Nghi Quyet DHDCD Danapha 2015
Embed Size (px)
Citation preview
-
7/24/2019 Nghi Quyet DHDCD Danapha 2015
1/5
i-
dd-l
crY. co PHA$.IDUoc
'Yff:ffimrnmffiffi
ceNG HoA xA
ner cnu Ncnil
vrET
NAM
Dpc lQp
-
Ttg
do
-
Ilgnh
phrtc
56:
28/2015[NQ-DHDCD
pEfrcz
A
NGHI
QUYET
DAr
Her
DoNG
co
oONG
THIIoNc
Nrf,N 20ts
coNC
TY
CO PHAN
DIIOC DANAPHA
-
Cdn
cti
LuQt Doanh nghiQp
dd dwqc
Qudc
h\i
nudc CQng hod xd
h\i chit ngh\a Vit
Nam
th1ng
qua
ngdy
29/1 1/2005.
-
Cdn
cu DiAu
k
t6
ch*c vd host dQng
cfia COng ty CO
phAn
Daqc
Danapha.
-
Cdn
cu
vdo
BiAn bdn h7p
Dqi
h\i
dOnS
cA
d6rg
thudng nin ndm 2015, cdc vdn d daqc
trinh
bdy, cdc
,
kin d6ng
gdp
vd
kAt
qud
biAu
quyAt
@i
Dqi hAi daqc tii chuc
ngdy 25/4/2015
tai
COng
ty
CO
phAn
Dwqc
Danapha.
QUYET
NGHI
orEU
1: rHoNG
QUA
nAo cAo xnr
QUA
HOA.T EQNG
sxKD
NAM 2014
vA
pHuoNG
HTIoNG
HO4.T DQNG,
EINH HUoNG
PHAr
rRrEN
NAM
201s
Dai
hQi
da bi6u
quy6t
th6ng
qua
86o c6o k6t
qui
san
xu6t kinh doanh
ndm20l4 vit
Phucrng hudng hoat d6ng,
dfnh hucrng
ph6t
tri,5n cira
Danapha
ndm
2015.
--
a.
-
KCt
quA
sAn
xudt kinh doanh
ndm2014:
+
Doanh thu: 349,69
tf d6ng
+
Lqi
nhuQn
tru6c thu6:
45,15 tj'd6ng
-
Cic
chi ti6u tdi chinh
chtr
y6u
ndm 2015:
*
Doanh
thu:
400 tf d6ng
+
Loi
nhuan
tru6c
thu6:
l5%l
doanhthu (60
rj
d6ng)
+
C6 tric:
20%lv6ndi6u lQ
orBU 2: THONG
QUA
BAo
cAo HOAT
DQNG cuA BAN
KIEM
soAr
NAM 2014
Dai
hQi
dd bi6u
quytit
th6ng
qua
86o
c6o
ho4t dQng cira
Ban Ki6m so6t
ndm 2014 ciua
C6ng
ty.
oruu
3: THONG
euA
BAo
cAo KET
QUA
KIEM
ToAN
NAM 2014
vA To
TRiNH
vE
vrEC
PHAN
pHOr
LgI
NHUAN,
rRicH
LAP
cAc
QUY
NAM
2014
vA cAc
cni utu
cHU
vfu NAwr
zors
(
U5
-
7/24/2019 Nghi Quyet DHDCD Danapha 2015
2/5
Dai
hQi da
bi6u
qrytit
th6ng
qua
86o c6o k6t
qu6
kiOm
to6n
ndm 2014;
To
trinh
phdn
ptrOi
tqi nhu6n,
trich
14p
c6c
qu
ndm2014
vd c6c
Chi ti6u
chtr
y6u
ndm
2015.
-
Th6ng
nh6t vigc
phdn
ph6i
loi
nhuQn,
trich 14p
cric
qu
ndm2014
vd
c6c Chi
ti6u tdi
chinh ndm2015
v6i
ciic nQi
dung chinh nhu
sau:
1.Lqn
nhufn
nilm2014 nhu
sau:
Don
Donvi:
DOn
pIEU
4:
THONG
euA
BAo
cAo
vE
vrEC
pHAr
HANH
co
pHr6u rHEo
CHIJONG TNiNH
LUA
CHQN
CHO NGUOT
LAO
EQNG
(ESOP)
CUA
NANAPHA
NAM
2OT5
g
cof\
:dr
x)U
AIYd
frF
r
--:
Don
STT
1
Loi nhu4n
ho4t
dQng s6n xudt
kinh
doanh
46.167.784.s02
2
T6ng lqi
nhuQn trudc
thu6
45.748.292.191
a
J T6ng
lqi nhu{n
sau thu6
3s.361 .843.631
2.
Trfch lfp
cric
quf
nflm
2014 nhu
sau:
vl:
S.TT
1
TOng lqi nhufln
sau thu6
35.36t.843.63t
2
CO
tric
(22%v6ndi0u
lQ)
13.640.000.000
J
Qu
dAu tu
ph6t
tri6n
@O%)
15.912.829.634
4
QuI
du
phong
tdi chinh
(5%)
1.768.092.t82
5
Qu
khen
thucrng
phirc
lgi, HDQT
4.040.92t.81s
3. MOt
s(i chi ti6u
tiri chinh
chri
y6u
nIm
2015 nhu
sau:
TT Chi ti6u
Drp ki6n
KH 2015
Tf lQ
so
vfi
doanh
thu
nIm
2015
Doanh
thu b6n hdng
400.000.000.000
2
Gi6 v6n
hdng
brin
208.000.000.000
s2%
J
Chi phi
b6n hang
72.000.000.000
t8%
4
Chi
phi quin
ly
40.000.000.000
t0%
5
Chi
phi
tdi chinh
12.000.000.000
3%
6 Chi
phi
dU
phong
8.000.000.000
2%
7 Lcyi nhudn
du ki6n
60.000.000.000
ts%
8 Lgi
nhu4n
sau thu6
47.946.000.000
rl,99yo
9
C6 tric
2Oo/olv6rdi6u
lQ
215
-
7/24/2019 Nghi Quyet DHDCD Danapha 2015
3/5
Dpi
hQi
d6ng c6 d6ng th6ng nh6t
th6ng
qua
Btio c6o vd viQc
phrit
hdnh c6
phi6u
theo
chucrng trinh lpa
chon cho ngudi lao
dQng
(ESOP)
cira
Danapha ndm
2015 v6i m6t
s6 nQi
dung chinh nhu sau:
1. Phucrng
6n chio brin:
A'
-
TOn
cd
phi0u:
-
Lo4i
c6
phitiu:
-
Mgnh
gi5
c6
phi6u:
-
56
lugng
c6
phi6u
dang luu hinh:
-
SO
lugng
c6
phii5u
dy
kitin
chiro b6n:
- T6ng
gi|trichdo
b5n theo mQnh
gi6:
-
Ty
lQ
chdo b5n:
-
Gi6
chdo bdn:
-
T6ng s6 ti6n dg ki6n thu dugc:
C6
phitlu
Cdng
ty
C6
ph6n
Dugc
Danapha
C6
phiOu ph6
thOng
10.000
d6ng/ c6
phitlu
9.300.000 c6
phitiu
465.000
cO
phitiu
4.650.000.000
-
7/24/2019 Nghi Quyet DHDCD Danapha 2015
4/5
Dai
hQi
d6ng c6 ddng riy
quyen
cho HQi d6ng
qudn
tri
vd ngudi
d4i di6n
theo
ph6p
luQt
quytit
dinh t6t ch
chc
v6n
d0
liOn
quan
d6n
dqt chdo b6n c6
phitiu
cho
ngudi
lao tlQng
trong Cdng
ty
theo chucrng
trinh
ESOP,
cU th6:
-
Uy
quy6n
cho HQi d6ng
quin
tri thdnh lQp Ban diOu hdnh
ESOP, xdy dpg
Quy
ch6 chdo
b5n c6
phi6u
theo
chuong trinh ESOP vd kri hopch
chdo b6n cq
th6,
quy
dinh
rO
cdc
ti6u
chu6n vd
danh s6ch
ngudi
lao dQng dugc tham
gia
chucrng
trinh ESOP, thdi
gian
thyc
hiQn
cflng nhu c6c diOu kiQn rdng
buQc v0
thdi
gian
hpn
chti chuy6n nhugng,
c5c
quy6n
vd nghia vu
c6
liOn
quan
dt5n c6
phi6u
chdo
b6n theo chucrng trinh ESOP,
quytit
dinh d6i tugng
dugc tham
gia
chuong
trinh,
t.
-.
quyet
-
7/24/2019 Nghi Quyet DHDCD Danapha 2015
5/5
v6i c6c C6ng
ty
ki6m
toan n6u
trdn,
Dai
hQi
d6ng c6 d6ng
iry
quyen
cho HQi
tt6ng
quin
tri lga
chgn C0ng ty ki6m
to6n kh6c
phir
hgp,
dim
b6o
nim
trong
danh s6ch
c6c c6ng ty ki6m
to6n
duqc Uy ban
Chimg kho6n Nhd nudc
ch6p
thufln ndm20l5.
om,u
o:
THoNG
euA
PHUONG
AN rnu
LAo
cHo Her
DONG
euAN
rRI
vA
BAN
KIEM
SOAT NAM 2OT5
Eai
hQi
dA bi6u
quy6t
th6ng
qua
Phucrng
an thir lao
cho HQi d6ng
quin
trf vd Ban
Ki6m
so6t
n[m
2015.
Quyi5t
dinh
thn
lao
cho HDQT vd Ban
ki6m soSt ndm 2015
nhu sau:
-
Cht
tich HDQT:
-
Thenh vi6n
HEQT:
-
TruOng Ban
kii5m so6t:
-
Uy
viOn
thucrng
tryc
BKS:
6.000.000 d6ng/
thang.
5.000.000 ddng/
thdngl ngudi.
4.000.000
d6ng/ th6ng.
3.000.000 d6ng/ thang.
-
Uy
viOn kh6c
Ban kii5m
sorlt:
2.000.000 d6ng/
thdnglngudi.
-
Thu kli
c6ng ty:
2.000.000
ddng/ th6ng.
omu z: THONG
euA
vrEC
pHt
cHUAN
cnu
rICH HDer
rmu roNG
GrAM
EOC
C6NC TY NAM 2015
Dai hOi
da bi6u
quy6t
th6ng
qua
vi6c
Chir tich HDQT ki6m
T6ng
ci6m
d6c cdng ty
ndm2015.
OTTU S:
DIEU
KHOAN
THI
HANH
1.
Ban nghi
quy6t
ndy
dE ducr. c th6ng
qua
tru6c Dai hQi
d6ng c6 d6ng C6ng ty
C6
phAn
Duoc Danapha,
hgp ngdy 25
thdng4 ndm 2015.
2. Nghf
quytit
ndy c6 hiQu lpc kC
tu ngdy 25
thdng
4
ndm2}15, HQi
d6ng
qudn
tri,
Ban
t6ng Gi6m d6c, Ban
Ki6m so6t
Cdng
ty
C6
ph6n
Ougc
Danapha
c6 tr6ch nhiQm t6 chric, 15nh
d4o c6ng
ty
thUc hiQn c6c ndi
dung cria
ban Nghf
quytit
ndy
pht
hqp
voi
quy
dfnh cna Di6u
lQ
C6ng ty
CO
phAn
Dugc Danapha.
Noi
nhfln:
-
Nhu diu I
-
CA dAng
-
UBCKNN
-
LruW
TM.
DAI
HO
DONG
C6
UONC
N
QUANG
TRI
5/5
