PN} CDNG TY CP VANG B~C vA QUY PHU NHUANPHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

QUY CHE THAM GIA DE CU, UNG CU

BAu CU THANH VlEN HDQT

CONG TY CO PHAN VANG B~C DA QUY PHU NHU~N

• Luat Doanh Nghiep s6 68/2014/QH13 dtroc Quoc h¢i mroc Cong hoa xii hQi chu nghla Viet Namthong qua ngay 26/11/2014;

• Nghj djnh s6 71/20 17/ND-CP cua Chinh phu huang d~n v@quan trj cong ty ap dung cho caccong ty dai chung;

• Di@u I~ t6 chirc va hoat d¢ng cua Cong ty C6 phan Yang bac da quy Phu Nhuan;

• Tinh hinh thuc t€ cua Cong ty .

•:. MUC TIEU:

• Dam bao nguyen tllc cong khai, cong bang, dan chu;

• Tao di@ukien thuan loi cho cong tac t6 chirc Dai h¢i d6ng c6 dong thirong nien nam 2018 cua Congty C6 phan Yang bac da quy Phu Nhuan (PNJ) .

•:. NOI DUNG QUY CUE:

• S6 luong thanh vien dn bAu cfr:

- H¢i d6ng quan trj: 0 I thanh vien

• Nhiem ky: Nhiem ky 5 nam (2018 - 2023).

• s6 lirong ung cfr vien H-DQT: Khong han ch€

• Di~u ki~n d~ cu, (rng Cll' ung vien HDQT:

- C6 dong nam giu c6 phan co quyen bieu quyet trong thai han lien tuc it nh§.t sau thang co quyeng¢p s6 quyen bi€u quyet cua tung nguoi lai voi nhau d€ d@cir cac irng vi en Hoi d6ng quan trj.C6 dong hoac nhorn c6 dong nam giu tu 5% d€n diroi 10% s6 c6 phan c6 quyen bieu quyettrong thai han lien tuc it nh§.t sau thang diroc d@cir m¢t irng vien; tlr 10% d€n duoi 30% duoc d@cir hai irng vien, ill 30% d€n duoi 50% duoc d@cu ba ling vien, nr 50% d€n duoi 65% duoc d@cir b6n irng vien va neu tir 65% tro len duoc d@cir du s6 irng vien.

• Tieu chuan ung cu vien Hqi dang quan tr]:

- Co du nang hrc hanh vi dan S\I, khong thuoc d6i nrong bj earn thanh I~p va quan Iy doanh nghiepquy djnh cua Luat doanh nghiep;

- C6 trinh d¢ chuyen mon, kinh nghiern trong quan Iy kinh doanh cua Cong ty, co hieu biet v@luatphap;

- Khong nhat thiet phai la c6 dong cua Cong ty nhung nguoi co lien quan hien dang khong damnhiern hoac uy quyen dam nhiern chirc danh Kiem scat vien, k€ toan tnrong cua Cong ty;

- Khong d6ng thai lam thanh vien HDQT, Tong Giam d6c, Kiern soat vien cho doanh nghiep khachoat dong trong nganh san xu~t va kinh doanh d6 kim hoan;

- Khong 56 hfru tren 10% v6n di~u I~cua doanh nghiep khac hoat dong trong nganh kim hoan; tnrtnrong hQ'Pduoc dai hci d6ng c6 dong chap thuan;

- Ngtroi c6 lien quan khong cung sa huu hoac sa huu rieng phan von g6p hoac c6 phan tren 35%v6n di~u I~cua doanh nghiep khac hoat dong trong nganh san xu~t va kinh doanh d6 kim hoan,trir tnrong hop duoc dai hQid6ng c6 dong chap thuan,

• CO' ch~ thanh vien duong nhiem d@Clf ung Clf vien: Truong hQ'Pkhong du 56 luong dn thi~t irngcir vien HDQT tham gia d~ cir hoac irng cir, HDQT dirong nhiern duoc quyen d~ cir them irng cirvien cho du 56 luong then quy djnh.

.:. HO SOTHAM GIA UNG CU, DE CUBAu CUTHANH VlEN HDOT:

• H6 so' tham gia u'ng cir, d@CU'HDQT bao g6m:

- Dan irng cu (d~ cir) tham gia HDQT (theo m~u);

- Sa yeu Iy ljch do irng cir vien tv khai (theo m~u);

- Van ban chung nhan nam giiT c6 phan PNJ lien tuc trong it nhat 06 thang tinh toi thai di~m chotdanh sach c6 dong tham du Dai hQid6ng c6 dong thuong nien narn 2018 (ngay 20103/2018) (vidu: Ban Sao ke Tai khoan Giao dich chirng khoan do Cong ty chung khoan ma c6 dong luu kYc6 phieu PNJ cap hoac Gi~y chimg nhan sa htru c6 phan do Cong ty PNJ cap);

- Ban san c6 cong chirng: CMND, hQkhau thuong tru hoac tarn tru, cac bang dp clurng nhan trinhdQvan h6a va trlnh dQchuyen mon.

• H6 so' tham gia d@ cu, ung cU' vui long gU'i v@ Ban ta chirc D~i hQi truce 15 gio' 00, ngay17/04/2018 theo dja chi sau day:

- Cong ty C6 phan Yang bac da quy Phu Nhuan

- Dia chi: 170E Phan Dang Ltru, P.3, Q,Phu Nhuan, TP,HCM

- Dien thoai: (028) 3995 1703 - Fax: (028) 3995 1702

• D6i voi cac tnrong hQ'Pirng cir, d~ cir ngay tai Dai hQi thi c6 dong, nh6m c6 dong phai cung dpngay h6 So' nhu tren d~ Chu toa Dai hQixem xet.

.:. LU'A CHQN cAc UNG CUV[EN:

Ova tren cac Dan irng cir va d~ cir cua cac c6 dong, HQi d6ng quan trj se chon cac irng cir vienHDQT dap irng du cac tieu chuan duoc quy dinh tai Quy ch~ d~ cir, irng cir nay,

TM.H<)I DONG QUAN TR!CHU TICH

(Di'i kY va d6ng ddu)CAO THI NGQC DUNG

2