2020/05/02理事会 40 記録 1 / 2

ＮＰＯ法人熊本まちなみトラスト 第 40回理事会議事録

□ 日 時 2020年 5月 2日 19:00－20:00

□ 場 所 ＫＭＴ事務局

□ 定足数の確認 理事 25人中 20人 （4月 22日～30日 メールでの書面表決）

□ 理事による書面表決の確認

コロナウィルス感染拡大防止対策として、理事長をはじめ 4 理事が出席し書面表決の結果を確認し、こ

の議事録を作成し署名する。

議長：伊藤理事長 議事録署名人：竹田理事・松波理事

冨士川事務局長から議案及び書面表決の状況を報告

①定款における理事会表決の規定を確認

（議決）

第 35条 理事会における議決事項は、第 33条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。

（表決権等）

第 36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面ま

たは電磁的記録をもって表決することができる。

３ 前項の規定により表決した理事は、第 35条第２項及び第 37条第１項第２号の適用については、理事

会に出席したものとみなす。

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができな

い。

②書面表決の状況

議決事項１ 年次総会 2020通知書案

添付した議案書に対して表決書によって賛成・反対の決議が行われた。

なお、理事一名から、会員資格の明確化と会員拡大の要請があった。

議決

理事 25人中 20人（過半数）の賛成により可決

議決事項２ 年次総会 2020議案書案

添付した議案書に対して 1人から 要議論で下記意見が寄せられた。

【意見】

・会員資格の明確化

・コロナ禍で、今年度中のイベントは敢えて想定しなくてもよいのかもしれない。事業計画はイベントベースではな

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く、情報発信強化、調査研究などに重点をシフトしてはどうでしょうか？（例えば「熊本の近代化遺産」の熊本地

震後改訂版調査とか…）

議決

理事 25人中 19人（過半数）の賛成により可決

以上、書面表決によって議決事項１、議決事項 2が可決したことを確認します。

令和 2年 5月 2日

議 長 伊藤 重剛

議事録署名人 竹田 宏司

議事録署名人 松波 大仁

NPO法人 熊本まちなみトラスト◆ 本日（第40回）理事会

氏名 2020（令和2）年5月2日（土）議案１議案２ の議決事項は下記賛成 賛成 書面による表決は左表の通り

1 青木勝士 ○ ○2 麻生田栄壽 ○ ○3 伊藤重剛 ○ ○ ◆ 議決事項4 磯田桂史 ○ ○5 磯田節子 ○ ○ 議案１ 年次総会2020通知書案6 岡裕二 ○ ○ 議案２ 年次総会2020議案書案7 工藤栄一郎 ○ ○8 幸田亮一 ○ ○9 西郷正浩 ○ ○10 柴田祐 ○ ○11 竹田宏司 ○ ○12 田中尚人13 鄭　一止（いるじ） ○ ○ ◆ 今後の予定14 辻　泰明 ○ △15 豊永信博 ○ ○ 次回（第41回）理事会16 長野聖二 ○ ○ 5/25（月）18:30～　＠ぱれあ17 西嶋公一18 冨士川一裕 ○ ○ 新任理事（3人）参加の初理事会19 藤本秀子20 松波大仁 ○ ○21 宮野桂輔22 宮本茂史 ○ ○23 矢野和之 ○ ○24 山田穰 ○ ○25 吉野徹朗1 荒木幸介2 齊藤修

理事 20 19　　　　　＞13理事総数25×1/2

第40回理事会書面表決一覧返信

総会通知書案（理事会への事務局提案）

差出人＝NPO法人熊本まちなみトラスト

件名＝NPO法人熊本まちなみトラスト年次総会 2020 開催（書面議決）のお知らせ

熊本まちなみトラスト 会員各位

2020（令和 2）年 5月 11日

NPO法人熊本まちなみトラスト 理事長 伊藤重剛

NPO法人熊本まちなみトラスト年次総会 2020 開催（書面議決）のお知らせ

日頃から、当団体にご理解ご協力いただき、まことにありがとうございます。

さて、熊本まちなみトラストは例年この時期に通常総会を開催しておりますが、このたび、新型コロナウイ

ルスの感染拡大防止という観点から、書面決議を行います。

つきましては、添付の議案書・補足資料をお読みの上、下記の「書面表決書」に可否を記入いただき

2020（令和２）年 5 月 22 日（金）必着で（24:00 までに）返信をお願いします。郵送でご案内している方は返

信はがきを 22日の消印有効といたします。

議案の可否につきましては、ご提出いただいた「書面表決書」のうち、賛成が 1/2 を超えた場合に可決と

いたします。

5 月 25 日（月）に伊藤理事長が議長、竹田、冨士川の 2 理事が議事録署名人として立会い「書面表決

書」を集約しますので、この日を総会開催日とし、皆様にはその後、郵送またはメールでご報告します。

なお、2020（令和２）年 5 月 2 日に同じく書面表決で開催しました理事会において、各議案については審

議済みであることを申し添えます。

＝書面表決書＝

▽賛成・反対の不要な方を消してください

（返信はがきの場合二重線で消してください）

第 1号議案 2019（令和元）年度事業報告 賛成 反対

第 2号議案 2019（令和元）年度決算報告 賛成 反対

第 3号議案 2020（令和２）年度事業計画案 賛成 反対

第 4号議案 2020（令和２）年度事業予算案 賛成 反対

第 5号議案 役員改選案 賛成 反対

第 6号議案 会勢拡大についての議決 賛成 反対

【意見】※ご意見がありましたらお書きください。

正会員（氏名）

★メールの場合、以上に必要事項を記入し差出人に「返信」してください。

（郵送でご案内している方は返信はがきでご回答ください）

第40回理事会　議案1

第1号議案　議案書その1第40回理事会議案2　＝総会議案書

第1号議案　議案書その2第40回理事会議案2　＝総会議案書

第1号議案　議案書その3第40回理事会議案2　＝総会議案書

第1号議案　議案書その3第40回理事会議案2　＝総会議案書

第2号議案　議案書第40回理事会議案2　＝総会議案書

第2号議案　補足資料01第40回理事会議案2　＝総会議案書

第2号議案　補足資料02第40回理事会議案2　＝総会議案書

第3号議案第40回理事会議案2　＝総会議案書

第3号議案第40回理事会議案2　＝総会議案書

第4号議案第40回理事会議案2　＝総会議案書

第5号議案　役員改選案第40回理事会議案2　＝総会議案書

第6号議案第40回理事会議案2　＝総会議案書