OPERAZIONE FLOWER OPERAZIONE FLOWER 22

PISAPISA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PROCURA DELLA REPUBBLICA SEZ. DI P.G. G.D.F SEZ. DI P.G. G.D.F

& & NUCLEO P.T. GUARDIA DI FINANZANUCLEO P.T. GUARDIA DI FINANZA

A SEGUITO DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E’ STATA SCOPERTA UN’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, A CARATTERE TRANSNAZIONALE, DEDITA ALL’ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITA’ FINANZIARIA E ALLA TRUFFA.LE OPERAZIONI SI SONO CONCLUSE CON L’ARRESTO DI NR. 6 PERSONE E NR.16 INDAGATI. SONO STATI ESEGUITI, INOLTRE, SEQUESTRI PREVENTIVI PER EQUIVALENTE, E QUINDI SOTTRATTI ALLA DISPONIBILITA’ DEGLI INDAGATI: IMMOBILI, AUTOVEICOLI, QUOTE SOCIETARIE E DISPONIBILITA’ FINANZIARE, IN ITALIA E ALL’ESTERO, PER UN IMPORTO DI CIRCA 10.000.000,00 DI EURO A FRONTE DI UN DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO PER LA CAPIENZA DI CIRCA 32.000.000,00 DI EURO.

I REATI CONTESTATI

“OPERAZIONE FLOWER 2”

ORIGINE DELL’INDAGINE

L’INGAGGIO DEI BROKERS

“OPERAZIONE FLOWER 2”

CONTRATTO DI AFFILIAZIONE DEI BROKERS

“OPERAZIONE FLOWER 2”

MODUS OPERANDI DELL’ASSOCIAZIONE – I TITOLI

“OPERAZIONE FLOWER 2”

MODUS OPERANDI DELL’ASSOCIAZIONE – I CONTRATTI

“OPERAZIONE FLOWER 2”

MODUS OPERANDI DELL’ASSOCIAZIONE LE VISURE CONTRAFFATTE

“OPERAZIONE FLOWER 2”

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

“OPERAZIONE FLOWER 2”“OPERAZIONE FLOWER 2”

Svizzera, Slovenia, Croazia, Serbia, Ungheria, Liechtenstein

LA STRUTTURA E I CAPITALI DELL’ASSOCIAZIONE

GLI ARRESTI E LE PERQUISIZIONI

“OPERAZIONE FLOWER 2”

I SEQUESTRI