller kvalitetsmessig forringelse ved arbeid i

eller nær offentlig areal. Etter gravearbeider viser det seg dessverre at det ofte oppstår

setninger og sprekkdannelser som følge av mangelfull istandsetting. Slike følgeskader får

konsekvenser i form av økte drifts- og vedlikeholdskostnader i mange år etterpå.

Instruksen inneholder en rekke tekniske krav til hvordan gravearbeidet skal foregå og hvordan

arealene skal istandsettes igjen.

Gjennom bestemmelsene og kravene i denne instruksen ønsker kommunen å kunne bidra til

en effektiv og hensynsfull gjennomføring av gravearbeidene og en fullgod istandsetting etter

Sak 38/13

Side 56 av 64

graving. Dette krever også at kommen bruker mer tid på oppfølging og kontroll av

gravearbeidene.

For å sikre at Alstahaug kommune får dekket sine administrasjons- og kontrollutgifter knyttet

til oppfølging av arbeids- og gravetillatelser, åpner instruksen for at det kan kreves inn gebyr.

Gebyret skal også dekke kostnader til samordning av planer, formidling av informasjon om

eksisterende ledninger/kabler mv.

Instruksen åpner videre for at det kan kreves gebyr for å dekke kommunens økte drifts- og

vedlikeholdskostnader som følge av tiltaket/arbeidet. Kommunen kan kreve gebyret i medhold

av at de eier/disponerer arealene det graves i.

Kommunestyret må vedta gebyrgrunnlaget og satsene årlig i forbindelse med

budsjettbehandlingen.


”Graveinstruks for Alstahaug kommune, høringsutkast 29.05.13”, legges ut til høring.

Høringsfrist settes til 15.08.13.

Sandnessjøen, den 30.05.13 Siv Kristin Berge

avd.ing.


Saksbehandlers forslag til innstilling tiltres.

Sandnessjøen den 03.06.2013 Tom Andre Johansen

Enhetsleder




Administrasjonssjef

Alstahaug kommune

57












Klageadgang:

Etter FVL: Ja Nei


Ikke klageadgang


SAK: SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER I ALSTAHAUG

TINGRETT

Saksdokumenter (vedlagt):


Søknad fra Liv Bente Nilsen


Kommunestyret oppnevnte den 27.06.12, i sak 48/12 meddommere til Alstahaug Tingrett.

Administrasjonen har mottatt e-post datert 19.4.13, fra Liv Bente Nilsen , hvor hun meddeler

at hun ikke lenger ønsker å fungere som meddommer.

Liv Bente Nilsen begrunner dette med at hun er blitt pensjonist og er mye ute å reiser. ”Etter å

ha stått på listen over meddommere ca. 36. år søker jeg med dette om å bli størket fra listen.”

§ 74 i Domsstolloven siteres:

”En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner

tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller

meddommere i to perioder tidligere.

Avgjørelse om fritak treffes av kommunen”.

Saksbehandler tiltår at søknaden innvilges og ny meddommer oppnevnes:

Sak 27/13

Side 58 av 64


I henhold til Domstolloven § 74 innvilger Alstahaug kommunestyre Liv Bente Nilsen fritak

fra sitt verv som meddommer i Alstahaug Tingrett for resten av valgperioden ( frem til

31.12.2016.).

Som ny meddommer oppnevnes………….


Sekretariatsleder



Sandnessjøen den 21.5.13 Hans Jan Aarsund

Ass.administrasjonssjef




Bevitnes:

Grethe Tønder

Sekr.

Alstahaug kommune

59








Klageadgang:

Etter FVL: Ja Nei


Ikke klageadgang


SAK: FRITAK FRA POLITISKE VERV - SØKNAD FRA REPRESENTANTEN ODD

ARNOLD SKOGSHOLM


Oversikt over:

Aps representanter i kommunestyret

Formannskapet

Plan- og byggeutvalg

Kommunikasjonsutvalget



I brev datert 21.05.2013 søker Odd Arnold Skogsholm fritak/permisjon fra sine politiske

verv i Alstahaug kommune i perioden juni 2013 til august 2014.

Skogsholm begrunner sin søknad slik: ”Jeg ble fra januar 2013 tilsatt som rektor på

Bjarnetjønna skole. I tillegg nærmer jeg meg avslutningen av et masterstudium i skoleledelse,

med planlagt avslutning innen sommeren 2014. Jeg ser dessverre at jobb og studier

vanskeliggjør det å skulle ivareta mine politiske forpliktelser på en tilfredstillende måte.”

Odd Arnold Skogsholm søker fritak fra følg. verv:

Kommunestyret – fast representant for Arbeiderpartiet

Formannskapet, 3. vara

Plan- og byggeutvalg, leder

Kommunikasjonsutvalget, 1. vara

Sak 39/13

Side 60 av 64

Kommunelovens § 15.2 siteres:

”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden,

frita den som ikke uten forholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i

vervet.”

Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre

velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.”

Fra kommentarene i kommuneloven siteres:

”Finner kommunestyret at lovlig frataksgrunn er til stede, må det deretter vurdere om det er

rimelig å innvilge søknaden. Her må det tas hensyn til både søkerens og kommunens

situasjon.”

Fast representant i KOMMUNESTYRET

Fra kommunelovens § 16. 1 – Opprykk og nyvalg siteres:

”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis

organet er valgt ved forholdsvalg…….”

I hht. § 16.1 vil 1. vararepresentant for Arbeiderpartiet, Arne Andersen, tre inn som fast

representant for nevnte tidsrom.

Fast representant i PLAN OG BYGGEUTVALG

I henhold til kommunelovens § 16.3 skal det

”dersom et medlem dør eller trer endelig ut, velges nytt medlem selv om det er valgt

varamedlem. Er nemnda valgt etter reglene om forholdsvalg, skal det suppleres fra den

gruppe som står bak den som går ut.”

I kommentarene til kommunelovens § 16.3 heter det:

” Det er selvsagt ingenting i veien for at varamedlem kan velges som nytt medlem når det

faste medlemmet trer ut av nemnda.”

Det bør i så fall velges ny vararepresentant. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som

har et utilstrekkelig antall vararepresentanter.

Saksbehandler minner også om reglene om kjønnsrepresentasjon.

Vararepresentant i FORMANNSKAPET OG KOMMUNIKASJONSUTVALGET

Fra Kommunelovens § 16.5 siteres:

”Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskap eller et annet

folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret velge ett eller

flere faste eller midlertidige varamedlememmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen

som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer.”

-------------------

Sak 39/13

Side 61 av 64

Saksbehandler tilrår at søknaden innvilges.


Med henvisning til kommunelovens § 15.2 innvilger kommunestyret representanten Odd

Arnold Skogsholm fritak fra sin verv som:

Fast representant i kommunestyret

Vararepresentant i formannskapet

Leder i plan- og byggekomiteen

Varerepresentant i kommunikasjonsutvalget.

Fritak fra verv gjelder for perioden juni 2013 – august 2014.

Som ny 3. vararepresentant for Arbeiderpartiet i formannskapet velges:……….

Som ny representant i plan- og byggekomiteen velges………

Som ny leder i plan- og byggekomiteen velges……….

Som ny 1. vararepresentant i kommunikasjonsutvalget velges………….

Valgene gjelder for perioden juni 2013 – august 2014.


Sekretariatsleder




Administrasjonssjef



FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Med henvisning til kommunelovens § 15.2 innvilger kommunestyret representanten Odd

Arnold Skogsholm fritak fra sin verv som:

Fast representant i kommunestyret

Vararepresentant i formannskapet

Leder i plan- og byggekomiteen

Vararepresentant i kommunikasjonsutvalget.

Sak 39/13

Side 62 av 64

Fritak fra verv gjelder for perioden juni 2013 – august 2014.

Som ny 3. vararepresentant for Arbeiderpartiet i formannskapet velges:……….

Som ny representant i plan- og byggekomiteen velges………

Som ny leder i plan- og byggekomiteen velges……….

Som ny 1. vararepresentant i kommunikasjonsutvalget velges………….

Valgene gjelder for perioden juni 2013 – august 2014.

------

Hvis kommunestyret gir representanten Odd Arnold Skogsholm fritak i henhold til søknad

foretas valg av representanter i nevnte utvalg for perioden juni 2013 – august 2014.

Bevitnes:

Grethe Tønder

Sekr.

Alstahaug kommune

63








Klageadgang:

Etter FVL: Ja Nei


Ikke klageadgang


SAK: SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM/VARAMEDLEM I RÅD

FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE


Søknad fra Ann Inger Emilsen

Søknad fra Kristian Solberg


Reglement for Alstahaug kommunes Råd for likestilling for funksjonshemmede.


Alstahaug kommune fikk i brev av 20.3.2013 beksjed fra Ann Inger Emilsen(Celebralp.

foreningen) og at hun flytter til Dønna kommune. I den forbindelse ber hun om fritak fra verv

som medlem i Råd for likestilling for funksjonshemmede i Alstahaug kommune.

Vararepresentant Kristian Solberg (Mental helse) ga allerede i 2012 melding til kommunen

om at Mental Helse ungdom ytre-Helgeland er oppløst og nedlagt, og at han dermed ikke kan

stå som som varamedlem. Kristian Solberg har frem til nå ikke møtte i rådet.

Råd for likestilling for funksjonshemmede ble oppnevnt i kommunestyremøte 08.02.2012 og

fikk da flg. sammensetning:

Repr. (fra interesseorg.) pers.vararepr.

1. Johnny Andersen (HLF) 1. Bjarne Almendingen (HLF)

2. John Almendingen (HLF) 2.

3. Ann-Inger Emilsen (Selebralp.foreningen) 3. Kristian Solberg (Mental h)

4. Anny Benjaminsen (NFU) 4. Ole B. Pedersen (NFU)

Sak 40/13

Side 64 av 64

Repr. ( fra pol. miljø) pers. vararepr.

5. Kjell Ingebrigtsen (AP) 5. Mette Karin Johnsen (AP)

6. Einar Jetne (RV) 6. Jon Egil Karlsen (SP)

------------

Leder: Kjell Ingebrigtsen

Nestleder: Einar Jetne

Fra Reglement for Alstahaug kommunes Råd for likestilling for funksjonshemmede § 2

siteres:

”Rådet skal ha en sammensetning av 2 politikere m/vara og 4 medlemmer m/vara etter forslag

fra interesseorganisasjonen. Rådet oppnevnes av kommunestyret….”

Saksbehandler tilrår at medlem Ann Inger Emilsen og varamedlem Kristian Solberg får fritak

og at det oppnevnes nytt medlem og nytt varamedlem i deres sted. Dette da Ann Inger

Emilsen ikke lenger er bosatt i Alstahaug kommune, og at Mental helse ytre Helgeland er

oppløst.

Aktuelle organisasjoner har vært kontaktet med forespørsel om forslag på nytt medlem og

varamedlem. Dette har vist seg å være svært vanskelig å fremskaffe. Omsider har vi i brev,

datert 14. 6.2013, fått inn forslag fra Alstahaug og omegn lokallag av NFU på:

Medlem: Per Arne Hanssen, Nermarka 16, S.sjøen

Varamedlem: Inger Ludvigsen, Horvnesveien 88, S.sjøen


Alstahaug kommunestyre innvilger Ann Inger Emilsen (fra Celebralp. foreningen) og

varamedlem Kristian Solberg (Mental helse) fritak fra sine verv i Råd for likestilling for

funksjonshemmede i Alstahaug kommune.

Som nytt medlem oppnevnes: Per Arne Hanssen, Nermarka 16. S.sjøen

Som nytt varamedlem oppnevnes: Inger Ludvigsen, Horvnesveien 88, S.sjøen


Sekretariatsleder




Administrasjonssjef

Documents

MØTEINNKALLING · -Revisjonsberetning 2012 (Revisjonsberetning 2012.pdf) II Saksdokumenter (ikke vedlagt) -Kontrollutvalgets behandling III Saksutredning Regnskapet for 2012 er satt