Política criminal y Derecho internacional - … · implementación del nuevo sistema de justicia penal, esta obra es necesaria ... Política criminal y Derecho internacional Javier

Política criminaly Derecho internacional

La ineficacia en la implementación de una política criminal puede incidir en el surgimiento de fenómenos delictivos de alto impacto social, como la tortura y la desaparición forzada de personas. Por lo anterior, es fundamen-tal establecer directrices que consideren el Derecho internacional como base teórica imprescindible para la creación de esquemas eficientes. Este es el planteamiento de la presente obra, la cual propone la sistematización de instrumentos jurídicos internacionales que repercutan de la mejor manera en las políticas criminales del Estado mexicano.

Este libro está dirigido a quienes deseen conocer los lineamientos inter-nacionales en materia penal y, así, observar la actuación de los mismos en un ámbito judicial-penal que se conduzca por los instrumentos internacio-nales reconocidos por México para elevar, en consecuencia, la calidad de la impartición de la justicia en nuestro país.

Política criminal y Derecho internacional. Tortura y desaparición forzada de personas es un estudio de consulta obligada para quienes se preguntan sobre la relación entre el Derecho internacional y la política criminal mexicana. Publicada en un momento ideal, en el umbral de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, esta obra es necesaria en el funcionamiento óptimo de estos aparatos teóricos.

JaviEr DonDé MatutE

Doctor en Derecho Penal internacional y Derecho Penal Comparado (Ph.D.) por la universidad de aberdeen (Escocia), maestro en Derecho (LL.M.) por la universidad de Georgia (E.u.a.) y licen-ciado en Derecho por el instituto tecnológico au-tónomo de México (itaM). Se desempeña como Profesor-investigador titular “C” en el instituto nacional de Ciencias Penales.

Cuenta con diversas publicaciones y confe-rencias impartidas relacionadas con el Derecho Penal internacional y el Derecho Penal Compa-rado, así como con la Corte Penal internacional y su implementación. En la actualidad realiza una investigación sobre fuentes de Derecho Penal in-ternacional.

Entre otras actividades académicas y distincio-nes cabe destacar las siguientes:

• Miembro del Sistema nacional de investiga-dores nivel 2.

• Perito en Derecho Penal internacional ante la Corte interamericana de Derechos Humanos en el Caso Cepeda Vargas vs Colombia

• Miembro del Grupo Latinoamericano de Es-tudios de Derecho Penal internacional.

• Profesor visitante (visiting scholar) en las universidades de California en Davis y en la de Santo tomás en Bogotá, Colombia.

C o l e C C i ó n i n v e s t i g a C i ó n

Política criminaly Derecho internacionalTortura y desaparición forzada de personas

Javier Dondé Matute

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COLECCIÓN INVESTIGACIÓN


DIRECTORIO

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Procurador General de la República y Presidente de la H. Junta de Gobierno del Inacipe

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Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la pgr

y Secretaria Técnica de la H. Junta de Gobierno del Inacipe

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Encargado de la Secretaría General de Extensión

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Encargado de la Dirección de Publicaciones


POLÍTICA CRIMINAL Y DERECHO INTERNACIONAL Tortura y desaparición forzada de personas

JAVIER DONDÉ MATUTE


[email protected]

Política criminal y Derecho internacional. Tortura y desaparición forzada de personas© 2014 Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe)

Esta obra es producto del esfuerzo de investigadores, profesores y especialistas en la materia cuyos textos están dirigidos a estudiantes, expertos y público en general. Considere que foto-copiarla es una falta de respeto a los participantes en la misma y una violación a sus derechos.

Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad exclusiva del autor y no necesaria-mente reflejan la postura del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

ISBN: 978-607-9404-26-0 Se prohíbe la reproducción parcial o total, sin importar el medio, de cualquier capítulo o información de esta obra, sin previa y expresa autorización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, titular de todos los derechos.

Impreso en México • Printed in Mexico

Dondé Matute, Javier, autor.Política criminal y derecho internacional: tortura y

desaparición forzada de personas/Javier Dondé Matute. -–México, D.F. : Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2014.

xvi, 266 páginas ; 23 cm. –-(Colección investigación; 15)

Bibliografía: páginas 175-188ISBN 978-607-9404-26-0

1. Derecho internacional. 2. Jurisdicción penal. 3. Procedimiento penal–México. 3. Corte Penal Internacional. 4. Víctimas de tortura. 5.Víctimas de secuestro. I. Instituto Nacional de Ciencias Penales (México). II. Título. III. Serie.

D341.49-scdd21 Biblioteca Nacional de México

Instituto Nacional de Ciencias Penales Magisterio Nacional núm. 113, Col. Tlalpan,

Del. Tlalpan, C.P. 14000, México, D.F.

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VII

CONTENIDO

Abreviaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI

Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV

I. Relación entre el Derecho internacional y el sistema jurídico-penal mexicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Breve referencia a las fuentes del Derecho

internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Tratados Internacionales 2Costumbre Internacional 8Las decisiones judiciales y la doctrina 11Resoluciones de la Asamblea General, la Comisión de Derecho Internacional y de otros órganos de la Organiza-ción de las Naciones Unidas 13

Fuentes de la Corte Penal Internacional . . . . . . . . . . . . . . . 17Observaciones preliminares 17Disposiciones particulares 19

Consideraciones en torno a la recepción del Derecho internacional en el sistema jurídico-penal mexicano . . . . .25 Tratados internacionales 25Costumbre internacional 29Resoluciones de los distintos órganos de las Naciones Unidas 30Interpretación 33Resoluciones judiciales 35Reforma de Derechos Humanos 36

Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

II. Obligación de procesar violaciones a derechos humanos . . . . . 43Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43


POLÍTICA CRIMINAL Y DERECHO INTERNACIONALVIII

Tipificación de conductas 43Consideraciones adicionales 48

Ejecuciones sumarias, extrajudiciales y arbitrarias . . . . . . . 51 Conclusiones 52

La tortura y la desaparición forzada de personas en los casos mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Consideraciones sobre la desaparición forzada de personas en torno al caso Radilla 53 Consideraciones sobre la tortura en el caso Rosendo Cantú 58

III. Consecuencias de recepción derivadas de la jurisdicción universal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Definiciones y tipificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Discrepancias entre los tipos penales 67Punibilidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Formas de autoría y participación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Disposiciones complementarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Cuestiones competenciales 77Aut dedere aut judicare 78

Otras disposiciones de Derecho penal sustantivo . . . . . . . . 81Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas 81Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad 82

Análisis de casos particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 87Terrorismo internacional 92Otras disposiciones de Derecho penal sustantivo 99

Propuesta de federalizar los crímenes internacionales . . . 100Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

IV. La costumbre internacional y otras normas de Derecho internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105La costumbre internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107


CONTENIDO IX

Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa Humanidad 107Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utiliza-ción, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios 108Crímenes internacionales 109Ejecuciones sumarias, arbitrarias o extrajudiciales 112

Otras normas de Derecho internacional . . . . . . . . . . . . . . 114Terrorismo internacional y el Consejo de Seguridad 114Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguri-dad de la Humanidad 119Lineamientos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 121Recomendaciones de los relatores e informes de los Comi-tés Especializados de las Naciones Unidas 123

Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

V. Consideraciones en torno a la recepción del Estatuto de la Corte Penal Internacional . . . . . . . . . . . 127Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Principio de complementariedad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Complementariedad positiva 131Cosa juzgada 133Conclusiones preliminares 135

Tortura y desaparición forzada de personas como crímenes de lesa humanidad . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Delitos contra la administración de justicia . . . . . . . . . . . . 141Otras disposiciones de Derecho penal . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Autoría y participación 144Consideraciones en torno a la jurisprudencia

de la Corte Penal Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Dolo eventual 156Elemento contextual del genocidio 157

Reflexiones sobre el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la reforma constitucional en materia de derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158Principio pro persona 159Punibilidades 161

Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162


POLÍTICA CRIMINAL Y DERECHO INTERNACIONALX

Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Conclusiones por capítulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Reflexiones finales 167Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Anexo I. Tratados de los que México es parte o ha firmado, que contienen cláusulas aut dedere aut judicare (relativo al capítulo III). . . . . . . . . . . . . . . . 190

Anexo II. Cuadro de implementación de tipos penales y formas de autoría y participación (relativo al capítulo V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Anexo III. Cláusulas de autoría y participación en tratados internacionales (relativo al capítulo II) . . . . 202

Anexo IV. Terrorismo. Cuadro de convenios cuyos tipos penales se incluyeron en la legislación federal (relativo a los capítulos II y III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Anexo V. Normas consuetudinarias del Derecho Internacional Humanitario relacionadas con el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (relativo al capítulo V) . . . . . . . . . . . . . . . 220

Anexo VI. Normas consuetudinarias del Derecho Internacional Humanitario que no están consideradas en el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (relativo a los capítulos IV y V) . . . . . . . . 225

Anexo VII. Cuadro de implementación de la responsabilidad del superior jerárquico y de las excluyentes de responsabilidad en leyes especiales (relativo al capítulo V) . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Anexo VIII. Autoría y participación en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y en el Código Penal Federal (relativo al capítulo V) . . . . . . . . . . . . . . 237

Anexo IX. Publicación de Procesos de implementación del Estatuto de la Corte Penal Internacional en América Latina (relativo al capítulo V) . . . . . . . . . . 238

Anexo X. Tipificación de la tortura en México (relativo a los capítulos III y IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Anexo XI. Tipificación de la desaparición forzada de personas en México (relativo a los capítulos III y IV) . . . .256


XI

ABREVIATURAS

AG o la Asamblea: Asamblea General de Naciones UnidasCarta del Tribunal de Núremberg o la Carta: Carta del Tribunal

Militar Internacional de NúrembergCPF: Código Penal FederalCDI: Comisión de Derecho InternacionalCIDH: Comisión Interamericana de Derechos HumanosCS o el Consejo: Consejo de Seguridad de Naciones UnidasCADH: Convención Americana sobre Derechos HumanosConvención de Palermo: Convención de las Naciones Unidas con-

tra la Delincuencia Organizada TransnacionalCEDH: Convención Europea de Derechos HumanosConvención contra la Desaparición Forzada de la ONU: Conven-

ción Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

Convención contra el Mercenarismo: Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el En-trenamiento de Mercenarios

CIDFP: Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

Convención Interamericana contra la Tortura: Convención Intera-mericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

Convención contra la Tortura de la ONU: Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Convención contra el Genocidio: Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio

CVDT o Convención de Viena: Convención de Viena sobre el De-recho de los Tratados

CtEDH: Corte Europea de Derechos HumanosCorteIDH: Corte Interamericana de Derechos HumanosCIJ: Corte Internacional de JusticiaCPI o la Corte: Corte Penal InternacionalDUDH: Declaración Universal de Derechos Humanos


POLÍTICA CRIMINAL Y DERECHO INTERNACIONALXII

DFP: Desaparición Forzada de PersonasDIDH: Derecho Internacional de los Derechos HumanosDIH: Derecho Internacional HumanitarioDPI: Derecho Penal InternacionalESAE: Ejecuciones Sumarias, Extrajudiciales y ArbitrariasECPI o el Estatuto: Estatuto de la Corte Penal InternacionalONU o Naciones Unidas: Organización de las Naciones UnidasONUDD: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el DelitoPrincipios de Núremberg: Principios de Derecho Internacional

reconocidos por la Carta y por las sentencias del Tribunal de Nu-remberg

Reglas de Beijing: Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores

Directrices de Riad: Directrices de las Naciones Unidas para la pre-vención de la delincuencia juvenil

SCP: Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal InternacionalSPI: Sala de Primera InstanciaSAp: Sala de ApelacionesSIDH: Sistema Interamericano de Derechos HumanosSCJN: Suprema Corte de Justicia de la NaciónTribunal de Núremberg o el Tribunal: Tribunal Militar Internacio-

nal de NúrembergTPYR: Tribunal Penal Internacional para RuandaTribunal de RuandaTPIY o Tribunal de Yugoslavia: Tribunal Penal Internacional para

la ex Yugoslavia


XIII

AgrAdecImIentos

Agradezco a diana Almaraz castillo, christian maldonado najar, Jorge carlos Peniche Baqueiro y grecia montserrat Villegas carrillo, quienes participaron enla sistematización de la información incluida en los anexos, dentro del marco del Verano de Investigación cientí-fica 2013.

Igualmente a Ana cecilia orta rodríguez por sus comentarios, re-visiones y sugerencias para la elaboración de esta obra.



XV

IntroduccIón

el objetivo del presente trabajo es proporcionar un instrumento para sentar las bases de estudio de la política criminal internacional y su repercusión en méxico. se trata de sistematizar los instrumentos in-ternacionales vigentes que son relevantes para definir nuestras obli-gaciones internacionales y distinguir las obligaciones e instrumentos internacionales que no establecen compromiso alguno para los esta-dos, pero que fijan lineamientos o parámetros que cada una de las jurisdicciones pueden seguir a discreción, aun con la finalidad de homogeneizar con estándares internacionales.

La premisa de la que se parte es que el derecho internacional es una herramienta importante para la formulación de esquemas de política criminal nacional. Así, el derecho internacional establece obligaciones y lineamientos que no han sido aprovechados en la ac-tualidad, por lo que se requiere de una sistematización para hacerlo.

Para conseguir este objetivo es importante determinar cuál es la relación entre el sistema jurídico mexicano y el derecho interna-cional y establecer los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno del país, por lo menos desde la perspec-tiva constitucional. Al cumplir dicho objetivo se distinguirán las fuentes que establecen obligaciones en el ámbito interno y las que sólo establecen lineamientos para la formulación de políticas pú-blicas.

esto no obsta para reconocer que el derecho internacional sea un sistema jurídico independiente, con normas y obligaciones para los estados; por tanto, este primer paso se limita a establecer la relación entre ambos sistemas jurídicos.

de esta forma, en el capítulo I de esta obra se analizarán las distin-tas fuentes del derecho internacional. no se trata de un estudio ex-haustivo, por lo que se destacarán sólo los aspectos más relevantes para los fines del presente trabajo, en particular el modo como el sistema jurídico mexicano recibe o reconoce estas fuentes. de igual forma, se analizan las fuentes del dPI.


POLÍTICA CRIMINAL Y DERECHO INTERNACIONALXVI

una vez establecidas las fuentes, se analizarán los aspectos más particulares de la relación, haciendo hincapié en el derecho penal sustantivo. Así, en el capítulo II se estudiará la naturaleza y alcance de las obligaciones de investigar, procesar y sancionar violaciones a los derechos humanos, tal y como ha evolucionado este concepto en el sIdH, que es el directamente aplicable a méxico. se explicará este concepto, su alcance y relevancia, pues la noción de sancionar violaciones a los derechos humanos no tiene límites; pero, como se expone, esta obligación no tiene el carácter universal que se le atri-buye, sino que está circunscrita a ciertos casos. Hacer esta distinción es importante para delimitar los alcances de la obligación interna-cional.

en el capítulo III se estudiará el Principio de jurisdicción universal, tal como ha sido entendido por la reciente jurisprudencia de la cIJ. La relevancia de este Principio reside en que impone a los estados la obligación de procesar o extraditar a quienes cometen delitos o críme-nes contemplados en diversos tratados internacionales. sin embargo, más allá de esta obligación alternativa, los tratados que incluyen esta cláusula establecen parámetros para la persecución, en el ámbito na-cional, de los ilícitos que proscriben. Así, en los tratados internaciona-les se encuentran elementos que refieren la tipificación de conductas y formas de autoría y participación, así como algunas disposiciones relacionadas con el derecho penal general, que deben relacionarse con el derecho penal nacional para determinar si el esquema es com-patible con la obligación derivada del tratado internacional. de esta manera, un aspecto importante de ese capítulo versa acerca de la po-sibilidad de aplicar disposiciones de derecho nacional y de derecho internacional en la persecución de determinados delitos.

en esta parte de la investigación se analizan los tratados internacio-nales (de derechos humanos o de dPI) y su relación con el derecho penal nacional; análisis muy importante, por cierto, pues gran canti-dad de obligaciones internacionales en materia penal se han “codifi-cado” en esos instrumentos. sin embargo, es necesario estudiar las obligaciones derivadas de la costumbre internacional y otras fuentes de derecho internacional.

el estudio de la costumbre internacional se realiza en el capítulo IV. esta fuente del derecho internacional es difícil de precisar debido a su naturaleza ambigua y difusa, por lo cual en este apartado se de-


IntroduccIÓn XVII

termina su contenido. Al respecto, se realiza un énfasis en los casos de tortura y dFP.

Hay gran cantidad de instrumentos internacionales sin considerar al momento de concretar las fuentes del derecho internacional y su relevancia para el derecho penal; por ejemplo, las resoluciones del cs, que han adoptado un tono penal a raíz de la relevancia del terro-rismo internacional.

en el capítulo V se retomarán los Principios establecidos en la pri-mera parte del estudio y se aplicarán a un caso concreto, la implemen-tación del ecPI. A diferencia de casos como la trata de personas y el terrorismo internacional, que se analizarán en los capítulos respecti-vos, la complejidad y la sistematización del ecPI requieren un estudio aparte, en específico sobre los crímenes de tortura y desaparición for-zada. Además de los tipos penales y las formas de autoría y participa-ción que se encuentran en diversos tratados internacionales, en el estatuto hay figuras que merecen especial atención, como la respon-sabilidad del superior jerárquico y las órdenes del superior jerárquico, así como la cuestión de las punibilidades y los mecanismos de inter-pretación que establece el propio ecPI y lo que se ha desarrollado jurisprudencialmente.

en resumen, esta obra tiene como finalidad acercar a legisladores, agentes del ministerio Público y jueces al dPI. se trata de dilucidar y sistematizar los lineamientos internacionales en materia penal. A pesar de que la constitución federal hace múltiples referencias al de-recho internacional, es todavía un conjunto de normas jurídicas de escaso conocimiento y falta de aplicación por los operadores del sis-tema penal mexicano. ciertamente, no se trata de un manual, aunque es el primer paso para sentar las bases de la relación entre el dPI y el derecho penal nacional; se trata de llenar una laguna y hacer accesi-ble el dPI, para que sea aplicado por los operadores del sistema jurí-dico-penal, en cumplimiento a las obligaciones estatales de méxico y, también, de la propia constitución federal.

en este sentido, el presente trabajo constituye una referencia im-portante a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que incorpora de manera expresa al ordenamiento jurídico mexicano los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Las implicaciones que se derivan de ésta se explican a lo largo del texto, donde se considera pertinente.


POLÍTICA CRIMINAL Y DERECHO INTERNACIONALXVIII

no obstante que éste no es un manual, se ha sistematizado la infor-mación relevante en los anexos. Ésta es una parte importante del tra-bajo, pues pretende presentar una guía para que el lector encuentre los aspectos relevantes al tema. se puede decir que el trabajo se divide en dos partes: el texto que explica la relación entre el derecho penal nacional y el dPI, y la presentación coordinada del material particular que se analizó y de donde se desprenden las generalizaciones en los anexos.


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