ffi SpACVA I 11filg1;1*H,g**i3rTrid,;ileriil';,rir;urffi,riffi;**

Drvua.industriiaSPACVA d.d"Vinkovci, Duga ut. lBl

20

LP-HB-20-361

16.07.2020. godine

Na Glavnoj skup5tini dru5tva SPAiVA d.d. dana 16. srpnja 2020. godine usvaja se slijede6a

ODLUKAo upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini

IUtvrduje se da je Dru5tvo u poslovnoj godini koja zavriava 31. prosinca 2019. ostvarilo dobit u

iznosu od 2 .57 5 .7 09 ,44 klna.Iznos dobiti iz ove odluke upotrijebit 6e se kako slijedi:

- dio dobiti u iznosu od 128.785,47 kuna 6e se raspodijeliti u zakonske rezerve- dio dobiti t izno* od 2.446.923,97 kuna ie se raspodijeliti u zadrZanu dobit.

Ova odluka stupa na snagu danom donoier, ja.

Predsjednik Glavne skupStine

Hrvoje Bogutovac

II

ffi-' scs

Tryoutko drusrc rcgsllono lod Trgorallog $dr u osl,ol]l. bro,reg. ulolk l!9rrl3l'2, NlBs

ol00l4t02 . dr,sc. Jolp talear, ptedrJednft Uprrlir BodsJa! setro, pr€dsJednlk itadzornog odbora .Ra0rnl buatar PBZ HR17?3r00091110r8866r RBI tlRl8a8,$o8llo3lo780.l! ESE

lrR572r02006ll00jt05l7r tiPB liR02rr9000ll100312157 . lenrllFlkrptEt drusa? 105.530.140.00

hr, podrFlPn m 5. ?76. t22 dionlcr u nonllnalno | \i lednosd zo.ookl (uplat€n u ctlelosl).

((

ffi S pACVA I 11!$**:* *,g;sl,Tiil iri{?iil';,rn;r},r'^ii'l tro,,;;

n'n

LP-HB-20-361

Na Glavnoj skup5tini Dru3tva SPACVA d.d. odrZanoj 16. srpnja 2020. godine usvaja se slijede6a

ODLUKAo davanju razrje5nice za rad ilanovima Uprave Dru5tva

IUtvrduje se da su dlanovi Uprave DruStva u 2019. godini vodili poslove u skladu sa zakonom i

Statutom pa im se daje razrjeSnica.

Ova odluka stupa na snagu danom donoScnja.

16.07.2020. godine

II

Predsj ednik Glavne skup5tine

Hrvoje Bogutovac

.D )-lt yaZ a'c",a--

Drvua iodustriiuSPAevA d.{i.Vinkovci, Drrya ul. l8l

20

mT8oulko druho reg$rlrano kod Trgou(kog 9tdr u osilel(l. broJ reS. ulo$o I!911111,2, Bs

0l0ol.it02 . dr.s{. Jodp fahtar, prEdslednlk upnrrr Bortshi S}is8ro, Fedslednlk \adzomog odbora 'Rrau l b&lal,| ?82 llR172'i0009111098856r RE,l HRl824€,l{081103307844i ESB

HR572cO2006lloo.ilo5;7i ltPB ttR0 2lJ900Or r lo0rl2157 . lQmelhl lsplal &ui\i 10 r.530..140,00

kn. podllel,en na 5.276.tr2dbnr$ u rDrnrnelnol\yljednos! m.ookn (upladen u clPlocl).

((

SPACVASpaCta d.d.Dugr ulim 181. \'inkoyci, HR.32100, Tel. +38t(0)j2 303 066, [ax: +385(0)32 303 414

Zlro rr{unl HPB lBAr\ HR02 2j9000I I l00jt'2157, OIB: 02M6778584, MB j300099

spacva@spaoa.hr, wnw.spacra.hr

LP-HB-20-361

16.07.2020. godine

Na Glavnoj skup5tini Dru5tva SPAdVA d.d. odrZanoj 16. srpnja 2020. godine, usvaja se slijede6a

ODLUKAo davanju razrjesnice ilanovima Nadzornog odbora Dru3tva

IUtvrduje se da su dlanovi Nadzomog odbora DruStva u 2019. godini obavljali svoju funkciju u skladu

sa zakonom i Statutom pa im se daje razrje5nica.

Ova odluka stupa na snagu danoln donoicnia.II

ffii, SGS

Predsjednik Glavne skupStine

Hrvoje Bogutovac

rD -t-5.1/a4q.q_ _

Drvna industriiaspaeva a.i.Vinlovci, Duga uI. 1g1

20

IEoualo dru*\o regstdaoo l(od 1$o\? og sd! u Od![t. hljre8. ulogs It9t4]J]2, fiBS

l,0100l,lt02.dr.r.loJprdstar,FEdsts{kUFBlliEodsl$Sl(ego,FldsjednikNrdzomogodbom., FIS'SCi l tuaur barakir P8z HRl72r,t00o9l1l098866i [Br HRl82,i8{008110330780,ti ESa

drdr.tdv .., ,,:: RR57240m061loo4l0'7i HpB flR022r9o0or I l0ol2l 17 , T€melltkaptr.l druhr 105,j30.4{o,fi)F*' ctlttur ):.-'-r'tn.lodtFtFnmi.2T6.i22dronteunomtntnol!fljednostt20,0okn(uptafenuclletos).

((

ffi S pACVA I |,ftIffi ,,r ***lf rir tT{iriil';,tlt;u,;',r;'rlir;; ".

LP-HB-20-36116.07.2020. godine

Na Glavnoj skupStini Dru5tva SPAdVA d.d. odrZanoj 16. srpnja 2020. godine usvaja se slijedeia

ODLUKAo imenovanju revizora Dru5tva za 2020. godinu

IZa reyizora Dru5tva za poslovnu godinu 2020. imenuje

Zagreb (Grad Zagreb), Radnidka cesta 80, OIB : 1 1 6 8 645 7780.

se dru3tvo Deloitte d.o.o. za uslugc rcvizijc,

IIOva odluka stupa na snagu danom dono5enja.

Predsjednik Glavne skup5tine

Hrvoje Bogutovac

(,

Drvna_industrijaSPACVA d.d.Vialovci, Duga ul. ltl

20

m lc e l H **k,, *r tr*i-,,r$,;,1,tfrnffiirxflf:ffidfrffil,lir,'ffi

ffi SpACyA I i;ft***:*.g;Xlltlird;T*r,.il,;,ri?,lu,ii,h,l *

^n

LP-HB-20-36116.07.2020. godine

Na Glavnoj skupStini Dru5tva SPACVA d.d. odrZanoj 16. srpnja2020. godine usvaja se slijedeia

ODLUKAo izmjenama Statuta DruStva i usvajanju proii56enog teksta Statuta Dru5tva

IMijenja se dlanak 5. stavak 1. Statuta Dru5tva na niZe navedeni nadin:

Iz predmeta poslovanja DruStva bri5u se sljedede djelatnosti:

50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i maziyima51 .1 Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)51.3 Trg. na veliko hranom, pitima, duhan. proizv.51.17.1 Trg. na veliko namjeitajem, drvenim proizv.51.5 Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima5 1.6 Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom5 1 .7 Ostala tgovina na veliko52.25 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pitima52.44 Trgovina na malo namjeitajem, opremom za rasujetu i proizvodima za kutanstvo, d.n.52.45 Trgovina na malo elektriinim aparatima za kutanstvo, radiouredaiima i TV uredajima52.46 Trg. na malo Zeljeznom robom, bojama, staklom, ostalim gradevnim materijalom52.47 Trgovina na malo lotjigama i papirnatom robom, noyinama, iasopisima i pisatim priborom52.48.1 Trg. na malo uredskom opremom i raiunalima52.48.6 Trgovina na malo gorivima* Trgovina na malo piljenom gradom, drvnim elementima i drvnim otp(tdom* 51.1 Posredovanje u vanjskoj trgovini* 51.53 Vanjska trgoyinq drvom, gradevnim materijalom* 51.6 Vanjska trgovina strojevima, opremom i priborom* Ispitivanje i izdavanje isprava o izvrienim ispitivanjima za:

l. oruda za rad s povetanim opasnostima i to: koja koriste eleklriinu energiju; koja pokrete motor sunutrainiim sagorijevanjem, parni stroj ili druga vrsta energije; iiji je sastavni dio posudcr pod tlakom kojaima sigurnosni ventil* 2. radnu okolinu u radnim prostorijamo i prostorima izvan radnih prostorija i to: u kojima procesrada koji se u njima odvija utjeie na temperaturu, vlainost i brzinu kretanja zraka; u kojima je pri radupotre bno os igur ati odgovar aj utu osvij e tlj enos t

Ispitivanje i izdavanje isprave o izvrienim ispitivanjima da su primjenjena pravila zaitite na radu na:* l. novoizradenim orudima za rad* 2. uvoznim orudima za rad s povetanim opasnostima

ffi' scs

Itptlalo drug\o regsrtnno lod Irgo\1|log sldr u Oipku, broJre& ulogo ltrtlrr'Z, IOS

i, -_ * .., ot0ot {t! z ' dr.s.. Jodp filemr, pdsjedntk Upal€i Eortshv Scg!, fedsFdnl( Nadzom% odbora 'tr. c i. dd*tC+ lr Rrtunr blnrt r pBz rrRlTz3{00091 098866i RBr HRtEt&i008[o3307sotr $a

'dr....x rrd, -,, . ,,) HR572402006 001r5r7i HtB HR022J9@01I too 2l t7 . Temsllt *r/ri drutv toi.5n.440,wFsc' cott"r [n, podt FlFn na 5.276.t22 d]onka u nomhrlnoj \rllednosd m,ookn (upl.fen u clFtod).

(€

ffi SpACVA I iltil l111*,5,***l*r'rrd;Trerrld';,sx?,ru,r'-l;'lil;;; ".

15.5 lznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rulenje, s rukovateljem5 1.8 Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom* Vanjska trgovina ostalih proizv. za kutanstvo* Trgovina na malo furnirom, iperploiama, briketom, drvnim ostacima i otpadom* Trgovina na malo grad.stolarijom i elementima

U predmet poslovanja Dru5tva upisuju se sljedeie djelatnosti:

a Kupnja i prodaja robe* PruZanje usluga u trgovini* Obavljanje trgovaikog posredovanja na domatem i inozemnom trZiitu* Zastupanje inozemnih tvrtki* Proizvodnja drvene sjeike* Proizvodnja drvenih peleta* Proizvodnja iumske biomase* Proizvodnja gradevinske stolarije i elemenata* Proizvodnja parketa i svih vrsta drvenih podova* Pifenje i blanjanje drva* Proizvodnja furnira i ostalih ploia od drva* Proizvodnja ambalaie od drva* PruZanje usluga Sumarskim strojevimax Sjeia drva* Iznajmljivanje strojeva i oprema, sa ili bez rukovatelja* P os lovanj e ne lvetninamq* Iznaj mlj ivanj e vlastitih nelcretnina* Struini poslovi prostornog uredenja* Djelatnost upravljanja projektom gradnje* Skladiitenje robe* Prekrcaj tereta* PruZanje usluga vaganja robe* Djelatnost druge obrade otpada* Djelatnost oporabe otpada* Djelatnost prijevoza otpada* Djelatnost sakupljanja otpada* Djelatnost trgovanja otpadom* Djelatnost zbriniavania otpada* Gospodarenje otpqdom* Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu* Prijevoz tereta u medunarodnom cestowom prometu

Sukladno promjenama opisanim u stavku 1. i 2. ove Odluke dlanak 5. stavak 1. Statuta DruStva sada glasi:

(1) Dioniiko druino obavlja sljedete djelatnosti:

J5.5 Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom

ffii' scs

nSoulfto tlru9ro rQglmlrrno kod lrgouak!8 $dr u OdPku. bmjr€B ulo$o Tr-9t,,r]l]2, MBS

0I{1150 ? . dr.sc- Jodp faletar, predslednlk Upnwi BorlslN Sl@gro, predsFdntk Nadromog odbora .Rxau j bandur PDz HR1723.i0009tt1098865r nBr ERl82.ls.i{o8llol307804i EsB

HRt72r020061 lmiloUTr HPB Hlo 2219{001I l0Srl2l t7 ' lemol hl lspltrl druiu 105.510.,140,00

kn, podr E Pn na 5,276.t22 dlonlc0 u mnrheho | \fl le{nosd zo.ookn (uplafen u dFlosr).

((

ffi SpACVA I tl,fffi,,]'ffiIi;r,rrririrerili';,sit;u;'^h'llliir; "'

63.1 Djelatnost ostalih agencija u prometu20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namjeitaja; proizvodnja predmeta odslame i pletarskih materijala28 Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme29.1 Proizvodnja strojeva za proinodnju i koriitenje mehaniike energije, osim motora za zrakoplove imotorna vozila29.2 Proizvodnja ostalih strojeva za opte namjene29.2 3 Proizvodnja rashladne i ventilaciiske opreme, osim za kutanstvo29.32 Proizvodnja ostalih strojeva za poljoprivredu i iumarstvo31.1 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora31.2 Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu elektriine energije31.6 Proizvodnja ostale elektriine opreme, d. n.

34 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica36. 1 Proinodnja namjeitaja37.2 ReciklaZa nemetalnih ostataka i otpadaka40.3 Opskrba parom i toplom vodom15.2 lzgradnja kompletnih gradevinskih objekata ili njihovih dijelova45.3 Instalacijski radovi45.4 Zavrini gradevinski radovi74.6 Istraine i za|titne djelatnosti* Kontrola pomotu mehaniikih ili elektriinih zaititnih uredaja* OdrZavanje i popravak motornih vozila* Nadzor nad gradnjom* Izrada nacrta strojeva i ind. postrojenja* Inienjering, projeklni menagment i tehniike djelatnosti* Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hladenje, projekata sanitarne kontrole i kontrolezagadivanj a i pr oj e kata akus tiinosti* Izrada projekata termoenergetskih instalacija i postrojenja* Proizvodnja briketa* Usluino rezanje furnira* Djelatnost proizvodnje, prometa i koriitenja opasne kemikalije* Proizvodnja energije* Prijenos, odnosno transport energije+ Skladiftenje energijea Distribucija energije* Upravljanjeenergetskimobjektima* Opskrba energijom* Trgovina energijom* Organiziranje tr1i|ta energijom* Proizvodnja ele kt riine energije* Prijenos elektritne energije* Distribucija elekt riine energije* Opsl<rba elektriinom energijom* Trgovina elektriinom energijom* Organiziranje triiita toplinskom i elektriinom energijom

.Al:9

Tryoullo drul$ rcgsnnno kod TrgoMalog srdi u odlt1,, blb,n& ulon& lr9t^lr't, BS

.: A-ltliA ll Rroni bamlrr rBZ HRl723{ooo9ul098s66i BBI ER!3aEl008llo33o7804i EiBdrdi..i-, J,, .,j,flRr7?{02{,0611(fi105r?;ttpBHn022l900o[100 2!57.l€m.|tnkpthldrutul0r,t3o.l.{0,s0F'c! oort"r '-:: !'- ' ro. podl FtFn na t.276.rz2 dtonlce u nomtnrtno lrttlednosd 20,00tn (uptafen I crpo!r).

((

ffi SpACVA I i1!il5;1;*,,i,#i*Tlfrrdirirliil';,ffit;,;;',ii'lrilr; ".

* Proizvodnja toplinske energije* Disrribucija toplinske energije* Opsl<rba toplinskom energijom* Proizvodnja biogoriva* Trgovanje, posredovanje i zastupanje na triiitu energije* Poslovi pratenja kakvote zraka i emisija u zrak* Struini poslovi zaitite okoliSa* Izvedba radova na podruiju elekfuotehnike i strojarstya* Upravljanjeenergetskimobjektima* Proizvodnja elektriine i toplinske energije iz alternativnih i obnovljivih izvora* Djelatnost kupca toplinske energije* Proizvodnja, projektiranje, montaia, popravak i odrZavanje solarne opreme i uredaja te solarnihsustava* Ugradnja, odriavanje i popravak instalacija za grijanje, vodu, plin i hlailenje* Poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje nekretnina* Kupnja i prodaja robe* PruZanje usluga u trgovini* Obavfanje trgovaikog posredovanja na domatem i inozemnom trZiitu* Zastupanje inozemnih tvrtki* Proizyodnja drvene sjeike* Proizyodnja drvenih peleta* Proizvodnja iumske biomase* Proizvodnja gradevinske stolarije i elemenata* Proizyodnja parketa i svih vrsta drvenih podova* Piljenje i blanjanje drva* Proizyodnja furnira i ostalih ploia od drva* Proizvodnja ambalaie od drva* PruZanje usluga iumarskim strojevima* Sjeia drva* Iznajmljivanje strojeva i oprema, sa ili bez rukovatelja* Poslovanje nel<retninama* Iznajmljivanjevlastitihnekretnina* Struini poslovi prostornog uredenja4 Djelatnost upravljanja projektom gradnje* Skladiitenje robe* Prekrcaj tereta* PruZanje usluga vaganja robe* Djelatnost druge obrade otpada* Djelatnost oporabe otpada* Djelatnost prijevoza otpada* Djelatnost sakupljanja otpada* Djelatnost trgovanja otpadom* Djelatnost zbrinjavanja otpada* Gospodarenje otpadom* Prijevoz tercta u unutarnjem cestovnom prometu

Yrgouako drul$ r€gl$.trllo kld lrgouakog $d! u oslot:u, brojreg. ulollo In95/t13,2, NBs

oI0l,lt02 . dr,sc. Jodp rdsuf, predsl.{dk uF$ri BorlslN skrgro, prcdrFdn ( Ndzomog odbo6 .Rrtu t bsnd\rr PBz HR17?5.i0009111098865r RBl flR182{8.1008110330?80,ii ESA

HRr72,iO2O06110o.rr5,7i llPB HR02l,900Ol t r0ol121 57 . Ilnr€lFr lsprtal druir? tot.,O.i{0,00tn. podllelFn na 5.276.t22 dronk. u no,nlnalnolfuednosd m.00lo (uplr(en u cuelosD.

./}FSC((

ffi SpACVA I ,.1%l;ill*t**ig;st

Tiili,Tr?iil'd,tit,;u,;'^n,ltiffi;^'

Prijeyoz tereta u medunarodnom cestoynom prometu

IIUsvaja se prodi5ieni tekst Statuta Drultva koji se nalazi u prilogu ove odluke i dostavlja sudskom

registru nadleZnog trgovadkog suda radi uvriLenja u zbirku isprava.

Ova odluka stupa na snagu danom donoSenja.

Ill

Predsjednik Glavne skup5tine

Hrvoje Bogutovac

3'v-a*

Dwua iodustriia

SPAEVA d.d.Vlnkovci Duga ul' 181

20

Trgo\ilko dru56o ngsrlrino kod TBou(kog cdr u OnFku. btu,reg. ulo$o ltrt,,lr3'z, IOS

i .,r .,. oloor {102 . dr.sc. Josp faloar, prcds}dnlk Upr €i Borlslni Slo8o, p&dsFddk Nadrornog odbora .., i$alltl t1 Rs(u i trrnat": pBz HRI?2r,10009ru098866i &8.{ Ht18248,1008110310789ti EsB'-:.. tlr' HRt72r020{6llooilosl7i HPB Hn022l90OOr I lmrl2157 . TemelFllsplal dlulr! 105.530.4,10,00ffit' scs

((

ffi SpACVA I -,ftf,-.;g,,r*,irgiftdi,T{itiil';,sit;u,iffi'3iffi;

-'-

LP-HB-20-36116.07.2020. godine

Na Glavnoj skup5tini Dru5tva SPACVA d.d. odrZanoi 16. srpnj a 2020. godine usvaia se slijedeia

ODLUKAo odobravanju Politike primitaka ilanova uprave Dru5tva

IOdobrava se Politika primitaka dlanova uprave Dru5tva.

IIPolitika primitaka dlanova uprave Dru3tva stupa na snagu danom odobrenja iste od strane Glavne

skupStine

Predsjednik Glavne skupStine

Hrvoje Bogutovac

Drvaa industriiaSPAevA d.d.Viokovci, Duga uf, t6i

20

I}gornllo &ut\D r€gl$drano tod Trgouakol $dr u Odjeku, b,o,reg. ulosls Tl95/!13'2, IES

,,i _, ,:.0]{ol,lt02.dr.sc.,ocpf0lerar,prcdrlednlkupflrciBorlJavihgro,prcdrFdtkNedzornogodbom.dlElA ii Rstunl borutr PBz HRl723400o9lrt098s66i RBr 8R18248,1008110330?804i EsD

dpdxrd, 'r, ' ,,lr HR5724020{61r00410rr?r HPB HR0223900011100312157 . Lm€llt krptEl drulfl? to5.tro.{.{o,oorg'' c.rT rr 'r'r..,l'.4'

knJ podtFlpn ni 5.276.522dronto u nomln.lnolnrFdnosd 20.00h (upLdln u oFlosd).m ((