NGHỊ QUYẾT - static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2013/NGHI QUYET DHCD/VN/ICG_Nghiquyet... · QUYẾT NGHỊ: 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm

1

CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua các nội dung tại

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã

hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần

Xây dựng Sông Hồng năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2013,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013

3.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 với các

chỉ tiêu chính sau:

TT Nội dung ĐVT Kế hoạch 2012 Thực hiện 2012

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 118.317 35.640

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 23.460 2.547

3 Thuế TNDN Triệu đồng 1.130 606

4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 22.330 1.941

5 Tỷ lệ chia cổ tức % 8% -

6 Lao động bình quân người 51 47

7 Thu nhập bình quân / tháng Triệu đồng 9,0 7,5

2

3.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 với những chỉ tiêu chính sau:

TT Nội dung ĐVT Thực hiện 2012 Kế hoạch 2013



3 Thuế TNDN Triệu đồng 606 1.250


5 Tỷ lệ chia cổ tức % - 6%



4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012

5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012

STT Chỉ tiêu Giá trị phân bổ (đ)

1 Lợi nhuận sau thuế phân bổ 1.940.939.530

2 Trích quỹ 1.556.939.530

- Quỹ đầu tư và phát triển 10%

- Quỹ đầu tư dự phòng tài chính 5% 1.556.939.530

- Quỹ khen thưởng 5%

- Quỹ phúc lợi 5%

3 Tiền thù lao HĐQT, BKS 384.000.000

4 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 0

5 Chia cổ tức năm 2012 0

Tỷ lệ chia cổ tức 0

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013

TT Chức vụ Số

người

Mức thù lao

(đ/tháng/người) Tháng

Tổng mức thù lao

năm 2013 (đ)

1 Hội đồng quản trị 5 264.000.000

a Chủ tịch HĐQT 1 6.000.000 12 72.000.000

b Các thành viên khác 4 4.000.000 12 192.000.000

2 Ban kiểm soát 3 120.000.000

a Trưởng ban kiểm soát 1 4.000.000 12 48.000.000


3 Tổng cộng 384.000.000

3

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt

Nam kiểm toán BCTC năm 2013

8. Thông qua nội dung về Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn

phòng cho thuê Xuân La; Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy: Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều hành và quyết định đối với việc triển

khai, hợp tác, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ các dự án trên, đảm bảo điều kiện tốt nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

9. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty và pháp

luật và đồng ý cho HĐQT tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để

sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Phạm Hùng

1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013



Số: 03/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

I. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107042 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 17/9/2010.

2. Địa chỉ: 164 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Khai mạc: 9h15’ ngày 06/06/2013

2. Địa điểm: Số 14 Trần Bình Trọng, P. Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát

3. Và 40 cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện) có quyền biểu quyết (Có danh

sách kèm theo).

IV. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Bà Trần Lan Anh - Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Hoài Thu - Ủy viên

3. Bà Hà Thị Tuyển - Ủy viên

V. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH

HỌP ĐHĐCĐ:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ

đông uỷ quyền hợp lệ) tham dự Đại hội có quyền biểu quyết như sau:

TT Nội dung Số lượng Đơn vị

1. Tổng số cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện) dự họp 40 Cổ đông

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 20.000.000 Cổ phần

3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 5.136.197 Cổ phần

4. Tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 25,68 %

2

VI. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phạm Minh Cường - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Hữu Luyện - Ủy viên

3. Ông Lưu Đoàn Tùng - Ủy viên

VII. NỘI DUNG THỐNG NHẤT:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 (Có bản Báo cáo kèm theo)

Số phiếu tán thành đại diện cho 5.136.197 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu

quyết dự họp.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (Có bản Báo cáo kèm theo)


quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013

3.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 với các chỉ

tiêu chính sau:

TT Nội dung ĐVT Kế hoạch 2012 Thực hiện 2012



3 Thuế TNDN Triệu đồng 1.130 606


5 Tỷ lệ chia cổ tức % 8% -




quyết dự họp.

3.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 với những chỉ tiêu chính sau:

TT Nội dung ĐVT Thực hiện 2012 Kế hoạch 2013



3 Thuế TNDN Triệu đồng 606 1.250


3





quyết dự họp.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 (Có bản Báo cáo

kèm theo)


quyết dự họp.

5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012

STT Chỉ tiêu Giá trị phân bổ (đ)

1 Lợi nhuận sau thuế phân bổ 1.940.939.530

2 Trích quỹ 1.556.939.530

- Quỹ đầu tư và phát triển 10%

- Quỹ đầu tư dự phòng tài chính 5% 1.556.939.530

- Quỹ khen thưởng 5%

- Quỹ phúc lợi 5%

3 Tiền thù lao HĐQT, BKS 384.000.000

4 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 0

5 Chia cổ tức năm 2012 0

Tỷ lệ chia cổ tức 0


quyết dự họp.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013

TT Chức vụ Số

người Mức thù lao

(đ/tháng/người) Tháng

Tổng mức thù lao

năm 2013 (đ)

1 Hội đồng quản trị 5 264.000.000

a Chủ tịch HĐQT 1 6.000.000 12 72.000.000


2 Ban kiểm soát 3 120.000.000

a Trưởng ban kiểm soát 1 4.000.000 12 48.000.000


3 Tổng cộng 384.000.000

4


quyết dự họp.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2013


quyết dự họp.

8. Thông qua nội dung về Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn

phòng cho thuê Xuân La; Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở

cầu Vĩnh Tuy: Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều hành và quyết định đối với việc triển

khai, hợp tác, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ các dự án trên, đảm bảo điều kiện tốt

nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.


quyết dự họp

9. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013


quyết dự họp.

VIII. PHẦN KẾT THÚC:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng kết thúc lúc

11h cùng ngày. Biên bản họp được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần

Xây dựng Sông Hồng năm 2013 thông qua toàn văn tại cuộc họp.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu

(Đã ký)

Phạm Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM164 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội Độc lập- Tự do - Hạnh phúcĐiện thoại: 04.39727297

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp: 40 người

Tổng số cổ phần dự họp: 5.136.197 cổ phần

Mã CĐ Tên cổ đôngCMND/ Hộ

chiếuCổ đông/ Đại diện cổ đông dự

họpCMND/ Hộ

ChiếuSố CP dự họp

Tống Số CP dự họp

CD-01911 Nguyễn Thị Quang 010197341 Nguyễn Thị Quang 010197341 600 600

CD-00589 Nguyễn Thị Thanh Hương 010621885 Nguyễn Thị Thanh Hương 010621885 4,600 4,600

CD-00364 Nguyễn Văn Xuân 010759004 Nguyễn Văn Xuân 010759004 8,800 8,800

CD-00013 Đỗ Thị Huê 010043362 Nguyễn Hồng Thái 011259087 180,000 CD-00014 Đặng Chí Thành 012606153 Nguyễn Hồng Thái 011259087 175,000 CD-00026 Đặng Tiên Phong 011743294 Nguyễn Hồng Thái 011259087 129,741 CD-00032 Lê Xuân Thi 011152194 Nguyễn Hồng Thái 011259087 100,019 CD-00052 Phạm Anh Tài 013004421 Nguyễn Hồng Thái 011259087 52,400 CD-00094 Phạm Anh Dũng 4VOE875551 Nguyễn Hồng Thái 011259087 31,300 CD-00108 Trần Trí Dũng 013451872 Nguyễn Hồng Thái 011259087 25,500 CD-00111 Đỗ Thị Nga 012988492 Nguyễn Hồng Thái 011259087 25,080 CD-00079 TRỊNH XUÂN LÂM 011303968 TRỊNH XUÂN LÂM 011303968 37,000 37,000

CD-00181 Trần Lan Anh 011382649 Trần Lan Anh 011382649 16,800 16,800

CD-00827 Đoàn Văn Khải 011458473 Đoàn Văn Khải 011458473 3,000 3,000

CD-00110 Nguyễn Hữu Thế 011546141 Nguyễn Hữu Thế 011546141 25,400 25,400

CD-03289 Nguyễn Xuân Cường 011712697 Nguyễn Xuân Cường 011712697 50 50

CD-00247 Bùi Quốc Luận 011786915 Bùi Quốc Luận 011786915 11,500 11,500

CD-00114 Đinh Tiến Sang 011840736 Đinh Tiến Sang 011840736 24,480 24,480

CD-00009 Nguyễn Thanh Tùng 011857714 Nguyễn Thanh Tùng 011857714 250,526 CD-00025 Mai Xuân Sơn 011744497 Nguyễn Thanh Tùng 011857714 130,000 CD-00019 Bùi Đức Thọ 011765128 Phạm Quỳnh Trang 012018307 148,800 CD-00634 Phạm Quỳnh Trang 012018307 Phạm Quỳnh Trang 012018307 4,048 CD-02854 Phạm Quỳnh Trang 012018307 Phạm Quỳnh Trang 012018307 84 CD-00001 Phạm Hùng 012109537 Phạm Hùng 012109537 1,220,849 CD-00004 Vũ Danh Thắng 012275421 Phạm Hùng 012109537 556,733 CD-00007 Phạm Đỗ Nhật Hưng 011660486 Phạm Hùng 012109537 266,500 CD-00010 Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu

khí Việt Nam 3500102365Phạm Hùng 012109537

216,128 CD-00027 BùI HùNG ANH 012326147 Phạm Hùng 012109537 121,800

380,526

152,932

2,382,010

Hà Nội , ngày 06 tháng 6 năm 2013

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 LẦN THỨ 3

719,040

Mã CĐ Tên cổ đôngCMND/ Hộ

chiếuCổ đông/ Đại diện cổ đông dự

họpCMND/ Hộ

ChiếuSố CP dự họp

Tống Số CP dự họp

CD-00016 Nguyễn Văn Thắng 012197670 Nguyễn Minh Quân 012220188 170,000 CD-00073 Nguyễn Minh Quân 012220188 Nguyễn Minh Quân 012220188 40,000 CD-00005 Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ

cao cấp Dầu khí Việt Nam 0500547376Nguyễn Tuấn Anh 012274936

510,500 CD-00062 Nguyễn Tuấn Anh 012274936 Nguyễn Tuấn Anh 012274936 45,054 CD-00067 Trần Ngọc Hà 012196541 Nguyễn Tuấn Anh 012274936 43,000 CD-01116 Vũ Thị Thân 012282280 Vũ Thị Thân 012282280 2,000 2,000

CD-00491 Nguyễn Hoài Thu 012318271 Nguyễn Hoài Thu 012318271 5,793 5,793

CD-00428 Vũ Thị Thanh Hồng 012318690 Vũ Thị Thanh Hồng 012318690 7,000 7,000

CD-00172 Lương Thị Mai Hương 012339378 Lương Thị Mai Hương 012339378 17,379 17,379

CD-00130 Vũ Quốc Phong 012557025 Vũ Quốc Phong 012557025 21,528 21,528

CD-00203 Đặng Hồng Tiến 012571885 Đặng Hồng Tiến 012571885 15,000 15,000

CD-00093 TRƯƠNG ĐÌNH TÙNG 012667888 TRƯƠNG ĐÌNH TÙNG 012667888 31,500 31,500

CD-03949 Hà Thị Tuyển 012716201 Hà Thị Tuyển 012716201 3 3

CD-00972 Hoàng Thị Ngoan 012868065 Hoàng Thị Ngoan 012868065 2,100 2,100

CD-00126 Lưu Đoàn Tùng 012916137 Lưu Đoàn Tùng 012916137 22,000 22,000

CD-00134 Nguyễn Thị Tích 012931220 Nguyễn Thị Tích 012931220 21,030 21,030

CD-00037 Lê Thị Bích Việt 012934043 Nông Thị Thu Trang 012974623 87,300 CD-00043 Nông Thị Thu Trang 012974623 Nông Thị Thu Trang 012974623 74,545 CD-00993 CHỬ NGỌC TUÂN 012975024 CHỬ NGỌC TUÂN 012975024 2,000 2,000

CD-00417 Nguyễn Công Điều 013056823 Nguyễn Công Điều 013056823 7,057 7,057

CD-00193 Hà Thị Hòa 013064242 Hà Thị Hòa 013064242 15,000 15,000

CD-03207 Phạm Tiến Thành 013168937 Phạm Tiến Thành 013168937 57 57

CD-01649 PHẠM SỸ TỰU 151620664 Ngô Thị Thu Hà 013339148 1,000 1,000

CD-00177 Lương Thị Ánh Phượng 017202453 Lương Thị Ánh Phượng 017202453 17,013 17,013

CD-00040 Đào Viết Cán 030645151 Đào Viết Cán 030645151 77,000 77,000

CD-01916 Nguyễn Đắc Toàn 111473760 Nguyễn Đắc Toàn 111473760 600 600

CD-00188 Nguyễn Tiến Thành 162450749 Nguyễn Tiến Thành 162450749 15,800 15,800

CD-01117 Vũ Thị Đào 162743326 Vũ Thị Đào 162743326 2,000 2,000

CD-00033Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

24/GCNTVLK Lê Thị Thúy Hằng 186007631 100,000 100,000

CD-00186 Nguyễn Thị Thu 186145575 Nguyễn Thị Thu 186145575 16,200 16,200

5,136,197 5,136,197

210,000

598,554

161,845

(Đã ký)

TRƯỞNG BAN

Tổng cộng:

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trần Lan Anh

1


Số: 592/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2012 của Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng,

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về

hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012 và định hướng năm 2013.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012:

1. Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2012

Năm 2012 là một năm ảm đạm của nền kinh tế Việt Nam nói chung và đặc biệt

là lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng. Mặc dù Chính phủ đã đưa ra một số giải

pháp như nới lỏng tín dụng, giảm lãi suất cho vay, giãn thuế, giảm thuế suất thuế thu

nhập doanh nghiệp nhằm cứu nguy cho thị trường bất động sản nhưng những tác động

tích cực của các giải pháp này vẫn chưa có tín hiệu rõ nét. Thị trường bất động sản tiếp

tục đóng băng, giao dịch bất động sản gần như không có, số lượng doanh nghiệp kinh

doanh bất động sản bị thua lỗ, phá sản tiếp tục gia tăng.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

Sự biến động xấu của nền kinh tế đã có những tác động lớn đến hoạt động của

Công ty trong năm 2012. Tuy nhiên, với việc xác định một cách chính xác diễn biến

thị trường, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách kịp thời đối với hoạt động kinh

doanh của Công ty, đảm bảo việc bảo toàn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể:

2.1. Về hoạt động quản lý, điều hành và thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Trên cơ sở định hướng phát triển năm 2012 được ĐHĐCĐ thường niên năm

2012 thông qua, Hội đồng quản trị tiếp tục điều hành Công ty tập trung lĩnh vực mũi

nhọn là đầu tư và kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, trước các ảnh hưởng xấu của

thị trường và các yếu tố khách quan khác, HĐQT đã bàn bạc thống nhất và đưa ra các

quyết định, chỉ đạo chính xác, kịp thời nhằm đảm bảo sự tồn tại bền vững của Công ty,

tránh được các rủi ro do tác động xấu của nền kinh tế. Một số quyết định quan trọng

của HĐQT là dồn mọi nguồn lực tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình B4

Kim Liên nhằm nhanh chóng thu hồi vốn; tạm thời chưa đưa vào kinh doanh Dự án Tổ

2

hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở Vĩnh Tuy; tạm dừng thi công Dự

án Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và văn phòng cho thuê Xuân La và xin chủ

trương Thành phố cho chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội; bán bớt một phần vốn

tại một số công ty thành viên để đảm bảo sự an toàn của dòng tiền mặt.

Các quyết định nêu trên của HĐQT trước mắt có ảnh hưởng đến doanh thu và

lợi nhuận năm 2012, cụ thể: Doanh thu của Công ty năm 2012 là 35,640 tỷ đồng, chủ

yếu là các khoản chuyển nhượng vốn và thu từ hoạt động kinh doanh đầu tư chứng

khoán, lợi nhuận sau thuế là 1,941 tỷ đồng. Tuy nhiên, đó là những quyết định cần

thiết nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và bền vững,

dòng tiền được đảm bảo để sẵn sàng cho thời cơ mới.

Trong năm 2012, HĐQT đã tiến hành 12 cuộc họp, trung bình mỗi tháng một

lần và ban hành 20 quyết định, trong đó nội dung chủ yếu và trọng tâm là các công tác

liên quan trực tiếp đến đầu tư xây dựng công trình B4 Kim Liên và một số vấn đề đầu

tư tài chính khác.

Bên cạnh đó, trong hoạt động quản lý, điều hành và thực thi các nhiệm vụ của

ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế

quản trị Công ty; tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi và

nghĩa vụ của Công ty.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo quy định

pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, năm

2012 Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

và các cán bộ quản lý khác thông qua một số hình thức cụ thể như sau:

+ TGĐ thường xuyên báo cáo cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình kinh

doanh của Công ty.

+ Tham gia họp với Ban TGĐ và các đối tác có liên quan khi có các vấn đề

quan trọng của Công ty.

+ Tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan

trọng hoặc đột xuất.

Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời

việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực

thi các quy trình, quy chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty. Hoạt động của

Ban kiểm soát, HĐQT của Công ty trong năm 2012 cũng được tăng cường nhằm phát

huy vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động của Công ty, kịp thời phát hiện và

khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho việc phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa

lợi ích của Công ty, Nhà nước, các cổ đông, đối tác và bạn hàng cũng như quyền lợi

người lao động.

3

Ban lãnh đạo, cán bộ phụ trách các phòng ban, bộ phận trực thuộc đã tiến hành

nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên đã không để xẩy ra thiệt hại về mặt vật

chất, sai phạm trong công tác, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí cũng như các

rủi ro tác nghiệp.

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, có hiệu lực

cao, không gây cản trở, chồng chéo đến việc điều hành của Ban Giám đốc.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013:

1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013

Nền kinh tế Việt Nam năm 2013 được dự báo tiếp tục đứng trước khó khăn và

thách thức lớn khi kinh tế vĩ mô chưa có dấu hiệu ổn định chắc chắn. Mặc dù Chính

phủ đã có một số giải pháp nhằm nới lỏng tín dụng đối với bất động sản nhưng những

ảnh hưởng tích cực của các giải pháp đó vẫn chưa thực sự rõ nét. Nếu Chính phủ

không có những động thái tích cực và mạnh mẽ hơn nữa trong việc đối mặt với các

thách thức này thì nền kinh tế Việt Nam năm 2013 dự báo cũng sẽ không có nhiều

chuyển biến tích cực hơn so với năm 2012 và thị trường bất động sản năm 2013 cũng

chưa thể khả quan hơn.

2. Một số định hướng và chỉ tiêu chủ yếu năm 2013

Trong năm 2013, Công ty tiếp tục phát triển theo hướng lấy kinh doanh bất

động sản là trọng tâm chiến lược. Trước khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là

trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Công ty sẽ tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu

tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ của các Dự án đã ký hợp đồng với khách hàng để thu

hồi vốn, bán bớt một phần vốn tại một số Công ty thành viên để tập trung nguồn lực

cho các Dự án trọng điểm.

Căn cứ tình hình thị trường, HĐQT chủ động quyết định việc tiếp tục triển khai

đầu tư hoặc chuyển nhượng Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn

hộ ở Vĩnh Tuy, Dự án Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và văn phòng cho thuê

Xuân La.

Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt, tiến hành hợp tác, liên doanh liên kết với

các đối tác trong và ngoài nước để phát triển các dự án trên toàn quốc.

Chú trọng đào tạo và duy trì nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản

xuất kinh doanh của Công ty.

Tập trung xây dựng thương hiệu INCOMEX, quảng bá sản phẩm và hình ảnh

của công ty.

Thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban TGĐ và

các cán bộ quản lý khác.

4

Một số chỉ tiêu cụ thể năm 2013 như sau:

Do công trình B4 Kim Liên sẽ được hoàn thành và bàn giao trong năm 2013

nên doanh thu từ Dự án sẽ hạch toán vào doanh thu 2013, do đó một số chỉ tiêu sản

xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

- Doanh thu đạt: 152,155 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế là: 19,525 tỷ đồng;

- Tỷ lệ chia cổ tức: 6%;

- Thu nhập lao động bình quân là: 6,8 triệu đồng/tháng.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng về hoạt

động của Hội đồng quản trị trong năm thứ hai của nhiệm kỳ II (2011-2015) trình Đại

hội đồng cổ đông 2013 thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Nơi nhận: - Cổ đông Công ty;

- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Hùng

1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 590/BC-CT Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Năm 2012 thật sự là năm khó khăn nhất của các doanh nghiệp kinh doanh bất động

sản kể từ khi thị trường suy giảm từ đầu năm 2011 đến nay. Hầu hết các công ty bất động

sản phải đối mặt với nhiều khó khăn chung: hàng tồn kho tăng cao, doanh thu sụt giảm

nghiêm trọng, vấn đề vốn và thanh khoản căng thẳng, nợ xấu và gánh nặng chi phí lãi vay

tăng mạnh đã làm cho nhiều công ty thua lỗ thậm chí giải thể phá sản.

Trước tình hình khó khăn đó, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã

tập trung mọi nguồn lực, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh chờ tín hiệu hồi

phục của thị trường bất động sản cũng như sự tăng trưởng trở lại của nền kinh tế. Cụ thể

kết quả đạt được như sau:

PHẦN 1

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt Nội dung Đvt Kế hoạch 2012 Thực hiện 2012

1 Tổng doanh thu Tr.đồng 118.317 35.640

2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 23.460 2.547

3 Thuế TNDN Tr.đồng 1.130 606

4 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 22.330 1.941

5 Tỷ lệ chia cổ tức 8% -


7 Thu nhập bình quân / tháng Tr.đồng 9,0 7,5

1. Tổng doanh thu của công ty đạt 35,640 tỷ đồng là do trong năm nguồn thu chủ

yếu của Công ty là các khoản chuyển nhượng vốn và thu từ hoạt động đầu tư chứng

khoán. Riêng dự án nhà B4 Kim Liên, Công ty không hạch toán doanh thu do yêu cầu

của chuẩn mực kế toán đối với hoạt động kinh doanh Bất động sản do dự án đang trong

2

quá trình xây dựng nên không được phép hạch toán mặc dù giá trị thực tế vẫn được thực

hiện theo đúng tiến độ.

2. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1,941 tỷ đồng là do trong năm 2012 Công ty

không hạch toán lợi nhuận từ dự án nhà B4 Kim Liên do yêu cầu của chuẩn mực kế toán.

2. Công tác tổ chức, điều hành.

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng được tổ chức theo hình thức các Công ty

thành viên, Công ty liên kết. Công ty đã tiến hành quản lý các Công ty thành viên, Công

ty liên kết trong 3 lĩnh vực chính gồm: Quản trị nhân sự, Quản trị tài chính và Quản trị về

hoạt động kinh doanh bằng việc cử người đại diện của mình tham gia vào quản lý các

Công ty thành viên, Công ty liên kết để cùng xây dựng, hoàn thiện Điều lệ, Quy chế tổ

chức hoạt động, Quy chế đầu tư, các quy định về trình tự hoạt động đầu tư, các chế độ báo

cáo, xin phê duyệt các dự án đầu tư ….

Người đại diện quản lý vốn của Công ty có trách nhiệm báo cáo HĐQT, Tổng Giám

đốc các công việc trong phạm vi được giao, giúp Ban lãnh đạo Công ty đưa ra các quyết

định chính xác, kịp thời.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý và đã ban hành điều chỉnh các quy chế,

quy định hoạt động để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý điều hành, tuân thủ theo

đúng các quy định về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Hoàn thiện hệ

thống báo cáo của toàn Công ty.

3. Công tác Tài chính kế toán

Công tác Tài chính kế toán hoạt động ổn định, đảm bảo các nguyên tắc của chế độ tài

chính kế toán hiện hành theo các quy định của Nhà nước. Hoàn thiện công tác hạch toán

kinh doanh hàng tháng, quý, năm làm cơ sở chỉ đạo điều hành các hoạt động SXKD.

Thu xếp kịp thời các nguồn vốn để phục vụ cho các dự án công ty đang tiến hành

đầu tư xây dựng. Cơ cấu lại nguồn vốn góp vào các công ty thành viên, công ty liên kết

đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn góp.

Phối hợp với các phòng ban, các Công ty thành viên, Công ty liên kết trong công tác

tài chính kế toán, kiểm tra định kỳ, đột xuất đảm bảo hoạt động và thanh quyết toán các

dự án đầu tư đúng trình tự thủ tục và các quy định về kế toán.

Tăng cường thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động SXKD, nhằm giảm tối đa các

chi phí để hạ giá thành, tăng lợi nhuận cho Công ty.

Công ty đã hoàn thành việc Quyết toán thuế đến năm 2011, đảm bảo tính minh bạch

về tài chính cho các cổ đông đầu tư.

3

4. Công tác Đảng, các tổ chức đoàn thể, an sinh xã hội và các công tác khác

Bên cạnh những hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty còn chú trọng đến sinh hoạt

chính trị, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các phong trào chung …

Công ty thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật

của Nhà nước tới từng Đảng viên và cán bộ công nhân viên trong công ty. Tập trung coi

trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tạo sự đoàn kết nhất trí cao, thống nhất trong

nội bộ công ty.

Công ty luôn thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ

bảo trợ khác đối với người lao động, hàng tháng thanh toán lương cho người lao động đầy

đủ và đúng kỳ.

Công ty thường xuyên quan tâm tạo điều kiện chăm lo đời sống vật chất và tinh thần

của người lao động như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, giúp đỡ các gia đình có hoàn

cảnh khó khăn… Tiền lương của cán bộ công nhân viên Công ty được trả trên nguyên tắc

khối lượng, chất lượng và hiệu quả công việc của từng cá nhân, đảm bảo tuân thủ theo

quy định của Nhà nước, theo đúng quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

Công đoàn và đoàn thanh niên đã tích cực tham gia với chính quyền trong việc vận

động giáo dục quần chúng thực hiện kế hoạch hoá gia đình, trật tự an toàn giao thông,

thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các công tác xã hội. Các hoạt động kỷ niệm các ngày

Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam 20/10 đã được lãnh

đạo quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí, thời gian để toàn bộ CBCNV tham gia đầy

đủ. Công ty đã tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi

1/6, tuyên dương và trao quà cho các cháu có thành tích tốt trong học tập.

II. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty

1. Dự án phá dỡ và xây dựng mới nhà ở chung cư cao tầng B4, B14 Kim Liên

(Nhà B4).

Địa điểm xây dựng: Khu tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng

Quy mô dự án: - Diện tích khu đất: 3440 m2;

- Diện tích xây dựng: 2100 m2;

- Số đơn nguyên: 2 đơn nguyên 24 và 21 tầng + 2 tầng hầm

+ bổ sung thêm 2 tầng kinh doanh, dịch vụ công cộng;

- Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 35.630 m2.

Tổng mức đầu tư: 400 tỷ đồng (Dự kiến)

4

Tình trạng dự án: Công ty đang khẩn trương hoàn thiện xây dựng công trình dự kiến

hoàn thành vào cuối quý 3/2013, tổ chức bàn giao và thanh toán đợt cuối với các khách

hàng trong Quý 4/2013.

2. Dự án cải tạo xây dựng lại khu B tập thể Kim Liên giai đoạn 2.

Địa điểm xây dựng: Khu tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng Sông Hồng

Quy mô dự án: - Diện tích khu đất: 5,2 ha;

- Mật độ xây dựng: 35%;

- Chiều cao (dự kiến): 15 tầng;

- Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 252,995 m2;

- Tổng diện tích xây dựng tầng hầm 27,000 m2.


Tình trạng dự án: Công ty đang lập nhiệm vụ Quy hoạch 1/500 và thực hiện đồ án Quy

hoạch 1/500 trình Sở QHKT và UBND Thành phố phê duyệt.

3. Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở

cầu Vĩnh Tuy.

Địa điểm xây dựng: Khu tái định cư cầu Vĩnh Tuy tại phường Long Biên, quận

Long Biên, Hà Nội.

Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng mới toàn bộ công trình, cao 18 tầng nổi +

02 tầng hầm với:

- Diện tích khu đất : 8,753 m2

- Diện tích xây dựng: 3,784 m2

- Mật độ xây dựng: 43,2%

- Tổng diện tích sàn : 75,604 m2


Tình trạng dự án: Công ty đã có quyết định thu hồi và giao đất, hoàn thành nghĩa vụ

nộp tiền sử dụng đất về cơ bản đã hoàn tất các công tác chuẩn bị đầu tư. Trong năm 2013,

căn cứ nhu cầu thị trường bất động sản, Công ty có thể giãn tiến độ hoặc chuyển nhượng

hay tiếp tục triển khai xây dựng dự án nếu có hiệu quả.

4. Dự án Trung tâm Thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La.

Địa điểm xây dựng: Phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Quy mô dự án: - Diện tích khu đất: 2065m2.

- Diện tích xây dựng : 1213,25m2

- Mật độ xây dựng khối đế: 58,75%

- Mật độ xây dựng khối tháp: 35,13%

5

- Công trình cao 20 tầng (không kể tầng kỹ thuật), cao

79,90 m (đến cốt đỉnh mái).


Tình trạng dự án: Công ty đã có quyết định thu hồi và giao đất nhưng chưa thực hiện

nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Trong năm 2013, Công ty sẽ tiếp tục xin giãn tiến độ nộp

tiền sử dụng đất và đề nghị UBND Thành phố cho chuyển đổi dự án sang nhà ở xã hội.

5. Dự án công trình hỗn hợp cao tầng 187 Giảng Võ.

Địa điểm xây dựng: 187 Giảng Võ - quận Đống Đa - TP. Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư IP Việt Nam, Công ty CP Xây dựng

Sông Hồng góp vốn 39%

Quy mô dự án: - Diện tích khu đất: 9.149 m2

- Diện tích xây dựng 3.748 m2

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 79.107 m2


- Tòa nhà bao gồm 02 khối 21 tầng và 01 khối 25 tầng

Tổng mức đầu tư: 1.560 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng phối hợp với Công ty CP

đầu tư IP Việt Nam đã nhận bàn giao 3.863,77m2 đất sạch, dự kiến trong quý 3/2013 đơn

vị sẽ được nhận bàn giao hết số diện tích còn lại trong tổng diện tích 9.149m2 đất. Để

đảm bảo tiến độ triển khai, đơn vị đã liên hệ và được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phê

duyệt xong quy hoạch tổng mặt bằng và đang trình phê duyệt phương án kiến trúc.

6. Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại - văn phòng cho thuê - dịch vụ công cộng

kết hợp căn hộ ở Khương Đình.

Địa điểm xây dựng: Chợ Khương Đình - quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư IT Việt Nam, Công ty CP Xây dựng

Sông Hồng góp vốn 30%

Quy mô dự án: - Diện tích đất xây dựng : 7500m2

- Hệ số sử dụng đất dự kiến: 34,6%

- Chiều cao tầng dự kiến : Khối chung cư (25 tầng);

Khối TTTM-VP (19 tầng).

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 55.490m2 (chưa kể diện

tích tầng hầm)


Tình trạng dự án: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đang phối hợp với Công ty

Cổ phần Đầu tư IT Việt Nam trình Sở quy hoạch kiến trúc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt

6

bằng và phương án kiến trúc, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai

các bước tiếp theo.

7. Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng và chung cư cao tầng 1283 Giải phóng.

Địa điểm xây dựng: 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận

Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Chủ đầu tư: Hợp tác giữa Công ty cổ phần Bao Bì Việt Nam (góp

50% vốn) và Công ty CP Xây dựng Sông Hồng (góp

50% vốn)

Quy mô dự án: - Diện tích khu đất: 3.647,8m2

- Diện tích xây dựng : 1980m2


- Chiều cao tầng dự kiến: 19 tầng (15 tầng chung cư +

4 tầng TTTM-VP)

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 27.135m2 (chưa kể diện

tích tầng hầm).


Tình trạng dự án: Công ty đã được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận đề xuất đầu

tư dự án, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai các bước tiếp theo.

8 Dự án Văn phòng cho thuê và Chung cư cao tầng – xã Thượng Thanh – Q.Long

Biên – Hà Nội.

Địa điểm xây dựng: Tại số 157 đường Đức Giang, phường Thượng Thanh,

quận Long Biên, TP Hà Nội

Chủ đầu tư: Hợp tác giữa Công ty cổ phần Xây lắp 1 – Petrolimex

và Công ty CP Xây dựng Sông Hồng (góp 40% vốn)

Quy mô dự án: - Diện tích khu đất: 11.859,7m²

- Diện tích xây dựng: 4.598m²

- Mật độ xây dựng: 47%

- Số tầng: 25 -30 tầng

- Tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng mái

): 99.208 m2

Tổng mức đầu tư: 1.167 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty đang làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội để xin chấp

thuận đề xuất đầu tư.

7

PHẦN 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

STT Nội dung ĐVT Thực hiện 2012 Kế hoạch 2013



3 Thuế TNDN Tr.đồng 606 1.250




7 Thu nhập bình quân / tháng Tr.đồng 7,5 6,8

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2013

Theo đánh giá thị trường bất động sản năm 2013 sẽ tiếp tục trầm lắng, chưa có khả

năng phục hồi và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giá chào bán căn hộ sụt giảm ở tất cả các phân

khúc thị trường điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Mặt khác, việc

nới lỏng tín dụng ngân hàng và giảm lãi suất ít có tác động lên thị trường là do lãi suất ưu

đãi cho vay mua căn hộ hiện chỉ được áp dụng trong thời gian ngắn, sau đó được điều

chỉnh theo đúng lãi suất trên thị trường, do vậy không hấp dẫn được khách hàng. Các giải

pháp mà cơ quan quản lý Nhà nước đưa ra vẫn chưa thể tháo gỡ khó khăn và tìm ra hướng

đi mới ngay trước mắt cho các Doanh nghiệp. Trước những khó khăn trên Công ty sẽ tập

trung vào nhóm giải pháp sau:

Công ty xác định dự án nhà B4 Kim Liên là dự án trọng điểm vừa mang lại doanh thu

và lợi nhuận nên đơn vị sẽ tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh hoàn tất xây dựng công

trình, dự kiến sẽ bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng trong tháng 9/2013 để thu hồi

vốn đợt cuối của dự án.

Duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, Cơ cấu lại danh mục các dự án đầu tư,

căn cứ vào nhu cầu của thị trường có thể sẽ quyết định việc tiếp tục triển khai đầu tư,

chuyển nhượng hoặc chuyển đổi sang nhà ở xã hội dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại,

văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy và Dự án Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và

văn phòng cho thuê Xuân La.

8

Tiến hành thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án tại 1283 đường

Giải Phóng; dự án 157 đường Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên; dự án

cải tạo lại khu B Kim Liên giai đoạn 2; dự án công trình hỗn hợp cao tầng 187 Giảng

Võ…..

Thu xếp và huy động kịp thời các nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu đầu tư của Công ty

trong năm 2013, lựa chọn các dự án có hiệu quả để tiến hành triển khai hoặc hợp tác liên

doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước.

Đảm bảo các chính sách nhân sự hợp lý, năng động cho hoạt động sản xuất kinh doanh

đồng thời tiếp tục duy trì và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân

lực sẵn có để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc cũng như có thể làm

chủ được công nghệ, đón đầu các thời cơ trong tương lai.

Tập trung xây dựng thương hiệu INCOMEX, quảng bá sản phẩm và hình ảnh của

công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản

xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng. Kính trình đại hội

đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC − Đại hội đồng cổ đông;

− HĐQT;BKS;

− Lưu: TCHC/CT.

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng

1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 591 /BC-BKS Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ

Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy chế hoạt động của Công ty niêm

yết, Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo kết quả hoạt động và kết quả thẩm tra năm 2012 của

Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Trong năm qua Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được

quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế tổ chức của Công ty. Ban kiểm soát đã lập

kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên,

triển khai kiểm tra giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty. Định kỳ tiến hành kiểm

tra trực tiếp cụ thể:

− Kiểm tra rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành;

− Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị

quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

− Hàng quý thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài

chính, báo cáo quản trị của Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA.

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Ban Giám

đốc và Phòng Tài chính Kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH tư vấn Kế toán và

Kiểm toán Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại

thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển

tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 và phù hợp với các quy định của

hệ thống kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2012 theo báo cáo tài chính như sau:

2

1. Về kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 35,640 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 2,547 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 1,941 tỷ đồng

2. Về tài sản của Công ty:

- Tài sản ngắn hạn : 306,197 tỷ đồng

- Tài sản dài hạn : 79,809 tỷ đồng

- Tổng tài sản : 386,006 tỷ đồng

3. Vốn chủ sở hữu: 246,213 tỷ đồng

4. Tổng hợp và so sánh các chỉ tiêu tài chính với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài

chính 2012 được thể hiện qua bảng dưới đây:

STT Nội dung ĐVT Kế hoạch 2012 Thực hiện 2012



4 Thuế TNDN Tr.đồng 1.130 606


Năm 2012, thị trường kinh doanh Bất động sản tiếp tục trải qua một năm khó khăn, giá căn hộ

chung cư tiếp tục sụt giảm điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp bất

động sản nói chung và Công ty INCOMEX nói riêng. Căn cứ theo nghị quyết số 01/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 6/6/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CPXD Sông Hồng, Công ty đã chủ

động giãn tiến độ triển khai đầu tư xây dựng một số dự án như: Dự án Tổ hợp Trung tâm

Thương mại, Văn phòng và dịch vụ công cộng Cầu Vĩnh Tuy; dự án Trung tâm Trung tâm

Thương mại, Chợ, Siêu thị và Văn phòng cho thuê Xuân La. Do vậy, các chỉ tiêu tài chính của

Công ty đã không hoàn thành kế hoạch đặt ra.

5. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

a. Hội đồng quản trị:

− Trong quản lý, Hội đồng quản trị đã xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng

quản trị, đồng thời phê duyệt và ban hành các quy chế quản lý nội bộ cần thiết phục vụ cho

công tác quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

3

− Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp

luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trong hoạt động

sản xuất kinh doanh của Công ty.

− Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng

quản trị trình trước Đại hội đã phản ánh đúng thực tế công tác quản lý và điều hành của Hội

đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

b. Ban Tổng giám đốc:

− Ban Tổng giám đốc đã ban hành các quy chế nội bộ để điều hành các hoạt động sản xuất

kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, cũng như

đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị.

− Thực hiện đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong công tác điều hành hoạt động

sản xuất kinh doanh.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.

– Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các dự án đã tiến hành khởi công xây dựng, nâng cao

hơn nữa chất lượng các công trình xây dựng, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả công trình.

– Tăng cường công tác đầu tư, tìm kiếm các dự án có hiệu quả để Công ty có thể trực tiếp đầu

tư hoặc tham gia góp vốn đầu tư.

– Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy phạm và các quy định nội bộ sử dụng trong công tác

quản lý của Công ty.

– Thông tin báo cáo cần được cung cấp kịp thời, đầy đủ và đúng quy định cho Ban Kiểm soát.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng

Sông Hồng, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông - Lưu:TCHC/CT

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Phạm Tiến Thành

Documents

NGHỊ QUYẾT - static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2013/NGHI QUYET DHCD/VN/ICG_Nghiquyet... · QUYẾT NGHỊ: 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm