TA!>OOAN"CONGNGH$> CAO SUVNCONG TY CP CAO su HoA BiNH

CÕNGHoAXÄ HÕl CHÖNGHiAVI1J:TNAMDQc l~p - TI}'do - H~nh phüc

CONG BO THONG TlN TREN CONG THONG TlN DI:t::NTU CVA

VY BAN CHUNG KHoAN NHA NUÖC vA SO GIAO DJCH CHUNG KHoAN TP. HCM

Kinh giri :- Uy Ban chirng khoan nhä mröc,

- Sa Giao dich clnrng khoan TP RÖ Chi Minh.

I. GIOI THI~U vt TO CHUC CONG BO THONG TlN1.Ten t6 chirc ~CÖNG TY CO pRAN CAO sv RoA BINR

2.Ma chirng khoan : HRC

3. Dia ehi tru sa chinh : Ap 7, xä Roa Binh, huyen Xuyõn Mõc, Ba Ria - Vfing Tau

4. Dien thoai : 064.3872104; Fax: 064.3873495.

II. NGUÖI THl/C HI~N CONG BO THONG TlN:1.RQ va ten : Banh Manh Dirc,

2. Dia ehi : Ap 7, xä Roa Binh, huyõn Xuyõn Mõc, Ba Ria - Vfing Tau

3. Dien thoai di dõng: 0913.668652; Ca quan: 064.3872104.

4. Loai thõng tin cõng bõ: 24h.

III. NOI DUNG CONG BO THONG TlN:Ngäy 27/5/201,5, Cõng ty t6 chirc Dai hõi dõng c6 dõng tlnrong niõn nam 2015 tai tru

sa Cõng ty (äp 7, xä Roa Binh, Xuyõn Mõc, Ba Ria - Vfing Tau),Cõng ty cõng bõ thõng tin v~Nghi quyet kem theo Biõn bän hQPdinh kem.

Thõng tin nay da duoc cõng bõ trõn trang thõng tin dien tu cua cõng ty vao ngay28/5/2015 tai dirõng dfrn http://horuco.com.vn/vi/guan-he-co-dong.html.

Chüng tõi cam k~t thõng tin cõng bõ tren däy la dting SlJ th~t va hoan toan chiu trachnhi~m truac phap lu~t v~ nQi dung cac thõng tin da cõng bÕ.

Dinhkem:- Nghi quy~t D~i h<)idÖng c6 dõngthuOng nien 2015.- Bien ban hQpD~i h<)idÖng c6 dõngthuOng nien 2015.

Ba Rta - Vilng Tau, ngay 28 thang 5 nam 2015NgU'Oithl}'c hi~n cõng ba thõng tinTP. TO CHUC - HANH CHINH

D INghialCongBo ThongTinlDuLieuBaoCao TrenHeThongThongTin UBCKNN _IDSINarn20 151CongBoThong TinDaiHoiCoDong_ Nam_20 151CongBoTTDaiHoiCoDong_ 2015. doe

TAPooAN CONGNGHI$P CAO SUVNCONG TY CP CAO SU HOA BINH

CONGHOAxAHOICHUNGHiA vq:TNAMDQc l~p - TI}'do - Hanh phüc

S6 : 410IBB-CSHB Ba Ria-Vüng Tõu, ngay 27 thdng 5 nam 2015

BIEN BAN HQP D~I HQI DONG CO DONG THlfÖNG NIENCONG TY CO pHAN CAO SU HOA BINH NAM 2015

I. THÖI GIAN, DIA DIEM, THANH pHAN :Hõm nay, VaDluc 08 giö OOngäy 27 thäng 5 nam 2015, tai Van phõng Cõng ty e6

phän eao su Hõa Binh - äp 7, xä Hõa Binh, huyen Xuyen MQe, tinh Ba Ria - Vüng Täu;Dai hõi dõng e6 dõng tlnrong nien nam 2015 Cõng ty e6 phän eao su Hõa Binh dä tienhänh phiõn hQPbän v~ cäc vän d~ sau :

1. Thõng qua Bäo cäo tai ehinh kiem toän nam 2014;

2. Thõng qua Bäo cäo thäm dinh cüa Ban Ki€m soät;3. Thõng qua Bäo cäo cüa HQi dõng quan tri;

4. Thõng qua k€ hoach nam 2015 va dinh hiröng k€ hoach däi han d€n nam 2020.

5. Thõng qua rmrc ehi trä thü lao HUQT va Ban kiem soät nam 2014, k€ hoach ehiträ thu lao HUQT va Ban kiem soat nam 2015;

6. Quyet dinh phirong an phän phõi IQ'inhuän sau thu€ nam 2014, phirong an ehiae6 phieu tlnrong d€ täng võn di~u l~ nam 2014-2015;

7. Phe ehuän vi~e HQi dÖng quan tri b6 nhi~m õng Võ Bao - Ph6 T6ng Giam d6egiu ehue VI,! T6ng Giam d6e eõng ty thay th€ õng Trän Qu6e Hung ehuy€n eõng tae t~ieõng ty khae.

8. Quy~t dinh IlJa ehQn Cõng ty TNHH Ki€m toan va thäm dinh gia Vi~t Nam - dcmvi ki€m toan dQe l~p thlJe hi~n soat xet Bao eao tai 6 thang dfru nam va ki€m toan Bao eaotai ehinh nam 2015 eua Cöng ty e6 phfrn Cao su Hoa Binh;

9. Mi~n nhi~m, bfru b6 sung Thanh vien HQi dÖng quan tri va Ban Ki€n Ki€m soatnhi~m kY 2012-2016;

Thanh phän dl}'hQp D\li hQi dÕng cÕdõng gÕm :

Ch1i tQa doan :

- Ong Trfrn Cõng Kha - Chu tieh HQi dÖng quan tri Cõng ty;

- Ong Võ Bao - T6ng giam d6e Cöng ty;

- Ba Võ Thi Thuy - Thfmh vien HQi dÖng quan tri - Ph6 T6ng giam d6e Cõng ty;

Thrr ky d\li hQi :

- Ong Banh M~nh Uue - TruÕ'ng Phong TCHC - Thu kY HUQT Cõng ty;

- Ong Nguy~n Thanh LQe - Ph6 TruÕ'ng phong K~ ho~eh - Kinh doanh Cõng ty.

TÕng sA cÕ dõng tham dl}' hQp : 45 nguÜ'i, tucmg (rng 14.428.540 CP, ty l~83,59% It6ng s6 phi€u e6 quy~n bi€u quy€t.

II. Cäc nQi dung bi~u quy~t t\li D\li hQi :

D:\DUC\DAI HO! co DONG\DHCD 2015\bien ban dai hoLdoc 1

Dai hõi dä biõu quyet thõng qua danh säch Ban kiem phieu gõm 3 ngiröi, thirc hiennhiõm vu kiem phieu bieu quyet :

- Õng Phung Th€ Giang- Õng Le Dinh TUOng

- Dai bieu, Bi thu Doän TN Cõng ty- Dai bieu, cv Phõng TCHC - Thänh vien

- Tnröng Ban

- Õng Nguyen Binh - Dai bieu, NY thõng kõ DQi SX 1 - Thänh vien1.Dai hõi bieu quyet thöng qua Bäo cäo tai chinh kiem toän nam 2014, trong d6 e6

cäc ehi tieu chü y€u nlnr sau :- TÖng tai san:- TÕng nguõn võn :- TÕng doanh thu :- Lei nhuän tnröc thu€ :- Lei nhuän sau thu€ :Bi~u quy~t:SÖphieu tan thänh :SÖphieu khõng tan thänh :SÖphieu khõng e6 y kien :2. Dai hõi bieu quyet thõng qua Bäo cäo cüa ban Kiem soät nam 2014:

Bi~u quyet :SÖphieu tan thänh :SÖphieu khõng tan thänh :SÖphi€u khõng e6 y ki€n :3. Dl;lihQi bieu quy€t thõng qua Bao eao eua HQi dÕng quan tri nam 2014Bi~u quy~t:SÖphi€u tan thanh :SÖphi€u khõng tan thanh :SÖphi€u khõng e6 y ki€n :4. Thõng qua k€ hOl;lehnam 2015 vai eae ehi tieu ehu y€u :4.1 ve san xuAt va tieu th\! mu eao su:- San IUQ'llgeao su khai thae:- San IUQ'llgeao su eh€ bi€n:- San IUQ'llgtieu th\! trong nam:4.2 K€t qua kinh doanh :a. TÕng doanh thu:- Doanh thu eao su:- HOl;ltdQng tai ehinh:- HOl;ltdQng khae:(thanh ly vuÜ'n eay : 31.000 tri~u dÕng)b. TÕng ehi phi:c. Lqi nhu~n truae thu€:

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD 2015\bien ban dai hoi.doc

686.336.222.689 dõng686.336.222.689 dõng238.081.236.676 dõng71.986.039.l49 dõng56.162.874.288 dõng

14.428.540 CP (100%)OCPOCP

14.428.540 CP (100%)OCPOCP

14.428.540 CP (100%)OCPOCP

1.200 tAn4.080 tAn4.200 tAn

166.500 tri~u dÕng132.300 tri~u dÕng

1.200 tri~u dÕng33.000 tri~u dÕng

133.500 tri~u dÕng33.000 tri~u dÕng

2

Loi nhuän eao su :

d. Loi nhuän sau thue:

4.3 N (lp ngän säch :

4.4 K~ hoach däu tu XDCB :

a. VÕn däu tu XDCB:+Xäy läp:+ Thiet bi:+ Trä lai vay tin dung:b. Tra ng vay tin dung däi han:c. Nguõn võn:- VÕn chü sa hiiu:- VÕn vay:Bi~u quyõt :SÕphieu tan thänh :SÕphieu khõng tan thänh :SÕphieu khõng co y kien :

3.600 trieu dõng25.740 trieu dõng7.487 trieu dõng

141.151 trieu dõng88.151 triõu dõng72.991 trieu dõng1.160 trieu dõng

14.000 trieu dõng53.000 triõu dõng141.151 trieu dõng80.379 trieu dõng60.772 triõu dõng

14.428.540 CP (100%)OCPOCP

5. Thõng qua dinh hiröng k~ hoach däi han vai cäc ehi tiõu chü y~u nhu sau:5.1 K~ hoach tai eanh (thuc hien 2 nam: 2015-2016) : 684,00 ha- TÕng ehi phi XDCB virõn cäy eao su (5.097,61 ha):- Suät däu tu XDCB binh quan (ehua co lai vay) :- Däu tu XDCB khäc va mua säm tai san eÕdinh :5.2 K~ hoach thoäi võn ngoäi doanh nghiep :5.3 K~ hoach SXKD 2015-2020 :- TÕng di~n tieh khai thae- TÕng san luqng khai thae :- Nang suät binh quan5.4 K~ ho~eh vay vÕn dai h~n däu tu KTCB vuOn eay eao su :- K~ ho~eh vay dai h~n :- Tra ng vay dai h~n :Bi~u quy~t:SÕphi~u tan thanh :SÕphi~u khõng tan thanh :SÕphi~u khõng co y ki~n :

562,60 ty dõng110,36 triõu dõng

28,81 ty dõng176,24 ty dõng

-=.oo--ÕN<;0FCA(,OA

12.814,85 ha18.198 tän1,42 tän/ha

148,368 ry d6ng31,100 ty d6ng

14.428.540 CP (100%)OCPOCP

6. ThiI lao HQidÕng quan trj va Ban ki~m soat :Thõng qua mue ehi tra thil lao eua H(li d6ng quan tri va Ban ki~m soat Cõng ty nam

2014 la 196.300.000 dÕng (tuong lrng 0,32% 19inhu~n sau thu~);K~ ho~eh ehi tra thil lao eua H(li d6ng quan tri va Ban ki~m soat Cõng ty nam 2015

la 199.200.000 dÕng.

D:\DUC\DAI HOI coDONG\DHCD 2015\bien ban dai hoi.doc 3

DÕi vai Tnrõng Ban Ki6m soät, üy quyen HQi dõng quan tri quyet dinh rmrc chi trätiõn luong Tnröng Ban Ki6m soät chuyen trach khi ap dung Luät Doanh nghiõp nam 2014co hieu luc tu ngäy 0117/2015.

Bi~u quyõt :SÕphieu tan thänh :SÕphieu khõng tan thänh :SÕphieu khõng co y ki€n :

14.428.540 CP (100%)OCPOCP

7. Bi6u quyet thõng qua phuong an phän phõi Ioi nhuän nam 2014, k€ hoach phänphõi loi nhuän nam 2015 va phuong an chia c6 phieu tlnrong nam 2014-2015 nhu sau:

7.1 Plnrong an phän phÕi lQinhuän nam 2014:- Loi nhuän tnröc thu€ :- Loi nhuän sau thue:Thõng nhät phän phõi lei nhuän sau thu€ nam 2014 nhu sau:- Trich quy khen thiröng, phuc lei :- Quy tlnrong vien chirc quan ly :- LQ'inhuän con lai h6 sung quy däu tu phät trien :7.2 K~ hoach phän phÕi lQinhuän nam 2015 nlnr sau:- K€ hoach loi nhuän tnröc thu€ näm 2015:

7l.986.039.149 dõng56.162.784.288 dõng

13.734.000.000 dõng169.000.000 dõng

42.259.784.288 dõng

33.000.000.000 dõng- K€ hOi;lChlQ'inhu~n sau thu€ nam 2015: 25.740.000.000 dÕngDi;lihQi thÕng nhät k€ hOi;lchphän phÕi lQ'inhu~n nam 2015 nhu sau:- Trich quy khen thuÖ'ng, phuc lQ'i: 11.182.000.000 dÕng- Trich quy thuÖ'ng vien chuc quan ly: 159.000.000 dÕng- Lqi nhu~n con li;lih6 sung quy däu tu phat tri6n : 14.399.000.000 dÕngGhi chu : SÕ ti~n dV ki€n trich quy khen thuÖ'ng, phuc lQ'ivai di~u ki~n Cõng ty

phän däu duQ'cx€p IOi;liA. Trong truOng hQ'PduQ'cx€p hi;lngdoanh nghi~p thäp hon IOi;liAthi muc trich quy khen thuÖ'ng - phuc lQ'iva quy thuang Vien chuc quan ly se thäp honthea quy djnh cua Nghj djnh 7112013/NDCP va Thõng tu 220/2013/TT-BTC.

7.3 Chia ca phi~u thrrÖ'ngnam 2014:- SÕlUQ'llgc6 phi€u dang luu hanh hi~n nay:- M~nh gia c6 phi€u:- SÕlUQ'llgc6 phi€u thuÖ'ng nam 2014:

17.260.976 c6 phi€u10.000 dÕng! c6 phi€u

6.904.390 c6 phi€u(01 c6 phi€u ti;lithÜ'idi6m chÕt danh sach duQ'cchia them 0,4 c6 phi€u thuÖ'ng)Sau khi chia c6 phi€u thuÖ'ng nam 2014, vÕn di~u l~ Cõng ty tang tU 172.609.760.000

dÕng len thanh 24l.653.660.000 dÕng (vÕn di~u l~ tang them 69.043.900.000 dÕng)7.4 Chia ca phi~u thrrÖ'ngnam 2015:

- SÕ lUQ'llgc6 phi€u luu hanh sau khi chia c6 phi€u thuÖ'ng nam 2014: 24.165.366 c6phi€u

- M~nh gia c6 phi€u: 10.000 dÕng! c6 phi€u- SÕIUQ'llgc6 phi€u thuÖ'ng nam 2015: 6.04l.342 c6 phi€u(01 c6 phi€u ti;lithÜ'idi6m chÕt danh sach duQ'cchia them 0,25 c6 phi€u thuÖ'ng)

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD 2015\bien ban dai hoi.doc 4

Sau khi chia c6 phieu tlnrong näm 2015, võn dieu 1~Cõng ty täng tu 24l.653.660.000dõng lõn thanh 302.067.080.000 dõng (võn dieu 1~täng thõm 60.413.420.000 dõng),

Bi~uquyõt :S6 phieu tan thänh :S6 phieu khõng tan thanh :

14.428.540 CP (100%)OCP

S6 phieu khõng c6 y kien : 0 CP8. Quyet dinh chon Cõng ty TNHH Ki€m toän va thäm dinh giä Vi~t Nam (AVA) -

don vi Ki€m toän d9C läp thuc hien soät xet bäo cäo tai chinh 6 thäng dän näm va kiemtoän Bao cäo tai chinh Cõng ty näm 2015.

Bi~uquyõt :S6 phieu tan thänh: 14.428.540 CP (100%)S6 phieu khöng tan thänh : OCPS6 phieu khõng c6 y kien : 0 CP9. Dai hõi bieu quyet nhät tri mi€n nhiem clurc danh thänh vien H9i dõng quan tri

d6i vai õng Trän Quõc Htrng va õng Le Häo, dõng thöi nhät tri de cir bäu b6 sung õng VõBao - T6ng giäm dõc Cõng ty va õng Trän Minh Doi - Chu tich Cõng doan Cõng ty VaDHõi d6ng quan tri Cõng ty nhi~m ky 2012-2016; mi€n nhi~m chuc danh thanh vien BanKi€m soat d6i vai Õng Trän Minh Dgi va õng Banh Ml;lnh Duc, d6ng thÜ'inhät tri de cirbäu bÖ sung õng Võ Vän Tuän - Ph6 Trooog Phong K€ hOl;lCh- Kinh doanh va ba Le ThiKim PhuO'ng - Chuyen vien Phong Tai chinh K€ toan VaDBan Ki€m soat Cõng ty nhi~mky 2012-2016.

S6 phi€u tan thanh :S6 phi€u khõng tan thanhS6 phi€u khõng c6 y ki€n :

14.428.540 CP (100%)OCPOCP

10. Dl;lih9i dä bäu b6 sung thanh vien Hõi d6ng quan tri va Ban Ki€m soat nhi~mky 2012-2016, k€t qua nhu sau:

10.1 K€t qua bäu b6 sung thanh vien H9i d6ng quan tri :- Õng Võ Bao : T6ng s6 phi€u bäu: 14.420.810; ty 1~ 49,97 %- Õng Trän Minh Dgi : T6ng s6 phi€u bäu: 14.353.280; ty 1~49,74 %10.2 K€t qua bäu b6 sung thanh vien Ban Ki€m soat :- Õng Võ Vän Tuän : TÖng s6 phi€u bäu: 14.413.300; ty 1~49,95 %- Ba Le Thi Kim phuO'ng : TÖng s6 phi€u bäu: 14.340.950; ty l~ 49,70 %

III. Y ki~n phät bi~u ena länh c1~oT~p c10im Cõng nghi~p Cao su Vi~t Nam:Õng Trän Duc Thu~n - TV. HDTV T~p doan phat bi€u :- Näm 2014 la näm c6 nhieu kh6 khän cua Nganh cao su, d~c bi~t la gia ban mu cao

su xu6ng thäp nhung CB.CNV Cõng ty dä c6 nhieu c6 gäng khäc phl,lc kh6 khän, hoanthanh nhi~m vl,l näm 2014;

- Näm 2015, de nghi Cõng ty thvc hi~n t6t cac chu troong cua T~p doan ve ti€t ki~mcac khoan chi phi, giam gia thanh, giam suät däu tu; tich cvc ti€n hanh cac thu tvc d€ thoaiv6n cac dv an ben ngoai nhäm sam thu h6i v6n, giam v6n vay ngän hang; tÖ chuc tr6ngxen nhäm näng cao hi~u qua sir dVng dät; täng cUÜ'ngdoan k€t, th6ng nhät d€ th\lc hi~n t6tcac chi tieu nhi~m vl,l ma Dl;lihõi d6ng cÖdõng vira thõng qua.

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD 2015\bien ban dai hoi.doc 5

Ti@p thu y ki@n :Õng Trfut Cõng Kha - CT.HDQT, thay mät Chü toa doän ti~p thu y kien cüa Länh

dao Täp doän.CUQchop k~t thuc väo luc 11 giõ 30 cüng ngay.bz--THU KY CHU TQA

Ranh Manh Duc

Noi nhQ,n:- UBCK nbamröc;- SÖ'GD CK TP.HCM;- HDQT cõng ty;-Ban kiem söat cõng ty;- Website cõng ty,- Luu :VT, TK HDQTJ:n-

D:\DUC\DAI HOI CO DONG\DHCD 2015\bien ban dai hoi.doc 6

TAPooAN CONGNGHI¬ PPCAOSUVNCONG TY CP CAO SU HOA BiNH

CONGHOA XÄ. HOI CHÜNGHiA ~T NAMDQc l~p - TV do - Hanh phüc

SÕ : 411/ NQ-CSHB Ba Ria- Vüng Tim, ngõy 27 thdng 5 nam 2015

NGHJQUYETD';'I HÕl DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015

Cän ell Luät Doanh nghiõp sõ 60/2005/QHll ngäy 29 thäng 11 nam 2005;Cän ell Di~u 19, Di~u 20 - Diõu l~ tÕ chirc va hoat dõng cua Cõng ty eÕphän Cao

su HoaBinh;Cän ell Biõn bän cuõc hQP Dai hõi dõng eÕ dõng tlnrong nien nam 2015 Cõng ty

eÕphän Cao su Hõa Binh tÕclnrc VaDngäy 27/5/2015,

QUYETNGHJ:1.Dai hõi thõng qua Bäo cäo tai ehinh kiem toän nam 2014, trong dö co cäc ehi

tiõu chü y~u nhu sau :

- TÕng tai san:

- TÕngnguõn võn :- TÕng doanh thu :- TÕng IQ'inhuän tnröc thuõ :- TÕng IQ'inhuän sau thue :

2. Thõng qua k~ hoach nam 2015 vai cäc ehi tieu chü y~u :

2.1 V~ san xuät va tiõu thu mu eao su:

- San hrong eao su khai thäc:

- San hrong eao su eh~ bien:

- San hrong tiõu thu trong nam:

2.2 K~t quä kinh doanh :

a. TÕng doanh thu:

- Doanh thu eao su:

- Hoat dõng tai chinh:

- HOl;ltd{>ngkhae:

(thanh ly vuÜ'n eäy : 31.000 tri~u d6ng)

b. TÕng ehi phi:

c. LQ'inhu~n truae thu~:

LQ'inhu~n eao su :

d. LQ'inhu~n sau thu~:

2.3 N{>pngän saeh :

2.4 K~ hOl;lehdäu tu XDCB :

a. VÕn däu tu XDCB:

D:\DUC\DAl HOI coDONG\DHCD 20l5\nghi quyet dai hoi.doc

686.336.222.689 dõng

686.336.222.689 dõng238.081.236.676 dõng71.986.039.149 dõng56.162.874.288 dõng

1.200 tän

4.080 tän

4.200 tän

166.500 trieu dõng

132.300 trieu dõng

1.200 triõu dõng

33.000 tri~u d6ng

133.500 tri~u d6ng

33.000 tri~u d6ng

3.600 tri~u d6ng

25.740 tri~u d6ng

7.487 tri~u d6ng

141.151 tri~u d6ng

88.151 tri~u d6ng

1

+ Xäy läp:

+ Thi~t bi:

+ Trä lai vay tin dung:

b. Tra no vay tin dung däi han:c. Nguõn võn:

- VÕn chü sa hüu:

72.991 triõu dõng

1.160 triõu dõng

14.000 triõu dõng

53.000 trieu dõng

141.151 trieu dõng

80.379 trieu dõng

- VÕnvay: 60.772 trieu dõng3. Thõng qua dinh hiröng k~ hoach däi han vai cäc ehi tiõu chü y~u nhu sau:

3.1 K~ hoach tai eanh (thuc hiõn 2 nam: 2015-2016) : 684,00 ha

- TÕng ehi phi XDCB virön cäy eao su (5.097,61 ha):

- SuAtdäu tu XDCB binh quän (ehua co läi vay) :

- Bäu tu XDCB khac va mua siim tai san eÕdinh :

3.2 K~ hoach thoäi võn ngoai doanh nghiep :

3.3 K~ hoach SXKD 2015-2020 :- TÕng dien tich khai thäc

562,60 ey dõng

110,36 trieu dõng

28,81 ey dõng

176,24 ty dõng

12.814,85 ha- TÕng san hrong khai thäc : 18.198 tAn

1,42 tän/ha ~~COPH

- K~ hoach vay däi han : 148,368 ey dõng C;AO.

- Tra no vay däi han : 31,100 ey dõng ~4. Thõng qua mue ehi tra thu lao eua HQi dÕng quan tri va Ban ki~m soat Cõng ty~

nam 2014 la 196.300.000 dÕng (tuong (rng 0,32% lqi nhu~n sau thu~);

K~ ho~eh ehi tra thu lao eua HQi dÕng quan tri va Ban ki~m soat Cõng ty nam 2015la 199.200.000 dÕng.

BÕi vai TruÖ'ng Ban Ki~m soat, uy quy~n HQi dÕng quan tri quy~t dinh mue ehi trati~n luong TruÖ'ng Ban Ki~m soat ehuyen traeh khi ap d\lng Lu~t Doanh nghi~p nam2014 e6 hi~u l1,l'etu ngay 01/7/2015.

5. Thõng qua phuong an phän phÕi lqi nhu~n nam 20 14, k~ ho~eh phän phÕi lqinhu~n nam 2015 va phuong an ehia eÕphi~u thuÖ'ng nam 2014-2015 nhu sau:

- Näng suät binh quän

3.4 K~ hoach vay võn däi han däu tu KTCB vuõn cäy eao su :

5.1 PhU'O'Dgan phan phÕi lQi nhu~n nam 2014:- Lqi nhu~n truae thu~ :- Lqi nhu~n sau thu~:ThÕng nhAtphän phÕi lqi nhu~n sau thu~ nam 2014 nhu sau:- Trieh quy khen thuang, phue lqi : 13.734.000.000 dÕng- Quy thuÖ'ng vien ehue quan ly : 169.000.000 dÕng- Lqi nhu~n con l~i bÕ sung quy däu tu phat tri~n : 42.259.784.288 dÕng5.2 ThÕng nhät k~ ho~ch phan phÕi lQi nhu~n nam 2015 nhU' sau:- K~ ho~eh lqi nhu~n truae thu~ n~m 2015: 33.000.000.000 dÕng

71.986.039.149 dÕng56.162.784.288 dÕng

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD 2015\nghi quyct dai hoi.doc 2

- K6 hoach lei nhuän sau thue näm 2015: 25.740.000.000 dõngDai hõi thõng nhät k6 hoach phän phõi loi nhuän näm 2015 nhir sau:- Trieh quy khen thiröng, phuc lei: 11.182.000.000 dõng- Trieh quy tlnrong vien chirc quan ly: 159.000.000 dõng- LQ'inhuän con lai bõ sung quy däu tu phät trien : 14.399.000.000 dõngGhi chü : SÕ ti€n du kiõn trieh quy khen thirõng, phüc loi vai di€u kien Cõng ty

phän däu diroc xep loai A. Trong tnrõng hQ'Pduoc xep hang doanh nghiep thäp han loaiA thi rmrc trich quy khen tlnrong - phuc lei va quy tlnrong Vien clnrc quan ly sõ thäp hanthea quy dinh cüa Nghi dinh 71/20 13/NDCP va Thõng tu 220/20 13/TT-BTC.

5.3 Phuong an chia ca phi~u thirõng hai nam 2014 - 2015:5.3.1 Chia ca ca phi~u tlnrõng nam 2014:- SÕhrong ef>phieu dang luu hänh hiõn nay:- Menh giä ef>phieu:- SÕhrong ef>phieu tlnrong näm 2014:

17.260.976 ef>phieu10.000 dõng/ ef>phieu

6.904.390 ef>phieu(01 ef>phieu tai thöi diem chõt danh säch diroc ehia them 0,4 ef>phi6u thuÕ"ng)

Sau khi ehia ef> phi6u thuÕ"ng näm 2014, vÕn di€u l~ Cõng ty täng tU172.609.760.000 dÕng len thanh 241.653.660.000 dÕng (vÕn di€u l~ täng them69.043.900.000 dÕng)

5.3.2 Chia ca phi~u thU'Ö'ngnam 2015:- SÕ lUQ'llgef>phi6u luu hanh sau khi ehia ef>phi6u thuÕ"ngnäm 2014: 24.165.366

ef>phi6u- M~nh gia ef>phi6u: 10.000 dÕng! ef>phi6u- SÕlUQ'llgef>phi6u thuÕ"ngnäm 2015: 6.041.342 ef>phi6u(01 ef>phi6u t~i thÜ'idi~m ehÕt danh saeh dUQ'eehia them 0,25 ef>phi6u thuÕ"ng)Sau khi ehia ef> phi6u thuÕ"ng näm 2015, vÕn di€u l~ Cõng ty täng tU

241.653.660.000 dÕng len thanh 302.067.080.000 dÕng (vÕn di€u l~ täng them60.413.420.000 dÕng).

D~i hQi dÕng ef>dõng uy quy€n eho HQi dÕng quan tri th\le hi~n eae thu t\le d~ ehiaef>phi6u thuÕ"ngnäm 2014 -2015 dung quy dinh eua Nha nuae.

6. Phe ehuän vi~e HDQT bf>nhi~m õng Võ Bao - Ph6 Tf>ngGiam dÕe giu ehue v\lTf>ngGiam dÕe Cõng ty k~ tu ngay 06/11/2014 thay th6 õng Trän QuÕe Hung ehuy~neõng tae theo quy6t dinh di€u dQng ean bQ eua T~p doan Cõng nghi~p Cao su Vi~t Nam.

7. D~i hQi dä thÕng nhät mi~n nhi~m 02 thanh vien HQi dÕng quan tri va bäu bf>sung 02 thanh vien mai nhu sau :

7.1 Mi~n nhi~m ehue danh thanh vien HQi dÕng quan tri dÕi vai õng Trän QuÕeHung va õng Le Hao.

7.2 Bäu bf>sung õng Võ Bao - Tf>nggiam dÕe Cõng ty va õng Trän Minh DQ'i- Chutieh Cõng doan Cõng ty VaDHQi dÕng quan tri Cõng ty nhi~m ky 2012-2016.

8. D~i hQi dä thÕng nhät mi~n nhi~m 02 thanh vien Ban Ki~m soat va bäu b6 sung02 thanh vien mai nhu sau :

8.1 Mi~n nhi~m ehue danh thanh vien Ban Ki~m soat dÕi vai Õng Trän Minh DQ'iva õng Banh M~nh Due.

D:\DUC\DAIHOI coDONG\DHCD 2015\nghi quyet dai hoi.doc 3

8.2. Bäu bõ sung õng Võ Van Tuän - Ph6 Tnrõng Phõng Ke hoach - Kinh doanh vaha Le Thi Kim Phuong - Chuyõn viõn Phõng Tai chinh Ke toän väo Ban Ki~m soät Cõngty nhiem kY 2012-2016.

9. Dai hõi thõng nhät chon Cõng ty TNHH Ki~m toän va Thäm dinh giä Viõt Nam(AVA) - don vi kiem toän dõc l~p diroc chäp thuän theo quy dinh cüa Uy han Clnrngkhoan Nhä mröc thirc hien soät xet va kiõm töan Bäo cäo tai chinh Cõng ty nam 2015.Giao TÕng Giam dõc Cõng ty lien h~ ky ket hop dõng theo quy dinh cüa phäp luät.

10. HQi dõng quan tri Cõng ty c6 träch nhiem trien khai thuc hien tõt cäc nõi dungcüa Nghi quyet, thuc hien cõng bõ thõng tin theo quy dinh cüa phäp luät va thõng bäocho c6 dõng biõt Nghi quyet Dai hõi häng nhi~u hinh thuc.

Noi nhljn :- UBCKNN;- Sa GDCK TP.HCM;- TILK CN.TP HCM;- T~p daan CNCSVN;- HDQT - BKS Cöng ty;- Cac don vi tn,rc thu9Cj- Website Cöng ty;- Luu : VT, TCHC,

)

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD 20 I5\nghi quyet dai hoi.doe 4