Embed Size (px)
Citation preview
Borrador de trabajo
PLAN ESTRATÉGICO, 2012-2016
(1er borrador)
2
INTRODUCCIÓN.
De acuerdo con la Ordenanza Nº 0309, expedida por el Concejo Metropolitano
de Quito, el 16 de abril del 2010, mediante la cual se creó la EPMSA, el objeto
principal de la empresa comprende el diseño, la planificación, la construcción,
el mantenimiento, la operación y, en general, la explotación de la
infraestructura aeroportuaria y de las zonas francas y regímenes especiales del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; la prestación de servicios públicos
aeroportuarios; el ejercicio de las atribuciones y facultades que, en su calidad
de Unidad de Gestión del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se le
asignare; y, las demás actividades operativas, complementarias y de prestación
de servicios relativas a las competencias del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, en el ámbito de la gestión e infraestructura
aeroportuaria y de zonas francas y regímenes especiales.
Según la misma Ordenanza, para el cumplimiento de su objeto, la EPMSA
podrá prestar los servicios públicos aeroportuarios de manera directa o a través
de terceros; efectuar emprendimientos comerciales complementarios o
vinculados a los servicios aeroportuarios; construir, operar, mejorar,
administrar, gestionar y mantener el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito,
incluyendo obras complementarias o conexas; coordinar su gestión con la
Autoridad Aeronáutica Nacional, a fin de mantener los más altos estándares de
seguridad aeroportuaria; contratar, fiscalizar y controlar las obras, bienes y
servicios necesarios para el cumplimiento de sus fines; y, promover y organizar
congresos, seminarios, reuniones, simposios, cursos, mesas redondas, para
intercambiar conocimientos y experiencias relacionados con su ámbito de
acción.
La EPMSA tiene, pues, un objeto principal amplio, para realizar el cual puede
ejecutar múltiples y diversas actividades. Sin embargo, en virtud de la
Concesión efectuada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para
la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, el seguimiento de
los acuerdos y contratos que ella implica, ha devenido como la función
primordial de la Empresa.
3
De manera que, mientras dure la Concesión, la Empresa solamente podrá
hacer aquello que no entre en contradicción con los términos de este
instrumento jurídico. Esto es, el seguimiento contractual de la Concesión, la
prestación de los servicios de seguridad aeroportuaria, el desarrollo de las
zonas francas y regímenes especiales del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito y alguna otra actividad prevista en la Ordenanza que la creó.
El presente Plan Estratégico de la EPMSA, para el período 2012-2016,
reconoce aquella limitación; no obstante, tiene presente también que la
Empresa debe estar permanentemente preparada para enfrentar, de la manera
más eficiente, los retos inscritos en su objeto principal, lo que siempre estará
condicionado por los avatares del contexto, altamente cambiante, en el cual se
desempeña.
La EPMSA asume los objetivos estratégicos del Plan Metropolitano de
Desarrollo 2012-2022 y del Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022, en
concordancia con los cuales se han definido sus propios objetivos estratégicos
y de corto plazo.
Para alcanzar esos objetivos la Empresa tiene el respaldo político del Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito; espera suscitar siempre el apoyo de la
ciudadanía; confía en disponer permanentemente de los suficientes recursos
financieros; y, está segura del compromiso indeclinable de su personal técnico
y administrativo.
1. MODELO DE GESTIÓN.
El Reglamento Orgánico de la Empresa, avala una gestión por procesos,
que implica una mejora continua en la ejecución de las actividades
previstas.
1.1. LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN POR PROCESOS: La estructura de
gestión por procesos de la EPMSA, permite alinear su organización con su
misión, visión, objetivos y responsabilidades, sustentándose en la filosofía y
4
enfoque por productos, servicios y procesos, con el propósito de asegurar su
ordenamiento orgánico y alcanzar las metas empresariales.
Los procesos que elaboran los productos y servicios de la Empresa, se
ordenan y clasifican en función de su grado de contribución, o valor agregado,
al cumplimiento de la misión institucional, y son los siguientes:
Procesos gobernantes: orientan la gestión institucional, a través de la
formulación y la expedición de políticas, normas e instrumentos para poner en
funcionamiento a la organización.
La EPMSA, según su Estatuto tiene los siguientes órganos: 1) El Directorio,
que es el órgano máximo de dirección; y, 2) La Gerencia General, que es el
administrador y representante legal.
Procesos habilitantes de asesoría: con sus conocimientos técnicos
especializados, asesoran a los procesos gobernantes, a los generadores de
valor y a los de apoyo, proporcionando los fundamentos técnicos y legales para
un debido y motivado desenvolvimiento de las actividades de la empresa.
Son: 1) Asesorías, 2) Auditoría Interna, 3) Procuraduría Jurídica, 4) Gerencia
de Planificación y Desarrollo, 5) Gerencia de Cierre del AIMS, 6) Comunicación
Social.
Procesos habilitantes de apoyo: están encaminados a generar productos y
servicios para los procesos gobernantes, habilitantes de asesoría, agregadores
de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión institucional. Gerencia Administrativa Financiera Para el desarrollo de la gestión
financiera funcionará con las siguientes áreas:
• Presupuesto; • Control previo; • Contabilidad; y, • Tesorería.
5
Para el desarrollo de la gestión administrativa funcionará con la Dirección
Administrativa y de Talento Humano.
Procesos agregadores de valor: generan, administran y controlan los
productos y servicios destinados a los usuarios, coadyuvando así al
cumplimiento de la misión institucional.
Gerencia de Seguimiento Contractual de la Concesión; Gerencia de Seguridad Aeroportuaria; y,
Gerencia de Zona Franca y ZEDE.
A continuación la cadena de valor y el mapa de procesos de la empresa.
a) Cadena de valor:
6
b) Mapa de Procesos:
2. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
2.1. La EPMSA y los objetivos estratégicos del Plan Metropolitano de Desarrollo 2012-2022.
Este plan estratégico de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios
Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, EPMSA,
responde, en primer lugar, a los objetivos del Plan Metropolitano de Desarrollo
2012-2022 (PMD) y del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-
2022 (PMOT).
Respecto del primero, la EPMSA, contribuirá a la consolidación de Quito como
Capital – Ciudad – Región, sobre lo cual, en este Plan se deja sentado que:
7
“Durante el período 2012-2022, el DMQ profundizará su posición geopolítica
estratégica como la Capital del Ecuador.
Se explotarán al máximo sus potencialidades como Patrimonio Cultural de la
Humanidad; su posición estratégica de conectividad regional, nacional e
internacional; su referencia como espacio que alberga a la institucionalidad
pública, organismos internacionales, financieros, culturales y comerciales.
Trabajará también por una inserción estratégica del Ecuador en el mundo.
Además, se desarrollará su capacidad para asumir mayores competencias
dentro de un esquema de autonomías y descentralización, convirtiéndose, a
corto plazo, en el primer gobierno autónomo con las competencias de región.
Será un Distrito – Región y, a la vez, un gobierno autónomo que avanza hacia
la garantía de los derechos y principios consagrados en la Constitución y hacia
el Buen Vivir. Evolucionará para articular de manera equitativa y solidaria a los
territorios contiguos, logrando un posicionamiento estratégico en el mundo
global, en los intercambios comerciales, en la ciencia, la tecnología y en la
gestión de los recursos naturales”. (PMD, versión resumida, página 8).
Igualmente, la EPMSA, coadyuvará al logro de la siguiente meta del Plan
Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022:
“Productividad: Operación urbanística con regulación y gestión urbanística para
normar y equipar el nodo logístico regional e internacional NAIQ-ZEDE-Parque
Tecnológico y tres parques industriales…” (PMOT, versión resumida, página
44). De la misma manera, aportará al establecimiento de la Red Distrital de
Movilidad, Conectividad y Accesibilidad, con la puesta en funcionamiento del
Nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Antonio José de Sucre, NAIMS, como
nodo internacional y nacional de transporte de personas y carga (óp. Cit.45)
Para el efecto, la planificación del quehacer de la EPMSA partirá del Eje
Estratégico 4, del Plan Metropolitano de Desarrollo 2012-2022, es decir, Quito
Productivo y Solidario, que tiene como uno de sus objetivos estratégicos,
“posicionar a Quito como una ciudad-región; como una ciudad en red, que
figure entre las principales ciudades productivas y de oferta de servicios de
calidad a sus ciudadanos en el contexto latinoamericano” (PMD, 39). Impulsará
8
el Programa de Desarrollo tecnológico en el NAIMS y buscará concretar las
siguientes metas:
- Al menos 40 empresas de base tecnológica funcionando dentro del Parque
Tecnológico y equipamiento productivo complementario alrededor del NAIQ.
- Proyectos de desarrollo económico y competitividad promovidos.
- Al menos 3 parques industriales funcionando en el sector del Nuevo
Aeropuerto de Quito (óp. Cit. 39).
La EPMSA procurará siempre su fortalecimiento institucional, en concordancia
con el Eje 7 del Plan Metropolitano de Desarrollo, o sea, Quito Participativo,
Eficiente, Autónomo y Democrático; así propiciará el logro del Objetivo
Estratégico, correspondiente a este eje, que propende hacia la consolidación
de “un modelo de gestión metropolitano, democrático, integral, desconcentrado
y participativo…” (óp. Cit. 45).
2.2. MISION Y VISIÓN DE LA EPMSA
MISIÓN: Velar por el cumplimiento de los acuerdos y contratos de la Concesión
del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, e impulsar el desarrollo de la
Zona Franca y ZEDE.
VISIÓN: Realizar una gestión eficiente, efectiva y transparente respecto a la
administración aeroportuaria en el Distrito Metropolitano de Quito y además
liderar el desarrollo de la Zona Franca y Zona Especial de Desarrollo
Económico (ZEDE).
2.3. VALORES
• Honestidad, signo fundamental de su gestión, que lo adopta como
compromiso fundamental con las autoridades del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito y la ciudadanía.
• Respeto, hacia todos los actores presentes en su ámbito de acción y
hacia su propio personal.
9
• Transparencia, en estricto cumplimiento de la legislación pertinente y
frente a todos los actores que directa o indirectamente tienen que ver
con su gestión.
• Eficacia, para el logro oportuno y cabal de sus objetivos.
• Eficiencia, en el uso racional de sus recursos.
• Responsabilidad social y ambiental, como Empresa moderna que se
debe a la sociedad y es consciente de la necesidad de preservar un
ambiente sano.
2.4. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA. El siguiente resumen del análisis
de las fortalezas y debilidades de la Empresa, señala su capacidad para el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Apoyo político del MDMQ, cuyo Alcalde
preside el Directorio.
Ser una Empresa en proceso de
consolidación.
Las atribuciones que le otorgan sus
Estatutos.
Restricciones legales y operativas impuestas
por la Concesión.
Ser la única Empresa Pública Metropolitana
de Servicios Aeroportuarios, y como tal
contraparte de la Concesión.
RR.HH en proceso de calificación y
especialización, especialmente en Seguridad
Aeroportuaria.
Respaldo de la ciudadanía para el ejercicio
de sus funciones.
Incertidumbre causada por las
responsabilidades atinentes a un nuevo
aeropuerto.
Haber desarrollado experiencia e
instrumentos de gestión aeroportuaria.
Expectativas de las poblaciones del área de
influencia del nuevo aeropuerto
2.5. ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA. La gestión de la Empresa está
determinada por factores externos, económicos, políticos, tecnológicos,
sociales y ambientales, que implican diversos riesgos, pero respecto de los
cuales poco o nada puede hacer. Sin embargo, la Empresa dispondrá de un
10
Plan de mitigación de riesgos. Se reconoce que si bien los factores externos
implican riesgos, también acarrean oportunidades, las que sin duda vendrán
ligadas al negocio aeroportuario.
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES DE LA EPMSA.
• Superar, en la medida de lo posible, las debilidades que hoy por hoy
condicionan su gestión y pueden convertirse en óbices para el logro de
sus objetivos.
• Cumplir su Misión y dirigirse hacia la realización de su Visión, con lo cual
favorecerá la conectividad, la inserción y la articulación estratégicas del
Distrito Metropolitano de Quito con otros territorios locales y globales; y,
propiciará que éste sea productivo y competitivo.
• Estar permanentemente alerta sobre los riesgos, posibilidades y
oportunidades del negocio aeroportuario, a fin de contribuir a la
obtención de los mejores resultados posibles, en beneficio del Distrito
Metropolitano de Quito.
• En función del mejor desarrollo del negocio aeroportuario, en
concordancia con el Concesionario, la Empresa debe estar al tanto de
las necesidades de expansión de la infraestructura aeroportuaria y, si le
corresponde, también de la infraestructura de ZEDE.
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR GERENCIAS.
Estos objetivos atañen a las gerencias responsables de los procesos
generadores de valor, es decir:
La Gerencia de Seguimiento Contractual de la Concesión. Según el Artículo
26 del Reglamento Orgánico, esta Gerencia tiene como misión, efectuar el
seguimiento y el control de los contratos y acuerdos concernientes a la
Concesión de los Aeropuertos de Quito. Para la realización de esta
misión, esta Gerencia cuenta con las siguientes Direcciones:
11
De infraestructura aeroportuaria y fiscalización, la que tiene como misión, velar por el adecuado cumplimiento, por parte del concesionario, del Contrato
de Concesión y demás contratos vinculantes, en lo relacionado con el
mantenimiento y el cumplimiento de los niveles de servicio y estándares
aeroportuarios acordados.
De control de estándares y servicios aeroportuarios, a la que
corresponde, como misión, ejercer el control de las construcciones e
intervenciones en el sitio del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, así
como del mantenimiento y mejoras de las instalaciones aeroportuarias y sus
equipamientos.
De control financiero legal de la concesión, cuya misión la convierte en responsable del control financiero y legal de los contratos, acuerdos y demás
instrumentos referentes a la Concesión.
De control de la gestión ambiental aeroportuaria, a la que le toca velar
porque la gestión ambiental realizada por el concesionario se realice con
sujeción a la normativa legal pertinente, local y nacional.
Por lo visto, el objetivo estratégico de la Gerencia de Seguimiento Contractual
de la Concesión, debe ser el fortalecimiento permanente de su capacidad de
actuación, lo que implica disponibilidad de personal debidamente calificado e
instrumentos de gestión adecuados y actualizados.
Puesto que tal seguimiento constituye el eje de la acción de la Empresa, es
indispensable que, aparte de un cabal conocimiento de los contenidos
esenciales de los acuerdos y contratos que integran la Concesión, esta
Gerencia esté provista de las condiciones, facilidades y recursos que le
permitan estar permanentemente al tanto del acontecer concerniente al
negocio aeroportuario y consecuentemente reaccionar de acuerdo con su
misión y las de sus Direcciones. De esta manera la Empresa estará cumpliendo
con el Municipio, la ciudad de Quito y el país.
12
La Gerencia de Seguridad Aeroportuaria. El Artículo 31 del Reglamento
Orgánico, señala que esta Gerencia tiene como misión dirigir, planificar,
coordinar y controlar las operaciones de seguridad en los aeropuertos de Quito,
de acuerdo con el Programa de Seguridad del Aeropuerto y el Programa
Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, teniendo como objetivo primordial
evitar que se cometan actos de interferencia ilícita. De acuerdo con esto, esta
Gerencia tiene como soporte fundamental a la Jefatura Operativa de
Seguridad.
El objetivo estratégico para esta Gerencia es el de mantenerse
permanentemente habilitada para garantizar que los movimientos que se
realicen en los aeropuertos, y sobre los cuales debe responder, se realicen, en
lo posible, con absoluta normalidad, sin actos de interferencia ilícita.
Por lo tanto, esta Gerencia, está obligada a mantener actualizado y
debidamente aprobado, por la autoridad competente, el Programa de
Seguridad del Aeropuerto; a planificar y aplicar rigurosamente los operativos de
seguridad; a controlar el trabajo de su personal, así como a velar por su
oportuna capacitación y periódico entrenamiento; a evaluar sistemáticamente
los procedimientos y medidas de seguridad aplicados; a establecer los puntos
vulnerables del aeropuerto y prever todas las medidas conducentes a
resguardarlos.
La Gerencia de Zona Franca y ZEDE. Según el Artículo 33 del Reglamento
Orgánico, la misión de esta Gerencia es promover, en forma directa o por
delegación, el desarrollo regional y local de negocios sustentables, basados en
la oferta de infraestructura y servicios de clase mundial, que aporten ventajas
competitivas a usuarios/operadores de las zonas francas y zonas especiales de
desarrollo económico.
La zona franca tiene que extinguirse, de acuerdo con el Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones. Junto al Nuevo Aeropuerto debe
desarrollarse una Zona Especial de Desarrollo Económico, ZEDE.
13
Estratégicamente, este es un objetivo a lograr por el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito.
Mientras tanto, la Gerencia de Zona Franca y ZEDE deberá operar sujetándose
a la normativa respectiva.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR GERENCIAS- Resumen
Objetivo estratégico
Indicador Unidad de medida
Responsable
Gerencia de Seguimiento: Fortalecimiento
permanente de su
capacidad de actuación,
lo que implica
disponibilidad de
personal debidamente
calificado e instrumentos
de gestión adecuados y
actualizados.
1. Infraestructura operando
en condiciones óptimas
(dos aeropuertos, hasta la
apertura del NAIQ, cuando
se cerrará el AIMS).
2. Servicios brindados
gracias a esa
infraestructura.
N° de operaciones
aéreas anuales.
N° de pasajeros y
volúmenes de
carga
transportados.
Gerencia de Seguimiento Contractual: Dirección de infraestructura Dirección de estándares Dirección financiera Dirección de Gestión Ambiental
Gerencia de Seguridad: Mantenerse
permanentemente
habilitada para
garantizar que los
movimientos que se
realicen en los
aeropuertos, y sobre los
cuales debe responder,
se realicen, en lo
posible, con absoluta
normalidad, sin actos de
interferencia ilícita.
Cumplimiento de los
procedimientos y
funciones de seguridad
Eficiencia de cobertura de
los puestos de vigilancia.
Actos de interferencia
ilícita.
Evaluación del personal.
Informes y
registros
Gerencia de Seguridad y Jefatura Operativa de Seguridad
Gerencia de Zona Franca y ZEDE: Impulsar el proyecto de
establecimiento de la
ZEDE. Inicia con el
Proyecto del Parque
Tecnológico.
Avances referentes al
Parque Tecnológico.
Diseños y estudios
concluidos.
Gerencia de Zona Franca-ZEDE
14
5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
La Empresa requiere disponer de un personal altamente calificado, en todas
las áreas, lo que se conseguirá mediante una sistemática capacitación que
permita mejorar las competencias, a fin de lograr elevar los niveles de eficacia
y eficiencia, con miras a la realización de los objetivos planteados. Tratándose
de nuevo personal, su contratación se hará con sujeción a perfiles exigentes.
La Empresa se empeñará en la creación y mantenimiento de un clima laboral
propicio para el desempeño de todas sus funciones. La responsabilidad de
estos propósitos de fortalecimiento recaerá en la Gerencia Administrativa-
Financiera y especialmente en la Dirección Administrativa y de Talento
Humano.
La Empresa requiere, igualmente, poseer todos los instrumentos normativos y
técnicos que faciliten su gestión, así como la informatización de los principales
procesos, particularmente los inherentes al seguimiento contractual.
La Empresa no escatimará ningún esfuerzo para acrecentar día a día la
transparencia en su gestión, para lo cual un soporte fundamental será la
producción y manejo apropiado de la información generada por todas y cada
una de las Gerencias.
6. PLANIFICACIÓN FINANCIERA
En lo que se refiere a su propia gestión, la Empresa procurará mantener el
equilibrio en su movimiento financiero. Por lo mismo, se determinarán para
cada período, los requerimientos financieros, las fuentes de los recursos -
fondos propios o asignaciones con cargo a los ingresos generados por las
tasas aeroportuarias - y sus destinos: inversiones o gasto corriente.
7. EL CONTROL DE LA GESTION
Este es un proceso indispensable, útil para guiar la gestión empresarial hacia el
logro de sus objetivos, pero también para realizar su evaluación. Servirán para
el efecto los indicadores de los objetivos estratégicos, así como los
correspondientes a la planificación operativa anual.
15
La auditoría interna está llamada a jugar un rol trascendental en materia de
control de la gestión, velando porque la Empresa cumpla debidamente la
respectiva normativa.
8. CONCLUSIÓN
Este Plan estratégico coadyuvará al logro de los objetivos de la Empresa,
ligados necesariamente a los objetivos del Plan Metropolitano de Desarrollo,
2012-2022 y del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022, por
supuesto, desde su condición de Empresa que debe ceñirse a los mandatos de
la Ordenanza que la creó pero que también debe respetar los compromisos
inherentes a la Concesión.
Son muchas las realizaciones que se esperan de la Empresa en el quinquenio
objeto del presente Plan; no obstante, por la experiencia acumulada, las
directrices emanadas de sus órganos directivos, así como por el esfuerzo que
desplegarán sus gerencias, cabe esperar que las mismas resulten
satisfactorias. Se probará así también la idoneidad de su modelo de gestión y
la integración de la planificación técnica y financiera de largo, mediano y corto
plazo.
Por su parte, el control de la gestión coadyuvará decisivamente al logro y a la
evaluación de los objetivos planteados.
