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PANAMÁ PAPERS 1
INTRODUCCIÓN
La idea de este pequeño informe es trabajar y resumir qué son los Panamá Papers, a quiénes se
hallaron en ellos, tanto del gobierno como de las empresas, y sus implicancias tanto
económicas, como políticas, judiciales y en función de las campañas electorales de la
democracia.
Es fundamental tomar dimensión de lo que significa para una economía como la Argentina la
salida de capitales, la fuga de divisas, la evasión, y la presión en general sobre devaluaciones
sobre la moneda. Estas presiones cuando se concretan lastiman el poder adquisitivo de los
salarios y demás ingresos en pesos.
Hay una simetría muy grande entre el gobierno nacional, los ganadores del dólar futuro y las
empresas y funcionarios vinculados con sociedad offshore (descubiertas gracias a los Panamá
Papers), cosa que también incluye la militancia de PratGay para JP Morgan uno de los
colocadores de deuda para saldar el juicio con los buitres. Los bancos colocadores de deuda
hicieron una ganancia que supera los U$400 millones en dos días sólo por cerrar la colocación.
El gobierno de la Argentina había logrado en 2015 que 135 países en la ONU defiendan su
posición a favor de los 9 principios para mejorar la sustentabilidad de las reestructuraciones de
deuda. En 2016, tras el arreglo con los buitres, la Argentina logró que Singer vote por su
gobierno.
1 Toda la información fue tomada de las siguientes fuentes: Diario Ámbito, El Destape, Infoeconómico, La Nación, wikipedia, etc.
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Fuente: Time
A continuación se muestran los datos que surgen de investigaciones periodísticas (entre otras),
sobre todo de los diarios Página 12, Ámbito, El Destape, Infoeconómico, etc.
Los bancos que colocaron la deuda argentina que acaba de emitir PratGay son: Deutsche Bank,
HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS. Importantes comisiones y revolución de la
alegría. Estos bancos lograrían casi 30 millones de dólares, de los 16.500 colocados. Y 400 ó más
por la misma operatoria de colocación que los tuvo como protagonistas.
Estos bancos suelen ser los más fuertes en cuanto a fuga de divisas legales, y en cuanto a
asesoramiento para la instalación de cuentas offshore para gigantes de la economía argentina.
Algunos de estos gigantes que hacen negocios en nuestro país, son: Tenaris, YPF, Siderar, Aluar,
Telecom, Banco Francés, Banco Macro, Banco Santander Río, Grupo Financiero Galicia, Banco
Hipotecario, IRSA, Adeco Agro, Molinos Río de la Plata, Ledesma, Mirgor, Pampa Energía,
Sociedad Comercial del Plata y Solvay Indupa, Arcor, Bridas, Coto, Clarín, automotrices
multinacionales y exportadores de granos, entre otras muchas.
PANAMÁ PAPERS
¿Qué son?
La persona que realizó la filtración tomó contacto directo con Süddeutsche Zeitung y no pidió nada a cambio, salvo que se tomaran ciertas medidas para garantizar su anonimato y seguridad, como por ejemplo, que no existieran encuentros personales ni ningún mensaje abierto, sino que toda la comunicación se realizaría de manera encriptada. El volumen completo fue de 2,6
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terabytes. El primer contacto ocurrió en 2015 y tras casi un año de investigación periodística en la que participaron más de 400 periodistas de diversos países de mundo, se logró evaluar y sistematizar la información hasta darle la forma que tiene el informe detallado que se ha comenzado a publicar el 3 de abril de 2016, concitando gran interés.
Un poco antes de que el periódico alemán recibiera esta impresionante cantidad de datos de manera gratuita, las autoridades alemanas de la oficina de impuestos habían comprado a un informante no identificado una cantidad (mucho más modesta) de información referida a contribuyentes alemanes, también procedente de Mossack Fonseca, y habían empezado las primeras razias.
La decisión del periódico alemán de compartir los materiales con elICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) se debió a que esta organización ya había realizado investigaciones exitosas de gran envergadura, en temas similares y que requerían cooperación internacional, proyectos en los que Süddeutsche Zeitung (SZ) había participado. Esta vez trabajaron equipos de más de 100 medios, provenientes de cerca de 80 países. Entre medios alemanes, aparte del propio SZ, colaboró también Norddeutscher Rundfunk y Westdeutscher Rundfunk; entre los equipos periodísticos británicos, destacan los de The Guardian y BBC; en Francia, participó un equipo de Le Monde y en Argentina, el diario La Nación; etc. Sin embargo, la labor de análisis continúa y se extenderá por bastante tiempo más. No solo debido al inmenso volumen de datos, sino también a la gran diversidad de los portadores de la información filtrada: correos electrónicos, certificados, información bancaria de estados de cuentas, copias de pasaportes y documentos de identidad de los implicados, como asimismo, documentos y actas de alrededor de 214.000 sociedades. Se trata de un total de 11,5 millones de archivos que contienen el registro de cuarenta años de los negocios de Mossack Fonseca, aunque la mayor parte del material analizado está referido a transacciones y operaciones correspondientes al periodo entre 2005 y 2015.
Datos de la fuente primaria y su procesamiento
Composición de los archivos publicados
Tipo de datos Cantidad
Documentos
Mensajes de correo electrónico 4 804 6188
Archivos en formato de base de
datos 3 047 3068
Archivos PDF 2 154 2648
Imágenes 1 117 0268
Documentos de texto 329 1668
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Otros 22428
El periódico Süddeutsche Zeitung ni quiere publicar los documentos originales, ni tampoco poner a disposición de las autoridades judiciales los datos en bruto.9 Esto se ha criticado de diversas maneras y por distintas organizaciones. Sin embargo, algunos pocos documentos sí han sido publicados en línea. Si la accesibilidad fuese facilitada por Süddeutsche Zeitung, en algunos Estados los documentos no podrían ser utilizados en los tribunales de justicia debido a que fueron obtenidos de manera ilegal. En cambio, los datos que se encontraron en los allanamientos oficiales de las oficinas de Mossack Fonseca, no se encuentran bajo esta restricción.
Trasfondo
Mossack Fonseca es una firma de abogados panameña fundada en 1977 por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, con una plantilla de más de 500 empleados repartidos entre sus más de 40 oficinas por el mundo. La organización trabaja con algunas de las más grandes instituciones financieras del mundo, como Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse Group, UBS y Commerzbank. Antes delPanama Papers, fue descrita porThe Economist como un «hermético líder en la industria de las finanzas offshore». Los principales servicios de la firma incluyen la fundación de sociedades offshore y su administración a cambio de una cuota anual, así como la prestación de servicios de gestión patrimonial. La compañía es la cuarta mayor proveedora de servicios de este tipo en el mundo y ha actuado en nombre de más de 300 mil empresas. En conjunto, las Islas Vírgenes Británicas han dado registro a cerca de 100 000 de estas empresas, siendo el destino favorito de los negociosoffshore. El segundo lugar lo ocupa el propio Panamá, seguido de Bahamas y las Seychelles.
Un caso «legal» de las firmas de papel es, por ejemplo, aquella situación en la que alguien quiera comprarse una gran casa de veraneo en una isla X y desea mantener la transacción en secreto, por un mero asunto de privacidad; puede, en principio, hacer esa adquisición no a su nombre, sino al de su "firma de papel" y —mientras declare impuestos en el país donde principalmente reside y cumpla con las disposiciones legales de la isla X— no hay ningún problema. El caso inverso, la evasión de impuestos, o cualquier otro sorteo de la ley tributaria, obviamente es un delito. Un asunto bastante grave, puesto que ese dinero falta en la administración del estado para salud, vivienda, educación o estabilidad macroeconómica (que se ve perjudicada por la salida de divisas).
No obstante, periodistas del periódico Süddeutsche Zeitung que han analizado los datos de la filtración piensan que no se trata solo de eso, ni tampoco es la evasión de impuestos lo más grave;17 para muchos asociados a las empresas de papel, el secreto sirve a otros fines completamente diferentes, que incluyen el encubrimiento de acciones delictuales y la protección de criminales. Según muestra el análisis, los sistemas de empresas offshore se han utilizado también para el financiamiento de grupos terroristas, por un lado y por otro, han permitido, por ejemplo, al régimen sirio sortear las sanciones internacionales y continuar la guerra interna contra su pueblo.
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Personas implicadas
En estricto rigor, el mero hecho de tener relaciones de negocios o contratar consultorías con una firma panameña de abogados, no constituye por sí mismo ningún delito y dependerá de qué exactamente se realizó. Los casos que han ido saliendo a la luz pública son diferentes en cuanto al tipo de involucramiento, al carácter preciso de la relación con la firma panameña y a la envergadura de las transacciones.
Ocupando un lugar central entre los involucrados se encuentran muchos políticos del círculo más estrecho del presidente ruso Vladimir Putin,18 así como algunos amigos personales directos.
Entre ellos, los registros analizados por la ICIJ demuestran que Sergei Roldugin, un músico y gran amigo personal de Putin desde la infancia, podría ser la pantalla de una red clandestina de socios de negocios del presidente ruso, en el marco de la cual los documentos muestran que se han hecho transacciones por al menos 2000 millones de dólares mediante compañías offshore. Los documentos identifican a Roldugin como dueño de estas firmas y comprueban que ha recibido pagos de otras empresas por decenas de millones de dólares. De alguna manera opaca, adquirió una influencia clave en la mayor empresa automotriz fabricante de camiones en Rusia y una importante participación en empresas de publicidad en la televisión. Según concluye la investigación periodística de la ICIJ, parece improbable que Roldugin esté acumulando esta riqueza de manera personal, mientras que los datos sugerirían que más bien actúa como pantalla del propio Putin o de una red cercana a él. Consultado por los periodistas declinó responder y declaró que necesitaba más tiempo para pensar qué podía decir sobre este asunto.
Por otra parte, entre los muchos líderes mundiales, dirigentes políticos y personalidades famosas hay al menos 33 individuos o entidades empresariales que habían sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en parte debido a la sanción internacional que pesa sobre varios Estados. Los cinco casos más evidentes son DCB Finance, Corea del Norte, Pangates International, Siria, Drex Technologies, Siria, Petropars Ltd., Irán y John Bredenkamp, Zimbabue.
Sin embargo, se trata de un asunto de alcance mundial, puesto que la información afecta a 140 altos dirigentes políticos y personalidades públicas de 50 países diferentes que participan o han participado en sociedades offshore en 21 paraísos tributarios distintos. Entre aquellos cuyas transacciones se han hecho públicas se encuentran 12 jefes y ex jefes de estado, tales como el presidente de Argentina Mauricio Macri, el primer ministro de Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, el presidente de Ucrania Petró Poroshenko y la familia del primer ministro pakistaní Nawaz Sharif, entre otros. Al momento el primer ministro de Islandia ha renunciado, como así también un ministro del gobierno de España.
Macri, según se indica en el informe de esta investigación periodística, entre 1998 y 2009, junto a otros miembros de su familia directa, formó parte del directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, una firma cuya sede está registrada en las Bahamas. En su declaración jurada patrimonial de 2007 no está incluida esta firma, ya que, según aclaró en un comunicado oficial, no debía incluirla al nunca haber tenido acciones de dicha empresa, siendo solo un director nominal. Esto presenta dudas para los expertos, no sólo porque la clasificación de “director nominal” es extraña, sino también porque es poco frecuente que se abra una firma de este tipo y no haya habido beneficios.
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Las sociedades offshore en la mayoría de los casos son abiertas para ocultar activos, para evitar
que los estados individualicen ganancias y cobren los impuestos correspondientes. No cierra la
historia del “director ocasional” (tal como lo expresó el gobierno para defender a Mauricio
Macri), que no cobró honorarios ni poseía acciones en empresas inactivas, todo en
jurisdicciones offshore que se caracterizan por existir para la evasión fiscal o el lavado de
dinero. Así aparece Mauricio Macri en Fleg Trading Limited, una sociedad offshore panameña
descubierta a través del caso conocido como Panamá Papers.
En la filtración también aparecen numerosos funcionarios deportivos que están obligados por ley a declarar de manera transparente sus haberes y descartar conflictos de intereses, tal es el caso del uruguayo Juan Pedro Damiani, abogado y presidente del Club Atlético Peñarol y desde 2006 miembro de la Comisión Ética de la FIFA. Según informan los medios, Damiani habría ayudado a tres acusados en el escándalo de la FIFA, entre otros, a Eugenio Figueredo a incorporarse a firmas offshore, a través de las que posiblemente se habría sobornado a funcionarios futbolísticos.
Bancos involucrados
De acuerdo con el análisis del ICIJ, más de 500 bancos y sus filiales han registrado «firmas de papel» a través de Mossack Fonseca. Solo el banco británico HSBC y las empresas asociadas a él han registrado 2300. Hasta donde se sabe, los siguientes diez bancos son los que fundaron la mayoría de las empresas offshore para sus clientes:
Fundaciones de firmas offshore para clientes a través de bancos
Sede Banco Cantidad de
fundaciones
Luxemburgo
Experta Corporate & Trust Services (100 % subsidiaris del
BIL) 1659
Luxemburgo Banque J. Safra Sarasin – Luxembourg S.A. 963
Guernsey Credit Suisse Channel Islands Limited 918
Mónaco HSBC Private Bank (Monaco) S.A. 778
Suiza HSBC Private Bank (Suisse) S.A. 733
Suiza UBS AG (filial Rue du Rhône en Ginebra) 579
Jersey Coutts & Co Trustees (Jersey) Limited 487
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Luxemburgo Société Générale Bank & Trust Luxembourg 465
Luxemburgo Landsbanki Luxembourg S.A. 404
Guernsey Rothschild Trust Guernsey Limited 378
La repercusión en Argentina de los Panama Papers o papeles de Panamá se refiere a las consecuencias que tuvo en Argentina la filtración informativa en medios de prensa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca2 conforme la cual existió el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias, con fines que podrían ser de evasión tributaria u otras motivaciones, por parte de personalidades relevantes del país, mediante la fundación de compañías inscritas en un paraíso fiscal.
En Argentina la difusión de la documentación con la mención de personalidades del país, incluido el propio presidente Mauricio Macri, tuvo repercusiones políticas y denuncias judiciales que se encuentran en curso.
Declaraciones en Argentina sobre las sociedades offshore
El extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen afirmó que las firmas offshore «se hacen para ocultar a los accionistas» y que «lo grave es figurar como director», como es el caso de Macri entre 1998 y 2009. En un reportaje del diarioPágina 12 el director de Tax Justice Network (TJN, una ONG dedicada a investigar el accionar abusivo de las guaridas fiscales) John Christensen opinó que «Macri debería demostrar que Fleg es legítima (...) Si un argentino abre una sociedad en las Bahamas, lo más probable es que lo haga para evadir el pago de impuestos».
Por su parte, Silvana Martínez, una la abogada experta en sociedades y exfuncionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ), atestiguó ante el juez Sebastián Casanello que “la IGJ no inscribe desde el año 2003 sociedades offshore” y que solo deben inscribirse en Argentina si van a desarrollar negocios en el país. Agregó que los accionistas deberían declararlas en la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo encargado de la recaudación impositiva, en la medida que reciban dividendos como accionistas u honorarios o remuneraciones como directores.8
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Personas de Argentina mencionadas en las publicaciones
Mauricio Macri
Las denuncias
De los Panama Papers surgió que el presidente de Argentina Mauricio Macri fue director en las sociedades Fleg Trading Ltd, registrada en las islas Bahamas desde 1998 y con funcionamiento hasta 2009. En este contexto y aunque no forma parte de los documentos filtrados porque no se fundó con ayuda de Mosseck Fonseca, apareció una segunda empresa vinculada al presidente Macri, Kagemusha SA, integrada en mayo de 1981 y que todavía está activa según el Registro Público de Panamá.
Luego de conocerse la información, según el sitio web El Destape expertos en asuntos de lavado de dinero reclamaron se investigue el rol de Macri en un supuesto ilícito. La oposición pidió investigar al titular del ejecutivo desde el Congreso. El 7 de abril, el fiscal Federico Delgado decidió impulsar la imputación penal contra el presidente Mauricio Macri por presunta "omisión maliciosa" en su declaración jurada, a raíz de la denuncia realizada por el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez que se basa en los documentos filtrados. La causa quedó a cargo del juez Sebastián Casanello.
Explicaciones de Macri
El presidente Mauricio Macri reconoció su vinculación con las dos sociedades mencionadas por los Panama Papers y afirmó que se trata de una empresa familiar, que ocasionalmente habría dirigido y que nunca tuvo ni tiene una participación en el capital de esa sociedad, razón por la cual no estaban su declaración jurada patrimonial y que era director nominal ya que las mismas fueron creadas por su padre, quien sí la incluía en su declaración jurada de bienes.
Néstor Grindetti
Néstor Grindetti, intendente de Lanús que es mencionado en los Panama Papers
Igualmente figura Néstor Grindetti, intendente de Lanús y exministro de Hacienda de Buenos Aires durante el gobierno de Macri como poseedor de un poder de la empresa Mercier International SA, constituida en Panamá en 2010, que operó hasta 2013, que le permitía gestionar fondos a nombre de la compañía en el banco privado suizo Clariden Leu Limiteden. Las únicas acciones de Mercier eran al portador, un tipo de acciones que ayuda a ocultar la titularidad de las sociedades.
Grindetti respondió a través de su vocero Fabián Fernández que poseía el mencionado poder con el fin de realizar una inversión en el exterior que finalmente no se concretó, entre otras razones, «por el cepo cambiario». Fernández aseguró que Grindetti no llegó a poner dinero en la sociedad y, como no tuvo movimientos de fondos ni activos, no la incluyó en sus declaraciones juradas y dijo no recordar la cuenta en el banco suizo Clariden Leu.
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En la circular emitida por la organización de policía internacional se informa que Néstor Osvaldo Grindetti, de 61 años, es requerido por las autoridades judiciales de Brasil por "delitos contra el orden tributario y relaciones de consumo".
Sin embargo, desde el entorno del jefe comunal aseguran que la orden ya fue levantada. LA NACION contactó al vocero del intendente, Fabián Fernández, quien declaró que sobre Grindetti sí recayó una orden de captura internacional, emitida el 14 de diciembre de 2012, pero que fue revocada el 30 de marzo pasado.
A pesar de la aclaración sobre la circular emitida por Interpol, se desprende de esta que Grindetti no sólo mantuvo una orden de captura internacional mientras ejerció como secretario de Hacienda porteño entre julio de 2010 y julio de 2013, sino que ademásmanejó una sociedad en Panamá y una cuenta bancaria en Suiza en el mismo período, según los documentos exclusivos a los que accedió LA NACION y Canal 13 a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y del diario alemán Süddeutsche Zeitung.
La diputada Elisa Carrió, aliada del oficialismo al que también pertenece Grindetti, declaró que «no tiene explicación, siempre sospeché que era un corrupto y no me equivoqué». También afirmó que Macri le había mostrado los comprobantes correspondientes, que probarían la legalidad de las firmas.
Alejandro Burzaco
Días después de las primeras publicaciones, el diarioLa Nación confirmó queAlejandro Burzaco, imputado en 2015 por la justicia de los Estados Unidos en el Caso de corrupción de la FIFA aparece en los documentos de Panamá relacionado a múltiples firmas offshore a través de las cuales habría pagado más de u$s370 millones en sobornos a dirigente de Confederación Sudamericana de Fútbol.
Daniel Muñoz
Según los Panama Papers, desde 2013 también tiene negocios offshore en Islas Vírgenes Británicas el argentino Daniel Muñoz, quien entre 2003 y 2007 fue secretario privado del expresidente Néstor Kirchner. Pablo Clusellas
Panamá Papers: secretario legal y técnico ofició de intermediario para firmas offshore
El secretario legal y técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, ofició de intermediario durante 10 años entre su estudio jurídico y Mossack Fonseca, la firma panameña especializada en crear sociedades offshore alrededor del mundo. La información sobre el amigo de la infancia de Mauricio Macri se destapó con los documentos filtrados llamados Panamá Papers.
Según informó el matutino La Nación, Clusellas, se relacionó con Mossack Fonseca a través del estudio Romero, Zapiola, Clusellas, Monpelat, por lo menos hasta 2008. Además, Clusellas formó parte en 2006 del directorio de la firma Sinosocma SA, una empresa del holding Macri.
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Desde Presidencia sostuvieron que Clusellas se había desvinculado del estudio en 2007, cuando asumió como secretario legal y técnico del gobierno porteño. Pero según se desprende de su declaración jurada del período 2014, el funcionario declaró poseer el 1% de las acciones del estudio jurídico. Como si esto fuera poco, en los registros públicos de la sociedad figuró con cargo ejecutivo dentro del estudio hasta 2009, inclusive.
El estudio jurídico que integró Clusellas aparece catalogado como "intermediario", lo que significa que desde Mossack Fonseca lo utilizaban como nexo con los verdaderos dueños de las sociedades offshore y para que organicen la estructura jurídica y contable de las inversiones.
Según consta en la ficha de clientes de Mossack Fonseca, los empleados del estudio panameño visitaron al actual funcionario nacional el 4 de mayo de 1999 en la oficina de su estudio jurídico porteño. "Ambiente profesional, decoración excelente, oficina muy grande. Contacto: Pablo Clusellas. Cordial, 3545 años, apariencia muy buena", escribieron en ese registro. "Visitamos oficinas donde trabajan 20 personas, abogados con especialización empresarial. Brindan servicios para todas las áreas. Se le presentaron nuevos servicios e info que no conocía sobre fundaciones, pero hablaba con mucho conocimiento", continuó el relato.
Sociedades offshore vinculadas al macrismo:
Día a día se conocen más revelaciones en torno a los Panamá Papers y la familia Macri. Fleg Trading, la empresa offshore creada por el clan a través del estudio Mossack Fonseca y que, de acuerdo a los registros de aquel país y los dichos del propio gobierno, se cerró en 2009, aun figura activa en Brasil, donde se suponía que debía operar desde un principio para poner en funcionamiento a Pago Fácil. De acuerdo a la investigación del matutino Ámbito Financiero, la firma, creada con sede en las Bahamas en el año 1998, "desembarcó" en Brasil en 2002, cuando ya los Macri habían puesto en funcionamiento Pago Fácil a través de otra subsidiaria, Global Collection Service, un año antes. Según la "Receita Federal", ente recaudador de Brasil, Fleg Trading llega a Brasil el 12 de diciembre de 2002. Presenta como domicilio Saffrey Square sin número "suite 205", en Bahamas, una dirección genérica que Mossack Fonseca utiliza para las sociedades fantasma que crea. Es más: la oficina pública tiene a dicha compañía aun como activa. No hay datos oficiales sobre quiénes son sus actuales accionistas o directores. El conteo no finaliza allí, ya que Mauricio y Franco están involucrados en otras en las que terceros aparecen, práctica a la que acostumbran los grandes empresarios que acuden a paraísos fiscales. Algunas de las firmas fantasmas fueron tramitadas a través de Mossack Fonseca, por lo que llegó a manos del periodista Hugo Alconada Mon una que le llamó la atención: Macri Group. A partir de un análisis sobre su directorio se observa que se encontraban Carlo Luigi Cappelli Abelli, "lugarteniente" de Franco Macri y mano derecha del empresario. Compartía silla con
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Fernando Alberto Planes Villamarin, gerente de Finanzas de Sevel Uruguay, perteneciente al grupo Macri. A los pocos meses de creada, Macri Group Panamá S.A. cambió su razón social vía Mossack Fonseca por Metro Consulting PTY, con un recambio de directores por Domenico Cappelli Tirabassi (hijo de Carlo Luigi y a la vez gerente general de Sevel Uruguay), su esposa Juana O'Reilly Aroza, y con la continuidad de Fernando Alberto Planes Villamarin. Luego de esto, abrieron una cuenta bancaria en Suiza, según cuenta Alconada Mon. En una investigación conjunta con el portal www.infoeconomico.com,El Destape encontró otras siete empresas en las que figuran los mismos y otros empleados y amigos de los Macri. Fue así que se fundó Cap Loren Panamá S.A. conMossack Fonseca en 1999, luego disuelta. En el directorio está Domenico Cappelli, pero sin el apellido de la madre para que sea más difícil el entrecruzamiento, costumbre de los ejecutivos que saben operar offshore. Además de Juana O'Reilly Aroza y Fernando Planes la dirigen Armando Amasanti, presidente de Sevel en Argentina y procesado junto a Mauricio por el contrabando agravado de autos a fines de los noventa, y Sergio Hernan Mora Viera, gerente de Sevel Argentina antes de la creación de Cap Loren. Otras empresas: Orion Alliance Corporation: abierta en 2013. Allí aparecen Gustavo Gorini, hijo del presidente de Sevel Uruguay, otra vez Fernando Planes, y Victor Meerovich, contador uruguayo que aparece en varias offshore. Atoll Services Group Inc: desde 2007. Tiene al presidente de Sevel Uruguay, compañía que sigue existiendo y que pertenece al Grupo Macri, Juan Carlos Gorini Sambade, su hijo Gustavo Alejandro y a Miguel Antonio Del Castillo Massaferro, presidente de Iveco Uruguay, firma que es parte de Sevel. Pymore Ventures Holding SA: desde 2010. Allí están Fernando Planes, Alejandro Cappelli, hijo del lugarteniente de Franco, y Meerovich. Danae Alliance Company SA: abierta el año pasado, 2015, con Domenico Cappelli, Fernando Planes y Meerovich. Directorio repetido. Aspent Portfolio SA: también vigente desde 2015 con el mismo directorio que la anterior. Rockford Holding Group SA: desde 2011. Allí aparecen el propio Carlo Cappelli, su hijo Domenico, y Juan Carlos Gorini Sambade junto a su hijo Gustavo.
Otros empresarios argentinos implicados
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Grandes empresas de la Argentina
Algunos de los empresarios más importantes de la economía argentina también operan con guaridas fiscales. La información surgió de los “Panama Papers” y fue elaborada a nivel local por el diario La Nación. Allí se detalla la vinculación offshore de directivos como Eduardo Eurnekian (Corporación América), Gregorio y Jorge Pérez Companc, Amalia Lacroze de Fortabat (cuyos bienes gestionaba el ministro Alfonso PratGay), la familia Blaquier, Héctor Magnetto de Clarín, Luis Pagani (Arcor), Alfredo Coto, Mercedes Bulgheroni (hija del fundador de la firma energética Bridas), la familia Madanes (Aluar), Alejandro Roemmers (Laboratorios Roemmers), Daniel Carlos Garbarino, Claudio Belocopitt (Swiss Medical Group), Antonio Tabanelli (Boldt), Francisco de Narváez (dueño de El Cronista y accionista minoritario de América TV) y Matías Garfunkel (Grupo 23). La participación de Mauricio Macri en sociedades radicadas en paraísos fiscales muestra que el Presidente forma parte del elenco del empresariado local que utiliza estructuras diseñadas para evadir impuestos y fugar divisas. Las guaridas fiscales proveen regímenes tributarios preferenciales, con muy baja o nula imposición fiscal y sistemas de opacidad financiera. Por eso albergan el dinero de las personas más ricas del mundo y son un medio para evadir impuestos por parte de grandes multinacionales, cuyas actividades “reales” se desarrollan en países con regímenes regulares, pero sin embargo están constituidas u operan con cuentas y otras sociedades en las Islas Caimán, Panamá, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas o Luxemburgo. Esa característica de los offshore es independiente de si la cuenta o la empresa fue declarada o no ante la autoridad fiscal local. Según consigna el diario La Nación, los empresarios consultados dicen que recurrieron a inversiones offshore para salvarse de las restricciones derivadas “del cepo” cambiario y las “trabas al comercio” en la Argentina, por oportunidades de inversión y hasta por la incertidumbre electoral de 2015. También por las “facilidades operativas y los bajos costos que ofrecen esos paraísos fiscales”. Las justificaciones empresarias apuntan a una táctica circunstancial. Sin embargo, los paraísos fiscales cumplen un papel estructural en el funcionamiento de la economía argentina.
● Amalia Lacroze de Fortabat, por ejemplo, operó con Rosewall Enterprises en Panamá, Islas Vírgenes y Seychelles. Aunque la exdueña de Loma Nera falleció en 2012, todas sus compañías permanecen activas. Con la revelación de las cuentas ocultas del HSBC trascendió que el administrador de la fortuna Forbat es Alfonso Prat Gay.
● Héctor Magnetto tuvo East River Associates Corporation, constituida en las Islas
Vírgenes Británicas. Operó entre 2001 y 2012, cuando se disolvió. El CEO del Grupo Clarín no aparece como dueño, sino con un poder de administración que abarca una cuenta bancaria abierta en el banco UBS de Ginebra, en Suiza.
● Gregorio y Jorge Perez Companc figuran como dueños de las firmas panameñas Pima
Investments e Impex Holdings, respectivamente. Ambas están directamente atadas al
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Banco Itaú. Entre los documentos revelados se supo que Impex Holdings posee inmuebles.
● La familia Blaquier está vinculada a cuatro offshore: dos en las Bahamas (Financiere
Translemanique y Derby Services, también con lazos con el UBS suizo), una en Panamá (Cabonor International Corp., en la que aparece Alejandro Blaquier) y la restante en Islas Vírgenes (Dunmoore Trading, donde se enumera a Carlos Herminio, Agustina, María, Carlos Alberto y Milagro Blaquier, y María Marta Taquini como beneficiarios finales).
● Eduardo Eurnekian operó con la Corporación América Sudamericana desde 1996 hasta
2003. Está registrado junto con Marcelo Korzin, un excolaborador cercano que fue designado vicepresidente. Martín Eurnekian, uno de los sobrinos de Eduardo, apareció como beneficiario de Airfuel International, creada en 2005.
● Los hermanos Pagani, dueños de Arcor SA, también comparten sociedades offshore. Luis
Alejandro aparece como "beneficiario final" de Quinam Investments y Roquel Properties, ambas todavía en actividad. Mario y Lilia Pagani figuran como accionistas de Lafico Group Limited.
● Alfredo Coto, dueño de la cadena de supermercados, controla Leopold Company desde
2012, a través del estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani, uno de los preferidos de los argentinos. La offshore de Coto sigue activa, sin cuentas bancarias asociadas. Según CIJ, el supermercadista tres en Panamá y una en Islas Vírgenes.
● María de las Mercedes Bulgheroni, única hija mujer del fundador de la petrolera Bridas y
hermana de Carlos y Alejandro Bulgheroni, figuraba como titular de la offshore First Financial Worldwild Limited, aunque solo tuvo actividad entre 2002 y 2003.
● Miguel Madanes, de la familia dueña de Aluar, posee la panameña Mylton Services
Portfolio. Habría sido utilizada para instalar una cementera en Uruguay. Pero también poseen otras sociedades en Islas Cook y Bahamas, con supuestos negocios de la otra orilla del Río de la Plata.
● El empresario farmacéutico Alejandro Roemmers figura como dueño y accionista de
Light 31 Portfolio, creada en las Islas Vírgenes, para comprar "real state" propiedades en Estados Unidos. En Panamá aparece la firma Roemmers Internacional, aunque figura como "suspendida".
● Daniel Carlos Garbarino surgió con Russelville Holding International, con sede en
Panamá, activa desde 2012, sin una cuenta bancaria asociada. En su caso, las acciones de esa sociedad son al portador.
● El titular de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, registró seis firmas en las Islas
Vírgenes en 2015.
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● La láctea Mastellone Hnos. fue vinculada en operaciones comerciales con Across Enterprises Ltd. Según la firma argentina, la offshore es broker que intermedia en el mercado internacional entre importadores y exportadores que le cobró por sus servicios.
● La compañía de juegos de azar Boldt SA, de Antonio Tabanelli, está incorporado en la
lista de "clientes VIP" de Mossack Fonseca. Es accionista de Equipos Sud Americana SA (Panamá), Wastegate International GMBH (Bahamas) y Automación Gráfica (Bahamas). Su hija Rosana Tabanelli aparece, además, como directora de la firma ICM SA de Panamá.
● El exdiputado Francisco de Narváez está vinculado a cuatro offshore: Willowbrook
Trading Inc., Power Horse Properties Inc. y Titan Consulting Ltd. (con una cuenta en Suiza), todas en Islas Vírgenes Británicas; y La Esperanza Associated Corp., en Panamá.
● Matías Garfunkel figura como director y con un poder general otorgado en 2010 para
actuar en nombre de Collette Finance Ltd.
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REFLEXIÓN FINAL
Se verifica la desmantelación y nuevo rol de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde se
colocaron funcionarios muy vinculados por su pasado y su presente al HSBC (que estaba
investigado por lavado y promoción de sociedades offshore), al FMI y al Estudio Marteau (que
litigaba contra la misma UIF en causas de lavado, defendiendo al HSBC y Masventas SA, las dos
entidades con más multas y sumarios dentro de la UIF; Celeste Plee, hija del fiscal Plee es la que
llevaba estas causas en el estudio, y ahora está en la UIF).
Otras repercusiones
La oposición pidió investigar al titular del ejecutivo desde el Congreso y reclamó la renuncia de
Laura Alonso, titular designada por el presidente en la Oficina Anticorrupción, quien habría
defendido el uso de cuentas en paraísos fiscales por parte de Macri. Luego de realizar esta
defensa, Alonso fue criticada por diversos políticos, afirmando que debería ser la primera en
exigir transparencia por parte de los servidores públicos. La diputada Margarita Stolbizer
denunció que la Oficina Anticorrupción «confunde sus competencias y se convierte en la oficina
de defensa de funcionarios y sus secretos». En tanto la vicepresidenta argentina defendió al
presidente implicado, autocalificándose como «talibán de la transparencia».
La fuga de divisas y el lavado de activos, que también es una forma de evitar el ingreso de
divisas en la economía formal, son elementos que perjudican los equilibrios macroeconómicos
en contra del conjunto de la población. ¿De qué forma? Toda presión devaluacionista genera
tensiones que suelen terminar con la depreciación de la moneda doméstica. La mayoría de los
argentinos tienen ingresos en pesos, por ende, una devaluación genera pérdida de poder
adquisitivo, menos consumo, menos comercio, menos inversiones, menos demanda, menos
empleo, menos recaudación, menos gasto público. Especular contra la economía de la Argentina
es especular contra la mayoría.
¿Cómo pueden los argentinos confiar en un presidente que tiene sociedades offshore, que es
defendido por el ícono buitre (Paul Singer), que tiene funcionarios que se beneficiaron por la
misma operatoria devaluacionista, gracias a los futuros del dólar que compraron, un presidente
que entiende la economía en función de intereses extranjeros antes que nacionales, en función
de los intereses del capital antes que el de los trabajadores, un gobierno con funcionarios
implicados en un hecho de posible lavado de activos y evasión internacional? Esta pregunta abre
problemáticas judiciales, políticas, económicas y comunicacionales.
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