1

JU škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje

''DARA ČOKORILO'' NIKŠIĆ

PLAN INTEGRITETA

Nikšić, mart 2016. godine

2

UVOD:

USTANOVA: JU škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ''DARA ČOKORILO''

ADRESA: Šetalište Ćano Koprivica bb

TELEFON: 040 241 120

E-MAIL:skola@somo-nk.edu.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA

INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): LJILJANA BACKOVIĆ

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:52/03 od 21.03.2016. godine.

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA

IZRADU PLANA INTEGRITETA :53/03 od 21.03.2016. godine.

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Ljiljana Backović- menadžer integriteta;

Ranka Božović– član;

Ljilana Radović- član;

Jelica Jošanović- član.

DATUM POČETKA IZRADE: 21. mart 2016. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:30. mart 2016. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: Mart 2016. godine

3

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)

2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

4

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

JU Muzička škola „Dara Čokorilo“

Broj:52/03

Nikšić,21.03.2016. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktor

donosi,

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1)Ljiljana Backović, sa završenim pravnim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređena na radnom mjestu sekretara određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na: - rukovođenje radnom grupom za izradu plana inegriteta; - koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta; - koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na

funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;

- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta; - u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana

integriteta. 3) Prava i obaveze iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći danom konačnosti ovog Rješenje.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve javne ustanove, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da direktor u ustanovi rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana inegriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8

dana od dana prijema istog. DOSTAVLJENO:

- Imenovanoj - dosije - a/a Direktor Vjera Vuković

5

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora JU Muzička škola „Dara Čokorilo“ Broj:53/03 Nikšić, 21.03. 2016. godine

Na osnovu člana 24 stav 1 tačka 38 Statuta JU Muzička škola „Dara Čokorilo“Nikšić, direktor donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

Ljiljana Backović, dipl.pravnik- menadžer integriteta

Ranka Božović, dipl.psihološkinja– član;

Ljilana Radović,dipl.muzičar- član;

Jelica Jošanović,dipl.muzičar- član.

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu

dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje ustanove, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu

plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana

integriteta direktoru na usvajanje, zaključno sa 30.03.2016. godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8

dana od dana prijema istog.

DOSTAVLJENO: - Imenovanim - dosije - a/a

DIREKTOR

Vjera Vuković

6

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

USTANOVA : JU Muzička škola „Dara Čokorilo“ Nikšić

ODGOVORNO LICE: Vjera Vuković

ČLANOVI RADNE GRUPE:Ljiljana Backović, Ranka Božović, Ljiljana Radović i Jelica Jošanović

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:broj 53/03 od 21.03.2016. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 21. mart 2016. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 21.03.2016. godine

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 21.03.2016. godine.

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana

integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do:24.03.2016. godine.

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i

Rukovodilac)

Najkasnije do:25.03.2016. godine.

7

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM:21.03.2016. godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

2. Popunjavanje anonimnog upitnika (Radna grupa)

3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 25.03.2016. godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i

planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)

2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)

3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)

4. Završena izrada plana integriteta ustanove najkasnije do: 29.03.2016. godine.

8

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) ” koja je prikazana na slici ispod.

PO

SLJE

DIC

A

ozb

iljn

a

10

9

8

um

jere

na

7

6

5

4

mal

a

3

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Intenzitet rizika

(posljedicaj x

vjerovatnoća)

niska srednja visoka

VJEROVATNOĆA

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

/V Rizik visokog intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti

/S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom

/N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

9

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (rizik visokog intenziteta).

Status rizika od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda: **Legenda:

procjena

rizika

nizak srednji visok

1-15 16-48 49-100

Napredak

stanja od

prethodne

provjere

bez

promjena

povećan

rizik

smanjen

rizik

↔ ↑ ↓

10

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I

IZVJEŠTAVANJE O

RIZICIMA

Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere

kontrole Preostali rizici

(rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena

Predložene mjere za

smanjenje/otklanjanje rizika Odgovorna

osoba

Rok St. Kratak opis i

ocjena realizacije

mjere

1. Rukovođenje i

upravljanje

Direktor,

Pom.direktora

Predstavljanje ustanove;

Nadzor nad radom

zaposlenih;

Upravljanje i donošenje

nedozvoljenih odluka u

okviru svojih nadležnosti;

Povrede profesionalnih,

etičkih pravila i pristrasno

ponašanje sa lakšim

posljedicama;

Korupcija ;

Nedozvoljeno lobiranje i

drugi nejavni uticaj ili

drugi oblici kršenja

principa transparentnosti;

Narušavanje integriteta

institucije;

Iskorišćavanje javne

funkcije;

Zakoni i

podzakonska

akta;

Interni akti;

Izvještanaje o

stanju u ustanovi;

Donošenje odluka pod

eksternim uticajem,

suprotno javnom

interesu;

Nepoštovanje zakona;

Puna transparentnost u

procedurama odlučivanja u

oblastima iz nadležnosti

direktora.

Odluke/akte učiniti

dostupnim na uvid svim

zaposlenima;

Uvesti periodičnu obavezu da

prevencija korupcije

bude tema kolegijuma,

sastanka i razgovora

Razmotriti preporuke koje se

odnose na razvoj škole

Direktor,

Pom.direktora

Kontinuitano

↓

Sekretar Zloupotreba službenog

položaja;

Sukob interesa ;

Nesavjesno pružanje

savjetodavne pomoći;

Nedozvoljeno obavljanje

poslova po nalogu

rukovodioca;

Nezakonito učestvovanje u

izradi i pripemi

podzakonskih akata;

Zakoni i

podzakonska

akta; Interna akta

ustanove;

Nedovoljno jasna

podjela i

ragaraničenja sistema

kontrole i vršenja

ovlašćenja zbog velike

koncentracije

zadataka na samo

jednoj osobi;

Učiniti prepoznatljivim i transparetnim rad i aktivnosti prilikom donošenja odluka i izrade mišljenja; Uspostaviti kriterijume za objektivnu ocjenu rada; Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih; Uspostaviti jasne procedure o radu (donijeti smjernice, pravilnike i upustva);

Sekretar Kontinuitano

↓

11

2. Kadrovska

politika, etično i

profesinalno

ponašanje

zaposlenih

Svi zaposleni Neprijavljivanje korupcije

i drugih nezakonitih

radnji;

Nesavjestan rad;

Neblagovremeno i

neažurno obavljanje

povjerenih poslova;

Zabrana prijema poklona.

Zakoni i

podzakonska

akta;

Interni akti;

Etički kodeks.

Nedovoljano razvijen

nivo svijesti za

prijavljivanje korupcije

i drugih nepravilnosti;

Jasno definisanje

odgovornosti zaposlenih;

Uvesti periodičnu obavezu da

prevencija korupcije bude

tema sastanaka i razgovora.

Svi zaposleni Kontinuitano

↓

3. Planiranje i

upravljanje

finansijama

Direktor,

Računovođa

Zloupotreba službenog

položaja;

Nezakonito donošenje

odluka;

Sukob interesa;

Narušavanje integriteta

ustanove;

Nesavjesno planiranje

javnih nabavki, izrada i

zaključivanje ugovora o

javnim nabavkama;

Nepravilno finansijsko

izvještavanje i vođenje

evidencije.

Zakoni i

podzakonska

akta;

Interni akti;

Izvještavanje;

Podjela radnih

zadataka;

Edukacija;

Pojačan službeni i

stručni nadzor;

Velika obim zadataka

na samo jednoj osobi;

Nedovoljna budžetska

sredstva;

Sukob interesa u

postupku javnih

nabavki

Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih; Edukacija;

Direktor

Računovođa

Kontinuitano

↓

4.Čuvanje i

bezbjednost

podataka i

dokumenata

Direktor,

Psiholpg

Sekretar

Zloupotreba službenog

položaja;

Sukob interesa ;

Nepravilno vođenje

kadrovske evidencije kao i

evidencije o primljenoj i

otpremljenoj pošti;

Evidencije o učenicima;

Nepravilno arhivirenje

predmeta;

Zloupotreba

rukovođenjem i čuvanjem

pečeta.

Interna akta

ustanove;

Zakoni i

podzakonski akti;

Edukacija.

Službeni i stručni

nadzor;

Neadekvatno

postupanje sa

službenom

dokumentacijom i

informacijama zbog

nedovoljnih mjera

bezbjednosti i

tehničke sigurnosti.

Izrada i primjena baza

podataka o čuvanju

dokumenata i njihovoj

bezbjednosti;

Obezbijediti uslove za fizičko

obezbjeđenje imovine.

Direktor,

Pomoćnk/ca

direktora,

Psiholog

Sekretar

Kontinuitano

↓

Svi zaposleni

Zloupotreba službenog

Interna akta

Službeni i stručni

Izrada i primjena baza

12

položaja;

Sukob interesa ;

Nepravilno vođenje

evidencije o učenicima;

ustanove;

Zakoni i

podzakonski akti;

Edukacija.

nadzor;

Neadekvatno

postupanje sa

službenom

dokumentacijom i

informacijama zbog

nedovoljnih mjera

bezbjednosti i

tehničke sigurnosti.

podataka o čuvanju

dokumenata i njihovoj

bezbjednosti;

Obezbijediti uslove za fizičko

obezbjeđenje imovine.

Svi zaposleni

Kontinuitano

↓

13

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

JU Muzička škola’’Dara Čokorilo”

Broj: 72/03

Nikšić, 31.03. 2016. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br.

53/14), direktor, donosi,

ODLUKU

1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU škole za osnovno i srednje muzičko

obrazovanje”Dara Čokorilo”Nikšić.

2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani

izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.

3) Zadužuju se svi zaposleni u ustanovi da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve

potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

OBRAZLOŽENjE

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza

donošenja planova integriteta za sve javne ustanove, u skladu sa Pravilima za izradu i

sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi,

Rješenjem br. 52/03 od 21.03.2016. godine, formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana

integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 22.03.2016. godine do 30.03.2016. godine i koja je

pripremila i odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog

Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe

u roku od 8 dana od dana objave iste.

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli DIREKTORICA

- a/a Vjera Vuković

14